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1、辽宁新元元纺织品品进出口口股份有有限公司司集团公公司治理理准则第一章 总 则则第一条 为促进进辽宁新新元纺织织品进出出口股份份有限公公司（以以下简称称：集团团公司）整体经经济发展展与规范范运作，根据公司法法等有有关法律律、法规规的规定定，制定定本准则则。第二条 本准则则适用于于集团公公司控股股或相对对控股的的股份有有限公司司和有限限责任公公司（以以下简称称：子公公司）。控股是指指集团公公司直接接拥有或或委托管管理该公公司500%以上上的股权权。相对对控股是是指集团团公司通通过直接接拥有和和间接控控制该公公司500%以上上的股权权，或是是能够实实际控制制其董事事会。第三条 公司治治理的目目的是通
2、通过集团团整体规规范运作作，确保保公司资资产保值值增值，最大限限度地实实现企业业价值最最大化。第四条 集团公公司有义义务协助助各子公公司严格格按照公司法法等有有关法律律、法规规建立健健全产权权清晰、权责明明确、政政企分开开、管理理科学的的现代企企业制度度。第五条 集团公公司有义义务协助助各子公公司完善善董事会会（执行行董事）、监事事会（监监事）的的构成和和聘选程程序，明明确其主主要职责责，建立立健全相相关议事事规则，充分发发挥其决决策与监监督职能能。同时时，还要要建立市市场化的的经理班班子选聘聘机制，完善激激励与约约束机制制，从而而促进生生产经营营。第六条 各子公公司须严严格按照照本准则则规定
3、的的公司治治理标准准规范运运作，并并可根据据自身实实际，制制定适合合本公司司的治理理制度，不断完完善公司司治理结结构，提提高治理理水准。第二章 母子子公司体体系第七条 集团公公司及其其子公司司是一个个战略导导向型的的治理架架构，是是以产权权关系为为纽带、以企业业文化为为核心的的经济、文化统统一体。第八条 集团公公司与子子公司是是控制与与被控制制的母子子公司关关系。第九条 集团公公司向子子公司出出资，依依法行使使出资人人（股东东）的权权利并承承担相应应责任，具有产产业规划划、资本本运营、知本运运营和企企业文化化传播等等多种职职能。第十条 集团公公司实行行母公司司、子公公司二级级组织体体制，如如果
4、出现现孙公司司三级组组织体系系，则由由子公司司对孙公公司进行行管理，可比照照母公司司对子公公司的管管理机制制。第十一条条 集团团公司是是整个集集团的战战略管理理中心、投资决决策中心心、资本本运营中中心、财财务监控控中心、资源管管理中心心、经营营协调中中心和文文化中心心，其主主要职能能是：（一）组组织制定定和实施施集团的的长远规规划和发发展战略略；（二）开开展投融融资、企企业并购购、资产产重组等等资本运运营活动动；（三）决决定集团团内的重重大事项项；（四）推推进集团团的组织织结构及及产业结结构调整整；（五）管管理子公公司的核核心人力力资源；（六）协协调政府府相关部部门及子子公司间间的内部部关系；
5、（七）统统一调度度资金，编制集集团的合合并会计计、统计计报表；（八）统统一管理理集团的的商标、商誉、知识产产权等无无形资产产；（九）建建设统一一的企业业文化，统一对对外宣传传；（十）对对子公司司生产经经营运行行情况、财务状状况、管管理状况况进行监监督、审审计；（十一）有利于于形成集集团整体体优势的的其他职职能。第十二条条 各子子公司是是集团的的经营和和利润中中心，其其主要职职能是：（一）分分项实施施集团的的长远规规划和发发展战略略；（二）所所属产业业内产品品的研究究开发、生产、销售；（三）公公司内部部经营、财务、人事管管理和质质量保证证；（四）执执行集团团公司有有关政策策、规章章制度；（五）子
6、子公司自自身的其其他职能能。第三章 内部管理理体制第一节 集团团公司对对子公司司的管理理体制第十三条条集团团公司对对子公司司实行集集权与分分权相结结合的现现代企业业管理体体制。第十四条条集团团公司对对子公司司及参股股公司的的管理主主要是以以股东的的身份通通过董事事会和股股东会依依法直接接行权和和日常计计划控制制的方式式进行。直接行权权是指在在子公司司及参股股公司召召开股东东会时直直接表决决行权；日常计计划控制制系指在在董事会会、股东东会闭会会期间，为确保保股东目目标的实实现而采采取的控控制。第十五条条集团团公司派派往各公公司的董董事、执执行董事事、监事事为集团团公司的的产权代代表，其其主要职职
7、责是：（一）坚坚决维护护集团公公司的合合法权益益，确保保投入的的资产保保值增值值；（二）及及时向集集团公司司汇报所所在公司司的生产产经营情情况；（三）监监督子公公司经理理层的经经营活动动，对其其绩效进进行评价价，向集集团公司司提出对对经理层层人员的的奖惩及及任免建建议；（四）在在子公司司中贯彻彻落实集集团公司司的战略略目标及及企业文文化；（五）集集团公司司赋予的的其他职职责。第十六条条各子子公司董董事会、股东会会的重大大事项决决定，须须事先提提交集团团公司，集团公公司从股股东全局局利益出出发向董董事会或或股东会会提出意意见。重重大事项项是指：（一）更更换董事事、监事事、经理理、副经经理及相相当
8、职务务人选；（二）对对外投资资及担保保事项；（三）超超过本公公司预算算的基建建和购置置事项及及资产处处置事项项；（四）超超过本公公司预算算的融资资事项；（五）公公司中长长期发展展规划；（六）公公司资产产重组方方案，包包括股票票上市、配股、增发新新股，兼兼并、收收购、托托管企业业、转让让下属公公司股权权等；（七）集集团公司司有关管管理制度度中规定定需报批批的其他他事项。第二节 子公司司内部运运行体制制第十七条条子公公司为股股份有限限公司的的，须设设股东大大会、董董事会、监事会会；子公公司为有有限责任任公司的的，须设设股东会会（全资资子公司司除外），董事事会（执执行董事事）、监监事会（或监事事），
9、具具体由集集团公司司决定。第十八条条股东东大会（股东会会）、董董事会（执行董董事）、监事会会（监事事）的运运作要严严格按照照公司司法及及公司司章程中的有有关规定定进行。第十九条条子公公司由总总经理、副总经经理组成成经营班班子，全全面负责责公司的的日常经经营管理理工作，总经理理对董事事会（执执行董事事）负责责，副总总经理对对总经理理负责。第四章子公司司董事长长与总经经理第二十条条董事事长（执执行董事事）为公公司的法法定代表表人，对对公司全全面负责责。第二十一一条总总经理负负责公司司日常经经营管理理工作。第二十二二条董董事长（执行董董事）的的职责权权限：（一）主主持股东东大会（股东会会）和召召集、
10、主主持董事事会会议议；（二）检检查董事事会决议议的实施施情况，督促经经理班子子的工作作，必要要时可召召开董事事长办公公会议落落实；（三）签签署公司司股票（或出资资证、权权益证）、债券券及董事事会文件件； （四）代代表公司司对外交交涉一切切事务和和法律诉诉讼；（五）审审批使用用公司的的董事会会经费；（六）主主持制订订公司中中长期发发展规划划；（七）负负责公司司贷款、股票上上市、发发行债券券等融资资事项。（八）帮帮助经理理班子建建设企业业文化，提升经经营理念念，加强强经营管管理；（九）支支持经理理班子进进行技术术开发、新产品品研制市市场开拓拓；（十）签签订借款款合同、担保合合同、投投资合同同、合作
11、作合同、工程承承包合同同及产品品购销合合同，亦亦可根据据工作需需要授权权总经理理（经理理）签订订；第二十三三条 总总经理的的职责权权限：（一）主主持公司司生产经经营管理理工作，并向董董事会或或董事长长（执行行董事）报告工工作；（二）组组织拟订订公司年年度经营营计划、投资计计划、财财务预决决算方案案、利润润分配或或弥补亏亏损方案案，经批批准后负负责组织织实施；（三）组组织拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案，提交交董事会会（执行行董事）批准；（四）组组织拟订订公司的的基本管管理制度度、财务务管理制制度，经经董事会会（执行行董事）审议通通过后执执行；（五）组组织拟订订公司中中长期发发展规划划，经
12、董董事会和和股东大大会审议议批准；（六）组组织制定定公司的的分项制制度；（七）提提请董事事会（执执行董事事）聘任任或者解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人及相相当级别别的人员员；（八）聘聘任或解解聘除董董事会聘聘任或解解聘的其其他管理理人员；（九）组组织拟订订公司职职工的工工资、福福利方案案和奖惩惩事项，决定公公司职工工的聘用用和解聘聘；（十）签签发日常常行政、业务和和财务文文件；（十一）经董事事长授权权，代表表公司签签订有关关合同；（十二）在年度度财务预预算内审审批公司司日常经经营管理理中的各各项支出出；（十三）协助董董事长办办理相关关贷款、股票上上市、发发行债券券等融资资业务；（十四）董事会会或董事事长（执执行董事事）赋予予的其他他职权。第二十四四条 公公司董事事长（执执行董事事）、总总经理必必须严格格遵守法法律、法法规和公公司章程程的规定定，忠实实履行职职责，履履行诚信信勤勉义义务，维维护本公公司的合合法权益益。第五章 附 则第二十五五条 本本准则由由集团公公司资本本运营部部负责解解释。第二十六六条 本本准则未未尽事宜宜按集团团公司其其他相关关规定执执行。第二十七七条 本本准则自自下发之之日起执执行。