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1、1.目的公司经营计划是公司各项经营活动的指导性文件，通过将企业内部绩效与同行/竞争对手进行比较、分析，根据当前和未来顾客的期望，提出分阶段目标和任务，并确保计划得到贯彻和实施，促进公司持续发展，提高企业的市场占有率和竞争能力，并在质量、服务（包括时间、安排、交付）、价格等方面实现持续改进，形成全面的持续改进思想体系。2.范围围2.1 经营营计划分分为年度度经营计计划和中中长期规规划（33年或更更长）。2.2 经营计计划的内内容2.2.11 与市市场相关关的事项项、预期期销售额额、顾客客满意计计划、增增长预测测。2.2.22 财务务策划与与成本、目目标成本本、预算算。2.2.33 工厂厂/设施施
2、计划、研研究与开开发计划划。2.2.44 人力力资源开开发、员员工满意意度的调调查和分分析。2.2.55 质量量目标、关关键的内内部质量量和运行行效果的的可测参参数。3.术语语和定义义无4.职责责4.1 由总总经理主主持经营营计划的的制订和和发布。4.2 总经办办组织经经营计划划的编写写、修订订、评审审、实施施检查和和归口管管理。4.3 各相关关部门负负责有关关计划内内容的编编写和实实施。4.3.11 营营销部负负责2.2.11。4.3.22 财财务部负负责2.2.22。4.3.33 制制造部和和工程部部负责22.2.3。4.3.44 总总经办负负责2.2.44。4.3.55 品品管部负负责2
3、.2.55。5. 程序5.1顾顾客期望望的收集集5.1.11顾客期期望收集集的范围围应包括括：外部部顾客、投投资者、员员工、供供应商及及社区等等相关方方。营销销部以拜拜访、走走访、调调查表等等形式了了解外部部顾客的的期望和和要求（包包括质量量、服务务、价格格、开发发能力等等），确确保制订订的方针针不断满满足顾客客期望的的方针。5.1.22总经办办通过调调查表、座座谈会、洽洽谈会、董董事会等等方式了了解员工工、供应应商和投投资者的的期望和和要求，然然后汇总总为“顾客期期望工作作表”的形式式确定相相关方期期望的基基准。收收集表根根据各相相关方的的影响重重要度依依次分为为五个等等级：55分、44分、
4、33分、22分、11分。5.1.33总经办办每半年年一次要要求各部部门填写写“顾客期期望工作作表”，以确确定顾客客的期望望和竞争争对手的的水平。5.2基准准的确定定：总经经办每半半年一次次将收集集到的信信息数据据进行统统计分析析并与本本公司目目前的水水平进行行比较，了了解内部部的长处处与不足足，通过过召开数数据分析析会的形形式确定定比较基基准及赶赶超的速速度。5.2.11总经理理确保以以顾客为为中心增增强顾客客满意为为目的的的方针，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足。公司司质量方方针由总总经理进进行确定定，各职职能部门门实施展展开质量量方针，确确定本部部门的部部门质量量方针（应应与公
5、司司质量方方针相一一致），编编制“_年质质量方针针、目标标实施对对策表”。作为为管理评评审输入入的一部部分，总总经办应应对质量量方针（公公司和部部门）进进行监控控。公司司经营班班子根据据公司发发展和收收集到的的期望召召开会议议确认质质量方针针、目标标；营销销目标；市场目目标；质质量成本本目标；产品发发展方向向，会后后形成详详细的“公司会会议纪要要”，会议议纪要包包括上述述内容外外，还应应包括具具体的目目标如PPPM、制制成率、质质量成本本等。5.2.22质量目目标的制制订：由由品管部部收集上上一年的的质量目目标实际际执行情情况，根根据顾客客的期望望、质量量方针、公公司持续续发展的的要求提提出年
6、度度质量目目标报总总经理审审批。质质量目标标审批后后发各部部门，各各部门根根据公司司质量目目标进行行分解落落实，编编制各部部门质量量目标，并并努力实实现。作作为管理理评审输输入的一一部分，总总经办应应对质量量目标执执行情况况（公司司和部门门）进行行监控。5.3企业业经营计计划的制制订5.3.11年度计计划根据据集团经经营计划划，由各各相关部部门围绕绕公司主主要经营营指标按按本程序序中“4.职职责”规定要要求起草草各部门门年度工工作计划划，由部部门负责责人审核核，年前前十一月月底前报报总经办办。总经经办对各各部门上上报的工工作计划划汇总、整整理，于于每年112月中中旬报总总经理召召开评审审会议，
7、召召集各部部门负责责人进行行一次全全面的数数据分析析，并以以此制订订或修订订企业的的“中长期期经营规规划”和“_年经经营计划划”。评审审会议形形成“公司会会议纪要要”，会议议纪要应应记录评评审会议议形成的的对各部部门工作作计划的的修订意意见。年年度计划划的制订订，应在在年前十十二月底底前完成成。5.3.22 年度度经营计计划应在在以前目目标的基基础上包包含：成本目目标顾客满满意度目目标市场目目标员工满满意度目目标产品开开发目标标企业增增长目标标质量目目标生产效效率目标标健康安安全目标标质量成成本目标标5.3.33 长期期规划应应将产品品推向市市场、创创品牌目目标，包包括以下下分目标标： a）营
8、营销目标标； b）质质量目标标； c）市市场目标标； d）质质量成本本目标； e）产产品发展展方向；f）供应商商管理目目标；5.3.44经营计计划为受受控文件件，由董董事会批批准发布布，收发发须登记记。长期期规划由由总经办办按规定定对象发发放，持持有人为为：总经经理、财财务部经经理、总总经办主主任、存存档和总总经理指指定人员员。换版版或过期期的长期期规划除除存档一一份外，其其余收回回销毁。持持有人职职务变动动或调动动由总经经办收回回。年度度计划由由总经办办按规定定发放，对对象为总总经理、副副总经理理、各部部门经理理、存档档和总经经理指定定人员。持持有人调调动或职职务变动动由总经经办收回回，每年
9、年2月底底收回上上年度的的经营计计划，除除存档一一份外，其其余销毁毁。5.3.55长期规规划和经经营计划划不得翻翻版复印印、转借借、泄密密。5.4 经营计计划的实实施和更更改5.4.11 根据据公司经经营计划划，各部部门组织织并分解解落实；5.4.22 因顾顾客、市市场、开开发等原原因需要要对年度度经营计计划进行行重大更更改时，由由总经办办提交“文件更更改申请请表”，交总总经理审审批后方方可更改改。5.4.33每年制制订年度度经营计计划时，按原程序5.3.1对中长期规划进行修正与评审，形成新的中长期规划。5.5 经经营计划划的监控控及数据据分析5.5.11每个月月月底召召开月度度总结、计计划会
10、议议，参加加人员为为副科级级以上，对对分月经经营计划划目标的的完成情情况作一一总结，形形成“企业经经营计划划执行情情况分析析报告”，并将将结果反反馈到各各部门寻寻找差距距落实整整改；每每年十二二月底对对本年度度经营计计划执行行情况进进行验证证，验证证会议参参加人员员同评审审会议参参加人员员，形成成“_年经营营计划执执行情况况监控表表”和“企业经经营计划划执行情情况分析析报告”。5.5.22 经营营计划验验证的结结果，由由总经办办编制“公司会会议纪要要”，同时时作为下下一年度度编制经经营计划划的输入入。5.5.33 各各部门负负责收集集本部门门的内部部数据和和外部数数据。（1）内部部数据包包括：
11、经营计计划指标标、过程程绩效指指标（各各部门）；产品销销售品种种、产量量及市场场预测情情况（营营销部）；质量体体系运行行顾客反反馈信息息（品管管部）；人力资资源发展展、政策策及员工工培训信信息（总总经办）；产品品开发、设设计等信信息（工工程部）；（2）外部部数据可可包括：同行业业人力资资源发展展及相关关培训信信息（总总经办）；同行业业及相关关配套企企业产品品市场销销售情况况（营销销部）；同行业业质量体体系运行行现状、产产品质量量等情况况（品管管部）；同行业业产品开开发、设设计能力力等情况况（工程程部）；同行业业成本费费用控制制情况（财财务部）；同行业业供应商商及其规规模等情情况（采采购部）。同
12、行业业企业规规模、设设备及生生产能力力（制造造部）；5.6 各各部门根根据本部部门实际际运行情情况和与与同行业业的比较较采取相相应的纠纠正预防防措施或或持续改改进项目目（按纠纠正/预预防措施施程序、持持续改进进程序进进行）。5.6.11 品管管部按照照管理理评审程程序组组织各部部门将数数据提交交管理评评审会议议进行评评审。总总经办负负责做好好数据和和资料的的收集、分分析和使使用。5.6.22信息的的收集应应采取客客观、有有效的方方式进行行。5.6.33 总经经办每年年至少一一次汇总总各部门门收集的的政府和和行业管管理机关关发布的的本行业业同类厂厂家和客客户的统统计资料料，编制制“同行业业资讯比
13、比较分析析表”。5.6.44营销部部按顾顾客满意意度评定定程序每每季度向向顾客发发放“顾客满满意度调调查表”，收集集顾客满满意度和和相关情情况。5.6.55 财务务部每月月汇总公公司实际际经营成成果，并并按质质量成本本控制程程序做做好质量量成本统统计、分分析，形形成报告告。5.6.66总经办办负责按按员工工激励和和满意度度调查程程序进进行员工工满意度度调查和和激励。5.6.77 其它它部门应应对各自自的职责责范围进进行定期期、不定定期与经经营目标标比较分分析。5.6.88 总经经办定期期对各部部门产生生的数据据、分析析进行收收集、汇汇总、处处理。5.7经营营计划、会会议纪要要由公司司档案室室按
14、记记录控制制程序归归档、保保管；其其余记录录由各职职能部门门分别按按记录录控制程程序归归档、保保管。6.相关关文件Q/*-QP-04003记录录控制程程序Q/*-QP-05002管理理评审程程序Q/*-QP-05003质量量成本控控制程序序Q/*-QP-08001顾客客满意度度评定程程序Q/*-QP-08006持续续改进程程序Q/*-QP-08007纠正正/预防防措施控控制程序序Q/*-QP-08002 员工工激励和和满意度度调查程程序Q/*-G033.100-20003 _年质质量方针针、目标标实施对对策表7.相关关记录Q/*-R2112-0030AA 顾顾客满意意度调查查表Q/*-R211
15、7-0022A 文文件更改改申请表表Q/*-R2118-0023AA _年年经营计计划执行行情况监监控表Q/*-R2118-0024AA 企企业经营营计划执执行情况况分析报报告Q/*-R2118-0044A _年年经营计计划Q/*-R2118-0411A 公公司会议议纪要Q/*-R2118-0040AA 顾顾客期望望工作表表Q/*-R2118-0042AA 中中长期经经营规划划Q/*-R2118-0020AA 同同行业资资讯比较较分析表表 附录.流程程图责任部门输入流 程输出接收部门相关部门总经办总经办管理层总经理品管部财务部总经办相关部门顾客期望老板期望竞争对手情情况集团经营计计划信息数据以往资料比较基准顾客期望老板期望竞争对手情情况计划初稿公司经营计计划实际运行情情况目标达成情情况收集信息数据基准确定制订企业经营计划批准和发放N 达到目标？标？修改或更新实施、检查、监控持续改进Y信息数据比较基准计划初稿质量方针质量目标正式的经营营计划实际运行情情况目标达成情情况持续改进计计划总经办相关部门总经理相关部门总经办相关部门总经办品管部