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1、XX人民银行分行建立防范化解金融风险长效机制工作经验材料XX 人民银行分行建立防范化解金融风险 长效机制工作阅历材料建立健全遏制黑恶势力滋生扩散的长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性成功。金融是现代经济的命脉，干脆关系到国民经济的旺盛、稳定和发展，深化总结金融系统扫黑除恶专项斗争的阅历做法，围绕依法严惩、铲除土壤、人民满足建立健全长效机制，对于巩固和发展专项斗争工作成果、打好防范化解金融风险攻坚战、推动经济社会平稳健康发展具有重要意义。本文基于人民银行 XX 分行推动 XX 省金融系统扫黑除恶专项斗争的主要做法，主动探究构建长效长治工作机制的有效路径。一、主要做法 （一）提高政治站位，保持专项
2、斗争高度的政治定力和组织领导力。一是坚持理论学习的高度。作为 XX 省扫黑除恶专项斗争领导小组成员单位，XX 分行党委高度重视专项斗争，刚好通过党委会专题学习、中心组学习等多种形式，加强对中心、省委省政府决策部署的执行力度。二是保障组织领导的力度。始终坚持将专项斗争作为一把手工程抓紧抓好，主要领导靠前指挥，分管领导深化基层，确保金融系统层层压紧压实工作责任。三是夯实机制建设的深度。制定线索摸排、宣扬发动、议事规则等十余项规章制度，并对管辖单位开展全面督导，为专项斗争深化开展供应有力抓手。（二）强化线索摸排，全面深化驾驭金融领域涉黑涉恶违法犯罪状况。将扫黑除恶专项斗争与防范化解金融风险紧密结合，
3、指导金融机构按月做好涉黑涉恶、涉恐、涉毒、地下钱庄、虚开骗税等 5 类重点线索的排查分析，依法加强行业监管和日常监督，切实做到排摸工作不留死角、全面见底。XX 年至今，全省各级人民银行共向各级扫黑办移送涉黑涉恶线索 X 条，充分发挥了金融情报的价值作用。（三）推动 打财断血 ，发挥多部门协调合作机制作用。紧紧围绕央行履职，对外与公安等部门、对内与有关职能处室建立打财断血联动协作机制，依法开展反洗钱调查，强化分析研判，提升涉黑涉恶案件侦办效率。XX 年以来，分行帮助公安部门开展涉黑涉恶调查 35 起，下发调查通知书 X份。向公安部门移送多条涉众型金融违法犯罪线索取得重要进展，胜利破获 45 特大
4、非法网络传销案、爱尚养猪非法传销案等重要案件，彰显了金融情报的价值。（四）营造宣扬声势，形成金融领域扫黑除恶深厚氛围。以反洗钱主题宣扬月金融学问普及月等时间节点为契机，指导金融机构开展线上线下集中宣扬，打造宣扬教化的前沿阵地。分行在三秦网、中国金融新闻网、西部网等多家报刊媒体刊登人行 XX 分行：抗疫不忘扫黑除恶人民银行XX 分行深化推动金融系统扫黑除恶专项斗争等宣扬文章，广泛宣扬专项斗争工作亮点和成效。二、建立长效机制的必要性 （一）实行习近平总书记重要指示精神的必定要求。开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中心作出的重大决策部署，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层
5、政权巩固，具有很强的政治性、全面性、彻底性和协同性，必需以高度的政治自觉来全面推动。金融系统必需坚决正确的政治方向，不折不扣地实行中心关于专项斗争的重大决策部署，为经济金融的健康稳定发展保驾护航。（二）巩固和发展金融系统扫黑除恶专项斗争成果的必定要求。专项斗争开展两年多来，全国各地有关部门依法侦办了一批沉积多年的黑恶犯罪案件，查处了一批涉黑涉恶腐败分子和爱护伞，打击了黑恶势力的经济基础。在这个过程中，金融系统充分发挥打财断血重要作用，协作做好涉黑涉恶账户查询和资金管控，为案件查办供应有力支持。今年作为专项斗争的收官之年，金融系统也要乘势而上，把成熟阅历和做法转化为制度规范，进一步发挥金融系统在
6、专项斗争中的防线作用。（三）打好防范化解金融风险攻坚战的必定要求。当前，金融业对外开放不断扩大，资金流淌特殊是跨境流淌更加困难，套路贷校内贷、非法集资、非法传销等金融违法犯罪活动的手段更加隐藏和困难，治理金融乱象是防范金融风险最干脆、最迫切的须要。深化推动金融系统扫黑除恶专项斗争，有利于进一步规范市场金融秩序，全面净化营商环境，为推动国家治理体系和治理实力现代化、维护国家平安和金融稳定创建良好的社会环境和经济环境。三、政策建议 （一）建立健全统筹部署长效机制。不断完善 XX 省地方金融监管局、人民银行、金融行业监管部门、金融机构组成的金融系统扫黑除恶专项斗争工作领导小组运行机制，进一步加强对专
7、项斗争的组织领导，定期召开专题学习及部署会议，做到重大问题共同探讨、重要工作协同推动，构建责任有分工，层层抓落实的良好工作格局，为专项斗争的持续深化推动供应坚毅有力的组织保障。（二）建立健全务实合作长效机制。充分发挥 XX 省反洗钱工作联席会议机制作用，加强人民银行与公检法、银保监、证监、税务等多部门的常态化务实合作，建立涉黑涉恶案件办理绿色通道，开展联合办案和联合监管，畅通案件会商、账户查询及冻结等协作机制，协作做好黑财清底，扩大打财断血工作战果。在联席会议机制下，加强与省市场监督管理局的沟通合作，强化企业注册管理，防范和打击借助空壳公司进行涉黑涉恶洗钱行为。（三）建立健全乱象治理长效机制。
8、指导金融机构不断完善内控机制建设，将反洗钱、外汇、支付结算等各项监管要求落到实处，加强账户开立和后续管理、客户身份识别以及跨境资金监控等工作。依据洗钱风险特征，持续完善监测预警模型，提升重点可疑交易抓取的质量，不断提升金融情报价值。加强对小贷公司、典当行、担保公司等地方性金融机构的监管，强化市场准入标准，实施业务风险全流程监控，坚决防范和遏制金融行业乱象滋生。（四）建立健全打击洗钱犯罪长效机制。黑社会性质组织犯罪作为洗钱上游犯罪，之所以有滋生扩散的空间，部分缘由是因为存在违法犯罪所得及其收益得以掩饰、隐瞒的通道，应当从强化源头治理的角度动身，加强构建责任有分工，层层抓落实的良好工作格局，为专项斗争的持续深化推动，供应坚毅有力的组织保障。（五）建立健全宣扬引导长效机制。始终加强党对扫黑除恶宣扬工作的组织领导，把好舆论方向盘，传递舆论正能量。指导金融机构探究运用新媒体开展专项斗争宣扬，实行非面对面、非接触式的形式，进一步扩大宣扬覆盖面和影响力。以案说法、以事说法，深刻揭示涉黑涉恶违法犯罪活动的危害性，不断增加社会大众的风险防范意识和实力。加强涉黑涉恶舆情跟踪监测，亲密关注热点事务，有效回应群众关切。