《技术改造管理制度24254.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《技术改造管理制度24254.docx（55页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Xxxxx责任公司技术改造管管理制度度1目的为加强xxxx公司司技术改改造工程程管理，提提高技术术改造工工程项目目管理水水平，促促进项目目管理的的科学化化、规范范化和制制度化，适适应经济济发展的的需要，提高技术装备水平，保证发电设备的安全、稳定、经济运行，制定本制度。2适用范围围适用于xxxx公司司技术改改造工程程管理工工作，主主要包括括项目计计划、可可研、立立项、实实施、监监督、验验收、后后评估和和资料归归档等过过程管理理。3定义和缩缩略语3.1定义义技术改造工工程是指指xxxx公司更更新技术术工程项项目、技技术改造造工程项项目、零零星购置置项目和和小型基基建项目目。3.2 缩缩略语4遵循原
2、则则4.1以安安全生产产为基础础，以经经济效益益为中心心，以节节能降耗耗、环境境保护为为重点，以以国家产产业政策策、集团团公司、xx公司司和公司司有关要要求为依依据，有有重点、有有计划、有有步骤地地进行。4.2技术术改造工工程资金金必须纳纳入预算算管理，在在资本性性收支预预算中安安排，分分级管理理，分项项计算，分分科目入入账。4.3加强强技术改改造工程程全过程程管理，在在保证安安全、质质量的基基础上，努努力缩短短工期，降降低工程程造价。4.4特大大和重大大技术改改造工程程项目要要实行从从可研、立立项、项项目负责责人、招招投标、工工程监理理、合同同管理、竣竣工验收收、后评估估到决算算等全过过程管
3、理理。4.5重大大项目实实行科学学决策、民民主决策策的原则则。4.6工程程项目实实行全过过程监督督的原则则，通过过全过程程监督达达到项目目经济社社会效益益最大、科科学合理理、技术先先进。5组织机构构5.1公司司成立生生产工程程领导小小组，负负责公司司技术改改造工程程事项的的集体决决策（生产工工程是指指利用生生产资金金对发电电设备和和设施，以以及相应应配套的的辅助性性设施进进行的维维修、大大修、技技术进步步与技术术改造工工程）。5.2生产产工程领领导小组组组成：组 长：总经理理副组长：副副总经理理及财务务总监成 员：总经理理助理、副副总工程程师、各各部门负负责人6职责6.1 公公司生产产工程领导
4、导小组6.1.11贯彻落落实国家家、行业业有关技技术改造造工程管管理的法法律、法法规、标标准和集集团公司司、xx公司司有关技技术改造造工程管管理的规规章制度度。6.1.22负责公司司年度技技术改造造工程项目目计划、公公司三年年技术改改造计划划、五年年技术改改造规划划的审查查。6.1.33负责组组织特、重重大技术术改造工工程项目目立项可可研的评评审。6.2 生产技技术部6.2.11生产技技术部是是公司技术术改造项项目的主主管职能能部门，牵牵头组织织公司技技术改造造项目计计划和零星购购置计划划立项编编制、初初审、汇汇总报批批等工作作。6.2.22根据上上级五年年技术改改造纲要要，牵头头组织编编制公
5、司司五年技技术改造造规划、三三年技术术改造计计划并上上报。6.2.33牵头制制定、修修订技术术改造工工程管理理制度。6.2.44负责控控制和监监督年度度公司技术术改造项项目费用用。6.2.55负责推推广先进进、成熟熟、实用用的新技术、新新工艺、新新设备、新新材料。6.2.66协调公公司其他他部门技技术改造造项目的的过程管管理。6.2.77参加公公司年度度技术改改造项目目的监查查审计工作。6.2.88对未按按本制度度执行的的部门提提出通报报及考评评建议。6.3辅助助生产部部6.3.11负责推推广先进进、成熟熟、实用用的新技术、新新工艺、新新设备、新新材料。6.3.22负责生产产小型基基建项目目全
6、过程程管理。6.3.33配合协协调公司司其他部部门技术术改造项项目的过过程管理理。6.3.44参加公公司年度度技术改改造项目目的监查审计工作。6.4 商务运运营部6.4.11配合项目目主管部部门完成成技术改改造项目目立项经经济文件件的编制制。6.4.22负责组组织公司司权限范范围内及及上级委委托的技技术改造造和零星星购置项项目所需需物资设设备（材料）购买、工工程施工工和为本本项目服服务的可可研、勘勘察、设设计、试试验和后后评估等等外委单单位合同同的签订订。6.4.33及时办办理物资资设备入入库出库库手续。6.4.44负责组组织公司司或上级级委托招招投标项项目工作作，并每每季度履履行集中中审批或
7、或报备手手续。6.5 财财务资产产部6.5.11负责预预算内技技术改造造项目资资金的落实和和支付。6.5.22负责已已完成技技术改造造项目的的转固工工作。6.6其他他部门6.6.11总经理理工作部部负责办办理办公公用品、车车辆等设设备的申申请、报报批、领领用和资资料移交交等全过过程管理理。6.6.22 检修修各部配配合项目目负责人人进行外外委项目目实施过过程中安安全、质质量、验验收等过过程管理理，负责责施工项项目的安安全、质质量、工工期等过过程管理理。6.6.33安全监监察部负负责项目目开工前前安全协协议签订订，并全全程跟踪踪监督项项目安全全实施，参参与项目目验收工工作。6.6.44运行部部：
8、负责项项目安全全措施执执行，参参加项目目验收工工作；配合项项目主管管部门完完成项目目后评估估工作；严格执执行设备备异动报报告中各各要求或或措施及及操作规规程。6.6.55监察专责责监察技技术改造造项目从立立项计划划、组织织实施、项项目验收收、后评评估、资资料归档档等全过过程。监监督审计计报告有有待改进进问题的的闭环。6.7内控控与审计计部6.7.11负责检检查各部部门是否否按本制制度要求求执行，每每季度或或半年组组织对技技术改造造项目进进行审计计，并将将审计报报告提交交公司生生产工程程领导小小组。6.7.22每半年年组织生生产技术术部（辅辅助生产产部）、商务运营部、财务资产部、监察专责对技术改
9、造后剩余物资的清理核查工作。6.7.33监督审计计报告有有待改进进问题的的闭环。6.8公司司各部门门负责本本部门范范围内零零星购置置设备的的报审、领领用等工工作。7 计划与与编制7.1原则则及要求求7.1.11年度技技术改造造计划应应以三年年滚动计计划、技技术改造造规划为为依据，结结合安全全隐患、节节能降耗耗、达标标排放、设备状况等进行编制。7.1.22优先安安排影响响安全生生产的反反措、安全措措施项目目及环保保项目；其次安安排影响响机组经经济指标标的节能能减排项项目；第第三安排排技术监监督要求求必须的的项目；第四安安排其他他项目；按轻重重缓急进进行排序序。7.1.33各专业对较较复杂的的技术
10、改改造项目目或资金金在20万元元及以上上的项目目，必须须提交可可研报告告，格式参照照xx公司司公司生生产工程程管理办办法（试试行）附附录6，其中：“项目背背景及概概述”必须包包含设备备设计情情况（布布置情况况）、设设备（系系统）运运行状况况、存在在的主要要问题（以以具体数数据阐述述）、市市场前景景预测分分析（以以项目性性质做安安全分析析、经济济分析、市市场分析析，经济济效益分分析侧重重具体数数据量化化分析）、更更换（改改造）资资产处置置方式等等；“改造方方案”一般制制定2到到3个方方案，明明确推荐荐1个方方案；“工程规规模和主主要内容容”明确；“项目实实施进度度计划”合理；“项目投投资估算算/
11、概算算”准确；“项目总总体预期期效果分分析”准确、全全面。7.1.44技术改改造项目目可研报报告是项项目投资资决策的的重要依依据，可可研报告告要做到到投资理理由充分分、改造造方案最最优、投投资效益益最大。7.1.55项目描描述做到到项目范范围明晰晰、内容容清楚、工工程量准准确、投投资估算算合理、经经济评价价和社会会评价方方法正确确。7.1.66凡需进进行设计计审查的的重大项项目，待待设计批批复后上上报。公公司按审审批权限限组织进进行论证证。7.1.77商务运运营部根根据主管管部门提提供的项项目情况况、技术术文件（设设备型号号、参数数、技术术要求、施施工单位位资质等等具体要要求），工工程预算算费
12、用，配合项目主管部门核定项目费用。7.1.88技术改改造项目目及其名名称的确确定必须须按照设设备或系系统进行行，具有有可管理理性和可可实施性性，项目目名称要要简明科科学，与与其固定定资产账账目名称称相对应应。7.1.99上报格式式及要求求由生产产技术部部每年根根据上级级要求提提供。7.2年度度计划编编制流程程序号流程实施对象工作内容1计划各部门、专专业负责责人及其其团队每年6月330日前前提出技技术改造造项目名名称、立立项原因因、主要要建设内内容、预预期效果果、工程程起止时时间、预预算总投投资、分分年投资资计划及及建设内内容、项项目性质质等。2初审生产技术部部每年7月115日前前组织各各专业及
13、及其团队队初审项项目。3编制可研各专业负责责人总投资200万元及及以上初初审通过过的项目目在7月月25日日前完成成可研报报告编制制4复审生产副总经理8月10日日前组织织相关人人员复审审项目及及可研报报告5审查生产工程领领导小组组8月20日日前组织织相关人人员审查查项目及及可研报报告，形形成会议议纪要6完善计划各专业负责人8月25日日前根据据审查意意见完善善项目内内容和可可研报告告编制7汇总上报生产技术部1、8月330日前前汇总编编制好上上报文件件2、9月115日前前完成上上报文件件审核签签发工作作7.3每月月工作汇汇报流程程序号流程实施对象工作内容1每月完成情情况统计计分析及及下月计计划各部门
14、1、项目负负责人每每月255日前将将项目完完成情况况统计分分析及下下月工作作计划、项目需求资金情况报部门负责人审查。2、部门负负责人或或其指定定人员汇汇总后于于每月228日前前报生产产技术部部。生产技术部每月30日日前将项项目资金金需求计计划汇总总报财务务资产部部。商务运营部每月最后一一个工作作日前将将项目完完成情况况及开展展情况报报生产技技术部。财务资产部每月最后一一个工作作日前将将项目费费用发生生情况报报生产技技术部。2月度计划下下达商务运营部每月根据上上级计划划和公司司实际情情况及时时下达公公司月度度计划。生产技术部部1、根据公公司计划划及时下下达项目目月度安排排计划。2、根据项项目计划
15、划需停机机安排的的项目提提前报运运行部、商商务运营营部，做做好与调调度的联联系工作作。3上报生产技术部1、汇总项项目完成成情况，形形成报表表报财务务资产部部、商务务运营部部初审，报报生产副副总复审审，总经经理审定定。2、每月55日前将将审定后的报报表报xxx公司司、生产产工程领领导小组组相关人人员。4经济活动分分析商务运营部每月10日日前组织织财务、生生产等相相关人员员对上月月完成情情况进行行总结分分析，安安排下月月工作计计划。8 审批权权限8.1技术术改造项项目，由由xx公司司审查或或审批。8.2预算算总投资资10000万元元及以上上项目，由由集团公公司组织织可研评评审、方方案技术术评审通通
16、过后，集集团公司司单项审审批实施施。8.3预算算总投资资5000万元（含含）至110000万元的的项目，由由xx公司司组织、集集团公司司有关部部门参加加可研评评审、方方案技术术评审通通过后，集集团公司司审批实实施。8.4自行行安排和和零星购购置项目目由公司司审批执执行，费费用总额额控制在在xxxx公司下下达费用用限额内内，特殊殊情况下下不得超超过下达达费用总总额的110%。8.5自行行安排和和零星购购置单项项费用总总额控制制在300万元以以内，投投资总额额预算超过过30万万元（含含）的项项目，报报xxxx公司审审批。9 技术改改造项目目的招标标严格执行xxxx公司生产产工程招招投标管管理办法法
17、。10工程项项目的实实施管理理10.1原原则及要要求10.1.1年度度所有工工程项目目的实施施，均应应采取项项目负责责人制。项目负责人除由公司生产工程领导小组专门指定外其余均由各其专业主管担任，项目负责人应按照国家和上级公司有关规定实施对项目的全过程跟踪管理。10.1.2各部部门负责责其主管项项目的全全过程管管理。10.1.3技术术改造项项目在xxxx公公司未正正式批复复前原则则上不准准许实施施，但根根据生产产需要对对安全生生产、环境保保护影响响重大必必须及时时实施的的项目，须须经公司司审查报报xxxx公司同同意后才才能进行行预安排排或提前前实施。10.1.4凡外外包项目目必须杜杜绝转包包或再
18、分分包情况况，保证证工程质质量。10.1.5公司司各级人人员在工工程组织织、施工工、验收收中严格格把关，不不得随意意降低标标准、扩扩大规模模。10.2工工程项目目实施流流程10.2.1安全全管理流流程序号流程实施对象工作内容1安全协议项目负责人1、根据项项目实施施时间安安排，签签定施工工合同前前通知确确定好的的施工单单位与安安全监察察部签定定安全协协议。2、审查或或编制施施工安全全措施，经经相关人人员会审审通过。安全监察部1、审查施施工单位位（安全全）资质质文件，复复印备查查。2、根据项项目工程程量大小小、施工工难度、安安全风险险，结合合行规、安安规等法法律法规规，拟定定好安全全协议，经经双方
19、认认可后签签章，做做为合同同附件。3、协调施施工方及及时缴纳纳和项目目验收合合格后退退还安全全保证金金。4、施工全全过程安安全监督督，提出出安全考考评建议议。2安全保证金金及罚款款商务运营部1、协助安安全监察察部审查查施工单单位资质质文件。2、协助安安全监察察部做好好施工安安全考核核工作。财务资产部1、负责安安全保证证金的保保管和退退还工作作。2、做好安安全罚款款的帐务务处理。3安全施工及及监督检修部1、负责维维护范围围内设备备系统技技术改造造项目外委委施工单单位的安安全监督督工作。2、负责自自行施工工项目的的安全管管理。3、编制施施工项目目安全措措施，经经审查通通过后执执行。4、负责施施工项
20、目目的安全全记录。各部门1、项目负负责人负负责主管管项目的的安全监监督工作作，指导导施工单单位安全全施工。2、提出对对施工单单位的安安全考评评。3、监督施施工单位位做好安安全记录录。生产技术部1、监督、指指导施工工单位安安全施工工。2、协调解解决安全全施工中中遇到的的问题。10.2.2合同同管理流流程序号流程实施对象工作内容1申请项目负责人1、根据项项目工作作内容和和要求编编制项目目技术协协议（要要求），经经会审通通过，审审签后作作为合同同附件。2、根据项项目实施施时间提提前2至至3个月月（需招招投标的的提前33至4个个月）书书面提出出工作作联系单单、物物资需求求计划单单提出出工作内内容和设设
21、备物资资购买计计划，附附技术协协议或特特定要求求报商务务运营部部。2签定合同商务运营部1、根据项项目工作作内容和和设备物物资需求求计划，拟拟定外委委单位确确定方式式和物资资购买方方式。2、编制需需要招标标项目招招标文件件，及时时向xxx公司申申请招投投标项目目。3、及时向向xx公司司请示特特殊物资资采购方方式及有有关项目目外委单单位确定定方式。4、配合上上级单位位完成招招投标工工作。5、审查外外委单位位资质文文件，合合格后复复印备查查。6、根据施施工进度度计划和和上级批批复结果果提前进进行项目目的设计计、勘察察、监理理、工程程施工和和物资采采购合同同的谈判判签定工工作，保保证施工工正常进进行。
22、7、及时将将招投标标批复和和合同签签定情况况通报生生产技术术部。3监督生产技术部1、参与合合同谈判判，负责责合同工工作内容容的准确确性。2、根据合合同签定定情况，控控制项目目工程费费用不超超过预算算。财务资产部部参与合同谈谈判，负负责合同同财务内内容的准准确性、合合理性。监察审计1、全过程程监察工工程设备备物资购购买、外外委合同同谈判。2、定期或或不定期期对工程程项目合合同执行行情况、资资金使用用情况进进行审计计。10.2.3物资资管理流流程序号流程实施对象工作内容1计划项目负责人1、根据项项目工作作内容和和要求编编制项目目重要设设备物资资技术要要求。2、根据项项目实施施时间提提前2至至3个月
23、月（需招招投标的的提前33至4个个月）书书面提出出物资需需求计划划，附技技术条件件或特定定要求报报商务运运营部3、物资需需求计划划单书面面审批流流程：项项目主管管编制工程费费用管理理复核生产技技术部负负责人审审核生产副副总审批批商务运运营部物物资采购购负责人人。2购买及建账账商务运营部1、收到物物资需求求计划单单后收集集物资相相关信息息，拟定定采购方方式。2、按物资资采购程序序购买。3、物资到到货后及及时组织织相关技技术人员员验货，合合格后入入库建账账。4、物资实实行分帐帐管理，每每个专业业每个技技术改造造项目物物资要分分别建账账管理，待待项目完完成后及及时将剩剩余物资资统计上上报生产产技术部
24、部和内控控与审计计部。3领用项目负责人1、根据项项目需要要开出物物资领料料单。2、工程项项目领料料单不能能跨项目目和专业业开，每每个专业业每个项项目需要要分别开开领料单单领用计计划物资资和库存存物资。3、工程项项目领料料履行书书面审核核程序，注明项目性质（零购或技改）和与上级批复文件一致的项目全称、机组号，便于统计归类、考核。4、领料单单审核流流程为：项目主主管开领领料单生产费费用管理理人员复复核生产技技术部负负责人审审核生产副副总审批批商务运运营部负负责人审审核商务运运营部库库管员发发料财务审审核。5、每个项项目完工工验收合合格100日内须须完成办办理物资资设备领领用手续续。商务运营部1、每
25、个项项目完工工验收合合格5日日内须完完成办理理物资设设备入库库手续。2、负责核核对领料料单与实实际相符符，并及及时下账账。财务资产部负责稽核审审计，完完成入账账工作。4退库项目负责人1、监督并并协助施施工单位位将未消消耗物资资退回库库房，并并妥放到到库管员员指定位位置。2、监督并并协助施施工单位位将改造造后废旧旧物资退退回库房房，完善善废旧旧设备（物物资）回回收单签签字手续续。商务运营部1、及时将将未消耗耗物资存存放好，并并更新库库存信息息。2、分门别别类将废废旧物资资保管好好，有价价值的物物资需妥妥善保管管。5清理内控与审计部1、每半年年组织商商务运营营部、财财务资产产部、生生产技术术部、辅
26、辅助生产产部相关关人员对对技术改改造后剩剩余计划划物资进进行清理理，责成成相关部部门人员员及时进进行处置置。2、将清理理情况汇汇总报公公司领导导小组。6剩余计划物物资调整整项目负责人1、项目已已完成且且其他技技改项目目又无法法使用的的物资，填填写物物资（设设备）转转库申请请单，完完成审核核签字手手续后交交商务运运营部办办理。2、单独发发挥作用用的设备备，使用用时间11年以上上，价值值在20000元元以上的的设备应应转到事事故备品品库里。3、价值达达200000元元以上的的重要物物资也可可转到事事故备品品库里。4、每个专专业需分分别申请请转库到到维护库库和事故故备品库库的物资资。商务运营部部库管
27、员员根据物资资（设备备）转库库申请单单，及及时将技技改剩余余计划物物资调整整到维护护库或事事故备品品库。7废旧物资处处置项目负责人1、牵头组组织由生生产技术术部（辅辅助生产产部）、商商务运营营部、财财务资产产部完成成对技术术改造后后拆除设设备物资资进行处处置鉴定定。2、填写技技术改造造拆除设设备物资资情况表表，经经审签后后报公司司相关领领导审查查。3、需报废废物资及及时填写写固定定资产报报废鉴定定表，并并按报废废程序报报废，报报废后财财务及时时进行帐帐务处理理。4、能够修修复利用用的物资资修复后后按其实实际使用用价值入入库，做做为备品品备件管管理。5、能出租租、出售售的物资资及时办办理相关关手
28、续。生产技术部监督、指导导、参与与拆除设设备物资资的鉴定定、处置置过程。商务运营部1、参与鉴鉴定技术术改造拆拆除设备备物资工工作。2、负责按按程序处处置技术术改造拆拆除的设设备物资资。财务资产部1、参与鉴鉴定技术术改造拆拆除设备备物资工工作。2、及时核核减技术术改造后后拆除设设备原值值。3、负责技技术改造造拆除设设备物资资处置的的账务处处理。内控与审计计部监督技术改改造拆除除设备物物资处置置全过程程是否合合理合法法。10.2.4工程程项目的的变更流流程序号流程实施对象工作内容1变更提出项目负责人主管部门1、经批准准的工程程项目，在在实施中中，对设设计内容容，主要要材料、经经费有较较大变动动，填
29、报报工程变变更申请请书。1、单个项项目总投投资超支支10%，由项项目负责责人填报报项目增增资申请请单，详详细说明明项目增增资原因因。2、根据生生产现场场实际需需要增加加的项目目，填报报增加项项目申请请单，报报送可研研报告。3、不具备备条件施施工，或或因其它它原因要要削减某某个项目目，填报报项目取取消申请请单。4、技改项项目因故故出现费费用节余余时，不不得擅自自挪为他他用或自自行增加加项目顶顶替，节节余超过过20%的项项目需填填报项目目节资报报告单。5、对已开开工项目目不能在在年度计划划工期内内完成的的，需填填报项目目结转申申请单，并并说明原原因。2变更审批生产技术部1、审查工工程变更更申请书书
30、，符合合变更的的项目报报公司领领导审批批后执行行。2、审查单单个项目目总投资资超支110%的的项目，符符合实际际的项目目报公司司审查同同意后报报xx公司司审批。3、预计年年度技改改费用超支支5%时时，详细细说明原原因报公公司审查查同意后后报xxx公司审审批。4、审查新新增项目目必要性性、可行行性，报报公司审审查后报报xx公司司审批。5、审查取取消项目目原因，报报公司审审查后报报xx公司司审批。6、审查节节资项目目是否完完成项目目内容，是是否达到到技改要要求，节节资超过过20%的项目目报公司司审查后后报xxx公司备备案。7、审查计计划年度度内无法法完成的的项目，详详细列明明原因报报公司审审查后报
31、报xx公司司审批确确定是否否结转。10.2.5施工工流程序号流程实施对象工作内容1施工前准备项目负责人主管部门1、根据项项目准备备情况确确定施工工时间。2、审查或或编制施施工组织织措施、安安全措施施、技术术措施和和质量保保障措施施。3、开工前前核查技技术协议议、安全全协议、合合同是否否完善，不不完善不不得开工工。4、检查施施工单位位特殊工工器具准准备情况况，防止止施工延延误。5、完成开开工报告告、安全全交底等等工作。6、配合施施工单位位开出工工作票（含含动火工工作票）。7、协助施施工单位位领用甲甲供物资资。运行部辅助生产部1、及时执执行工作作票和安安全措施施上所列列措施。2、措施执执行后，还还
32、需在现现场向施施工单位位施工人人员对不不能动的的重要设设备、设设备运行行情况和和其他安安全注意意事项交交待。2施工过程管管理项目负责人人1、全过程程跟踪监监管施工工过程管管理，做做好隐蔽蔽施工检检查验收收记录。2、负责工工程的施施工管理理和监督督管理，督督促协调调施工方方按期完完工。3、做好重重大工程程项目质质量卡签签证工作作。检修部1、配合项项目负责责人监督督施工过过程质量量、工期期管理工工作。2、力所能能及配合合解决施施工单位位施工中中遇到的的困难。3、完成没没有外委委的技术术改造项项目施工工。辅助生产部部跟踪所管工工程项目目，指导导、协助助协调解解决遇到到的问题题。生产技术部部1、随时对
33、对技术改改造项目目的实施施情况进进行跟踪踪掌握,并协助助协调解解决遇到到的问题题。2、指导、协协调配合合完成各各工程项项目。3、负责项项目费用用管理，超超过计划划费用限限额项目目要及时时通知项项目负责责人叫停停，汇报报分管领领导，并并及时履履行超额额项目费费用审核核报批程程序，超超额项目目待上级级批复后后才能继继续执行行。监理按合同要求求全过程程监督施施工质量量、安全全、工期期，做好好施工过过程检查查验收记记录。商务运营部部1、督促施施工单位位按合同同保质保保量和按按期完成成工程内内容。2、配合项项目负责责人做好好工程量量的确认认工作。财务资产部部按合同要求求及时支支付相关关费用，保保证工程程
34、按期完完成。监察审计1、全过程程监察工工程是否否按计划划、设计计施工。2、定期或或不定期期对工程程进行情情况、资资金使用用情况进进行审计计。10.2.5自行行安排项项目和零零星购置置项目管管理流程程序号流程实施对象工作内容1立项项目负责人主管部门1、根据生生产需要要购置设设备的，填填报零零星购置置申请表表。2、根据生生产需要要必须立立即实施施的技术术改造项项目，而而本年无无计划的的项目，填填报生生产项目目报审单单，预预算资金金在200万元及及以上项项目同时时提交可可研报告告。生产技术部1、审查申申购设备备是否必必要，资资金是否否能在上上级计划划限额内内完成。2、审查报报审项目目是否必必要，可可
35、研报告告是否可可行，必必要时组组织相关关专业会会审。3、根据上上级下达达资金情情况确定定报审项项目是否否列入自自行安排排项目或或上报新新增技术术改造项项目。生产工程领领导小组组1、审批预预算投资资30万万元以内内上报项项目。2、审查预预算投资资30万万元及以以上项目目，报xxx公司司审批。2实施商务运营部及时购买经经审批的的设备，构构成固定定资产的的设备通通知生产产技术部部办理审审批手续续。各部门自行安排技技术改造造项目同同上级单单位审批批下达项项目一样样程序办办理。生产技术部达到固定资资产条件件的设备备及时办办理固固定资产产零星购购置审批批表。财务资产部根据固定定资产零零星购置置审批表表，设
36、设备一经经领用即即转入固固定资产产，并按按规定提提取折旧旧。10.3技技术改造造项目物物资设备备、施工和设设计勘察察等需要要进行招招投标的的，由项项目负责责人提供供经公司司审查通过的技技术协议议和招投投标所需需的技术术文件，商务运营部负责办理商务文件并汇总招标文件，并向xx公司招投标领导小组办理申请招标工作。10.4工工程项目目预算经经批准后后，要严严格执行行。各部部门要按按批准的的总概算算金额控控制使用用。10.5施施工企业业必须严严格执行行批准的的安全技技术组织织措施、施工方方案和设设计图纸纸，未经设设计人与与公司领领导小组组同意，不不得修改改设计，施施工过程程中，必必须确保保施工质质量，
37、作作好技术术签证记记录，经经专业技技术人员员或监理理人员验验收合格格后资料料移交甲甲方。10.6技技术改造造工程项项目实施施主管部部门要及及时掌握握工程项项目进展展情况，加加强对工工程全过过程的监监督检查查，严格格工程管管理，使使施工质质量达到到设计要要求。10.7专专业主管管休假或或因公出出差时，技技术改造造工程项项目实施施由本专专业管理理B角或或部门负负责人代代签字程程序，并并在括弧弧内注明明代签。10.8技技术改造造工程项项目已开开工能在在1个月内内完成但但本年末末无法完完成需暂暂估工程程费用的的，由主主管部门门提出估估算工程程量报公公司审查查同意后后报商务务运营部部估算出出工程费费用，
38、财财务资产产部暂按按估算工工程费入入账，待待项目正正式完工工验收后后按实际际工程费费用调整整。10.9技技改工程程项目的的计划、设设备物资资领用、付付款、转转固等程程序须经经生产技技术部费费用管理理人员会会签同意意后执行行。11工程项项目的验验收及考考核11.1工工程项目目竣工验验收由其其审批部部门负责责组织，上上级单位位进行抽抽查。凡凡验收不不合格的的项目，不不能转为为固定资资产（已已转固的的要进行行调整），不能投入运行，并追查相关人员的责任。11.2商商务运营营部和主主管部门门在项目目验收合合格后，督督促施工工单位110个工工作日内内编制竣竣工报告告（包括括决算、竣竣工图、设设备图纸纸、说
39、明明书、相相关设计计资料等等），报报公司相相关部门门审查或或执行。11.3工工程项目目达到使使用条件件的当月月，项目目主管部部门或负负责人填填报“新增固固定资产产报告单单”，报财财务资产产部增加加固定资资产。同同时提交交技术术改造拆拆除设备备物资情情况表，核核减拆除除设备资资产原值值。未办办理决算算的项目目可先暂暂估其工工程费用用入账，待待决算后后调整。11.4工工程施工工过程中中，财务务、审计计部门需需加强对对工程资资金使用用情况的的检查指指导，确确保生产产工程资资金的专专款专用用。11.5执执行工程程竣工后后的效果果评估制制度。工工程项目目总投资资在300万元及及以上项项目投入入运行后后三
40、个月月至半年年内由主主管部门门或项目目负责人人写出后后评估报报告（格格式见XXX公司司XXX公司公公司生产产工程管管理办法法（试行行）附附录111和附录录12），公司审查无误后按规定上报XX公司。发现工程质质量差、计计划准确确率低、概概预算偏偏差大等等问题，将将严肃追追究有关关部门和和项目负负责人的的责任。20至300万元的的工程项项目在竣竣工后三三个月内内由主管管部门或或项目负负责人写写出后评评估报告告交公司司生产工工程领导导小组审审查。11.6对对由于主主观因素素而造成成的未按按计划完完成技改改项目的的责任部部门和责责任人进进行考核核。11.7验验收流程程序号流程实施对象工作内容1申请施工
41、单位备齐资料后后书面提提出验收收申请2资料审查项目负责人人1、接到书书面申请请后3个个工作日日内初审审资料（合合同及其其附件、项项目施工工三措、技技术资料料、图纸纸、隐蔽蔽工程验验收情况况、设备备物资领领用手续续、异动动报告等等）。2、资料齐齐全审查查合格后后在申请请报告上上签署意意见，报报公司生生产工程程领导小小组申请请验收。3组织验收项目审批部部门或其其委托部部门1、项目审审批部门门或其委委托部门门组织公公司生产产技术部部、商务务运营部部、财务务资产部部、安全全监察部部、内控控与审计计部、项项目主管管部门、项项目主管管检修部部、运行行部、辅辅助生产产部、项项目负责责人及相相关人员员；监理理
42、、设计计单位相相关人员员、施工工单位相相关人员员一起共共同对该该工程项项目进行行验收。2、验收工工程项目目是否达达到或超超过合同同要求、设设计要求求，是否否达到预预期效果果。3、检验各各参数达达到合同同和设计计规定要要求后视视为工程程合格；需要外外委试验验确定效效果的工工程项目目待试验验后以提提交试验验结果作作为验收收依据。4、工程项项目验收收合格后后各相关关人员在在工程程项目竣竣工验收收报告单单上签签章。4决算商务运营部部负责督促外外委单位位在完成成竣工验验收合格格后100个工作作日内上上报决算算，200个工作作日内完完成决算算审核工工作（特特大项目目可以根根据情况况适当延延长审核核时间）。
43、12其他事事项12.1各各部门每每年8月月15日日前对当当年技术术改造工工程项目目清理，及及时跟踪踪安排完完成未完完项目，并并报生产产技术部部核实协协调解决决相关问问题。12.2生生产技术术部每年年8月底应根据据当年技技术改造造工程项项目清理理情况及及时向xxx公司司报批。12.3每每年1月月15日日前，生生产技术术部组织织对上年年度技术术改造工工程项目目进行总总结分析析，总结结分析报报告及时时上报。13资料归归档13.1技技术改造造工程项项目验收收合格投投入运行行20天内内，商务务运营部部负责该该项目除除物资合合同外所所有合同同资料（含含合同附附件）及及财务资资产部负负责项目目付款情情况等资
44、资料移交交项目负负责人。13.2项项目负责责人按资资料清单单（格式式见附件件8）负负责项目目资料整整理，并并完成技技术改造造工程档档案资料料归档会会签单（见见附件77）会签签工作，资资料顺序序与清单单内容顺顺序一致致，重大大工程项项目需编编写页码码，100天内交交生产技技术部生生产费用用管理人人员初审审。13.3生生产技术术部生产产费用管管理人员员复审技技术改造造工程项项目汇总总资料，110日内内经复审审无误后后提交分分管领导导批准后后交资料料室存档档。13.4资资料归档档流程序号流程实施对象工作内容1整理资料商务运营部部1、工程合合同及附附件（含含合同会会议和谈谈判纪要要、协议议、工程程预决
45、算算书等）2、该项目目单独请请示及针针对请示示上级的的批复文文件3、招投标标资料及及结果4、外委（设设计、勘勘察、施施工、监监理）单单位资质质资料；设计、勘勘察、施施工等图图纸、资资料；监监理资料料5、工程决决算资料料（建设设工程结结算书、工工程造价价结算书书等）整整理财务资产部部财务付款资资料整理理项目负责人人1、工作作汇报（联联系）单单、设设备物资资需求计计划单、开开工报告告、安全全交底、三三措（安安全施工工措施、组组织措施施、技术术措施）、工工程量签签证单（书书）、隐隐蔽工程程签证资资料整理理2、项目可可研报告告整理3、工程竣竣工资料料（资料料、图纸纸、异动动等）整整理4、竣工验验收报告告单、设设备物资资领料单单、技术术改造拆拆除设备备物资情情况表、物物资转库库申请单单、新增增固定资资产报告告单等资资料整理理5、项目后后评估报报告（含含重大项项目打分分情况）（含含费用说说明）资资料整理理6、根据上上述资料料整理出出资料料清单。2审查资料项目负责人人1、按资料料清单顺顺序整理理好资料料，审查查是否缺缺失资料料，资料料是否真真实合理理合法。2、补齐缺缺失资料料，整改改不规范范资料。生产技术部部1、审查项项目负责责人提交交的资料料。2、提出整整改意见见，由项项目负责责人整改改。监察审计审查资料，提提出整改改意见。生产副总审查资料，提提出整改改意见。项目负责人人1、按整