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1、浙江新和和成股份份有限公公司总经理工工作细则则（ 股东东大会 通过）第一章 总则则 第一一条 为了明明确总经经理的职职责，保保障总经经理高效效、协调调、规范范地行使使职权，保保护公司司、股东东、债权权人的合合法权益益，促进进公司生生产经营营和改革革发展，根根据中中华人民民共和国国公司法法和浙浙江新和和成股份份有限公公司章程程（以以下简称称公司章章程）的的规定，特特制定本本细则。 第二二条 总经理理是董事事会领导导下的公公司行政政负责人人，负责责贯彻落落实董事事会决议议，主持持公司的的生产经经营和日日常管理理工作，并并对董事事会负责责。第二章 总经理理的任免免 第三三条 公司总总经理由由董事会会
2、聘任或或解聘，总总经理班班子其他他成员由由总经理理提名，董董事会聘聘任或解解聘。公公司董事事可受聘聘兼任总总经理。 第四四条 公司设设总经理理一人，副副总经理理等若干干人。由由总经理理、副总总经理及及财务总总监构成成公司总总经理班班子。总总经理班班子是公公司日常常经营管管理的指指挥和运运作中心心。第五条 公司司的总经经理必须须专职，总总经理在在集团等等控股股股东单位位不得担担任除董董事外的的其他行行政职务务。总经经理在本本公司领领薪。第六条 总经经理及总总经理班班子其他他成员每每届任期期三年，连连聘可以以连任。 第七七条 总经理理应具备备以下条条件： 具具有良好好的个人人品质和和职业道道德，维
3、维护国家家、企业业、投资资者和职职工的利利益； 具具有大专专以上学学历和中中级以上上专业技技术职务务，十年年以上经经营管理理经验，熟熟悉生产产经营业业务和有有关经济济法规，胜胜任经营营管理； 具具有较强强的组织织领导能能力，知知人善任任，密切切联系群群众，有有民主作作风、实实干精神神和开拓拓意识； 年年富力强强，身体体健康，能能胜任岗岗位工作作。第八条 公公司法第第57条条、第558条规规定的情情形以及及被中国国证监会会确定为为市场禁禁入者，并并且禁入入尚未解解除的人人员，不不得担任任公司总总经理或或总经理理班子其其他人员员。第九条 总经经理在任任职期间间，可以以向董事事会提出出辞职，但但应于
4、二二个月前前向董事事会递交交辞职报报告，待待董事会会批准后后离任。如果在在不利于于公司的的时候辞辞职和在在董事会会未正式式批准前前辞职原原因给公公司造成成损害的的，总经经理应负负赔偿责责任。第十条 董事事会无正正当理由由，应于于收到总总经理辞辞职报告告之日起起一个月月内给予予正式批批复。第十一条条 总总经理班班子其他他成员提提出辞职职，需向向总经理理提交辞辞职报告告，由总总经理签签字同意意后报董董事会批批准。第十二条条 总总经理离离任必须须进行离离职审计计。第三章 总经理理的职权权第十三条条 总总经理对对董事会会负责，行行使下列列职权： 主主持公司司的生产产经营管管理工作作，并向向董事会会报告
5、工工作； 为为年度报报告的编编制提交交业务报报告或在在股东大大会上作作公司业业务报告告； 拟拟定公司司年度生生产经营营计划、投资方方案及实实现计划划、方案案的主要要措施； 组组织实施施董事会会决议、公司年年度计划划和投资资方案； 拟拟定公司司内部管管理机构构设置方方案； 拟拟订公司司有关基基本管理理制度； 制制定公司司具体规规章； 提提交董事事会聘任任或解聘聘公司副副总经理理、财务务负责人人等相当当于这一一级别的的高级管管理人员员； 聘聘任或者者解聘除除应由董董事会聘聘任或解解聘以外外的中高高级管理理人员。 拟拟定公司司职工的的工资、福利、惩罚，决决定公司司职工的的聘任和和解聘； 经经董事长长
6、授权代代表公司司处理对对外事宜宜和签订订包括投投资、合合作经营营、合资资经营等等在内的的经济合合同； 管管理或指指导、协协调分、子公司司的生产产建设和和经营工工作； 提提议召开开董事会会临时会会议； 公公司章程程规或董董事会授授予的其其他职权权。第十四条条 非非董事总总经理列列席董事事会会议议，在董董事会上上没有表表决权。第十五条条 在在紧急情情况下，总总经理对对不属于于自己职职权范围围而又必必须立即即决定的的生产行行政方面面的问题题，有临临时处置置权，但但事后应应向董事事会报告告。第十六条条 总总经理因因故暂时时不能履履行职权权时，可可临时授授权一名名副总经经理代行行部分或或全部职职权，若若
7、代职时时间较长长时（三三十个工工作日以以上时），应应提交董董事会决决定代理理人选。第四章 总经理理的责任任和义务务 第十十七条 总经经理必须须贯彻党党和国家家的方针针、政策策、遵守守法律、法令、法规，遵遵守公司司章程，执执行董事事会决议议，接受受党委、监事会会和职工工代表大大会的监监督。 第十十八条 总经经理应当当按照优优势互补补、互惠惠互利、公平、公正原原则，处处理好与与关联企企业的关关系。第十九条条 总总经理应应当根据据董事会会或者监监事会的的要求，向向董事会会或者监监事会报报告公司司重大合合同的签签订、执执行情况况、资金金运用情情况和盈盈亏情况况，总经经理必须须保证该该报告的的真实性性。
8、第二十条条 总总经理应应当充分分依靠职职工群众众，调动动全体员员工的积积极性，努努力抓好好经营管管理，积积极开拓拓市场，全全面完成成公司经经营管理理目标，不不断提高高企业的的综合经经济效益益，确保保公司持持续发展展，促进进公司资资产增值值。第二十一一条 总经理理应当做做到公司司的商业业行为符符合国家家的法律律、行政政法规以以及国家家各项经经济政策策的要求求。第二十二二条 总经理理应当认认真阅读读公司的的各项商商务、财财务报告告、及时时了解公公司业务务经营管管理状况况。第二十三三条 总经理理必须忠忠实履行行职务，维维护公司司利益，不不得利用用在公司司的地位位和职权权为自己己谋取私私利。第二十四四
9、条 总经理理与其他他公司高高级管理理人员对对公司有有诚信和和勤勉义义务，不不得参与与与本公公司有竞竞争或损损害公司司利益的的活动。 第二二十五条条 除除公司章章程规定定或经股股东大会会、董事事会批准准外，总总经理不不得泄露露公司秘秘密，并并承诺在在离职后后继续履履行该义义务（除除非公司司已将该该信息合合法披露露）。非非经授权权，总经经理没有有对外披披露公司司信息的的义务。第二十六六条 总经理理不得挪挪用公司司资金或或将公司司资金借借贷给他他人，不不得将公公司资产产以个人人名义或或他人名名义开立立帐户存存储，不不得以公公司资产产为本公公司股东东或者他他人债务务提供担担保。 第二十十七条 未经经董
10、事会会批准，总总经理不不得到其其他公司司兼职，自自行到其其他公司司兼职的的其收入入归公司司所有，并并由董事事会制止止其兼职职行为和和作出相相应处理理。 第二二十八条条 总总经理行行使职权权时，应应遵守法法律、章章程、股股东大会会决议、董事会会决议的的各项规规定，因因违反以以上规定定而给公公司造成成损害的的，应对对公司负负赔偿责责任。但但当总经经理依照照董事会会决议具具体执行行业务，因因董事会会决议或或股东大大会决议议违反法法律、法法规致使使公司造造成损害害时，总总经理不不承担责责任。第二十九九条 总经理理行使职职权时，下下列问题题由总经经理以书书面形式式提交董董事会讨讨论决定定： 公公司年度度
11、生产经经营计划划、投资资方案及及实现计计划、方方案的主主要措施施； 公公司职工工的工资资、福利利、惩罚罚方案； 提提出聘任任或解聘聘副总经经理及其其他高级级管理人人员的建建议； 公公司内部部管理机机构的设设置方案案； 公公司有关关基本管管理制度度的建立立、修订订和废除除； 董董事会授授权总经经理草拟拟的其他他重要方方案； 总总经理认认为必须须提交董董事会讨讨论的其其他问题题。第三十条条 国国家法律律、法规规或公司司章程规规定的其其他责任任和义务务。第三十一一条 总经理理班子其其他成员员应当主主动、积积极、有有效地行行使总经经理赋予予的职权权，对分分管工作作负主要要责任。本条例例有关总总经理的的
12、责任和和义务适适用于总总经理班班子其他他成员。第五章 总经理理的管理理机构 第三三十二条条 总总经理按按照董事事会决定定的基本本管理制制度和授授权范围围，制订订具体的的管理规规章，对对公司进进行管理理。 第三三十三条条 副总经经理及其其他高级级管理人人员对总总经理负负责，按按总经理理授予的的职权各各司其职职，协助助总经理理开展工工作。第三十四四条 总经理理班子分分工由总总经理做做出决定定，并下下文明确确。第三十五五条 总经理理班子人人员在工工作中必必须紧密密配合，相相互支持持。在紧紧急情况况下，对对不属于于自己职职责范围围而又必必须立即即决定的的问题，可可临机处处置，但但事后应应相互通通气，并
13、并向总经经理报告告。第三十六六条 公司各各职能部部、室、分公司司等分别别按各自自的职能能，对公公司下属属子公司司和分公公司进行行专业归归口管理理和协调调工作，部部、室行行政负责责人对总总经理负负责。第三十七七条 总经理理可根据据需要提提出缩编编或扩编编职能部部门的方方案，经经董事会会批准后后执行。第三十八八条 各分、子公司司行政负负责人应应定期向向总经理理报告所所在部门门的经营营管理情情况，总总经理有有对公司司所属分分、子公公司管理理或指导导、协调调的权利利和义务务。第三十九九条 总经理理可根据据需要设设立若干干由经理理班子成成员牵头头负责的的非建制制的专门门委员会会或领导导小组，对对专项工工
14、作和有有关事务务进行协协调、研研究和处处理。第六章 总经理理议事规规则第四十条条 总总经理的的议事事事项： 本本条例第第十三条条中所规规定的各各项事项项； 董董事会决决定需由由总经理理提出的的提案； 有有关日常常经营、管理、科研活活动中的的重大问问题和业业务事项项； 公公司章程程规定或或董事会会认为必必要的事事项； 总总经理认认为必要要的其他他事项。第四十一一条 上述所所有事项项经过充充分讨论论后未能能达成一一致意见见的，由由总经理理作出决决定。第四十二二条 参加会会议人员员（除列列席人员员和记录录员外）在在总经理理就某一一议事事事项作出出决定前前，有客客观、准准确、真真实地向向总经理理反映情
15、情况的义义务。第四十三三条 总经理理决定有有关职工工工资、福利、安全生生产以及及劳动保保护、劳劳动保险险、解聘聘（开除除）公司司职工等等涉及职职工切身身利益的的问题时时，应当当事先听听取工会会和职代代会的意意见，有有关重大大管理制制度和规规章应当当提交职职工代表表大会审审议通过过。第四十四四条 总经理理议事会会议应作作记录，记记录应载载明以下下事项： 会会议名称称、次数数、时间间、地点点； 主主持人、出席、列席、记录人人员之姓姓名； 报报告事项项之案由由及决定定； 讨讨论事项项之案由由、讨论论情况及及决定； 出出席人员员要求记记载的其其他事项项。第四十五五条 总经理理议事会会议由办办公室主主任
16、或指指定人担担任记录录员，总总经理办办公会议议主持人人和记录录员必须须在会议议记录上上签名。总经理理议事会会议会议议记录为为公司重重要档案案，由董董事会秘秘书保管管。第四十六六条 为协调调工作，提提高议事事效率，总总经理秉秉着“精简、高效”的原则则建立以以下会议议制度： 根根据工作作需要适适时召开开总经理理办公会会议。总总经理办办公会议议由总经经理办公公室发出出书面通通知，总总经理班班子成员员参加会会议，公公司监事事会成员员及其他他高级管管理人员员列席会会议，有有必要时时可扩大大至有关关部室负负责人参参加，讨讨论和研研究本条条例第四四十一条条中规定定的各项项议事事事项。 每每季召开开一次公公司
17、行政政例会。由总经经理主持持，总经经理班子子成员及及党委、工会负负责人、职能部部门的负负责人参参加，通通报上季季公司经经营管理理等计划划的执行行情况，对对今后工工作提出出要求。第四十七七条 定期或或不定期期的召开开由有关关经理班班子成员员负责的的专业委委员会或或领导小小组会议议，定期期召开会会议协调调处理有有关工作作。经理理班子成成员根据据需要可可召开本本系统的的工作例例会。第七章 总经理理的报告告事项第四十八八条 公司发发生下列列情形之之一的，总总经理应应当立即即向董事事会报告告： 重重要合同同的订立立、变更更和终止止（可涉涉金额5500万万元以上上）； 重重大经营营性或非非经营性性亏损（可
18、可涉金额额1000万元以以上）； 资资产遭受受重大损损失（可可涉金额额50万万元以上上）； 可可能依法法负有的的赔偿责责任（可可涉金额额50万万元以上上）； 重重大诉讼讼、仲裁裁事项（可可涉金额额1000万元以以上）； 重重大行政政处罚等等（可涉涉金额550万元元以上）。第四十九九条 公司发发生重大大人身安安全事故故、设备备事故、质量事事故及其其他对公公司经营营、管理理、持续续发展产产生重大大影响的的事件，总总经理应应及时向向董事会会报告。第五十条条 公公司发生生关联交交易并且且金额达达下列情情形之一一的，总总经理应应在一个个工作日日内及时时向董事事会报告告： 公公司与其其关联人人达成的的关联
19、交交易总额额在3000万元元至30000万万元之间间或占公公司最近近经审计计净资产产值的00.5%至5%之间的的； 公公司与同同一关联联法人在在十二个个月内签签署的不不同协议议达上述述标准的的； 公公司向有有关关联联自然人人一次性性支付的的现金或或资产达达1000万元以以上； 公公司向同同一关联联自然人人在连续续十二个个月内支支付现金金或资产产达到上上述标准准的。第五十一一条 公司章章程、董董事会工工作条例例规定的的或者总总经理认认为必要要的其他他报告事事项。第八章 总经理理的奖惩惩第五十二二条 总经理理的薪酬酬由董事事会讨论论决定。第五十三三条 总经理理在经营营管理中中，忠实实履行职职责，为
20、为公司发发展和经经济效益益做出贡贡献，完完成董事事会制定定的年度度目标利利润等指指标，应应得到奖奖励，总总经理因因经营管管理不善善未完成成年度经经营指标标由董事事会给予予相应的的处罚。具体奖奖惩办法法另定。第五十四四条 如果公公司董事事会的决决定不符符合法律律和行政政法规的的规定，或或不符合合公司的的实际，导导致总经经理无法法正常进进行生产产经营管管理，造造成总经经理不能能完成年年度利润润指标，总总经理对对此不承承担责任任。第五十五五条 总经理理及总经经理班子子成员违违反国家家法律、法规的的，则根根据有关关法律、法规的的规定，追追究法律律责任。第九章 附则第五十六六条 本细则则有关内内容若与与国家颁颁布的法法律、法法规不一一致时，按按国家规规定办理理。第五十七七条 本细则则由公司司总经理理拟定经经董事会会批准后后生效。第五十八八条 本细则则解释权权属董事事会。 浙江新新和成股股份有限限公司 20000年年 月