慧祥矿管理制度汇编.doc

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1、目 录目 录1序 言17第一部分 综合管理制度19慧祥煤矿工作考核制度19中层干部及管理人员会议制度22科室人员综合管理制度23自觉联系工作承诺制度25合同管理办法26行政文件处理制度31印鉴管理制度32档案管理及保密制度33生产计划管理制度35矿长办公会制度36领导现场办公制度37入井人员管理制度38领导干部值班管理制度39矿领导下井管理制度40矿领导下井带班制度41矿领导带班下井记录档案管理制度43矿领导带班下井交接班制度4524小时值班待岗制度48井下人员定位系统管理规定49煤质管理制度50调度会议制度52调度汇报制度53雨季“三防”管理制度55冬季“四防”管理制度56通讯设施管理制度5

2、7调度室工作管理制度59班前会制度61重点工程管理制度62煤质检查员巡回检查制度63煤质管理办法64第二部分 安全质量监察管理制度69安全目标管理制度69安全办公会议制度72安全调度管理制度73区队安全评估制度74安全例会制度75安全检查问题整改落实制度76事故追查分析制度77事故隐患排查与整改制度78安全举报制度79安全质量标准化管理制度81质量标准化管理办法104安全技术审批制度107事故调查处理与责任追究规定111反“三违”制度112安全监督检查制度115预警汇报制度117安全奖惩制度122安全投入保障制度123安全活动制度124安全信息反馈制度125安全资格证管理制度126事故应急救援

3、制度127安全员检查制度142安全员汇报制度143安全员交接班管理制度144安全检查系统关于整顿作风、杜绝不良现象的若干规定145安全教育与培训制度146特殊工种持证上岗管理制度151以老带新上岗制度152一线监督员管理制度153生产事故分析处理制度154第三部分 生产技术管理制度156技术管理制度156煤巷掘进工作面空顶管理制度166金属支架管理办法167采煤工作面“三铁”管理制度170作业规程及安全技术措施管理制度171岩巷掘进及维修工程质量管理办法174井巷工程竣工移交制度176煤巷松帮卸压管理制度179测量管理制度181岩巷掘进地质技术管理制度183煤炭资源回收率管理及奖惩制度184巷

4、道开口现场办公会及开口装备系列化验收管理制度186掘进进尺验收管理办法187支护材料验收制度188井下防治水管理制度189安全技术措施审批制度190技术资料管理办法192储量管理制度193三量平衡制度194地质预测预报管理制度195采面“回采率”及采煤厚及巷道探煤厚管理制度196单项工程开工、竣工管理办法197巷道贯通管理制度198防倒链使用管理制度199测量设备、工具使用管理制度200采煤工作面安全生产管理制度201煤巷维修管理制度205煤巷掘进工作面安全管理制度208采掘工作面报警信号管理办法209生产汇报制度210敲帮问顶制度211采煤工作面现场管理制度212掘进工作面现场管理制度213

5、探放水制度214矿井防治水制度215矿井探放水措施编制、审批制度219矿井探放水检查制度220探放水奖惩制度221第四部分 机电运输管理制度223井下供电管理制度223生产用电管理制度224设备管理制度227刮板输送机管理制度235胶带输送机管理制度237采掘工作面机电设备管理制度240采掘工作面机电设备管理奖罚制度241水槽及挡煤板管理制度242运输管理制度244井下管网管理制度246油脂管理制度250水仓、沉淀池清挖规定251空调设备用电管理制度252生活用电管理制度253供、用水管理制度254供暖管理制度256慧祥煤矿监控通讯人员定位系统管理措施259电气试验制度260变电所调度操作规程

6、261设备运转、维修、保养制度262设备定期检修制度263干部上岗检查制度264机电系统安全活动制度265机电事故分析追查制度266设备包机制度267防爆设备入井安装验收制度268电缆管理制度269小型电器管理制度272配件管理制度273阻燃胶带管理制度274杂散电流管理制度275要害场所管理制度276高、低压停送电制度277矿灯管理制度279自救器使用管理制度280平地照明管理制度281单体液压支柱检修制度282巷修地点电缆、设备防护管理制度283副井提升管理制度284起重机管理制度286井下小绞车运输管理制度287井下斜坡管理制度288钢丝绳管理制度289井下牌板管理制度290井下变电所配

7、电工巡回检查检修制度291重大机电隐患责任追究制度292水泵司机巡回检查制度293地面设备、配件修理管理规定294绞车工巡回检查制度295绞车定期维护保养制度296刮板输送机巡回检查和保养制度297刮板输送机定期检修制度298设备运行维修保养制度299井下电缆钩管理办法300配电工交接班制度301机械设备包机制度302机电设备包机制度303司泵工交接班制度304泵房设备检修制度305泵房巡回检查制度306井下潜水泵使用管理规定307停送电制度308停送电措施309地面提升绞车信号工、井下轨道提升运输信号工操作管理规定310机电、运输不同工种岗位工作配合规定311开车不行人、行人不开车制度314

8、井下电话管理条例315矿车管理制度316第五部分 “一通三防”管理制度318井下“一通三防”设施管理区域划分318矿井通风系统管理制度319局部通风管理制度321通风设施管理制度323瓦斯管理制度326巷道贯通通风管理制度328爆破器材使用管理制度329综合防尘管理制度334防灭火管理制度338安全监控系统管理制度345通风安全仪器、仪表管理制度349预防瓦斯事故制度351防治煤尘爆炸制度354防治煤与瓦斯突出管理制度357预防火灾事故制度359预防顶板事故制度361自救器使用管理制度362放炮员管理制度364“一炮三检制”制度365“三人连锁”放炮制度366火工品运输管理制度367火工用品领

9、取和清退制度368爆破材料储存、运输、使用、领、退制度369井下爆破及火工品管理制度370矿井反风管理办法371浅孔释放及深孔卸压钻孔施工管理制度372预测预报（效检）管理制度373钻孔施工管理及奖惩制度375瓦斯抽放管理制度376压风自救系统管理制度378防突设施检查维修制度382防突计划管理制度383防突培训制度384防突科技攻关制度385防突监督检查管理制度386防突办公室会议制度387地面消防工作管理制度388矿井测风制度390风筒使用管理制度391瓦斯检查制度392瓦斯排放制度393井下密闭管理制度394煤层自燃发火预测预报管理制度395通风安全仪器维修保养制度397安全监控设备安装

10、使用制度398瓦斯传感器调校制度399监控人员值班制度400数字化监控系统管理制度401停风撤人措施制度402瓦斯检查员交接班制度403瓦斯报表审批制度404局部通风机管理制度405第六部分 经营后勤管理制度407环境卫生管理制度407环境保护管理制度410矿内部治安保卫人员制度411消防安全及爆炸物品管理制度412矛盾纠纷排查调处制度413职工宿舍楼管理制度414迎检工作制度415维护稳定工作制度416压煤村庄搬迁工作管理制度417廉洁自律“六不准”制度419材料跟踪管理办法420材料计划申报、质量验收制度423材料审批、发放制度425车子房管理制度427低值易耗品管理制度428统计管理制度

11、429物资出门管理制度430职业病防治管理办法432铲车使用办法435物资交旧领新及废料处理制度436统计报表管理制度437仓库保管员管理制度438劳动力管理制度439工伤保险管理制度441职工澡堂管理制度442职工食堂管理制度443劳保用品管理制度445材料员管理制度447区队仓库管理制度448考勤管理制度449工资管理制度451第七部分 各级领导安全生产责任制454党委书记安全生产责任制454矿长安全生产责任制454工会主席安全生产责任制455安全矿长安全生产责任制455生产矿长安全生产责任制456机电矿长安全生产责任制457技术矿长安全生产责任制458总工程师安全生产责任制459技术副总

12、安全生产责任制461机电副总安全生产责任制462地测副总安全生产责任制463通风副总岗位责任制463调度室主任安全生产责任制464调度室副主任安全生产责任制465安全科长安全生产责任制466安全科副科长安全生产责任制467通风科长安全生产责任制468技术科科长安全生产责任制469技术副科长安全生产责任制470地测科长安全生产责任制471机电科科长安全生产责任制471机电科副科长安全生产责任制472办公室主任安全生产责任制473财务科长安全生产责任制473保卫科长安全生产责任制474仓库负责人安全生产责任制474木料场场长安全生产责任制475采煤队队长安全生产责任制475采煤队副队长安全生产责任

13、制476开拓队队长安全生产责任制476开拓队副队长安全生产责任制477掘进队队长安全生产责任制478掘进队副队长安全生产责任制479维修队队长安全生产责任制479维修队副队长安全生产责任制480机电队队长安全生产责任制481机电队副队长安全生产责任制482机电运输队长安全生产责任制482抽探队队长安全生产责任制483抽探队副队长安全生产责任制484救护队队长安全生产责任制485探水队队长安全生产责任制486跟班队长安全生产责任制487生产班长安全生产责任制487供应科长安全生产责任制488监控组组长安全生产责任制488第八部分 各岗位人员安全生产责任制491安全员安全生产责任制491调度员安全

14、生产责任制492监控员安全生产责任制492调度室技术员安全生产责任制493地测工安全生产责任制493探水工安全生产责任制494机电科技术员安全生产责任制494采煤队技术员安全生产责任制495掘进队技术员安全生产责任制496运输队技术员安全生产责任制497通风科技术员安全生产责任制497安全科技术员安全生产责任制498电气设备防爆检查员安全生产责任制499设备管理员安全生产责任制499瓦斯检查员安全生产责任制500通风工安全生产责任制501防尘工安全生产责任制501测风员安全生产责任制502通风安全仪器维修工安全生产作责任制502采煤工安全生产责任制503支护工安全责任制503攉煤工安全生产责任

15、制504放煤工安全生产责任制504移溜工安全生产责任制505“三铁”管理工安全生产责任制505爆破工安全生产责任制506掘进工安全生产责任制507皮带输送司机安全生产责任制507刮板输送机司机安全生产责任制508司泵工安全生产责任制508井下电钳工安全生产责任制509乳化泵工安全生产责任制509井下配电工安全生产责任制510井下机修工安全生产责任制510信号工安全生产责任制511倾斜井巷信号工安全生产责任制512把钩工安全生产责任制512小绞车司机安全生产责任制513修道工安全生产责任制513推车运料工安全生产责任制514巷道维修工安全生产责任制514救护队员安全生产责任制515炸药库管理人员

16、安全生产责任制515箕斗（罐笼）维修工安全生产责任制516电气焊工安全生产责任制516电修工安全生产责任制517提升机司机安全生产责任制517绞车维修工安全生产责任制518电话维修工安全生产责任制518充灯工安全生产责任制519主扇风机司机安全生产责任制519压风机司机安全生产责任制520变电所值班员安全生产责任制520锅炉房司炉工安全生产责任制521档案管理员安全生产责任制521文印管理员安全生产责任制522小车司机安全生产责任制522矿区门卫安全生产责任制523司磅员安全生产责任制523澡堂管理员安全生产责任制523服务楼管理员安全生产责任制524洗衣工安全生产责任制525卫生清洁工安全生

17、产责任制525仓库保管员安全生产责任制525木场操作工安全生产责任制526班组长安全生产责任制526职工个人安全生产责任制527放炮员安全生产责任制527自救器收发员安全生产责任制528探放水工安全生产责任制529探构造工安全生产责任制529地质工安全生产责任制530探煤厚工安全生产责任制530测绘工安全生产责任制530第九部分 职能部门岗位责任制533安全科岗位职责533通风科岗位职责534调度室岗位职责536技术科岗位职责537机电科岗位职责538地测科岗位职责539办公室岗位职责540财务科岗位职责541保卫科岗位职责542工农办岗位职责542销售科岗位职责543人力资源科岗位职责544

18、供应科岗位职责545序 言良好的效益来源于卓越的管理，卓越的管理来源于完善的制度。实行企业人、财、物资源的合理配置，并在科学规范的管理制度下高效运行，是加强企业管理、实现安全生产、提高经济效益的必由之路。历年来，我矿以“推行制度化管理”为指导思想，以“加强制度建设”为突破口，大力推行“制度化、规范化、精细化”管理。通过广大干部职工的不懈努力，形成了一套比较完整、具有自身特色的管理制度体系。为进一步提升煤矿管理水平，促进我矿又好又快持续发展，2012年年底矿井又组织有关人员对各项管理制度重新进行了修订、整理、补充与完善，并汇编成册。新汇编共分九个部分，内容包括：综合管理制度、安全质量监察管理制度

19、、生产技术管理制度、机电运输管理制度、“一通三防”管理制度、经营后勤管理制度、各级领导安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制、职能部门岗位职责等方面的管理制度。在修订过程中，编委人员查阅了大量有关安全生产的法律法规，同时借鉴了一些优秀企业的管理经验，使新的汇编涵盖面更广、内容更丰富，操作性更强。本次汇编的出台是矿井广大干部职工集体智慧的结晶，必将为矿井的快速健康发展注入蓬勃生机和强大动力。望各部门、区队认真贯彻学习，遵照执行。汇编在编撰过程中，全体编委会成员付出了大量劳动。但由于时间仓促，水平有限，难免有错漏和不妥之处。希望各单位在学习和执行过程中及时提出反馈意见，以便及时改正。第一部分综 合

20、 管 理 制 度编写人员：刘郑伟 马 培 景向阳 刘艳明 景志强 张运敏 秦现立 刘朝阳 陈耀磊 李晶晶 第一部分 综合管理制度慧祥煤矿工作考核制度第一条、各种制度下发后，负责该制度执行的负责人（矿长、科长、队长）没有进行检查落实的，对各级负责人罚款50元。第二条、在制度执行落实中不认真负责，落实不清的，或出现失误的对负责人（矿长、科长、队长）罚款50元。第三条、在制度执行落实过程中有徇私舞弊的，对责任人（矿长、科长、队长）罚款100元。第四条、对矿领导安排布置的工作任务、要求，有具体日期的，必须在要求的时间内完成，到期不通报完成情况的对负责人（矿长、科长、队长）罚款30元。第五条、对领导交办

21、的工作任务在规定的期限内没有完成的，每超1天对责任人（矿长、科长、队长）罚款30元（受客观因素影响除外）。第六条、对领导交办的工作马虎应付，工作质量差者，应立即整改，对责任人罚款50元，且对该系统负责人（矿长、科长、队长）执行第一条。第七条、对领导交办的工作任务，负责落实的单位确有实际困难和客观条件制约，在规定期限内无法完成的必须立即（或当天）向交办工作任务的领导汇报，进行有效沟通，领导同意后，可重新明确完成期限，考核以重新明确的期限为准，否则按第五条执行。第八条、对领导交办的工作任务，当时没有提出异议，过后提出异议者视为无效。不能如期完成任务，按完不成任务罚款50元。领导交办的工作任务执行中

22、如发现新的问题，要及时向安排工作任务的领导进行沟通汇报，由领导调整完成任务的时间，否则按第五条执行。第九条、领导交办的工作任务经平衡后仍拒不接受的，对被交办单位罚款100元。第十条、对于领导交办的工作任务不去落实，或落实不力，严重影响安全生产，造成较大经济损失（直接损失5000元以上）或造成重大政治影响者，按照事故等级执行罚款。第十一条、对领导交办的工作任务，落实单位需要其它单位配合时，按自觉联系工作制度执行，需矿领导平衡解决的，以矿主要领导、主管领导安排为准（其它领导以时间安排顺序先后为准），否则罚责任人100元。第十二条、在生产过程中，发现执行部门对制度执行不到位的，一次罚款100元。第十

23、三条、对受到处罚部门的罚款，由各系统主管科室拿初步意见，由系统主管领导签字同意后，在调度会上通报，并从当月工资中扣除。建立罚款专账，用于制度落实奖励资金，并专款专用，不得挪作它用。第十四条、对工作落实完成特别好的部门，给予200500元奖励。奖励资金从专项罚款中支付，每月由财务科、人力资源科、安全科联合公布一次专项账户奖罚明细，受到全矿职工监督。第十五条、全矿各单位对个人罚款和集体罚款的单据经主管部门汇总后，交到人力资源科进行工资扣除，否则对责任人罚款100元。第十六条、为了加强制度罚款的严密性，各职能部门与职工要相互制约，对罚款不合理的可以举报，对举报单位必须保密，不准打击报复，如发现打击报

24、复罚款500元，严重者根据情节报矿领导研究处理。第十七条、各单位的罚款，必须落实到人，否则对执行部门罚款50元。第十八条、各单位罚款单据必须写清姓名，如发现所传罚款有虚假姓名和未写清真实姓名，对受罚单位负责人按所传罚款进行处罚。第十九条、各执行部门安排的生产任务，必须限期落实，如工作落实不力，罚负责人一次50元。第二十条、专项罚款不准私自提取。如需要提取罚款，必须经矿长同意，且该提取款项必须是奖励资金，否则按其提取金额的双倍进行处罚。第二十一条、全矿各单位要杜绝推诿扯皮现象。在调度会上安排生产、布置任务时，凡违反管理制度、影响安全生产的推诿扯皮，对双方各罚款50元，待责任落实清楚后，属于谁的责

25、任，再对其加倍处罚。第二十二条、全矿各单位出具的罚款，安全科、人力资源科、财务科不准私自免去，属于特殊情况的必须经系统矿长同意，方可免去。否则，对以上涉及到的部门按其免去金额的双倍进行处罚，且罚款依旧执行。第二十三条、全矿各部门如发现有徇私舞弊和不按规定执行罚款者，对责任人按没扣金额扣本人工资，并对负责人按没扣金额的30%进行处罚。第二十四条、各部门所制定的各项管理制度，要认真贯彻执行。各系统矿长定期对各单位管理制度进行抽查，发现不按制度执行的，按情节轻重分别对单位负责人或单位给予100500元处罚。第二十五条、以上各种罚款不得在上下级之间顶替、转移，若经人力资源发现或经有关人员举报查实，对未

26、认识到失职责任而提出顶替、转移的当事人罚款200元。第二十六条、以上管理制度，由全矿领导干部职工共同监督执行。中层干部及管理人员会议制度一、领导或分管部门通知的各种会议，被通知参加会议人员必须按通知要求参加，通知会议的部门为办公室或调度室，应做好记录，注明通知时间（规定的例会不需通知，若临时更改时间需通知）。二、凡是矿上通知要求正、副科长、队长同时参加的全体中层会议，若队长、正副科长同时下井，可安排日常工作的副队长或科员参加，否则按旷会处罚。三、凡通知队长或部门负责人参加的会议，因事无法参加，其代替参加顺序是队长、副队长或正科长、副科长、科员。如果地面确实无人，该部门需请假，在回来后学习相关会

27、议记录，并按会议安排执行任务。四、旷会一人处罚50元；不按规定请假私自代替按旷会论处；迟到、早退罚10元，会中睡觉、交头接耳说话、看报刊杂志、翻看手机，会中不经会议主持人同意私自离开会场超过10分钟、不做会议记录等所有违犯会议纪律的行为，发现一次均罚20元。五、持有手机的人员开会时必须将手机设置到振动位置。凡会议期间，发现信号响时，对持机人员罚款20元/次；持机人不主动承认而经他人检举出来的，对持机人再加罚20元。六、一般性会议部门自行通知，凡需要矿领导参加或五个以上部门参加的会议，凡矿通知召开的紧急会议，通知时除告知接知人是紧急会议外，还要说明召开会议的时间及地点。对违犯会议制度的，由主持会

28、议的矿领导决定是否加倍处罚。七、以小会议服从大会议，下级会议服从上级会议，平地会议服从井下会议为会议原则，特殊情况的以临时说明为准。八、点名时间可在会议开始前5分钟进行。第一轮点名结束后，第二轮点名仍未到者，即为迟到；一直不到者视为旷会。九、凡矿通知召开的要求全矿各科、队长参加的会议，会议主持人可直接通知办公室或调度室，由办公室或调度室分别通知到各科、队。十、酗酒人员不得参加会议和主持会议，违者罚款100元，对因上班期间酗酒不能参加会议的人员罚款50元。十一、在会议中违反会议制度吸烟者，领导罚款20元，职工罚款10元。十二、对主持会议的矿领导和监督部门没有执行制度，一次罚款50元。科室人员综合

29、管理制度第一章 工作制度一、各部门第一责任者，负责对部门人员进行管理和教育，保证矿各项规章制度的贯彻落实和各项工作任务的完成。二、科室工作人员必须按照矿规定的作息时间上、下班。各部门必须建立工作日志，没有建立者罚负责人50元。工作日志不填写或填写不实者，对个人罚50元。旷工一天罚50元。出现无故不签到、代签、迟到、早退一次者罚20元，并罚部门负责人20元。上班脱岗者罚20元。签到后查岗时又不在岗或不在矿上工作的（出差除外）按旷工论处。三、上班带小孩、看电视、洗衣服、打毛衣、下棋、打扑克、玩游戏的要进行罚款，发现领导有以上行为者罚50元，对职工发现有以上行为者罚20元。四、对矿领导安排布置的工作

30、任务，没有按时完成的，或马虎应付，工作质量差的，按照工作考核制度进行罚款。五、工作不负责任，造成推诿扯皮的罚负责人50元。六、部门无月计划和月底总结的，罚负责人50元。七、部门人员闹不团结出现打架斗殴的罚当事人100元，罚主管领导50元。八、部门人员有酗酒闹事造成不良影响的罚当事人100元。九、传播小道消息，影响矿区稳定的罚100元。十、不按规定参加矿上会议及各种活动的一次罚50元。十一、服务态度差，门难进，脸难看，事难办，有职工反映和举报的罚部门负责人50元。十二、在公共场所或室内乱写、乱画、乱贴、乱挂者罚50元。第二章 请销假制度十三、部门副职人员请假三天以内（含三天），由部门系统领导批准

31、，请假四天以上者（含四天），经系统领导同意，主管矿长批准。十四、各队队长请假三天以内（含三天），由主管矿长批准，请假四天以上者（含四天），经主管矿长同意，矿长批准。十五、科员请假三天以内，由部门领导批准。请假四天以上者（含四天），经主管矿长批准。十六、各科正、副科长、各队队长及科室管理人员，凡请假者必须有请假条（特殊原因经领导同意按请假天数回来补办手续），请假不办手续者或请假到期不销假者，每天罚50元。不请假私自离矿或超假者，按旷工论处。十七、科室管理人员及队长，凡患病需外出住院治疗的，必须持医院住院证明（或住院消费收据复印件），经部门领导或主管矿长同意后，方可补办病假手续，如病重不能亲自办理

32、者，可委托他人代办，回矿后按时销假，否则按第十六条处理。自觉联系工作承诺制度一、矿井日常工作和领导安排的任务，都应加强联系，互相配合，互相支持，争取圆满完成。凡没有自觉联系而在会议上推诿扯皮的，对双方各罚款100元。二、本单位需要其它部门参与协调的工作，要积极主动联系。被联系部门要配合，给予支持，共同把工作做好。凡有下列情况之一者，罚单位负责人50元，对所在单位罚款100元。1、本单位没有主动联系而造成工作没按时完成的；2、被联系单位不积极配合而造成工作没按时完成的；3、特殊情况或自觉联系不通，没有及时向领导汇报的；4、承诺过后事情不积极兑现的。三、凡领导安排和会议上决定的事情，各部门必须严格

33、执行。因违反有关规定或出现特殊情况执行不了，又没及时向领导汇报，造成工作没有按时完成的，按照工作考核制度相关条款进行处罚。四、在安排工作时，各科队不得以任何理由拒绝。会后协调要及时把情况反馈给相关部门，否则罚该科队负责人100元。合同管理办法第一章 总 则第一条 为了进一步加强慧祥煤矿的合同管理工作，完善合同管理制度，减少经济纠纷，维护企业的合法权益，根据中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定，结合慧祥煤矿的具体情况制定本办法。第二条 本办法适用于慧祥煤矿对外签订的买卖、借款、担保、抵押、质押、租凭、赠与、委托、承揽、建设工程、运输、技术（开发、转让、咨询、服务）、保管、仓储、保险、房地

34、产、工农搬迁、对外项目合作及其它合同等。第二章 合同管理机构及其职责第三条 成立合同会审小组组 长：矿长副组长：相关领导成 员：相关部门负责人第四条 办公室是全矿合同签订的监督管理部门，其职责是：1、协助合同承办部门和人员依法签订合同，并参加重大项目合同的考察、谈判；2、依据矿长的委托，协助合同承办部门和人员处理合同纠纷事宜；3、监督、检查合同签订和履行情况，并定期向矿领导汇报工作；4、指导和考核合同管理工作；第五条 合同承办部门是合同签订、履行的实施单位。其职责是：1、依法接受委托签订、变更、解除合同；2、提请合同管理机构审查所承办的合同；3、对所承办的合同负有认真执行和督促履行的职责；4、

35、负责收集和保管合同的全部文件。第三章 合同的审查与签发第六条 慧祥煤矿合同的审查实行会审制，即：1、凡是以矿名义对外签约的合同，承办部门承办人需按有关规定填写；2、并有各部门主管领导做为矿方代表在合同上签字；3、合同会审表填写签字齐全后，办公室审查合法，属经济合同加盖经济合同专用章，其它合同加盖公章。第七条 审查合同，实行事前审查制度。即：合同承办部门按照会审表所列部门领导，报送审查签字齐全后交办公室。具体审查部门和人员有：主管矿领导、财务科、矿长、办公室。第八条 合同审查的主要内容包括：1、合同当事人是否具有合法主体资格和经营范围；2、双方当事人意思表示是否真实，是否符合平等互利、等价有偿，

36、协调一致的原则；3、合同的内容是否符合国家的法律和行政法规；4、合同主要条款是否齐全；5、双方当事人是否有履约能力和保证措施；6、合同项目是否切实可行；7、合同的签订程序是否符合规定；8、对方签约人的有效证件是否真实可信，是否有委托权限，与受委托人名称是否相符等；9、合同的签订地，履行地及争议解决方式；10、其它方面的要求。第四章 合同的签订与履行第九条 签订合同的主体是慧祥煤矿。矿所属各科室、区队无权对外签订合同，否则，由此引起的各种纠纷由责任科室（区队）负责承担。第十条 签订合同必须采用书面形式，当事人协商同意有关修改合同的文书、电报、传真和图表等，也是合同的组成部分，要同合同一起妥善保存

37、。第十一条 签订合同，要查明对方的主体资格，资格情况（包括法人资格、委托授权资格，经营范围、注册资金、营业执照是否正常年检、履约能力、商业信誉等）。第十二条 与乡镇、私营企业，个体工商户、签订购销合同，除详细验其营业执照及经办人签约资格外，必须以验货付款方式结算，严禁预付款或先汇款后发货的条款出现。第十三条 与村组、农户签订工农搬迁合同，如果搬迁户委托村长、组长或代表签订搬迁合同的，合同中必须附有委托书，并写明委托权限。合同中还应附有双方签字认可的搬迁丈量登记表。第十四条 签订合同应具备以下条款和规定：1、当事人姓名和住所及联系方式；2、标的（指货物、劳务、工程项目等）；3、数量和质量；4、价

38、款和酬金及货款结算方式；5、签订的时间和地点（注：履行地尽可能选择在矿区内）；6、履行的期限、地点和方式（注：履行地尽可能选择在矿区内）；7、对方基本结存款账户；8、违约责任；9、解决争议的方法：合同履行过程中，如果发现货物质量问题，承办人必须在法定期限内提出，否则造成损失的，将追究承办人员的渎职责任。第十五条 凡是有下列情况之一者，不得签订合同：1、对方没有营业执照，或超越经营范围非法经营的；2、对方不具备生产条件，缺乏履约能力的；3、对方信誉不好或以前在履行合同中有重大违约行为的；4、对方的委托代理人超越代理权限，超过代理期限的；5、合同的内容违反国家法律、法规、政策、计划，损害国家利益和

39、社会公益的；6、以贿赂或胁迫、欺诈手段签订合同；7、双方权利义务显失公平的。第五章 合同变更与解除第十六条 合同变更与解除应遵循以下原则：1、符合法律、行政法规和国际惯例的规定；2、不得损害国家利益、社会利益及本公司利益；3、必须经双方协商一致，并按法定程序办理。第十七条 变更或解除合同，合同承办部门（人员）应按原合同签订时审批权限和程序办理。第六章 合同纠纷的处理第十八条 合同发生纠纷后，合同承办人员应及时查明事实，收集证据，本着互谅互让的精神，同对方协商解决，任何人不得在处理合同纠纷中损害本矿的合法权益。第十九条 处理合同纠纷的原则是：能够协商解决的，尽量协商解决，协商解决不了的，尽快诉讼

40、解决。第七章 合同的档案管理第二十条 下列合同材料应与合同一起归档备查：1、合同原件；2、有关合同项目的计划文件，可行性调研报告，项目建议书、意向书、营业执照复印件及上级批复文件；3、合同谈判的会议纪要；4、对方经办人员的身份证复印件及授权委托书；5、我方经办人员的身份证复印件及授权委托书；6、合同变更协议书或合同解除协议书；7、合同纠纷的诉讼和非诉讼材料；8、其他有关合同的材料。第二十一条 合同由办公室负责存档。第八章 奖励与处罚第二十二条 在合同签约、履行和管理过程中，出计献策，有下列行为之一的部门和个人应当给予表彰和奖励：1、在合同管理工作中尽职尽责，做出突出成绩的；2、使国家和慧祥煤矿

41、免受重大损失的；3、积极检举合同管理部门（人员），合同承办部门（人员）恶意串通对方损害国家和慧祥煤矿利益属实的；4、其他应受到奖励的。第二十三条 在合同签订、履行过程中，合同承办人员有下列行为之一，给慧祥煤矿造成一定经济损失的，应视其情节轻重，追究直接责任人员的责任。1、违反本办法关于审查权限之规定，越权对外签订合同的；2、违反本办法之规定，财务人员擅自办理付款手续导致慧祥煤矿受损的；3、违反本办法规定，发生合同纠纷后不及时向矿领导和合同管理部门申报的；4、违反本办法规定，导致超过法定的诉讼时效的；5、合同承办人员与他人通谋损害慧祥煤矿利益的；6、未经矿长同意擅自对外提供合同担保的；7、利用签

42、订、履行合同索贿、受贿的；8、应当订立书面合同，而没有订立书面合同导致慧祥煤矿受损失的；9、因不追究对方违约责任，而使慧祥煤矿造成重大经济损失的；10、其它应该受到处罚的。行政文件处理制度一、需要向上级或外单位发送的文件，由办公室填写发文登记表后，通知或送达。二、公司或上级单位下发的文件、公函、传真由办公室负责登记，办公室主任批阅后及时送领导签阅、传递。文件必须在一周内处理完毕。三、所有文件由办公室负责妥善保管，借阅文件要履行登记手续，及时收回，避免遗失。四、要按照档案管理规定，将所有文件及时完整地交档案室，存档保管。五、违犯以上规定影响工作或造成文件丢失的，按责任事故进行分析处理，并根据情节

43、轻重给予纪律处分。六、此制度由办公室监督执行。印鉴管理制度一、印鉴管理人员做到坚持原则，不徇私情。二、建立用印登记制度，以备查用。三、实行印鉴签批制度，加盖行政印鉴必须经矿长批准签字，办公室主任签字后方可用印。四、妥善保管印鉴，不得将印鉴带出办公室，特殊情况需在办公室以外用印的，必须经领导批准，印鉴管理人员跟随。五、凡不按以上规定用印，发现一次罚款50元，造成严重后果的，追究印鉴管理人员责任。六、此制度由办公室监督执行。档案管理及保密制度一、全矿所有档案归办公室统一管理，任何个人不准私自存放。二、矿属各科室必须配备一名兼职档案员负责本部门文件材料的收集、整理、归档、查找、利用等工作，没有配备兼职档案员，对该科负责人罚款50元。三、专兼职档案员应具有高中以上文化程度，并且懂技术、会管理、热忠于档案事业的人。不符合条件者，对部门负责人罚款50元。四、各业务部门兼职档案员工作变动时，必须经主管领导批准，交清所有档案资料，否则对部门科长及档案员各罚50元。五、各部门的行文稿件，必须规范，不得使用复写笔、铅笔或纯蓝水书写及签字。否则发现一次，罚行文部门及签字人各10元。六、各业务部门当年形成的文件材料，必须于次年三月底前由兼职档案员负责整理，按要求归档。否则罚