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1、四、企管部工作流程企管部工作作流程一一览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位合同管理流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部合同管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产统计汇总流程法律纠纷处理流程质量环境管理体系日常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程1、运营监监控管理理流程经济运运行分析析1.1运营营监控管管理流程程说明经济运运行分析析运营监控管管理流程程经济运运行分析析说明流程名称：经济运运行分析析流程 流程程编号：
2、0011一、目的：规范企企业行为为，提供供相关法法律服务务二、原则：维护公公司利益益和形象象三、适用范范围：子子公司、所所属单位位、各相相关部门门、企管管部、总总经理、董董事会四、流程说说明：序号执行人内容1子公司、所所属单位位日常经济运运行。2各相关部门门战略发展部部进行投投资分析析，财务务部进行行财务、资资产、预预决算执执行情况况分析，生生产技术术部进行行生产信信息及数数据分析析，安全全管理部部进行生生产安全全分析。3企管部进行生产销销售分析析，以及及最后综综合汇总总形成运运营监控控分析报报告报报总经理理。4总经理审核经济运运行报告告，董事事长审批批。5企管部将运营监监控报告告存档档，同时
3、时提交进进入战略略监控/调整流流程。五、相关表表单运营监控控报告12运营营监控管管理流程程图经济运运行分析析运营监控管管理流程程经济运运行分析析子公司、所所属单位位 各各相关部部门 企管部部 总经经理 董事会会 日常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运行分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见程战略监控/调整流2、法律纠纠纷处理理流程21法律律纠纷处处理流程程说明法律纠纷处处理流程程说明流程名称：法律服服务管理理流程 流程编编号：0
4、002一、目的：规范企企业行为为，提供供相关法法律服务务二、原则：维护公公司利益益和形象象三、适用范范围：各各所属单单位、项项目部、各各部门、企企管部、公公司法律律顾问四、流程说说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼讼有关材材料（法法院传票票等）或或各单位位起诉要要求2企管部咨询法律顾顾问，如如属于重重大纠纷纷，报主主管副总总经理审审批或者者总经理理审批；否则由由部门经经理与发发生诉讼讼单位领领导协商商。另外外企管部部协助律律师为被被诉单位位或提出出诉论部部门提供供法律支支持。3所属单位、各各部门准备应诉材材料，进进行应诉诉或起诉诉4企管部协助应诉或或起诉，并并将有关关材料汇汇总、归归档五、相
5、关表表单22法律律纠纷处处理流程程图法律纠纷处处理流程程公司法律顾顾问 主管管副总 企管管部 所所属单位位、各部部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批 是 否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS3、所属单单位合同同管理流流程3.1所属属单位合合同管理理流程说说明所属单位合合同管理理流程说说明流程名称：合同管管理流程程 流流程编号号：0003一、目的：规范企企业行为为，完善善集团公公司管理理二、原则：规范化化、科学学化、制制度化三、适用范范围：各
6、各所属单单位、企企业管理理部、企企业管理理部分管管副总经经理、总总经理、董董事长序号执行人内容1所属单位拟定合同文文本草案案，如合合同金额额超过5500万万元则按按流程提提交审批批，否则则自行审审批2企业管理部部审查合同3企业管理部部分管副副总对金额超过过10000万元元的合同同进行审审批4总经理对金额超过过15000万元元的合同同进行审审批5董事长对金额超过过20000万元元的合同同进行审审批6企业管理部部审查通过后后将合同同草案返返回所属属单位7所属单位签订合同并并存档，进进入MIIS系统统五、相关表表单合同草案案，正正式合同同3.2所属属单位合合同管理理流程图图所属单位合合同管理理流程董
7、事长 总总经理 企业管管理部分分管副总总 企业管管理部经经理 法法律事务务专员 所属单单位拟定合同草案合同草案是否超过500万元？ 是是收到合同草案审批合同提供法律意见 否否 是是否超过1000万元？审批合同审批合同是否超过1500万元？ 是 否 是否超过去2000万元？ 是是 否否合同签订返回合同审批合同 否否正式合同合同归档，进入MIS4、集团总总部合同同管理流流程4.1集团团总部合合同管理理流程说说明集团总部合合同管理理流程说说明流程名称：集团总总部合同同管理流流程 流程编编号：0004一、目的：规范企企业行为为，完善善集团公公司管理理二、原则：规范化化、科学学化、制制度化三、适用范范围
8、：集集团各部部室、企企业管理理部、公公司法律律顾问、总总经理、分分管副总总、董事事长四、流程说说明：序号执行人内容1集团各部室室拟定合同文文本草案案，提交交企业管管理部审审批2企业管理部部根据法律审审查合同同3总经理、分分管副总总根据权限对对合同进进行审批批，重大大合同需需报董事事长审批批4企业管理部部审查通过后后将合同同草案返返回各部部室5集团各部室室签订合同并并存档，录录入MIIS系统统。五、相关表表单合同草案案，正正式合同同4.2集团团总部合合同管理理流程图图集团总部合合同管理理流程董事长 总总经理 各各部室分分管副总总 企业业管理部部 集集团各部部室收到合同草案拟定合同草案合同草案按规
9、定审查合同是否超过10万元？ 是审批合同是否超过50万元 否否审批合同是 否是否权限范围内？ 否否 是合同签订返回合同审批合同正式合同合同归档，进入MIS5、资质证证书管理理流程51资质质证书管管理流程程说明资质证书管管理流程程说明流程名称：资质管管理流程程 流程程编号：0055一、目的：规范企企业行为为，完善善集团公公司管理理二、原则：及时办办理各项项资质、证证书的申申报和年年审三、适用范范围：企企管部、办办公室、所所属单位位、各部部门、人人力资源源部、资资质审查查部门四、流程说说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进进行各种种资质、执执照的申申报和年年检2各所属单位位及各部部门上报有关资资
10、料3企管部汇总、上报报有关部部门4资质审查部部门进行相应审审批或年年检（包包括建设设部、省省建管局局、交通通厅、技技术监督督局、工工商局）5企管部将结果送达达相关各各部门（项项目经理理证书送送人力资资源部，其其他送办办公室），同同时复印印件备份份五、相关表表单通知，申申报材料料52资质质证书管管理流程程图资质证书管管理流程程办公室 企管管部 各单位位、各部部门 资质审审查部门门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报资质审批结果发送有关各方*资质包括括：项目目经理资资质、企企业资质质；营业执照和和机构代代码证不不属于资资质，但但存档 依此流程程办理年年检。登记备案 项
11、目经理理资质归归到人力力资源部部。6、制度及及规范管管理流程程61 制制度及规规范管理理流程说说明62 制制度及规规范管理理流程图图7、质量环环境体系系内部审审核流程程71 质质量环境境体系内内部审核核流程说说明72 质质量环境境体系内内部审核核流程图图8、质量环环境体系系日常检检查流程程81 质质量环境境体系日日常检查查流程说说明82 质质量环境境体系日日常检查查流程图图9、质量环环境体系系文件换换版、修修订流程程91 质质量环境境体系文文件换版版、修订订流程说说明92 质质量环境境体系文文件换版版、修订订流程图图10、管理理评审流流程101 管理评评审流程程说明102 管理评评审流程程图1
12、1、固定定资产统统计汇总总流程11.1固固定资产产统计汇汇总流程程说明固 定 资资 产 统 计计 汇 总 流流 程 说 明明流程名称；固定资资产管理理流程 流程编编号：0012一、 目的：强化化资产管管理，提提高设备备管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、 原则：规范范化、科科学化、制制度化三、 适用范围：各单位位、企管管部四、 流程说明：序号执行人内容1企管部制定管理办办法，要要求下属属单位定定期收集集有关固固定资产产信息，包包括物科科、周转转材料、设设备及其其使用档档案2各单位根据企管部部要求录录入上述述要求信信息3企管部、各各单位通过MISS进行统统计和查查询五、 相关表单11.2固固
13、定资产产统计汇汇总流程程图固 定 资资 产 统 计计 汇 总 流流 程企管部 各单单位通过MIS进行查询定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统要求下级单位汇报各种数据12、设备备招标采采购流程程12.1设设备招标标采购流流程说明明设 备 招招 标 采 购购 流 程 说说 明流程名称：设备招招标采购购流程流流程编号号：0113一、 目的：强化化设备管管理，提提高设备备管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、 原则：规范范化、科科学化、制制度化三、 适用范围：总经理理、主管管副总、各各单位、企企管部四、 流程说明：序号执行人内容1各单位提出设备（55万元以以上生产产设备及及所有机机动车辆辆
14、）购置置申请2企管部对设备购置置申请进进行论证证审批3总经理、主主管副总总根据权限相相应进行行批示4各单位、企企管部各单位负责责选型，组组织招标标，企管管部监督督5各单位付款并组织织验收，企企管部监监督验收收6企管部为新设备建建立档案案并录入入MISS系统五、相关表表单12.2设设备招标标采购流流程图设 备 招招 标 采 购购 流 程董事长 总经理理 主主管副总总 企管部部 各单单位提出设备购置申请根据权限查看存档，进入MIS根据权限查看建立设备档案设备验收单进行实物验收监督验收付款、财务验收是否权限范围内进行审批审批进行审批进行论证审批申请报告是否仅限范围内 否否否否 是 是是组织选型、招标
15、13、设备备技术改改造管理理流程13.1设设备技术术改造管管理流程程说明设 备 技技 术 改 造造 管 理 流流 程 说 明明流程名称：设备技技术改造造管理流流程 流程编编号：0014一、 目的：强化化设备管管理，提提高设备备管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、 原则：规范范化、科科学化、制制度化三、 适用范围：主管副副总、各各单位、企企管部四、 流程说明：序号执行人内容1各单位改造需求，判判断是否否在权限限范围内内（五万万元以内内），是是则自行行技术改改造，否否则上报报。2企管部对申请进行行论证。3副总经理按规定批复复。4企管部组织招标，由由各单位位实施技技术改造造。5企管部、各各单位联
16、合技术验验收、资资产验收收并更新新设备档档案，设设备信息息进入MMIS。五、 相关表单申请报告告13.2设设备技术术改造管管理流程程图设 备 技技 术 改 造造 管 理 流流 程更新MIS记录更新设备档案协助资产验收进行资产验收联合进行技术鉴定组织招标进行技术改造根据权限批复进行申请论证申请报告提出设备改造申请产生改造需求主管副总 企企管部 各单单位权限范围（五万元）是是否否14、单位位间设备备调拨管管理流程程14.1单单位间设设备调拨拨管理流流程说明明单 位 间间 设 备 调调 拨 管 理理 流 程 说说 明流程名称；设备调调拨管理理流程流程程编号：0155一、 目的；强化化资产管管理，提提
17、高设备备管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、 原则：规范范化、科科学化、制制度化三、 适用范围：各单位位、企管管部、人人力资源源部、财财务部四、 流程说明：序号执行人内容1单位1设备使用申申请。2企管部审批。3单位2同意调拨，在在调拨单单签字盖盖章。4单位1、单单位2财务部、人人力资源源部办理交接。账目报财务务部，人人员调配配报人力力资源部部。五、相关表表单设备调拨单单14.2单单位间设设备调拨拨管理流流程图单位间设备备调拨管管理流程程单位2 企管部部 单位11提出设备使用申请设备调拨单设备调拨单审批同意调拨设备调拨单涉及人员调配？ 是是 否通知人力资源部帐目报财务部组织交接15、设备备报
18、废管管理流程程15.1设设备报废废管理流流程说明明设备报废管管理流程程说明流程名称：设备报报废管理理流程 流程编编号：0016一、目的：强化资资产管理理，提高高设备管管理水平平，为施施工生产产正常服服务二、原则：规范化化、科学学化、制制度化三、适用范范围：各各单位四、流程说说明：序号执行人内容1各单位填写报废申申请单2企管部提交总经理理批复3总经理进行批示4企管部车辆送报废废办设备5万以以上会同同使用单单位一起起进行处处理，残残值并通通知财务务部作相相关处理理五、相关表表单报废申请请单15.2设设备报废废管理流流程图设备报废管管理流程程副总经理 企管管部 各各单位 财财务部提出报废申请报废申请
19、单提出意见，上报审 批是是否车辆 否送报废办进行相应财务部理进行善后处理组织善后处理财务凭证16、物料料招标采采购流程程16.1物物料招标标采购流流程说明明物 料 招招 标 采 购购 流 程 说说 明流程名称：物料招招标采购购流程 流程编编号：0017一、目的：强化资资产管理理，提高高管理水水平，为为施工生生产正常常服务二、原则：规范化化、科学学化、制制度化三、适用范范围：分分公司、企企业管理理部、监监察室、各各项目部部四、流程说说明：序号执行人内容1项目部提出物料招招标申请请 批批复后组组织招标标并上报报评标结结果2分公司审批招标并并对待招招标情况况进行监监督3分公司经理理对评标结果果进行审
20、审批。五、相关表表单招标书16.2物物料招标标采购流流程图物 料 招招 标 采 购购 流 程初步评标结果确定招标结果 采 购 合 同签 约、结 算进 行 审 批监 督 招 标上报初步结果初步评标结果成立评标小组组 织 招 标监 督 招 标对投标厂家考察协 助 考 察招 标 书提出招标申请进 行 审 批分公司经理理 企业业管理部部、监察察室 分公公司 项项目部 17、周转转材料招招标采购购流程17.1周周转材料料招标采采购流程程说明周转材料计计划流程程说明 流程名称：周转材材料计划划流程 流程编编号：0018一、 目的：强化化资产管管理，提提高设备备管理水水平，为为施工生生产服务务二、 原则：规
21、范范化、科科学化、制制度化三、 适用范围：企管部部、各项项目部四、 流程说明：序号执行人内容1各单位、各各项目部部提出周转材材购置申申请。2企管部审批。17.2周周转材料料计划流流程图周转材料计计划流程程企管部 各单位位、各项项目部提出周转材料购置申请审 批是否超过50万元周转材料配置计划是 否否周转材料招标采购流程自行购置18、设备备配置计计划流程程18.1设设备配置置计划流流程说明明设备配置计计划流程程说明流程名称：设备配配置计划划流程 流流程编号号：0119一、目的：强化资资产管理理，提高高设备管管理水平平，为施施工生产产正常服服务二、原则：规范化化、科学学化、制制度化三、适用范范围：企
22、企管部、各各单位四、流程说说明：序号执行人内容1各单位提出设备配配置计划划。2企管部审批。判断断鲁桥建建设可否否有设备备，如果果有就鲁鲁桥建设设租赁，否否则再判判断其他他单位是是否有该该设备。如如果有就就进入单单位间设设备调拨拨流程，没没有就进进入设备备招标来来购流程程或者设设备融资资租赁流流程。五、相关表表单设备配置置计划18.2设设备配置置计划流流程图设备配置计计划流程程 企管部部 各单单位提出设备配置计划设备配置计划审 批鲁桥建设是否有可用设备 是是 鲁桥建设租赁 否否 设备融资租赁流程设备招标采购流程其他单位是否有该设备 否 是单位间设备调拨流程19、设备备融资租租赁流程程19.1设设
23、备融资资租赁流流程说明明设备融资租租赁流程程说明流程名称：设备招招标采购购流程 流流程编号号：0220一、目的：强化资资产管理理，提高高设备管管理水平平，为施施工生产产正常服服务二、原则：规范化化、科学学化、制制度化三、适用范范围：各各单位、董董事长、总总经理、主主管副总总、企管管部、财财务部四、流程说说明：序号执行人内容1各单位提出设备（55万元以以上生产产设备及及所有机机动车辆辆）购置置申请2企管部对设备购置置申请进进行论证证3总经理、主主管副总总根据权限相相应进行行批示4各单位、企企管部各单位负责责选型，组组织招标标，企管管部监督督。5财务部提供融资租租赁方案案报主管管副总经经理或总总经
24、理或或董事长长。董事事长、总总经理、主主管副总总根据权权限相应应进行批批示。6企管部拟定融资资租赁合合同经经合同管管理流程程审核后后按合同同流程管管理要求求签订合合同。5各单位付款并组织织验收，企企管部监监督验收收。6企管部为新设备建建立档案案并绿入入MISS系统。租租赁期满满将设备备购入，财财务部作作相应的的帐务处处理。五、相关表表单申请报告告，融融资租赁赁方案，设设备档案案19.2设设备融资资租赁流流程图设备融资租租赁流程程相应帐表帐务处理设备验收单进行实物验收按规定付款租赁期结束购入设备档案建立设备档案监督验收集团合同管理流程融资租赁方案拟定融资租赁合同审批进行审批进行审批是否权限范围内是否权限范围内融资租赁方案提出融资租赁方案设备招标采购流程是否融资租赁方案组织选型、招标，确定供应商审批进行审批进行审批进行论证审批申请报告提出设备购置申请董事长 总总经理 主主管副总总 企管部部 各单单位 财务务部是否权限范围内是否权限范围内 否否 否