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1、综 述为完善公司司惩治和预防腐败体系，提高公司全体体 干部职工廉政风险防范意识，掀起全公司践行 “工程 优质、干部优秀”廉洁从业核心理念的热潮，促进公 司“商务管理年年”、“制度贯彻执行年”各项目标的顺 利实现，根据AAA有限公司排查廉政风险健全 防控机制工作实施方案，公司纪检监察部在充分征 求公司领导、总部机关各部门意见的基础上，结合公 司现有各级管理机构、岗位设置情况，编制了DDD建设有有限公司司廉政风风险防控控手册。手册内内容 基本涵盖了公司全体干部职工各个工作岗位，同时根 据廉政风险行为发生的频率和危害程度高低，手册中 把风险险点由高高到低依依次划分分为 A（重大大风险）、B（较 高风
2、险险）、C（一般般风险）三三个等级级，并有有针对性性地制 定了相相应防控控措施。本手册作为为公司全体干部职工廉政风险防范指导导 书，希望能对加强公司各级管理机构、部门廉政风险5防范工作及及提高广大干部职工廉政风险防范意识起到引领作用。 因于编制时间仓促和经验欠缺，本手册难免有不足、不周之处，敬请广大干部职工批评指正。同时希 望广大干部职工能根据自身工作实际和经验，对风险 源（点）、具体表现形式及防控措施提出充实、修正意 见，我们将根据需要予以修订。目录一、公司总总部及各各级基层层单位机机关全体体管理人人员共性性廉政风风险及防防 控措施施. 1 二、公司各级级领导班子子岗位人员员廉政风险险及防控
3、措措施. 7 三、公公司总部部及各二二级三级级单位机机关职能能部门岗岗位人员员廉政风风险及 防控措施. 22 四、公公司直管管项目部部、各二二级三级级单位所所属分公公司（事事业部）职职能 部门岗位人员员廉政风险险及防控措措施.52 五、公司全体体项目管理理人员共性性廉政风险险及防控措措施. 69 六、公司全体体项目管理理岗位人员员廉政风险险及防控措措施. 72 七、附附 则. 86一、公司总总部及各各级基层层单位机机关全体体管理人人员共性性廉政风风险及防防控措施施序 号风险源（点）表现形式风险 等级级防范措施1业务活动索取、接受受、占用所管理和和服务对象象单位 或者个人的财财物。A加强廉洁从从
4、业和职业道道 德教育；加强强相关业务务 活动的监控、监监督。2接受可能影影响执行业务务公正的礼礼品、宴请 以及旅游、健健身、娱乐乐等活动安安排。A3在业务活动动中接受礼金金和各种有有价证券、支付凭证。A4利用知悉或或者掌握的内内幕信息谋谋取私利。A5个人营利 活动个人或者借借他人名义经经商、办企企业。B加强相关制制度、规规定和 纪律的的宣贯；加强群群众 监督。6违反规定在在经济实体、社会团体等单单位中 兼职或者兼职职取酬，以及从事有偿偿服务活 动。A10序号风险源（点）表现形式风险等级防范措施7公款公物 使用用公款报销销或者支付应应由个人负负担费用。A严格执行财财务资金金管理 制度；完善公公共
5、财物物管 理制度度；严格格相关费费用 控制、核销制制度。8违反规定借借用公款、公公物或者将将公款、公物借给他人人。A9私存私放公公款。A10用公款旅游游或者变相用用公款旅游游。A11用公款参与与高消费娱乐、健身活动和获获取各种形式的的俱乐部会员员资格。A12违反规定用用公款购买商商业保险，缴纳住房公积金，滥滥发津贴、补补贴、奖金金等A13非法占有公公共财物，或者以象征性性地支付钱款等方式式非法占有公公共财物。A14在业务活动动中给别人提提供或者接接受超过 规定标准的接接待，或者超过规定定标准报销销 招待费、差旅旅费等相关关费用。B序号风险源（点）表现形式风险等级防范措施15干部选拔 任用采取不
6、正当当手段为本人人或者他人人谋取职位。A严格执行“三重一一大” 决策制制度；严严格执行行干 部选拔拔任用相相关制度度、 程序。16不按照规定定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干干部。A17私自泄露民民主推荐、民民主测评、考考察、酝酿、讨论决决定干部等有有关情况。A18在干部考察察工作中隐瞒瞒或者歪曲曲事实真相。A19在民主推荐荐、民主测评、组织考察和选选举中搞拉票等等非组织活动动。A20利用职务便便利私自干预预下级或者者原任职 地区、单位干干部选拔任任用工作。A21在工作调动动、机构变动动时，突击击提拔、调整干部。A22在干部选拔拔任用工作中中封官许愿，任人唯唯 亲，营私舞弊弊。A序号风险源
7、（点）表现形式风险等级防范措施23亲属及身 边工作人 员管理理要求或者指指使提拔亲属属及身边工工作人员。B加强廉洁从从业和职职业道 德教育育；认真真落实家家庭 助廉制度； 加强对对党员、领领导干部部 的民主监督、群众监督。24用公款支付付亲属学习、培训、旅游等费用， 为亲属出国(境)定居、留学、探探亲等向向个 人或者机构索索取资助。A25妨碍涉及亲亲属以及身边边工作人员员案件的 调查处理。A26容许亲属及及其他特定关关系人收受受他人财 物，为他人谋谋取利益。A27默许、纵容容、授意亲属及身身边工作人人员以 本人名义谋取取私利。B28为亲属经商商、办企业提供便便利条件，或者 同事之间利用用职权相
8、互互为对方亲亲属提供 便利条件。A序号风险源（点）表现形式风险等级防范措施29办公用房 及设备、 用品配备超标准配备备、使用办公公用房和办办公用品。B严格费用预预算、审审批、 核销制制度；办办公用房房、 用车、用用品配备备执行相相 关制度规定。30擅自用公款款包租、占用用客房供个个人使用。A31违反规定配配备、购买、更换、装饰或者使用小汽车。A32经营 生产产 管理干预或插手手项目分包、物物资设备备采购租赁，为自己己或特殊关系系人谋取利利益。A严格执行“三重一一大” 决策制制度；严严格执行行劳 务分包包、物资资设备采采购 租赁招招投标制制度；完完善 资金、资资产等相相关管理理 制度；严格经经营
9、生产产活 动纪律律，加强强对党员员、 领导干干部的民民主监督督、 群众监督。33干预或插手手企业资产评评估、资产产转让、重大项目投资资及其他重大大经营活动动等事项， 为自己或特殊殊关系人谋谋取利益。A34干预或插手手批办资金借借贷事项，为自己或特殊关系人人谋取利益。A35干预或插手手相关经济纠纠纷，为自己或特殊殊关系人谋取取利益。A36干预或插手手资源的使用用、分配、承承包、租赁等事项，为为自己或特特殊关系人人谋取利 益。A序 号风险源（点）表现形式风险 等级级防范措施37生活情趣大操、大办办婚丧喜庆事事宜造成不不良影响，或者借机敛敛财。B加强个人修修养教育育；加 强对党党员、领领导干部部的
10、民主监督、群群众监督。38从事有悖社社会公德、职业道德、家庭美德的活动。B二、公司各各级领导导班子岗岗位人员员廉政风风险及防防控措施施序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人1董事 长重大 决策策个人私自决决定重大事项项或不 按程序进行决决策A认真宣贯“三重一大” 决策相关制度度规定； 加大对执行“三重一一 大”决策制度规定定的 情况监督监察察； 认真落实领导导班子成 员述职述廉、民民主评 议及民主生活活会等制 度。董事长2重要干 部部任免不按组织程程序，不经沟沟通，直 接提名任免重重要干部，或在讨讨 论时先进行定定调性发言言A3重要项 目目安排不经论证或或可行性分析，进行 重大项目
11、的投投资和生产产安排A4大额度 资资金使 用不按规定程程序和规定直直接调 用大额度资金金，进行资资产处 置，超越上级授权权进行项目目融 投资A序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人5董事 长分管 工作作在分管工作作范围内，利用 职务之便违反反原则，为自 己或特殊关系系人谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查自纠工作作、领导班子民主主生活 会制度、领导班子成员员述职述廉廉 及民主评议制制度，加大对领导干干 部从业行为的的监督监察察。董事 长6总经 理重大 决策策违反“三重重一大”决策相相关制度规定定，私自或与个 别人决定相关关事项A认真宣贯“三重一大”决策相关 制度规定； 加大对执行
12、“三重一大”决策制制 度规定的情况况监督监察察； 认真落实领导导干部廉洁洁从业自 查自纠相关工工作； 严格执行物资资采购租赁、劳务队队 伍选择等招投投标制度及及商务、财 务管理等相关关制度规定定； 畅通渠道，鼓励职工群众众对领导 干部从业行为为进行有效效监督。总经 理7经营 活动动对外经营活活动中违反廉廉洁自律相关关规定及相关关 法律法规A8生产 活动动在施工生产产中的物资设设备采购租赁赁、劳务队伍选 择、人员调配、分包结算 及资金支付等等环节违反反 相关规定，为特殊关系人人 或自己谋利A序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人9总经 理分管 工作作在分管工作作范围内，利用 职务之便
13、违反反原则，为自 己或特殊关系系人谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查自纠工作作、领导班子民主主生活 会制度、领导班子成员员述职述廉廉 及民主评议制制度，加大对领导干干 部从业行为的的监督监察察。总经 理10党委 书记记人事 安排排在干部选拔拔、任免、调动、评先等工作作中不坚持原原 则，任人唯亲或接接受关联 人拉拢拢，为其说好话或或办 好事A认真执行干干部选拔、任免、调动、评先等相关关制度规定和和程序，人 事调整广泛征征求职工群群众意见 和坚持民主集集中制原则，公示公公 开。党委 书记记11发展 党员员在发展党员员过程中拿原原则做交易或或为特殊关系系 人办事而弄虚虚作假A发展党员严严格按照党
14、章章规定程序进行；纪纪检部门对发发展党员情情 况进行认真监监督。12党员组 织织关系接受相关人人员拉拢，在办理党员组织织关系时弄虚虚 作假A组织部门办办理党员组织织关系时 须经党委 2 名以上成员同同意。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人13党委 书记记人才 引进进在人才引进进和选拔过程程中，不坚持原则则，任人唯亲或接接 受关联人拉拢拢，导致优秀人 才得不到合适适岗位，能力低低 下者却被选拔拔到重要岗岗位A严格人才引引进和选拔工工作程序，按照“公开、公正、公平” 原则，由领导导小组或专专家评委 小组集体决策策，杜绝个个人拍板 和说了算的情情况。党委 书记记14生产要 素素管理在
15、公司相关关生产要素调调配、确定、管理理过程中由由于个人 利益驱动而不不坚持原则则，滥 下指令和决定定A认真落实领领导班子分工工分管制度和集体决决策制度，严严格执行 总公司、局对对生产要素素使用和 控制的相关流流程。15精神文 明明考核在对基层单单位精神文明明建设考核中弄弄虚作假、谋取私私 利A对基层单位位精神文明建建设考核坚持由考核核小组集体检检查考核 和评价，考核核结果公示示公开。16分管 工作作在分管工作作范围内，利用职职 务之便违反原原则和规定定，为 自己或特殊关关系人谋利利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查自纠工作作、领导班子子民主生 活会制度、领领导班子成成员述职 述廉及民主评评议制
16、度，加加大对 领导干部从业业行为监督督监察。19序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人17纪委 书记记精神文 明明考核在对基层单单位精神文明明建 设考核中弄虚虚作假、谋取私私 利A对基层单位位精神文明建建设考核 坚持由考核小小组集体进进行检查 考核和评价，考考核结果果公示公 开。纪委 书记记18人事 安排排在干部选拔拔、任免、调调动、 评先等工作中中不坚持原原则， 任人唯亲或接接受关联人人拉 拢而为其说好好话或办好好事A认真执行干干部选拔、任任免、调动、评先等等相关制度规规定和程 序，人事调整整广泛征求求职工群 众意见和坚持持民主集中中制原 则，公示公开开。19案件 查处处在违纪违
17、规规事件和案件件查 处中接受关联联人拉拢，为其 开脱责任或减减轻处罚A违纪违规案案件查处通过过调查组集体进行，客客观公正、尊尊重事 实，杜绝个人人片面陈词词或武断 定论，处理决决定须经党党委会或 领导班子会集集体讨论。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人20纪委 书记记信访件 处处理在接待、处处理信访件过过程中不遵守规定定，查核、落实违违 反程序或走过过场，或者故意 隐匿信访件、给关联人透露露 相关信息A认真落实信信访件接待、处处置程序，如实做做好信访访件登记台台账， 根据信访件所所反映情况况及时向 上级组织汇报报或与相关关领导沟 通。纪委 书记记21分管 工作作在分管工作作范围
18、内，利用职职 务之便违反原原则，为自己或 特殊关系人谋谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查自纠工作作、领导班子子民主生 活会制度、领领导班子成成员述职 述廉及民主评评议制度，加加大对 领导干部从业业行为的监监督监 察。22工会 主席席职工权益在维护职工工权益工作中中接受关联人拉拉拢，处事不不公A认真落实职职代会相关制制度，自觉接受职工工群众监督。工会 主席席23劳动 竞赛赛在组织的相相关劳动竞赛赛活动中谋私利利或接受关联联人 拉拢为其谋利利A细化工作，保保证劳动竞竞赛组织 及评比过程民民主、透明明。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人24工会 主席席评先 评优优在相关评先先、评
19、优过程中任任人唯亲或接接受关联人拉拉拢， 给其便利获取取相关荣誉誉A评先、评优优活动坚持持群众推荐荐、 集体研究制度度。工会 主席席25募捐 活动动在组织的相相关募捐活动动款项、物资的的管理使使用中谋取取 私利A细化工作保保证相关募捐捐活动的组织和款项项、物资的筹筹集、使 用过程公开透透明。26工会 经费费工会经费收收取、管理、使用 不符合规定A定期组织对对工会经费的的审计，经审委认真真向职代会汇汇报工会 经费管理、使使用情况。27分管 工作作在分管工作作范围内，利用职职 务之便违反原原则，为自己或 特殊关系人谋谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自 查自纠工作、领领导班子子民主生 活会制度、领
20、领导班子成成员述职 述廉及民主评评议制度，加加大对 领导干部从业业行为的监监督监察序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人28营销 副经经 理项目信 息息跟踪在项目信息息跟踪活动中中假 借对外支出将将公款中饱饱私 囊或用于办私私事A营销费用开开支相对透明明化，大额费用支出出必须有经办办人、有 证明人，核销销须经党政政领导联 签。营销 副经经 理29给其他单位位泄露营销秘秘密或转让营销销资源以换取取个 人利益益A加强职业道道德教育，建建立、完善市场营销销资源保密管管理制 度，加强监控控监督。30擅自跟踪不不合规定项目目信息，浪费营营销资源和费费用B公司主要领领导或领导小小组共同把关项目
21、信信息筛选工作作。31项目 承接接在项目承接接投标过程中中将 标底报价等相相关信息泄泄露 给其他竞争者者以谋取私私利A加强职业道道德教育，建建立、完 善市场营销资资源保密管管理制 度,加强监控监督督。32出借资质资资料给其他单单位 陪标或向其他他单位转让让营 销成果谋取私私利A建立、完善善营销管理制制度，加 强资质资料使使用和项目目信息跟 踪运作过程的的监控监督督。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人33营销 副经经 理项目 承接接违反上级规规定擅自承接接挂靠项目以增增加营销业绩绩A建立、完善善营销管理制制度，杜绝挂靠项目目的承接。营销 副经经 理34不履行项目目承接报批程程序，
22、擅自承接或或体外运作项项目A建立、完善善营销管理制制度，加强监督，杜杜绝体外运作作项目。35分管 工作作在分管工作作范围内，利用职职 务之便违反原原则，为自己或 特殊关系人谋谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查自纠工作作、领导班子子民主生 活会制度、领领导班子成成员述职述廉及民主主评议制度，加加大对 领导干部从业业行为的监监督监察36生产 副经经 理生产 管理理在生产资源源、要素的管管理、 调配中处事不不公，损公肥私A认真落实项项目策划制度度，加强对生产资源源、要素管理理和调配 的监督。生产 副经经 理在劳务队伍伍选择过程中中谋 取私利或为特特殊关系人人谋 利A认真落实劳劳务队伍选择择招投标
23、制度，纪检检监察部门加加强对相 关工作的监督督，保证劳劳务队伍 选择过程公正正、公平、公公开。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人37生产 副经经 理生产 管理理在相关工作作检查及调查查处理安全、质质量等生产事事故中 接受关联人拉拉拢而进行行偏袒A工作检查及及生产事故调调查成立专专门小组，工工作评价及事事故责任划划 分、处理意见见由小组集集体研究确确 定。生 产 副副 经 理38物资、 设设备 管理在物资、设设备采购、租赁及及 管理过程中插插手谋私利利或 为特殊关系人人谋利A认真落实物物资、设备采采购、租赁赁招投标及相相关管理制度度，纪检监监 察部门加强对对相关过程程环节的监监
24、控监督。39安排或默许许自己的亲属属给单位供应物物资、设备或不走 正常程序安排排特殊关系系人给单位供应应物资、设备备A认真落实、执执行领导干干部廉洁从从 业自查自纠制制度和物资资、设备采采 购、租赁招投投标制度。40分管 工作作在分管工作作范围内，利用职职 务之便违反原原则，为自己或 特殊关系人谋谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查查自纠工作、领领导班子民民主生活会会 制度、领导班班子成员述述职述廉及及 民主评议制度度，加大对对领导干部部 从业行为的监监督监察序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人41总工 程师师职称 评审审在员工的职职称评审工作作中接受关联人人拉拢而放弃弃原 则
25、为其说好话话或办好事事B认真执行员员工职称评审审相关规定定和程序，纪纪检监察部门门加强对相相 关过程和环节节的监控监监督。总工 程师师42技术 管理理在技术引进进过程中弄虚虚作假、谋取私私利，使引进技术 达不到要求或或成本过高高A技术引进由由专家组集体体论证，杜杜 绝个别人说了了算的情况况。43在相关工作作检查及调查查处理安全、质质量等生产事事故中 接受关联人拉拉拢而偏袒袒A工作检查及及生产事故调调查成立专专门小组，工工作评价及事事故责任划划 分、处理意见见小组集体体研究确定定44创优、 评评优在相关创优优、评优活动中接接受关联人拉拉拢而为其说说好 话或办好事B创优、评优优工作严格执执行相关制
26、制度规定和程程序，杜绝个个别人说了了 算的情况。45分管 工作作在分管工作作范围内，利用职职 务之便违反原原则，为自己或 特殊关系人谋谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查查自纠工作、领领导班子民民主生活会会 制度、领导班班子成员述述职述廉及及 民主评议制度度，加大对对领导干部部 从业行为的监监督监察。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人46总会 计师师资金 管理理接受关联人人拉拢而违规规 支付资金A严格执行资资金管理制度，相关领领导、职能部部门加强强资金支付付环节 的监督监控。总会 计师师47接受关联人人拉拢擅自对对外提供经济济担保、出让银银 行授信额度、代代开信用用 证、借款
27、或融融资A建立、完善善财务相关管管理制度， 加强对外业务务的监控监监督。48擅自在金融融机构设立账账户开展业务务或“小金库库” 运作A加强相关工工作监督，认真落实相 关业务检查和和专项治理理。49将对外资金金支付中产生生的折扣费、中介费、回扣、 佣金、礼金、贵重物品等 相关财物据为为己有或私私分A认真宣贯廉廉洁从业相关关制度规定，严明财财经纪律；落实审计工 作制度，加强审计工作作，敞开渠渠 道鼓励职工群群众对领导导干部从 业行为进行监监督。序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人50总会 计师师财务 管理理违反规定擅擅自对外投资资A认真宣贯“三重一大”决策相关制度规定，严明对外投资资
28、相关审 批程序和纪律律。总会 计师师51授意、指使使、强令财务人员进行做假假账等违反财财 经纪律、财务制度的活活动A加强职业道道德教育，认真落实审 计工作制度。52分管 工作作在分管工作作范围内，利用 职务之便违反反原则，为自 己或特殊关系系人谋利A认真落实领领导干部廉洁洁从业自查自纠工作作、领导班子民主主生活 会制度、领导班子成员员述职述廉廉 及民主评议制制度，加大对领导干干部从业行为为的监督监察察。53总经 济师师合同 管理理接受关联人人拉拢提高合合同价格或降降低合同要求求A严格执行合合同评审会签签制度，合 同修改变更前前须经主要要领导同 意并通过评审审会签。总经 济师师54接受关联人人拉
29、拢放行问问题合同评审审、签订A55接受关联人人拉拢擅自修修改变更合同同为其谋利A序号岗位风险源（点）表现形式风险等级防范措施责任人56总经 济师师成本 管理理接受关联人人拉拢在相关关成本测 算、核算中为为其谋利A建立、完善善成本分析制制 度。总经 济师师57分包招 投投标接受关联人人拉拢在分包包队伍选 择招投标中为为其谋利A严格执行分分包队伍选择择 招投标制度，纪检检监察部 门加强对相关关过程和环环 节的监控监督督。58分包 结算算接受关联人人拉拢在分包包结算中 为其谋利A严格执行分分包结算算“初 审、会审、终终审”制度。59将分包结算算往来中产生生的折扣 费、中介费、回回扣、佣佣金、礼 金、
30、贵重物品品等相关财财物据为 己有或私分A认真宣贯廉廉洁从业相关关 制度规定，严严明财经纪纪 律；落实实审计工作作制度加 强审计工作，敞开开渠道鼓 励职工群众对对领导干部部 从业行为进行行监督。30序 号岗位风险源（点）表现形式风险 等级级防范措施责任 人60总经 济师师分管 工作作在分管工作作范围内，利利用职务 之便违反原则则，为自己己或特殊 关系人谋利A认真落实领领导干部廉洁洁 从业自查自纠纠工作、领领导 班子民主生活活会制度、领 导班子成员述述职述廉及及 民主评议制度，加大对领 导干部从业行行为的监督督 监察。总经 济师师三、公司总总部及各各二级三三级单位位机关职职能部门门岗位人人员廉政政
31、风险及及防控措措施序号部门岗位风险源（点点）表现形式风险等级防范措施责任人1办 公 室室主 任非生产性固固定资产和低值值易 耗品管理物品高价购购进，低价或或无偿处理，从中中为自己或特特殊关 系人谋利。A加强廉洁从从业教 育；严严格费用用预 算制度度和核销销审 核、审审批监督督程 序；相相关业务务办 理保证证透明度度， 费用开开支有经经办 人、有有证明人人； 物 品 采 购 与 保 管、发发放分离离； 接待费费用定期期公 开。办公 室主主 任、 副主 任及 具体 操作 人员2公共关系、大型 活动，管理费用 开支在公关和大大型活动中虚虚增相关费用开支支从中谋利；私自 提高活动规格格和预算标标准，
32、为自己或特殊殊关系人谋谋利。A3印、信管理理擅自利用公公司印章、介介绍信等为自己或或特殊关系人人出具 证明等相关材材料。B4副 主 任任会议管理利用会务费费核销机会谋谋私利A5车辆管理在车辆油料料消耗、维修修、保养过程中虚虚增相关费用用开支 谋取私利。利利用职务之之便， 公车私用。A序号部门岗位风险源（点点）表现形式风险等级防范措施责任人6办 公 室室副主 任后勤、接待待、 综 合治理理在后勤用品品购置、业务及接待活动动中办私事 或虚增费用开开支谋利。A加强廉洁从从业教 育；加强相关关费 用开支的监控控监 督，认真落实实医 疗、办公等用用品 台账管理制度度， 认真执行印信信使 用报批、登记记程
33、 序及制度。办公 室主主 任、 副主 任及 具体 操作 人员7执行 经理理日常办公、接待费费用开支在日常办公公、接待费用开支中谋私私利。B8计生、办公公用品、 物业费费用开支在购置计生生、办公用品及物业消耗耗用品时谋 私利。B9医疗卫生、机关固固 定资产管理在医疗卫生生药品、器械购置、管理理及老旧固固定 资产处理中谋谋私利。B10印信管理擅自利用公公司印章、介绍信等为自自己或特殊 关系人出具证证明等相 关材料。B序号部门岗位风险源（点点）表现形式风险等级防范措施责任人11办 公 室室执行 经理理文件材料、档案管管 理擅自对外出出示、出借公公 司文件、档案等相关资资 料、材料，泄露公司秘 密或给
34、公司带带来损失。B认真落实档档案管 理程序及制度度。办公室主 任及及 操作 人员12企 业 管管 理 部经理企业发展规规划、机 构改革、管理体系 建立在企业发展展规划、机构改革、管理理体系建设设等 工作中接受关关联人拉 拢，给公司领导决决策提 供偏差信息或或不当建 议。A加强廉洁从从业教育；企业发发展规 划、机机构改革革、 管理体体系建设设等 重大事事项决策策前广泛征求意意见； 完善、规规范绩效效 考核办法、流程， 绩效考考核过程程、 结果保保持透明明； 相关费费用开支支有 经办人、证明人人。经理、 副副 经 理 及 具 体 操 作 人员13绩效考核在绩效考核核时为自己谋利或接受受关联人拉 拢为其谋利而而进行违 规操作。A14副经理管理体系认认证在管理体系系认证过程通过相关费费用谋私利。A序号部门岗位风险源（点点）表现形式风险等级防范措施责任人15企 业 管管 理 部执行 经理理管理体系认认证、工 商登记、信息息化建 设等综合业务务在管理体系系认证、工商登记、信信息化建设 等综合业务中中办理 相关费用开支支时谋 私利。B完善、规范范绩效考 核办法、流程程，绩 效考核过程、结结果 保持透明；相相关费 用开支有经办办人、 证明人。经理、 副副经 理及 具体 操作 人员16绩效考核在绩效考核核具体操作时为自己己或特殊 关系人谋利。B17人 力 资资 源 部经理人事管理