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1、宁夏万赛软件科技有限公司行政人事岗岗位管理职职责制度总总汇总 纲宁夏万赛软软件科技有有限公司行行政管理制制度是公司司管理的重重要文件，其其管理依据据是万赛赛软件科技技有限公司司管理制度度和万万赛软件科科技有限公公司员工守守则。 本制度由由总经理、公公司管理中中心、行政政部及各部部门主管直直线执行。司司职机构为为公司行政政部。 本制度的的修改须经经总经理核核准；重大大事项的更更改须报公公司总裁核核准。第一章人事管理理总 则1人事管理理是公司“人才为本本”价值的直直接体现；2人事管理理以合法、平平等为基准准，以实绩绩导向、取取优汰劣、赏赏罚分明为为宗旨；3人事管理理以满足公公司发展需需要为核心心目
2、标。一 人人力资源规规划1 1根据公司司业务发展展需要进行行前瞻性人人力资源计计划；2 2建立明确确的人才标标准、工作作分析体系系；3 3短期人力力资源计划划由总经理理核准，中中长期人力力资源计划划报董事会会核准；4 4经核准后后由总经理理领导制定定征用计划划；5 5人力资源源部部依据据招聘计划划执行招聘聘流程；6 6建立公司司人才库（全全部应征人人才简历），作作为公司业业务发展的的储备。 人力资源源规划流程程公司/部门发展工作分析人才标准执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理、董事长招聘流程征用计划董 事 长总 经 理中长期计划短期计划二 招聘聘与录用1.宁夏万万赛软件科科技有
3、限公公司各部门门需招聘新新员工时，应应该按照公公司标准文文本人员员增补申请请表进行行填写后上上交公司人人力资源部部，由人力力资源部上上报总经理理办公室，经经批准后，开开始招聘程程序。2.各部门门所需招聘聘的新员工工，人力资资源部应首首先尝试公公司内部人人员调动，在在公司内无无合适人选选或无法调调动时，开开始公司对对外的招聘聘程序。3.人力资资源部对外外的招聘方方式可以采采用：公司司内部人才才库寻觅、设设摊现场招招聘、登报报广告招聘聘、网络招招聘等方式式。4.人力资资源部于招招聘前须将将本公司用用人计划、本本次招聘人人数、职位位、要求等等材料报总总经理办公公室，经批批准后转交交政府有关关劳动人事
4、事部门批准准,方可拟拟稿登报或或设摊招聘聘。5. 人力力资源部负负责应聘人人员资料的的初审工作作,并将合合适的候选选人材料转转送录用部部门审阅,并与其共共同商定参参加初试者者人员名单单。6.初试由由人力资源源部主持,包括笔试试和面试，同同时填写面面试记录与与初（复复）试考核核表。7.复试由由人力资源源部与录用用部门共同同主持,同同时填写面面试记录与与初（复复）试考核核表。8.录用建建议由人力力资源部与与录用部门门会同总经经理共同作作出，由人人力资源部部发放聘聘用通知书书。9.新进员员工凭录录用通知书书报到，应应缴验以下下材料:身身份证复印印件一份、最最高学历影影印件、证证件照两张张，据此人人力
5、资源部部建立人人事资料卡卡电子版版和纸质版版，并由人人力资源部部保存并管管理使用。10.录用用人员试用用期为一至至三个月,试用满一一至二个月月时,由人人力资源部部会同部门门主管对试试用员工按按照公司员员工考核体体系进行一一次中期考考核,若发发现有任何何不符合录录用条件者者,随时解解聘。届满满后再进行行正式考核核。11.录用用人员试用用期结束，成成为公司正正式员工，公公司与之签签定劳动动合同并并由公司人人力资源部部将劳动动合同送送至劳动监监察部门进进行见证，同同时办理劳劳动人事档档案关系的的调动、五五险等相关关福利等事事宜。12.对公公司高级管管理人员的的聘用由总总经理或总总裁直接签签发任命书书
6、，然后由由人力资源源部与其签签订聘用合合同。13.员工工人事档案案由人力资资源部建立立、保存并并管理，必必须准确、及及时、保密密。14.员工工人事档案案包括：应应聘人员登登记表、履履历、面面试考核表表、录录用通知书书、承承诺书、人人事资料卡卡、劳劳动合同、职职务、工资资计录。 招招聘流程人员增补申请表各部门填妥人员增补申请表交人力资源部总经理批准公司内部调动内部人员调动程序 可以以 不不可以 登报广告征员内部人才库寻觅设摊招聘筛选候选人（人力资源部协同录用部门）面试记录表初（复）试考核表初试（人力资源部） 时间间隔2周左右测试打字、语言、写作初（复）试考核表面试记录表复试（人力资源部协同录用部
7、门）总经理审批人力资源部明确工资与福利录用通知书信函通知报到员工资料卡报到建档劳动合同三个月考 核考核表格 合 格不合格解 聘正式录用，签定劳动合同见证等相关手续 责任人：人力资源部主管监督人：总经理三 培 训1.人力力资源部负负责综合协协调各部门门的培训计计划,订立立公司全年年各项教育育培训计划划。2.人力力资源部须须督导实施施教育培训训计划,检检查各项培培训情况并并做效果分分析。3.人力力资源部负负责收集、编编订教育培培训教材。4.人力力资源部协协同公司其其他部门进进行相关人人员的业务务培训。5.公司司培训分为为：新员工工引导培训训、在职培培训（主管管指导、在在岗司内外外、脱岗司司内外）与
8、与主管培训训等多种。宁夏万赛软软件科技有有限公司迎迎新引导培培训体系表表项目培训内容受训对象目 的公司介绍公司发展概概况及业务务范围新入职员工工对公司有一一个概括性性的认识和和了解制度培训人事行政制制度培训全体员工让员工明了了公司的办办事规则，能能很有序地地工作、生生活财务借支及及报帐制度度培训（OOA系统培培训）全体员工让员工掌握握公司的财财务规范新员工入职职培训新入职员工工让新员工了了解公司相相关规定职业化培训训职业心态培培训全体人员提高员工的的职业化水水平，树立立良好的心心态职业礼仪培培训全体人员培养良好的的行为习惯惯团队意识培培训全体人员增强员工的的团队意识识岗位职责培培训全体人员增强
9、员工岗岗位职责意意识管理知识与与技能培训训执行能力培培训全体管理人人员提高管理人人员的执行行能力5S管理全体人员提高5S管管理水平专业知识与与技能培训训目标管理中层管理人人员提高受训人人员的目标标管理能力力现代市场营营销知识业务人员提升受训人人员的专业业知识水平平如何满足顾顾客要求业务人员提升受训人人员的满足足客户需求求能力培训需求调查表执行人：人力资源部、各部主管负责人：人力资源部监督人：总经理培训考核表评 估总经理实 施总 经 理培训计划内容确定需求分析执行人：行政部、各部主管责任人：行政部监督人：总经理总 经 理培训流程四四 考勤勤 1.公司每每位员工在在每一正常常工作时日日，必须自自行
10、、守时时、准确打打卡。2.凡是漏漏打， 错错打卡者须须在8小时时内申请补补办，经部部门主管核核定后报人人力资源部部。工作时间：公司每周周工作五天天半，每日日正常工作作时间为88小时。周周一至周五五上午088:30-12:000，下午午13:000-177:30为为工作时间间，周六上上午08:30-122:00为为工作时间间。实行轮班制制的部门，作作息时间按按公司其他他规章制度度执行。3.公司员员工出差,须转交OOA申请，经经部门主管管、总经理理批准后方方可执行。3.1员工工出差依下下列程序办办理：（1）出差差前应转交交OA出差差申请。出出差期限由由派遣负责责人视情况况需要，事事前予以核核定，并
11、依依照程序实实核。 (2) 出差人凭凭批复的OOA申请向向财务部暂暂支相当数数额的差旅费，返返回后一周周内填具出差旅费费报销单，并并结清暂支支款。 3.2出出差的审核核决定权限限如下： (1)国内出出差：三日内由部部门经理核核准，四日日以上由主主管副总经经理核准，部部门经理以以上人员出出差一律由由总经理核核准。 (2)国外出出差，一律律由总经理理核准。 3.3 出差不得得报支加班班费。 33.4 出出差途中除除因病或遇遇意外灾害害，或因工工作实际需需要电话联联系，请示示批准延时时外，不得得因私事或或借故延长长出差时间间，否则除除不予报销销旅差费外外，并依情情节轻重论论处。 33.5 出出差旅差
12、费费分为交通通费、住宿宿费、膳食食费、通讯讯费、交际际费等，其其标准另定定。 3.6 出差差费用的报报销： (1)交通费费、住宿费费按标准报报销，超标标自付，欠欠标不补。 (2)膳食费费按标准领领取。 (3)通讯费费以实际凭证报报销。 (4)交际费费由领导核核定，凭据据报销。4.人力资资源部将人人员出差情情况记入员员工出勤情情况表，出出差期间之之例假记入入员工出勤勤资料表。5.出差日日期由人力力资源部以以公假记入入员工出勤勤资料表。6.如遇业业务人员外外出执办公公务，须经经部门主管管批准后有有效，通知知人力资源源部专职人人员，作为为考勤之依依据。7. 人力力资源部若若发现申请请外出人员员无出勤
13、记记录,须向向申请人部部门核查,若无确凿凿证明,以以作废论。8.员工按按政府规定定进行日常常工作及休休假，同时时实行带薪薪或无薪假假。9.申请假假期应于事事前向本部部门主管提提出并报人人力资源部部核准，紧紧急事项于于事后244小时内补补申请。10.假期期的请休严严格按照公公司管理理制度规规定执行。11.公司司人力资源源部负责每每月月底统统计作业,汇集“出勤卡”、 周周工作时间间统计表、请请假单等等相关记录录,统计填填制员工出出勤资料表表, 交交财务部计计算工资之之用，并入入案备查。对对一切不合合制度之事事向有关主主管提出处处理意见,并填写员员工假期规规划提示单单提交给给公司员工工。15. 人人
14、力资源部部主办人若若发现员工工旷职达22日或超出出2日者、请请假超出规规定期限者者、出勤记记录有弄虚虚作假或涂涂改毁坏者者,应即时时提请人力力资源部主主管核办。财 务 部公司员工人 事 专 员出勤资料卡每月24日考勤卡、时控表、请假单、加班单等提示单月出勤记录提 示 行 为考勤流程五 假期期（一）请休休假1.公司给给假分为事事假、病假假、公假、婚婚假、工伤伤假、丧假假、计划生生育假和年年休假,各各种给假标标准参见管管理制度。2.因突突发事件或或疾病而不不得已请假假者，须在在半日内通通知人力资资源部负责责人，并在在请假后224小时补补填请假单单。4.各部部门主管因因私或工作作外出不论论几天者，须
15、须提前三天天填妥请请假申请单单，经人人力资源部部批签后，递递交总经理理批示，同同时安排妥妥后续工作作方可。5.普通通员工因私私或工作外外出在一天天之内者，须须提前一至至二天填写写请假单单，由本本部门主管管批准，交交人力资源源部主管审审批并备案案；若员工工请假在一一天以上者者，在本部部门主管允允许后经总总经理批示示，交人力力资源部备备案。6.人力力资源部在在经办请假假手续人员员审查所附附请假材料料,病假者者需附医院院诊断证明明,请假者者须有充足足理由。(二)请假假：1、病假。员员工请病假假须于上班班时间开始始前30分分钟内，即即08:000-088:30致致电部门负负责人，请请假一天以以上的，病
16、病愈上班后后须办理补补假并出示示县级以上上就诊证明明，病假期期间工资按按正常工资资的70%计发。2、事假。紧紧急突发事事件或意外外事故可由由本人或委委托人告知知部门负责责人批准，其其余请假均均应填写请请假单，经经权责领导导核准报人人力资源部部备案，方方可离开工工作岗位，否否则按旷工工论处，事事假期间不不计发工资资。请假/调休休流程申 请 人请假申请单职务代理人签字部门主管签字2天以上总经理签字人力资源部主管签字请假申请单归档申 请 人责任人：部门主管监督人：人力资源主管六 奖惩惩1奖惩依依据为公司司员工守守则；2公司各各级主管均均有提出奖奖惩的建议议权；3人力资资源部负责责事实调查查并报告总总
17、经理；4各级主主管按公司司权限行使使奖惩；5各类奖奖惩由行政政部执行；6各类奖奖惩须报备备人力资源源部备案，登登记入人人事资料卡卡。奖惩申请表奖惩流程奖惩申请人力资源部执行人力资源部调查人力资源部备案报告总经理公 告核 准七 考 核1.考核管管理是宁夏夏万赛软件件科技有限限公司管理理的一项重重要内容，它它的目的在在于维持企企业的良好好秩序，更更好地贯彻彻企业管理理制度，完完成计划指指标和实现现经济效益益。2.对公司司内各部门门的管理状状况及个人人的行为活活动制定统统一的规范范作出合理理的评判，激激励先进，褒褒扬正气，有有功则奖，有有过则罚。调调动员工工工作积极性性，完成指指标，提高高工作效率率
18、。3.对部门门的考核，主主要内容为为费用情况况、资金状状况、业绩绩完成进展展情况以及及公司运作作的规范及及制度的执执行情况；对员工的的考核主要要为业绩、品品德和行为为的执行情情况。4.于考核核作业前,人力资源源部须备妥妥员工之考考勤、升迁迁、调动奖奖惩诸种资资料作为一一般依据。5.对部门门考核一般般周期为半半年一次。6.考核由由直线上级级主管执行行，人力资资源部参与与配合，亦亦可设立考考核小组7.对公司司员工的考考核区分为为月度、季季度、年度度考核，每每月、季、年年度底前55天内，人人力资源部部协同公司司各部门主主管对公司司员工按照照公司业绩绩指标体系系，并结合合员工IDDE协议等等相关指标标
19、，对员工工月、季、年年度工作情情况进行考考核，填写写考核记记录表，上上报总经理理。考核流程考核表总经理考 核考 核工作分析业绩人事资料人力资源部业务部人力资源部八 核薪薪1.财务务部根据出出勤资料卡卡、业业绩奖金确确认单进进行核薪；2.出出勤资料卡卡由人力力资源部统统计提供；3.业业绩奖金确确认单由由相关业务务部统计提提供；4.财务务部汇总之之薪资表报报总经理核核准；5.周考考勤、奖惩惩发生薪资资增减，依依据公司员员工守则。核薪流程业务部人力资源部业绩奖确认单出勤资料卡薪资表出纳支付总经理财务核薪业绩奖资料考勤资料九 保险险 公司司在员工试试用期结束束转正后为为正式员工工办理以下下几项社会会统
20、筹保险险：1养老保保险；2医疗保保险；3失业保保险；4生育保保险；5. 工伤伤保险。十 人员员流动（一）调动动1部门内内员工岗位位调动，由由部门主管管向人力资资源部提出出调动说明明；听取人人力资源部部建议后决决定；并报报备总经理理；2部门内内主管岗位位调动，由由部门主管管向人力资资源部及上上级主管提提出调动说说明，听取取意见后决决定；并报报备总经理理；3部门级级以上主管管岗位调动动，由总经经理提出调调动说明，听听取有关建建议后决定定；并报备备总裁；4调动由由人力资源源部发布调调动令调动说明书部门内员工工调动流程程人力资源部建议调动说明部门主管决 定调动令报备总经理调动令执 行部门内主管管调动流
21、程程调动说明书人力资源部意见上级意见调动说明部门主管决 定调动令调动令执 行报备总经理部门级以上上主管调动动流程相关意见人力资源部意见调动动态调动动议总经理决 定调动令调动令执 行（二）辞职职 按制度办理理辞职手续续，填写离离职申请书书，经有有任免权限限的主管批批准后由人人力资源部部办妥移交交手续并填填写移交交接清单后后方得视为为按正常手手续辞职，人人力资源部部通知财务务结算工资资。（三）辞退退和开除 有任免权限限的主管需需解聘其任任免范围内内合同制员员工的，应应填写解解聘/开除除通知书，然然后交人力力资源部办办理有关离离职移交手手续。被解解聘员工应应办妥移交交接手续，填填写移交交接清单后后方
22、得离职职，同时由由财务部结结清工资。无论以何种种情况离开开公司者,由人力资资源部签发发离职证明明书，一式式二份,一一份交离职职人，一份份留存人力力资源部。员工离职后后,人力资资源部须将将离职人员员各项手续续、表单归归档封存。工作交接单工作交接单辞职/辞退 申请书辞职/离职申请责任人：人力资源主管监督人：总经理退工/结档GM秘书备案行政交接财务交接业务交接GM批示主管意见 辞职交交接流程人力资源主管意见行政出勤统计第二章 行政管理理一 礼仪仪纪律1.人力资资源部负责责对公司全全体员工的的礼仪、办办公纪律、出出勤、外出出等事项的的全面监督督；2.行政部部主管发现现不当现象象，可以提提示警告，并并报
23、备有关关部门主管管；3.行政部部确认奖惩惩事实，可可提请有关关主管研究究提出奖惩惩申请；4.对公司司礼仪纪律律现象，行行政部与各各部门主管管均可直接接向总经理理提出。二 工作作计划与报报告 没有有计划的行行为是无效效率的行为为。公司强强调对公司司、部门、员员工行为的的计划性要要求，用以以明确和把把握我们的的工作方向向，同时提提高工作效效率与工作作效益。因因此，通过过对计划体体系的规定定，并通过过相关计划划流程和计计划表格的的制作，实实现工作计计划的确立立、执行和和评估。（一） 公司、部部门年度发发展计划1公司总经经理、部门门主管于每每一会计年年度底应该该制定下一一会计年度度的发展计计划。2公司
24、年度度发展计划划经公司主主要高层领领导人讨论论制作，公公司董事会会核准同意意后确定执执行。3部门年度度发展计划划经部门主主要领导人人员讨论制制作，公司司总经理核核准同意后后确定执行行。4公司、部部门年度发发展计划是是部门、人人员月度工工作计划的的基础和依依据。5公司、部部门年度发发展计划是是对公司、部部门经营发发展的评价价基础。年度计划流流程总经理公司计划草案报告董事会核准报告各部主管稽核部门计划草案总经理核准执 行（二） 部门、员员工月度工工作计划1部门主主管、公司司员工在每每月度底分分别进行部部门、员工工下月度工工作计划安安排。2 月度度工作计划划通过对月月度工作计计划表的的制作来完完成，
25、在该该表格中应应该相应地地填写部门门、员工下下月工作内内容安排和和时间控制制。3员工月月度工作计计划交部门门主管核准准同意后确确定执行。4部门月月度工作计计划交总经经理核准同同意后确定定执行。5月度工工作计划的的完成情况况将作为部部门、员工工工作评估估的主要依依据之一。年度月度工工作计划公司年度计划部门主管计划草案报告部内员工报告总经理核准稽核计划草案主管核准执 行（四） 专项市场场、业务规规划1 在在公司进行行新市场的的开拓和新新业务的推推广时，该该市场和业业务的主要要负责人应应该进行专专项市场、业业务规划。2 专专项市场、业业务规划建建立对该市市场、业务务的全面了了解，公司司主要经营营人员
26、的深深入研究、探探讨的基础础上，同时时该规划应应该结合公公司、部门门年度发展展计划和市市场需求与与竞争变化化的基础上上。3 专专项市场、业业务规划通通过制作市市场规划表表和业业务规划表表来完成成，并严格格按照规划划进行市场场拓展与业业务推广。三 会议管管理 会议是公司司决议产生生、工作明明确、意见见交流的正正式方式与与场合。公公司会议区区分为定期期例会与非非定期会议议，规定的的人员必须须准时参与与，指定人人员作好会会议记录，与与会人员遵遵守会议秩秩序。(一）定期期例会会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持持人员业务诊断会会议每工作日上上午 9:00-110:000各部门人员员对外服务中中相
27、关问题题讨论、日日计划各部主管月度总结、规规划会议 每月第一一周周一早早上总经理 各部门主管管、工作人人员 上月度工工作总结、月月度工作规规划报告办公室主任任/总经理理主管例会每周六上午午总经理、各各部主管工作计划、协协调办公室主任任/总经理理员工大会每月中旬一一次总经理全体员工经营总结、工工作安排、其其他相关内内容办公室主任任/总经理理董事长办公公室会议每年度一次次董事长、总总裁、总经经理、各部部门主管公司重大事事项决议总经理/董董事长（二） 非定期会会议会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持持人员公司发展研研讨会不定时总经理、部部门主管、主主要经营业业务人员就市场拓展展、业务推推广、公
28、司司经营等相相关事项的的讨论办公室主任任/总经理理临时会议不定时总经理、部部门主管、其其他有关人人员特殊事宜办公室主任任/总经理理董事会临时时会议不定时董事长、总总裁、总经经理公司经营特特殊重大事事宜总经理/董董事长（三）会议议安排1公司内内会议由办办公室主任任安排，部部门内会议议由各部自自行安排2主持会会议人员须须提前一天天向办公室室主任告知知会议安排排、会议内内容3办公室室主任须提提前半工作作日致电通通知与会人人员具体会会议地址、时时间、内容容4办公司司主任负责责会场布置置与协调5开会期期间，由指指定专人负负责记录；并于会后后将会议摘摘要及决定定整理、存存档并转发发给有关人人员及总经经理备
29、案会议计划会议计划单会议流程办公室主任会议通知通 知安 排记 录摘要备案四 办公公设备管理理1电脑1.1行政政部根据公公司文件类类别建立完完整清晰的的目录及子子目录系统统；1.2根据据保密原则则需要，由由行政部对对行政、业业务文件目目录设定统统一管理的的电脑密码码1.3员工工在所属部部门目录下下设立个人人子目录1.4员工工不得私设设电脑密码码2传真机机、复印机机：2.1由公公司行政部部统一管理理与使用2.2建立立严格的使使用登记制制度2.3未经经许可，个个人不得自自行操作使使用3可运用用状态维护护3.1总经经理办公室室负责电脑脑、传真机机复印机机的检查、保保养和维修修,保证设设备的可运运用状态
30、五 文书书作业（一）打印印1总经理理、各部门门主管交由由办公室文文员打印之之文函、广广告，需填填写打印印登记表，并并标明文件件之性质，如如传真、公公函、内部部文及保密密级别，急急迫性程度度由办公室室文员根据据其缓急确确定先后秩秩序。2打印完完毕后办公公室文员先先行校核并并于打印印登记表上上签字，转转交委办单单位之经办办人校核、签签字3对外传传真、公函函办公室文文员须复印印存档（参参见收发文文流程）4文书处处理过程中中，未经同同意办公室室文员不得得将受托文文书传阅他他人文书作业流流程总经理/主管打印登记表文书委托打印登记表办公室文员处理保密标志打印登记表委办校核（二）复印印1公司复复印作业由由办
31、公室文文员统一执执行2一般文文件由各部部门委托人人员口头交交托办公室室文员3客户资资料、服务务文本、公公司级文档档等特殊文文件，需填填写复印登登记表（文文件名、秘秘级、用途途、装订要要求等）经经高级主管管批准后执执行复印4办公室室文员于复复印、装订订作业后，须须填写复印印装订登记记表（日期期、内容、页页数、复印印机码、批批准人、保保密标识等等）复印流程各部门复印登记表复印委托核准复印装订复印装订登记保密标识各部门六 收发发文1.文件是是经营信息息传送、交交流与反馈馈的重要信信息载体。公公司的每一一位员工都都负有文件件管理的责责任或义务务。2.本公司司对外文件件之收发工工作由办公公室主任统统一负
32、责，每每件收发文文必须记录录收、发发文登记表表。3.办公室室在收文后后必须先根根据文件的的分类及时时编号、登登记，并在在公文上附附“公文处理理单”，分送有有关部门或或人员传阅阅承办，同同时请传阅阅人或承办办人在“收文签字字 簿”上签收，办办公室对有有回复要求求的文件须须跟踪阅办办人及时反反馈阅办结结果，并对对文本进行行复印和留留档。4.公司的的各类文件件均属内部部机密文件件,办公室室不得截留留、泄露和和私自外带带,违者予予以警告、经经济处罚、除除名或追究究法律责任任。属一般般业务便函函，只要在在收、发发文登记表表，上登登记即可，直直接分送有有关人员阅阅办。5.本公司司对外之发发送文函按按性质订
33、立立参见文文档管理制制度。6.文件传传真的发文文工作由办办公室人员员负责，需需发文者将将文稿经主主管人员签签字后交办办公室登记记发文摘要要、分类编编号、发送送后归还原原稿人。凡凡对外报送送的业务资资料、协议议等重要文文件皆须复复印备份存存档。7.对一些些机密文件件,需在文文件页首加加盖印章,以防止随随意传播。8.每月未未，办公室室应将收、发发文整理装装订成册。每每半年将各各部门主管管确认无使使用价值的的文件、报报刊可作一一次销毁，同同时制定档档案资本销销毁情况记记录表备备查。责任人：办公室文员、总台监督人：业务、行政主管责任人：办公室文员、GM助理监督人：行政主管保密标识发函打印传真用印流程发
34、文登记表总台电话文员送邮快递信件分理复印存档用公司印主管签字收函登记表发函发文总经理登记归档秘书筛选主管归档总经理业务部门公函归档私函自理部门信函个人信函收件人签收总台收函信函收文收发文流程程 七 用印1.本公公司以公司司名义对外外之行文由由办公室负负责盖印。2.公司司各部申请请签章及总总经理、董董事长职章章，应提出出申请(汇汇签)经上上级核准后后由办公室室主任负责责盖印并在在登记表上上签字。公司章合同章法人章财务章用印申请单申请单归类申请人用印用印申请责任人：办公室主任监督人：总经理 用公司司印流程办公室主任办公室主任签准办公室主任八 文档档（一）图书书杂志1.公司司所属图书书是专供相相关公
35、司内内人士参阅阅，由办公公室统一保保管，于每每年6月、112月下旬旬详实盘点点。2. 办办公室应将将图书书名名、出版社社名称、数数册、金额额按类型编编号并建立立图书登登记册，各部门员员工由于工工作需要借借阅的须在在办公室登登记借期、归归还期。如如遇清点期期限或公务务上需参考考将随时通通知收阅,借书人不不得拒绝。3.一般般情况下，图图书只得在在司内阅读读，借书册册数以三册册为限，借借书期限不不得超出过过二周，若若要续借者者，重新到到办公室登登记。4.对图图书有损坏坏或遗失者者，要作出出一定的赔赔偿。责任人：文员监督人：办公室主任按时回库图书借阅登记表图书清点报告借书人每月清点一次文员登记借阅图书
36、登记表入库文员登记图书购进图书管理流流程（二）专业业资料1资料分分类： 1.1公公司搜集的的各种公司司业务文本本、流程、企企划案、制制度、专业业理论等文文件正本 及复复印件；1.2公司司由政府主主管部门购购买的政策策法规；1.3公司司各类剪报报;1.4公司司搜集的各各类行业（如如建材、装装饰等）材材料2公司资资料只可于于公司内借借阅当天归归还，不得得携带外出出3特殊情情况需复印印者，须填填报复印申申请批准资料管理流流程资料整理登记表复印申请借阅登记清点报告定时清点保密标识借阅人复印人申请登记复印借阅入 库登记注册当天回库（三）客户户档案1客户档档案是公司司文档管理理和商业秘秘密保护作作业中的重
37、重要领域2客户档档案包括客客户提供的的各类资料料，及公司司在顾问服服务过程中中制作的各各类文件、文文本3客户档档案只可于于公司内借借阅，当天天归还，不不得携带外外出4特殊情情况需复印印时，须填填报复印申申请报批5服务结结案前，由由指定专案案人员负责责客户资料料管理，并并承担保密密责任客户档案管管理流程专案人员管理结 案登记表行政登记保密标识清点报告入 库定时清点复 印借 阅借阅登记复印申请申 请登 记当天回库借阅人复印人（四）办公公文档1 1人力资资源部负责责对公司全全体员工的的办公文档档进行系统统管理2 2行政人人员办公文文档设： 工作计划与与报告 公司内行政政3 3业务人人员办公文文档设：
38、 工作计划与与报告 公司内行政政 拓展资料 洽谈项目AA、B、CC 执行项目AA、B、CC九 访客客接待 1.来本本公司之宾宾客由办公公室负责接接待。2.接待待来访宾客客须热情、大大方、并迅迅速与有关关主管部门门联系接洽洽。3.办公公室做毕接接待须做访访客记录，其其中注明具具体单位、姓姓名、来意意、有否约约定等事项项并向有关关主管汇报报。秘书上茶文员上茶出迎进办公室出迎进接待室出迎进专案室电话秘书电话受访人电话业务员总台应对董事长/GM朋友朋友客户推销商总台询问访客访客接待流流程责任人：总台、办公室主任、文员监督人：各级主管十 办公公用品（一）文具具1 1办公室室负责办公公文具的采采购与领用用
39、登记2 2办公室室须特别注注意随时检检查复印纸纸、文本装装订耗材（铁铁圈、封面面纸、封面面薄膜）及及文件夹的的存量，以以保证公司司业务程序序的正常进进行（二）茶、水水1办公室室负责茶、水水等日用品品的采购与与使用登记记2定时检检查饮用水水、茶叶、水水杯的存量量，及时购购买补充，以以保证正常常的办公秩秩序3公司举举办培训、讲讲座等大型型活动时，办办公室应及及时了解情情况，备足足茶、水、杯杯用品，以以保证活动动的正常进进行十一 采采购1.公司办办公日用品品和低耗品品由办公室室在为公司司节约总成成本和控制制办公费用用总额度的的基础上统统一购置。2.办公设设备维修、邮邮件投递等等业务均由由办公室统统一处理。3. 办公公室须对固固定供应商商建立完整整的档案系系统，以节节约成本之之原则，选选择、更换换供应商。4.公司各各业务部门门将需要购购置的固定定资产以OOA申请形形式上报办办公室，经经批准后，由由办公室对对采购物资资的数量、质质量、规格格、供应商商、价格进进行统计、分分析、比较较，作出清清单，递交交总经理批批示，经批批准后由办办公室下达达采购指令令，予以履履行同供应应商进行市市场询价、报报价、谈判判及草拟合合同条款，最最后确定采采购价格及及合同条款款，委任采采购人员进进行其它后后续工作。合合同文本交交办公室备备案。验收付款流程定货合同采购申请单大宗采购