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1、保密等级保密等级:绝密级绝密级流流程程目目录录一、人事行政部一、人事行政部行政行政0101会议信息栏会议信息栏0404行政行政0303固定资产采购领用管理流程固定资产采购领用管理流程0606行政行政0404公文管理（发文）流程公文管理（发文）流程0707行政行政0505公文管理（收文）流程公文管理（收文）流程0808行政行政0808重要档案借阅管理流程重要档案借阅管理流程1111行政行政0909文书档案管理流程文书档案管理流程1212人事人事0101培训计划管理流程培训计划管理流程1414人事人事0202招聘管理流程招聘管理流程1515人事人事0505绩效考核管理流程绩效考核管理流程1818人
2、事人事0606劳动合同管理流程劳动合同管理流程1919二、市场发展部二、市场发展部市场市场0101集团年度经营计划制订流程集团年度经营计划制订流程2020市场市场0202产品定位报告编写流程产品定位报告编写流程2121市场市场0303可研分析工作流程可研分析工作流程2222市场市场0404销售计划管理流程销售计划管理流程2323市场市场0505销售价格管理流程销售价格管理流程2424市场市场0606销售工作督察工作流程销售工作督察工作流程2525市场市场0707物业管理流程物业管理流程2626市场市场0808市场推广流程市场推广流程2727市场市场0909广告宣传流程广告宣传流程2828市场市
3、场1010合同签定流程合同签定流程2929市场市场1111销售优惠管理流程销售优惠管理流程3030市场市场1212销售资料管理流程销售资料管理流程3131市场市场1313房屋交付流程房屋交付流程3232市场市场1414客户投诉处理流程客户投诉处理流程3333市场市场1515信息管理流程信息管理流程3434三、资金财务部三、资金财务部财务财务0101费用报销管理流程费用报销管理流程3535财务财务0202资产购置管理流程资产购置管理流程3636财务财务0303资产入帐管理流程资产入帐管理流程3737财务财务0404资产调用管理流程资产调用管理流程3838财务财务0505资产处置管理流程资产处置管
4、理流程3939财务财务0606资产盘点管理流程资产盘点管理流程4040财务财务0707资金流入管理流程资金流入管理流程4141财务财务0808资金流出管理流程资金流出管理流程4242四、总工程师办公室四、总工程师办公室工程管理流程编制说明工程管理流程编制说明4343工程工程0101方案设计管理流程方案设计管理流程4444工程工程0202初步设计管理流程初步设计管理流程4545工程工程0303施工图设计管理流程施工图设计管理流程4646工程工程0404总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程4747工程工程0505开工准备工作管理流程开工准备工作管理流
5、程4848工程工程0606施工图会审管理流程施工图会审管理流程4949工程工程0707工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程5050工程工程0808设计变更管理流程设计变更管理流程5151工程工程0909质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程5252工程工程1010基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程5353工程工程1111单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程5454工程工程1212技术资料管理流程技术资料管理流程5555工程工程1313综合验收及工程移交物业管理流程综合验收及工程移交物业管理流程5656工程工程1414保修期内工
6、程维修管理流程保修期内工程维修管理流程5757工程工程1515材料检验管理流程材料检验管理流程5858五、造价审计部五、造价审计部造价造价0101项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程5959造价造价0202工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程6060造价造价0303造价造价0404造价造价0505造价造价0606造价造价0707造价造价0808造价造价0909造价造价1010造价造价1111造价造价1212造价造价1313造价造价1414监理招标管理流程监理招标管理流程6161分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程6262甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招
7、标管理流程6363甲定乙供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程6464工程合同管理流程工程合同管理流程6565费用签证管理流程费用签证管理流程6666工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程6767工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程6868履约保证金退还管理流程履约保证金退还管理流程6969造价信息管理流程造价信息管理流程7070审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程7171审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程7272XXXX 集团有限公司集团有限公司会议管理流程会议管理流程编号：编号：行政行政0101编制日期：编制日期：2009-09-162009-0
8、9-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督结束XXXX 集团有限公司集团有限公司专项档案管理流程专项档案管理流程编号：行政编号：行政 0202编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核销毁总裁审批结束XXXX 集团有限公司集团有限公司固定资产管理流程固定资
9、产管理流程编号：行政编号：行政 0303编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始人事行政总监审核制定年度需求计划汇总年度需求计划市场调查询价编制计划预算已审批财务总监审核采购申请选定供应商总裁审批采购签字领用入固定资产清单库归还领用登记清单季度固定资产清点结束XXXX 集团有限公司集团有限公司公文（发文）管理流程公文（发文）管理流程编号：行政编号：行政 0404编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始主办部门拟稿填写审批单相关部
10、门会签修改相关领导会签总裁审批印发归档结束XXXX 集团有限公司集团有限公司公文（收文）管理流程公文（收文）管理流程编号：行政编号：行政 0505编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始签收、登记、拟办意见主管领导批办承 办承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归档结束XXXX 集团有限公司集团有限公司办公用品采购领用管理流程办公用品采购领用管理流程编号：行政编号：行政 0606编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出采
11、购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束XXXX 集团有限公司集团有限公司网络信息管理流程网络信息管理流程编号：行政编号：行政 0707编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核OA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束XXXX 集团有限公司集团有限公司重要档案借阅管理流程重要档案借阅管理流程编号
12、：行政编号：行政 0808编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还登记归档结束XXXX 集团有限公司集团有限公司文书档案管理流程文书档案管理流程编号：行政编号：行政 0909编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁总裁审批结束XXXX 集团有限公司集团有限公司秘书日常事务管理流程秘书日常事务管理流程编号：
13、行政编号：行政 1010编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档结束XXXX 集团有限公司集团有限公司培训计划管理流程培训计划管理流程编号：人事编号：人事 0101编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出培训需求培训需求分析发放培训需求表制定年度培训计划否总裁审批是实施准备二级培训组织实施内外培训培训评估考核相关
14、资料归档培训年度分析报告结束XXXX 集团有限公司集团有限公司招聘管理流程招聘管理流程编号：人事编号：人事 0202编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导调整招聘需求否确认人力资源总监审核是填报招聘需求审批表开始用人部门/单位正职审核分管副总裁审定制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试分管副总裁审核填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核明确岗位职责、要求等办
15、理入职手续进入试用期未录取人员被录取人员结果反馈总裁或其授权人审批告知、材料归档通知被录取结束XXXX 集团有限公司集团有限公司员工定薪管理流程员工定薪管理流程编号：人事编号：人事 0303编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导员工签署保密承诺人事行政部审核人力资源总监确认主管签字开始根据招聘商定结果填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况总裁审批实施结束XXXX 集团有限公司集团有限公司职位说明书管理流程职位说明书管理流程编号：人事编号：人事 0404编制日期：编制日期：2
16、009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正通过审核确认不通过实施审批整理存档结束XXXX 集团有限公司集团有限公司绩效考核管理流程绩效考核管理流程编号：人事编号：人事0505编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:被考核人人事行政部相关领导与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议开始年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指
17、导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分无法达成共识申诉受理，提出修正意见反馈面谈进行季度或年度能力素质自评达成共识双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部考核结果汇总并整理存档12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部结束XXXX 集团有限公司集团有限公司劳动合同管理流程劳动合同管理流程编号：人事编号：人事 0606编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门人事行政部相关领导试用考
18、核录用并签订劳动合同开始延长试用或终止试用、解除劳动合同不合格合格不同意履行劳动合同辞职/辞退审批同意不合格终止劳动合同续签考核合格解除劳动合同不同意终止劳动合同双方协商同意签订并履行劳动合同结束XXXX 集团有限公司集团有限公司集团年度经营计划制订流程集团年度经营计划制订流程编号：编号：市场市场0101编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划开始财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经副总裁审核营计划初稿人事行政部确定年度人事行政计划总裁审批组织召开专
19、门会议讨论，调整后形成正稿初稿进行修改、调整集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束编号：编号：市场市场0202第第次修改次修改相关部门XXXX 集团有限公司集团有限公司产品定位报告编写流程产品定位报告编写流程编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16修改日期修改日期:市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”结束XXXX 集团有限公司集团
20、有限公司可研分析工作流程可研分析工作流程编号：市场编号：市场 0303编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导资金财务部提供财务数据分析市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研开始根据市场调研、产品定位、项目规划、总师办提供规划建筑指标分析财务分析等资料，进行分析汇总编制项目可行性研究报告初稿进行完善，正稿成文总裁审批组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核项目公司、相关部门备份注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。结束传送至相关单位或部门X
21、XXX 集团有限公司集团有限公司销售计划管理流程销售计划管理流程编号：市场编号：市场 0404编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导销售部根据集团年度经营计划，制定项目营销副总审核开始月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批结束项目公司按计划执行工作XXXX 集团有限公司集团有限公司销售价格管理流程销售价格管理流程编号：市场编号：市场 0505编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目
22、公司/策划公司进行市场调研市场发展部进行定价分析项目公司确定价格表项目总经理审批召开会议进行讨论项目公司/策划公司制定价格方案总裁审批分管副总裁审核人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部备案注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”结束XXXX 集团有限公司集团有限公司销售工作督查工作流程销售工作督查工作流程编号：市场编号：市场 0606编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门市场发展部相关领导财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁制定销售检查计划方案组
23、织成立销售检查小组开始监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议项目公司进行整改、处理结束市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁XXXX 集团有限公司集团有限公司物业销售流程物业销售流程编号：市场编号：市场 0707编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导客户接待开始签约通知签订预售协议购买意向客户资料登记逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款相关部门资料归档款项到帐合同履行完毕交房结束XXXX 集团有限公司集团有限公司市场推广流程市场推
24、广流程编号：市场编号：市场 0808编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场发展部备案项目公司编制推广预算修改定稿讨论研究项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案开始总经理审批市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXXX 集团有限公司集团有限公司广告宣传流程广告宣传流程编号：市场编号：市场 0909编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部
25、/策划公司相关领导法律顾问审核市场发展部备案策划公司制作正稿、发布总经理审批策划公司进行样稿设计并成初稿项目公司营销副总审核销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划开始市场发展部备案进行效果评估项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XXXX 集团有限公司集团有限公司合同签定流程合同签定流程编号：市场编号：市场 1010编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开始财务部合同审核财务收取合同约定款项销售副总审批填写合同内容、准备合同附件向
26、客户解释合同条款签订预售协议销售经理合同审核财务部合同存档盖合同章、法人章合同交给客户财务部备案房屋销售状况更改注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”结束XXXX 集团有限公司集团有限公司销售优惠管理流程销售优惠管理流程编号：市场编号：市场 1111编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始市场发展部建议项目总经理审批权限外权限内财务部审核营销副总审核销售人员填写优惠申请单销售经理确认市场发展部根据领导意见确定优惠事宜总裁审批分管副总裁审核办公室、财务部存档优惠执行结束XXXX 集团有限
27、公司集团有限公司销售资料管理流程销售资料管理流程编号：市场编号：市场 1212编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导项目公司各部门会签商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订开始法律顾问修正总经理审批买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡 及各优惠卡 报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档结束XXXX 集团有限公司集团有限公司房屋交付流程房屋交付流程编号：市场编号：市场 1
28、3132009-09-162009-09-16第第次修改次修改相关部门项目公司销售部开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物 管缴费 协议、预缴物管费客户办理水电过户手续编制日期：编制日期：修改日期修改日期:相关领导物管处领取 产品说 明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束XXXX 集团有限公司集团有限公司客户投诉处理流程客户投诉处理流程编号：市场编号：市场 1414编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导直接责任人进行了解调查，销售员接待客户投诉
29、，并完成记录开始填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批相关部门具体处理实施处理办法告知客户相关部门归档备案处理结果销售部验证带领客户验证结束XXXX 集团有限公司集团有限公司信息管理流程信息管理流程编号：市场编号：市场 1515编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导天诺软件公司对销售人员进项目公司确定营销软件管理员开始行使用培训管理员负责项目基础建模、价天诺软件公司进行升级和全格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记销售部经理审核确认程使用服务市场发展部协助解决使用问题和定期培训
30、事宜项目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表结束销售报表定期报集团领导XXXX 集团有限公司集团有限公司费用报销管理流程费用报销管理流程编号：财务编号：财务 0101编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人通过否财务经理审核否通过结束否董事长审批通过通过报销入帐不需要总裁审批需要XXXX 集团有限公司集团有限公司资产购置管理流程资产购置管理流程编号：财务编号：财务 0202
31、编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始年度预算或资产购买计划否提出购买申请、资产采购单部门负责人审核否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过财务部经理审核通过通过不需要总裁审批需要董事长审批签订采购合同并实施采购财务入帐结束XXXX 集团有限公司集团有限公司资产入帐管理流程资产入帐管理流程编号：财务编号：财务 0303编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导不领用领
32、用结束填写资产领用单按发票金额入帐暂估入帐保管发票确认核对发票和申购单并验收复核发票和验收单财务经理审核收到供应商到货通知开始XXXX 集团有限公司集团有限公司资产调用管理流程资产调用管理流程编号：财务编号：财务 0404编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导通过财务部经理审核通过不需要总裁审批需要是否同意同意资产管理部门负责人审核调出部门协调安排调入部门填写申请单开始否资产调用通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐结束XXXX 集团有限公司集团有限公司资产处置管理流程资产处置管理流程编号：财务编号：财务
33、0505编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导填制资产处置申请审批表通过财务部经理审核部门负责人审核提出资产处理意见否开始通过不需要总裁审批通过需要通过报废资产处理按规定向税务部门申报结束调整帐目董事长审批XXXX 集团有限公司集团有限公司资产盘点管理流程资产盘点管理流程编号：财务编号：财务 0606编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导确定盘点流程及人员培训否编写资产盘点报告复核是否帐实相符是资产盘点配合、参与下发盘点要求和表
34、格提出年度盘点计划开始差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务部经理审核通过不需要总裁审批通过需要通过董事长审批按审批意见落实差异处理调整明细帐结束XXXX 集团有限公司集团有限公司资金流入管理流程资金流入管理流程编号：财务编号：财务 0707编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导拨付资金编号：财务编号：财务 08082009-09-162009-09-16第第次修改次修改相关部门开始开始填写用款申请单收款入帐结束XXXX 集团有限公司集团有限公司资金流出管理流程资金流出管理流程资金财务部否总裁审批
35、通过编制日期：编制日期：修改日期：修改日期：相关领导否填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核通过财务经理审核通过不需要总裁审批财务出纳办理通过需要董事长审批结束由财务部门退回直接退回经办人或借款人否XXXX 集团有限公司集团有限公司工程管理流程工程管理流程编制说明：编制说明：1 1、在工程、在工程0101方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。部提供。2 2、在工程、在工程0202初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司各分（子）公司总
36、工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。同本条解释。3 3、在工程、在工程0202初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。导同本条解释。4 4、在工程、在工程0404总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布
37、线、配套项目等方案设计和施工图设计，中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程其中绿化景观方案设计按工程 0101方案设计管理流程执行，其它市方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5 5、在工程、在工程0808设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在1010 万元万元以上或一次变更累计费用在
38、以上或一次变更累计费用在 2020 万元以上。除此以外均属于一般变更。万元以上。除此以外均属于一般变更。XXXX 集团有限公司集团有限公司方案设计管理流程方案设计管理流程编号：工程编号：工程 0101编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导开 始分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案集团市场发展部、造价审计部参与内审设计院进行方案设计方案设计内部初审集团总工审定分公司参与内审组织集团专题会议评审分公司办理申报手续集团总裁审批分公司
39、收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案XXXX 集团有限公司集团有限公司结 束初步设计管理流程初步设计管理流程编号：工程编号：工程 0202编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开 始分析已批准的设计方案集团造价审计部、总师办复审编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计初步设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式扩初文
40、件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案结束XXXX 集团有限公司集团有限公司施工图设计管理流程施工图设计管理流程编号：工程编号：工程 0303编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位集团造价审计部、总师办复审施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程
41、部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案XXXX 集团有限公司集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程结束编号：工程编号：工程 0404编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始确定配套项目集团造价审计部、总师办审定集团总工审定收集相关资料委托相关配套设计单位分委托施工图设计单位进行系统进行方案设计综合布线方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案对各方案进行内部初审集团总师办复审分公司分管领导审查集团总
42、工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案XXXX 集团有限公司集团有限公司开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程结束编号：工程编号：工程 0505编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部拆迁，场地平整及申请施工用水、用电进行监理招标分公司造价审计部质量、安全监督申请，施工许可证申办进行施工招标制订工程项目管理实施总体计划
43、分公司分管领导审查分公司总师办组织施工图会审集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查 监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计 报对施工单位的施工准备工作进行检查，审批集团总师办备案施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束XXXX 集团有限公司集团有限公司施工图会审管理流程施工图会审管理流程编号：工程编号：工程 06062009-09-162009-09-16第第次修改次修改相关部门分（子）公司总师办开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查组织施工图内部初审看图纸集团总师办、造价审计部参组
44、织相关单位进行图纸会审加图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要编制日期：编制日期：修改日期：修改日期：相关领导组织各相关单位审查图纸会审纪要集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束XXXX 集团有限公司集团有限公司工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程编号：工程编号：工程 0707编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批集团总师办审
45、核编制工程年度进度计划集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实执行季度计划和月度计划施计划文件工程部对工程进度进行日常检查集团公司季度检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。集团总师办复审严重偏离计划目标进行原因分析实现计划目标填写计划调整审批表分公司分管领导审核集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年集团总师办对年计划执行情况进行评估度完成情况汇总表结束XXXX 集团有限公司集团有限公司设计变更管理流程设计变更管理流程编号：工程编号：工程 0808编制日期：编制日期：2009-
46、09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始施工客户监理设计建设监理单位审查单位提出单位单位单位分公司提出设计提出提出提出销售部设计变更设计设计设计接办、初变更变更变更变更审分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核造价集团总师办、重大变更一般变更审计部审查集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更结束XXXX 集团有限公司集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程编号：工程 0909编制日期：编制日
47、期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷质量事故区域暂停施工、报施工单位编制缺陷修补方案分公司总工及分管领导并请监理单位进行审批上报集团总师办保护现场，抢救伤员，伤亡按批准方案修补并记录，验事故按规定上报建设行政主收合格同意下道工序施工管部门另行处理总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故重大质量事故一般质量事故处理方案报设计院并请设计人员踏施工单位编制质量事故处勘。（按地方规定上报
48、建设理方案，并经监理单位和行政主管部门）设计院审批同意分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案施工单位按质量事故处理方案集团总师办确认事故处理进行处理并做好记录方案并由总工审定事故处理方案报集团总师办备案质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。XXXX 集团有限公司集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程编号：工程 10102009-09-162009-09-16第第次修改次修改相关部门分（子）公司工程部开始以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查
49、通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收参加验收施工单 位对结构工 程监理单位出具评估设计单位对结构工施工过程进行汇报报告（汇报材料）程进行评估结构验收记提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工编制日期：编制日期：修改日期：修改日期：相关领导结束XXXX 集团有限公司集团有限公司单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程编号：工程编号：工程 1111编制日期：编制日期：2009-09-162009-09-16第第次修改次修改修改日期：修改
50、日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格监理单位出具预验收评估报告工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收加验收施工单位对工程施监理单位出设计单位对工建设单位向各方汇报工过程进行汇报具评估报告程进行评估工程全过程监控情况提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章竣工验收记录报集团