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1、-保险股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议决议-第 4 页人寿保险股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议决议人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨第一次股东大会于2006年2月6日在北京香格里拉饭店召开。出席会议的出资人（股东）代表共计6人，共代表出资人民币50000万元，占总股本的100%，符合中华人民共和国公司法等有关法律、法规的规定。本次会议由公司筹备组负责人A主持，会议审议并逐项投票表决通过了以下七项决议：一、审议通过了人寿保险股份有限公司筹建情况的报告，赞成的表决票所代表的出资数额占出资总额的100%。全体出资人确认了筹备组所开展的各项筹建工作，同意筹备组向中国保监
2、会报送公司开业申请材料。二、审议通过了人寿保险股份有限公司章程（草案），赞成的表决票所代表的出资数额占出资总额的100%。三、确认了人寿保险股份有限公司各股东出资额及出资比例，确认了会计师事务所对各出资人的出资出具的验资报告，各出资人名称、出资额、出资比例及出资方式如下所示：出资人名称出资额（人民币万元）出资比例出资方式1000020%现金1000020%现金1000020%现金800016%现金650013%现金550011%现金人寿保险股份有限公司章程（草案）及股东股权结构尚需中国保监会核准。四、审议通过了 人寿保险股份有限公司筹建费用报告，赞成的表决票所代表的出资数额占出资总额的100%
3、。截止2006年1月31日，公司筹办期间支出的开办费共计人民币13,427,200.51万元。五、审议通过了关于选举 人寿保险股份有限公司董事会成员的议案，赞成的表决票所代表的出资数额占出资总额的100%。选举等 人为公司董事会成员。六、审议通过了关于选举 人寿保险股份有限公司监事会成员的议案，赞成的表决票所代表的出资数额占出资总额的100%。选举 等 人为公司监事会成员。七、审议通过了关于授权 人寿保险股份有限公司筹备组办理公司验收及工商登记事项的议案，赞成的表决票所代表的出资数额占出资总额的100%。由公司筹备组负责在创立大会结束后办理向中国保监会申请验收及办理公司设立注册登记的相关事项。本次会议的召集召开程序符合中华人民共和国公司法等法律、法规的要求，会议及其决议合法有效。