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1、股东会中船科技:2022年第一次临时股东大会会议资料 股东会决议简单范本股份20_年第一次临时股东大会会议资料20_年02月18日股份20_年第一次临时股东大会会议议程时间：20_年02月18日下午14:30地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开场；二、宣布本次股东大会表决方法；三、会议审议的议案：1、审议关于公开挂牌转让扬州三湾投资开展50%股权的议案；四、公司董秘主持投票表决；五、与股东交流；六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；七、大会完毕。股份董事会20_年02月18日议案一：关于公开挂牌转让扬州三湾投资开展50%股权的议案各位
2、股东：一、交易概述股份以下简称“公司”全资子公司中船第九设计研究院工程以下简称“中船九院”于20_年10月与扬州市城建国有资产控股集团有限责任公司以下简称“扬州城建”共同签订了扬州三湾地区综合整治工程工程合作协议及补充协议，并按协议约定出资成立扬州三湾投资开展推进扬州三湾地区综合整治工程工程的施行。根据扬州市委市政府相关会议决定，为将三湾公园打造成大运河文化带及城市公园建立的典范，将该工程原合作区域土地全部用于公园建立。基于上述重大调整情况，公司已于20_年11月21日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站发布了股份关于全资子公司预挂牌转让扬州三湾投资开展股权的公告公告编号：临20_-0
3、44。20_年1月25日，公司第八届董事会第六次会议审议通过关于公开挂牌转让扬州三湾投资开展50%股权的预案，同意中船九院结合其实际情况，以不低于扬州三湾50%股权经评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让。根据上海东洲资产评估评估出具的东洲评报字【20_】第1320号资产评估报告，扬州三湾股东全部权益价值为人民币91,20_.00万元，评估增值额为人民币20,330.00万元，增值率28.69%，拟转让的相应比例权益价值为45,600.00万元，评估基准日为20_年3月31日。公司已于20_年1月26日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站发布了股份第八届董事会第六次会议决议公告
4、、股份全资子公司出售资产公告公告编号：临20_-001、002。公司董事会同意中船九院转让的扬州三湾50%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，并受权中船九院经理层按照国有产权转让的相关规定操作各项工作。在过去12个月内，公司已于20_年12月完成了中船九院持有的徐州中船阳光投资开展有限公司21%股权转让事宜详见公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站发布的相关公告，公告编号为：临20_-040、046、047，现根据上海证券交易所股票上市规那么及公司章程相关规定，本领项需提交公司股东大会审议。本次股权转让事宜未构成上市公司重大资产重组管理方法规定的重大资产重组事项。二、交易各方当事人情况
5、介绍本次交易通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。三、交易标的情况一交易标的根本情况名称：扬州三湾投资开展类型：有限责任公司国有控股住所：扬州市宝带新村304-1法定代表人：方璇智注册资本：60,000万人民币成立日期：20_年01月22日经营范围：实业投资、工程建立、城市根底设施建立、市政府受权范围内的资本运作、建筑材料销售、房屋租赁、物业管理、公园管理、酒店企业管理效劳。经营范围需行政答应的应获得答应后经营开发。股权构造：中船九院持有扬州三湾50%股权，扬州城建持有扬州三湾50%股权。本次拟转让的股权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
6、结等司法措施。交易标的一年又一期主要财务情况：截止20_年12月31日，资产总额286,940.07万元，负债总额216,640.26万元，所有者权益70,299.81万元，营业收入55,484.93万元，净利润5,442.17万元，审计机构为信永中和会计师事务所特殊普通合伙。截止20_年9月30日，资产总额310,428.49万元，负债总额239,624.55万元，所有者权益70,803.94万元，营业收入8,721.93万元，净利润539.63万元，审计机构为信永中和会计师事务所特殊普通合伙。二交易标的定价情况拟出让的扬州三湾50%股权以不低于评估值在北京产权交易所公开挂牌出让。上海东洲资
7、产评估本次对扬州三湾股东全部权益价值的评估采用收益法评估。扬州三湾评估基准日为20_年3月31日的股东全部权益价值为人民币91,20_.00万元，评估增值额为人民币20,330.00万元，增值率28.69%，拟转让的相应比例权益价值为45,600.00万元。三其他涉及债权和担保事宜1、中船九院以股东借款9.5亿元，其中4.66亿元已于20_年12月归还于中船九院和银行委托贷款5亿元方式投入扬州三湾的共计14.5亿元的债权资金及相应的利息，按照已制定的还款方案，由扬州三湾分别于20_年6月前和2022年8月归还中船九院。2、扬州城建同意为扬州三湾归还中船九院的股东借款、银行委托贷款，承当全额连带
8、责任担保；同时，扬州城建同意在扬州三湾还清中船九院的借款前，不予转让扬州城建持有的扬州三湾股权，并将其持有的扬州三湾股权办理质押登记手续给中船九院，在扬州三湾还清中船九院的借款后，中船九院释放扬州城建质押的股权。四、涉及出售资产的其他安排本次股权转让不涉及人员安排等其他安排。五、出售资产的目的和对公司的影响本次股权转让符合中船九院的开展需要，对公司20_年度利润将产生积极影响。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。同时，因本次股权转让系通过公开挂牌的形式进展，交易对象不确定，存在转让交易不成功的风险。上述内容已经由公司20_年1月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东审议。股份20_年02月18日第 8 页 共 8 页