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1、2022董事会岗位职责 董事会岗位职责 11、梳理公司内部，建立并且是执行高效的三会制度(股东大会、董事会、监事会)，并与财务总监一起依据公司内部实际状况，建立公司内部限制体系，并制定各项上市公司的内部决策机制和公司章程的修订。2、与xx省当地监管机构保持联系，使其为公司胜利挂牌助力。3、与人力资源、行政部、财务部沟通并让这些部门供应公司员工的各项考核、薪酬、级别、服务年限、岗位重要性等数据报告，并与公司高层商讨股权激励方案，在股改前完成公司的股权激励。4、股改前协调各中介机构，完成股改所需的各项报告。5、负责公司创立大会的各项筹备工作，保证顺当召开。6、协作中介机构梳理公司内部未决事项，制作
2、符合新三板挂牌要求的各项规范性文件。7、与各方投资机构洽谈，在公司挂牌前引入一至两家战略投资机构。8、完成公司挂牌上市前、中、后的各项信息报送和信息披露工作。9、公司挂牌后，负责公司日常事务及各项信息发布，路演，做市商，引进战略投资者等推介工作。10、设立证券部，第一为公司股票的大宗交易办理相关手续。其次为公司充裕的现金流保值、增值。董事会岗位职责 21、负责董事会秘书处日常工作;2、负责起草董事会相关文件;3、负责草拟校企、校地合作文本，加强与合作方的沟通和联系;4、负责董事会、合作单位走访和来访，做好相关支配和接待工作;5、加强校内协调沟通，落实相关合作内容;6、负责组织董事会年会、校企合
3、作研讨会等相关活动;7、负责董事会基金、协议款项的募集;8、做好领导交办的其他工作。董事会岗位职责 31、负责总经理的日常行政工作,包括各类文件报表的统计、归类、入档和各类会议的组织支配,建立相关会议纪要文档,跟进与督促会议决议的落实;2、负责总经理的行程、差旅等,支配商务宴请、商务会议并做好洽谈各项工作,并负责对外的客户联系、沟通及反馈;3、帮助总经理与公司内部各部门,以及公司外部重要客户和合作伙伴建立并维系良好关系;4、负责公司总经理日常确定、决议的督办、落实及反馈工作;董事会岗位职责 41、打算和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其
4、他证券监管机构之间的沟通和联络。3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并根据有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者询问，向投资者供应公司披露的资料。5、筹备股东大会和董事会会议，打算和提交有关会议文件和资料。6、参与董事会会议，制作会议记录并签字。7、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守隐私，并在内幕信息泄露时刚好实行补救措施并向证券交易所报告。8、负责
5、保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。9、帮助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。10、促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的.决议违反法律、法规和公司章程时，应当提示与会董事，并提请列席会议的监事就此发表看法。假如董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的看法记载于会议记录，同时向证券交易所报告。11、证券交易所要求履行的其他职责。董事会岗位职责 5职责描述：董事会及股东会会务筹备、组织实施相关
6、工作;负责会议记录、会议纪要的制作和会议文件、记录的保管工作;上市公司信息披露相关工作;负责董事会信息维护和股东关系维护;负责处理董事会日常事务;帮助完善董事会建设、规范法人治理结构。任职要求：财务会计等相关专业本科及以上学历;有2-3年企业报表编制工作或上市公司信息披露相关阅历;具备全面的财务管理学问阅历;具有良好的中英文语言表达及人际交往实力;娴熟驾驭办公应用软件。董事会岗位职责 61、打算和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的刚好、精确、合
7、法、真实和完整。4、保证有权得到公司有关记录和文件的人刚好得到有关文件和记录。5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。6、帮助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应刚好提出异议。7、为公司重大决策供应询问和建议。8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。10、承办董事长交办的各项工作。董事会岗位职责 71、召集和主持董事会议，组织探讨和确定公司的发展战略、经营方针、年度安排、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；2、审核公司机构调整和
8、重大管理制度改革方案，提交董事会审核、审批；3、检查董事会议决议的实施状况，并向董事会提出报告；4、提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报董事会批准和备案；5、依据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；6、审核总经理提出的各项发展安排及执行结果；7、对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控；8、定期批阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；9、签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；10、签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员；11、在日常工作中对公司的重要业
9、务活动赐予指导和监控；12、行使法定代表职权。董事会岗位职责 81负责传达董事会决议、确定和指示，督促检查其贯彻执行状况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3帮助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作状况;5负责帮助总经理驾驭企业状况，定期系统地向总经理供应信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并刚好提出修改建议;7负责综合性文件、工作安排及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和打算工作及安排支配，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发;10负责对董事会提出
10、的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来来宾的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的运用;17负责依据人员编制和岗位任职标准，刚好调配人员;18负责依据工作须要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责依据各公司生产安排，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放状况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资安排的审核工作;23
11、负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作业绩进行考核;26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参加车辆外修定点，并供应有关基础资料;28负责与其它部门的工作协调;29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。董事会岗位职责 91.帮助制定和梳理公司治理的规范制度:公司章程、三会运作规则、独立董事制度、关联交易决策规则、年报工作制度、内幕信息管理登记制度、信息披露事务管理方法等。2.帮助公司规范运作培训事务,组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的
12、培训。3.参加编写esg报告。4.根据公司章程、证监会、交易全部关规则规定,帮助组织、筹备并列席公司董事会会议及其特地委员会会议、监事会会议和股东大会会议。5.帮助股东大会、董事会、监事会及董事会各特地委员会会议会议资料起草、会议记录,签署、保管会议文件并整理归档,对会议决议实施中的重要问题向董事会、监事会及管理层报告。董事会岗位职责 101.帮助董事会秘书召开集团公司董事会(监事会),草拟、打算和装订议案文件,决议(记录)签署、存档及报备等。2.帮助完成控股参股公司的股东会、董事会事务,指导下属公司董事会规范建设。依据支配拟制派出董事、监事的函,并处理有关详细问题。3.完善公司治理的相关规章
13、制度。负责收集和整理国家有关法规、政策,提出公司治理改进建议,并完善集团公司的相关规章制度。4.内幕信息的日常管理及报备。做好上市公司内幕信息的日常管理,并依据市国资委的要求对内幕信息知情人进行报备。5.履行重大决策事项相关程序。帮助董事会秘书做好控股、参股公司重大决策事项的内部审议或审批程序。6.帮助部门其他人员的相关工作,完成领导交办事项。董事会岗位职责 111.参加公司发展规划、业务经营安排的编制和公司重大决策的探讨;2.帮助董事长和总裁召集和主持公司高层管理睬议，组织探讨和确定公司的发展规划，经营方针、年度安排以及日常经营工作中的重大事项;3.依据董事长提出的战略目标，协助总裁，参加制
14、定下属公司战略;4.帮助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务;5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系;7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;8.帮助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，驾驭主要经营活动状况;9.在授权范围内帮助董事进步行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;10.处理公司重大突发事务，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;11.为公司赴美发展做好前期打算工作
15、;12.帮助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的状况下主持相关工作;13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性;14.提出详细工作由董事长授权后进行实施;15.董事长指定的其他工作。董事会岗位职责 12一、基本信息岗位名称：董事会秘书薪资等级：任职者：所在部门：集团总裁办上级职位：董事长/分管集团领导上级姓名：下属员工：制定日期：二、岗位目的依据集团董事长要求，组织支配董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。三、职位工作关系内部关系：董事长/
16、主管领导本岗位其他部门其他部门本部门员工本部门员工外部关系：相关各单位及职能机构等四、岗位职责序号职责描述负责程度考核点1建立健全集团董事会各项管理体系依据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理方法;全部制度的可行性制度的可操作性制度的时效性制度的持续性2实行董事会各项决议主动组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时依据董事会精神实行各项决议与支配，并定期跟踪反馈;全部执行力度参加力度有价值信息3负责组织落实公司年度经营发展规划依据董事会战略要求，负责组织支配落实公司经营发展的长期
17、、中期、短期规划，并监督执行;全部规划的完整性规划的可持续性4作好董事会各项日常管理工作负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项日常管理工作;全部制度的可行性制度的可持续性实施效果各环节的连接5作好董事会各项公关外联工作依据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会供应有参考价值的信息资料和政策询问等;全部对外的严密性与逻辑性信息的完整性与牢靠性信息的参考价值6负责作好董事会项目的推动督办根据董事会要求，帮助主动推动集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施状况，作好信息的沟通工作;全部项目推动的力度项目监督与执行力信息的通畅与时效7董事会
18、支配的临时性或突发性工作全部阶段任务完成效果工作完成质量五、管理权限财务申报权：依据公司管理制度与授权而定人事决策权：依据公司人事制度与流程而定其他：六、岗位职业生涯规划本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为3个月)董事会秘书董事会主任秘书七、任职要求学问阅历技能学历/专业：国家正规教化本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关实力强;工作阅历：8年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且3年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;特地学问/技能：驾驭董事会管理专业学问与技能技巧，有多年实际工作阅历;具备先进
19、的管理理念、公关协调实力强，公文撰写实力突出;专业/从业资格：协助技能：与相关政府部门有肯定关系，具备解决特别问题的实力实力具备良好的职业道德和心理素养，为人正直，性格稳重，原则性强;具备良好的组织、沟通、协调实力和应变实力;娴熟驾驭上市公司各项运作;在董事会管理方面有突出业绩;素养优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神个人品质：工作仔细负责、诚恳可信八、工作所需配备的资源为高质量完成本岗位工作，公司需供应的资源包括：必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工其他相关资源：客户资源、
20、人脉资源等董事会岗位职责 131、帮助董事会秘书协调各中介机构、相关政府主管部门及公司各部门相关工作;2、帮助董事会秘书收集和整理所需的经营资料;3、帮助董事会秘书规范公司法人治理结构及完善工商管理体系;4、帮助董事会秘书组织筹备三会会议及建立完善的三会管理体系;5、帮助董事会秘书完成公司投资者关系管理;6、帮助董事会秘书参加公司资本运作方案的落实。董事会岗位职责 141、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作状况；2、执行股东大会的决议；3、确定公司的经营安排和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；5、制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者削减注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、解散的方案；8、确定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司经理，依据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师，确定其酬劳事项；10、制定公司的基本管理制度；11、制订公司章程修改方案；12、股东大会授予的其他职权。