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1、行政管理制度1、 中国高科办（2003）第13号 车辆使用管理改革的办法2、 中国高科办（2002）第45号 关于对二级公司档案管理的补充规定（见档案管理手册）3、 中国高科办办（20002）第第40号号 集集团公司本部出差管理规规定4、 中国高科办办（20002）第35号 集团公司图书、报刊、音像资料、软件管理规定5、 中国高科办办（20002）第第30号号 集集团公司本部员工着着装规定6、 中国高科办办（20002）第第27号号 中国高科集团股份有限公司保保密制度度7、 中国高科办办（20002）第第27号号 集集团公司司本部印章管理暂行规定8、 中国高科（220022）第223号 中中国
2、高科科集团股份份有限公司信息披露管管理制度度9、 中国高科（220022）第223号 中中国高科集团股份有限公司总总裁办公公会议议议事规则则10、 中国高科办办（20002）第第19号号 内内部协调会议制度11、 中国高科办办（20002）第第17号号 中中国高科集集团股份份有限公公司固定资产产及低值值品管理理细则12、 中国高科办办（20002）第第14号号 行政费用预算控制管理的暂行规定13、 中国高科办办（20002）第第11号号 集集团公司司本部通讯讯使用管管理的规定定14、 中国高科办办（20002）第第11号号 集集团公司司本部车辆辆使用管管理的规规定15、 中国高科办办（2000
3、2）第第01号号 中中国高科科集团股股份有限限公司档档案管理办法（见见档案管管理手册册）16、 中国高科办办（20001）第第47号号 会议制度17、 中国高科办办（20001）第第47号号 督督办催办制度度18、 中国高科办办（20001）第第41号号 关于广告宣传品的管理规定19、 中国高科办办（20001）第第41号号 关关于印制制名片、邮邮递快件件的管理理规定20、 中国高科办办（20001）第第41号号 关关于交通通事故处处理的管管理规定21、 中国高科办办（20001）第第40号号 关于集团公司文件管理的若干规定22、 中高科总字字（20001）第第30号号 集集团本部部行政招招待
4、费暂行规定定23、 中国高科办办（20003）第第35号号 关于于下发集集团公司司本部出出差管理补充规规定的通知知车辆使用管管理改革革的办法法一、指导思思想推进企业改改革，增增强企业业凝聚力力，控制制企业管管理费用用。二、 基本设想1、 将目前集团团公司合合适的车车辆，评评估作价价后出售售给集团团公司各各职能部部门与二二级公司司的有关关管理人人员；如如集团公公司现有有车辆不不足以满满足有关关管理人人员的需需求，可可以在市市场上购购车；2、 为鼓励购买买车辆，集集团公司司将对上上述购车车人员给给予一定定金额的的购车补补贴与用用车补贴贴。三、对象人人员集团公司各各职能部部门、二二级公司司总经理理及
5、负责责部门工工作的副副总经理理、总经经理助理理中愿意意购买车车辆者，二二级公司司所属子子公司原原则上可可参照此此办法执执行；四、具体办办法1、按“目目前谁使使用谁有有优先购购买权”原则，鼓鼓励有关关管理人人员购买买集团公公司现有有车辆；2、购车者者在购车车时，需需一次性性支付该该车车价价 255 %的的现金，其其余车款款分期偿偿还，计计收利息息；集团团公司对对一次性性付款购购买现有有车辆者者，给予车车价100%的优优惠；3、待购车车者按规规定付清清全部车车款时，集集团公司司为其办办理车辆辆产权转转移手续续；4、购车过过程中因因分期付付款而形形成的欠欠款，将将按集团团公司的的融资利利率，向向购车
6、者者收取利利息，直直至购车车者付清清全部车车款（最最长欠款款期限与与购车补补贴期限限同），欠欠款本息息每月在在购车者者的工资资中扣除除，购车车者也可可申请协协商采用用其他还还款方式式；5、为鼓励励有关管管理人员员买车，集集团公司司将按职职级不同同，给予予购车者者金额不不等的购购车补贴贴；购车车补贴按按月发放放；享受受购车补补贴政策策者须为为集团公公司服务务五年；6、购车者者若购入入价格高高于集团团公司规规定购车车补贴总总额的车车辆，购购车补贴贴总额不不变；若若购入车车辆的价价格低于于购车补补贴总额额，购车车者可作作以下两两种选择择：第一一，适时时置换总总价达到到或超过过购车补补贴总额额的车辆辆
7、，集团团公司则则给予购购车补贴贴的全额额；第二二，不置置换车辆辆，集团团公司则则按实际际车价给给予购车车补贴。7、如集团团公司现现有车辆辆不能满满足需要要，有关关管理人人员可将将配得的的车辆在在市场上上置换新新车，集集团公司司同样按按不同职职级和补补贴方式式，给予予购车者者购车补补贴；所所置换新新车的车车价须达达到或超超过购车车补贴总总额，否否则仅按按新车实实际价格格给予补补贴；8、车辆产产权交易易过程中中所发生生的费用用，由企企业与员员工各自自承担应应承担部部分；9、实行车车辆使用用管理办办法改革革后，集集团公司司将按不不同职级级，每月月给予用用车人员员一定的的用车补补贴，除除此之外外，不再
8、再承担任任何其他他费用；10、今后后新列入入购车补补贴范围围的有关关管理人人员，在在劳动合合同生效效起享受受此政策策，具体体将按上上述有关关办法操操作；11、 有关责任的的约定：1）享受购购车补贴贴期间劳劳动合同同到期，若若企业不不再与员员工续约约，补贴贴随劳动动合同一一起自然然终止；届时购购车者可可以付清清余款获获得该车车产权，也也可按届届时的评评估价由由集团公公司回购购, 其间间所发生生的车辆辆产权转转移费用用，由企企业与员员工共同同承担；2） 享受购车补补贴期间间因企业业原因提提前终止止劳动合合同，双双方可按按11、之之1）处处理车辆辆事宜,其间所所发生的的车辆产产权转移移等费用用，全部
9、部由企业业承担；3） 享受购车补补贴期间间因员工工原因提提前终止止劳动合合同，员员工应一一次性付付清所欠欠购车余余款并赔赔偿已享享受购车车补贴总总额的550%；4） 工作变动。在在集团公公司内部部变动：遇升迁迁或降职职，按变变动后职职位相应应调整政政策；平平行变动动,维持持原政策策不变。在在系统内内部调动动，由双双方协商商解决有有关问题题；12、 员工因故在在获得车车辆产权权后变卖卖该车，集集团将终终止购车车补贴、下下调用车车补贴；13、 有关管理人人员享受受优惠购购车政策策所购车车辆须优优先确保保本人公公务使用用；14、 车辆使用改改革后，集集团公司司将核定定各职能能部门除除购车人人员外其其
10、他人员员公务用用车的用用车指标标（各公公司可按按实际情情况确定定指标并并报备集集团公司司投管部部）；特特殊情况况因公务务需要，借借用对方方车辆，按按如下基基本办法法管理:1) 借用对方车车辆，按按实际使使用公里里数相互互结算汽汽油费用用；2) 因公使用私私车去外外省市出出差，除除结算汽汽油费用用，另可可报销通通行费、停停车费；3) 使用对方车车辆所引引起的交交通事故故，由使使用方承承担除保保险公司司所承担担经济责责任以外外的全部部责任；4) 公车私用，按按集团公公司现有有规定执执行；15、 购买车辆的的有关约约定：集集团公司司将与购购车者签签定车车辆配置置与使用用协议；16、 列入购车范范围内
11、的的人员在在规定时时间内（原原则上为为文件发发布之日日起一个个月）未未购买车车辆的，将将享受未未购车者者的交通通补贴，同同时停止止使用包包括上下下班在内内的因私私用车。五、购车及及用车补补贴标准准职 务购车补贴总额购车补贴年限每月平均购车补贴每月用车补贴未购车者每每月交通补贴贴备 注注集团总裁助助理18万元五年3000元元1800元元安排接送二级公司总总经理15万元五年2500元元1500元元800元，不再报销任何交通费 集团部门总总经理15万元五年2500元元1400元元800元，不再报销任何交通费 二级公司副副总12万元五年2000元元1100元元500元，不再报销任何交通费 集团部门副副
12、总12万元五年2000元元 10000元500元，不再报销任何交通费 注：主持工工作的总总经理助助理按副副总经理理的标准准执行。六、列入本本次车辆辆使用管管理改革革范围的的人员资金部总经经理、贸贸易部总总经理、法法务部总总经理、总总裁办主主任、人人力资源源部副总总经理、投投管部副副总经理理、财务务部总经经理助理理、生物物公司常常务副总总经理、联联合生物物总经理理、深圳圳公司总总经理、深深圳公司司副总经经理、深深圳公司司财务总总监、北北京分公公司总经经理、白白山分公公司总经经理。七、本办法法从下发发之日起起执行，执执行过程程中政策策若有变变化将另另行通知知；本办办法由总总裁办公公室、财财务部负负
13、责解释释。中国高科集集团股份份有限公公司2003年年4月33日集团公司本本部出差差管理规规定为加强集团团出差费费用的管管理，遵遵循勤俭俭节约的的原则。特特修订集集团公司司本部出出差管理理规定。一、 出差审批办办法1 除董事长、总总裁外，集集团公司司所有员员工出差差按逐级级审批原原则，经经批准后后方能出差。员工工出差前前填写“出差申申请单”（见附附件）一一式三联联，核准准后的申申请单第第一联由由出差人人附于“差旅费报报销单”（见附附件）之之后，报报销时供供财会人人员核对对，第二二联送人人力资源源部存查查，第三三联做为为预借差差旅费依依据（无无须预借借差旅费费者可免免填此联联），财财务部按按“借款
14、制制度”办理借借款，遇遇领导外外出时由由其职务务代理人人核准，否否则差旅旅费将不不予报销销。特殊殊情况事事先未办办理手续续，事后后应及时时补办。2 出差审批权权限：部部门副总总经理（含含副总经经理）以以下人员员3天以以内（含含3天）出差，由部部门总经经理批准准，3天天以上出出差，由由部门总总经理审审核后，报报主管副副总裁批批准；总总经理33天以内内出差，由由主管副副总裁批批准，33天以上上出差，报报总裁批批准；副副总裁出出差须总总裁批准准；部门门总经理理以下人人员国外外出差，由由总裁批批准；部部门总经经理（含含总经理理）以上上人员国国外出差差，由董董事长批批准。3 出差人员出出差期限限经批准准
15、后，不不得任意意延期。因因患病及及交通阻阻塞或因因工作实实际需要等因因素需要要延期，应应致电请请示部门门总经理理、或集集团公司司主管领领导，经经同意后后方可延延期，否否则除不不予报销销差旅费费外，延延期时段段作旷工工处理。二、 出差标准及及费用核核定1 员工出差交交通工具具乘坐标标准核定定如下：职 级级飞机火车轮船董事长、总总裁不限常务副总裁裁、副总总裁、总总监、董董秘经济舱软卧一等舱顾问、监事事长、副副监事长长经济舱软卧二等舱总经理、副副总经理理、总经经理助理理经济舱硬卧三等舱主管、员工工硬卧三等舱 2出差差的住宿宿费、伙伙食费补补贴、市市内交通通费补贴贴标准如如下：职 级级住宿费伙食费出差
16、地市内交通费费董事长、总总裁实报实销实报实销实报实销常务副总裁裁、副总总裁、总总监、董董秘600元/天实报实销实报实销顾问、监事事长、副副监事长长、500元/天60元/天天60元/天天总经理、副副总经理理、总经经理助理理400元/天50元/天天50元/天天主管、员工工300元/天40元/天天30元/天天 （注注：其中中住宿费费除北京京、深圳圳、广州州、大连连、厦门门、上海海、珠海海以外的的地区下下浮100%，北北京地区区按以上上标准上上浮100%。）三、出差费费用的报报销规定定 11上海海市内交交通费报报销： 部部门总经经理（含含总经理理）以上上各级人人员，由由公司派派车接送送至机场场、车站站
17、，或凭凭出租车车票按实实报销；其余员员工原则则上乘坐坐公交车车（包括括机场专专线）、地地铁，凭凭票按实实报销，特特殊情况况，经部部门领导导同意可可派车或或乘坐出出租车；两者费费用均计计入本部部门（人人）的考考核指标标。2 城市间交通通费报销销（1） 凭票据实报报销，遗遗失票据据不予报报销。（2） 搭乘公司交交通工具具出差者者，不得得再报销销。（3） 遇特殊情况况需坐上上一级职职务之交交通工具具的，需需事先报报集团公公司主管管领导批批准，方可报报销。3 出差地交通通费报销销（1） 报销无需凭凭证，按按在出差差地的实实际天数数计算（不不满半天天算半天天，超过过半天算一天，以以中午112:000为界
18、限限）给予予补贴。（2） 搭乘公司交交通工具具出差者者，不再再享受出出差地交交通费补补贴。（3） 特殊情况，经经集团公公司领导导同意按按实报销销出差地地市内交交通费的的，不再再享受出差地交通通费补贴贴。（4） 参加各种会会议，由由会务统统一安排排车辆接接送，费费用已包包含在公公司支付付的会务务费中的，出出差人员员不再享享受出差差地交通通费补贴贴。4 住宿费报销销（1） 超标部分自自理。（2） 总经理以下下（含总总经理）同同性偶数数人员出出差，应应两人合合住一间间客房，住住宿标准按高一一级人员员标准报报销。（3） 随集团公司司领导出出差，经经领导同同意同住住一个酒酒店的，可可超标准准报销。（4）
19、 参加各种会会议，公公司支付付的会务务费中已已包含住住宿费的的，出差差人员不不再报销销住宿费。5 伙食费报销销（1） 报销无需凭凭证，按按出差期期间实际际天数计计算（不不满半天天算半天天，超过过半天算算一天，以中中午122：000为界限限）给予予报销。（2） 在出差地因因业务需需要招待待宾客，尽尽量能出出差前申申请；在在出差地地宴请宾宾客报销业务招待待费的，在在计算伙伙食费补补贴时应应扣除相相应的就就餐次数数；同时时，业务务招待费费用计入入本部门门(人)的考核核指标。（3） 参加各种会会议，由由会务统统一安排排用餐，费费用已包包含在公公司支付付的会务务费中的，出差人人员不再再享受伙伙食费补补贴
20、。6 通讯费报销销：出差期间因因业务需需要可拨拨打长途途电话，报报销时须须附酒店店打印的的电话费费明细清清单，由总裁办公公室核对对属公务务电话的的，予以以报销，其其它一律律自理。四、 订票、订房房办法 出出差人员员的订票票、订房房原则上上由总裁裁办公室室前台统统一安排排。正常常情况下下出差人人员应提提前2至至3天通通知前台台，以便便尽快、更更妥地安安排；特特殊情况况也可以以由出差差人员自自行安排排。五、 差旅费报销销程序1 总裁办公室室与财务务部是差差旅费报报销的管管理审核核部门。2 员工出差回回来后应应在3天天内到财财务部报报销清帐帐，特殊殊情况应应报财务务部经理理核准。无故超超过300天未
21、报报销清帐帐的，由由财务部部从出差差人员的的工资中中扣回预预借差旅旅费。3 报销应填写写差旅费费报销单单，送总总裁办公公室审核核并登记记；若出出差的六六项费用用超过出差申请请时预算算的，需需出差批批准人在在报销单单上签字字同意；整个部部门差旅旅费超过过年度预预算的，另另需分管管副总裁裁（总裁裁）审批批。4 财务部复核核后报销销。本制度解释释权在总总裁办公公室，由由财务部部负责督督导执行行，此前前所订制制度及规规定与此此不符者者，以此此规定为为准。本本规定自自发文之之日起执执行。附件：1出差申申请、审审批、报报销流程程2出差申申请单3差旅费费报销单单 中国国高科集集团股份份有限公公司 20002
22、年年8月119日集团公司图图书、报报刊、音音像资料料、软件件管理规规定为加强管理理，节约约费用，实实现集团团公司资资源共享享，特制制定本管管理规定定。一、 定义：本规规定所指指的图书书、报刊刊、音像像资料、软软件，是是指集团团公司本本部各部部门为开开展经营营管理业业务工作作所必须须的各类类专业图图书及相相关资料料。二、 分类：图书书（专业业书籍、辞辞书、技技术资料料等） 报报刊（专专业杂志志、订阅阅的报纸纸、刊物物等） 音音像资料料（录像像、录音音等声像像资料） 电电脑软件件（专业业工作软软件）三、 申请：员工工确因工工作需要要，需申申请购买买图书、报报刊、音音像资料料、软件件的， 应应事先到
23、到总裁办办公室档档案室领领取并填填妥图图书资料料购买申申请单。四、 审批：申购购费用在在年度行行政费用用预算内内的，由由部门总总经理审审核同意意后即可可 购购买； 申申购费用用在年度度行政费费用预算算外的，由由部门总总经理初初核后，经经集团 公公司领导导批准同同意，方方可购买买。五、 采购：图书书、音像像资料、软软件由申申请部门门自行购购买；报报刊由总总裁办公公室统一一向邮局局或其他他发行机机构订阅阅。六、 登记：图书书、音像像资料、软软件购进进后，由由购买部部门到总总裁办公公室档案案室办理理登记与与借用手手续。（外外部机构构赠予或或参加会会议获得得的图书书、报刊刊、音像像资料、软软件等按按相
24、同方方法处理理）。七、 报销：图书书、音像像资料、软软件登记记后，费费用按照照集团公公司“行政费费用使用用管理报报销流程程”的规定定报销。八、 借阅：（1） 图书、音像像资料：使用部部门填写写“图书资资料借阅阅单”，经部部门总经经理批准准 后，向向总裁办办公室档档案室借借阅。（2） 电脑软件：购进后后，由信信息管理理中心负负责安全全性验收收并刻录录复制盘盘两份。一一份复制制盘由使使用部门门办理借借用手续续后借出出，另一一份复制制盘由信信息管理理中心负负责保存存，正版版软件交交由总裁裁办公室室档案室室存档。（3） 报刊：当月月报刊由由订阅部部门自行行保管，过过期报刊刊交总裁裁办公室室档案室室保管
25、处处理； 集团公司司订阅的的公共报报刊放在在集团公公司固定定阅览处处，由总总裁办公公室前台台接 待统一保保管。九、 归还：凡经经上述程程序申购购的图书书、报刊刊、音像像资料、软软件所有有权归集集团公 司司，员工工使用完完毕或调调离集团团公司时时应及时时归还总总裁办公公室。十、 保管：使用用人、保保管人应应妥善保保管集团团公司图图书、报报刊、音音像资料料、软件件； 总总裁办公公室档案案室负责责对集团团公司图图书、报报刊、音音像资料料、软件件进 行行登记、整整理、分分类、清清查、盘盘点，同同时编制制目录供供员工借借阅查询询。十一、赔偿偿：因个个人原因因造成集集团公司司图书、报报刊、音音像资料料、软
26、件件毁损灭灭失 的，由由个人照照价赔偿偿。 本本规定由由集团公公司总裁裁办公室室负责解解释，本本规定自自下发之之日起执执行，以以前类似似的管理理制度同同时废止止。 中国高高科集团团股份有有限公司司 20002年77月255日集团公司本本部员工工着装规规定 为为规范全全体员工工的办公公着装，树树立集团团公司良良好的礼礼仪形象象，特修修订此规规定。 一一、办公公着装的的总体要要求为：得体、大大方、整整洁。员员工在集集团公司司上班工工作时间间内，必必须穿着着职业服服装，不不穿休闲闲服装，注注意仪容容仪表。二、 男性员工着着装要求求：着西西装、系系领带；春夏秋秋季不着着西装时时，应穿穿衬衫；不得穿穿T
27、-恤恤衫、牛牛仔服、运运动服或或者其他他休闲服服装；不不得穿皮皮鞋以外外的其他他鞋类（如如：布鞋鞋、旅游游鞋、运运动鞋、拖拖鞋等）及及拖鞋式式皮鞋。三、 女性员工着着装要求求：着职职业套装装；春夏夏秋季不不着套装装时，应应穿衬衫衫；不得穿T-恤衫、牛牛仔服、运运动服、无无袖衫、低低胸衫、超超短裙或或者其他他休闲服服装；不不得穿皮皮鞋以外外的其他他鞋类（如如：布鞋鞋、旅游游鞋、运运动鞋、拖拖鞋等）及及拖鞋式式皮鞋。四、 员工上班期期间头发发应梳理理整齐，男男性员工工不留长长发、不不剃光头头、不留留胡须；女性性员工不不梳异型型发式、不不化浓妆妆，金银银珠宝首首饰佩带带应得体体。五、 本规定作为为员
28、工绩绩效考核核的一项项内容，全全体员工工应自觉觉遵守。六、 本规定解释释权在总总裁办公公室；并并由总裁裁办公室室、人力力资源部部负责督督导执行；此前前所订制制度与此此不符者者，以本本规定为为准。本本制度自自发文之之日起执执行。 中国高高科集团团股份有有限公司司 220022年7月月18日日中国高科集集团股份份有限公公司保密密制度为加强管理理，保守守集团公公司秘密密，维护护集团公公司权益益，特制制定本制制度。一、 总则1 集团公司秘秘密，是是关系集集团公司司权力和和利益，依依照特定定程序确确定，在在一定时间内只只限一定定范围的的人员知知悉的事事项；2 凡签定劳劳动合同同受聘聘于集团团公司的的员工
29、，均均应遵守守本制度度。二、 保密范围1 集团公司重重大决策策中的秘秘密事项项；2 集团公司尚尚未付诸诸实施的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及投资决策；3 集团公司内内部掌握握的合同同、协议议、意向向书、可可行性报报告及相相关会议议的记录；4 集团公司财财务预决决算报告告及各类类财务报报表、统统计报表表；5 集团公司所所掌握的的尚未公公开的各各类信息息；6 集团公司员员工人事事档案、工工资及劳劳务性收收入及资资料；7 集团公司重重要会议议的记录录与会议议文件资资料；8 集团公司的的专有技技术及相相关的工工艺技术术资料；9 其他经集团团公司确确定应当当保密的的事项；10.
30、上上级党政政机关下下发的有有保密要要求的文文件。三、 保密的秘级级确定1 集团公司保保密的密密级分为为“绝密”、“机密”、“秘密”三级；2 集团公司经经营发展展中，直直接影响响企业利利益的各各类重要要决策文文件资料料，集团公司的发发展规划划，各类类财务、对对外投资资合作的的信息与与资料等等为绝密密级；3 集团公司的的重要会会议记录录、会计计报表、各各类统计计资料以以及市场场经营方方面的情况资料料为机密密级；4 集团公司人人事档案案、合同同、协议议、职员员工资性性收入、尚尚未公开开的各类类信息为秘密级级；5 集团公司保保密文件件资料的的保密期期限，按按“中国高高科办（220022）第001号中国
31、高科科集团股股份有限限公司档档案管理理办法”中所规定的保密期限执行。保密期限届满，自动解密。四、 保密规定1 属于集团公公司保密密的文件件、资料料和其他他物品的的制作、收收发、传传递、使使用、复制、摘抄抄、保存存和销毁毁，由总总裁办公公室或有有关部门门指定专专人执行行；2 采用电脑制制作处理理传递的的集团公公司保密密信息资资料，由由各部门门指定专专人执行；3 对于有密级级的文件件资料和和物品，必必须采取取以下保保密措施施：（1） 未经部门领领导或主主管领导导批准，不不得擅自自复制和和摘抄保保密资料料；（2） 对外收发传传递或携携带保密密资料，由由部门领领导指定定专人，并并采取必必要的安全措施；
32、（3） 在设备完善善的文件件柜内妥妥善保存存。4 在对外交往往与合作作中需要要提供集集团公司司保密事事项的，应应事先经经部门领领导或主管领导导批准。涉涉及到有有关上市市公司必必须规范范披露的的保密信信息，按按“中国高高科（220022）第223号中中国高科科集团股股份有限限公司信信息披露露管理制制度”中的有有关规定定执行；5 属于集团公公司保密密内容的的有关会会议与活活动，主主办部门门应该对对会议场场所、出席人员范范围、文文件资料料以及会会后传达达等一系系列工作作作周密密的考虑虑安排；6 不准在私人人交往和和通信中中泄露集集团公司司秘密，不不准在公公共场所所谈论集集团公司秘密，不不准通过过其他
33、方方式传递递集团公公司秘密密；7 员工发现集集团公司司秘密已已经泄露露或者可可能泄露露时，应应当立即即采取补补救措施并及时向向部门领领导汇报报，部门门领导接接到报告告，应立立即作出出处理，并并视情况况的重要要程度向向主管领领导汇报报；8 作为集团公公司保密密范围的的文件资资料，到到时必须须按质按按量进行行归档，各各部门人员不得得以任何何理由将将保密资资料滞留留在身边边。五、 责任与处罚罚集团公司所所有员工工如有违违反本保保密制度度，擅自自泄密，集集团公司司有权根根据泄密情节的轻轻重追究究其责任任。1 出现下列情情况之一一者，给给予警告告，扣除除当月保保密津贴贴或视情情节轻重重处以500元以以下
34、的罚罚款：（1） 泄露集团公公司秘密密，尚未未造成严严重后果果或经济济损失的的；（2） 违反本制度度第四点点之规定定的行为为；（3） 已泄露集团团公司秘秘密但采采取补救救措施的的。2 出现下列情情况之一一的，予予以辞退退并视情情节轻重重赔偿经经济损失失：（1） 故意或过失失泄露公公司秘密密，造成成严重后后果或重重大经济济损失的的；（2） 违反本保密密制度规规定，为为他人窃窃取而提提供集团团公司秘秘密的；（3） 利用职权强强制他人人违反保保密规定定的。3 对违反本制制度情节节特别严严重者，集集团公司司将另行行通过法法律程序序追究当当事人的民事或或刑事责责任。六、 本制度由总总裁办公公室负责责解释
35、并并执行。本本制度从从下发之之日起执执行，原原有制度同时时废止。中国高科集集团股份份有限公公司 20022年6月月11日日集团公司本本部印章章管理暂暂行规定定为加强集团团公司内内部管理理，规范范用印程程序，降降低经营营风险。特特制订“集团公公司本部部印章管管理暂行行规定”。 一一、列入入管理的的印章 1董董事会章章：集团团公司董董事会章章； 2公公章：集集团公司司公章； 33合同同章：集集团公司司合同专专用章； 44签字字章：集集团公司司领导签签字章（董董事长、总总裁、副副总裁、财财务总监监）； 55部门门章：刻刻有集团团公司职职能部门门名称的的印章。 二二、印章章刻制 1印印章刻制制前必须须
36、向集团团公司总总裁或常常务副总总裁报批批，核准准后方能能刻制； 2印印章统一一由集团团公司总总裁办公公室安排排刻制； 3印印章使用用管理部部门办妥妥印章启启用手续续后领用用； 4印印章首次次启用前前用印实实样留存存集团公公司总裁裁办公室室备案。 三三、管理理部门及及人员 1董董事会章章：由集集团公司司董事会会秘书负负责管理理； 2公公章、签签字章、合合同章：由集团团公司总总裁办公公室负责责管理； 33部门门章：由由集团公公司各职职能部门门负责管管理； 4相相关部门门必须指指定专人人管理印印章，并并将印章章保管人人名单交交集团公公司总裁裁办公室室备案； 5印印章保管管人员是是印章管管理的直直接责
37、任任人； 6印印章发生生意外毁毁损或丢丢失，印印章保管管人应立立即报告告集团公公司领导导，并迅迅速采取取相应的的补救措措施。 7、印印章保管管人员发发生变化化时，应应办理好好移交手手续，并并交集团团公司总总裁办公公室备案案。四、用印规规定 （一一）下列列事项使使用集团团公司董董事会章章：1 以集团公司司董事会会名义向向证券交交易所、证证券结算算中心等等国家证证券监管管部门报报送的文文件资料料；2 其他必须以以集团公公司董事事会名义义对外交交往的文文件资料料。 （二二）下列列事项使使用集团团公司公公章： 1必必须以集集团公司司名义对对国家党党政机关关、团体体、事业业单位报报送的文文件资料料；2必
38、须以以集团公公司名义义向工商商、财政政、税务务、海关关、金融融机构、证证券监管管部门等等报送的的文件、报报表及资资料；3 与集团公司司经营有有重大关关系的必必须以集集团公司司名义签签署的其其他文件件资料；4 以集团公司司名义对对外联系系工作的的公函或或介绍信信。 （三三）下列列事项使使用集团团公司领领导签字字章： 11必须须由集团团公司领领导签署署的向国国家党政政机关、团团体、事事业单位位报送的的文件资资料；2.必须由由集团公公司领导导签署的的向工商商、财政政、税务务、海关关、金融融机构、证证券监管管部门等等报送的的文件、报报表及资资料；3.集团公公司领导导本人授授权总裁裁秘书使使用签字字章签
39、署署的其他他文件资资料。 （四四）下列列事项使使用集团团公司合合同专用用章： 1必须以以集团公公司名义义对外签签署的各各类合同同、协议议； 2其他必必须使用用集团公公司合同同专用章章的文件件资料。 （五五）下列列事项使使用集团团公司部部门章： 集团团公司职职能部门门在集团团范围内内行使管管理职能能，以本本部门名名义签署署的对集集团公司司领导、其其他部门门、二级级公司的的内部请请示报告告、通知知、公函函等文件件及资料料。 五五、用印印审批1董事会会章：由由集团公公司董事事长或董董事长授授权董事事会秘书书审批；2公章、合合同章：原则上上由集团团公司总总裁或常常务副总总裁审批批，涉及及公司日日常事务
40、务的，可可由集团团公司分分管领导导审批；3签字章章：由集集团公司司总裁秘秘书根据据实际情情况请示示集团公公司领导导后使用用；4部门章章：由集集团公司司各职能能部门领领导审批批。 六六、用印印手续及及用印资资料的保保存1 用印部门或或用印人人事先填填写“用印申申请单”，按审审批权限限获准后后方可用用印。（如如情况紧紧急，可可以按通通讯方式式经领导导同意后后先用印印，事后后补办书书面手续续）2 未经审批任任何人不不得擅自自用印。3 使用集团公公司董事事会章、公公章、合合同章的的文件必必须在印印章保管管人处保保留复印印件备查查。合同同、协议议必须保保留原件件备查，如如需由其其他方盖盖章签署署后生效效
41、的，可可以先登登记备案案，待签签署完毕毕后再将将原件交交至印章章保管人人处保留留备查。向向政府有有关部门门报送的的材料，除除保留原原件备查查外，还还需登记记备案，待待政府部部门批复复下达后后，由经经办人将将批复文文件交至至印章保保管人处处保留备备查，以以保证档档案文件件的完整整性。所所有备查查资料与与用印申申请单作作为印章章使用的的归档资资料，定定期交集集团公司司总裁办办公室档档案管理理员存档档。4 使用签字章章、部门门章，印印章保管管人将印印章使用用情况记记录备查查。当年年印章使使用情况况记录，在在下一年年度第一一季度内内交集团团公司总总裁办公公室档案案管理员员存档。5 特殊情况需需事先加加
42、盖董事事会章、公公章或合合同专用用章后填填写内容容的，在在按权限限审批获获准用印印的同时时，经办办人事后后必须将将填写内内容以后后的用印印文件资资料复印印件、及及未用完完的盖有有印章的的资料交交还印章章保管人人。6 特殊情况需需将董事事会章、公公章、合合同专用用章带出出集团公公司办公公地使用用的，经经集团公公司总裁裁或常务务副总裁裁审批后后，由印印章保管管人携带带印章随随同经办办人员前前往办理理。 七七、印章章停用 因因情况变变化造成成原有印印章停用用，停用用的印章章由印章章保管人人上缴集集团公司司总裁办办公室，由由集团公公司总裁裁办公室室视具体体情况作作保存或或销毁处处理。 本本规定由由集团
43、公公司总裁裁办公室室负责解解释，本本规定自自下发之之日起执执行，以以前类似似的管理理制度同同时废止止。 中国国高科集集团股份份有限公公司2002年年6月111日中国高科集集团股份份有限公公司信息息披露管管理制度度第一章 总 则 第第一条 根据据中国证证券监督督管理委委员会有有关上市市公司信信息披露露的要求求和上上市公司司治理准准则、上上海证券券交易所所股票上上市规则则，以以及中中国高科科集团股股份有限限公司（以以下简称称公司）章章程规规定，为为规范本本公司信信息披露露行为，促促进公司司依法规规范运作作，保护护公司、股股东、债债权人及及其他利利益相关关人员的的合法权权益，确确保披露露信息真真实、准准确、完完整、及及时，特特制定本本制度。第二条 本制度度所指信信息主要要包括：（一）公司司依法公公开对外外发布的的定期报报告,包括季季度报告告、中期期报告、年年度报告告；（二）公司司依法公公开对外外发布的的临时报报告，包包括但不不限于董董事会决决议公告告、监事事会决议议公告、召召开股东东大会或或变更股股东大会会日期的的通知、股股东大会会决议公公告、独独立董事事声明、意意见及报报告、收收购、出出售资产产公告、关关联交易易公告、补补充公告告、整改改公告和和其他重重大事项项公告等等；以及及上海证证券交易易所认为为需要披披露的其其他事项项；（三）公司司发行新新股刊登登的招股股说明书书、配股股