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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.吉林XX（集集团）股股份有限限公司X00X年年年度报报告重要提提示本公司董事事会及其其董事保保证本报报告所载载资料不不存在任任何虚假假记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。公司董事史史宁中先先生、李李玉先生生未出席席本次董董事会会会议，史史宁中先先生委托托董事郝郝水先生生、李玉玉先生委委托董事事孙晓波波先生代代为行使使表决权权。公司负责人人董事长长宋尚龙龙先生，主主管会计计工作负负责人总
2、总会计师师刘树森森先生，会会计机构构负责人人财务部部副经理理薛微女女士声明明：保证证年度报报告中财财务报告告的真实实、完整整。目 录录一、基本情情况简介介11二、会计数数据和业业务数据据摘要22三、股本变变动及股股东情况况44四、董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况7五、公司治治理结构构99六、股东大大会情况况简介112七、董事会会报告114八、监事会会报告222九、重要事事项224十、财务报报告226十一、备查查文件目目录551一、基本情情况简介介 11、公司司法定中中文名称称: 吉吉林XXX(集团团)股份份有限公公司 英英文名称称: JJILIIN YYATAAI (GROOUP)
3、 COO.,LLTD. 英英文名称称缩写: YTTG 22、公司司法定代代表人: 董事事长 宋宋尚龙 33、公司司董事会会秘书: 孙晓晓峰 证券事事务代表表：秦音音 联联系地址址：长春春市吉林林大路XXXX号号 联联系电话话: (04331) 495566888 传传 真: (004311) 4495114000 电电子信箱箱：sunnxfmqinnyinnyaataii.coom 44、公司司注册及及办公地地址: 长春市市吉林大大路XXXX号 邮邮编: 13000311 公公司国际际互联网网网址： 公公司电子子信箱：inffoyyataai.ccom 55、公司司选定的的信息披披露报纸纸：上
4、上海证券券报、中中国证券券报 登登载年度度报告的的国际互互联网网网址： 公公司年报报备置地地点：公公司证券券投资部部 66、公司司股票上上市交易易所: 上海证证券交易易所 股股票简称称: XXX集团团 股股票代码码: 660088817、其他有有关资料料：（1）公司司首次注注册登记记名称：辽源源市茶叶叶经销股股份有限限公司 日期：19886年112月227日 地点：辽源市市向阳大大街（2）公司司现注册册登记 名称：吉林XXX(集集团)股股份有限限公司 日期：20002年66月244日 地点：长春市市吉林大大路XXXX号 （33）企业业法人营营业执照照注册号号22000000103300551
5、（44）税务务登记号号码222010055220155XXXX2 （55）会计计师事务务所 名称：中鸿信信建元会会计师事事务所有有限公司司 办公地地址：长长春市建建设街112号X、会计数数据和业业务数据据摘要 （一）本本年度主主要财务务指标情情况（单单位：元元） 利利润总额额 1779,9911,5222.122 净净利润 1122,6433,0995.227 扣扣除非经经常性损损益后的的净利润润 1110,5563,5411.466 主主营业务务利润 4465,0566,9440.663 其其他业务务利润 5,7715,9922.566 营营业利润润 1880,7734,4944.033 投
6、投资收益益 -119,2296,5466.077 补补贴收入入 23,9633,3441.992 营营业外收收支净额额 -5,4899,7667.776 经经营活动动产生的的现金流流量净额额 1111,5477,8775.770 现现金及现现金等价价物净增增减额 449,6660,9577.588 注注：扣除除非经常常性损益益项目和和涉及金金额 11、水泥泥三期工工程国债债项目贴贴息144,9440,0000.00元元，税后后金额110,0009,8000.000元； 22、沈阳阳XX国国际花园园投资收收益6,1500,9223.996元，税税后金额额4,1121,1199.055元； 33、
7、参一一胶囊试试制开发发补助费费2,3399,9000.000元，税税后金额额1,6607,9333.000元；4、出口退退税（增增值税）228,1128.59元元，税后后金额118,8846.16元元；5、营业外外收支净净额-55,4889,7767.76元元，税后后金额-3,6678,1444.400元税后金额合合计122,0779,5553.81元元。 （X）近近三年的的主要会会计数据据和财务务指标 年年 度 项 目200220012000调整前调整后调整前调整后主营业务收收入(元元)1,4822,0665,5519.291,0877,4110,0062.241,0877,4110,006
8、2.241,0555,3335,5590.631,0444,8337,5530.51净利润(元元) 1222,6443,0095.27 1111,8992,1133.23 1111,1668,7789.50 1744,3445,1193.17 1688,9001,3304.23总资产(元元)5,1911,7997,4418.794,8099,2774,8856.034,7466,6000,5501.964,0333,2117,2280.133,9477,0661,1181.20股东权益(元)(不含少数数股东权权益)1,8311,9004,7788.611,7333,9884,0041.931,
9、7333,2660,6698.201,7255,1008,9951.121,6466,0008,4461.30每股收益(元/股股)0.260.240.230.370.36每股净资产产（元/股）3.863.653.653.633.46调整后的每每股净资资产(元元/股)3.733.563.513.513.36每股经营活活动产生生的现金金流量净净额（元元/股）0.23-0.255-0.2550.010.01净资产收益益率(%)6.696.456.4110.11110.266扣除非经常常性损益益后的加加权平均均净资产产收益率率（%）6.166.406.359.268.29注：根据中中国证监监会公公开发
10、行行证券公公司信息息披露编编报规则则第九号号的要要求计算算本报告告期的比比较净资资产收益益率和每每股收益益如下：报告期利润润净资产收益益率（%）每股收益（元元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利利润25.39925.9110.980.98营业利润9.8710.0770.380.38净利润6.696.830.260.26扣除非经常常性损益后的净净利润6.046.160.230.23（三）报告告期内股股东权益益变动表表 单位位：元项目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数475,1106,2677928,6670,5711.222136,2279,6166.155
11、68,6225,1104.91193,2204,2433.8331,7333,2660,6698.201,7333,2660,6698.20本期增加028.59927,6008,1112.5213,8004,0056.26122,6643,0955.277150,2251,2366.388150,2251,2366.388本期减少51,6007,1145.9751,6007,1145.9751,6007,1145.97期末数475,1106,2677928,6670,5999.811163,8887,7288.67782,4229,1161.17264,2240,1933.1331,8311,
12、9004,7788.611,8311,9004,7788.61变动原因债务重组收收益所致本年度提取取所致本年度提取取所致本年留存收收益增加加所致本年度实现现利润及及利润分分配所致致三、股本变变动及股股东情况况 （一一）股本本变动情情况1、股份变变动情况况表公司报告期期内股份份变动情情况表 数量单单位: 股 本次变动前前本 次 变变 动 增 减减 (+,-)本次变动后后配股送股公积金转股股增发其他小计一、未上市市流通股股份1. 发起人股份份其中:国家持有股股份境内法人持持有股份份境外法人持持有股份份其他2. 募集法人股股3. 内部职工股股4. 优先股或其其他未上市流通通股份合合计二. 已上市流通
13、通股份1. 人民币普通通股2. 境内上市的的外资股股3. 境外上市的的外资股股4. 其他已上市流通通股份合合计三.股份总总数199,5590,6477199,5590,6477275,5515,6200275,5515,6200475,1106,2677199,5590,6477199,5590,6477275,5515,6200275,5515,6200475,1106,2677 22、股票票发行与与上市情情况 （11）前三三年股票票发行与与上市情情况2000年年8月，根根据公司司19999年度度股东大大会决议议并经中中国证券券监督管管理委员员会长春春证券监监管特派派员办事事处长春春证监发发
14、2000013号号文同意意和中国国证券监监督管理理委员会会证监公公司字200001100号号文批准准，公司司以19999年年末总股股本411,0775.665099万股为为基数，按按10：3的比比例向全全体股东东配售股股份，配配股价为为6.55元/股股。股权权登记日日为20000年年8月115日，除除权基准准日为220000年8月月16日日，配股股缴款日日期为220000年8月月16日日至20000年年8月229日，公公司配股股说明书书刊登于于20000年88月1日日的上上海证券券报上上。配股股后，总总股本达达到477,5110.662677万股，其其中国家家股增加加76.92330万股股，由
15、119,8882.14117万股股变为119,9959.06447万股股，占总总股本的的42.01%；国家家股转配配股增加加9822.02261万万股，由由3,2273.42002万股股变为44,2555.444633万股，占占总股本本的8.96%；社会会公众股股增加55,3776.002677万股，由由17,9200.08890万万股变为为23,2966.11157万万股，占占总股本本的499.033%。社社会公众众股配股股的5,3766.02267万万股自220000年9月月21日日起上市市交易，根根据证监监会的有有关规定定，国家家股转配配股4,2555.44463万万股于220000年1
16、22月8日日正式上上市流通通。转配配股上市市后,社社会公众众股总数数增加为为27,5511.56620万万股,占占总股本本的577.999%。（2）本报报告期内内公司股股份总数数及股本本结构未未发生变变动。（3）公司司目前无无内部职职工股。 （XX）股东东情况介介绍 11、股东东总数 截截止20002年年12月月31日日，公司司股东总总数为1154,1844户，其其中，国国家股股股东数为为2户，社社会公众众股股东东数为1154,1822户。 2、主要股股东持股股情况2002年年12月月31日日，公司司前100名股东东持股情情况名次股东名称股份增减变变动数(股)持股数量（股）持股比例(%)股份类
17、别1长春市财政政局0180,6633,065538.022国家股2辽源市财政政局018,9557,55823.99国家股3华安创新证证券投资资基金+1,9116,77115,0744,74431.07社会公众股股4鸿阳证券投投资基金金+1,6662,88541,6622,85540.35社会公众股股5金鑫证券投投资基金金+1,3119,88371,3199,83370.28社会公众股股6上海国际信信托投资资有限公公司+1,2227,22921,2277,29920.26社会公众股股7华安上证1180指指数增强强型证券券投资基基金+670,0755670,00750.14社会公众股股8金盛证券投
18、投资基金金+504,9466504,99460.11社会公众股股9裕华证券投投资基金金+474,6299474,66290.10社会公众股股10罗鹰+437,4000437,44000.09社会公众股股公司前100名股东东中，长长春市财财政局和和辽源市市财政局局所持国国家股为为未上市市流通股股份，其其余8名名社会公公众股股股东所持持股份均均为已上上市流通通股份。国国家股股股东与其其它社会会公众股股股东之之间不存存在关联联关系或或属于上上市公司司股东持持股变动动信息披披露管理理办法规规定的一一致行动动人，社社会公众众股股东东之间未未知是否否存在关关联关系系或属于于上市市公司股股东持股股变动信信息
19、披露露管理办办法规规定的一一致行动动人。没没有战略略投资者者或一般般法人因因配售新新股而成成为前110名股股东的情情况。持持有5%以上股股份的股股东只有有国家股股股东长长春市财财政局，其其所持股股份无质质押冻结结情况。3、由于政政府机构构改革，原原国家股股股东长长春市国国有资产产管理局局已被合合并，现现由长春春市财政政局行使使国家股股股东权权利。长长春市财财政局是是长春市市主管财财政收支支、财税税政策、国国有资本本金基础础工作的的综合经经济调控控部门。4、公司无无其它持持股在110%（含含10%）以上上的法人人股东。四、董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况 （一一）董事事、监事事及高级
20、级管理人人员情况况 11、基本本情况姓 名职 务性别年龄任期年初持股数数(股)年末持股数数股份变动数数宋尚龙董事长、总总裁男502002.3-2005.323240022988002664000李廷亮副董事长、副副总裁男512002.3-2005.35400001038000498000徐德复副董事长、副副总裁男502002.3-2005.35400001038000498000陈继忠董事、副总总裁男452002.3-2005.313420001570000228000孙晓峰董事、副总总裁、董董事会秘秘书男412002.3-2005.35400005400000施国琴董事、副总总裁女58200
21、2.3-2005.35400005400000刘树森董事、总会会计师男412002.3-2005.35400005400000王化民董事男412002.3-2005.35400005400000姜伟董事男412002.6-2005.3000史宁中董事男532002.6-2005.3000郝 水独立董事男772002.3-2005.3000黄百渠独立董事男542002.3-2005.3000李玉独立董事男592002.6-2005.3000孙晓波独立董事男452002.6-2005.3000程秀茹独立董事女392002.6-2005.3000安桐森监事会主席席男532002.3-2005.354
22、00001038000498000张宝谦监事会副主主席男572002.3-2005.35400005400000于寿业监事男522002.3-2005.31800001800000徐 凯监事男482002.3-2005.31800001800000李清华监事男482002.3-2005.31080001080000王 俊监事男532002.3-2005.3900090000张连汉监事男672002.3-2005.3000苏精华副总裁男392002.3-2005.35400005400000刘晓峰总工程师男382002.3-2005.35400005400000注：（1）以以上人员员报告期期内股
23、份份变动系系公司实实施20002年年度认股股权激励励方案所所致(详详情请见见20002年33月6日日上海海证券报报)。220022年9月月7日，公公司在上上海证券券报上上刊登了董事会会决议公公告，鉴鉴于目前前有关认认股权的的法律法法规及实实施细则则尚未出出台，具具体的激激励办法法、决策策程序、信信息披露露等相关关细节尚尚待明确确，公司司董事会会决定暂暂停执行行XXX集团认认股权计计划实施施方案，待待国家相相关法规规出台后后，公司司将依照照新法规规的相关关规定，对对XXX集团认认股权计计划实施施方案予予以调整整。20002年年度已执执行部分分，公司司已按照照相关规规定予以以锁定。 （22）以上上
24、董事、监监事及高高级管理理人员无无在股东东单位任任职情况况。2、年度报报酬情况况 本本公司高高级管理理人员的的报酬由由公司董董事会研研究决定定，董事事、监事事报酬则则由董事事会拟定定方案报报股东大大会决定定，其具具体标准准则视公公司资产产规模、公公司发展展速度和和各位董董事、监监事及高高级管理理人员的的日常工工作量而而定。 现现任董事事、监事事及高级级管理人人员在公公司领取取的年度度报酬总总额为3331.61万万元，年年度报酬酬金额最最高的前前三名董董事及高高级管理理人员为为董事长长、总裁裁宋尚龙龙先生、副副董事长长、副总总裁徐德德复先生生、董事事、总会会计师刘刘树森先先生，其其报酬总总额为7
25、77.33万元。经经公司220011年度股股东大会会讨论通通过，公公司独立立董事津津贴为每每人6万万元/ 年。 公公司现任任董事、监监事及高高级管理理人员共共24人人，年度度报酬总总额在226万元元以上的的有2人人，在226-223万元元之间的的有6人人，在223-220万元元之间的的有2人人,200-100万元之之间的有有3人，110万元元以下的的有111人，公公司董事事姜伟、史史宁中、郝郝水、黄黄百渠、李李玉、孙孙晓波、程程秀茹，公公司监事事张连汉汉不在公公司领取取薪酬，只只在公司司领取董董事、监监事津贴贴。公司司董事、监监事及高高级管理理人员中中无人在在股东单单位领取取报酬。3、报告期期
26、内公司司董事、监监事、高高级管理理人员的的聘任及及解聘情情况2002年年3月11日，公公司召开开了员工工代表大大会，选选举张宝宝谦先生生、于寿寿业先生生、徐凯凯先生为为公司员员工代表表监事。220022年3月月5日，公公司召开开了20001年年年度股股东大会会，对公公司董事事会、监监事会进进行了换换届选举举。选举举王化民民先生、庄庄宇洋先先生、刘刘树森先先生、闫闫晋洲先先生、孙孙晓峰先先生、李李廷亮先先生、宋宋尚龙先先生、陈陈继忠先先生、施施国琴女女士、郝郝水先生生、徐德德复先生生、黄百百渠先生生为公司司第六届届董事会会董事，其其中庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生、郝水水先生、黄黄百渠先先生为独
27、独立董事事；选举举王俊先先生、安安桐森先先生、张张连汉先先生、李李清华先先生为第第六届监监事会监监事。公公司20001年年度股东东大会已已经吉林林卓识律律师事务务所于淑淑贤律师师见证，并并出具法法律意见见书。同同日，公公司召开开了第六六届第一一次董事事会和第第六届第第一次监监事会，董董事会选选举宋尚尚龙先生生为公司司董事长长、李廷廷亮先生生、徐德德复先生生为公司司副董事事长，聘聘任宋尚尚龙先生生为公司司总裁，根根据总裁裁宋尚龙龙先生提提名，聘聘任李廷廷亮先生生、徐德德复先生生、陈继继忠先生生、孙晓晓峰先生生、施国国琴女士士、苏精精华先生生为公司司副总裁裁，聘任任刘树森森先生为为公司总总会计师师
28、、刘晓晓峰先生生为公司司总工程程师，聘聘任孙晓晓峰先生生为公司司董事会会秘书；监事会会选举安安桐森先先生为公公司监事事会主席席、张宝宝谦先生生为公司司监事会会副主席席。2002年年6月221日，公公司召开开了20002年年第一次次临时股股东大会会。公司司独立董董事庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生由于工工作原因因，将赴赴国外工工作较长长一段时时间，没没有足够够的时间间和精力力有效地地履行公公司独立立董事的的职责。经经其X人人申请，股股东大会会研究同同意庄宇宇洋先生生、闫晋晋洲先生生辞去公公司独立立董事及及董事的的职务，同同时增补补姜伟先先生、史史宁中先先生、李李玉先生生、孙晓晓波先生生、程秀秀茹女
29、士士为公司司第六届届董事会会董事，其其中李玉玉先生、孙孙晓波先先生、程程秀茹女女士为独独立董事事。公司司20002年第第一次临临时股东东大会已已经吉林林吉人律律师事务务所张晓晓蕙律师师见证，并并出具法法律意见见书。（X）公司司员工数数量及专专业构成成 截截止20002年年12月月31日日，公司司在册员员工总数数43556人，其其中生产产人员（不不含季节节性临时时工）332900人，销销售人员员92人人，技术术人员4492人人，财务务人员1163人人，行政政人员3319人人。员工工中，具具有大专专以上文文化水平平的有111111人，占占员工总总数的225.55%,具具有中专专文化水水平的有有41
30、00人,占占员工总总数的99.4%,具有有高、中中、初级级专业技技术职称称的分别别为999人、3302人人、5115人，公公司离退退休职工工3033人均已已纳入社社会统筹筹保险范范围。五、公司治治理结构构情况（一）公司司治理情情况公司严格按按照公公司法、证证券法和和中国证证监会有有关法律律法规的的要求，不不断完善善公司法法人治理理结构、建建立现代代企业制制度、规规范公司司运作，公公司制定定、完善善了董事事会战略略、审计计、提名名、薪酬酬与考核核四个专专业委员员会的构构成和实实施细则则以及公公司财财务管理理制度、募募集资金金管理办办法、信信息披露露管理制制度。按按照中国国证监会会和国家家经贸委委
31、于20002年年1月77日发布布的上上市公司司治理准准则等等规范性性文件的的要求，公公司治理理情况如如下：1、关于股股东与股股东大会会：公司司能够确确保所有有股东、特特别是中中小股东东享有平平等地位位，确保保所有股股东能够够充分行行使自己己的权利利；公司司建立了了股东大大会的议议事规则则，能够够严格按按照股股东大会会规范意意见的的要求召召集、召召开股东东大会，在在会议场场址的选选择上尽尽可能地地让更多多的股东东能够参参加股东东大会，行行使股东东的表决决权；公公司关联联交易公公平合理理，并已已予以充充分披露露。2、关于控控股股东东与公司司的关系系：控股股股东行行为规范范，没有有超越股股东大会会直
32、接或或间接干干预公司司的决策策和经营营活动；公司与与控股股股东在人人员、资资产、财财务、机机构和业业务方面面做到“五五分开”，公公司具有有独立完完整的业业务及自自主经营营能力；公司董董事会、监监事会和和内部机机构能够够独立运运作。3、关于董董事与董董事会：公司严严格按照照公司司章程规规定的董董事选聘聘程序选选举董事事，并将将进一步步完善董董事的选选聘程序序；公司司董事会会人数和和人员构构成符合合法律、法法规的要要求；公公司董事事会建立立了董董事会议议事规则则，各各位董事事能够以以认真负负责的态态度出席席董事会会和股东东大会，能能够积极极参加有有关培训训，熟悉悉有关法法律、法法规，了了解作为为董
33、事的的权利、义义务和责责任。4、关于监监事和监监事会：公司监监事会的的人数和和人员构构成符合合法律、法法规的要要求；公公司监事事会建立立了监监事会议议事规则则；公公司监事事能够认认真履行行自己的的职责，能能够本着着对股东东负责的的精神，对对公司财财务以及及公司董董事、经经理和其其它高级级管理人人员履行行职责的的合法、合合规性进进行监督督。5、关于绩绩效评价价与激励励约束机机制：公公司已建建立了公公正、透透明的企企业效绩绩评价考考核办法法，使使经营者者的收入入与企业业经营业业绩相挂挂钩；高高级管理理人员的的聘任公公开、透透明，符符合法律律、法规规的规定定。6、关于相相关利益益者：公公司能够够充分
34、尊尊重和维维护银行行及其他他债权人人、职工工、消费费者等其其他相关关者的合合法权益益，共同同推动公公司持续续、健康康地发展展。7、关于信信息披露露与透明明度：公公司指定定董事会会秘书负负责信息息披露工工作，负负责接待待股东来来访及咨咨询；公公司能够够严格按按照法律律、法规规和公公司章程程的规规定，真真实、准准确、完完整、及及时地披披露有关关信息，并并确保所所有股东东有平等等的机会会获得信信息；公公司能够够按照有有关规定定，及时时披露大大股东或或公司实实际控制制人的详详细资料料和股份份的变化化情况。公司自成立立以来，一一贯严格格按照公公司法、证证券法等等有关法法律、法法规的要要求规范范运作，22
35、0022年被中中国证监监会和国国家经贸贸委选为为“全国上上市公司司现代企企业制度度建设典典型”之一。公公司将严严格按照照上市市公司治治理准则则的要要求，继继续不断断完善公公司的治治理结构构，切实实维护中中小股东东的利益益，厚报报股东，厚厚报社会会。（X）独立立董事履履行职责责情况公司董事会会已按照照中国证证监会发发布的关关于在上上市公司司建立独独立董事事制度的的指导意意见的的规定要要求，于于20002年66月211日召开开20002年第第一次临临时股东东大会增增补李玉玉先生、孙孙晓波先先生、程程秀茹女女士为公公司独立立董事，独独立董事事人数在在董事会会成员中中所占比比例完全全达到了了关于于在上
36、市市公司建建立独立立董事制制度的指指导意见见规定定的标准准。独立立董事能能够按照照关于于在上市市公司建建立独立立董事制制度的指指导意见见、公公司章程程等相相关规定定的要求求，参加加股东大大会、董董事会，认认真审议议股东大大会、董董事会的的各项议议案，对对公司的的重大事事项提出出合理化化建议并并及时出出具专项项意见，使使公司的的决策更更加科学学化、合合理化。（三）报告告期内，本本公司已已做到了了与控股股股东在在业务、人人员、资资产、机机构、财财务上的的五分分开，具具体表现现在： 11、业务务：公司司独立从从事业务务经营，对对控股股股东及其其关联企企业不存存在依赖赖关系。公公司拥有有独立的的原材料
37、料采购和和产品的的生产、销销售系统统，主要要原材料料的采购购和产品品的生产产、销售售不依赖赖于控股股股东及及其关联联企业；22、人员员：公司司高级管管理人员员均专职职在本公公司工作作并领薪薪，不在在控股股股东及其其关联企企业兼任任其他职职务；公公司的劳劳动、人人事及工工资管理理完全独独立；控控股股东东推荐董董事均通通过合法法程序进进行；3、资资产：公公司拥有有独立于于控股股股东的生生产系统统、配套套设施、房房屋所有有权、土土地使用用权、工工业产权权和非专专利技术术等有形形和无形形资产；44、机构构：公司司与控股股股东及及其关联联企业的的办公机机构和生生产经营营场所分分开，不不存在混混合经营营、
38、合署署办公的的情况；公司的的相应部部门与控控股股东东及其关关联企业业的内设设机构之之间没有有上下级级关系；55、财务务：公司司设置了了独立的的财务会会计部门门，并建建立了独独立的会会计核算算体系和和财务管管理制度度；公司司独立作作出财务务决策，不不存在控控股股东东干预本本公司资资金使用用的情况况；公司司在银行行独立开开户，依依法独立立纳税。 （四四）公司司报告期期内对高高级管理理人员的的考评及及激励机机制 公司司坚持“以以人为本本”的原原则，高高度重视视高级管管理人员员的考评评及激励励工作。继继续实施施了企企业效绩绩评价分分类考核核办法，加加强对高高级管理理人员的的考核和和管理；同时，为为了加
39、强强对高级级管理人人员的激激励，在在20001年实实施XXX集团团认股权权计划实实施方案案的基基础上，220022年实施施了部分分认股权权方案。但但由于有有关认股股权的法法律法规规及实施施细则尚尚未出台台，目前前XXX集团认认股权计计划实施施方案已已暂停执执行，待待国家相相关法规规出台后后，依照照新法规规的相关关规定予予以调整整。六、股东大大会情况况 （一一）年度度股东大大会 公公司于220022年2月月2日在在上海海证券报报上刊刊登了关关于召开开公司220011年度股股东大会会的公告告，董事事会决定定于20002年年3月55日在XXX大厦厦会议室室召开220011年度股股东大会会，参加加会议
40、对对象为截截止20002年年2月226日下下午交易易结束后后，在中中国证券券登记结结算有限限责任公公司上海海分公司司登记在在册的本本公司全全体股东东。 220022年3月月5日，公公司20001年年度股东东大会在在XX大大厦会议议室召开开，出席席会议的的股东共共66人人，代表表股份2200,4122,9881股，占占公司股股份总额额的422.188%，符符合公公司法和和有关法法规的规规定，本本次大会会有效。会会议以记记名投票票方式通通过了以以下决议议：1、审议通通过了公公司20001年年年度报报告；2、审议通通过了公公司20001年年度董事事会工作作报告； 33、审议议通过了了公司220011
41、年度监监事会工工作报告告；4、审议通通过了公公司20001年年度财务务决算报报告；5、审议通通过了公公司20002年年度财务务预算报报告； 66、审议议通过了了公司220011年度利利润分配配预案；7、审议通通过了公公司股东东大会议议事规则则；8、审议通通过了公公司董事事会关于于前次募募集资金金使用情情况的说说明；9、审议通通过了公公司20002年年度配股股方案；10、审议议通过了了公司220022年度配配股募集集资金投投资项目目可行性性的议案案；11、审议议通过了了公司司章程修修改草案案；12、选举举产生了了公司新新一届董董事会（含含独立董董事）、监监事会成成员；13、审议议通过了了调整董董事、监监事津贴贴的议案案。 有有关决议议详见220022年3月月6日上上海证券券报。