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1、目 录职位说明明书使用用指南33第一部分分 组组织结构构设计66一、组织织结构设设计的理理论6二、天能能集团组组织架构构图7天能集团团组织架架构图77总部机构构主要职职能说明明7第二部分分 天能能集团公公司治理理结构99一、股东东会9股东会职职责9股东会议议事规则则10二、董事事会122董事会职职责122董事会议议事规则则一三董事会战战略委员员会实施施细则117董事会提提名委员员会实施施细则119董事会审审计委员员会实施施细则221董事会薪薪酬与考考核委员员会实施施细则223董事长职职位说明明书255二、监事事会277监事会职职责范围围27监事会议议事规则则28监事会主主席职位位说明书书31监
2、事会委委员职位位说明书书33第三部分分 天能能集团总总部岗位位职责335一、经营营领导团团队355经营领导导团队职职责范围围35总裁职位位说明书书36财务副总总裁职位位说明书书38业务监控控副总裁裁职位说说明书440人力资源源副总裁裁职位说说明书442战略投资资副总裁裁职位说说明书444二、纪律律检查委委员会446纪律检查查委员会会职责范范围466纪律检查查委员会会主任职职位说明明书477纪律检查查委员会会委员职职位说明明书499三、总裁裁办公室室51总裁办公公室职责责范围551总裁办公公室主任任职位说说明书552总裁秘书书职位说说明书554行政经理理职位说说明书556法律经理理职位说说明书5
3、58企划经理理职位说说明书660档案管理理员职位位说明书书62文员职位位说明书书64四、财务务审计中中心666财务审计计中心职职责范围围66财务审计计中心总总监职位位说明书书68财务经理理职位说说明书770审计经理理职位说说明书772资金经理理职位说说明书774总账会计计职位说说明书776会计职位位说明书书78内审员职职位说明明书800出纳职位位说明书书82五、计划划管理中中心844计划管理理中心职职责范围围84计划管理理中心总总监职位位说明书书85经营计划划经理职职位说明明书877统计员职职位说明明书899六、人力力资源中中心911人力资源源中心职职责范围围91人力资源源总监职职位说明明书9
4、22人事经理理职位说说明书994招聘和培培训经理理职位说说明书996绩效和薪薪酬经理理职位说说明书998七、战略略投资中中心1000战略投资资中心职职责范围围1000战略投资资总监职职位说明明书1001投资项目目经理职职位说明明书1003战略研究究员职位位说明书书1055八、业务务监控中中心1007业务监控控中心职职责范围围1077业务监控控中心总总监职位位说明书书1088营销监控控经理职职位说明明书1110采购监控控经理职职位说明明书1112研发监控控经理职职位说明明书1114价格内审审经理职职位说明明书1116职位说明明书使用用指南1. 职位说明明书的编编写目的的职位说明明书是企企业人力力
5、资源管管理的基基础性文文件，也也是人力力资源管管理的重重要信息息来源。它它能保证证企业在在合适时时间有合合适的人人在合适适的岗位位，达到到“岗有其其人、人人尽其才才、人岗岗匹配”的目的的。2. 职位说明明书的编编制宗旨旨2.1.以建立立现代企企业制度度的战略略目标为为标杆职位说明明书的编编写要立立足于构构建一个个具有创创新性、开开拓性和和系统性性的职位位框架，满满足现代代企业制制度意义义上的人人、财、事事职位设设置模式式，而不不局限于于现有的的或常规规性、事事务性的的职位设设置。2.1.最大限限度地与与实际情情况相结结合职位说明明书要根根据企业业规模、所所处阶段段以及人人员状况况设置岗岗位、确
6、确定规范范内容并并选用格格式。3. 职位说明明书编制制的基本本原则3.1原则原则是是检验职职位存在在的重要要性和必必要性的的有力工工具，通通过论证证该职位位是否可可以删除除E（）、简简化S()、合合并C()、改改良I()、创创新I()，对对每一个个职位进进行查核核与重新新规范，致致力于为为公司构构建一个个职责明明确、分分工合理理的职位位管理基基础网络络，以实实现规范范化、专专业化管管理。3.2.人、事事匹配原原则职位说明明书从“事”出发，讲讲求“事”与“人”的匹配配，纠正正只注重重“人”的事务务，而忽忽视“工作事事务”的观念念，进而而改变各各种管理理制度成成效不大大甚至管管理混乱乱的现象象，是
7、公公司进行行人力资资源管理理自然和和逻辑的的起点。3.3.结果导导向原则则职位说明明书的编编写注重重结果而而非过程程。不需需要详细细描述任任务完成成的情况况，应着着力阐明明工作持持有者在在使用知知识、技技能和能能力获得得结果的的过程中中所起到到的作用用。3.4.务实原原则职位说明明书的编编写应以以满足职职位要求求为限，不不能盲目目追求高高要求、高高标准。3.5.提倡团团队工作作由于经济济全球化化以及新新知识、新新技术的的采用，组组织结构构扁平化化已经在在许多企企业、组组织中实实现，因因此各公公司越来来越提倡倡依靠优优秀的团团队工作作。3.6.用语准准确、简简洁职位说明明书的编编写应采采用统一一
8、格式，用用准确、简简洁的语语言将主主要内容容表达清清楚，形形成规范范、准确确、使用用方便的的文件。3.7.定期修修改随着环境境、技术术、设备备甚至人人员等诸诸因素的的变化，职职位说明明书要及及时调整整。4. 职位说明明书的主主要内容容4.1. 涵盖范围围本次职位位说明书书的编制制涵盖公公司各个个职能部部门，共共计 份份。4.2. 职位基本本信息4.2.1. 基本信息息包括职位位名称、职职位代码码、所属属部门。4.2.2. 汇报关系系包括直接接上级，工工作持有有者直接接向谁报报告工作作，即工工作持有有者的绩绩效由谁谁负责考考核。直直接下级级，标明明工作持持有者直直接负责责管理的的下属岗岗位。4.
9、2.3. 工作联系系描述员工工在实际际工作中中可能与与之发生生关系的的内部部部门及外外部机构构。4.2.4. 职位目标标概述用一句话话描述某某一职位位的工作作，以与与其他岗岗位清楚楚地区分分，并确确立工作作持有人人的作用用以及为为了实现现企业和和部门目目标应该该做出的的贡献。4.3. 任职资格格确认在为为该职位位进行人人员配备备时所要要求的任任职资格格。包括括教育背背景、工工作经验验、技能能、能力力等。着着重于客客观地评评价该职职位所要要求的条条件，而而不受现现有任职职者自身身条件的的影响。4.4. 工作内容容确定并列列出职位位人员需需要完成成的主要要活动或或任务清清单。该该职位的的关键活活动
10、和占占用大部部分时间间的活动动。包括括三个方方面：第第一，任任职者提提供的服服务或产产品是什什么，通通过什么么工作来来提供这这些产品品或服务务；第二二，该职职位在专专业、技技术和管管理方面面的内容容；第三三，该职职位的创创新革新新部分。4.5. 权力与职职责对于部分分重要岗岗位我们们特别明明确了该该职位的的权力与与职责，重重点阐明明：第一一，该职职位发挥挥或行使使职权的的主要依依据，如如公司的的指标、规规则、惯惯例、政政策和策策略等；第二，任任职者所所能做出出决定的的权力大大小，例例如就开开支、工工作方法法、工作作人员、计计划、程程序等方方面作出出决定；第三，任任职者独独立行动动、与他他人协商
11、商或提交交上级管管理机构构解决问问题的范范围。5. 职位说明明书的使使用5.1. 组织结构构方面职位说明明书确定定工作在在组织中中何处完完成，并并使工作作持有者者与其他他相关人人员明确确该工作作岗位对对实现组组织目标标的贡献献或作用用，可以以作为全全面评估估员工工工作的依依据。5.2. 绩效管理理方面职位说明明书提供供了设置置岗位目目标的基基本构架架，为绩绩效管理理工作明明确了考考核的重重点，为为企业进进行全面面绩效管管理提供供重要衡衡量标准准，是设设立关键键考核指指标的重重要依据据。5.3. 薪酬管理理方面职位说明明书是企企业进行行工作评评价与分分级的重重要工具具，通过过对工作作进行评评价与
12、分分级，可可衡量每每个工作作岗位对对企业的的贡献，为为薪酬分分级与分分档提供供参考，从从而有助助于建立立有效的的薪酬管管理体系系。5.4. 招聘与选选拔方面面职位说明明书使人人力资源源管理部部门明确确该工作作岗位对对人员的的要求，招招聘活动动中可以以以此作作为招聘聘的基本本条件，并并使应聘聘者了解解工作要要求与用用人条件件。5.5. 法律方面面职位说明明书使企企业在人人员选拔拔与任用用上有据据可依，以以免引起起不必要要的纠纷纷或法律律诉讼。5.6. 培训方面面职位说明明书中明明确提出出岗位对对知识、技技能、经经验和能能力的要要求，如如果新聘聘或现岗岗人员不不具备职职位说明明书上所所列要求求，有
13、关关部门需需据此提提出相应应的培训训计划。6. 职位说明明书的管管理6.1. 职位说明明书人手手一份，并并由人力力资源中中心分类类、汇总总管理。6.2. 职位说明明书的修修订随着着情势的的变化，由由该职位位的持有有者提出出正式书书面申请请，人力力资源中中心根据据相关规规定组织织审核并并经确认认后，原原有职位位说明书书即时废废止。7. 附则7.1. 本使用说说明由人人力资源源中心负负责解释释。第一部分分 组组织结构构设计一、组织织结构设设计的理理论组织设计计主要是是研究如如何合理理设计企企业的组组织结构构。它决决定了组组织中的的指挥系系统、信信息沟通通网络和和人际关关系，最最终影响响组织效效能的
14、发发挥。从从动态的的角度看看，组织织结构模模式随组组织任务务的发展展而不断断演变。有效组织织设计对对提高组组织活动动的绩效效有重大大作用。组组织结构构设计是是公司管管理企业业内部资资源，整整合外部部资源的的管理手手段，用用以构建建公司的的竞争优优势。它它能为组组织活动动提供明明确的指指令，有有助于组组织内各各部门各各成员之之间的合合作，使使组织活活动更有有秩序，有有助于组组织及时时总结经经验教训训，以便便使组织织结构形形式更为为合理，更更加有助助于组织织内部分分工与协协作，提提高组织织工作效效率。在进行组组织结构构设计时时，要考考虑企业业所处行行业的特特点、企企业的规规模、任任务、所所处的发发
15、展阶段段等多种种因素。因因而，在在天能集集团的组组织结构构设计中中，我们们充分结结合蓄电电池行业业的特点点，力求求在综合合考虑各各种利弊弊的基础础上，做做到组织织结构的的合理性性，并具具有一定定的前瞻瞻性。在进行天天能集团团组织结结构的设设计过程程中，我我们遵循循如下的的组织结结构设计计原则：目标原原则、适适应创新新原则、效效率原则则、对象象专业化化原则、职职能专业业化原则则、管理理层级原原则、有有效控制制原则、边边界缓冲冲与跨越越原则、系系统运作作原则、分分工协调调原则。从组织形形式、人人员配备备、管理理职责和和工作流流程等诸诸多方面面分析，天天能集团团未来企企业的组组织结构构除遵循循组织设
16、设计理论论以外，会会受到企企业背景景、发展展历史、企企业文化化、发展展规模、管管理者风风格等多多方面影影响。根根据天能能集团公公司目前前的状况况，我们们将组织织结构设设计为操操作型母母子公司司管控模模式。二、天能能集团组组织架构构图天能集团团组织架架构图董事会监事会总裁专业委员会计划管理中心人力资源中心财务审计中心战略投资中心业务监控中心纪律检查委员会天能电池天能电源天能电子电器电器制造部塑业制造部天能芜湖天能江苏畅通电动车金陵大酒店其他子公司总裁办公室副总裁总部机构构主要职职能说明明 战略委员员会：董董事会战战略委员员会是董董事会按按照股东东大会决决议设立立的专门门工作机机构，主主要负责责对
17、公司司长期发发展战略略和重大大投资决决策进行行研究并并提出建建议。 提名委员员会：董董事会提提名委员员会是董董事会按按照股东东大会决决议设立立的专门门工作机机构，主主要负责责对公司司董事和和高级经经理人员员的人选选、选择择标准和和程序进进行选择择并提出出建议。 审计委员员会：董董事会审审计委员员会是董董事会按按照股东东大会决决议设立立的专门门工作机机构，主主要负责责公司内内、外部部审计的的沟通、监监督和核核查工作作。 薪酬与考考核委员员会：董董事会薪薪酬与考考核委员员会是董董事会按按照股东东大会决决议设立立的专门门工作机机构，主主要负责责制定公公司董事事及经理理人员的的考核标标准并进进行考核核
18、；负责责制定、审审查公司司董事及及高级经经理人员员的薪酬酬政策与与方案，对对董事会会负责。 纪律检查查委员会会：检查查集团总总部及各各子公司司所有员员工的日日常工作作态度、作作风以及及工作业业绩落实实情况，实实事求是是，廉洁洁奉公，不不徇私情情，以对对公司总总裁负责责的精神神，做好好各部门门的纪检检工作。 总裁办公公室：负负责集团团公司行行政、企企业策划划、法务务、公共共关系及及信息管管理工作作，为子子公司对对外关系系提供支支持。 战略投资资中心：负责集集团公司司战略规规划及产产业研究究，加强强对子公公司业务务发展战战略的监监控指导导；制定定集团公公司投资资管理政政策，寻寻找投资资机会，开开展
19、尽职职调查，孵孵化新项项目。 人力资源源中心：负责制制定集团团公司人人力资源源规划及及相关政政策，指指导子公公司人力力资源管管理活动动。 财务审计计中心：负责制制定集团团公司财财务制度度和政策策，全面面预算管管理、财财务状况况分析，税税务筹划划，合并并报表，统统筹安排排财务活活动，集集中统一一合理调调配集团团内部资资金，提提高资金金效率；对子公公司财务务活动进进行规范范、考核核和评价价；对集集团所有有子公司司内部管管理审计计稽核，并并及时监监控整改改。 计划管理理中心：负责对对子公司司的年度度经营计计划管理理实施情情况进行行定期跟跟踪、监监控，并并进行定定期偏差差分析，发发现问题题及时督督促整
20、改改落实，保保证集团团各子公公司年度度经营目目标的实实现。 业务监控控中心：负责对对子公司司在采购购、销售售以及研研发方面面的重要要决策事事项、活活动与业业务控制制点进行行审批监监控，并并进行职职能指导导。第二部分分 天能能集团公公司治理理结构一、 股东会股东会职职责部门性质质：天能能集团最最高决策策机构职能概述述：决定定公司的的战略发发展规划划与投资资计划，对对天能发发展的重重大问题题进行决决策，决决定集团团董事的聘聘用、报报酬、待待遇以及及解聘。主要职责责：1. 决定公司司的投资资计划和和经营方方针；2. 审批董、监监事的任任免；3. 决定董、监监事的报报酬；4. 审批董事事会报告告；5.
21、 审批监事事会报告告；6. 审批公司司年度财财务预算算方案、决决算方案案；7. 审批公司司年度利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；8. 对公司增增加或减减少注册册资本做做出决议议；9. 对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；10. 对公司合合并、分分立、变变更公司司组织形形式，解解散和清清算等事事项作出出决议；11. 制订和修修订公司司章程；12. 公司章程程规定的的其它股股东会职职权。股东会议议事规则则第一章 总则则第一条 为进进一步建建立和健健全现代代企业制制度，规规范公司司法人治治理机构构的运作作方式，保保证股东东会能够够依法行行使职权权，切实实保障公公司及其其股东的的合法权
22、权益，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）以及及其他有有关法律律、法规规、规范范性文件件和公司司章程的的有关规规定，制制定本规规则。第二条 公司司设股东东会，股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的最最高权力力机构。第三条 公司司股东会会的召集集、召开开、表决决程序以以及股东东会的提提案、决决议，均均应当遵遵守本规规则。第二章 股东东会的召召集第四条 股东东会分为为年度股股东会和和临时股股东会。年度股东东会每年年召开一一次，应应当于上上一会计计年度结结束后的的三个月月内举行行。第五条 有下下列情形形之一时时，公司司应当在在该事实实发生之之日起一一个月以以内召开开临时股
23、股东会：（一）董董事人数数不足公公司法规规定的法法定最低低人数，或或者少于于章程所所定人数数的三分分之二时时；（二）公公司未弥弥补的亏亏损达股股本总额额的三分分之一时时；（三）单单独或者者合并持持有公司司有表决决权股份份总数四四分之一一以上的的股东书书面请求求时；（四）三三分之一一以上董董事联名名提议或或董事长长认为必必要时；（五）监监事会提提议召开开时；（六）公公司章程程规定的的其它情情形。第六条 年度度股东会会或临时时股东会会会议由由董事会会负责召召集，由由董事长长主持。董董事长因因故不能能履行职职务时，由由董事长长指定副副董事长长或者其其他董事事主持。第七条 公司司召开股股东会，董董事会
24、应应当在会会议召开开十五日日以前通通知各股股东，通通知中必必须载明明提请本本次股东东会审议议和表决决的提案案及会议议议程。第八条 只有有股东的的法人代代表或其其授权委委托人才才能代表表股东出出席股东东会，行行使表决决权及签签署股东东会决议议文件。股股东会一一般不采采取通讯讯表决方方式。第九条 股东东会的首首次会议议由出资资最多的的股东召召集和主主持。第三章 股东东会职权权第十条 股东东会行使使下列职职权：（一）决决定公司司的投资资计划和和经营方方针；（二）审审批董、监监事的任任免；（三）决决定董、监监事的报报酬；（四）审审批董事事会报告告；（五）审审批监事事会报告告；（六）审审批公司司年度财财
25、务预算算方案、决决算方案案；（七）审审批公司司年度利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（八）对对公司增增加或减减少注册册资本做做出决议议；（九）对对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；（十）对对公司合合并、分分立、变变更公司司组织形形式，解解散和清清算等事事项作出出决议；（十一）制订和修订公司章程；（十二）公司章程规定的其它股东会职权。第四章 股东东会的议议事方式式和表决决程序第十一条条 股股东会由由股东按按出资比比例行使使表决权权。第十二条条 股股东会议议审议提提案由董董事会提提出。代代表四分分之一以以上表决决权的股股东、三三分之一一以上的的董、监监事有权权向董事事会书面面提出拟
26、拟提请股股东会议议表决的的新提案案，但新新提案应应被董事事会采纳纳，并由由董事会会至少提提前十日日送达各各股东。对对不被采采纳的提提案，董董事会应应在该次次股东会会上进行行解释和和说明。第十三条条 股股东会决决议分为为普通决决议和特特别决议议。股东东会作出出普通决决议，应应由全体体股东所所持表决决权的11/2以以上通过过；股东东会作出出特别决决议，应应由全体体股东所所持表决决权的22/3以以上通过过。第十四条条 下下列事项项应由股股东会以以特别决决议通过过：（一）公公司章程程制定及及修改；（二）对对公司增增加或减减少注册册资本；（三）对对公司变变更组织织形式及及分立、合合并、解解散或清清算事项
27、项；（四）公公司章程程规定或或股东会会认定其其它重大大的、需需以特别别决议通通过的事事项。第十五条条 股股东向股股东以外外的人转转让全部部或部分分出资时时，除经经股东会会过半数数表决通通过外，还还需征得得出资额额最大的的股东同同意。原原有股东东拥有在在同等条条件下的的优先受受让权。第十六条条 股股东会决决议采取取对逐项项议案记记名投票票方式进进行表决决。第十七条条 公公司董事事会、监监事会成成员应列列席股东东会议。第十八条条 股股东会应应对所决决议事项项形成会会议记录录，出席席会议的的股东代代表应当当在会议议记录上上签名，必必要时，出出席会议议的董事事也应在在会议记记录上签签名。第十九条条 股
28、股东会议议会议记记录记载载以下内内容：出席股东东会的有有表决权权的出资资额，占占公司总总出资额额的比例例；召开会议议的日期期、地点点；会议主持持人姓名名、会议议议程；各发言人人对每个个审议事事项的发发言要点点；每一表决决事项的的表决结结果；股东的质质询意见见、建议议及董事事会、监监事会的的答复或或说明等等内容；股东会认认为和公公司章程程规定应应当载入入会议记记录的其其他内容容；出席股东东会的成成员、董董事和记记录员签签名。第二十条条 股股东会应应将股东东出资证证明书（复复印件）、股股东名册册、历次次股东会会会议决决议、会会议记录录等会议议文件放放在公司司董事会会作为档档案永久久保存。第五章 附
29、 则第二十一一条 本规则则未尽事事宜，应应当依照照有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定执行。第二十二二条 本规则则所称“以上”、“以内”、“以下”均含本本数，“不满”、“以外”不含本本数。第二十三三条 本规则则经股东东会审议议通过后后生效，修修改时亦亦同。第二十四四条 本规则则由公司司董事会会负责解解释。二、董事事会董事会职职责部门性质质：天能能集团最最高管理理机构职能概述述：决定定公司的的战略发发展规划划与投资资计划，对对天能发发展的重重大问题题进行决决策，决决定集团团总裁和和其他高高层管理理人员的的聘用、报报酬、待待遇以及及解聘，对对管理层层进行考考核。董董事会负负责执行行股东大大会的
30、决决议，并并向股东东大会报报告工作作。主要职责责：1. 确定公司司战略方方向，把把握电池池产业及及相关产产业的发发展趋势势；2. 制定公司司的政策策，确定定公司的的经营领领域；3. 确保总裁裁和高级级经理人人员的任任免和更更迭工作作正常进进行；4. 关注股东东们的利利益并确确保有红红利可分分；5. 就资金使使用、投投资和收收回投资资做出决决策；6. 参与制定定预算，控控制资金金；7. 批准财务务报告，签签署审计计报告；8. 确保董事事会的决决定能够够得到实实施；9. 在公司内内部保持持协调和和团结；10. 代表公司司出席一一些公开开场合的的活动并并充当公公司的发发言人。董事会议议事规则则第一章
31、总总则第一条 按照照建立现现代企业业制度的的要求，为为明确公公司董事事会的职职责权限限，规范范董事会会内部机机构及运运作程序序，充分分发挥董董事会的的经营决决策机构构作用，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称“公司司法”）以及及其他有有关法律律、法规规和公司司章程，制制定本规规则。第二章董董事会的的性质和和职权第二条 公司司依法设设立董事事会。董董事会对对股东会会负责，负负责经营营和管理理公司的的法人财财产，是是公司的的经营决决策机构构。第三条 董事事会行使使下列职职权：（一）负负责召集集股东会会，并向向股东会会报告工工作；（二）执执行股东东会的决决议；（三）决决定公司司的经营营计
32、划和和投、融融资方案案；（四）制制订公司司的中、长长期发展展规划；（五）制制订公司司的年度度财务预预算、决决算方案案；（六）制制订公司司的利润润分配和和弥补亏亏损方案案；（七）制制订公司司增加或或减少注注册资本本方案；（八）在在股东会会授权的的范围内内，决定定公司的的对外投投资、资资产抵押押、融资资及担保保事项；制定收收购、兼兼并其他他企业和和转让公公司资产产及产权权的方案案；（九）拟拟定公司司合并、分分立、解解散的方方案；（十）决决定公司司内部管管理机构构的设置置；（十一）聘聘任或解解聘公司司总裁，并并根据总总裁的提提名，聘聘任或解解聘公司司副总裁裁、财务务负责人人等高级级管理人人员。（十二
33、）决决定公司司总裁、副副总裁及财财务负责责人的报报酬和支支付方式式；（十三）制制定公司司的基本本管理制制度；（十四）拟拟订公司司章程修修改方案案；（十五）法法律、法法规或公公司章程程规定，以以及股东东大会授授予的其其他职权权。第三章董董事会成成员的产产生和董董事的资资格第四条 公司司的董事事会成员员为七人人。第五条 董事事会成员员由公司司股东推推荐，并并由股东东会批准准任免。第六条 董事事每届任任期三年年，连选选可以连连任。董董事任期期届满前前，股东东会不得得无故解解除其职职务。第七条董董事可受受聘兼任任总裁、副副总裁或其其他高级级管理人人员。第八条董董事可以以在任期期届满前前提出辞辞职。董董
34、事辞职职应当向向董事会会提交书书面辞职职报告。如如因董事事的辞职职导致公公司董事事会低于于法定最最低人数数时，该该董事的的辞职报报告应当当在接任任董事填填补因其其辞职产产生的缺缺额后方方能生效效。第九条董董事的任任职资格格：（一）诚诚信勤勉勉、清正正廉洁、公公道正派派；（二）具具有与担担任董事事相适应应的工作作阅历和和经验；第十条有有下列情情形之一一的，不不得担任任公司的的董事：（一）无无民事行行为能力力或者限限制民事事行为能能力；（二）因因犯有贪贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会经济秩秩序罪，被被判处刑刑罚，执执行期满满未逾五五年，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利，执
35、执行期满满未逾五五年；（三）担担任因经经营不善善破产清清算的公公司、企企业的董董事或者者厂长、经经理并对对该公司司、企业业的破产产负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未逾三三年；（四）担担任因违违法被吊吊销营业业执照的的公司、企企业的法法定代表表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之日日起未逾逾三年；（五）个个人所负负数额较较大的债债务到期期未清偿偿；第十一条条 国国家公务务员不得得兼任公公司董事事。第十二条条 董董事会任任期届满满时，股股东会可可责成公公司聘请请具有法法律资格格的会计计师事务务所对该该届董事事会的经经营业绩绩进行审审计
36、，并并出具审审计报告告。第四章董董事的权权利和义义务第十三条条 董董事享有有下列权权利：（一）出出席董事事会会议议，并行行使表决决权；（二）根根据公司司章程规规定或董董事会的的授权对对外代表表公司执执行有关关事务；（三）根根据公司司章程规规定或董董事会的的授权执执行公司司业务；（四）根根据工作作需要，董董事可交交叉任职职，即可可兼任党党内职务务和公司司其他领领导职务务；（五）公公司章程程或股东东会授予予的其他他职权。第十四条条 董董事承担担下列义义务：（一）遵遵守法律律、法规规和公司司章程的的规定，忠忠实履行行职责，维维护公司司利益。公公平对待待所有的的股东；（二）在在其职责责范围内内行使权权
37、利，不不得越权权。未经经公司章章程规定定或董事事会的合合法授权权，不得得以个人人名义代代表公司司或董事事会行事事；（三）除除经公司司章程规规定或者者股东会会批准，不不得以个个人名义义同本公公司订立立合同或或者进行行交易；（四）不不得利用用内幕信信息为自自己或他他人谋取取利益；（五）不不得自营营或者为为他人经经营与公公司同类类的营业业。或者者从事损损害本公公司利益益的活动动；（六）不不得利用用职权收收受贿赂赂或者其其他非法法收入，不不得侵占占公司的的财产；（七）不不得私自自挪用公公司资金金或者将将公司资资金借贷贷给他人人；（八）不不得将公公司资产产以其个个人名义义或者以以其他个个人名义义开立账账
38、户储存存；（九）不不得以公公司资产产为本公公司的股股东或者者其他个个人债务务提供担担保；（十）除除依照法法律规定定或经股股东会同同意外，不不得泄露露公司秘秘密；（十一条条）公司司章程规规定的其其他义务务。董事违反反法律、法法规、公公司章程程和本规规则，并并对公司司造成损损害的，公公司有权权要求该该董事赔赔偿；构构成犯罪罪的，移移交政府府有关主主管机关关依法追追究其刑刑事责任任。第十五条条 董董事承担担以下责责任：（一）对对公司资资产流失失承担相相应的责责任；（二）对对因董事事会重大大决策失失误造成成的公司司损失承承担相应应的责任任；（三）承承担公公司法第第十章规规定应负负的法律律责任。第十六条
39、条 董董事应当当在董事事会决议议上签字字并对董董事会的的决议承承担责任任。董事事会决议议违反法法律、法法规或者者公司章章程以及及由于重重大决策策失误，致致使公司司遭受损损失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任。但但经证明明在表决决时曾表表示异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可免免除责任任。第五章董董事长的的产生及及任职资资格第十七条条 董董事会设设董事长长、副董董事长各各一人。董董事长和和副董事事长的产产生办法法由公司司章程规规定。第十八条条 公公司董事事长、副副董事长长的任职职资格：（一）已已成为公公司的董董事；（二）在在维护股股东权益益和保障障公司资资产的安安全和增增值方面面
40、得到股股东的充充分信任任；（三）掌掌握国家家有关政政策、法法律、法法规，忠忠实执行行公司章章程，具具有指导导董事会会正确工工作的能能力。第十九条条 副副董事长长协助董董事长工工作，在在董事长长因故不不能履行行职权时时接受董董事长的的委托，代代行董事事长职权权。第六章董董事长的的职权第二十条条 董董事长行行使下列列职权：（一）主主持股东东会，召召集和主主持董事事会会议议，领导导董事会会日常工工作；（二）董董事会休休会期间间，根据据董事会会的授权权，行使使董事会会部分职职权；（三）督督促、检检查董事事会决议议的实施施情况；（四）签签署公司司股东出出资证明明书、公公司债券券和其他他有价证证券；（五）
41、签签署董事事会重要要文件和和其他应应由公司司法定代代表人签签署的其其他文件件；（六）在在董事会会授权范范围内，批批准抵押押融资和和贷款担担保款项项的文件件；（七）在在董事会会授权范范围内，批批准公司司法人财财产的处处置和固固定资产产购置的的款项；（八）根根据董事事会的授授权，审审批和签签发一定定额度的的公司的的财务支支出拨款款；（九）根根据公司司经营管管理的需需要，向向总裁和公公司其他他人员签签署法人人授权委委托书；（十）根根据董事事会决议议，签发发公司总总裁、副副总裁、财财务负责责人的任任免文件件；（十一）在在发生战战争、特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对对公司事事务行使使符合法法律规定定
42、和公司司利益的的特别裁裁决权和和处置权权，并在在事后向向董事会会和股东东会报告告；（十二）董董事会授授予的或或公司章章程规定定的其他他职权。第七章董董事会工工作程序序第二十一一条 董事会会决策程程序：（一）经经营决策策程序：董事会会委托总总裁组织织有关人人员拟定定公司中中长期发发展规划划、年度度经营及及融资计计划以及及重大的的资产重重组和项项目投资资方案，提提交董事事会；董董事会可可根据需需要召集集有关部部门和专专家进行行审议，并并提出审审议报告告，供董董事参考考；董事事会作出出决议，并并报股东东会审议议通过后后由总裁裁组织实实施。（二）人人事任免免程序：根据董董事会、总裁在各自职权范围内提出
43、的人事任免提名，经公司董事会讨论作出决议后，由董事长签发聘任书或解聘文件。（三）财财务预决决算工作作程序：董事会会委托总总裁组织织人员拟拟定公司司年度财财务预决决算、盈盈余分配配和亏损损弥补等等方案，提提交董事事会；董董事会组组织有关关人员审审议后制制定方案案，提请请股东会会通过，由由总裁组织织实施。由董事会会自行决决定的其其他财经经方案，经经董事长长组织有有关部门门和人员员拟定、审审议后，交交董事会会制定方方案并作作出决定定，由总总裁组织织实施。（四）对对外投资资及其它它重大事事项工作作程序：董事会会在决定定对外投投资及重重大事项项前，应应对有关关事项及及可行性性研究报报告进行行认真审审查，
44、判判断其可可行性；必要时时可聘请请有资格格的社会会中介机机构和专专业机构构进行财财务顾问问、专业业咨询以以及项目目审计等等工作，以以减少决决策的失失误。第二十二二条 董事会会检查工工作程序序：董事会决决议实施施过程中中，董事事长（或或委托其其它董事事或财务务负责人人）应就就决议的的实施情情况进行行跟踪检检查，在在检查中中若发现现有违反反决议的的事项时时，可要要求和督督促总裁裁予以纠纠正；总总裁若不不采纳意意见，董董事长可可召集董董事会临临时会议议，由董董事会作作出决议议要求总总裁予以以纠正。第二十三三条 董事会会议事程程序：（一）董董事会会会议每半半年召开开一次（一一般应在在半年会会计年度度结
45、束后后一个月月内或全全年会计计年度结结束后二二个月内内召开）。董董事会会会议由董董事长负负责召集集，并于于会议召召开十日日以前书书面通知知全体董董事。（二）董董事长认认为必要要时，或或三分之之一以上上董事联联名提议议或总裁裁提议时时，董事事长可决决定是否否在十个个工作日日内召集集临时董董事会会会议并至至少应提提前三个个工作日日通知全全体董事事。临时时董事会会会议根根据需要要可以采采取通讯讯方式表表决，形形成的决决议具有有同等法法律效力力。（三）董董事会会会议应当当由二分分之一以以上的董董事出席席方可举举行。每每一董事事享有一一票表决决权。董董事会作作出决议议，必须须经全体体董事的的半数以以上通
46、过过。董事会决决议采取取记名投投票方式式或者举举手表决决方式，若若有任何何一名董董事要求求采取投投票表决决方式时时，应当当采取记记名投票票表决方方式。（四）董董事会会会议应由由董事本本人出席席。董事事因故不不能出席席的可以以书面委委托其他他董事代代为出席席，委托托书应当当载明代代理人的的姓名、代代理事项项、权限限和有效效期限，并并由委托托人签名名或盖章章。代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董董事未出出席董事事会会议议，亦未未委托代代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的投票票权。（五）董董事会会会议应当当有记录录，出席席会议的的董事（或或授权委委托人）和和记录人人应当在在会议记记录上签签名。出出席会议议的董事事（或授授权委托托人）有有权要求求在记录录上对其其在会议议上的发发言作出出说明性性记载。董董事会会会议文件件、会议议决议以以及会议议记录应应作为公公司档案案永久保保存。（六）非非董事总总裁、副副总裁及公公司财务务负责人人应列席席公司董董事会议议。第八章考考核和奖奖惩第二十四四条 董事长长对公司司股东权权益的保保值增值值负有责责任。董董事会应应就股东东权益增增长率或或股东投投资回报报率对董董事长进进行考核核；按董董事会确确定的年年度经营营