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1、公司规章制制度汇编编北京XXXXX技术术有限公公司2008年年目 录录一、行政管管理制度度1、 办公用用品管理规定 2、 文件件管理制制度3、 档案案管理制度4、 印章章管理制度度5、 现场办办公管理理制度6、 固定资产管管理办法法二、人力资资源管理理制度（一）人力力资源管管理制度度汇编1、 聘用制度2、 考勤制度3、 培训训制度4、 绩效考核制度度5、 薪酬管管理制度6、 员工工请假、休休假制度7、 劳动动合同8、 福利利和社会会保险9、 安全全制度10、 附则则（二）部门门、岗位位职责说说明书1、 技术术开发部2、 销售管管理部3、 财务部4、 产品与与客户服务中中心5、 企业业管理部三、
2、财务管管理制度度1、费用申申请、报报销程序序的规定定 2、差旅费费管理办法3、礼品管管理办法4、手机费费用报销办法法5、项目回回款管理理办法四、销售管管理制度度1、 销售系系统费用拨拨付、报销实实施细则2、 销售合合同管理制度五、其他制制度1、 其他他合同（协协议）管管理办法2、 软件件产品复复制管理理办法一、行政管管理制度度办公用品管管理规定定第一条 为加强对办办公用品品的管理理，严格格控制公公司在办办公用品品方面的的开支，特特制定本本规定。第二条 本规定所指指的办公公用品是是指办公公时必须须使用的的、价值值在20000元元以内且且会随着着使用逐逐步消耗耗的物品品。其中中属于低低值易耗耗品的
3、依依据固定定资产管管理办法法中对低低值易耗耗品管理理的规定定进行管管理。第三条 企业管理部部为办公公用品的的采购、管管理和监监督执行行部门；财务部部为办公公用品的的核算监监督部门门。第四条 公司各部门门根据实实际办公公需要提提出采购购申请，经经本部门门经理同同意、企企业管理理部经理理审核、财财务部经经理核查查、公司司主管领领导审批批后，由由企业管管理部根根据审批批后的采采购清单单统一进进行采购购。第五条 采购办公用用品要本本着节省省成本、价价廉物美美、急需需先办的的原则。第六条 各部门申请请购买的的办公用用品的费费用计入入各部门门预算。第七条 办公用品属属于公司司财产，使使用部门门和使用用人要
4、妥妥善保管管，节约约使用。在在员工调调离时，公公司有权权收回其其保管使使用的办办公用品品。第八条 本规定由企企业管理理部制定定并负责责解释。第九条 本规定自颁颁布之日日起执行行。附件办公用品采采购申请请单采购人： 日日期： 年 月月 日物品名称规格预计单价（元元）数 量成本（元）备 注成本总计申请部门经经理签字字： 财务务部经理理签字： 企业管理部部经理签签字： 主管领领导签字字： 文件管理制制度第一条 为为了使公公司公文文处理工工作规范范化、制制度化，结结合公司司的实际际情况，特特制定本规定。 第二条 文件的内容容不应与与国家的的法律法法规相抵抵触。第三条 文件的起草草和签发发1.公司文文件
5、应由由有关部部门负责责起草，由由企业管管理部根根据公司司文件统统一格式生成上报报文件，经经起草部部门同意意，企业业管理部部经理审审核，必必要时经经主管副总裁会会签后，报报总裁审审批签发发。企业业管理部部按总裁裁的审批批修改意意见对文件进行行修改，形形成正式式文件，发发放到相相应部门门。2.各部门门的文件件由各部部门负责责起草，经经部门经经理审核核，主管管副总裁裁审批后发文。3.发放文文件采用用书面文文档和电电子文档档共同发发放的形形式，并并在公司司前台公公告栏中张贴贴一周。第四条 公文的的格式： 1.公公司文件件统一编编号 2.文文件统一一格式（1）公司司文件的的标题统统一为黑黑体、三三号字，
6、正正文的字字体为宋宋体、小小四号字，行间距距要适中中。 （2）文件件正文中中的内容容应按照照内容划划分层次次，通常常标识为为 第一一条/11/（11）。第五条 公文的的管理1.公司文文件原件件及文件件审批单单和文件件签收单单由企业业管理部部分类归归档，保保存备查。2.公司各各部门档档案管理理员负责责签收、保保管公司司下发的的文件，各各部门经经理负责召集部部门员工工学习、领领会公司司文件精精神并带带头贯彻彻执行。第六条 本制度由企企业管理理部制定定并负责责解释。第七条 本制度自颁颁布之日日起执行行。档案管理制制度第一条 为规范范公司档档案管理理工作，特特制定本本制度。第二条 档案管管理范围围1.
7、公司设设立、变变更的申申请、审审批、登登记以及及终止、解解散后清清算等方方面的文文件材料料；2.公司印印信各种存存续证明明及资质质证书； 3.公司股股东会、董董事会、监监事会形形成的文文件材料料； 4.财务、会会计及其其管理类类文件材材料； 5.劳动工工资、人人事行政政、法律律事务类类文件材材料； 6.经营管管理类文文件材料料； 7.科研、技技术引进进、技术术转让、技技术签定定、系统统验收报报告、专专利、著著作权类文件材料料； 8.教育培培训类文文件材料料； 9.信息、情情报类文文件材料料； 10.声像像资料，包包括图片片档案、影影片档案案、录音音档案、录录像档案案等；11.其他他具有利利用和
8、保保存价值值的文件件材料。包包括决议议、决定定、条例例、规章章制度等法规规性文件件，各类类会议文文件、重重要记录录、工作作计划、工工作规划划和工作总结。第三条 档案管管理体制制 1.公司档档案工作作，要实实行集中中与分散散管理相相结合的的体制。2.由企业业管理部部负责主主体档案案的管理理，并对对其他部部门的档档案管理理工作进进行督促和指指导。 3.公司各各部门指指派一人人担任档档案管理理员，负负责对本本部门形形成的文文件材料料进行立卷和归归档，必必要时向向公司企企业管理理部移交交保管。部部分档案案需制作作副本定期上交至至企业管管理部。 第四条 档案管管理工作作规范1.档案材材料的收收集： （1
9、）建立立、健全全立卷归归档制度度，确立立归档范范围、归归档时间间、保管管期限； （2）对遗遗缺不全全的档案案，采取取不同措措施，积积极收集集齐全； （3）及时时将办理理完毕的的文件上上交回收收，在次次年检查查齐全后后整理立立卷归档档。 2.档案的的归档、立立卷与管管理： （1）区分分卷宗，确确定立档档单位。 （2）分类类。依据据档案来来源、时时间、题题目、内内容、字字母顺序序分成若若干层次次和类别别。（3）归档档前将资资料分类类，分组组放置在在待办卷卷宗内。 （4）案卷卷排列。立立卷按永永久、长长期（116-550年）、短短期（115年以以下）分分别 组组卷，卷卷内文件件把正文文、底稿稿、附件
10、件请示和和批复放放在一起起，编制制案卷 目目录和案案内目录录，并复复印出四四至五份份。 （5）整理理案卷，使使之厚度度适宜，控控制在11cm至至2cmm之间，材材料过窄窄应加衬衬边；材材料过宽宽应折叠叠整齐；字迹难难辨认的的，应附附抄件；每一案案卷端正正书写标标题。 （6）对所所有公司司档案系系统排列列，确定定保管期期限，编编制档案案目录（卡卡片）， 按一定定次序排排列和存存放。 （7）每年年对档案案进行一一次清理理，清除除不必要要保存的的材料；对破损损和褪色色的材料料进行修修补和复复制。 3.档案的的保管： （1）防止止档案的的损坏，延延长档案案的寿命命，维护护档案的的安全； （2）公司司设
11、立专专门地点点或专用用库房或或专用文文件柜保保存档案案； 4.档案的的密级：（1）绝密密：指仅仅限于公公司副总总裁以上上人员查查阅利用用的档案案；（2）机密密：指仅仅限于公公司部门门经理以以上人员员查阅利利用的档档案；（3）保密密：指仅仅限于与与岗位业业务有关关的人员员查阅利利用的档档案；（4）普通通：指公公司全体体员工均均可查阅阅利用的的档案；5.档案的的销毁： （1）对已已失效的的档案，认认真鉴定定，编制制销毁清清册，该该清册永永久保存存； （2）办理理销毁手手续，经经董事会会或总裁裁批准，方方能销毁毁； （3）销毁毁时要有有二人以以上监销销，并在在清册上上签字。 （4）公司司终止、解解散
12、时，档档案应移移交控股股股东或或其他有有关主管管部门。 （5）公司司应采取取严密管管理措施施，防止止档案失失密和泄泄密。 6.档案的的借阅、使使用（1）凡需需使用档档案者，均均须填写写印章章/印信信/档案案使用审审批表，依依据调阅阅权限和和档案密密级，经经各级领领导签批批后方能能调阅。（2）案卷卷一般仅仅供在档档案室阅阅看，立立卷的文文件、资资料可外外借。外外借的须须办理登登记手续续。 （3）借阅阅不得超超过规定定期限（原原则上每每次借阅阅期限最最长为一一个星期期），到到 期归还还；如需需再借，应应办理续续借手续续。 （4）借阅阅档案者者应爱护护档案，确确保档案案的完整整性，不不得擅自自涂改、
13、勾勾画、 剪裁、抽抽取、拆拆散或损损毁。借借阅档案案交还时时，须当当面查看看清楚，如如发现遗遗失或损损坏，应应及时报报告主管管领导。 （5）外单单位借阅阅档案，应应持有单单位介绍绍信，经经总裁批批准后方方可借阅阅，且不不得带离离档案室室。其抄抄摘内容容也须总总裁同意意且审核核后方能能带出。 （6）公司司内档案案利用的的方式有有提供档档案原件件和提供供档案复复印件两两种。（7）档案案管理部部门应主主动向各各部门、员员工提供供公司档档案编研研信息服服务，主主要方面面为政策策信息、管管理信息息、产品品信息、专专题技术术信息等等。（8）档案案主管部部门应接接受公司司有关部部门、人人员定题题咨询要要求。
14、（9）依据据国家档档案统计计法律法法规，做做好企业业档案统统计工作作。（10）政政府有关关部门依依法执行行公务，需需要查阅阅公司档档案，公公司予以以配合、协协助。第五条 本制度度由企业业管理部部制订并并负责解解释。第六条 本制度自颁颁布之日日起实行行。 附件一:档案管理工工作流程程序号工作项目工作内容、工工作步骤骤及其他他1收集确立归档范范围、归归档时间间、保管期期限，积积极收集集档案资资料。2归档区分卷宗，确确立立档档单位；依据档档案来源源、时间间、题目目、内容容、字母母顺序分分成若干干层次和和类别；立卷按按永久、长长期（116-550年）、短短期（115年以以下）分分别组卷卷，卷内内文件把
15、把正文、底底稿、附附件请示示和批复复放在一一起，编编制案卷卷目录和和案内目目录，并并复印出出四至五五份。3保管对所有公司司档案系系统排列列，确定定保管期期限，编编制档案案目录（卡卡片），按按一定次次序排列列和存放放。4借阅填写印章章/印信信/档案案使用审审批表，依依据借阅阅权限和和档案密密级，经经各级领领导签批批后方能能借阅；案卷一一般仅供供在档案案室阅看看，立卷卷的文件件、资料料可外借借。外借借的须办办理登记记手续；借阅期期限不得得超过一一个星期期，到期期归还；如需再再借，应应办理续续借手续续。 6销毁对已失效的的档案，认认真鉴定定，编制制销毁清清册，该该清册永永久保存存；办理理销毁手手续，
16、经经董事会会或总裁裁批准，方方能销毁毁；销毁毁时要有有二人以以上监销销，并在在清册上上签字。7备注附件二：档案登记表表序号时间文件名称/主题来源备注附件三：印章/印信信/档案案使用审审批表 日日期： 年年 月 日印章/印信信/档案案名称申请部门申 请 人人使用方式公司内使用用 借出公司使使用归还日期 年年 月 日事 由部门经理： 日期期：主管副总裁裁： 日期：企管部经理理： 日期期： 总裁日期：备注：附件四： 档案使用登登记表序号文件名称/主题卷宗号借阅人借阅日期归还日期备注印章管理制制度第一条 为规范范公司印印章的保保管，保保证印章章使用的的合法性性、严肃肃性和可可靠性，有有 效地维护公公司
17、利益益，杜绝绝公司印印章被违违法使用用，特制制定本制制度。第二条 本制度度所指的的印章包包括公司司的法人人章、公公章、合合同章、财财务章、专专用印 章、钢印、手手章以及及各部门门的部门门章。第三条 印章的的刻制 1.公司印印章刻制制由企业业管理部部报总裁裁批准，手手章须报报当事人人同意，由由企业管理部办理理刻制手手续。 2.印章的的形体、规规格和质质料须符符合国家家有关规规定。 3.公司各各部门根根据需要要可以申申请刻制制部门章章，但须须报企业业管理部部审核，总总裁批准，由由企业管管理部办办理刻制制手续。 第三条 印章的的启用 1.新印章章要做好好戳记，并并留样备备案存档档。 2.印章启启用须
18、事事先公布布启用通通知，注注明启用用日期和和使用范范围。启启用时应应用蓝色色印油，以以示首次次使用。 第四条 印章的的保管、移移交和停停用1.公司各各类印章章必须有有专人保保管。 （1）公章章、合同同章、钢钢印、手手章、专专用印章章等由企企业管理理部指定定专人保保管； （2）法人人章、财财务章由由财务部部指定专专人保管管； （33）部门门章由各各部门指指定专人人保管； 2.印章保保管须填填写印印章保管管登记表表（附附件一），注注明表中中有关信信息。 3.印章保保管人必必须妥善善保管好好印章，不不得委托托他人代代管；不不得遗失失或损坏印章；非非经正常常审批，不不得擅自自使用印印章或将将印章外外借
19、。印印章保管管人在印章每次次被使用用或外借借时都要要及时在在印章章使用登登记表（附附件二）上上登记备案，如如因印章章被违法法使用，给给公司造造成直接接或间接接损失，而而印章保管人又不不能指明明直接责责任人，则则因此造造成的损损失由印印章保管管人自负负。4.印章移移交须办办理移交交手续，注注明移交交时间、移移交人和和保管人人。5.如有下下列情形形之一，印印鉴须停停用： （1）公司司名称变变更； （2）上级级部门通通知更改改印章； （3）印章章损坏； （4）印章章遗失或或被窃，声声明作废废。 6.印章停停用须经经总裁批批准，并并及时将将停用印印章封存存或销毁毁，建立立印章上上交、清退、存档档、销毁
20、毁的登记记档案。第五条 印章的的使用1.使用范范围 （1）凡属属以公司司名义对对外行文文、开具具介绍信信、报送送材料等等须加盖盖公司公公章； （2）凡属属公司内内部司字字号发文文，须加加盖公司司公章； （3）凡属属部门业业务范围围内的行行文，原原则上加加盖部门门章； （4）凡属属合同、协协议类的的文件，原原则上加加盖公司司合同章章；（5）凡属属财务会会计业务务的，加加盖财务务专用章章。2.公司各各部门在在公司内内使用印印章或将将印章借借出公司司使用，一一律实行行审批、登记制度，需需填写印印章/印印信/档档案使用用审批表表和印印章使用用登记表表，按正常程序序申请使使用，如如无印印章/印印信/档档
21、案使用用审批表表，印印章保管管人有权拒绝申申请人使使用公司司印章。3.公司各各部门因因业务需需要申请请将公司司印章借借出公司司使用，经经正常程程序审批并获批准准后，印印章保管管人方可可将印章章交付给给申请人人，并确确定退还还日期。申请人借出出印章使使用期间间需妥善善保管好好印章，并并于使用用完毕后后及时将将印章完整退还还给印章章保管人人。印章章在借出出公司使使用期间间被违法法使用、遗遗失或损坏，因因此给公公司造成成的损失失由印章章申请人人负责。第六条 未按本本制度要要求保管管和使用用印章，造造成印章章被损坏坏、丢失失、盗用用、仿 制等，公司司有权对对责任人人予以相相应处罚罚，并对对情节严严重者
22、追追究法律律责任。 第七条 本制度度由企业业管理部部制定并并负责解解释。第八条 本制度度自颁布布之日起起实行。附件一：印章保管登登记表印章名称数量颁发机关收到日期启用日期停用日期保管部门保管人戳记戳记移交登记日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人日期移交人保管人备注附件二：印章使用登登记表日期使用部门印章名称用印事由或或文件名名称批准人经手人监印人备注现场办公管管理制度度第一条 为创造造优美工工作环境境、建立立优良工工作秩序序，树立立和保持持公司良良好的现现代高科科技企业业形象，特特制定本本制度。第二条 公司职职员应遵遵守公司司的各项项规章制制度，按按
23、时出勤勤、考勤勤，准时时参加公公司的各各种会议议及其他他公务活活动。第三条 公司职职员应在在办公时时间内及及外事活活动中仪仪容仪表表大方、得体、整整洁。男男职员要求仪仪表整洁洁，女职职员要求求穿职业业装，不不宜浓妆妆。在重重要接待待活动和和公司活活动中，全全体职员员应佩戴戴公司徽徽章，且且戴于上上衣左上上角明显显处。第四条 保持办办公场所所卫生整整洁，不不随地吐吐痰，不不乱扔废废物，不不在办公公区内吸吸烟；办公用品摆摆放要整整齐有序序，办公公设备要要定期清清洁保养养。第五条 公司职职员应维维护良好好的工作作秩序，树立爱岗敬业精神，保持良好的工作状态，确保保优质高高效完成成工作任任务，不不得在工
24、工作时间间打瞌睡睡、玩游游戏、闲闲聊或干干其他与与本职工工作不相相干的事事，更不不能擅自自离开工工作岗位位。第六条 公司职职员应使使用文明明礼貌用用语，接接听电话话规范客客气，待待人接物物细致周周到、不亢不卑，注注意维护护公司形形象。第七条 公司职职员之间间应互敬敬互助，保保持正常常沟通。第八条 本制度度由企业业管理部部制定并并负责解解释。第九条 本制度度自颁布布之日起起实行。固定资产管管理办法法第一条 为加强强公司固固定资产产的管理理，明确确固定资资产购建建审批权权限，规规范固定定资产管管理工作作程序，合合理使用用公司的的固定资资产，特特制定本本办法。第二条 本办法法所称固固定资产产指使用用
25、年限在在一年以以上的房房屋、建建筑物、机机械、运运输工具具及其他他与生产产经营有有关的设设备、器器具、工工具等，以以及不属属于生产产经营主主要设备备的、单单价超过过人民币币20000元以以上使用用年限在在两年以以上的独独立资产产。第三条 为明确确职责范范围，本本着分级级管理的的原则，对对固定资资产实行行三级管管理，责责任落实实到人。1.财务部部为一级级管理机机构，设设置固定定资产帐帐，明细细帐。负负责固定定资产核核算和对固定定资产的的监督。2.企业管管理部为为二级管管理机构构，按照照公司会会计制度度规定的的分类标标准，编编制固定资产产目录，建建立档案案卡片，记记录各项项固定资资产的增增减变动动
26、情况。3.固定资资产在登登记的保保管人为为三级管管理机构构，对其其所登记记的固定定资产负负责。第四条 固定资资产的购购置1.采购审审批流程程 有关人人员依据据需求, 根据据采购预预算, 填制固固定资产产/低值值易耗品品购置申申请单报请请部门负负责人审审批 企管管部经理理根据资资源情况况, 建建议购买买或公司内调调配并审审批 财务务部经理理审批 主管管领导审审批（550000元以上需报请请总裁批批准） 有关关部门执执行采购购。2.验收、分分配使用用及付款款流程 采购执执行部门门验收货货品, 并将固固定资产产/低值值易耗品品购置申申请单及及送货明细单据据（发票票）随同同货品交交企管部部登记 企企管
27、部建建立固固定资产登记卡，并并将固固定资产产/低值值易耗品品购置申申请单, 送货货明细单单据(发发票)及固固定资产产登记卡卡复印印件交采采购执行行人 采购购执行人人依据固固定资产/低低值易耗耗品购置置申请单单, 送货明明细单，固固定资产产登记卡卡复印印件到财务部部报帐 财财务部依依据采购购预算及及报销程程序规定定予以报报销入帐。保管人对购购置的固固定资产产要保存存必要的的档案和和技术资资料。第五条 固定资资产的转转移1.固定资资产的安安全与维维护由在在登记的的保管人人负责。当当固定资资产原保保管人无法承担保保管责任任时，例例如人员员调离部部门、更更换（归归还）固固定资产产等，由原保管人人到企业
28、业管理部部办理归归还手续续，由新新的领用用人办理理领用手手续，更新企业管管理部记记录。企企业管理理部按月月将本月月固定资资产变更更情况报报财务部进行帐务务处理。未未经企业业管理部部登记批批准的变变更，若若发生资资产破损损、流失情况，由由保管人人承担相相关责任任。2.固定资资产的借借用与归归还（1）由个个人使用用的固定定资产应应由在登登记的保保管人承承担相关关责任，若若因工作需要发生生短期互互相借用用可通过过企业管管理部办办理借用用手续以以便划分分责任。（2）对于于在登记记的公用用固定资资产，例例如投影影仪、手手提电脑脑等，由由有关人人员提出申请请并填制制借用用固定资资产审批批单，经经部门领领导
29、同意意，企业业管理部核准后办办理借用用手续。借借用期间间由在登登记的借借用人承承担固定定资产的的维护保管责任。固固定资产产用毕应应立即归归还企业业管理部部，并由由接受人人在借借用固定资产审批批单归归还栏中中签收。未未经企业业管理部部登记批批准的转转借，若若发生资产破损、流流失情况况，由在在登记的的借用人人承担相相关责任任。3.人员离离职时应应归还所所使用的的固定资资产,并并到企业业管理部部办理归归还手续续。第六条 公司存存货的借借用与归归还流程程 有关人人员依据据需求，填填制商商品借用用单报报请部门门经理审审批 直接接主管领领导审批批 销销售管理理部登记记并记录录。1.由在登登记的借借用人负负
30、责借用用存货的的安全与与维护，如如发生借借用存货货破损，流失情况，由由在登记记的借用用人承担担有关责责任。2.原借用用人因调调离部门门/公司司无法再再对其所所借用存存货的安安全与维维护负责责时，应填写写借用用还回单单，由由新的借借用人办办理借用用手续，更更新销售售管理部记录。3.属于借借用存货货转为销销售、赠赠送客户户的，由由原领用用人填写写借用用还回单单，销售管理部部更新记记录并开开具出库库单交财财务部作作相应帐帐务处理理。4.属于借借用存货货转为固固定资产产的，由由原领用用人填写写借用用还回单单，同同时填写固定定资产/低值易易耗品购购置申请请单，并并按购置置固定资资产的有有关规定办理。第七
31、条 固定资资产的维维修保养养交通工具和和机器类类固定资资产，要要定期检检查，保保养，适适时中修修和大修修。第八条 固定资资产清查查及处置置1.企业管管理部会会同财务务部在每每年一季季度对公公司的固固定资产产组织清清查盘点。2.固定资资产的实实物清查查盘点采采用实地地盘存法法，盘点点后由财财务部填填写固固定资产盘点点表，与与企业管管理部核核对。多多余或短短缺的，要要查明原原因，并并在盘点表上上说明。3.固定资资产丢失失应由在在登记的的保管人人向企业业管理部部提出申申请报告告，说明明丢失原因，经经企业管管理部调调查核实实划分责责任后提提出处理理意见，按按固定资资产清理流程程会同财财务部办办理有关关
32、资产处处置手续续。4.固定资资产清查查后如有有破损的的，保管管人应将将损坏情情况及时时报告企企业管理理部。企业管管理部对对已损坏坏的固定定资产，应应查明原原因并追追究责任任。5.对于已已到固定定资产使使用年限限的、破破损且又又无修复复价值的的，保管管人应申申请报废。6.固定资资产清理理流程：固定资产保保管人填填写固固定资产产清理单单，必必要时附附申请报报告，部部门负责责人批准准后交企企业管理理部审批批 企企业管理理部根据据资产状状况提出出处理意意见 财务务部依据据帐面资资产净值值提出处处理意见见 固固定资产产报损报报废净值值在50000元元以上报报总裁批批准 企业管管理部处处置报废废资产并并取
33、得有有关合法法单据，登登记后交交财务部部 财务部部依据签签字齐全全的固固定资产产清理单单及处处置资产产的合法法单据作作帐务处处理。第九条 本办法法由财务务部制定定并负责责解释。第十条 本办法法自颁布布之日起起实行。二、人力资资源管理理制度人力资源管管理制度度汇编聘用用制度第一条 为规范范公司招招聘工作作流程，合合理配置置人力资资源，建建立一支支高效、精精干的员员工队伍伍，为公公司顺利利开展各各项工作作提供人人力资源源保证，特特制定本本制度。第二条 公司招招聘员工工应坚持持面向社社会、公公开招聘聘、择优优录用的的原则。公公司内部部有岗位空空缺时，可以以优先在在公司内内部竞聘聘，若无无合适人人选，
34、再再面向社社会公开开招聘，择择优录用用。第三条 招聘工工作流程程：1.提交交需求各部门根据据公司岗岗位设置置、职责责要求以以及业务务开展的的需要，由由部门经经理填写写增员员申请表表，经经主管副副总裁同同意，企企业管理理部审核核，总裁裁批准后后，由企企业管理理部统一一组织招招聘。2.材料准准备企业管理部部根据招招聘需求求，准备备以下材材料：(1)招聘聘广告。招招聘广告告包括本本企业的的基本情情况、招招聘岗位位、应聘聘人员的的基本条条件、报报名方式式、报名名时间、地地点、报报名需带带的证件件、材料料以及其其他注意意事项。(2)公司司宣传资资料。发发给通过过复试的的人员，作作为入职职前的企企业文化化
35、教育。3.选择招招聘渠道道根据招聘工工作需要要,选择择不同的的招聘渠渠道。招招聘渠道道主要有有内部招招聘、网网上招聘聘、刊登登报纸广广告和参参加人才才交流会会四种。4.初步筛筛选企业管理部部对应聘聘人员资资料进行行筛选、整整理、分分类，定定期交给给需求部部门经理理。需求求部门经经理对应应聘资料料进行再再次筛选选，确定定面试人人选，并并通知企企业管理理部，由由企业管管理部负负责安排排面试。 5.验证身身份 应聘人员带带本人简简历及各各种证件件(身份份证、毕毕业证书书、学历历证书)及复印印件来公公司面试试，企业业管理部部负责验验证，应应聘人员员资料由由企业管管理部保保管。 6.初试初试一般由由部门
36、经经理主持持，部门门经理也也可委托托他人主主持。企业管理部部负责初初试场所所的布置置，在面面试前将将面试人人员资料料送交主主持人；面试时时，企业业管理部部负责应应聘人员员的引导导工作。主持人在面面试时要要填写招招聘面谈谈记录表表，根根据岗位位要求，对对表中某某项或多多项做详详细记录录。面试试结束后后，主持持人确定定是否需需要笔试试（笔试试试题由由需求部部门提供供）。主持人将通通过初试试应聘人人员的招招聘面谈谈记录表表（如如有笔试试，同时时将笔试试结果）及及应聘人人员资料料一并交交至企业业管理部部。通过初试的的应聘人人员由企企业管理理部了解解或洽谈谈应聘人人待遇要要求、人人事关系系等信息息，并将
37、将公司情情况作全全面系统统地介绍绍。7.复试通过初试的的应聘人人员由企企业管理理部安排排复试，企企业管理理部经理理最终确确定是否否录用及及相关待待遇、福福利、劳劳动合同同等详细细问题。通过复试的的人员，由由企业管管理部负负责办理理其录用用及工资资审批手手续。8.关于部部门经理理（含）以以上级别别人员的的面试应聘部门经经理（含含）以上上职位，需需部门经经理或主主管副总总裁会同同企业管管理部经经理对应应聘人员员进行初初试（含含面试、笔笔试），初初试合格格后，由由总裁复复试，最最终确定定是否录录用及工工资标准准。9.录用报报到对于通过复复试的应应聘人员员，企业业管理部部填写人人员录用用审批表表，为为
38、其办理理录用及及工资审审批手续续。待上述述审批通通过后,通知应应聘人员员前来报报到并与与公司签签定劳动动合同。 10.转正新聘用员工工通过试试用期考考核后,填写转转正申请请表，经经审核批批准后转转正，成成为公司司正式员员工。 第四条 本制度度由企业业管理部部制定并并负责解解释。第五条 本制度度自颁布布之日起起实行。人力资源管管理制度度汇编考勤勤制度第一条 为了维维持公司司良好的的工作秩秩序，提提高工作作效率，保保证公司司各项业业务的顺顺利开展展，特制制定本规规定。第二条 考勤内内容：1.上班时时间已到到而未到到岗者，即即为迟到到。2.未到下下班时间间而提前前离岗者者，即为为早退。3.工作时时间
39、未经经领导批批准离开开工作岗岗位者，即即为擅离离职守。4.迟到、早早退或擅擅离职守守超过330分钟钟，或未未经准假假而不到到班者，均均为旷工。第三条 考勤时时间按照国家有有关规定定，我公公司实行行5天工工作制。具体规定如如下：每每周一至至周五上午工作时时间： 9:00012:00 ；午 餐 时 间间： 112:00013:00 ；下午工作时时间： 13:00177:300 。如因季节变变化需调调整工作作时间时时，由企企业管理理部另行行通知。第四条 考勤方式公司考勤采采用公司司前台签签到/签签离的方方式，由由公司前前台文秘秘负责监监督管理理，月底底汇总上上报。第五条 考勤规定：1.所有员员工须先
40、先到公司司报到，考考勤后方方能外出出办理各各项业务务。部门门经理以以下人员遇特特殊情况况需在上上午9点点以前电电话请示示部门经经理，回回来后填填报考考勤确认认单，经经部门经经理和企企管部经经理签字字确认送送交前台台文秘备备案。不不办理批批准手续续者，按按迟到或或旷工处处理。2.上班时时间开始始后300分钟内内到班者者，按迟迟到处理理；超过过30分钟钟以上者者，按旷工半天天处理；提前330分钟钟以内下下班者按按早退处处理；超超过300分钟者者按旷工半天天处理。3.员工每每月允许许有一次次迟到，但但不得超超过300分钟，否否则按旷旷工半天天处理。第六条 员工迟到、早早退、旷旷工及私私自外出出的处罚罚 1.员工工迟到、早早退按550元/次的标标准处罚罚，一月月内连续续迟到、早早退5次次以上者者，扣