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1、n公司党委、公司贯彻落实“三重一大大”决策制度度实施细则第一章 总 则第一条 为贯彻落落实科学发发展观，进进一步规范范企业决策行行为，保证证决策的科科学化、民民主化，提提高决策水水平，防范范决策风险险，确保企企业各项战战略部署全全面落实，根据集团团公司党委委、集团公公司关于于落实“三重一大大”决策制度度的实施办办法及有有关要求，制订本细则。第二条 本细则适用用于公司及及公司所属属各单位。第三条 “三重一大”事项的决策必须遵循循以下原则则：（一）坚持持依法决策策。遵守国国家法律法法规、党内内法规以及企企业相关规规定，保证证决策内容容和程序合合法合规。（二）坚持持科学决策策。以科学学发展观为为指导
2、，运运用科学方方法，进行行决策的前前期调研论论证和综合合评估，有有效防范决决策风险，增增强决策的的科学性，避避免决策失失误。（三）坚持持按权限决决策。1、公司党党委会、常常委会、董董事会、总总经理办公公会、职代代会按各自自的职责和和权限进行行决策；2、公司所所属各单位位党委（支支委）会、职职代会按各各自的职责责和权限进进行决策。（四）坚持持民主决策策。按照民主集集中制原则则，根据职责责、权限和和议事规则则，对“三重一大大”事项进行行民主决策策。充分发发扬民主，按照少数服从多数的原则作出决策。对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当广泛听取职工群众的意见和建议。第二章 决策范围第四条 公公司 “三
3、重一大大”事项决策策范围包括括：重大事事项决策、重要人人事任免、重重大项目安安排及大额度资资金的使用用。重大事项决决策。主要指涉涉及企业改改革发展稳稳定、重大大经营管理理战略、关系系职工切身身利益，带带有根本性、方方向性、长长远性、全全局性、战战略性的重重大事项。主要包括以以下几个方方面：（一）企业业发展战略、中长长期发展规规划、生产产经营方针针等重大战战略决策事事项；（二）资产产损失核销销、重大资资产处置、国国有产权变变动、利润润分配和弥弥补亏损、增增加和减少少注册资本本及国有资资本收益等等重大资产产（产权）管管理事项；（三）年度度投资计划划、生产经经营计划、财财务预算和和决算、业业绩目标和
4、和企业年度度工作报告告；从事高高风险经营营，重要合合同审批，内部机构、岗位、定员设置调整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及废除；利润分配方案；涉及重大责任事故、公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项；（四）企业业资产重组组、兼并、破破产、合并并、分立、解解散或者变变更；国（境境）外注册册公司、投投资参股、重重大收购或或购买上市市公司股票票；国有产产权转让、投投资大型项项目等重大资本运营营管理事项项；（五）业绩绩考核、薪薪酬分配方方案、基本本工资制度度、各项奖奖金分配、劳动保护护和劳动保保险缴纳、福福利以及其其它涉及职职工切身利益的的重大事项项；（六）企业业党的思想想建设、组组
5、织建设、作作风建设、制制度建设、反反腐倡廉建建设的重要要决定和重重要部署；思想政治治工作、精精神文明建建设、企业业文化、群群众工作方方面的重要要举措等重重大党建和和思想政治治工作事项项；（七）企业业重要信息息披露、发发布及维护护企业稳定重重大事项；（八）需要要提交公司司董事会审审议决定的的重大决策策事项。重要人事任任免。主要指按权权限管理的领导导职务调整整和重要奖奖惩，包括括以下几个个方面：（一）权限限内管理的的领导人员员选拔标准准的制定、任任用的提名名和推荐；（二）公司司中层及以上管理理人员和下下属各单位位班子成员员的选聘、任任免；（三）公司司后备干部的推荐上报报；（四）公司司中层以上上管理
6、人员员、所属各各单位班子子成员的重重要奖惩以以及先进集集体和先进进个人的评评选、评定定与奖励等等；（五）高级级技术、管管理和技能能人才的聘聘任；（六）其他他重要人事事任免事项项。重大项目安安排。主要要指对企业业生产经营营和资产规规模、资本本结构，以及生生产设备、技技术创新产生重重要影响的的项目的设设立和安排排，包括以以下几个方方面：（一）重大大投资项目目、融资项目目、担保等在在500万万元及以上上的项目；（二）计划划外追加投投资规模及及项目；（三）技术术开发项目目和基本建建设项目；（四）重要要机械设备备购置和重重要物资采采购等重大大招投标项目；（五）重大大工程承发发包项目，重重大国际合合作项目
7、；（六）重大大合同签定定事项；（七）重大大投资管理理事项；（八）其他他重大项目目的安排事事项。大额度资金金的使用。主要指企企业领导人人员被授权额度以以上资金的的调动和使使用，包括括以下几个个方面：（一）年度度大额资金金使用预算算：投融资计计划、借款款、贷款计计划、对外外担保、资本本投资、固固定资产投投资、大宗宗材料、设设备采购资资金计划；单价在220万元及及以上的固固定资产购购置；（二）预算算外额度在在10万元元以上的资资金使用事事项；（三）100万元及以以上大额非生产产性资金使使用，以及及对外捐赠赠、赞助事事项；（四）资金金额度在10万万元以上的的其他事项项。第五条 公司所属属各单位“三重一
8、大大”事项决策策范围包括括：涉及本单位位施工生产产、项目管管理、安全全质量、物物资设备管管理、环境境保护、党党建工作、队伍管理、事关员工切身利益的重大问题。（一）本单单位发展总总体部署的的相关制度度、办法的的制定与修修订、总体规规划方案；、各项管管理制度、规规定和办法法，包括：安全、质质量、成本本控制、设设备物资管管理、队伍伍建设、环境境保护等。（二）对项项目施工生生产计划、方方案的制定定与调整3、施工生生产总体计计划、工程程进度控制制；4、施工组组织方案和和变更、索索赔措施；5、年度预预算、验工工计价、竣竣工决算；6、安全质质量责任事事故的防范范措施及责责任事故的的处理。（三）本单单位党群工
9、工作方面的的规定、办办法的制定定与修订7、单位党党组织工作作责任目标标及领导班班子自身建建设；8、领导班班子成员责责任分工；9、关键岗岗位人员的的选聘；10、党员员干部的培培养、教育育、管理；11、党风风廉政建设设工作中的的重要问题题；12、工会会、共青团团组织工作中中的重大问问题；13、参加加公司党代会会代表候选选人的推荐荐；14、上级级单位表彰彰的先进典典型的推荐荐。（四）项目目“三项招标标”的贯彻落落实15、架子子队组建、临时工招募及劳动合同的签定；外部劳务队伍的选择、调整与清退，分包单价的确定，分包合同条款的审定；16、固定定资产的购购置、租金金在300000元及以上上机械设备备的租赁
10、；17、物资资材料供应应厂家的选选择及价格格确定。（五）本单单位相关经经费的管控控18、对外外工程款、租租赁款、物物资材料款款的结算；非生产性性开支在200000元及以上上资金的使用用；预算外外资金在200000元及及以上的使使用；19、事关关员工利益益的工资、奖奖金、加班班补助等福利的发放放；20、本单单位做出的的奖惩决定定，各项包包保责任合合同的兑现现，推荐上上级荣誉称称号的授予予及奖励事事宜；21、本单单位机械设设备的报废废处理，废废旧物品的的处理。（六）其他他：22、项目目征地拆迁迁补偿费的的确定与兑兑现；23、各类类事故的处理理建议；24、自然然灾害、突突发事件的的应急预案案；25、
11、本单单位领导班班子认为应应当集体研研究决定的的其他重要要事项。第六条 建立“三重一大大”决策事项项报备、报报批制度。公司所属各单位按照规定权限决策的事项应报公司有关部门备案。超越决策权限，需经公司审批的决策事项，必须事先报告相关部门，经批准后方可执行。第三章 决策形式式第七条 公司“三重一大”事项集体体决策，主主要采取董董事会、总经理办公公会、党委委（常委）会会或企业领领导人员联联席会议的形式，经经集体研究究讨论后作出决策。（一）第四四条重大事项项决策中所列的（一一）、（二二）、（三三）、（四四）、（五五）项、重重大项目安安排事项、大大额度资金的使用事项项，主要采采取董事会会、总经理理办公会或
12、或企业领导导人员联席席会议进行行决策。董事会由董董事长召集集和主持，董董事长因特特殊原因不不能履行职职务时，由由董事长指定定的副董事事长或其他他董事召集集和主持，副董事长、董事出席会议，监事列席会议。根据会议需要，主持人可决定其他有关人员列席。总经理办公公会由总经经理或总经经理委托的的副总经理理召集和主主持，副总总经理、总总工程师、总总经济师、总总会计师出出席会议。根根据会议需需要，主持持人可决定定其他有关人人员列席。企业领导人人员联席会会议根据会会议内容和和工作需要要，由党委委书记或董董事长、总总经理主持持，党政领领导班子成成员参加。会会议议题涉涉及的相关关部门负责责人可根据据需要列席席会议
13、。（二）第四四条重大事项项决策中所列的（六六）、（七七）项和重重要人事任免事事项，主要要采取党委委（常委）会会议或由党党委书记主主持召开的的企业领导导人员联席席会议方式式进行决策策。党委（常常委）会议议由党委书书记或由书书记委托的的副书记召召集和主持持，党委（常常委）组成人员参加。必必要时可召召开党委扩扩大会议，其其他领导班班子成员、有有关部门负负责人可根根据需要列列席会议。（三）坚持持“双向进入入、交叉任任职”，党委班班子成员可可以通过法法定程序分分别进入董董事会和经经理班子；董事会、经经理班子中中的党员，可可以依照党党章和集团团公司有关关规定进入入党委会。党组织对参参与决策的的重大问题题要
14、集体研研究，提出出意见和建建议，以书书面形式反反馈给董事事会、经理理班子，或或由进入董董事会、经经理班子的的党委成员员，通过多多种方式分分别反映党党组织的意意见，使党党组织的主主张在企业业决策中得得到重视和和体现，并并把法人治治理结构的的决策结果果反馈给党党组织。（四）其它它“三重一大大”事项的决决策方式，由由党政主要要负责人协协商确定。 第八条 公司所属属各单位“三重一大大”问题决策策，主要通过基层党委（支支委）会议议或领导班子子会议的方式，经集体研研究讨论后后做出决策策。第五条中所所列（一）、（二二）、（四四）、（五五）、（六六）项重大大事项决策策主要采取取由项目经理理（处长）召召集的领导
15、导班子会议议方式进行行决策，会会议议题涉涉及的相关关部门负责责人可根据据需要列席席会议。第第五条中所列列（三）项项重大事项项主要采取取党委（支支委）会议议或由本单单位党组织织书记（专职职副书记）主持召开的领导班子会议方式进行决策。党委（支委）会议由党委（支部）书记（专职副书记）召集和主持，党委（支委）组成人员参加，必要时可召开党委（支委）扩大会，领导班子成员、有关部门负责人可根据需要列席会议。其他“三重重一大”事项的决策策方式，由由项目经理理（处长）和和党组织书记记（专职副书书记）协商商确定。第九条 领导班子子讨论重要要事项，应应当进行表表决，采取口头头、举手、无记名或记名投票等方式。根据会议
16、内容由党政主管领导决定表决方式。表决结果和表决方式应当记录在案。 第四章 决策程程序及规则则第十条 公司“三重一大大”事项，由由公司领导导直接提出出或由机关关职能部门门、所属单单位提出，经经分管领导导审核，报报董事长、总总经理和党党委书记同同意列为议议题。有关关职能部门门、所属单单位做好会会前准备工工作。项目“三重重一大”事项，由由项目(处处、分公司司)领导直直接提出或或由项目（处处、分公司司）职能部部门提出，经经有关部门门汇总后，报报项目经理理（处长）和和党委（支支部）书记记（专职副书书记）同意意列为议题题。由有关关职能部门门做好会前前准备工作作。第十一条 重要人事事任免应当当严格按照照党政
17、领领导干部选选拔任用工工作条例、集团公司企业领导人员管理暂行办法及有关规定的程序进行决策。其他重大事事项决策前前，承办部部门或单位位应当按照照以下工作作程序做好好准备：（一）提出出方案。应应当认真组组织调查研研究，提出出两种以上上的备选方方案。（二）充分分协商。决决策事项涉涉及相关部部门或单位位的，应当当事先征求求意见，充充分协商。党党政主要领领导之间、主主要领导与与班子成员员之间应当当进行沟通通和磋商。党党政主要领领导未经沟沟通或虽经经沟通但未未达成一致致意见的，不得得上会研究究。（三）征求求意见。涉涉及面广、与与职工群众众利益密切切相关的重重大事项，应应当通过职职工代表大大会或者其其他形式
18、广广泛听取职职工的意见见和建议。必必要时，可可采取公示示等形式进进一步征求求各方面的的意见和建建议。公司司重要干部任免应应当事先征征求纪检监监察部门的的意见，并并保证其有有充足的时间间履行程序序。（四）论证证评估。组组织企业相相关委员会会、领导小小组或咨询询专家，对对决策事项项进行评估估论证；涉涉及重大项项目安排和和大额资金金使用的决决策事项，必必须按照有有关规定进进行可行性性研究论证证和风险评评估。论证证评估结论论及专家咨咨询意见应应形成论证证评估报告告。（五）法律律审查。在在决策备选选方案提交交会议决策策前，应进进行合法性性审查。主主要审查是是否与国家家法律法规规相抵触，是否与现行政策规定
19、相协调，是否存在法律风险，是否存在其他不适当的问题。企业法律事务部门在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。对涉及面较较广、试验验性较强的的决策事项项，应在局局部范围内内先行试点点，以检验验决策的可可行性，取取得经验后后再推广实实施。对具具有较强前前瞻性的重重大改革措措施，一般般也应按照照集体决策策程序确定定试行，经经实践检验验并进一步步修正后，再再正式决策策实施。第十二条 已确定提提交的决策策事项，应应按照第十十一条规定的的程序和要要求做好准准备工作，不不履行或没没有完成以以上程序的的，不得提提交会议进进行决策。第十三条 在履行决决策准备程程序时，涉涉及专业性性、技术性性、法律性性较强的“三
20、重一大大”事项，遵照公司有有关规定执执行。第十四条 集体决策策会议应遵遵循以下工工作程序：（一）准备备材料。决决定提交会会议审议的的事项应当当提交决策策材料。决决策材料包包括议题材材料和论证证材料。议议题材料包包括决策备备选方案及及说明材料料；论证材材料包括调调查报告、论论证评估报报告、合法法性审查意意见等。除重要人事事任免材料料外，有关关决策材料料在不泄露露商业秘密密的前提下下，一般应应在会议召召开前2-3天送达达参会人员员。（二）通知知开会。会会前应以书书面形式向向与会人员员发出正式式通知。会会议出席人人数超过应应出席人数数的二分之之一，会议议表决有效效。在讨论论重要干部部任免事项项时，必
21、须须有三分之之二及以上上成员到会会方可进行行。（三）充分分讨论。参参加会议人人员应当在在会前熟悉悉议题材料，认认真准备，会会议应当安安排足够时时间进行讨讨论。参加加会议人员员应充分发发表意见，表表明态度；主持会议议的领导应应当执行末末位表态制制度，在参参会人员未未充分发表表意见之前前，不得发发表倾向性性意见。集集体决策的的重大问题题，必须严格按按照会前确确定的议题题进行，没没有列入议议题的“三重一大大”决策问题题，不得临临时动议。（四）会议议决定。1、公司董董事会、总总经理办公公会议、党党委（常委委）会议、企业领导人员联席会议及项目党委（支委）会议、党政联席会议决定的“三重一大”事项，不得以传
22、阅会签、碰头会、个人拍板等其他形式代替会议决定。2、集体决决策事项，应应坚持少数数服从多数数的原则。出出席会议的的正式成员员有表决权权。会议决定定多个事项项的，应逐逐项表决，并并以应到会会成员半数数以上同意意形成决议议。对于意意见分歧较较大的决策策事项，原原则上应暂暂缓做出决决定，待酝酝酿成熟后后再议。3、在会议议集体讨论论之后，由由主持会议议的领导依依法做出通通过、原则则通过、再再次审议、试试点试行或或者暂缓实实施的决定定。4、在讨论论与出席会会议人员及及亲属有关关的议题时时，本人必必须主动回避。（五）备案案备查。对对会议决策事项，公司党委工工作部、公司办公室室、项目（处、分分公司）综综合办
23、公室室应做好“三重一大大”会议记录录，并按照照国家档案案有关规定定形成完整整的会议记记录档案，存存档备查。会会议记录内内容包括：1、会议召召开的时间间、地点、主主持人、出出席人员、缺缺席人员、列列席单位及及人员、特特邀专家、记记录人等基基本情况； 2、主要议议题以及决策事事项；3、审议过过程及会议议组成人员员本人的意意见和表态态；4、其他参参会人员的的意见；5、主要分分歧意见；6、会议最最终形成的的决议。第十五条 决策会议议必须形成成会议纪要要或文件。第十六条 遇重大突突发公共事事件和不可可抗力等紧紧急情况来来不及集体体决策的，有有关领导可可临机处置置，事后应应及时向领领导班子集体报报告。第十
24、七条 参会人人员必须严严格遵守保保密规定和和会议纪律律，对会议议未决定或或决定暂不不对外公开开事项以及及会议材料料及讨论情情况，不准准泄露。 第五章 决策执执行第十八条 公司各各级领导班班子成员应应当带头执执行各项决决策，个人不得擅擅自改变集集体决策，对对决策有不不同意见的的，可以保保留，但在在没有做出出新的集体体决策之前前，任何单单位和个人人不得擅自自变更或者者拒绝执行行已经做出出的决策。第十九条 公司党委工作部部，公司办公室室，项目（处处、分公司司）综合办办公室为执执行决策的的督促检查查责任部门门，负责分分解任务，明明确责任部部门或单位位及完成时时限，并对对决策的实实施过程进进行督办。涉涉
25、及重要人人事任免的的，由公司司人事（干干部）、组组织部门负负责落实。第二十条 负责执行行决策的部部门或单位位应当制定定决策实施施方案，明明确领导责责任及具体体承办机构构和责任人人，确保落落实决策的的工作质量量和进度，不不得推诿和和拖延。第二十一条条 “三重一大大”事项决策策的实施和和完成情况况应当纳入入责任部门门或单位年年度经营责责任考核内内容，作为为业绩考核核的重要依依据。第二十二条条 因不可可抗力或者者决策依据据、客观条条件发生重重大变化而而导致决策策目标部分分或者全部部不能实现现的，应及及时向上级级请示；企业决策策需要停止止执行或者者变更的，依依照本细则则第四章规规定的程序序进行。第六章
26、 决决策监督第二十三条条 除国家家法律法规规规定的保保密事项和和企业科技技、商业秘秘密外，其其他“三重一大大”决策及执行行情况，应当及时时向职工代代表通报，接接受职工群群众监督。第二十四条条 通过梳理理规章制度度，建立“三重一大大”决策流程程，开展风风险评估，确确定关键节节点，明确确控制措施施及记录文文档，促进进集体决策策的全面受受控和有效效执行。第二十五条条 公司党委、纪委委、工会要加加强对“三重一大”制度的执执行情况进进行监督检检查。各级领导班班子每年应应当对集体体决策制度度执行情况况进行一次次自查，把把贯彻落实实集体决策策制度情况况作为领导导班子民主生生活会、领领导班子成成员述职述述廉和
27、企务务公开的内内容，接受受监督和民民主评议。公司有关业业务部门应应当加强对对基层落实实情况的监监督检查，坚坚持每半年抽查和每每年底定期检查查一次，建建立健全决决策后评估估制度和纠纠错改正制制度。通过过抽样调查查、跟踪反反馈、评估估复查等方方法，及时时发现并纠纠正决策制制定和执行行中存在的的问题，适适时调整和和完善决策策。公司纪检监监察、财务务审计、人人事（干部部）、组织织等部门和职职工代表大大会应当通通过干部考考察、效能能监察、专专项检查、内内部审计、民民主评议等等方式进行行监督。第七章 责任追究究第二十六条条 党政主主要负责人人是落实“三重一大大”决策制度度的第一责任任人，对本本单位贯彻彻落
28、实“三重一大大”制度负总总责。对本本级领导班班子成员落落实“三重一大大”制度情况况负直接领领导责任。第二十七条条 各级级领导班子子成员要根根据集体的的决定和分分工，切实实履行自己己的职责；同时要关关心全局工工作，积极极参与集体体决策。第二十八条条 出席会议的的领导人员员应当对“三重一大大”会议的决策策承担责任任。对决策策失误的责任人，按按照权力和和责任相统统一的原则则，进行责责任追究。第二十九条条 集体决策策违反法律律法规和纪纪律规定、违违背集体决决策规则和和程序，给给企业和项目目造成重大大经济损失失，或严重不不良影响和和后果的领领导班子主主要负责人人，应当承担担直接责任任，参与决决策的领导导
29、班子其他他成员应当当承担相应应责任。参与决议的的人员经证证明在会议议表决时曾曾表明异议议并在会议议记录中有有明确记载载的，可免免除相应责责任。第三十条 有下列情情形之一者者，给企业和项目目造成重大大经济损失失或其他严严重不良影影响和后果果的，应当当追究当事事人的责任：（一）违背背集体决策策原则，个个人或少数数人擅自决决定重大问问题，独断断专行的；（二）不履履行或不正正确履行“三重一大大”集体决策策程序，不不执行或擅擅自改变集集体决定的的；（三）因特特殊原因，未未经集体讨讨论决定而而个人决策策，事后又又不报告的的；（四）未向向领导集体体提供真实实情况而造造成决策失失误的；（五）执行行决策过程程中
30、，发现现可能造成成损失或影影响，能够够挽回损失失或影响而而不采取积积极措施予予以改正的；（六）在保保密期间，泄泄露集体决决策内容或或将涉密材材料向外泄泄露的；（七）其他他因违反本本规定而造造成失误的的。第三十一条条 对给企业及项目目造成重大大经济损失失或其他严严重后果的的责任主体体应当根据据事实、性性质、情节节和影响及及应承担的的责任，分分别按以下下种类进行行追究：（一）本人人写出检查查，取消当当年评选先先进资格；（二）通报报批评或诫勉谈谈话；（三）经济济处罚；（四）停职职检查、引引咎辞职、责令辞职或免职；（五）按照照有关规定定，给予党党纪政纪处处分；（六）涉嫌嫌犯罪的，移移送司法机机关追究刑刑事责任。第三十二条条 责任追追究要按照照领导人员员管理权限限和领导人人员任免、聘聘用制度规规定的程序序办理。第三十三条条公司所属属各单位领领导班子贯贯彻落实“三重一大大”制度情况况，作为年年度各单位位党组织工作作目标检查查考核、实施施奖惩的一一项主要内内容。第八章 附 则第三十四条条 本办法由由公司党委委工作部、公司纪纪委负责解解释。第三十五条条 本办法自自印发之日日起施行。