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1、四、企管部工作流程企管部工作作流程一览览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位合同管理流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部合同管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产统计汇总流程法律纠纷处理流程质量环境管理体系日常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程1、运营监监控管理流流程经济运行行分析1.1运营营监控管理理流程说明明经济运行行分析运营监控管管理流程经济运行行分析说明明流程名称：经济运行行分析流程程 流程程编号：000
2、1一、目的：规范企业业行为，提提供相关法法律服务二、原则：维护公司司利益和形形象三、适用范范围：子公公司、所属属单位、各各相关部门门、企管部部、总经理理、董事会会四、流程说说明：序号执行人内容1子公司、所所属单位日常经济运运行。2各相关部门门战略发展部部进行投资资分析，财财务部进行行财务、资资产、预决决算执行情情况分析，生生产技术部部进行生产产信息及数数据分析，安安全管理部部进行生产产安全分析析。3企管部进行生产销销售分析，以以及最后综综合汇总形形成运营营监控分析析报告报报总经理。4总经理审核经济运运行报告，董董事长审批批。5企管部将运营监监控报告存存档，同时时提交进入入战略监控控/调整流流程
3、。五、相关表表单运营监控控报告12运营营监控管理理流程图经济运行行分析运营监控管管理流程经济运行行分析子公司、所所属单位 各各相关部门门 企企管部 总经理理 董事会会 日常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运行分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见程战略监控/调整流2、法律纠纠纷处理流流程21法律律纠纷处理理流程说明明法律纠纷处处理流程说说明流程名称：法律服务务管理流程程 流流程编号：002一、目的：规范企业业行为，提提供相关法法
4、律服务二、原则：维护公司司利益和形形象三、适用范范围：各所所属单位、项项目部、各各部门、企企管部、公公司法律顾顾问四、流程说说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼讼有关材料料（法院传传票等）或或各单位起起诉要求2企管部咨询法律顾顾问，如属属于重大纠纠纷，报主主管副总经经理审批或或者总经理理审批；否否则由部门门经理与发发生诉讼单单位领导协协商。另外外企管部协协助律师为为被诉单位位或提出诉诉论部门提提供法律支支持。3所属单位、各各部门准备应诉材材料，进行行应诉或起起诉4企管部协助应诉或或起诉，并并将有关材材料汇总、归归档五、相关表表单22法律律纠纷处理理流程图法律纠纷处处理流程公司法律顾顾问 主主
5、管副总 企管部 所属属单位、各各部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批 是是 否否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS3、所属单单位合同管管理流程3.1所属属单位合同同管理流程程说明所属单位合合同管理流流程说明流程名称：合同管理理流程 流程编号号：0033一、目的：规范企业业行为，完完善集团公公司管理二、原则：规范化、科科学化、制制度化三、适用范范围：各所所属单位、企企业管理部部、企业管管理部分管管副总经理理、总经理理、董事长长序号执行人内容1
6、所属单位拟定合同文文本草案，如如合同金额额超过5000万元则则按流程提提交审批，否否则自行审审批2企业管理部部审查合同3企业管理部部分管副总总对金额超过过10000万元的合合同进行审审批4总经理对金额超过过15000万元的合合同进行审审批5董事长对金额超过过20000万元的合合同进行审审批6企业管理部部审查通过后后将合同草草案返回所所属单位7所属单位签订合同并并存档，进进入MISS系统五、相关表表单合同草案案，正正式合同3.2所属属单位合同同管理流程程图所属单位合合同管理流流程董事长 总总经理 企企业管理部部分管副总总 企业管管理部经理理 法律事事务专员 所属单位位拟定合同草案合同草案是否超过
7、500万元？ 是是收到合同草案审批合同提供法律意见 否 是是否超过1000万元？审批合同审批合同是否超过1500万元？ 是 否 是否超过去2000万元？ 是 否否合同签订返回合同审批合同 否否正式合同合同归档，进入MIS4、集团总总部合同管管理流程4.1集团团总部合同同管理流程程说明集团总部合合同管理流流程说明流程名称：集团总部部合同管理理流程 流程程编号：0004一、目的：规范企业业行为，完完善集团公公司管理二、原则：规范化、科科学化、制制度化三、适用范范围：集团团各部室、企企业管理部部、公司法法律顾问、总总经理、分分管副总、董董事长四、流程说说明：序号执行人内容1集团各部室室拟定合同文文本
8、草案，提提交企业管管理部审批批2企业管理部部根据法律审审查合同3总经理、分分管副总根据权限对对合同进行行审批，重重大合同需需报董事长长审批4企业管理部部审查通过后后将合同草草案返回各各部室5集团各部室室签订合同并并存档，录录入MISS系统。五、相关表表单合同草案案，正正式合同4.2集团团总部合同同管理流程程图集团总部合合同管理流流程董事长 总经理理 各部部室分管副副总 企业管管理部 集集团各部室室收到合同草案拟定合同草案合同草案按规定审查合同是否超过10万元？ 是审批合同是否超过50万元 否否审批合同是 否是否权限范围内？ 否否 是合同签订返回合同审批合同正式合同合同归档，进入MIS5、资质证
9、证书管理流流程51资质质证书管理理流程说明明资质证书管管理流程说说明流程名称：资质管理理流程 流程程编号：0005一、目的：规范企业业行为，完完善集团公公司管理二、原则：及时办理理各项资质质、证书的的申报和年年审三、适用范范围：企管管部、办公公室、所属属单位、各各部门、人人力资源部部、资质审审查部门四、流程说说明：序号执行人内容1企管部下发通知，进进行各种资资质、执照照的申报和和年检2各所属单位位及各部门门上报有关资资料3企管部汇总、上报报有关部门门4资质审查部部门进行相应审审批或年检检（包括建建设部、省省建管局、交交通厅、技技术监督局局、工商局局）5企管部将结果送达达相关各部部门（项目目经理
10、证书书送人力资资源部，其其他送办公公室），同同时复印件件备份五、相关表表单通知，申申报材料52资质质证书管理理流程图资质证书管管理流程办公室 企管部部 各单单位、各部部门 资质审审查部门下发通知，准备各种资质、执照申报通知上报有关资料申报材料汇总、上报资质审批结果发送有关各方*资质包括括：项目经经理资质、企企业资质；营业执照和和机构代码码证不属于于资质，但但存档 依此流程程办理年检检。登记备案 项目经理理资质归到到人力资源源部。6、制度及及规范管理理流程61 制制度及规范范管理流程程说明62 制制度及规范范管理流程程图7、质量环环境体系内内部审核流流程71 质质量环境体体系内部审审核流程说说明
11、72 质质量环境体体系内部审审核流程图图8、质量环环境体系日日常检查流流程81 质质量环境体体系日常检检查流程说说明82 质质量环境体体系日常检检查流程图图9、质量环环境体系文文件换版、修修订流程91 质质量环境体体系文件换换版、修订订流程说明明92 质质量环境体体系文件换换版、修订订流程图10、管理理评审流程程101 管理评审审流程说明明102 管理评审审流程图11、固定定资产统计计汇总流程程11.1固固定资产统统计汇总流流程说明固 定 资资 产 统统 计 汇汇 总 流流 程 说说 明流程名称；固定资产产管理流程程 流程程编号：0012一、 目的：强化化资产管理理，提高设设备管理水水平，为施
12、施工生产正正常服务二、 原则：规范范化、科学学化、制度度化三、 适用范围：各单位、企企管部四、 流程说明：序号执行人内容1企管部制定管理办办法，要求求下属单位位定期收集集有关固定定资产信息息，包括物物科、周转转材料、设设备及其使使用档案2各单位根据企管部部要求录入入上述要求求信息3企管部、各各单位通过MISS进行统计计和查询五、 相关表单11.2固固定资产统统计汇总流流程图固 定 资资 产 统统 计 汇汇 总 流流 程企管部 各单位通过MIS进行查询定期收集材料、设备及财务数据、并输入MIS系统要求下级单位汇报各种数据12、设备备招标采购购流程12.1设设备招标采采购流程说说明设 备 招招 标
13、 采采 购 流流 程 说说 明流程名称：设备招标标采购流程程流程程编号：0013一、 目的：强化化设备管理理，提高设设备管理水水平，为施施工生产正正常服务二、 原则：规范范化、科学学化、制度度化三、 适用范围：总经理、主主管副总、各各单位、企企管部四、 流程说明：序号执行人内容1各单位提出设备（55万元以上上生产设备备及所有机机动车辆）购购置申请2企管部对设备购置置申请进行行论证审批批3总经理、主主管副总根据权限相相应进行批批示4各单位、企企管部各单位负责责选型，组组织招标，企企管部监督督5各单位付款并组织织验收，企企管部监督督验收6企管部为新设备建建立档案并并录入MIIS系统五、相关表表单1
14、2.2设设备招标采采购流程图图设 备 招招 标 采采 购 流流 程董事长 总经经理 主主管副总 企企管部 各各单位提出设备购置申请根据权限查看存档，进入MIS根据权限查看建立设备档案设备验收单进行实物验收监督验收付款、财务验收是否权限范围内进行审批审批进行审批进行论证审批申请报告是否仅限范围内 否否否 是 是组织选型、招标13、设备备技术改造造管理流程程13.1设设备技术改改造管理流流程说明设 备 技技 术 改改 造 管管 理 流流 程 说说 明流程名称：设备技术术改造管理理流程 流程编编号：0114一、 目的：强化化设备管理理，提高设设备管理水水平，为施施工生产正正常服务二、 原则：规范范化
15、、科学学化、制度度化三、 适用范围：主管副总总、各单位位、企管部部四、 流程说明：序号执行人内容1各单位改造需求，判判断是否在在权限范围围内（五万万元以内），是是则自行技技术改造，否否则上报。2企管部对申请进行行论证。3副总经理按规定批复复。4企管部组织招标，由由各单位实实施技术改改造。5企管部、各各单位联合技术验验收、资产产验收并更更新设备档档案，设备备信息进入入MIS。五、 相关表单申请报告告13.2设设备技术改改造管理流流程图设 备 技技 术 改改 造 管管 理 流流 程更新MIS记录更新设备档案协助资产验收进行资产验收联合进行技术鉴定组织招标进行技术改造根据权限批复进行申请论证申请报告
16、提出设备改造申请产生改造需求主管副总 企管管部 各单位权限范围（五万元）是否14、单位位间设备调调拨管理流流程14.1单单位间设备备调拨管理理流程说明明单 位 间间 设 备备 调 拨拨 管 理理 流 程程 说 明明流程名称；设备调拨拨管理流程程流程编号号：0155一、 目的；强化化资产管理理，提高设设备管理水水平，为施施工生产正正常服务二、 原则：规范范化、科学学化、制度度化三、 适用范围：各单位、企企管部、人人力资源部部、财务部部四、 流程说明：序号执行人内容1单位1设备使用申申请。2企管部审批。3单位2同意调拨，在在调拨单签签字盖章。4单位1、单单位2财务部、人人力资源部部办理交接。账目报
17、财务务部，人员员调配报人人力资源部部。五、相关表表单设备调拨单单14.2单单位间设备备调拨管理理流程图单位间设备备调拨管理理流程单位2 企管管部 单单位1提出设备使用申请设备调拨单设备调拨单审批同意调拨设备调拨单涉及人员调配？ 是 否通知人力资源部帐目报财务部组织交接15、设备备报废管理理流程15.1设设备报废管管理流程说说明设备报废管管理流程说说明流程名称：设备报废废管理流程程 流流程编号：016一、目的：强化资产产管理，提提高设备管管理水平，为为施工生产产正常服务务二、原则：规范化、科科学化、制制度化三、适用范范围：各单单位四、流程说说明：序号执行人内容1各单位填写报废申申请单2企管部提交
18、总经理理批复3总经理进行批示4企管部车辆送报废废办设备5万以以上会同使使用单位一一起进行处处理，残值值并通知财财务部作相相关处理五、相关表表单报废申请请单15.2设设备报废管管理流程图图设备报废管管理流程副总经理 企企管部 各单单位 财务务部提出报废申请报废申请单提出意见，上报审 批是是否车辆 否送报废办进行相应财务部理进行善后处理组织善后处理财务凭证16、物料料招标采购购流程16.1物物料招标采采购流程说说明物 料 招招 标 采采 购 流流 程 说说 明流程名称：物料招标标采购流程程 流程编编号：0117一、目的：强化资产产管理，提提高管理水水平，为施施工生产正正常服务二、原则：规范化、科科
19、学化、制制度化三、适用范范围：分公公司、企业业管理部、监监察室、各各项目部四、流程说说明：序号执行人内容1项目部提出物料招招标申请 批复后后组织招标标并上报评评标结果2分公司审批招标并并对待招标标情况进行行监督3分公司经理理对评标结果果进行审批批。五、相关表表单招标书16.2物物料招标采采购流程图图物 料 招招 标 采采 购 流流 程初步评标结果确定招标结果 采 购 合 同签 约、结 算进 行 审 批监 督 招 标上报初步结果初步评标结果成立评标小组组 织 招 标监 督 招 标对投标厂家考察协 助 考 察招 标 书提出招标申请进 行 审 批分公司经理理 企业管管理部、监监察室 分公司司 项目部
20、部 17、周转转材料招标标采购流程程17.1周周转材料招招标采购流流程说明周转材料计计划流程说说明 流程名称：周转材料料计划流程程 流程编号号：0188一、 目的：强化化资产管理理，提高设设备管理水水平，为施施工生产服服务二、 原则：规范范化、科学学化、制度度化三、 适用范围：企管部、各各项目部四、 流程说明：序号执行人内容1各单位、各各项目部提出周转材材购置申请请。2企管部审批。17.2周周转材料计计划流程图图周转材料计计划流程企管部 各单位、各各项目部提出周转材料购置申请审 批是否超过50万元周转材料配置计划是 否周转材料招标采购流程自行购置18、设备备配置计划划流程18.1设设备配置计计
21、划流程说说明设备配置计计划流程说说明流程名称：设备配置置计划流程程 流程程编号：0019一、目的：强化资产产管理，提提高设备管管理水平，为为施工生产产正常服务务二、原则：规范化、科科学化、制制度化三、适用范范围：企管管部、各单单位四、流程说说明：序号执行人内容1各单位提出设备配配置计划。2企管部审批。判断断鲁桥建设设可否有设设备，如果果有就鲁桥桥建设租赁赁，否则再再判断其他他单位是否否有该设备备。如果有有就进入单单位间设备备调拨流程程，没有就就进入设备备招标来购购流程或者者设备融资资租赁流程程。五、相关表表单设备配置置计划18.2设设备配置计计划流程图图设备配置计计划流程 企管部 各单位位提出
22、设备配置计划设备配置计划审 批鲁桥建设是否有可用设备 是 鲁桥建设租赁 否 设备融资租赁流程设备招标采购流程其他单位是否有该设备 否 是单位间设备调拨流程19、设备备融资租赁赁流程19.1设设备融资租租赁流程说说明设备融资租租赁流程说说明流程名称：设备招标标采购流程程 流程编编号：0220一、目的：强化资产产管理，提提高设备管管理水平，为为施工生产产正常服务务二、原则：规范化、科科学化、制制度化三、适用范范围：各单单位、董事事长、总经经理、主管管副总、企企管部、财财务部四、流程说说明：序号执行人内容1各单位提出设备（55万元以上上生产设备备及所有机机动车辆）购购置申请2企管部对设备购置置申请进
23、行行论证3总经理、主主管副总根据权限相相应进行批批示4各单位、企企管部各单位负责责选型，组组织招标，企企管部监督督。5财务部提供融资租租赁方案报报主管副总总经理或总总经理或董董事长。董董事长、总总经理、主主管副总根根据权限相相应进行批批示。6企管部拟定融资资租赁合同同经合同同管理流程程审核后按按合同流程程管理要求求签订合同同。5各单位付款并组织织验收，企企管部监督督验收。6企管部为新设备建建立档案并并绿入MIIS系统。租租赁期满将将设备购入入，财务部部作相应的的帐务处理理。五、相关表表单申请报告告，融融资租赁方方案，设设备档案19.2设设备融资租租赁流程图图设备融资租租赁流程相应帐表帐务处理设备验收单进行实物验收按规定付款租赁期结束购入设备档案建立设备档案监督验收集团合同管理流程融资租赁方案拟定融资租赁合同审批进行审批进行审批是否权限范围内是否权限范围内融资租赁方案提出融资租赁方案设备招标采购流程是否融资租赁方案组织选型、招标，确定供应商审批进行审批进行审批进行论证审批申请报告提出设备购置申请董事长 总经理 主主管副总 企管管部 各单位位 财财务部是否权限范围内是否权限范围内 否 否 是 是否否根据权限查看存档、进入MIS查看查看查看是 否 否 是 是