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1、市区投小额贷款股份第一次股东大会会议材料目 录1、通知32、股东选举股东代表62、关于选举公司董事、监事的议案73、关于选举公司董事长的议案114、关于选举公司监事会主席的议案125、关于公司董事、监事职务津贴的议案136、关于修改公司章程的议案147、本次会议决议草案19关于召开市区投小额贷款股份第一次股东大会的通知一、会议时间年9月5日星期日上午9：00二、会议地点市区投小额贷款股份会议室三、会议议程1、股东选举股东代表；2、审议?关于选举公司董事、监事的议案?；3、审议?关于选举公司董事长的议案?；4、审议?关于选举公司监事会主席的议案?；5、审议?关于公司董事、监事职务津贴的议案?；6
2、、审议?关于修改公司章程的议案?；7、新中选的董事长表态发言；新中选的总经理表态发言；8、通过本次会议决议。四、出席资格凡登记在册并持有本公司股份的股东，均有权出席本次股东大会。五、授权委托凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委派1名代表出席本次股东大会并行使表决权，委托书格式附后。六、出席证明出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证或营业执照复印件、委托书原件，于年9月4日到市区投小额贷款股份会议室进行资格确认。联系 ：联系人：刘润华投小额贷款股份会议筹备组二O一O年八月二十七日附：委托书格式复制或自制均有效委 托 书兹全权委托 先生/女士代表本人单位出席市区投小额贷款股份第一次股东
3、大会，并代为行使表决权。受托人： 身份证号： 委托人： 身份证号： 持股数量： 有效期限：年 月 日至年 月 日签发日期：年 月 日公章法人股东：股东明细及意见表股东及股东代表投资额万元被代表股东投资额万元意见内蒙古源源集团4900吴棋1150乔丽博1000刘智远1000付连杰510刘润华360刘润华100陈文笑50矫春华50陈建100薛畅60贾爱红300贾爱红100王成阳50刘红梅100岳红霞50陆振钢300陆振钢100朱洪厚100张永俊100赵斌200于景山80李春富200注：请各位被代表股东在“意见栏中发表意见是否同意表中所列股东代表自己行使表决权。关于选举公司董事、监事的议案各位股东：
4、为了统一管理，标准化运作，优化法人治理结构。根据?中华人民共和国公司法?及公司章程的规定，董事会成员由7人组成，拟选举吴棋、刘润华、付连杰、刘智远、赵斌、贾爱红、陆振钢为董事候选人。监事会成员由三人组成，拟定监事为于景山、于海华、秦晓红。此议案，请各位股东审议。现将各位董事、监事的根本情况介绍如下：董事：吴棋，男，1971年12月出生。学历：毕业于吉林省税务学院金融专业经历：1994年-1998年 长春市人民政府办公厅1999年-2004年 长春市裕昌隆经贸董事长2005年-至今 吉林省德莱羽绒董事长刘润华，男，1967年11月出生。学历：毕业于长春税务学院经历：1998年-2002年 霍林河
5、矿务局公共事业处会计、财务部主任2002年-2021年科左后旗源源热力副总经理、财务总监2021年-至今 源源集团宏宇硅业副总经理、财务总监付连杰，男，1980年12月出生。学历：毕业于包头钢铁学院露天开采专业经历：2002年-至今 内蒙古源源集团生产部刘智远，男，1963年10月出生。学历：毕业于阜新矿业学院管理系经历：2001年1月2007年3月 沈阳中实工程造价咨询事务所董事长 2007年3月至今 沈阳中远通工程咨询董事长赵斌，男，1956年7月出生。大专学历经历：2002年-至今 内蒙古源源能源集团有限责任公司副总经理 吉林源源热电有限责任公司董事长贾爱红，男，1970年出生。大专学历
6、经历：2000年-至今 内蒙古源源能源集团有限责任公司968矿矿长陆振钢，男，1962年1月出生。学历：1993年毕业于中央党校中级工程师经历：2005年-至今 内蒙古源源能源集团有限责任公司958西区矿长监事：于景山，男，1950年1月出生。学历：毕业于延边大学化学系经历：1997年-2003年 平安保险公司吉林中心公司总经理2003年-2021年 吉林市人大常委会常委、财经委主任2021年-至今 银通村镇银行股份行长于海华，男，1982年11月出生。学历：2021年毕业于内蒙古大学法学专业经历：2021年12月至今 内蒙古源源能源集团法律参谋神洲源源投资集团办公室主任秦晓红，女，1987年
7、8月出生。学历：年7月毕业于内蒙古包头师范学院。经历：年4月-年5月 包头市公安局年6月-至今 市区投小额贷款股份关于选举公司董事长的议案各位董事：根据?中华人民共和国公司法?及公司章程的规定，拟选举吴棋为董事长。此议案，请各位董事审议。现将根本情况介绍如下：吴棋，男，1971年12月出生。学历：毕业于吉林省税务学院金融专业经历：1994年-1998年 长春市人民政府办公厅1999年-2004年 长春市裕昌隆经贸董事长2005年-至今 吉林省德莱羽绒董事长关于选举公司监事会主席的议案各位监事：根据?中华人民共和国公司法?及公司章程的规定，拟选举于景山为监事会主席。此议案，请各位监事审议。现将根
8、本情况介绍如下：于景山，男，1950年1月出生。学历：毕业于延边大学化学系经历：1997年-2003年 平安保险公司吉林中心公司总经理2003年-2021年 吉林市人大常委会常委、财经委主任2021年-至今 银通村镇银行股份行长关于董事、监事职务津贴的议案各位股东：为了鼓励董事会、监事会成员充分履行自己的职责，给股东以较好的回报，拟定公司董事、监事职务津贴如下：一、董事长的职务津贴标准为60000元/年每月核发；其他董事的津贴标准为30000元/年每月核发。二、监事会主席的职务津贴为30000元/年每月核发；其他监事的津贴标准为12000元/年每月核发。此议案，请各位股东审议。关于修改公司章程
9、的议案各位股东：根据?中华人民共和国公司法?等有关法律、法规规定，提议对本公司章程局部条款作如下修订：1、原章程第四条：“公司是采取发起方式设立的股份。主发起人为内蒙古源源能源集团有限责任公司，自然人股东为赵斌、贾爱红、陆振钢、乔丽博、吴棋、陈铁成、于景山。现修改为：“公司是采取发起方式设立的股份。主发起人为内蒙古源源能源集团有限责任公司，自然人股东为吴棋、乔丽博、刘智远、付连杰、刘润华、贾爱红、陆振钢、赵斌、于景山、李春富。2、原公司章程第七条：“自然人股东赵斌住址：吉林省吉林市船营区黄屯旗街4-6-115计1000万元人民币，占注册资本的10%，出资方式为货币；出资时间：年8月17日。年8
10、月17日。年8月17日。年8月17日。自然人股东吴棋住址：长春市朝阳区东朝阳路36号，身份证号：2年8月17日。年8月17日。自然人股东于景山住址：吉林省吉林市船营区北京路118-4-13年8月17日现修改为：“自然人股东赵斌住址：吉林省吉林市船营区黄屯旗街4-6-115计200万元人民币，占注册资本的2%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。300股，计300万元人民币，占注册资本的3%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。年8月17日。300股，计300万元人民币，占注册资本的3%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。自然人股东吴棋住址：长春市朝阳区东朝阳路36号，身份证号：2
11、150股，计1150万元人民币，占注册资本的11.5%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。自然人股东于景山住址：吉林省吉林市船营区北京路118-4-1380股，计80万元人民币，占注册资本的0.8%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日新增自然人股东刘智远住址：辽宁省沈阳市沈河区，身份证号：，认购1000股，计1000万元人民币，占注册资本的10%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。新增自然人股东付连杰住址：内蒙古霍林郭勒市中心路公寓251号，身份证号：，认购510股，计510万元人民币，占注册资本的5.1%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。新增自然人股东李春富住址：内蒙
12、古霍林郭勒市中心路250栋309号，身份证号：，认购200股，计200万元人民币，占注册资本的2%，出资方式为货币和承兑汇票；出资时间：年8月26日。新增自然人股东刘润华住址：内蒙古通辽市，身份证号：，认购100股，计100万元人民币，占注册资本的1%，出资方式为货币；出资时间：年8月26日。3、原公司章程第二十六条：“公司设立监事会，监事会成员为3人，其中一人由公司职工通过职工代表大会、职工大会选举和罢免，另外二人由股东大会选举和任免。监事任期3年，可连选连任。经职工大会选举，秦晓红为监事；经股东大会选举，于景山、陆振钢为公司监事。监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。经选举，于
13、景山为监事会主席。现修改为：“公司设立监事会，监事会成员为3人，其中一人由公司职工通过职工代表大会、职工大会选举和罢免，另外二人由股东大会选举和任免。监事任期3年，可连选连任。经职工大会选举，秦晓红为监事；经股东大会选举，于景山、于海华为公司监事。监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。经选举，于景山为监事会主席。此议案，请各位股东审议。市西城区投小额贷款股份第一次股东大会决议草案市西城区投小额贷款股份第一次股东大会于年9月5日召开。会议由李春富先生代表出资最多的股东内蒙古源源能源集团有限责任公司主持会议。 名股东及股东代表出席会议，代表有效表决权股份 股，占全部股本的 %。会议决议如下：1、通过?关于选举公司董事、监事的议案?，董事、监事任职资格报请金融办、银监局核准。2、通过?关于选举公司董事长的议案?，董事长任职资格报请市金融办、辽宁银监局核准。3、通过?关于选举公司监事会主席的议案?，监事会主席任职资格报请市金融办、辽宁银监局核准。4、通过?关于董事、监事职务津贴的议案?，报请市金融办、辽宁银监局核准。会议特别决议如下：通过?关于修改市西城区投小额贷款股份章程的议案?，修改后的章程报请市金融办、辽宁银监局核准后执行。与会股东、董事签字：