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1、高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 高伟达软件股份有限公司高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-027 2018 年年 04 月月 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于伟、主管
2、会计工作负责人高源及会计机构负责人公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)贾银肖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾银肖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号号上市公司从事互联网营销业务的披露要求上市公司从事互联网营销业务的披露要求 1、行业趋势波动的风险。行业趋势波动的风险。对于金融信息服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影响，
3、削减对于金融信息服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影响，削减 IT 投入，将会对公司经营产生不利影响。投入，将会对公司经营产生不利影响。对于移动互联网营销行业，由于优质媒体资源相对稀缺，媒体资源价格总体逐步上升。若媒体资源价格未来上涨过快，将导致采购媒体资源的成本逐步抬升。对于移动互联网营销行业，由于优质媒体资源相对稀缺，媒体资源价格总体逐步上升。若媒体资源价格未来上涨过快，将导致采购媒体资源的成本逐步抬升。2、法律、法规及产业政策变化的风险。法律、法规及产业政策变化的风险。移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和
4、执行有不确定性，随着国家陆续颁布相关监管互联网活动的法律及规例，适用法律、法规及规则的变更可能使公司运营收到阻碍或增加公司运营成本。移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和执行有不确定性，随着国家陆续颁布相关监管互联网活动的法律及规例，适用法律、法规及规则的变更可能使公司运营收到阻碍或增加公司运营成本。高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 3、公司对外扩张和并购带来的风险。、公司对外扩张和并购带来的风险。随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开
5、拓、质量管理、内部控制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的
6、快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。4、核心技术团队流失的风险、核心技术团队流失的风险 公司所在的行业为人才驱动型的行业，人才在公司业务发展过程中至关重要。核心人员的流失将会对企业经营发展带来不利影响。如何用好人才，留住人才，发展人才，是对公司经营提出的重要挑战。公司所在的行业为人才驱动型的行业，人才在公司业务发展过程中至关重要。核心人员的流失将会对企业经营发展带来不利影响。如何用好人才，留住人才，发展人才，是对公司经营提出的重要挑战。5、商誉减值的风险、商誉减值的风险 公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资
7、产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方
8、可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的
9、影响降到最低程度。将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。6、市场竞争激烈导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险、市场竞争激烈导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险 由于移动大数据营销业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。随着大数据和互联网营销行业的不断发展，企业品牌意识的不断加强，移动互联网受众的不断增加，将会有越来越多的新进入者参与竞争，市场竞争将越加激烈。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，公司如果不能持续拓展优质客户、开发媒体渠道资源、引进优秀人才、强化自身技术优势、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、
10、准确把握移动互联网营销行业的发展趋势和客户需求的变化并不断强化公司的核心竞争力，将难以保持对客户的吸引力，导致行业内业务毛利水平下滑，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。由于移动大数据营销业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。随着大数据和互联网营销行业的不断发展，企业品牌意识的不断加强，移动互联网受众的不断增加，将会有越来越多的新进入者参与竞争，市场竞争将越加激烈。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，公司如果不能持续拓展优质客户、开发媒体渠道资源、引进优秀人才、强化自身技术优势、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握移动互联网营销行业的发展趋势和客户需求的变化
11、并不断强化公司的核心竞争力，将难以保持对客户的吸引力，导致行业内业务毛利水平下滑，进而对公司经营业绩产生重大不利影响。7、媒体采购成本不断上升的风险、媒体采购成本不断上升的风险 随着互联网普及率的不断提高和数据分析技术的逐渐成熟，越来越多的广告主意识到互联网营销的重要性，逐渐加大对互联网营销尤其是移动互联网营销的投入，从而使得互联网媒体的价值不断增加。目前，虽然互联网媒体资源众多，但是优质资源仍旧相对稀缺，其价格必将随着需求量的不断增加而呈现上涨趋势。媒体采购成本的上升将会直接影响公司客户的投放需求，从而影响公司的经营业绩。随着互联网普及率的不断提高和数据分析技术的逐渐成熟，越来越多的广告主意
12、识到互联网营销的重要性，逐渐加大对互联网营销尤其是移动互联网营销的投入，从而使得互联网媒体的价值不断增加。目前，虽然互联网媒体资源众多，但是优质资源仍旧相对稀缺，其价格必将随着需求量的不断增加而呈现上涨趋势。媒体采购成本的上升将会直接影响公司客户的投放需求，从而影响公司的经营业绩。8、人才流失风险、人才流失风险 互联网营销行业属于人才较密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业互联网营销行业属于人才较密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 的营销、技术等人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业
13、人才的需求日益增强。由于专业人才的需求比较紧张，竞争力较强，人才流动性相对较高。的营销、技术等人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着企业业务规模的扩大，对专业人才的需求日益增强。由于专业人才的需求比较紧张，竞争力较强，人才流动性相对较高。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 447,248,657 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增
14、 0 股。股。高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.8 第二节 公司简介和主要财务指标.12 第三节 公司业务概要.16 第四节 经营情况讨论与分析.42 第五节 重要事项.82 第六节 股份变动及股东情况.88 第七节 优先股相关情况.88 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.89 第九节 公司治理.96 第十节 公司债券相关情况.101 第十一节 财务报告.102 第十二节 备查文件目录.228 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/本企业/高伟达 指 高伟达软件股
15、份有限公司 鹰高投资 指 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 银联科技 指 银联科技有限公司 上海睿民 指 上海睿民互联网科技有限公司 坚果技术 指 海南坚果创娱信息技术有限公司 尚河科技 指 喀什尚河信息科技有限公司 快读科技 指 深圳市快读科技有限公司 伟达智通 指 北京伟达智通科技有限公司 盈达信息 指 江苏盈达信息技术有限公司 磐世科技 指 深圳市磐世科技有限公司 翕振信息 指 上海翕振信息技术有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 华泰联合
16、证券有限责任公司 审计机构/会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 企业会计准则 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 公司章程 指 高伟达软件股份有限公司公司章程 元 指 人民币元 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高伟达 股票代码 300465 公司的中文
17、名称 高伟达软件股份有限公司 公司的中文简称 高伟达 公司的外文名称（如有）GLOBAL INFOTECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GIT 公司的法定代表人 于伟 注册地址 北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 办公地址的邮政编码 100016 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高源 郑祥云 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦1601 室 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦1
18、601 室 电话 010-57321010 010-57321010 传真 010-57321000 010-57321000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心
19、 19 层 签字会计师姓名 赵亦飞、潘高峰、秦妍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 贾鹏、吴学孔 2015 年 5 月 28 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 刘春楠、左宝祥、贾鹏 2016 年 12 月 19
20、 日至 2017 年12 月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 左宝祥、贾鹏 2017 年 4 月 17 日至 2018 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,319,908,536.31 972,683,347.16 35.70%938,623,959.01 归属于上市公司股东的净利润（元）35,020,479.85 23,109,577.54 51.54%41,228
21、,939.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,251,376.41 23,810,143.47 43.85%40,473,319.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-80,447,949.20 52,930,225.58-251.99%30,678,846.20 基本每股收益（元/股）0.08 0.05 60.00%0.1079 稀释每股收益（元/股）0.08 0.05 60.00%0.1079 加权平均净资产收益率 3.30%3.06%0.24%10.43%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）2,237,414,68
22、8.65 1,699,676,083.84 31.64%866,716,087.78 归属于上市公司股东的净资产（元）1,076,292,184.11 1,043,909,396.25 3.10%745,086,109.86 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 224,860,205.52 303,214,299.56 311,320,509.73 480,513,521.50 归属于上市公司股东的净利润-14,511,339.99 18,974,340.76 6,88
23、5,999.65 23,671,479.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,646,585.22 16,464,745.90 6,944,763.89 25,488,451.84 经营活动产生的现金流量净额-155,169,807.31-54,367,249.19-15,463,099.25 144,552,206.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会
24、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括
25、已计提资产减值准备的冲销部分）50,019.34 82,920.24-59,762.29 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,677,885.94 425,664.44 1,400,000.00 税收及财政扶持款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,679,345.52-按照合同约定支付给收购公司原股东的超额业绩对价款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-277,804.37-1
26、,173,763.00-451,273.40 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 减：所得税影响额 1,651.95 35,387.61 133,344.65 合计 769,103.44-700,565.93 755,619.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项
27、目界定为经常性损益的项目的情形。高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司成立于1998年，近二十年来通过不断发展与创新，已成为国内领先的金融信息服务提供商。2015年5月，公司成功登陆资本市场，进一步提升公司知名度，也使得公司未来的发展插上了资本的翅膀。公司在深耕主业的同时，于2016年完成重大资产重组，收购上海睿民，夯实公司服务能力，丰富公司产业链条。同时为了更加丰富产品线，提升业绩，公司积极布局移动互联网营销发展以及
28、大数据技术，现金收购坚果技术、尚河科技两家公司。2017年公司继续布局移动互联网领域，顺利完成又一次重大资产重组，现金收购快读科技。公司主营业务情况如下：一、主营业务情况一、主营业务情况 公司现有主营业务分为两大块：金融信息服务、移动互联网营销 二、产品和业务用途二、产品和业务用途 金融信息服务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。具体可分为：1.IT解决方案是指由专业的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的软件及相应服务。其中IT解决方案软件包括解决方案供应商自有的应用软件，如银行核心业务系统、信贷管理系统、CRM系统
29、等；IT解决方案服务包括咨询、实施、运行管理、支持和培训在内的与解决方案软件相关的IT服务。2.IT运维服务是为客户云数据中心提供从云基础规划，保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体包括对IT系统优化升级、日常变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据/存储/容灾管理、信息安全管理等技术服务。随着云计算技术在数据中心建设中的逐步应用，IT运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。3.系统集成服务是指应客户需求，提供IT基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置、基础软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、
30、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。移动互联网营销亦称为移动大数据精准营销，就是以国际移动互联网络为基础，利用数字化的信息和移动互联网络媒体的交互性来实现营销目标的一种新型的市场营销方式。公司现有移动互联网营销业务具体内容如下：坚果技术移动互联网营销业务：坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer），以及自己拓展的直客资源
31、，持续获取广告业务机会。坚果技术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠道获得的用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而从根本上提高广告主广告投放的效率。尚河科技移动互联网营销业务：尚河科技通过对优秀互联网企业旗下产品提供专有品牌推广业务，相应获得代理权，根据受托方推广产品的收入，按照高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 协议约定比例与受托方分成。通过对移动广告投放需求方进行营销方案设计，优化产品筛选，同时通过数据分析能力以及运营能力，对用户进行大数据分析，实现移动广告的精准投放。快读科技移动互联网营销业
32、务：快读科技是一家致力于提供移动端广告营销的专业机构，通过与主流移动端媒体合作并积极整合各类长尾流量，广泛覆盖下游媒体资源，凭借着丰富的移动营销运营经验，深入挖掘客户核心需求。快读科技自2014年成立以来，通过把握移动互联网高速发展契机，依托各类媒体资源，为广告主提供全方位的移动广告营销解决方案，高效、精准、广覆盖、高性价比地提供移动广告营销服务，逐步形成独特的竞争优势和品牌效应，是移动营销业务领域的优秀企业。三、经营模式三、经营模式 公司金融信息服务业务围绕着金融业客户的主要IT需求展开，体现了公司“产品+服务”的经营模式，满足了客户各个层次、不同阶段的IT需求，贯穿了企业IT系统生命周期的
33、全过程，能够为企业IT系统的价值实现提供“一站式”的综合解决方案。互联网营销业务通过自有流量或者购买流量，结合客户需求，通过大数据分析，对用户精准投放广告，获取相关收益。四、本年度业绩驱动因素四、本年度业绩驱动因素 本年度公司主营业务之一的金融信息服务业务，积极应对核心客户需求下降带来的挑战，积极拓展城市商业银行和区域银行客户。这些客户的成功开拓为公司弥补了核心客户需求下降带来的收入的下滑带来的影响。公司2017年金融信息化业务的毛利率保持稳定，并通过在2016年成功收购上海睿民100%的股权，进一步强化了公司在金融信息服务业务的市场占有率。上海睿民在金融信息化领域中的支付、小微金融、金融资产
34、交易所、融资租赁等领域具有完善的IT产品和解决方案。2017年，公司继续积极拓展移动互联网营销领域的市场机会，完成重大资产重组，现金收购快读科技公司100%股权。2017年快读科技纳入合并报表为公司整体业绩的提升做出较大贡献。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 参股中信科技，成立合资公司钽云、盈达、达保，全资收购快读科技 固定资产 无重大变化 高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 无形资产 本期开发支出资本化金额为 2,351.94 万元，收购公司无形资产评估增值 474 万元 在
35、建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 1、持续的技术和业务创新能力、持续的技术和业务创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新，不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。公司在不断提升研发能力的同时，在服务模式和服务内容上也坚持不
36、断创新。在传统的金融IT产品和服务的基础上，公司积极开发金融云平台产品服务，以高效的，低成本化方式满足中小金融机构的IT需求。2、品牌与客户资源优势、品牌与客户资源优势 在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、基金、信托、融资租赁、支付和能源等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮储银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司、融资租赁公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客户谱系，通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求
37、。公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的主要参与者。在长期为银行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。目前高伟达已成为业内拥有较高知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。同时，作为为数不多的几家综合性解决方案提供商，依靠较强的品牌影响力，公司得以实现“以系统集成带动解决方案，以解决方案催生服务需求”的战略，充分发挥产品和服务业务的协同效应，最大化客户价值。3、领先的行业地位和提供整体解决方案的能力、领先的行业地位和提供整体解决方案的能力 依托公司完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的研发实力，公司成
38、为能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一。公司经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。4、丰富的项目实施经验、丰富的项目实施经验 公司自设立以来，专注于以银行业为主的金融信息化领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解行业需求，并在如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验。5、复合型人才储备和稳定的技术、管理团队、复合型人才储备和稳定的技
39、术、管理团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性以及其作为国民经济核心的行业特征，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、银行业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的银行信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验，拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权。高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司高管深刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域拥有敏感性和前瞻性。6、先进的研发模式和理念、先进的研发模式和
40、理念 公司在长期的项目实践中，深化了项目运作的内涵，建立了适应未来发展的“基线式研发管理模式”，建立了公司阶梯式上升的产品结构。“基线式研发管理模式”是结合客户项目化开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，建立统一的版本合并机制。首先，由公司研发部门建立各类产品的基线版本，在新项目启动时，从基线产品库中获取最新版本，并根据客户个性化需求进行二次开发，满足新的功能和性能需求；在项目上线完成测试后，实施人员根据项目具备普遍适用性的新增功能，提交公司研发部门并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的基线产品。目前，公司统一版本中已经形成了组件模块库，能够快速响应客户的各种复杂定制化开发
41、需求。公司依托模块化配置技术、统一版本融合的机制和自动化管理软件等核心技术支撑了“基线式研发管理模式”的实施。该研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并大大提高了项目实施效率。7、全国性的战略布局、全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，拥有九家子公司和北京、深圳、成都、武汉、等四家分公司，同时公司下设北京、上海、南京、武汉、成都、厦门、广州等七家分软，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国除港、澳、台地区以外的所有省、市、自治区和直辖市。全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利
42、于公司对于区域性金融机构的客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。8、在移动互联网营销领域的大数据技术能力和运营能力、在移动互联网营销领域的大数据技术能力和运营能力 公司全资子公司坚果技术、尚河科技和快读科技在大数据分析模型方面积累了较强的技术储备，并在移动营销平台的运营和管理方面储备了相应的人才和队伍，使之拥有了较强的平台运营能力。高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年度，既是公司深耕主业、砥砺前行，进一步深化公司在金融信息服务行业布局的一年，也是
43、公司积极拓展、紧跟新兴行业发展步伐，努力提升公司在移动互联网营销行业竞争力的一年。报告期内，公司实现营业总收入131,990.85万元，同比增长35.70%；利润总额2,883.95万元，同比增长35.53%；归属于上市公司股东的净利润3,502.05万元，同比增长51.54%，报告期内归属于上市公司股东的净利润增长主要由于公司收购实体业绩并表，以及公司主营业务的收入增加所致。一、金融信息服务行业经营状况 报告期内，面对错综复杂的国内外经济发展环境和所在金融信息化行业市场需求放缓、行业人才竞争加剧、人员成本上升的环境，公司在订单规模和利润率等方面承受了较大的压力。面对宏观经济环境与金融信息化行
44、业市场环境的双重挑战，公司结合自身发展现状，积极调整了人员规模和人员结构，放弃部分低毛利的集成业务，加大力度拓展软件业务，积极拓展区域性银行和股份制城市商业银行的业务合作。同时，进一步调整了公司内部组织结构及业务板块，加强公司体系内分支机构的资源整合，协同管理，降低管理费用率和销售费用率的增长。2017年公司金融信息服务各业务板块经营发展情况如下：1、银行业 2017年银行业客户订单量有所恢复和提升。特别是中小银行业的订单需求提升较快。公司在2016年开始，逐渐将实施团队进行结构调整，以适应中小银行业业务需求的变化。预计2018年银行业客户订单需求将继续保持稳定或一定的增长。公司将继续积极重点
45、布局解决方案中核心系统业务、信贷系统业务和平台管理系统类业务。同时2018年公司将继续积极布局金融云业务，在研发和销售方面对金融云业务进行倾斜。2、证券业 公司证券业业务在2017年取得一定发展，客户和产品线进一步实现多元化发展。2018年将以继续拓展新客户为重点，将现有解决方案逐渐推广到更多中大型证券公司。在证券行业IT解决方案领域，经过几年的积累和沉淀，目前公司解决方案的能力日趋成熟，未来证券领域是公司重点发展的方向之一。3、保险业 2017年公司保险行业业务维持平稳，2018年业务的重点是继续完善现有产品和服务现有客户。保险业务具有实施难度大，周期长的特点。2018年国内公司将在做好现有
46、业务的同时，积极寻找未来业务增长点。4、其他金融类业务 在融资租赁、支付、信托、小贷等领域的金融信息化业务，2017年业务取得长远发展。市场覆盖率和收入规模逐渐提高。预计2018年，随着产品成熟度的提升，业务将保持平稳增长的势头。二、移动营销行业经营状况 中国专业研究互联网发展的权威机构艾瑞发布了中国移动营销行业研究报告，报告中艾瑞预测，2018年移动营销行业市场规模将超过3000亿元。艾瑞监测数据显示，2015年中国移动营销的市场营收规模达901.3亿元。2013-2015年，中国移动营销市场营收保持了超过160%的增长速度，艾瑞预计移动营销市场营收的增长符合移动互联网经济的发展趋势，未来将
47、连续保持相对可观的增长速度，至2018年规模将超过3000亿元。高伟达软件股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2016年公司积极开展资本运作，收购了海南坚果创娱信息技术有限公司和喀什尚河信息科技有限公司两家以移动互联网大数据营销为主业的公司，使得公司主营业务进一步多元化发展。2017年度，公司继续紧跟大数据营销行业快速发展的步伐，在报告期内完成重大资产重组，收购了致力于提供移动端广告营销的专业机构-深圳市快读科技有限公司，提升了公司在移动互联网营销行业的竞争优势。报告期内，公司所在移动互联网营销行业在2017年呈现出蓬勃发展的态势，为公司带来了持续稳定的利润。1、坚果技术 2017年
48、度，坚果技术实现营业总收入6,157.2万元，同比增长32.36%，实现净利润1,820.8万元，较2016年相比，盈利能力持续提升，发展潜力凸显。报告期内，坚果科技依托着自身强大的数据分析能力，以精准的用户画像为投放依据，获得了众多国内外广告联盟的认可，同时在稳定自己的既有客户的前提下，不断开拓进取，斩获众多国内外客户资源。2、尚河科技 2017年度，尚河科技实现营业总收入11,057.7万元，同比增长了23.33%，实现净利润1,235.4万元，超额完成了业绩对赌指标。报告期内，尚河科技的主营业务领域比2016年更加丰富，客户数量继续提升，业绩发展趋势良好。3、快读科技 2017年度，快读
49、科技首次并入公司整体报表，当年实现利润3,628.63万元，由于并表日延后的原因，为公司贡献利润为1,721.6万元。快读科技的业务范畴涵盖了移动营销领域的诸多范畴，进一步增强了公司在移动营销领域的技术实力，增厚了业绩指标。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销业务的披露要求：坚果技术，是一家从事移动互联网营销的公司。该公司一方面依托于手机刷机商、Launcher、FOTA等中间商以及手机硬件厂商、方案商，持续获得下游充足的全球用户资源。另一方面，坚果技术凭借从上游广告联盟获取的广告订单（offer），以及自己拓展的直客资源，持续获取广告业务机会。坚果技
50、术拥有自己的大数据分析筛选和定位系统，将从下游渠道获得的用户数据进行数据分析、用户画像，精准定位。通过大数据应用找到最具针对性的营销受众，进行精准的营销投放，从而从根本上提高广告主广告投放的效率。（一）公司流量的导入方式以及占比情况 流量导入方式流量导入方式 2017年导入量年导入量 导入占比（导入占比（%）自有平台导入 3,908,482.00 4.37%第三方导入 85,578,822.00 95.63%合计合计 89,487,304.00-注：此处导入量的计量单位为用户数量（二）反映公司主要业务的标准相关的技术指标 业务技术指标业务技术指标 2017年第一季度年第一季度 2017年第二季