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1、包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 包头东宝生物技术股份有限公司包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-009 2017 年年 04 月月 包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
2、律责任。公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风
3、险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。(一)明胶行业新产能逐步增加，存在市场竞争价格波动风险 公司主营产品为明胶和胶原蛋白，均为健康类产品，随着全民保健意识的增强和国家政策的支持，大健康行业市场容量迅速扩大，公司的主营产品面临着更多的市场机遇。但是在市场机遇不断扩大的同时，市场竞争也逐步加剧。主要体现在产品成本、品牌、销售渠道和用户服务等方面的竞争，可能存在产品价格波动风险。应对措施：公司坚持“质量兴业、品牌兴企”的理念，始终践行“专注胶原 持续创新 追求健康”的企业使命，通过不断的技术创新，持续提升产品品质，着力打造产品的“产品力、渠道力、品牌力”。实施“超用户需求的增值服务”战略
4、，实现公司营销从产品营销向价值营销升级，以优异的“产品力+渠道力+品牌力+增值服务”塑造产品的核心优势。从源头采购抓起，建设优质稳定的原料基地，降低原料价格波动带来的影响。充分利用管理和技术优势，做好成本控制工作。包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 在全面论证行业发展趋势和公司实际情况的基础上，公司紧抓“健康中国”发展机遇，依托主营产品丰富多样的应用领域和应用价值拓展新兴市场，开辟新的蓝海，将公司打造成为胶原生物科技领域的核心原材料供应商，始终保持在现代胶原领域的领先优势。(二)胶原蛋白终端市场拓展过程中可能存在投入回报不匹配的风险 公司致力于将圆素骨肽打造成为胶原蛋白
5、行业的领导品牌，后续将大力拓展市场，做好品牌推广工作。并积极开发代理商资源拓展外埠市场。在向外埠市场拓展的过程中，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。应对措施：公司积极参加各类专业展会做好产品的品牌推广工作，并结合胶原论坛开展招商会，发展经销商，力争快速提高终端胶原蛋白的市场份额，并根据市场拓展情况准确把握费用投入，提高资金使用效率。（三）管理和技术风险公司 募投项目即将完成调试，进入试生产，公司业务规模进一步扩大，对公司业务管理能力和运营能力也提出了挑战。主要体现在主要原材料采购管理、工艺控制、质量监控、产能扩大后的市场开拓等方面。若公司的生产技术管理、销售管理等能力不能适应公司规模
6、扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展，将面临一定的管理风险。募投项目现处于带料调试阶段，在调试过程中，可能会遇到一些技术问题需要进一步优化，对满负荷生产造成一定影响。应对措施：公司全力推行卓越绩效和精益生产管理，不断提升公司管理水平，并提前做好销售、生产、采购等各类专业人才的培养和储备工作，以应对产能扩大后的管理和市场挑战。目前，明胶市场出现上升趋势，市场需求较好，尤其是高档明胶市场需求较为旺盛，公司募投项目所生产的产品为当前市场需求旺盛的高档明胶，且公司已经提前做好相应产品的市场拓展工作，最大程度降低市场风险。公司集中技术资源加强技术工艺的优化和完善，快速解决调试包头东
7、宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 过程中可能遇到的问题，早日实现满负荷生产。（四）固定资产折旧费增加可能导致的效益不达预期风险 本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将大幅增加，尽管明胶市场前景良好，预计项目建成并达产后效益较好，但由于当年可能无法 100%达产，预期效益可能无法 100%实现。公司存在固定资产折旧费用大幅增加而收入、利润不能同步增加从而导致的效益不达预期风险。应对措施：公司将全力采取措施，加快项目达产，提高当年产能利用率，并做好生产管理、成本控制等关键工作，提升综合效益。（五）主要原材料采购风险 随着国内经济逐步回暖，明胶行业出现上升趋势，行业内新产能释
8、放较为明显，对主要原材料的采购形成竞争风险。应对措施：1、公司积极投资建设优质骨粒基地，与主要优质供应商形成战略合作，从源头掌控优质骨源，保障公司生产经营主要原材料供应，最大程度降低骨粒市场波动对公司生产经营的影响；2、公司加强采购团队力量，积极开辟新的供货渠道，并采取较为灵活的采购策略和付款方式，增强话语权，消除主要原材料采购风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460874108 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5
9、目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报
10、告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 东宝经贸 指 内蒙古东宝经贸有限公司，原包头东宝实业（集团）有限公司，于 2016年 10 月完成工商变更，正式更名为内蒙古东宝经贸有限公司。中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 公司法 指 中华人民共
11、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安信证券 指 安信证券股份有限公司 广交会 指 中国进出口商品交易会即广州交易会 FIC 指 中国国际食品添加剂和配料展览会 HNC 指 中国国际健康与营养保健品展 NPC 指 广州国际健康与营养保健品展 包头一附院 指 包头医学院第一附属医院 特医食品 指 特殊医学用途配方食品：是指为满足进食受限、消化吸收
12、障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品，包括适用于 0 月龄至 12 月龄的特殊医学用途婴儿配方食品和适用于 1 岁以上人群的特殊医学用途配方食品。包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有）Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Dongbao Bio-Te
13、ch 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 46 号 电话 0472-6208676 0472-6208676 传真 0472-6208676 0472-6208676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息
14、披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王忻、沈彦波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 638
15、号国投大厦 4 楼 杨祥榕、陈浩 2015 年 11 月 13 日2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）316,593,978.88 291,916,097.74 8.45%251,053,920.13 归属于上市公司股东的净利润（元）19,226,957.17 5,889,584.53 226.46%4,888,090.74 归属于上市
16、公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,333,050.97 2,216,696.01 456.37%2,375,401.71 经营活动产生的现金流量净额（元）40,537,614.79 45,574,107.27-11.05%-12,236,765.88 基本每股收益（元/股）0.0417 0.0145 187.59%0.0124 稀释每股收益（元/股）0.0417 0.0145 187.59%0.0124 加权平均净资产收益率 2.70%1.47%1.23%1.42%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）833,132,333.54 780
17、,043,276.75 6.81%530,569,565.29 归属于上市公司股东的净资产（元）718,860,039.04 706,546,193.48 1.74%340,555,790.27 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,177,840.62 81,996,107.39 67,545,342.61 87,874,688.26 归属于上市公司股东的净利润 3,251,197.08 5,097,341.25 4,694,768.29 6,183,650.55 包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文
18、 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,790,809.97 2,960,295.35 2,293,849.23 5,288,096.42 经营活动产生的现金流量净额-14,225,704.66 4,229,218.93 21,294,864.30 29,239,236.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
19、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,306,859.
20、65 441.57 主要是本期对部分性能落后的固定资产进行更新，形成报废损失 226.37 万元所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,131,038.57 3,801,438.62 2,772,438.68 主要是本期与资产相关的政府补助摊销转入 141.55 万元；收到高新区扶持资金 174万元；2015 年度下半年规模以上工业企业贷款贴息 100 万元；自治区主席质量奖100 万元；增发股份补助 100 万元；2013年度自治区著名商标奖励 50 万元；2015年应用技术研究与开发专项资金 30 万元；电价补贴 13.46 万元
21、；包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2016年知识产权资助资金 2 万元；中小企业国际市场开拓资金1.33 万元；七一党建活动补助资金 0.4 万元；失业动态监测交通通讯补贴 0.36 万元。委托他人投资或管理资产的损益 3,138,945.34 526,465.75 主要是本期利用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品取得的税后收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,811.17-153,801.90 27,128.28 减：所得税影响额 1,062,406.89 501,213.95 287,319.50 合计 6,893,906.20 3,672,888.
22、52 2,512,689.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业
23、的披露要求 否(一一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要业绩驱动因素 1、主要业务、产品和用途 公司专业从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。公司主营产品为“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白及“白云”牌磷酸氢钙。其中，明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，磷酸氢钙主要用于饲料添加剂。2、经营模式(1)采购模式 公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅
24、料等的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质管部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、质地优良的企业作为公司的合作伙伴，按年度确立合格供应商名录。采购物料入库之前，由质管部严把进厂关，对每批入厂物料进行检测，经检测合格的物料方可进入生产线，从源头保证产品质量安全。(2)生产模式 公司严格按照国家相关要求组织生产，根据生产装备能力和各相关生产要素制订满负荷生产计划，并保证合理库存。公司生产部负责具体产品的生产流程管理，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查，负责原、辅、包装材料、在制品、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保
25、产品质量安全。(3)销售模式 公司目前主要由销售部和胶原蛋白事业部向客户销售产品，公司主要通过以下方式获得订单：明胶和原料胶原蛋白采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式；包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 终端胶原蛋白主要通过经销商、地面销售和互联网渠道实现销售。3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入316,593,978.88元，较上年同期增长8.45%；实现营业利润17,976,818.28元，较上年同期增长380.92%；实现利润总额22,794,186.03元，较上年同期增长208.63%。实现归属于上市公司股东的净利润19
26、,226,957.17元，较上年同期增长226.46%。从公司主营产品销量、客户需求量等迹象来看，明胶市场出现上升趋势，需求增加，公司明胶、胶原蛋白产品销售较上年同期均有所增长，同时，公司深入开展内部挖潜增效活动，降低生产成本，明胶单位产品生产成本较上年同期有所下降，公司业绩较上年同期增长。(二二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 随着大健康产业上升为国家战略，经济稳步发展、人民生活水平的提升以及对自身健康重视程度的不断提高，健康相关产品的市场需求也逐步扩大。生物医药产业作为国民经济的重要组成部分，长期
27、以来一直保持较快的增长速度。近年来，中央和地方政府都在不断加大对生物医药的投入力度，从政策和资金等各方面扶持生物医药产业。国务院总理李克强于2016年2月14日主持召开国务院常务会议，部署推动医药产业创新升级，更好服务惠民生稳增长；中共中央政治局于2016年10月25日印发了“健康中国2030”规划纲要，纲要中将健康服务业总规模定为健康中国建设的主要指标，计划在2020年超过8万亿，在2030年达到16万亿，这将给大健康企业带来巨大的发展机会。2017年初，内蒙古自治区党委十届二次全会提出“七业七新”，即“培育打造新能源、新材料、节能环保、高端装备、大数据云计算、生物科技、蒙中医药”等七个战略
28、性新兴产业，东宝生物作为内蒙古地区生物科技行业的领先企业，将受益于政策推动和大健康产业快速发展的力量，创造更好的效益。报告期公司研发、生产和销售的产品包括：明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙。公司所属行业为生物制药行业，是国家鼓励发展的战略新兴产业，是我国着力发展的产业，面临良好的发展环境和机遇，公司发展处于成长期。生物医药行业作为与人民健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，为典型的弱周期行业，是国际公认需求刚性特征最为明显的行业，不存在明显的周期性特征。生物医药行业的消费支出与国民经济水平的发展趋势、人民生活质量和健康生活的标准存在相关性。公司的明胶生产始于1960年，一直专业从事明胶、胶原蛋白
29、及其延伸品的研发、生产和销售工作，目前是国内明胶行业领先企业，企业规模位居内资第一。公司募投项目正式投产包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 后，将进一步巩固公司在明胶行业中的领先地位、提高公司在行业中的竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末股权投资增加 409 万元，主要是为了保障原料供应，根据公司整体战略规划进行原料基地建设投资。在建工程 期末金额较期初增加 20,368.71 万元，增长 616.72%，主要是报告期内滨河新区项目建设支出。货币资金 期末金额较
30、期初减少 11,272.28 万元，下降 44.22%，主要是报告期内滨河新区项目的建设支出增加，货币资金相应减少。应收票据 期末金额较期初增加 1,131.98 万元，增长 43.44%，主要是本期销售较上年同期有所增长以及应收账款减少，同时销售回款以银行承兑汇票结算的居多，导致期末较期初增加。预付账款 期末金额较期初减少 769.35 万元，下降 73.51%，主要是上年预付材料款在本期采购结算。其他应收款 期末金额较期初增加 175.58 万元，增长 417.52%，主要是本期工程借款增加。其他流动资产 期末金额较期初增加 95.13 万元，增长 17072.28%，主要是由于滨河新区建
31、设项目中不动产建设发生的待抵扣增值税进项税额。开发支出 期末金额较期初减少 842.94 万元，下降 70.74%，主要是本期研发项目已完成，形成的成果转入无形资产。长期待摊费用 期末金额较期初减少 21.72 万元，下降 55.32%，主要是本期摊销以及部分重分类至一年内到期的非流动资产所致。递延所得税资产 期末金额较期初增加 135.24 万元，增长 65.93%，主要是本期递延收益增加导致递延所得税资产的增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、管理优势、管理优势 公司明胶生产历史始于19
32、60年。长期以来，公司高度重视团队建设和科技创新、技术研包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 发等工作。公司拥有稳定的核心管理团队，积累了丰富的明胶生产经营管理经验，形成了行业领先的经营管理能力，在生产经营中持续发挥着重要作用。公司主营产品“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白、“白云”牌磷酸氢钙被评为内蒙古名牌产品，拥有良好的用户口碑和忠诚用户群体。2016年，公司管理工作成效显著，荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市首批百年老店等荣誉称号。2、生产装备和技术优势、生产装备和技术优势 经过多年的技术改造和优化，将世界一流的专业生产装备成功应用于明胶生产，产品品质、生产成本、
33、生产效率等在行业内处于领先地位。公司拥有近60年的明胶生产历史，拥有稳定的技术团队，公司高度重视技术开发工作，研发投入在行业位居前列。在技术研发方面，以自主研发和横向合作相结合的方式，不断推进公司的技术进步。多年来与中科院理化所紧密合作，形成了稳定的合作关系，合作研发投入在同行业处于领先水平，为公司的技术进步、工艺创新、后续产品开发积累了丰厚的技术储备，对企业的持续发展和竞争力的不断提升发挥了重要支撑作用。公司的技术创新以及所取得的研发成果在行业内具有明显优势。公司募投项目成功投产后，将进一步提升公司的技术水平、产品品质、企业规模和行业地位。公司荣获国家级高新技术企业、全国明胶行业先进企业、内
34、蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业等殊荣，通过了ISO9001质量体系认证企业、ISO22000食品安全管理体系认证企业等认证，公司技术中心系内蒙古自治区级技术中心、可溶性胶原蛋白技术获内蒙古自治区科技成果、内蒙古自治区乌兰夫基金企业技术创新奖荣誉、2013年包头市科学技术进步一等奖、内蒙古“2012年全国质量月产品质量用户满意度调查用户满意单位”等荣誉。2016年，公司与中科院理化所共同申报的胶原实验室已被认定为首批中国轻工业明胶重点实验室。公司研究开发中心被认定为自治区级企业研究开发中心。公司高度重视技术开发工作。截止目前，公司共拥有授权专利11项（包括与合作单位共有知识产权2项），其中中
35、国发明专利6项，中国实用新型1项，中国外观专利4项；已申请中国发明专利5项（包括与合作单位共有知识产权）。3、品牌优势、品牌优势 公司是专业的生物制品国家级高新技术企业，主营业务属于国家重点支持的战略新兴产业。其前身可追溯至包头市东河区白明胶厂，更早源于北京朝阳化工厂的一个制胶车间，公司传承数十年明胶生产历史，持续改进经营模式，提升管理，不断创新求变，如今发展成为包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 国内明胶行业内资第一的明胶生产企业。公司在下游市场中拥有良好的用户口碑和稳定的忠诚用户群。公司“金鹿”牌明胶、“圆素”牌胶原蛋白、“白云牌”磷酸氢钙为内蒙古名牌产品；“金鹿
36、”牌商标为内蒙古自治区著名商标，“圆素”牌商标为包头市知名商标。随着公司的不断发展，凭借在技术、产品、市场等方面优势，品牌推广持续加强，品牌影响力将不断提升。4、区位优势、区位优势 公司地处内蒙古稀土高新区，为国家级高新技术开发区，具有良好的政策环境。内蒙古常年气候干燥，拥有常年生产明胶的气候优势，且骨料资源丰富，具有相对的原材料采购优势，公司已经结合战略规划逐步推进优质原料基地建设工作，后续将逐步显现出更多原料优势。公司拥有胶囊用明胶、食品添加剂明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙等国家级、自治区级授权的生产许可证书，在行业内占据领先优势。多年的稳健经营和专业的市场管理，形成了稳定的上下游客户，市场份额
37、逐年扩大，在市场方面占有明显优势。报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等影响公司核心竞争能力情形。包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层及全体员工上下一致、共同努力，致力于落实2016年度经营计划的各项目标，加大市场营销推广力度，聚焦用户增值服务，一切工作都以用户需求为根本，以用户对产品质量和服务的满意为宗旨。全力做好销售、用户服务、质量控制等工作，市场呈现出快速提升的新局面。2016年，公司主营产品销售有了新的突破，
38、销量增加、明胶产品单位成本下降，毛利率较上年同期有所提升，营业利润较上年同期大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入316,593,978.88元，较上年同期增长8.45%；实现营业利润17,976,818.28元，较上年同期增长380.92%；实现利润总额22,794,186.03元，较上年同期增长208.63%。实现归属于上市公司股东的净利润19,226,957.17元，较上年同期增长226.46%。一、践行一、践行“专注胶原专注胶原 持续创新持续创新 追求健康追求健康”企业使命，导入企业使命，导入“卓越绩效卓越绩效”管理体系，公司荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市百年老店等荣誉管理体系，公
39、司荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市百年老店等荣誉 作为行业核心骨干企业，公司始终践行“专注胶原 持续创新 追求健康”的企业使命，传承创新，发扬精益求精的工匠精神，追求卓越。报告期内，公司导入“卓越绩效”管理体系，一直坚持以卓越绩效标准对公司各项工作进行管理、规范，不断提升管理水平，收到良好效果。公司凭借传承50多年的深厚积淀，一直参与行业标准制定和引导技术创新，孕育了“金鹿”、“圆素”、“白云”等著名/知名商标。明胶、胶原蛋白、磷酸氢钙被评为内蒙古名牌产品。“金鹿”牌明胶深受用户的信赖，拥有良好的用户口碑，“圆素”牌胶原蛋白深耕包头市场，销售业绩逐步攀升，拥有广大的忠诚用户群体。报告期内，公
40、司荣获内蒙古自治区主席质量奖、包头市首批百年老店等荣誉。二、全面落实发展战略，加快募投项目建设进度，进一步提升公司核心竞争力和行业地位二、全面落实发展战略，加快募投项目建设进度，进一步提升公司核心竞争力和行业地位 报告期内，募投项目完成土建施工和设备安装工作，研发中心土建工程和内装修已经基本完成，实验仪器设备正在配备过程中，部分实验室已开始试运行。研发中心的建成为打造“国内胶原成果转化平台”的目标奠定了坚实基础。同时，结合中科院理化所转制契机，计划与理化所胶原实验室开展更加紧密的深度合作，以公司研发中心为平台，做好技术引领、生产工艺创新升级、新产品研发等工作。结合市场需求，实现技术成果的快速转
41、化。3500吨新工艺包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 明胶项目完成了土建、设备安装、调试等工作，目前处在带料调试阶段。新工艺明胶项目较原有生产线，有多方面的创新和升级，引进了世界一流的生产装备，实现了生产线的更多自动化、智能化，在关键控制环节采用世界领先的控制装备和技术，将对产品品质控制和提升起到关键技术支撑作用。同时在生产效率、环保、节能降耗、成本控制等方面也将有更多创新性的改善和提升。在工艺技术创新方面，将逐步放大公司在研最新生物技术成果在生产中的应用，以达到工艺进一步优化升级的目标，获得更好的综合效益。三、明胶业务稳步增长、原料胶原蛋白销售提升明显三、明胶业务
42、稳步增长、原料胶原蛋白销售提升明显 中共中央政治局2016年8月26日召开会议，审议通过了“健康中国2030”规划纲要，此纲要将是今后15年推进健康中国建设的行动纲领。公司紧抓“健康中国”战略发展契机，集中资源加大市场开发力度，坚持“扩总量、提质量、巩固老用户、开拓新用户”的经营思路，加强参展力度，积极参加广交会、中国国际医药、原料药交易会，中国国际食品添加剂和配料展览会（2016FIC），中国国际健康与营养保健品展(HNC&NPC)等展会，充分了解和利用市场信息，进一步细分市场，提升市场拓展能力。并充分利用专业展会的参展机会提升公司在国内外知名度。通过不断的参展，公司已经形成了良好的品牌形象
43、和品牌效应。报告期内，公司主营产品销售良好，实现销售收入、净利润双增长。尤其是原料胶原蛋白业务有了新突破，为2017年的销售奠定了良好基础。四、圆素骨肽品牌影响力进一步提升，销售逐步增长四、圆素骨肽品牌影响力进一步提升，销售逐步增长 2016年，公司以占领骨健康市场制高点为目标，终端产品圆素骨肽营销取得明显成效。在渠道建设、品牌推广、用户满意度等方面均有较大提升。终端胶原蛋白产品采用“线上+线下”相结合的销售模式，通过设立直销店、社区体验店、百度推广、节日活动等方式全面推广胶原蛋白产品。线下通过公交广告、电台、电视台、参加行业展会等媒体宣传公司产品，以“圆素骨肽杯”冠名大型社区路演活动，扩大圆
44、素骨肽品牌知名度。线上通过官网、微信等媒介平台宣传推广，传递“圆素骨肽 关爱关节”的产品诉求。针对中秋节、“双十一”、“1012世界关节炎日”等节日，加大天猫圆素旗舰店的宣传、销售力度，提升消费者购买力。公司积极与包头一附院等医疗研究机构合作，目前人员招募已经达预期，正在进行相关数据收集跟踪，并定期举办骨关节健康系列专题讲座，做好消费者教育工作。经过几年的努力，圆素骨肽在包头地区形成了稳定的忠诚客户群，销售收入逐步增长，品牌效应逐渐显现。五、为用户全面提供超值服务，以优质产品品质和超值服务提升用户忠诚度，进一步稳固市场五、为用户全面提供超值服务，以优质产品品质和超值服务提升用户忠诚度，进一步稳
45、固市场 包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 面对着下游市场的快速发展，公司除了不断提升产品品质，做好品牌建设，还将“为用户全面提供超值服务”作为提升市场竞争力的重要抓手。报告期内，公司继续强化用户关系管理工作，加强用户服务队伍建设，组建“销售+用户服务+技术研发”等为一体的综合用户服务体系，为用户全面提供超值服务，以优质服务提升用户忠诚度，并拓展更多用户。公司积极参加行业相关展会，加大用户走访力度，深入了解用户需求，加快胶囊技术研究，为用户生产过程中出现的问题提供技术服务和支持。报告期内，用户满意度、忠诚度进一步提升，明胶新客户开发效果显著，原料胶原蛋白业务销售收入增
46、长约900%，销售明显好转，客户订单较过去明显增加。出口业务也有所突破，已经开发了巴西等市场。后续还将继续努力做好全面的用户增值服务工作，为市场拓展做好配套服务。六、坚持胶原生物和大健康相结合的发展方向，加强技术创新、储备新技术，为丰富产品结构和内部降本增效奠定基础六、坚持胶原生物和大健康相结合的发展方向，加强技术创新、储备新技术，为丰富产品结构和内部降本增效奠定基础 围绕公司发展战略，公司坚持胶原生物和大健康相结合的发展方向，提出了“食品、保健品、特医食品、生物医药”的纵向研发战略，采取自主研发和合作研发相结合的方式推进研发战略的落地。2016年，公司自主研发项目结题8项，有效改善了工艺，为
47、降本增效和品质进一步提升提供技术支持。合作研发也加快向生物医药领域的进军速度，2016年，完成了医用胶原水解物的制备工艺、骨胶原肽与柠檬酸钙复合物调控-ACTN3的表达对模拟微重力环境下骨代谢的影响、促骨活性胶原肽分离与纯化三个项目的立项，并严格按合同约定进度开展研发工作。2016年，公司获得发明专利授权3项（其中1项与中科院理化所共有知识产权），分别为：用于改善妇女更年期综合症的复合保健食品及其制备方法(与中科院理化所共有知识产权)、一种以牛骨制备牙膏级磷酸氢钙的工艺、一种以牛骨制备食品级磷酸氢钙的工艺。共申请中国发明专利2项，分别为：一种改善废用性骨质疏松的组合物及其应用已经申请专利，申请
48、号：201610290647.1；一种具有抑制癌细胞增殖作用的胶原蛋白活性肽的制备方法专利申请、受理号：201610149640.8。公司与中科院理化所共同申报的胶原实验室已被认定为首批中国轻工业明胶重点实验室。公司研究开发中心被认定为自治区级企业研究开发中心。七、全力推行精益生产管理，强化节能降本、挖潜增效，实现降本提效目标七、全力推行精益生产管理，强化节能降本、挖潜增效，实现降本提效目标 报告期内，公司以精益生产为生产管理主线，全力推行标准化管理，全面制定标准化作包头东宝生物技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 业指导手册，开展工艺、管理双优化工作。积极推行“提质创效、节能降本
49、、挖潜增效”的十二字方针。各部门、车间围绕着十二字方针，对成本、费用指标进行分析，明确节能降本的主攻方向和措施，制定确保该目标实现的保障机制，配套相应的激励机制，责任到人。通过阶段性开展工作指导式培训、精益生产知识培训宣传，将标准转化为岗位员工操作技能，并针对过程存在的不足，进行焦点改善，提升快速解决问题能力，提升工作效率。2016年，明胶产品单位生产成本较上年同期有所下降。八、战略布局原料基地，统筹保障优质原料供应，始终保持原料优势八、战略布局原料基地，统筹保障优质原料供应，始终保持原料优势 报告期内，依据战略目标，公司着力打造优质原料基地，实施3项对外投资项目。对合作业务稳定、原料供应能力
50、具有优势的重点供应商进行战略性合作推进，参股河南商丘任达生物科技有限公司，与优质供应商合资建设优质骨粒基地，形成可控的原料供应源，不断提高公司对优质原料的控制能力，从而不断优化原料供应商结构，最终形成合作稳定、原料来源充足、质量优良的供应网络，为后续的生产经营及提升明胶档次提供充足的优质原料保障。九、严格做好信息披露、投资者关系管理等工作，公司规范运作工作有序运行九、严格做好信息披露、投资者关系管理等工作，公司规范运作工作有序运行 公司不断提升信息披露水平，严格履行信息披露义务，高度重视投资者关系管理，积极构建多元化的投资者沟通平台。通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、内蒙古辖区上市公司投