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1、防范和打击非法集资工作汇报第1篇：防范和打击非法集资 关于开展防范和 打击非法集资宣传活动进展情况 为认真贯彻落实党中央、国务院领导同志重要指示精神和银监会党委工作部署，按照*文件精神，为有效应对当前非法集资严峻形势，有针对性地提示非法集资风险，组织开展防范和打击非法集资宣传活动，引导存款人和消费者自觉远离非法集资，为维护地方金融稳定履行本支行的社会责任，我行开展了关于开展防范和打击非法集资宣传活动，现将本活动阶段进展情况报告如下： 一、组织领导 接到上级通知后，我行领导高度重视，于*日召开工作会议，学习*文件内容。同时，经过讨论，结合行实际，制定*开展防范和打击非法集资宣传活动方案，并成立开
2、展防范和打击非法集资宣传活动领导小组（下称“领导小组”）： 组长： 副组长：，成员： 领导小组负责对本次宣传活动的领导、组织、实施和监督，汇总本次活动各阶段活动情况，并按照上级要求及时上报活动开展情况。具体工作联系部门为 。 二、开展情况 1、认真学习、贯彻落实。结合实际，迅速将本次活动方案内容下发到各网点，同时，利用网页宣传栏，由领导小组牵头，认真组织学习，使全行上下充分认识非法集资的危害性，充分认识防范和打击非法集资的必要性和重要意义，提高全行员工的积极性，扎扎实实开展好“防范和打击非法集资宣传教育”活动。 2、形式多样，加强宣传。一是在各网点宣传栏张贴有关非法集资的宣传内容，张贴有关“防
3、范非法集资”标语，对广大人民群众进行风险提示。同时有条件的网点充分利用电子广告屏幕，不间断播放防范和打击非法集资集中宣传标语口号，开展对客户和社会群众的宣传教育；二是一线员工向客户宣传增强金融安全意识的必要性和重要性，通过发放宣传单、向客户讲解等方式，引导客户树立正确的投资融资理财理念，提高防范和抵制非法集资能力。 下阶段，我们将继续开展相关活动，让人民群众了解掌握如何判断非法集资的特征，提高社会公众的自我防范意识，增强法律意识、风险意识，自觉抵制、远离非法集资，避免上当受骗。 第2篇：防范和打击非法集资 防范和打击非法集资 通过学习如何防范和打击非法集资，我学到什么是非法集资、非法集资的主要
4、表现形式、非法集资的社会危害以及在今后的工作当中如何防范非法集资了了更深刻的了解，下面就是我这次的学习谈谈几点体会和心得： 所谓非法集资就是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为 。非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。 非法集资活动主要有以下四个方面的基本特征： 一是未经有权机关依法批准； 二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金；三是承诺在一定期限内给出资人货币、实物、
5、股权等其他形式的还本付息；四是以合法形式掩盖其非法集资的目的。 事实上非法集资是一种违法活动，出资人的利益得不到法律的保护；资金大多被挪作他用，中饱私囊；活动中少数出资人侥幸获得回报，但往往都是拆东墙补西墙，给大多数投资人造成重大损失，甚至血本无归。 对此，我们要识别和防范非法集资活动 一要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。二要正确识别非法集资活动，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否是向社会不特定对象募集资金；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一
6、定比例集资回报的特点；是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此，定要增强理性投资意识，依法保护自身权益。四要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。 非法集资大多借助传销手段，由于多是亲戚、朋友、熟人介绍、推销，一方面，容易取得信任，另一方面，碍 于面子也不便推辞，因此这种方式更容易在民间渗透，其危害面也更广。因此面对熟人的好心和善意推销，得多长个心眼
7、儿。其次，形形色色的非法集资活动都有一个共同点，那就是许诺高额回报。每当遇上诸如此类“天上掉下来的馅饼”，千万得悠着点儿，也不能因为看到别人发了财眼红，进而跌入欺骗者设下的陷阱。 作为金融行业的工作人员，更应该知法、懂法、守法，对非法集资敬而远之，努力提高自身的职业道德标准，当发现有群众上当受骗时，应当做到及时提醒和告诫，以免遭到不必要的损失。 第3篇：防范和打击非法集资工作总结 2022年度防范和打击非法集资工作总结 关于印发XX深入开展互联网金融风险专项整治工作M的通知下发后，XX镇党委、政府十分重视这项工作，党政联席会议认真学习了这个文件精神，并认真贯彻实现，现把2022年开展防范和打击
8、非法集资工作进行总结，简要汇报如下： 、认真学习，成立组织 县里文件下发后，镇党政联席会认真学习贯彻文件精神，研究成立了XX镇防范和打击非法集资工作领导组，组成人员如下： 组长： 副组长： 成员： 二、精心组织，制定方案 2022年上半年，在全镇攻坚大会上，认真把我镇防范和打击非法集资工作进行了安排，宣传了实施方案，让十一个村街干部查找线索，发放了XX镇防范和打击非法集资工作线索摸排表给十一个村街干部，根据方案中制定的成立组织，制定方案，摸排线索，坚决打击，总结提高，五个阶段，分步进行。 三、重拳出击，狠抓落实 XX镇派出所干警，按照镇党委政府部署安排，通过XX农商银行XX支行，XX农商银行方
9、圩支行的业务关系，认真摸排非法集资及借贷方面的经济纠纷及经济官司，从中查找非法集资的线索和痕迹，同时通过十一个村街道干部的认真摸底，基本理清了我镇六起经济官司和七起经济纠纷。均不是非法集资行力。 四、真抓实干，取得实效 由于2022年我镇防范和打击非法集资活动，宣传到位，启动较早，落实扎实，取得了一定成绩。目前，我镇没有一起非法集资现象，我镇农商银行借贷关系和谐，全镇经济持续稳定发展，经济秩序良好，没有影响经济发展的非法集资现象。防范和打击非法集资工作取得了初战告捷，为我镇经济社会平稳发展奠定了经济基础。 第4篇：全县防范和打击非法集资工作总结汇报 全县防范和打击非法集资工作总结汇报 为规范我
10、县金融市场秩序，维护社会安定，根据x处非办XX2号文件精神，县委、县政府高度重视，安排县公安、财政、工信、工商、农牧、林业、住建、金融办、文体、信访、人行等相关部门，对我县境内的金融机构、非正规金融机构、企业深入调查摸底，依法开展了防范打击非法集资专项整治活动，化解金融风险。现将工作情况总结如下： 一、健全完善机构，加强工作领导 为了统一思想，提高认识，充分认识防范打击非法集资专项整治活动的重要性和必要性，一是及时成立了X县打击和处置非法集资工作领导小组，下发了X县打击和处置非法集资工作领导小组关于印发的通知，形成了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，县公安、财政、工信、工商、金融办、农牧、林业
11、、住建、文体、信访、人行等各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；二是结合我县实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业防范打击非法集资专项整治活动工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。 二、切实履行职能，全面清查整治 为确保防范打击非法集资专项活动落到实处，确保取得实效。下发了关于开展打击非法集资专项整治活动的通知，分阶段细化和分解专项整治活动任务，周密部署，要求金融主管部门要深入调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区内是否发生非法集资案件，在排查行动中，要严格
12、靠实责任，严格工作责任制度和责任追究制度，切实分片包干，责任到人，做到严查彻处，决不姑息。一是重点加强了防范非法集资工作，主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。二是深入开展企业现场排查活动。通过查阅公司账目、查阅银行对账单、业务合同等方式采取进行排查，重点对存在企业注册资本变化大、年检中资产负债出入较大等现象企业采取调取查阅企业档案重点查阅，确保排查不遗不漏。三是采取全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区非正规性金融机构重点逐户开展排查工作，查阅年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解，达到信息互通共享。四是加强与公安、法院、检察院等相关部门紧密配合，强化
13、信息沟通，形成共同维护和防范非法集资风险工作合力。 三、落实监管责任，防范非法集资 在日常工作中，我县着力加强对小额贷款公司的行业监管，实行省、市、县三级审核审批制，严把准入关口。一是强化行业监管，综合治理。要求非正规金融机构主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。二是启动了省小额信贷综合信息管理平台，每月上报业务、财务报表，及时掌握公司情况。三是建立专项整治排查协调机制，定期不定期对非正规金融机构开展专项检查活动，重点检查公司银行对账单和业务手续，检查公司是否有违规资金运作。四是积极构建全县小额贷款公司行业自律管理机制和民间金融监管联动机制，进一步规范小额贷款公司评审核准程序，加大监管力度，
14、促进小贷公司规范经营、强化风险防控。五是加大政策扶持力度，鼓励和引导小贷公司不断提升管理水平，降低利率和成本，发挥好在缓解小企业、个体工商户和农户融资难中的积极作用。 四、加大宣传力度，营造浓厚氛围 为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，我县及时将文件精神传达到各金融机构。一是进一步加大政策宣传力度。针对非法集资案件发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，采取电视、微信、微博、电子显示屏、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非 法集资的危害性及依法惩处非法集资的法律法规，进一步增强社会公众的法律意识和风险意识。二是积极引导社会群众广泛参与。通过电视台向当地群众发布小额贷款公司、担保机构等非正规金
15、融机构的准入资格、经营范围等内容，提出明确监管措施，提示社会风险，公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。三是要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则，设立投诉举报电话，充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和新特点，提高社会广大群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。 防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作。我县将认真落实防范打击非法集资宣传教育工作有关事项的通知精神，组织相关部门和金融机构部署开展防范和打击非法集资宣传月活动，继续把重点
16、企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，保持高压态势，坚决依法打击对非法集资行为，逐步建立长效监管机制，规范金融秩序，防范金融风险，确保不发生非法集资现象。 第5篇：防范打击非法集资工作总结 防范打击非法集资工作总结 为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据文件要求，我县就进一步加强防范和处置非法集资工作从六个方面落实： 一、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感 各级各有关部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效
17、防控，坚决打击非法集资活动。目前我县大规模的非法集资的现象基本上已得到有效的遏制。出现的新动向是单位内部和小规模的非法集资现象仍然存在。 二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力 各乡镇、各直有关部门进一步加大了宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性。各乡镇人民政府按照县政府转发的湖南省人民政府办公厅的要求，结合本乡镇实际，制订
18、相应的实施方案，并组织落实。 三、开展风险排查，认真做好对非法集资活动的监测和预警工作 各乡镇人民政府和行业主管、监管部门切实负起本辖区内非法集资活动的监测和预警工作，建立本地区、本行业非法集资活动的监测预警体系，指定相关机构和专门人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时作出处理。按照“归口排查、预警排查、重点排查、内紧外松”的原则，认真开展对辖内涉嫌非法集资活动的风险排查。进一步加强监测预警体系和监控能力建设，切实做好预防工作，做到信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大原发性非法集资案件发生。 四、加大处置力度，
19、积极稳妥地做好非法集资善后工作。 各乡镇人民政府进一步加大了对非法集资活动的处置力度。对社会影响较大、性质恶劣的，做好前期调查取证工作，并迅速采取必要措施，及时组织部署，以高压态势予以严厉打击，有效遏制非法集资活动的势头，防止事态进一步 扩大。对于影响极为严重和涉嫌集资诈骗的，及时移交司法部门，从重从快打击，增强威慑效果。县处置非法集资联席会议及成员单位积极配合、协调和监督指导，坚持公平、公开、公正、透明的原则，做好善后处置工作。 五、改善信用环境，努力满足农村居民和中小企业合理的金融服务需求 坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取综合措施，改善信用环境，提高
20、服务水平，不断满足我县广大农村居民和中小企业合理的金融服务需求。金融机构创造条件增加新的金融产品和服务，合理布局网点，增设新的金融机构，提高农村金融服务的覆盖面。不仅进一步鼓励引进项目，发展经济，而且对企业的经营活动加强管理和引导，切实解决企业财务管理不规范、信用评级体系不健全、经营状况披露不畅等问题。进一步加强银企合作平台建设，创造条件建立中小企业信用担保公司等服务机构，促进银企沟通与合作，及时为企业排忧解难。 六、加强组织领导，完善分工协作的工作机制 县人民政府决定建立处置非法集资联席会议制度，对非法集资实施综合治理。根据株处非办XX3号文件精神，我县由主管商贸副县长李文亮同志召集，县委宣
21、传部、县法院、检察院、公安局、县政府法制办、县综治办、县发改局、企业发展促进局、监察局、财政局、建设局、房产局、国土资 源局、农业局、商务局、县工商联、工商管理局、地税局、林业局、信访局等20多家单位参加。联席会议具体部署了6月份宣传活动的各项工作，特别是各单位在18号那天在全县主要街道、各集贸市场进行了挂横幅，发放宣传资料等多项宣传手段进行宣传，宣传车开到了各乡镇。在全县范围内进行了宣传教育活动，做到了与市处非办保持一致。各乡镇结合本地实际建立相应的预防和处置非法集资工作制度和工作机制，将预防和处置非法集资工作经常化、制度化、规范化。各乡镇人民政府对本辖区内防范和处置非法集资工作负总责，各相
22、关部门在联席会议制度框架下分工合作，各负其责，加强协调沟通、密切配合，增强处置工作合力。行业主管、监管部门要把好一线关，将本行业处置非法集资工作纳入监督管理的重要内容，明确机构和人员，加大日常监管，完善相关制度，做到及早发现，及早处理，从源头上控制风险。各乡镇人民政府要落实处置责任，从建立工作机制到监测预警、风险提示、调查取证、性质认定、处置善后、维护稳定、宣传教育、规制建设等各个环节和层面，做到责任到位，工作到位。对怠于履职或者不认真履职者，尤其是因工作不力、导致矛盾升级，以致引发大规模群体性事件的，要落实责任追究制度。 第6篇：防范和打击非法集资活动总结 xxxxxxxxx银行 防范和打击
23、非法集资集中宣传月活动总结 xx银监分局： 按照贵局转发的xx银监局办公室关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知（XX文号）文件要求。为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，我行结合本地实际在XXXX年XX月份积极组织开展了一系列防范和打击非法集资的集中宣传活动，现将活动实施情况总结如下： 一、高度重视，周密组织。 我行自接到贵局下发的文件后，行领导立即组织行内相关部门人 员认真学习文件精神，充分认识到打击和防范非法集资工作的重要性，以求真务实的精神高度重视此次防范、打击非法集资宣传活动的重要性。同时，我行成立了以XX行长为组长，XXXXXX为副组长，X
24、XXXXX为组员的宣传活动领导小组，在宣传月活动中由领导小组负责领导、组织、排查等工作。同时制定了相关方案，建立非法集资风险防控长效机制，完善相关规章制度，强化责任制度，加强监督管理，多渠道多举措全方位落实排查工作，确保此次活动取得实效。 二、突出重点，增强针对性 我行按文件要求在范围上覆盖城乡突出重点；在主题上围绕“什 么是非法集资”、“为什么要打击非法集资”、“怎么打击非法集资”展开宣传。在时间上掌握4月份为重点宣传月，全年坚持不懈的工作原则, 争取将防范和打击非法集资的宣传教育活动落在实处。 三、宣传内容与开展形式 1我行本次活动月主要宣传内容如下： （一） 大力宣传非法集资的属性、特征
25、和表现形式，告诉人民 群众怎样识别非法集资。 （二） 宣传普及与非法集资相关的金融知识，让人民群众认识到 “参与非法集资法律不保护、政府不代偿，责任自负、风险自担”。增强“买者自负”和“后果自担”意识，告诉人民群众远离非法集资。 （三） 大力宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入 情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资，并积极举报非法集资线索。 2.我行本次活动月主要表现形式如下： （一）悬挂宣传横幅。在机关、街道、社区、银行营业网点、广 场、城乡结合部、农村集镇等地，悬挂宣传横幅。 （二）设置咨询点，散发宣传资
26、料。在我行营业大厅设立咨询点， 播放防范打击非法集资专题教育片，向群众散发宣传手册、宣传单，并接受群众咨询。 (三） 营销与宣传并举，切实为我行客户做好金融服务。我行致 力于服务三农，在宣传活动月中我行业务部门会在向农户及个体工商户推广我行金融产品的同时，宣传防范与打击非法集资的相关知识。在营销的同时，帮助客户识别非法集资危害性，提高客户体验度。 四、活动实施总结 通过此次宣传活动，使我行员工和群众充分认识到非法集资的危 害性，切实增强了防范非法集资的意识。并且通过此次活动的开展，也使我行切实履行了金融法规宣传的义务，树立了我行良好的行业形象。 当然，此次活动中也存在一些不足之处，主要表现在以
27、下两个方面： 1相关宣传品准备不足。打击非法集资的宣传册页未能及时到位，导致活动开始阶段只能依靠我行宣传人员进行现场宣讲，影响了工作效率。 2.宣传活动范围有待进一步加大。此次活动大部分时间集中在县城区域，未能按预期计划将活动进行至全部乡镇，宣传范围有限，在今后的工作中需要改进。 以上是我行本次活动总结，请各位领导审阅、指导，谢谢！ XXXXXX银行 X年X月X日 打击非法集资工作汇报 打击和处置非法集资工作汇报 银行打击和防范非法集资工作总结 2022防范和打击非法集资宣传工作方案 2022防范和打击非法集资宣传工作方案 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页