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1、四川创新广告传媒有限公司Sichuan innovation advertisement media Co., LTD四川创新创新广告传媒公司管理制度蓉创新行字2010第001号最终解释权归四川创新广告传媒有限公司所有。目录第一章组织结构 5一、组织结构图 5二、岗位配置原则 5第二章 员工规范管理制度 6一、员工守则 6二、员工行为规范管理办法 6第三章 行政管理类制度 7一、文件、图书管理制度 7二、文件行文规定 8三、印章、证照的管理制度 11四、合同管理制度 11五、办公用品管理制度 12六、固定资产管理制度 13七、会议管理制度 15八、采购管理制度 16九、车辆管理制度 17第四章
2、 人力资源管理 18一、招聘录用制度 18二、试用、转正 21三、培训制度 21四、绩效评估管理制度（略）22五、考勤管理制度 22六、请假制度 23七、员工异动管理制度 25八、福利制度（略）27九、奖惩制度 27十、出差管理制度 28十一、人事档案管理制度 29十二、薪酬管理制度 30第五章 保密规章制度 31一、总则 31二、保密范围和密级确定 32三、保密措施 32四、责任与处罚 33五、附则 33第六章 财务管理制度 33第七章 售后服务管理制度 35一、产品安装管理办法 35二、售后服务管理办法 36三、客户意见调查 36四、客户投诉管理制度 37第八章 行政部规范化管理 38一、
3、行政部的职能 38二、行政部的组织结构 38三、行政部的职责 39四、行政部的权力 39五、行政部岗位职责 40第九章 营销部规范化管理 43一、营销部的组织结构 43二、营销部的职责 43三、营销部的权力 44四、营销部岗位职责 45第十章 财务部管理规范 48一、财务部组织结构 48二、财务部职责 48三、财务部权力 48四、财务部岗位职责 49第十一章网络部规范化管理 51一、网络部组织结构 51二、网络部岗位职责 51附表：521办公用品领用申请单 522办公用品台帐 533员工辞退审批表 544员工辞退工作交接表 555交接清单 566图书报刊订购申请表 577发文稿件 588发（收
4、）文登记表 599名片印制申请单 6010名片印制档案 6011固定资产购置申请单 6112固定资产领用申请单 6113固定资产领用登记表 6214固定资产报废单 6215应聘登记表 6316转正申请报告 6517试用员工转正评估 6618外培审批表 6819外请讲师审批表 6920员工离职审批表 7021产品售后维修表单 7122叫修登记表 7123员工请假表 7224产品安装表单 73第一章 组织结构一、组织结构图二、岗位位配置原原则1、基本本原则：因事设设岗、因因岗择人人。2、岗位位定编：根据公司业业务发展展与管理理的需要要，结合合企业的的经济实实力、岗岗位工作作量、员员工素质质、员工工
5、流动率率等综合合指标核核定员工工数量。3、岗位位定级：根据每每个岗位位的工作作性质及及其对公公司总体体目标的的价值程程度，确确定岗位位的级别别。第二章 员工规规范管理理制度一、员工工守则1、员工工自进入入公司起起，就应应遵守公公司各项项管理制制度及公公告。2、员工工应遵守守下列事事项：2.1各各部门员员工应接接受上级级主管的的指挥与与监督，不得违违抗。2.2员员工应尊尊重和维维护公司司信誉和和形象，凡涉及及公司方方面的信信息，非非经许可可不得对对外发布布，除办办理公司司指定任任务外，不得擅擅用公司司名义开开展各种种活动。2.3员员工在服服务期间间不得经经营或出出资与公公司类似似及职务务上有关关
6、的事业业或兼任任公司以以外的职职务（公公司特许许兼职除除外）。2.4员员工应尽尽忠职守守，并保保守业务务上的一一切机密密。2.5员员工应爱爱护一切切公司财财物，非非经许可可，不得得私自携携带出公公司。2.6员员工对外外接洽事事项，应应态度谦谦和，不不亢不卑卑，并不不得有骄骄傲满足足等损害害本公司司名誉的的行为。2.7员员工应彼彼此通力力合作，同舟共共济，不不得妄生生意见、吵闹、斗殴、搬弄是是非或其其他扰乱乱秩序的的行为。2.8员员工在工工作时间间内，不不得办理理任何与与工作无无关的事事情，更更不得喝喝酒。2.9工工作时间间不准随随意离开开工作岗岗位，如如需离开开应向直直接领导导请准后后方可离离
7、开；2.100按规定定时间上上下班，不得无无故迟到到、早退退；2.111员工不不得已任任何事理理向公司司借款，因工作作原因产产生费用用，先期期自行垫垫付，工工作完毕毕后凭有有效票据据报销。二、员工工行为规规范管理理办法1、着装装必须干干净整齐齐，不得得出现体体味，口口味等不不洁现象象；不能能穿超短短裙与无无袖上衣衣及休闲闲装；皮皮鞋必须须保持清清洁，不不得穿拖拖鞋、运运动鞋、布鞋等等上班。2、保护护办公室室卫生保保洁，个个人桌上上物品摆摆放整齐齐不得乱乱扔文件件、纸、废弃物物。不得得在墙面面、桌面面、电脑脑上写、画；电电源、用用电设备备旁不得得摆放水水杯；并并注意办办公室的的安静。3、工作作时
8、间不不得私自自外出、瞌睡、闲聊、吃东西西、打游游戏、上上网聊天天、看报报纸。4、以公公司名义义发出的的邮件须须经直接接领导同同意。5、未经经总经理理批准和和主管负负责人授授意，不不要索取取、打印印、复印印其他与与本职工工作无关关的资料料。6、遇临临时紧要要事务，虽非办办公时间间也应快快速办理理，不得得借故推推诿。7、对所所有来访访的客人人都应主主动、热热情的接接待。8、禁止止占用公公司的电电话聊天天，不得得使用公公司电话话打私人人电话。9、电话话铃响33次之内内，必须须拿起电电话；若若遇找人人电话，应迅速速把电话话转给被被找者。如果被被找者不不在，应应礼貌告告诉对方方，若需需要传言言，应做做好
9、记录录。10、严严禁利用用公司的的各种设设备、资资源、信信息等进进行私下下交易。11、不不得对外外泄露公公司的经经营情况况、客户户情况、未经许许可不得得翻阅不不属于自自己掌管管的文件件。12、严严禁以任任何形式式收受回回扣、接接受招待待、虚报报成本、营私舞舞弊。第三章 行政政管理类类制度一、文件件、图书书管理制制度1、为加加强公司司文书档档案、声声像资料料的管理理工作，保证文文书档案案、声像像资料的的及时归归档和妥妥善保管管，特制制定本制制度。2、图书书报刊购购买报销销程序：2.1各各部门因因工作要要求需订订购专业业图书（含资料料、音像像制品等等）、报报刊，报报图书书报刊订订购申请请单，经部门
10、门负责人人、总经经理签字字后方可可订购。2.2报报刊的订订购由行行政部根根据部门门需求统统一订购购。2.3各各部门应应指定专专人领取取保管订订购的报报刊，期期刊按季季度报行行政部归归档。2.4所所购买的的图书、报刊由由行政部录录入公司司图书档档案，接接受统一一管理。3、行政政部负责责各资料料的归档档督促和和日常管管理工作作。4、归档档范围4.1公公司印发发的公文文、各种种规章制制度、实实施细则则、程序序文件；4.2公公司与其其他单位位签订的的合同、协议等等文件正正本；4.3公公司重要要会议资资料，包包括会议议的通知知、决议议、总结结、重要要发言、会议纪纪要等；4.4上上级机关关发来的的与公司司
11、有关的的决定、决议、指示、条例、规定、计划等等文件资资料；4.5公公司对外外的正式式发文及及与有关关单位来来往的文文书及传传真；4.6公公司重要要的技术术资料、供应商商档案资资料、客客户资料料等；4.7公公司管理理人员任任免的文文件资料料以及关关于员工工奖励、处分的的文件资资料；4.8公公司的历历史沿革革、大事事记及反反映公司司重要活活动的报报刊、照照片、录录音、录录像等；4.9公公司及产产品的获获奖证书书原件；4.100公司保保密制度度中规定定的保密密范围材材料；5、公司司在工作作、活动动中形成成的各种种有保存存价值的的档案资资料，都都要按照照本制度度的规定定在综合合业务部部备份。6、重要要
12、资料承承办人应应及时将将办理完完毕或经经批准的的文件资资料，收收集齐全全，送交交综合业业务部归归档。7、外来来的文件件（含公公文、邮邮件、传传真等）由综合合业务部部负责签签收，并并分类登登记，并并及时报报送有关关部门，不得积积压迟误误；接收收部门应应在文件件收到表表上签字字。8、行政政部应及及时将已已归档的的文件资资料，根根据公司司的业务务及当年年工作状状况，按按各文件件重要性性编排序序号放入入文件夹夹内，并并在文件件处理登登记本上上注明。9、归档档的文件件资料页页数应齐齐全完整整。10、归归案的文文件资料料中，应应将每份份文件的的正件与与附件、请示与与批复、转发文文件与原原件、多多种文字字形
13、成的的同一文文件归放放在一起起，不得得分开。11、对对于重要要的声像像类资料料，档案案管理人人员应当当在卷首首附上文文字说明明，包括括事由、时间、地点、人物、背景、作者等等。二、文件件行文规规定1、发文文程序：包括起起草、校校对、签签发、发发送、归归档等。2、起草草：发文文的草稿稿由发文文部门指指定专人人撰写，文稿拟拟成后，经部门门负责人人核稿后后，报总总经理审审批。3、发送送：文件件经装订订后由行行政部按按发文稿稿笺上注注明的发发放对象象发文，整理归归档，并并请接收收人员在在发文登登记表上上签字。4、收文文部门做做好收文文保管与与传阅工工作。5、行政政部保存存原稿，并做好好归档整整理工作作。
14、6、对外外单位发发文应盖盖公司公公章。7、对内内行文：公司各各部门。分两种：a)制制度类：如制度度、规章章、规定定、办法法、通知知等； b)申申请类：申请、报告、批示等等；7.1制制度类行行文的字字号规定定如下： 公司司行文的的字号为为：X11X2XX3字X4第第号。X1XX2X33字X44第号。XX1X22为公司司及地区区别，XX2为公公司当地地最通用用的简称称；X33为部门门简称，X4为年年份别，为公公司各部部门收(发)文流水水号。以以总公司司为例，具体简简称如下下：行政部为为-蓉蓉创新行字字20010第号销售部为为-蓉蓉创新物物字220100第号人事部为为- 蓉创新新人字20110第号财
15、务部为为- 蓉创新新财字20110第号市场部为为- 蓉创新新市字20110第号网络部为为- 蓉创新新网字20110第号外联部为为- 蓉创新新外字20110第号厂办为- 蓉蓉创新厂厂字20010第号7.2申申请类行行文字号号规定如如下：公司行文文的字号号为：XX1X22X3字字X44第号。XX1为地区简简称，X2为公公司简称称；X33为批复复意见简简称，XX4为年年份别，为公公司收(发)文流水水号。例例：蓉创创新总批字20110第第090001号号。7.3对对外行文文的字号号规定如如下：公司对外外行文的的字号为为：X11X2XX3X4第号号。X11为地区区简称；X2为公公司，X3发发函部门门简称
16、，X4为年年份别，为公公司收(发)文流水水号。例例：蓉创新X33函20010第号制度格式式：成都创新新广告传传媒有限限公司 *部部文件（小四加加黑） 制度度（宋体体三号加加黑）1 （加黑黑、宋体体小四）11 （宋宋体小四四）1 2 （行距距1.55倍）121 122 2 （加黑黑）21 22 221 密级：内内部（宋宋体小五五）行文格式式成都创新新广告传传媒有限限公司蓉创新XX字2001X第XXXX号主题词：拟制：校校对： 签发：抄报：抄送：传真标准准格式：*有有限公司司致： 日日期：联系人：本件：页，附附件页联系电话话：请核核对页数数，如有有疑问，请电话话联络：传真：电电话：_发件人：主题：
17、批复格式式：创新广告告公司文文件总批字XXXXX第第XXXXXX号号批复意见见_：你于年月月日上报报的已收悉悉，经审审查做以以下批复复：1、 ；2、 ；3、 ；4、 ；5、 ；6、 ；7、 ；8、 。创新广告告传媒有限限公司年月日三、印章章、证照照的管理理制度1、印章章包括公公章、合合同专用用章、财财务专用用章、发发票章、法人私私章等；证照包包括营业业执照（正、副副本）、组织机机构代码码证（卡卡）、银银行帐户户、税务务登记证证（地税税、国税税）、财财政登记记证等。2、公司司的公章章、合同同章由公公司法人人管理，财务专专用章、发票专专用章由由公司会会计管理理，特殊殊情况不不能按以以上岗位位规定管
18、管理的，公章、财务章章和法人人私章须须是分开开管理。3、公司司的营业业执照正正、副本本、组织织机构代代码（卡卡）、税税务登记记证（含含国税、地税）、财政政登记证证及其它它证照由由公司行行政部负负责统一一管理。4、公司司营业执执照正本本应悬挂挂在公司司所在地地。5、公司司的营业业执照正正、副本本不得外外借，不不得与其其他单位位、组织织及第三三人共同同使用。6、不得得擅自以以公司的的名义为为本人、其他单单位、个个人提供供担保、贷款、抵押，也不得得擅自以以公司名名义向其其他单位位/组织织/个人人借款。7、不得得利用公公司印章章、证照照签订各各种假经经济合同同，不得得利用印印章、证证照进行行违法活活动
19、等等等。8、制定定与改刻刻、废止止：8.1公公司印章章的制定定、改刻刻与废止止的议案案由总经经理提出出。8.2总总经理必必须在提提出的议议案中将将新旧公公司印章章的种类类、名称称、形式式、使用用范围及及管理权权限说明明。8.3公公司印章章的刻制制、执照照的办理理由行政政部负责责人负责责。8.4除除特别需需要，由由行政部部将废止止印章保保存3年年，然后后在征得得总经理理的意见见后再行行处理。8.5公公司印章章、证照照如有丢丢失、损损毁、被被盗应立立即向总总经理汇汇报，并并依法公公告作废废，重新新刻制。9、登记记办法：9.1每每个印章章、执照照登入印印章、执执照登记记台账内内，并将将此账永永久保存
20、存。9.2印印章、证证照使用用前应登登记使用用日期、经办人人、审批批人、用用途等。10、用用印时应应仔细审审核需盖盖章文件件，涉及及到公司司或其他他公司的的重要事事项需有有总经理理书面批批示，若若无总经经理书面面批示，印章管管理人有有权不盖盖章。11、公公司印章章应盖在在文件正正面，盖盖印文件件必要时时应盖骑骑缝印。12、责责任：相相关责任任人员不不得违反反上述规规定，一一旦发现现和查出出，根据据情节，给予相相关管理理责任人人处分，情节严严重提请请司法机机关追究究其刑事事责任。四、合同同管理制制度1、合同同范围所有以公公司名义义与其他他企业、公司、个人签签署的合合同；合合同的签签订、变变更、解
21、解除、终终止均适适用此合合同管理理制度；劳动合合同不适适用此制制度。2、合同同管理部部门（行行政部）的主要要职责：2.1制制定具体体合同的的管理制制度、办办法。2.2监监督、检检查有关关部门签签定、履履行合同同情况，定期向向总经理理报告。2.3审审查合同同，防止止不合法法、不完完善的合合同出现现。2.4代代表企业业参与合合同纠纷纷的调解解、仲裁裁或诉讼讼活动。2.5建建立公司司合同档档案。3、合同同承办人人的职责责：3.1参参与合同同的商谈谈工作，提请公公司有关关部门审审查合同同。3.2依依程序规规定签订订、变更更、解除除合同。3.3检检查合同同的履行行情况，及时向向公司有有关部门门通报合合同
22、在履履行过程程中所发发生的问问题，并并提出解解决问题题的建议议。3.4参参加合同同的协商商、调解解、仲裁裁、诉讼讼活动。3.5保保管好已已签署的的合同及及与履行行、变更更、解除除、终止止合同有有关的文文件。4、合同同管理注注意事项项4.1合合同承办办人应本本着平等等自愿、协商一一致的原原则，参参照公司司制定的的合同范范本与合合作方进进行协商商，将与与合作方方协商的的内容作作成合同同初稿上上报总经经理审查查。4.2所所有拟签签署的合合同必须须上报总总经理审审查批准准后方可可执行，不得擅擅自签署署合同。否则，所产生生的责任任将由有有关责任任人承担担。4.3为为防止产产生纠纷纷，避免免不必要要的损失
23、失，所有有公司签签订、变变更、解解除的合合同必须须要形成成书面文文字材料料，不能能凭个人人意愿只只形成口口头协议议。五、办公公用品管管理制度度1、办公公用品的的分类1.1基基础办公公用品：办公桌、椅、文文件柜、保险柜柜、沙发、电脑、打印机机、传真机机、电话机机、复印机机。1.2日日常办公公用品：钢笔、圆圆珠笔（芯）、签字笔笔、铅笔笔、绘图图擦、涂涂改液、直尺，档案袋袋、文件件夹；便笺、信信封、复复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶胶带、不不干胶标标签；订书机、回形针针、大头头针、图图钉、票票夹、订订书针；1.3特特殊办公公用品：特殊办公公用品指指个别职职能部门门所用或或服务于于全公司司的办公
24、公用品；帐页、帐帐皮、各各类表格格单据，打印纸纸、传真真纸，日日光灯，清洁用用品；公司统一一制的手手提袋、记事本本、纪念念品、宣宣传品及及其它小小礼品等等；1.4其其他急用用用品；2、办公公用品配配置：2.1基基础办公公用品配配置；2.1.1基础础办公用用品配置置标准由由综合业业务部根根据各部部门工作作需要制制定；2.1.2基础础办公用用品的申申请按固定资资产管理理制度办理；2.2日日常办公公用品、特殊办办公用品品的配置置；2.2.1每月月_日由各各部门报报办公公用品领领用申请请单由由行政部部汇总，经总经经理审批批后，由由行政部部负责采采购；3、办公公用品管管理：3.1办办公用品品由行政政部采
25、购购、保管管、配置置；3.2行行政部每每月_日前前将上月月办公用用品费用用分类汇汇总，报报总经理理和财务务部；3.3办办公用品品的采购购和领用用，必须须建立办办公用品品台帐，保证帐帐物相符符；4、办公公用品（名片、信封、稿笺、票据、表单）印制规规定：4.1员员工印制制名片按按公司规规定的统统一格式式由行政政部负责责印制；4.2员员工印制制名片需需填写名片印印制申请请单，经行政政部负责责人签字字后印制制；4.3新新印制的的名片如如有错误误需查出出原因，由责任任者承担担费用；4.4 印制和和发放的的名片，必须建建立名片片发放档档案；4.5信信封、稿稿笺、单单据、表表单等的的印制需需按公司司规定格格
26、式统一一由行政政部印制制；六、固定定资产管管理制度度1、固定定资产管管理范围围1.1固固定资产产是指使使用期限限超过一一年的房房屋、建建筑物、机器、运输工工具以及及其他与与生产经经营有关关的设备备、器具具、工具具等，不不属于生生产经营营主要设设备的物物品，单单位价值值在20000元元以上，且使用用年限超超过两年年的也作作为固定定资产。1.2价价值达不不到20000元元，使用用年限一一年以上上的低值值易耗品品（各种种工具、器具和和办公用用品）也也视同固固定资产产进行管管理。1.3公公司的固固定资产产管理由由财务部部负责帐帐的管理理，行政政部负责责物的管管理，行行政部对对公司固固定资产产进行统统一
27、管理理，将固固定资产产落实到到各领用用责任人人。公用用的固定定资产需需指定专专人负责责。2、固定定资产的的申购及及采购各部门需需增置固固定资产产时，应应首先填填写固固定资产产领用申申请单，并提提供至少少三家供供应商的的报价情情况，报报部门负负责人、行政部部、财务务部、总总经理批批准后购购买。3、固定定资产的的验收入入库3.1固固定资产产采购到到货后，由行政政部派人人负责验验收，（专业仪仪器、设设备需连连同专业业技术人人员一起起验收），检验验结果合合格后，由行政政部办理理入库手手续，不不合格固固定资产产退回供供应商。3.2注注：此库库为办公公用品库库。4、固定定资产的的领用、登记4.1由由固定资
28、资产领用用部门填填写申申请单，办理理出库手手续。4.2各各单位设设专人负负责部门门固定资资产的管管理，根根据卡片片建立台台账，遇遇部门人人员异动动时，其其负责的的固定资资产与相相应的固固定资产产卡片、台账做做相应调调整。5、固定定资产的的调拨5.1各各部门需需增置固固定资产产时，应应首先填填写固固定资产产购置申申请单，报部部门负责责人、行行政部、财务部部和总经经理批准准，由总总经办与与调拨双双方共同同办理调调拨手续续。5.2由由三方核核对实物物、台账账等，并并在台账账上办理理变更手手续，固固定资产产卡片均均应由三三方负责责人签字字。6、固定定资产的的保养及及维修6.1各各部门一一旦发生生固定资
29、资产故障障，应立立即停止止使用，报行政政部门，由行政政部进行行维修的的协调与与安排，所发生生的维修修费用行行政部审审核后方方可报销销。6.2在在用固定定资产需需升级或或增加功功能时，使用部部门要先先填写固定资资产领用用申请单单，经经批准后后由综合合业务部部负责办办理。6.3保保养、维维修、升升级的固固定资产产引起固固定资产产增值时时，应及及时调整整功能和和价值发发生变化化的固定定资产账账卡。7、固定定资产的的折旧：财务部部每季度度对固定定资产进进行折旧旧预算。8、固定定资产的的报废8.1固固定资产产报废标标准有五五点使用年年限已到到，虽经经检修可可达使用用要求，但经济济上不如如更换新新的设备备
30、。设备严严重损坏坏，无修修复价值值。国家和和主管理理部门规规定要淘淘汰的设设备。技术性性能不能能满足新新生产要要求的设设备。场地搬搬迁无法法拆迁的的设备。8.2凡凡符合报报废标准准的固定定资产，由使用用部门填填写固固定资产产报废申申请单，经部部门审核核后，报报综合业业务部，由综合合业务部部组织有有关部门门（如技技术专业业人员、质量部部门等）进行鉴鉴定，确确认符合合报废条条件后，签署报报废技术术依据及及意见，报财务务部、总总经理审审批。8.3审审批后的的报废单单复印一一份转财财务部进进行账务务处理。8.4报报废的固固定资产产一律退退回行政政部办公公用品库库。9、固定定资产的的赔偿9.1凡凡遗失、
31、损坏固固定资产产，根据据情况，经领导导批准按按固定资资产净值值的_由由当事人人赔偿。9.2固固定资产产领用人人员辞职职或调动动，应退退回所领领用的工工具、仪仪器，对对损坏、丢失的的视其情情况按原原价的_赔赔偿。10、固固定资产产的盘点点固定资产产的盘点点每半年年进行一一次，由由行政部和和财务部部门统一一发出盘盘点通知知，各部部门配合合进行。11、固固定资产产档案的的保管采购到货货的固定定资产其其相关档档案资料料如使用用说明书书、保修修单、安安装盘采采购合同同等由行行政部进进行归档档保管，使用部部门需查查阅、借借阅按档档案管理理行政部部办理。七、会议议管理制制度1、会议议的原则则1.1公公司开会
32、会议应根根据实际际需要，拟订明明确议题题。1.2原原则上谁谁开会谁谁主办，即由开开会部门门或主办办部门负负责具体体筹备工工作，包包括费用用预算，会议议议程安排排，议题题收集，资料准准备，人人员通知知等。1.3会会议结束束后，主主办部门门应于224小时时内写出出会议纪纪要，并并发给相相关人员员，会议议所有材材料交由由办公室室一份存存档。2、会议议类型2.1会会议分定定期召开开或不定定期召开开的会议议，以及及各种临临时性会会议。2.2定定期如总总经理办办公会和和部门例例会。2.3总总经理办办公会。2.3.1时间：根据公公司及工工作情况况确定2.3.2参加人人员：与与会相关关人员2.3.3主持人人：
33、总经经理2.3.4责任部部门：行行政部2.3.5会议内内容：（略）2.4部部门例会会2.4.1时间间：每天天上午99：1002.4.2参加加人员：部门负负责人、部门成成员2.4.3主持持人：部部门负责责人2.4.4会议议内容2.4.4.11通报公公司会决决议内容容，总结结工作，解决遗遗留问题题。2.4.4.22布置本本部门的的工作2.4.4.33听取部部门人员员的汇报报2.4.4.44制定工工作计划划2.4.4.55其它3、落实实3.1凡凡会议议议定事项项涉及到到的部门门，部门门负责人人要认真真组织落落实，承承担相应应责任，并注意意向主管管领导汇汇报落实实情况，如对会会议决议议有不同同意见，允
34、许保保留但不不得从行行动上进进行反对对。3.2在在落实决决议过程程中如遇遇到新的的问题和和情况，使决议议无法或或难以全全面执行行时，应应及时反反映，提提交有关关会议复复议。3.3会会议责任任部门要要注意监监督检查查会议议议定事项项的落实实情况，督促承承办部门门的落实实进度。3.4与与会人员员遵守会会议纪律律，注意意保守机机密。八、采购购管理制制度1、公司司物资管管理综合合业务部部统一管管理，根根据需要要统一计计划、采采购，统统一分配配使用。2、统一一采购的的业务范范围：2.1办办公用品品及文具具用品，表单印印制。2.2生生产所用用物料、物品、机器仪仪器设备备、工具具、办公公设备等等。3、部门门
35、因工作作急需（计划外外）自行行采购物物品时，需事先先经行政政部同意意才能购购买，报报销时，需经行行政部签签字后方方可报销销。4、采购购的前提提和依据据：4.1预预算：使使用费用用部分，必须按按规定提提前作出出预算，预算获获批后，方可进进行采购购工作。4.2原原则：货货比三家家原则、最佳性性能价格格比原则则、经济济效益原原则、成成本核算算原则、质量保保证原则则、安全全履约原原则等。5、审批批程序5.1各各部门应应填具“物料请请购单”，经核核准后送送综合业业务部办办理。（注：常常用办公公用品每每月限申申请一次次。）5.2行行政部根根据各部部门提交交的“物物料请购购单”报报总经理理审批后后，进行行采
36、购。6、采购购品经使使用部门门检收后后，签字字领收后后，进行行使用与与管理。九、车辆辆管理制制度1、车辆辆的管理理、调度度1.1公公司所有有车辆由由行政部部负责管管理。1.2私私人借车车必须是是保证公公务用车车的基础础之上方方可调度度，否则则不予以以批准。1.3员员工因公公务出车车，必须须填写出出车申请请单，报报部门领领导和行行政负责责人审批批签字后后，方可可出车，同时，在出车车申请单单上真实实地填写写出车情情况；1.4员员工个人人不得随随意借用用公司车车辆，但但员工有有特殊原原因，需需要用车车的，填填写出车车申请单单，经批批准后，方可出出车；所所发生的的停车费费、过桥桥过路费费等附加加费用由
37、由员工自自己负担担。1.5未未经批准准，任何何人不得得私自调调用公司司车辆。私自开开车造成成的一切切经济及及法律责责任由责责任人承承担，公公司有权权根据情情节给予予扣绩效效分、通通报批评评、降级级、降职职的处分分，情节节严重的的，予以以开除。2、车辆辆的安全全2.1车车辆需按按规定进进行维修修和保养养。2.2驾驾驶员须须严格遵遵守国家家的道路路交通法法规和公公司制定定的有关关规定。因违反反上述法法规和规规定，所所造成的的损失由由驾驶员员负责全全责。2.3坚坚持定人人定车制制度，驾驾驶员不不得将车车交与他他人驾驶驶（特殊殊情况报报行政部部批准）。2.4应应坚持“六不”开车：酒后不不开车、疲劳不不
38、开车、有情绪绪不开车车、有故故障不开开车、证证照不齐齐不开车车、无安安排不开开车。2.5坚坚持每周周六安全全检查工工作。2.8为为保证车车辆行驶驶的安全全，对于于连续行行车及休休息不足足的驾驶驶员应安安排适当当的休息息。3、车辆辆的维护护及修理理3.1驾驾驶员必必须经常常性地进进行车辆辆的日常常维护保保养，每每天上班班前对车车辆进行行例行检检查（如如油、水水、胎、电等）和卫生生清理。每周六六对车辆辆内外及及引擎进进行全面面的清洁洁、检查查、保养养。3.2车车辆维修修由配送送部主管管负责鉴鉴定。对对于车辆辆出现的的问题，鉴定是是小问题题，由驾驾驶员自自行维修修；鉴定定为须进进修理厂厂维修的的，由
39、配配送主管管填写车辆报报修单，经行行政人事事部经理理签字，每次预预计超过过5000元的报报总经理理签字。3.3驾驾驶员凭凭批准后后的报修修单到公公司指定定修理厂厂修理，在修理理过程中中驾驶员员应在场场监督厂厂家修理理，发现现问题及及时向配配送主管管汇报。4、驾驶驶员管理理4.1保保持车辆辆卫生，爱护车车辆，发发现问题题和故障障及时处处理或报报告领导导。4.2认认真填写写出车日日志，做做好时间间、里程程、配送送量、停停车费、过桥过过路费等等记录。4.3违违章驾驶驶的罚款款由驾驶驶员承担担50%，因驾驾驶员违违章而造造成的交交通事故故，并给给公司造造成损失失的，由由驾驶员员自己负负担。4.4配配送
40、主管管负责好好驾驶员员管理、车辆加加油、维维修、保保养安排排，证照照手续办办理及管管理，费费用核算算等工作作。4.5保保管好随随车工具具资料和和物品，若需增增换随车车物品，应按有有关规定定执行。违者照照价赔偿偿。4.6每每月第一一个工作作日，驾驾驶员必必须将该该月的行行车日志志和驾驶驶员月报报行政部部检查，核实。第四章 人力资资源管理理一、招聘聘录用制制度1、招聘聘原由：1.1缺缺员的补补充：因因员工异异动，按按现编制制需要予予以补充充；1.2突突发的人人员需求求：因不不可预测测的业务务、工作作变化，急需人人员；1.3扩扩大编制制：因事事业发展展壮大，需扩大大现有的的人员规规模及编编制；1.4
41、新新规划事事业：因因企业发发展，需需设置新新的机构构或创办办新的事事业；1.5储储备人才才：为了了促进企企业目标标的实现现，而需需储备一一定数量量的各类类专业人人才；2、用人人原则：用人唯唯贤，德德才兼备备；能者者上，庸庸者下。3、招聘聘流程：3.1综综合业务务部负责责人根据据公司计计划，每每年度初初制定全全年招聘聘预算，报总经经理审批批；3.2各各用人部部门计划划招聘时时，由部部门负责责人提出出书面申申请，说说明用工工原因、数量、岗位、职责、任职条条件、需需到职时时间等。一般经经审批的的“用人人申请书书”的时时效为自自审批之之日起两两个月，过期作作废；4、招聘聘人员4.1人人事部根根据“用用
42、人申请请书”开开始组织织和安排排招聘工工作；4.2内内部选聘聘4.2.1招聘聘应首先先在公司司内部进进行选聘聘，审定定公司内内部是否否有合适适和富裕裕的人员员；4.2.2员工工可以自自行申请请、由部部门推荐荐或是综综合业务务部根据据部门的的要求和和实际情情况进行行调整；4.2.3内部选选聘必须须考虑部部门之间间的关系系和工作作的安排排，必须须是在员员工所属属部门同同意和该该名员工工符合新新的岗位位要求的的情况下下进行；4.3外外部招聘聘4.3.1外部部招聘的的途径可可以通过过网上招招聘、人人才市场场现场招招聘、报报纸广告告招聘、猎头公公司推荐荐、员工工推荐、高级人人才交流流会等形形式进行行；4
43、.3.2综合业业务部根根据部门门提出的的要求制制作招聘聘广告，并定期期根据需需要进行行更新。5、初步步甄选5.1应应聘人员员的资料料（包括括个人简简历、毕毕业证书书、学位位证书、身份证证复印件件等）由由人事部部负责收收集，并并根据部部门提出出的人员员要求参参照应聘聘人员的的资料进进行初步步甄选，从中选选出参加加面试的的人员；5.1.1在应聘聘人员不不太富裕裕的情况况下，初初步甄选选可以放放宽用人人部门提提出的用用人条件件而选拔拔面试人人员，以以满足岗岗位的需需要；5.1.2各部门门从别的的途径获获得人才才信息，需将其其资料递递交给人人事部进进行甄选选；5.1.3甄选出出的面试试人员由由人事部部统一通通知参加加面试；5.1.4面试准准备：人人事部负负责组织织面试场场地的布布置，公公司简介介、企业业文化等等资料的的准备，吸引应应聘人员员，树立立公司良良好企业业形象。5.2面面试5.2.1面试试由用人人部门和和人事部部共同主主持；5.2.2被面面试人员员由用人人部门负负责人、人事部部负责人人、总经经理共同同进行面面试；5.2.3面试试过程中中使用面试评评估审批批表；5.2.4面试试通过的的由人事事部负责责人进行行核对用用人计划划后报总总经理签签字批准准；5.2.5需要进进行笔试试的应聘聘人员，根据用用人部门门意见由由人事部部安排组组织笔试试；5.2.6获得批批准的拟拟聘