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1、吉林XX（集集团）股份份有限公司司X00X年年年度报告告重要提提示本公司董事事会及其董董事保证本本报告所载载资料不存存在任何虚虚假记载、误误导性陈述述或者重大大遗漏，并并对其内容容的真实性性、准确性性和完整性性承担个别别及连带责责任。公司董事史史宁中先生生、李玉先先生未出席席本次董事事会会议，史宁中先生委托董事郝水先生、李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权。公司负责人人董事长宋宋尚龙先生生，主管会会计工作负负责人总会会计师刘树树森先生，会会计机构负负责人财务务部副经理理薛微女士士声明：保保证年度报报告中财务务报告的真真实、完整整。目 录一、基本情情况简介1二、会计数数据和业务务数据摘要要2
2、三、股本变变动及股东东情况4四、董事、监监事、高级级管理人员员和员工情情况77五、公司治治理结构9六、股东大大会情况简简介12七、董事会会报告14八、监事会会报告22九、重要事事项24十、财务报报告26十一、备查查文件目录录51一、基本情情况简介 11、公司法法定中文名名称: 吉吉林XX(集团)股股份有限公公司 英文文名称: JILIIN YAATAI (GROOUP) CO.,LTD. 英文文名称缩写写: YTTG 22、公司法法定代表人人: 董事事长 宋尚尚龙 33、公司董董事会秘书书: 孙晓晓峰 证券券事务代表表：秦音 联系系地址：长长春市吉林林大路XXXX号 联系系电话: (04331
3、) 449566688 传 真真: (00431) 495514000 电子子信箱：sunxxfqiinyinnyattai.ccom 44、公司注注册及办公公地址: 长春市吉吉林大路XXXX号 邮编编: 13300311 公司司国际互联联网网址： 公司司电子信箱箱：inffo 55、公司选选定的信息息披露报纸纸：上海海证券报、中中国证券报报 登载载年度报告告的国际互互联网网址址： 公司司年报备置置地点：公公司证券投投资部 66、公司股股票上市交交易所: 上海证券券交易所 股票票简称: XX集团团 股票票代码: 60088817、其他有有关资料：（1）公司司首次注册册登记名称：辽源源市茶叶经经
4、销股份有有限公司 日期期：19886年122月27日日 地点点：辽源市市向阳大街街（2）公司司现注册登登记 名称称：吉林XXX(集团团)股份有有限公司 日期期：20002年6月月24日 地点点：长春市市吉林大路路XXX号号 （3）企企业法人营营业执照注注册号2220000010300051 （4）税税务登记号号码22001055520155XXX22 （5）会会计师事务务所 名称称：中鸿信信建元会计计师事务所所有限公司司 办公公地址：长长春市建设设街12号号X、会计数数据和业务务数据摘要要 （一）本本年度主要要财务指标标情况（单单位：元） 利利润总额 1799,9111,5222.12 净净利
5、润 1222,6443,0995.277 扣扣除非经常常性损益后后的净利润润 110,563,541.46 主主营业务利利润 4465,0056,9940.663 其其他业务利利润 5,7115,9992.566 营营业利润 1800,7344,4944.03 投投资收益 -199,2966,5466.07 补补贴收入 223,9663,3441.922 营营业外收支支净额 -5,4489,7767.776 经经营活动产产生的现金金流量净额额 1111,5477,8755.70 现现金及现金金等价物净净增减额 49,660,957.58 注注：扣除非非经常性损损益项目和和涉及金额额 11、水泥
6、三三期工程国国债项目贴贴息14,940,000.00元，税税后金额110,0009,8000.000元； 22、沈阳XXX国际花花园投资收收益6,1150,9923.996元，税税后金额44,1211,1199.05元元； 33、参一胶胶囊试制开开发补助费费2,3999,9000.000元，税后后金额1,607,933.00元；4、出口退退税（增值值税）288,1288.59元元，税后金金额18,846.16元；5、营业外外收支净额额-5,4489,7767.776元，税税后金额-3,6778,1444.400元税后金额合合计12,079,553.81元。 （X）近近三年的主主要会计数数据和财
7、务务指标 年 度度 项 目200220012000调整前调整后调整前调整后主营业务收收入(元)1,4822,0655,5199.291,0877,4100,0622.241,0877,4100,0622.241,0555,3355,5900.631,0444,8377,5300.51净利润(元元) 1222,6433,0955.27 1111,8922,1333.23 1111,1688,7899.50 1744,3455,1933.17 1688,9011,3044.23总资产(元元)5,1911,7977,4188.794,8099,2744,8566.034,7466,6000,5011
8、.964,0333,2177,2800.133,9477,0611,1811.20股东权益(元)(不含少数数股东权益益)1,8311,9044,7888.611,7333,9844,0411.931,7333,2600,6988.201,7255,1088,9511.121,6466,0088,4611.30每股收益(元/股)0.260.240.230.370.36每股净资产产（元/股股）3.863.653.653.633.46调整后的每每股净资产产(元/股股)3.733.563.513.513.36每股经营活活动产生的的现金流量量净额（元元/股）0.23-0.255-0.2550.010.0
9、1净资产收益益率(%)6.696.456.4110.11110.266扣除非经常常性损益后后的加权平平均净资产产收益率（%）6.166.406.359.268.29注：根据中中国证监会会公开发发行证券公公司信息披披露编报规规则第九号号的要求求计算本报报告期的比比较净资产产收益率和和每股收益益如下：报告期利润润净资产收益益率（%）每股收益（元元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利利润25.39925.9110.980.98营业利润9.8710.0770.380.38净利润6.696.830.260.26扣除非经常常性损益后的净净利润6.046.160.230.23（三）报告告期内股东
10、东权益变动动表 单单位：元项目股 本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数475,1106,2267928,6670,5571.222136,2279,6616.11568,6225,1004.911193,2204,2243.8831,7333,2600,6988.201,7333,2600,6988.20本期增加028.59927,6008,1112.52213,8004,0556.266122,6643,0095.227150,2251,2236.338150,2251,2236.338本期减少51,6007,1445.97751,6007,1445.97751,6007
11、,1445.977期末数475,1106,2267928,6670,5599.881163,8887,7728.66782,4229,1661.177264,2240,1193.1131,8311,9044,7888.611,8311,9044,7888.61变动原因债务重组收收益所致本年度提取取所致本年度提取取所致本年留存收收益增加所所致本年度实现现利润及利利润分配所所致三、股本变变动及股东东情况 （一一）股本变变动情况1、股份变变动情况表表公司报告期期内股份变变动情况表表 数量单单位: 股股 本次变动前前本 次 变变 动 增增 减 (+,-)本次变动后后配股送股公积金转股股增发其他小计一、
12、未上市市流通股份份1. 发起人股份份其中:国家持有股股份境内法人持持有股份境外法人持持有股份其他2. 募集法人股股3. 内部职工股股4. 优先股或其其他未上市流通通股份合计计二. 已上市流通通股份1. 人民币普通通股2. 境内上市的的外资股3. 境外上市的的外资股4. 其他已上市流通通股份合计计三.股份总总数199,5590,6647199,5590,6647275,5515,6620275,5515,6620475,1106,2267199,5590,6647199,5590,6647275,5515,6620275,5515,6620475,1106,2267 22、股票发发行与上市市情况
13、 （11）前三年年股票发行行与上市情情况2000年年8月，根根据公司11999年年度股东大大会决议并并经中国证证券监督管管理委员会会长春证券券监管特派派员办事处处长春证监监发20000113号文同同意和中国国证券监督督管理委员员会证监公公司字22000100号号文批准，公公司以19999年末末总股本441,0775.65509万股股为基数，按按10：33的比例向向全体股东东配售股份份，配股价价为6.55元/股。股股权登记日日为20000年8月月15日，除除权基准日日为20000年8月月16日，配配股缴款日日期为20000年88月16日日至20000年8月月29日，公公司配股说说明书刊登登于20
14、000年8月月1日的上上海证券报报上。配配股后，总总股本达到到47,5510.66267万万股，其中中国家股增增加76.92300万股，由由19,8882.11417万万股变为119,9559.06647万股股，占总股股本的422.01%；国家股股转配股增增加9822.02661万股，由由3,2773.42202万股股变为4,255.44633万股，占占总股本的的8.966%；社会会公众股增增加5,3376.00267万万股，由117,9220.08890万股股变为233,2966.11557万股，占占总股本的的49.003%。社社会公众股股配股的55,3766.02667万股自自20000年
15、9月221日起上上市交易，根根据证监会会的有关规规定，国家家股转配股股4,2555.44463万股股于20000年122月8日正正式上市流流通。转配配股上市后后,社会公公众股总数数增加为227,5551.56620万股股,占总股股本的577.99%。（2）本报报告期内公公司股份总总数及股本本结构未发发生变动。（3）公司司目前无内内部职工股股。 （XX）股东情情况介绍 11、股东总总数 截截止20002年122月31日日，公司股股东总数为为154,184户户，其中，国国家股股东东数为2户户，社会公公众股股东东数为1554,1882户。 2、主要股股东持股情情况2002年年12月331日，公公司前
16、100名股东持持股情况名次股东名称股份增减变变动数(股股)持股数量（股）持股比例(%)股份类别1长春市财政政局0180,6633,006538.022国家股2辽源市财政政局018,9557,58823.99国家股3华安创新证证券投资基基金+1,9116,71115,0744,74331.07社会公众股股4鸿阳证券投投资基金+1,6662,85541,6622,85440.35社会公众股股5金鑫证券投投资基金+1,3119,83371,3199,83770.28社会公众股股6上海国际信信托投资有有限公司+1,2227,29921,2277,29220.26社会公众股股7华安上证1180指数数增强
17、型证证券投资基基金+670,075670,00750.14社会公众股股8金盛证券投投资基金+504,946504,99460.11社会公众股股9裕华证券投投资基金+474,629474,66290.10社会公众股股10罗鹰+437,400437,44000.09社会公众股股公司前100名股东中中，长春市市财政局和和辽源市财财政局所持持国家股为为未上市流流通股份，其其余8名社社会公众股股股东所持持股份均为为已上市流流通股份。国国家股股东东与其它社社会公众股股股东之间间不存在关关联关系或或属于上上市公司股股东持股变变动信息披披露管理办办法规定定的一致行行动人，社社会公众股股股东之间间未知是否否存在
18、关联联关系或属属于上市市公司股东东持股变动动信息披露露管理办法法规定的的一致行动动人。没有有战略投资资者或一般般法人因配配售新股而而成为前110名股东东的情况。持持有5%以以上股份的的股东只有有国家股股股东长春市市财政局，其其所持股份份无质押冻冻结情况。3、由于政政府机构改改革，原国国家股股东东长春市国国有资产管管理局已被被合并，现现由长春市市财政局行行使国家股股股东权利利。长春市市财政局是是长春市主主管财政收收支、财税税政策、国国有资本金金基础工作作的综合经经济调控部部门。4、公司无无其它持股股在10%（含100%）以上上的法人股股东。四、董事、监监事、高级级管理人员员和员工情情况 （一一）
19、董事、监监事及高级级管理人员员情况 11、基本情情况姓 名职 务性别年龄任期年初持股数数(股)年末持股数数股份变动数数宋尚龙董事长、总总裁男502002.3-2005.323240022988002664000李廷亮副董事长、副副总裁男512002.3-2005.35400001038000498000徐德复副董事长、副副总裁男502002.3-2005.35400001038000498000陈继忠董事、副总总裁男452002.3-2005.313420001570000228000孙晓峰董事、副总总裁、董事事会秘书男412002.3-2005.35400005400000施国琴董事、副总总
20、裁女582002.3-2005.35400005400000刘树森董事、总会会计师男412002.3-2005.35400005400000王化民董事男412002.3-2005.35400005400000姜伟董事男412002.6-2005.3000史宁中董事男532002.6-2005.3000郝 水独立董事男772002.3-2005.3000黄百渠独立董事男542002.3-2005.3000李玉独立董事男592002.6-2005.3000孙晓波独立董事男452002.6-2005.3000程秀茹独立董事女392002.6-2005.3000安桐森监事会主席席男532002.3-2
21、005.35400001038000498000张宝谦监事会副主主席男572002.3-2005.35400005400000于寿业监事男522002.3-2005.31800001800000徐 凯监事男482002.3-2005.31800001800000李清华监事男482002.3-2005.31080001080000王 俊监事男532002.3-2005.3900090000张连汉监事男672002.3-2005.3000苏精华副总裁男392002.3-2005.35400005400000刘晓峰总工程师男382002.3-2005.35400005400000注：（1）以以上人员
22、报报告期内股股份变动系系公司实施施20022年度认股股权激励方方案所致(详情请见见20022年3月66日上海海证券报)。20002年9月月7日，公公司在上上海证券报报上刊登登了董事会决决议公告，鉴鉴于目前有有关认股权权的法律法法规及实施施细则尚未未出台，具具体的激励励办法、决决策程序、信信息披露等等相关细节节尚待明确确，公司董董事会决定定暂停执行行XX集集团认股权权计划实施施方案，待待国家相关关法规出台台后，公司司将依照新新法规的相相关规定，对对XX集集团认股权权计划实施施方案予予以调整。22002年年度已执行行部分，公公司已按照照相关规定定予以锁定定。 （22）以上董董事、监事事及高级管管理
23、人员无无在股东单单位任职情情况。2、年度报报酬情况 本本公司高级级管理人员员的报酬由由公司董事事会研究决决定，董事事、监事报报酬则由董董事会拟定定方案报股股东大会决决定，其具具体标准则则视公司资资产规模、公公司发展速速度和各位位董事、监监事及高级级管理人员员的日常工工作量而定定。 现现任董事、监监事及高级级管理人员员在公司领领取的年度度报酬总额额为3311.61万万元，年度度报酬金额额最高的前前三名董事事及高级管管理人员为为董事长、总总裁宋尚龙龙先生、副副董事长、副副总裁徐德德复先生、董董事、总会会计师刘树树森先生，其其报酬总额额为77.3万元。经经公司20001年度度股东大会会讨论通过过，公
24、司独独立董事津津贴为每人人6万元/ 年。 公公司现任董董事、监事事及高级管管理人员共共24人，年年度报酬总总额在266万元以上上的有2人人，在266-23万万元之间的的有6人，在在23-220万元之之间的有22人,200-10万万元之间的的有3人，110万元以以下的有111人，公公司董事姜姜伟、史宁宁中、郝水水、黄百渠渠、李玉、孙孙晓波、程程秀茹，公公司监事张张连汉不在在公司领取取薪酬，只只在公司领领取董事、监监事津贴。公公司董事、监监事及高级级管理人员员中无人在在股东单位位领取报酬酬。3、报告期期内公司董董事、监事事、高级管管理人员的的聘任及解解聘情况2002年年3月1日日，公司召召开了员工
25、工代表大会会，选举张张宝谦先生生、于寿业业先生、徐徐凯先生为为公司员工工代表监事事。20002年3月月5日，公公司召开了了20011年年度股股东大会，对对公司董事事会、监事事会进行了了换届选举举。选举王王化民先生生、庄宇洋洋先生、刘刘树森先生生、闫晋洲洲先生、孙孙晓峰先生生、李廷亮亮先生、宋宋尚龙先生生、陈继忠忠先生、施施国琴女士士、郝水先先生、徐德德复先生、黄黄百渠先生生为公司第第六届董事事会董事，其其中庄宇洋洋先生、闫闫晋洲先生生、郝水先先生、黄百百渠先生为为独立董事事；选举王王俊先生、安安桐森先生生、张连汉汉先生、李李清华先生生为第六届届监事会监监事。公司司20011年度股东东大会已经经
26、吉林卓识识律师事务务所于淑贤贤律师见证证，并出具具法律意见见书。同日日，公司召召开了第六六届第一次次董事会和和第六届第第一次监事事会，董事事会选举宋宋尚龙先生生为公司董董事长、李李廷亮先生生、徐德复复先生为公公司副董事事长，聘任任宋尚龙先先生为公司司总裁，根根据总裁宋宋尚龙先生生提名，聘聘任李廷亮亮先生、徐徐德复先生生、陈继忠忠先生、孙孙晓峰先生生、施国琴琴女士、苏苏精华先生生为公司副副总裁，聘聘任刘树森森先生为公公司总会计计师、刘晓晓峰先生为为公司总工工程师，聘聘任孙晓峰峰先生为公公司董事会会秘书；监监事会选举举安桐森先先生为公司司监事会主主席、张宝宝谦先生为为公司监事事会副主席席。2002
27、年年6月211日，公司司召开了22002年年第一次临临时股东大大会。公司司独立董事事庄宇洋先先生、闫晋晋洲先生由由于工作原原因，将赴赴国外工作作较长一段段时间，没没有足够的的时间和精精力有效地地履行公司司独立董事事的职责。经经其X人申申请，股东东大会研究究同意庄宇宇洋先生、闫闫晋洲先生生辞去公司司独立董事事及董事的的职务，同同时增补姜姜伟先生、史史宁中先生生、李玉先先生、孙晓晓波先生、程程秀茹女士士为公司第第六届董事事会董事，其其中李玉先先生、孙晓晓波先生、程程秀茹女士士为独立董董事。公司司20022年第一次次临时股东东大会已经经吉林吉人人律师事务务所张晓蕙蕙律师见证证，并出具具法律意见见书。
28、（X）公司司员工数量量及专业构构成 截截止20002年122月31日日，公司在在册员工总总数43556人，其其中生产人人员（不含含季节性临临时工）33290人人，销售人人员92人人，技术人人员4922人，财务务人员1663人，行行政人员3319人。员员工中，具具有大专以以上文化水水平的有11111人人，占员工工总数的225.5%,具有中中专文化水水平的有4410人,占员工总总数的9.4%,具具有高、中中、初级专专业技术职职称的分别别为99人人、3022人、5115人，公公司离退休休职工3003人均已已纳入社会会统筹保险险范围。五、公司治治理结构情情况（一）公司司治理情况况公司严格按按照公司司法
29、、证证券法和和中国证监监会有关法法律法规的的要求，不不断完善公公司法人治治理结构、建建立现代企企业制度、规规范公司运运作，公司司制定、完完善了董事事会战略、审审计、提名名、薪酬与与考核四个个专业委员员会的构成成和实施细细则以及公公司财务务管理制度度、募募集资金管管理办法、信信息披露管管理制度。按按照中国证证监会和国国家经贸委委于20002年1月月7日发布布的上市市公司治理理准则等等规范性文文件的要求求，公司治治理情况如如下：1、关于股股东与股东东大会：公公司能够确确保所有股股东、特别别是中小股股东享有平平等地位，确确保所有股股东能够充充分行使自自己的权利利；公司建建立了股东东大会的议议事规则，
30、能能够严格按按照股东东大会规范范意见的的要求召集集、召开股股东大会，在在会议场址址的选择上上尽可能地地让更多的的股东能够够参加股东东大会，行行使股东的的表决权；公司关联联交易公平平合理，并并已予以充充分披露。2、关于控控股股东与与公司的关关系：控股股股东行为为规范，没没有超越股股东大会直直接或间接接干预公司司的决策和和经营活动动；公司与与控股股东东在人员、资资产、财务务、机构和和业务方面面做到“五五分开”，公公司具有独独立完整的的业务及自自主经营能能力；公司司董事会、监监事会和内内部机构能能够独立运运作。3、关于董董事与董事事会：公司司严格按照照公司章章程规定定的董事选选聘程序选选举董事，并并
31、将进一步步完善董事事的选聘程程序；公司司董事会人人数和人员员构成符合合法律、法法规的要求求；公司董董事会建立立了董事事会议事规规则，各各位董事能能够以认真真负责的态态度出席董董事会和股股东大会，能能够积极参参加有关培培训，熟悉悉有关法律律、法规，了了解作为董董事的权利利、义务和和责任。4、关于监监事和监事事会：公司司监事会的的人数和人人员构成符符合法律、法法规的要求求；公司监监事会建立立了监事事会议事规规则；公公司监事能能够认真履履行自己的的职责，能能够本着对对股东负责责的精神，对对公司财务务以及公司司董事、经经理和其它它高级管理理人员履行行职责的合合法、合规规性进行监监督。5、关于绩绩效评价
32、与与激励约束束机制：公公司已建立立了公正、透透明的企企业效绩评评价考核办办法，使使经营者的的收入与企企业经营业业绩相挂钩钩；高级管管理人员的的聘任公开开、透明，符符合法律、法法规的规定定。6、关于相相关利益者者：公司能能够充分尊尊重和维护护银行及其其他债权人人、职工、消消费者等其其他相关者者的合法权权益，共同同推动公司司持续、健健康地发展展。7、关于信信息披露与与透明度：公司指定定董事会秘秘书负责信信息披露工工作，负责责接待股东东来访及咨咨询；公司司能够严格格按照法律律、法规和和公司章章程的规规定，真实实、准确、完完整、及时时地披露有有关信息，并并确保所有有股东有平平等的机会会获得信息息；公司
33、能能够按照有有关规定，及及时披露大大股东或公公司实际控控制人的详详细资料和和股份的变变化情况。公司自成立立以来，一一贯严格按按照公司司法、证证券法等等有关法律律、法规的的要求规范范运作，22002年年被中国证证监会和国国家经贸委委选为“全国上市市公司现代代企业制度度建设典型型”之一。公公司将严格格按照上上市公司治治理准则的的要求，继继续不断完完善公司的的治理结构构，切实维维护中小股股东的利益益，厚报股股东，厚报报社会。（X）独立立董事履行行职责情况况公司董事会会已按照中中国证监会会发布的关关于在上市市公司建立立独立董事事制度的指指导意见的的规定要求求，于20002年66月21日日召开20002
34、年第第一次临时时股东大会会增补李玉玉先生、孙孙晓波先生生、程秀茹茹女士为公公司独立董董事，独立立董事人数数在董事会会成员中所所占比例完完全达到了了关于在在上市公司司建立独立立董事制度度的指导意意见规定定的标准。独独立董事能能够按照关关于在上市市公司建立立独立董事事制度的指指导意见、公公司章程等等相关规定定的要求，参参加股东大大会、董事事会，认真真审议股东东大会、董董事会的各各项议案，对对公司的重重大事项提提出合理化化建议并及及时出具专专项意见，使使公司的决决策更加科科学化、合合理化。（三）报告告期内，本本公司已做做到了与控控股股东在在业务、人人员、资产产、机构、财财务上的五分开，具体表表现在：
35、 1、业业务：公司司独立从事事业务经营营，对控股股股东及其其关联企业业不存在依依赖关系。公公司拥有独独立的原材材料采购和和产品的生生产、销售售系统，主主要原材料料的采购和和产品的生生产、销售售不依赖于于控股股东东及其关联联企业；2、人人员：公司司高级管理理人员均专专职在本公公司工作并并领薪，不不在控股股股东及其关关联企业兼兼任其他职职务；公司司的劳动、人人事及工资资管理完全全独立；控控股股东推推荐董事均均通过合法法程序进行行；33、资产：公司拥有有独立于控控股股东的的生产系统统、配套设设施、房屋屋所有权、土土地使用权权、工业产产权和非专专利技术等等有形和无无形资产；4、机机构：公司司与控股股股
36、东及其关关联企业的的办公机构构和生产经经营场所分分开，不存存在混合经经营、合署署办公的情情况；公司司的相应部部门与控股股股东及其其关联企业业的内设机机构之间没没有上下级级关系；5、财财务：公司司设置了独独立的财务务会计部门门，并建立立了独立的的会计核算算体系和财财务管理制制度；公司司独立作出出财务决策策，不存在在控股股东东干预本公公司资金使使用的情况况；公司在在银行独立立开户，依依法独立纳纳税。 （四）公公司报告期期内对高级级管理人员员的考评及及激励机制制 公公司坚持“以以人为本”的的原则，高高度重视高高级管理人人员的考评评及激励工工作。继续续实施了企企业效绩评评价分类考考核办法，加加强对高级
37、级管理人员员的考核和和管理；同同时，为了了加强对高高级管理人人员的激励励，在20001年实实施XXX集团认股股权计划实实施方案的的基础上，22002年年实施了部部分认股权权方案。但但由于有关关认股权的的法律法规规及实施细细则尚未出出台，目前前XX集集团认股权权计划实施施方案已已暂停执行行，待国家家相关法规规出台后，依依照新法规规的相关规规定予以调调整。六、股东大大会情况 （一一）年度股股东大会 公公司于20002年22月2日在在上海证证券报上上刊登了关关于召开公公司20001年度股股东大会的的公告，董董事会决定定于20002年3月月5日在XXX大厦会会议室召开开20011年度股东东大会，参参加
38、会议对对象为截止止20022年2月226日下午午交易结束束后，在中中国证券登登记结算有有限责任公公司上海分分公司登记记在册的本本公司全体体股东。 22002年年3月5日日，公司22001年年度股东大大会在XXX大厦会议议室召开，出出席会议的的股东共666人，代代表股份2200,4412,9981股，占占公司股份份总额的442.188%，符合合公司法法和有关关法规的规规定，本次次大会有效效。会议以以记名投票票方式通过过了以下决决议：1、审议通通过了公司司20011年年度报报告；2、审议通通过了公司司20011年度董事事会工作报报告； 33、审议通通过了公司司20011年度监事事会工作报报告；4、
39、审议通通过了公司司20011年度财务务决算报告告；5、审议通通过了公司司20022年度财务务预算报告告； 66、审议通通过了公司司20011年度利润润分配预案案；7、审议通通过了公司司股东大会会议事规则则；8、审议通通过了公司司董事会关关于前次募募集资金使使用情况的的说明；9、审议通通过了公司司20022年度配股股方案；10、审议议通过了公公司20002年度配配股募集资资金投资项项目可行性性的议案；11、审议议通过了公公司章程修修改草案；12、选举举产生了公公司新一届届董事会（含含独立董事事）、监事事会成员；13、审议议通过了调调整董事、监监事津贴的的议案。 有有关决议详详见20002年3月月
40、6日上上海证券报报。 （XX）临时股股东大会 公公司20002年5月月21日在在上海证证券报上上刊登了关关于召开22002年年第一次临临时股东大大会的公告告，董事会会决定于22002年年6月211日在XXX大厦会议议室召开22002年年第一次临临时股东大大会，参加加表决对象象为截止22002年年6月144日下午交交易结束后后，在中国国证券登记记结算有限限责任公司司上海分公公司登记在在册的本公公司全体股股东。2002年年6月211日，公司司20022年第一次次临时股东东大会在XXX大厦会会议室顺利利召开，参参加表决的的股东共118人，代代表股份2200,4472,0049股，占占公司股份份总额的
41、442.200%，符合合公司章章程和有有关法规的的规定，本本次大会有有效。会议议以记名投投票的方式式表决通过过了如下决决议：1、 审议通过了了庄宇洋先先生、闫晋晋洲先生辞辞去公司独独立董事的的事宜；2、 选举产生了了第六届董董事会增补补董事（含含独立董事事）；3、 审议通过了了关于对吉吉林XX水水泥有限公公司增资的的议案；4、 审议通过了了关于20002年度度配股募集集资金投资资方式的议议案。公司20002年第一一次临时股股东大会决决议公告详详见20002年6月月22日上上海证券报报。（三）选举举、更换公公司董事、监监事的情况况1、20002年3月月5日，公公司召开了了20011年年度股股东大会，对对公司董事事会、监事事会进行了了换届选举举。选举王王化民先生生、庄宇洋洋先生、刘刘树森先生生、闫晋洲洲先生、孙孙晓峰先生生、李廷亮亮先生、宋宋尚龙先生生、陈继忠忠先生、施施国琴女士士、郝水先先生、徐德德复先生、黄黄百渠先生生为