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1、有关公司会议管理办法第一章 总则第一条 为更好的发挥公司各类会议的作用，明确会议议事程序、参会人员范围，确保公司各项重大决策的科学性和效率，明确相应的责任，保证会议议程和决议的合法化，根据公司实际，制定本办法。第二章 会议分类第二条 党委会议(一)议事范围：研究公司内部组织机构设置方案及人员定编方案;研究重要人事任免问题;研究公司维稳工作涉及的重大问题以及突发事件处置方案;研究公司关于精神文明建设、企业文化建设等问题;评选公司先进，研究职工奖惩问题;其他需要党委会议讨论的内容。(二)会议时间：可根据工作需要随时召开。(三)会议主持：党委书记(四)参会人员范围：公司党委班子成员参加，公司相关部门
2、负责人列席。第三条 总经理办公会议(一)议事范围：关于重大问题决策、重大项目投资决策、大额资金使用等事宜;研究公司发展战略规划;研究公司增减资本、对外合作、企业重组、股权变更、重大项目安排等事项、审定上报议案;其他需要总经理办公会研究的问题。(二)会议时间：可根据工作需要随时召开。(三)会议主持：总经理(四)参会人员范围：公司领导班子成员参加，公司相关部门负责人或有关人员列席。第三章 会议要求第四条 各类会议召开前，会议承办部门应通知全体参会人员。会议通知应包括以下内容：会议日期和地点、参会人员、列席人员、会议期限、事由和议题、汇报人等。第五条 各类会议的参加人员必须按时出席会议。不能按时出席
3、会议的，需提前向会议组织人或部门请假，说明不能到会的原因，必要时安排指定人员参加。第六条 会议承办部门负责会议组织和协调工作，包括：议题收集、会议议程安排、准备会议文件、通知参会人员、组织会议召开、会议纪要印发等，同时负责会场服务工作。第七条 列席会议的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定的事项过程和内容不得随意向外泄露。第八条 各类会议要形成会议纪要，会议纪要的整理和起草工作，原则上由承办部门负责，特殊情况由会议主持人指定。第九条 会议形成的决议或纪要，经相关与会人员或部门会签后，由会议主持人签发，同时转告因故缺席会议的人员。第十条 会议讨论决定的事项，各相关部门和人员要认真贯彻执行，不得擅自修改和否定决议内容，发现问题需修改，须经会议重新研究决定。第四章 附则第十一条 本办法由办公室负责解释，自发文之日起实施。第 2 页 共 2 页