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1、第一章 产品管管理一、 总则1 目的规范公司司产品研研发、实实施、维维护、质质量、采采购、实实施、用用户满意意度等方方面的管管理，确确保产品品的可追追溯性管管理要求求。 2 定义产品指能能够提供供给市场场被使用用或消费费，满足足客户需需求的有有形物品品。3 适用范围围本制度适适用于公公司所有有员工：包括正正式工和和试用工工。适用于与与产品相相关管理理的业务务活动3.1 产品管理理3.1.1 目的：为加强对对公司已已有产品品的控制制，确保保产品的的完整性性、有效效性及可可追溯性性，特制制定本制制度。3.1.2 适用范围围适用于产产品管理理的业务务活动，如产品品的出、入库管理、配置管理理、相关关文
2、档管管理等。3.1.3 入库管理理1 在公司滞滞留三天天以上产产品方可可办理入入库手续续，各种种产品在在未办理理入库手手续前不不得入库库。2 产品入库库时入库库申请人人需填写写入库申申请单，申请人按按单上所所列产品品名称、品种、数量、规格等等认真填填写。入库申申请单由由申请人人部门经经理审核核，审核核通过，部门经经理签字字确认，并将入入库申请请单提交交质量管管理人员员；若审审核未通通过，则则申请人人根据审审核意见见修改重重新申请请。3 入库申请请单交由由质量管管理负责责人对单单上所列列产品进进行验收收，出具具验收报报告，并在入库库申请单单上签字字确认，若产品品通过验验收则由由产品管管理人员员根
3、据申申请单与与验收报报告生成成入库单单，若未未通过验验收则通通告有关关人员，重新核核查，核核查无误误后重新新申请入入库。4 产品管理理人员按按入库单上上所列产产品名称称、品种种、数量量、规格格等点收，清点无无误后在在入库单单上签字字，并由由仓管员员确认签签字。5 入库单未未经产品品管理人人员签字字确认或或入库单单与实物物不符时时，产品品不予入入库，并并通知有有关人员员重新核核查。6 产品入库库时产品品管理人人员应认认真检查查，确定定安全无无隐患后后，方可可入库。3.1.4 出库管管理出库流程程1 在未办理理出库手手续时，所有库库存产品品不得出出库，否否则按产产品丢失失记录，由产品品管理人人员赔
4、偿偿。2 申请人详详细填写写出库申申请单，交由申申请人所所属部门门经理审审核并确确认签字字，审核核通过将将申请单单提交给给产品管管理人员员，产品品管理人人员根据据申请单单确认产产品库存存数；审核未未通过则则申请人人根据审审核意见见修改申申请单并并重新申申请。3 出库申请请单在填填写日期期的三个个工作日日后作废废，需要要重新申申请；若若产品数数量不能能够满足足申请需需求则申申请单有有效期至至产品满满足申请请时为止止。4 产品管理理人员对对出库凭凭证进行行审核，确认出出库申请请单由申申请人部部门经理理确认签签字，并并检查出出库凭证证填写的的项目是是否齐全全，是否否具备合合同附件件，所列列申请人人所
5、属部部门，产产品名称称，数量量等是否否正确，单上填填写字迹迹是否清清楚，有有无涂改改痕迹，单据是否否在规定定的出库库有效日日期内。若发现现问题，应立即即联系申申请人或部门门经理更更正，不不允许含糊糊不清地地先行发发货。5 产品管理理人员根根据申请请单对库库存产品品进行核核实，若若可用产产品可满满足申请请人需求，则生成成出库单单；若可可用产品品不足以以满足申申请需求求，查看看其部门门经理是是否允许许启用安安全库存存；若同同意使用用安全库库存，则则产品管管理人员员生成出出库单，同时填写写采购申申请以补补足安全全库存数数；若不不同意使使用安全全库存，则告知知申请人人自行申申请采购购产品。6 产品管理
6、理人员在在生成出出库单的的同时，应及时时更新库库存报表表中库存产产品的数数量及产产品状态态，以免免产品重重复出库库，由此此造成的损损失由产产品管理理人员承承担。7 产品管理理人员按按出库单单登记的的所列內內容，核核实并进进行配货货。8 待送产品品要按配车车的要求求，清理理分堆，以利于于装送。要按运运输工具具预约的的装货时时间，以先后后顺序理理货，随到随随装，不误时时间。9 仓管员确确认签字字后，方方可对产产品进行行发货，发货时时产品管管理人员员应对出库库申请单单与出库库单逐单单一一核核实，并点货货交与送送货人员员，划清清责任。10 发货结束束，产品品管理人人员、仓仓管员应应在发货单上签签字确认
7、认，并留留据存查查。11 产品管理理人员发发货后，应及时时核对产产品储存存数，同同时检查查产品的的数量、规格等等并记录录，如有有问题，及时纠纠正。3.1.5 产品试试用管理理1 申请人只只可对标标明可以以试用的的产品进进行申请请试用，试用申申请单的的内容必必须与事事实相符符，所有有项都为为必填项项，公司司任何人人员不得得伪造产产品试用用申请单，一经经发现按按照公司司相关规规定进行行处罚。2 申请人认认真填写写试用申申请单并并交由部部门经理理审核，若审核核未通过过，则根根据审核核意见修修改并重重新申请请，审核核通过后后将申请请单提交交给产品品管理人人员，由由产品管管理人员员核实申申请部门门试用产
8、产品总数数，若试试用产品品未超过过10件件，可进进行产品品出库申申请；若若试用产产品超过过10件件，则重重新进行行产品试试用申请请，并由由产品部部部门经经理签字字确认，签字同同意后方方可进行行出库程程序，否否则不允允许出库库。3 为保持产产品的流流通，各各型产品品均应依依试用规规定期限限归还，试用期期限最高高为3个个月，若若因特殊殊情形而而需延长长试用期期限，则则根据实实际情况况填写产产品延期期申请单单，报部部门经理理审核，并由产产品部部部门经理理签字确认认，书面报报告即日日转交产产品管理理人员作作为延长长试用的的凭证。4 各部门经经理应负负随时检检查在外外试用的的产品有无无未经审审核而超超过
9、试用用期限，若产品品管理员员发现有有超过试试用期先先的试用用产品，立即通通知该试试用产品品所属部部门经理理立即追追回试用用产品，若7个个工作日日内仍未未归还产产品，按按丢失处处理，由由此造成成的损失失该部门门承担，特殊情情形另行行处理。5 试用申请请单应于于出货的的当日交交产品管理理员保管管。3.1.6 产品保管管1 产品管理理人员根根据产品品类型对对入库产产品进行行分类管管理，产产品入库库首先分分为软硬硬件产品品，软件件产品按按照名称称和版本本进行分分类管理理，硬件件产品按按照计算算机产品品、通信信产品、广播电电视及仪仪器仪表表产品、线材及及配件等等分类管管理。2 应充分考考虑产品品其忌光光
10、、忌热热、防潮潮等因素素，仓库内部部严禁烟烟火，并并定期每每个月实实施安全全检查。3 库存产品品如有报废废或损毁毁，非产品管管理人员员可自行行克服，产品管管理人员员应即填填写产品送修修单连同同产品送交交服务单单位维修修。4 开始盘查查前一天天通知产产品管理理人员对对产品进进行整理理，并停停止对产产品的出出库入库库行为，确保所所有产品品在库存存报表上上都有记记录。5 产品管理理人员以以当前节节点的库库存报表表为盘查查依据进进行库存存盘查，每次盘盘查必须须两人分分别进行行，防止止作弊，将盘查查结果详详细记录录到产品品盘查表中，盘查完完成之后后两人数数据分别别和库存存报表数数据进行行比对，一旦发发现
11、问题题立即通通知仓管管员，若若无问题题则由仓仓管员签签字确认认。每22个月对对库存产产品进行行一次抽抽检。6 盘查后如如有盘盈盈或不可可避免的的亏损情情形时，若无重重大差异异，则对对产品进进行整理理，查找找差异原原因；若若有重大大差异，重新调调整盘查查，确认认差异，并由产品管管理人员员呈现部门门经理核核准，追查责责任。7 盘查结束束后盘查查人员应应对库内内积压产产品或库库存时间间较长的的产品进进行上报报，以加加快公司司产品的的流动，盘查发现现产品库库存不足足时，应应及时对对产品进进行购买买申请8 直接保管管产品的产品保保管人员员异动时时，应由由其所属属的部门门经理查列列库存产产品的移移交清册册
12、后，再再由交接接双方会会同部门门经理实实地盘存存。3.1.7 配置管理理配置管理理的目的的是按照照一定的的规则保保存配置置项的所所有版本本，避免免发生版版本丢失失或混淆淆等现象象，并且且可以快快速准确确地查找找到配置置项的任任何版本本。产品配置置是指一一个产品品在其生生命周期期各个阶阶段所产产生的各各种版本本的文档档、计算算机程序序、部件件及数据据的集合合。审核小组组由产品品部部门门经理、项目负负责人、产品研研发部部部门经理理组成。3.1.7.1 配置项版版本号规规则配置项主主要有两两大类：l 属于产品品组成部部分的工工作成果果，例如如需求文文档、设设计文档档、源代代码、测测试用例例等；l 属
13、于项目目管理过过程中产产生的文文档，例例如工作作计划、项目质质量报告告、项目目跟踪报报告等。配置项的的版本号号与配置置项的状状态紧密密相关。处于“草草稿”状态的的配置项项的版本本号格式式为：00.YZZ。YZ数字字范围为为0199。随随着草稿稿的不断断完善，“YZ”的取值值应该递递增。“YZ”的初值值和增幅幅由项目目组成员员自己把把握。处于“正正式发布布”状态的的配置项项的版本本号格式式为：XX.Y。X为主版版本号，取值范范围为119。Y为次版版本号，取值范范围为009。配置置项第一一次“正式发发布”时，版版本号为为1.00。如果果配置项项的版本本升级幅幅度比较较小，一一般只增增大Y值，X值保
14、持持不变。只有当当配置项项版本升升级幅度度比较大大时，才才允许增增大X值。处于“正正在修改改”状态的的配置项项版本号号格式为为：X.YZ。配置项项正在修修改时，一般只只增大ZZ值，X.Y值保保持不变变。当配配置项修修改完毕毕，状态态重新成成为“正式发发布”时，将将Z值设置置为0，增加加X.YY值。3.1.7.2 配置项版版本控制制步骤1、 创建配置置项项目成员员在配置置库中创创建属于于其任务务范围内内的配置置项。此此时配置置项的状状态为“草稿”，其版版本号格格式为00.YZZ。2、修改改处于“草稿”状态的的配置项项项目成员员可以根根据需要要修改处处于“草稿”状态的的配置项项，版本本号格式式为0
15、.YZ。2、 配置项定定稿后要要接受审审核。如果配置置项是技技术文档档，则需需要接受受技术评评审。如果配置置项是“计划”类文档档，则需需要项目目负责人人（或部部门经理理）的审审核。若配置项项通过了了技术评评审或领领导审核核，则配配置项状状态为“正式发发布”；若未未通过技技术评审审和领导导审核则则配置项项状态为为“草稿”重新修修改。4、正式式发布配置项通通过审核核后，则则配置项项的状态态从“草稿”变迁为为“正式发发布”，版本本号格式式为X.Y。5、 变更修改处于于“正式发发布”状态的的配置项项，必须须经过项项目负责责人、部部门经理理审核通通过申请请后方可可将配置置项状态态从“正式发发布”变迁为为
16、“正在修修改”，技术术人员可可以修改改处于“正在修修改”状态的的配置项项，版本本号格式式为X.YZ。在版本控控制过程程中应及及时修改改配置项项状态表表。基线库里里有新的的配置项项产生，或者基基线库里里的配置置项版本本升级时时，配置置管理人人员要做做版本发发布，通通过会议议或Emmaill等方式式通知项项目组内内其它人人。3.1.8 文档管管理1、 文档包括括产品部部门的各各种文档档、图片片、传真真、技术术资料等等。2、 由产品部部设立文文档管理理员。3、 文件保存存期限依依下列规规定办理理： A永久久保存：产品部部管理制制度；董董事会纪纪录；政政府机关关核准文文件；其其他经核核定须永永久保存存
17、的文书书。B 10年保保存： 项目计划划资料；其他经经核定须须保存110年的的文书。C 5年保存存：期满满或解除除之合约约；其他他经核定定保存55年的文文书。D 1年保存存：结案案后无长长期保存存必要者者。E 立即销毁毁：项目目完成后后经部门门经理确确认需立立即销毁毁的资料料文档。4、 申请文档档入库人人员填写写文档入入库表，并交文文档管理理员审核核，审核通通过，文文档入库库并记录录；审核核未通过过，文档档不予入入库管理理。5、 文档入库库后，文文档管理理员根据据电子文文档与纸纸质文档档对文档档进行分分类管理理，各类类文档应应按项目目、技术术文档、投标书书、招标标书、需需求文档档、设计计文档等
18、等分类管管理，并并对文档档进行编编号。6、 管档人员员应随时时拂拭档档案架，维护档档案清洁洁，以防防虫蛀腐腐朽。每每年年度度更换时时，清理理一次，已届保保存期限限者，得得予销毁毁，销毁毁前应造造册呈部部门经理理核准，并登记记表内注注明销毁毁日期，文档销销毁时至至少两人人在场对对文档进进行销毁毁。7、 保管期限限届满的的文件中中，部分分经申请请人部门门经理核核定仍有有保存参参考价值值者，档档案管理理员应将将文件重重新归档档并管理理。8、 公司内部部人员借借阅、复复制文档档等时须须，需填填写“文档使使用申请请单”并经申请请人部门门经理签签字确认认后，向向档案管管理员调调阅。9、 档案管理理人员接接
19、到档案案使用单单经核查查后，取取出该项项档案，并于文文档登记记表上填填注借出出日期后后，将档档案交与与借阅人员员。档案案使用单单则依预预定归还还日期之之先后整整理，以以备稽催催。10、 于档案室室当场借借阅者，经档案案管理员员同意后后免填档案案使用单单，档案案管理员员将查阅阅记录登登记于文文档查阅阅登记表表，不准将将档案带带出档案案室查阅阅。11、 档案归还还时，经经档案管管理员核核查无误误并于档档案登记记表填注注归还日日期，档档案归档。档案使使用单由由档案管管理员留留存备查查。12、 档案借阅阅时间最最长以一一周为限限，如有有特殊情情形欲延延长调阅阅期限时时，应按按调阅程程序重新新办理。13
20、、 档案使用用者对于于所借档档案，不不得抽换换增损，如有拆拆开必要要时，亦亦须报明明原因，请产品品部部门门经理负负责处理理。3.2 产品安装装、调试试、维护护管理3.2.1 目的对产品安安装、调调试及维维护进行行管理，确保交交付后的的产品合合格和使使用，特特制定本本制度。3.2.2 适用范围围产品安装装、调试试及维护护的各个个环节管管理。具具体规定定见相关关制度。3.2.3 产品安装装前的准准备工作作1、 项目负责责人查看看安装现现场，对对安装设设备的承承重地面面、墙壁壁等进行行实地测测量，检检查施工工现场供供电条件件是否符符合要求求，夜间间施工照照明设备备是否齐齐全。2、 检查设备备所要经经
21、过的入入口，是是否足够够让设备备通过，否则要要拆除或或采取其其他措施施，以使使设备顺顺利到达达安装位位置。3、 上述安装装条件满满足时，项目负负责人可可以安排排安装人人员进行行后续工工作；若若安装条条件未满满足时，项目负负责人根根据现场场检查条条件生成成安装环环境检查查报告，并呈现现给客户户，要求求客户根根据检查查报告对对现场环环境进行行完善。4、 安装条件件满足后后项目负负责人填填写产品品安装申申请单，并由客户户审核，若审核核通过，则可进进行产品品配送；若审核核未通过过，则根根据审核核意见修修改并重重新申请请。5、 产品到达达安装现场场时，客客户及项项目负责责人根据据合同或或产品验验收单对对
22、设备进进行开箱箱验收，检查设设备在运运送过程程中有无无损坏、丢失，附件、随机配配件是否否齐全。 6、 验收合格格后的产产品可投投入正常常使用，但应按按照设备备使用说说明书正正确使用用和维护护设备，避免过过度或不不正确使使用设备备。7、 再次确认认产品及及安装环环境，以以免有纰纰漏，准准备产品品安装。3.2.4 软软件产品品安装前前准备工工作1、 对所需安安装的软软件产品品进行列列表，并并附安装装说明书书或相关关附件。2、 检查安装装软件所所需的硬硬件设备备如计算算机、服服务器等等是否齐齐全。3、 检查安装装软件所所需的软软件如操操作系统统、数据据库等是是否满足足软件产产品安装装要求。4、 检查
23、网络络环境是是否已经经搭建完完成。5、 检查安装装环境是是否安全全。6、 根据产品品安装说说明书对对安装环环境进行行配置。3.2.5 产品的安安装及调调试1、 产品安装装前应由由项目负负责人制制定安装装计划，使安装装有步骤骤、按顺顺序进行行，将产产品安装装计划交交由质量量管理人人员与客客户审核核，审核核通过，依据安安装计划划进行安安装；审审核未通通过则根根据审核核意见修修改计划划，重新新提交并并审核。2、 软、硬件件产品安装装应按照照安装说说明书要要求进行行，要便便于操作作和维修修保养。3、 在产品安安装过程程中应由由技术人人员与质质量管理理人员全全程跟踪踪，以便便及时解解决安装装过程中中遇到
24、的的问题及及保证产产品的安安装质量量。4、 产品安装装应满足足安全要要求，对对设备安安装防护护装置，设备启启动、故故障应设设置明显显报警或或设置相相应自保保护措施施，主机机设备机机内维修修时应设设置多道道可靠的的安全保保护措施施。5、 安装完毕毕后及时时清理现现场。6、 产品在安安装后应应进行产产品联调调、试运运行，按按先单机机后整线线的顺序序，调试试时按合合同指标标逐项试试验，记记录各项项指标是是否达到到要求，整个过过程由质质量管理理人员进进行监督督。7、 设备的安安装调试试时发现现问题应应及时提提出，报报质检、产品部部共同协协商解决决。8、 调试、试试运行完完成后，由客户户负责人人最终验验
25、收与审审定，并并生成验验收报告告，客户户确认签签字。9、 项目验收收结束后后应对客客户相关关人员做做相应的的培训并并做好记记录。3.2.6 售后服务务本公司售售后服务务的作来来分为下下列三项：n 无合同付付费服务务（A）凡凡为客户户保养或或维护本本公司出出售的产产品，而而向客户户收取服服务费用用者属于于此类。n 合同服务务（B）凡凡为客户户保养或或维护本本公司出售售的的产产品，依依本公司司与客户户所订立立产品保养养合同书书的规定定，而向向客户收收取服务务费用属属于此类类。n 免费服务务（C）凡凡为客户户保养或或维护本本公司出出售的产产品，在在免费保保证期内内，免费费向客户户提供服服务者属属此类
26、。1、售后后服务部部自产品品售出后每半年年派人员员对客户户进行一一次电话话回访，回访中中发现问问题或接接到客户户报修电话话或文件件时，该该售后服服务人员员应立即即将客户户的名称称、地址址、电话话、产品品型号等等，填写写“售后服服务申请请表”，详细记记录出现现的问题题和故障障现象，并将申申请表交交与售后后服务部部部门经经理派售售后维护护人员跟跟踪维护护。2、售后后维护人人员接到到任务后后，对客客户进行行电话沟沟通，通通过沟通通确定故故障原因因并在售售后服务务申请单单上填写写处理方方案，并并交由部部门经理理签字确确认，售售后维护护人员为为客户电电话解决决问题，若电话话无法解解决问题题方可申申请部门
27、门经理派派工到施施工现场场解决问问题。3、需到到现场施施工时，若省内内发生的的，则于于三天内内到达现现场，进进行处理理；省外外发生的的，于一一周内到到达现场场处理；边远地地区发生生的于十十天内到到达现场场，进行行处理。4、电话话解决问问题后，将答复复跟踪表表交由部部门经理理签字确确认；需需现场施施工时，售后维维护人员员持“售售后答复复跟踪表表”前往往客房现现场服务务，凡可可当场处处理完妥妥者即请请客户于于答复跟跟踪表上上签字，并将跟跟踪表归归档。5、若售售后维护护人员无无法针对对故障现现象做出出处理方方案，可可将问题题提交与与部门经经理，由由部门经经理确定定解决方方案，并并派工执执行方案案。6
28、、凡属属付费服务务，应事事先向客客户声明明并出示示维修合合同，维修完完毕结算算费用。费用低低于20000（包括220000）时，应由售售后维护护人员当当场向客客户收费费，将款款交于财财务处，凭以补补寄发票票；否则应应于当天天凭“售售后维护护跟踪表表”与维修修合同至至财务处处开具发发票，以以便另行行前往收收费。7、故障障未解决决售后维维护人员员根据现现场实际际情况重重新制定定处理方方案，由部门门经理派派工执行行方案。8、凡待待修产品品，不能能按原定定时间修修妥者，售后维维护人员员应即报报请部门门经理予予以协助助。 9、售后后服务完完成后应应尽快凭凭借售后后答复跟跟踪表登登记售后后维护登登记表，由
29、部门门经理确确认签字字，以便便做记录录保存。10、保保修合同期期满前一一个月，售后维维护人员员应以邮件件、电话话、快递递等方式式通知客客户，以便派员员前往争争取续约约。第二章 公司安全全保密制制度1 目的为保守公公司秘密密，维护护公司权权益，特特制定本本制度。2 定义公司秘密密是指不不为公众众所知晓晓、能为为公司带带来经济济利益、具有实实用性且且由公司司采取保保密措施施的技术术信息和和经营信信息。3 适用范围围：1本制度度适用于于公司所所有员工工：包括括正式工工和试用用工。2适用于于公司产产品、技技术、文文档等。4 保密范围围1公司的的客户资资料、公公司正在在招标或或已中标标的项目目资料2公司
30、专专有技术术3公司内内各部门门掌握的的合同、协议、意见书书及可行行性报告告、主要要会议记记录。4公司内内各部门门所掌握握的尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息。5公司各各部门职职员人事事档案，工资性性、劳务务性收入入及资料料。6其他经经公司确确定应当当保密的的事项。5 公司密级级确定公司秘密密分为三三类：绝绝密、机机密和秘秘密。绝密是指指与公司司生产、科研、人事有有重大利利益关系系，一旦旦泄露会会使公司司的安全全和利益益遭受特特别严重重损害的的事项，主要包包括以下下内容。1公司司新产品品、新技技术、新新设备的的开发研研制资料料。2公司司正式合合同和协协议文书书。3公司司关于新新产品研研发
31、、项项目投标标、公司司发展战战略等会会议的纪纪要。公司绝密密文档保保存期限限为100年，保保存届满满时文档档降级保保管。机密是指指与本公公司的生生产、科科研、人人事有重重要利益益关系，一旦泄泄露会使使公司安安全和利利益遭受受严重损损害的事事项，主主要包括括以下内内容。1尚未未确定的的公司部部门经理理级别以以上人士士调整及及安排情情况。2公司司与外部部高层人人士、科科研人员员的来往往情况及其载载体。3公司司保险柜柜密码，电脑开开启密码码，重要要磁盘、磁带的的内容及及其存放放位置。4获得得竞争对对手情况况的方法法、渠道道。公司机密密文档保保存期限限为8年年，保存存届满时时文档降降级保管管。秘密是指
32、指与本公公司生产产、科研研、人事事有较大大利益关关系，一一旦泄露露会使公公司的安安全和利利益遭受受损害的的事项，主要包包括以下下内容。1市场场潜力调调查预测测情况，未来新新产品的的市场预预测情况况及其载载体。2部门门经理、财务部部、商务务部等有有关部门门所调查查的违法法违纪事事件及责责任人情情况和载载体。公司秘密密文档保保存期限限为5年年，届满满后文档档归为普普通文档档进行保保管。6 保密措施施1、 公司员工工必须具具有保密密意识，做到不不该问的的绝对不不问，不不该说的的绝对不不说，不不该看的的绝对不不看。2、 产品部部部门经理理负责领领导保密密的全面面工作，各部门门经理为本本部门的的保密工工
33、作负责责人，各各部门由由部门经经理设立立兼职保保密人员，公司司文档密密级由各各部门经经理确定定。3、 如果在对对外交往往与合作作中需要要提供公公司秘密密，应先先由部门门经理批批准。4、 严禁在公公共场合合、公用用电话、传真上上交谈、传递保保密事项项，不准准在私人人交往中中泄露公公司秘密密。5、 公司员工工发现公公司秘密密已经泄泄露或可可能泄露露时，应应立即采采取补救救措施并并及时报报告部门门尽力，部门经经理应立立即作出出相应处处理。6、 公司保密密文档入入库时需需各部门门保密人人员申请请，并交交由部门门经理审审核并确确定密级级，部门门经理审审核后由由产品部部部门经经理审核核，审核核通过后后由产
34、品品部文档档保密人人员对文文档进行行保密保保管；审审核未通通过文档档禁止出出库。7、 保密文件件禁止延延期借阅阅或使用用，使用用时间最最多不超超过3天天。8、 秘密文件件存放在在有保密密设施的的文件柜柜内，计计算机中中秘密文文件必须须设置口口令，并并将口令令报告产产品部部部门经理理。9、 保密文档档申请使使用时，需部门门经理进进行申请请，并交交产品部部部门经经理审核核，审核核通过后后，方可可对保密密文档进进行打印印、复印印、传真真等操作作。10、 保密人员员出现工工作变动动时应及及时办理理交接手手续，交交由部门门经理签签字。11、 保密文档档届满时时，保密密人员对对届满文文档进行行列表，并申请
35、请产品部部部门经经理，对对届满保保密文档档进行处处理（继继续保密密管理、转为普普通文档档、立即即销毁）。保密密文档销销毁时需需经部门门经理指指定人员员监督保保密人员员对保密密文档进进行销毁毁；保密密文档降降级保管管时需由由保密人人员对保保密文档档进行重重新分类类整理；保密文文档转为为普通文文档时，由保密密人员将将文档交交与文档档管理员员进行分分类管理理。12、 公司录音音、录像像应由产产品部部部门经理理指定人人员负责责存档管管理。13、 公司员工工离开办办公室时时，必须须将文件件放入抽抽屉和文文件柜中中。6.1 文件打印印1、 文件由原原稿提供供部门经经理签字字，部门门经理对对文件内内容负责责
36、，文件件内不得得出现对对公司不不利或不不该宣传传的内容容，同时时确定文文件编号号、保密密级别、打印份份数。2、 打印部门门要做好好登记，打印、校对人人员的姓姓名应反反映在文文件使用用单中，保密文文件应由由部门经理理负责打打印。3、 打印完毕毕，所有有文件废废稿应全全部销毁毁，电脑脑存盘应应消除或或加密保保存。6.2 文件传送送和E-maiil使用用1、 文件打印印完成，进行文文件发放放时，发发放文件件部门认认真做好好发文记记录。2、 保密文件件应由发发文部门门部门经经理或其其指定人人员签收收，不得得交给其其他人员员。3、 对于剩余余文件应应妥善保保管，不不得遗失失。4、 发送保密密文件时时应由
37、部部门经理理制定人人员负责责，严禁禁让试用用期员工工发送保保密文件件。5、 公司禁止止员工在在工作期期间登陆陆个人EE-maail。员工在在上班期期间，应应用公司司的个人人邮箱传传递信息息。6、 需通过传传真机传传递保密密文件时时，不得得通过公公用传真真机。7、 收发传真真件时应应做好登登记。8、 保密传真真件的收收件人只只能为部部门经理理或其指指定人员员。6.3 文件复印印1、 原则上保保密文件件不得复复印，如如遇特殊殊情况需需由部门门经理批批准方可可执行。2、 文件复印印应做好好登记。3、 复印件只只能交给给部门经经理或其其指定人人员，不不得交给给其他人人员。4、 保密文件件复印应应有对文
38、文件进行行复印的的部门部部门经理理签字，注明复复印份数数。5、 复印废件件应即时时销毁。6.4 文件借阅阅借阅保密密文件时时必须经经借阅方方部门经经理和产品部部部门经经理签字字批准，文档管管理员做做到专项项登记，借阅人人员不得得摘抄、复印或或向无关关人员透透露，确确需摘抄抄、复印印时，要要经产品品部部门门经理签签字并注注明。6.5 会议1、 属于公司司秘密内内容的会会议及其其他活动动，由产品部部部门经理理负责做好好保密工工作。2、 部门经理理严格控控制参会会人员，无关人人员不应应参加。3、 部门经理理指定人人员认真真做好到到会人员员签到及及材料发发放登记记工作。4、 部门经理理应认真真鉴别到到
39、会人员员，无关关人员不不得入内内。5、 会议录音音、摄像像人员由由部门经理理指定。6.6 技术保密密1、 各部门对对载有技技术秘密密的文件件材料、图纸、磁（光光）盘、图像、声像等等资料及及样品，必须注注明保密密和密级级字样，归档保保存，严严格查阅阅、借阅阅制度。2、 公司技术术人员、产品管管理人员员以及因因业务上上可能知知悉技术术秘密的的人员或或业务相相关人员员，必须须与公司司签订保保密协议议。3、 公司对外外宣传机机构的有有关人员员在发布布（表）新闻、通讯和和报告文文学作品品，以及及其他人人员对外外发表文文章时，不得涉涉及技术术秘密的的实质性性内容，其稿件件必须经经产品部部部门经经理审查查，
40、在确确认不会会造成泄泄密后，签字认认可方可可发表。4、 在公司于于外部活活动涉及及技术秘秘密的，须报产产品部部部门经理理批准后方方可谈及及公司技技术秘密密。6.7 产品保密密1、 对公司自自主研发发的产品品及新引引进的外外界所不不知的产产品进行行保密管管理。2、 保密人员员设立单单独空间间分类管管理保密密产品，未经许许可任何何人不得得靠近。3、 保密产品品申请产产品入库库，由部部门经理理审核并并确定密密级，审审核通过过后，由由产品部部部门经经理审核核，审核核通过后后由保密密人员对对产品入入库并分分类管理理；审核核未通过过，则禁禁止入库库。4、 公司保密密产品需需产品部部部门经经理指定定人员每每
41、月对产产品进行行维修保保养。5、 公司保密密产品禁禁止对外外试用，公司内内部使用用需经部部门经理理批准。6、 保密产品品的出库库时需部部门经理理申请出出库，并并由产品品部部门门经理审审核，审审核通过过后由保保密人员员对产品品出库；审核未未通过，产品禁禁止出库库。7、 产品发货货时有保保密人员员、产品品部部门门经理、仓管员员确认发发货。6.8 违纪处理理公司对违违反本制制度的员员工，可可视情节节轻重，分别给给予教育育、经济济处罚和和纪律处处分。情情节特别别严重的的，公司司将依法法追究其其刑事责责任。对对于泄露露公司秘秘密，尚尚未造成成严重后后果者，公司将将给予警警告处分分，处以以50元至至100
42、0元的罚罚款。利用职权权强制他他人违反反本制度度者，公公司将给给予开除除处理，并处以以50000元以以上的罚罚款。泄露公司司秘密造造成严重重后果者者，公司司将给予予开除外外理，并并处以1100000元以以上的罚罚款，必必要时依依法追究究其法律律责任。产品入库库申请单产品入库库申请单编号：_ 日期期：_年_月_日产品名称称型号包装规格格数量生产日期期批号是否可试试用是否是新新产品产品是否否有损损坏数量量验收单号号合同编号号损坏原因因备注申请人：_ 验收收人： _部门经理理签字：_ 产品入库库单产品入库库单编号：_ 日日期：_ 年 _ 月月 _日产品名称称型号包装规格格入库数量量产品类型型损坏产品品数量损坏原因因申请单号号备注入库申请请人：_产品管理理人员：_仓管员：_产品出库库申请单单产品出库库申请单编号：_ 日日期：_年_月月_日客户名称称：_客户地址址：_电 话：_传传真：_Emaiil：_产品名称称型号数量申请人所所属部门门是否可用用安全库库存合同编号号是否试用用备注申请人：_项目负责责人签字字：_部门经理理签字：_产品出库库单产品出库库单编号：_ 日 期：_年_月_日日客户名称称：_ 客户地地址：_