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1、规 章 制 度二零一六年年目 录总 则- 1 -一、工作守守则- 11 -二、工作态态度- 11 -三、工作纪纪律- 11 -行政办公室室管理制制度- 11 -一、人事管管理原则则- 11 -二、适用范范围- 22 -三、招聘计计划- 22 -四、入职手手续- 22 -五、凡有下下列情形形者，不不得录用用- 33 -六、调职- 33 -七、升职- 33 -八、考勤制制度- 33 -九、薪酬- 55 -十、员工福福利- 55 -十一、离职职- 66 -十二、办公公用品、办办公设备备的发放放- 66 -十三、电话话管理规规定- 66 -十四、计算算机管理理规定- 77 -十五、文件件管理制制度-
2、77 -驾驶员管理理制度- 88 -一、岗位职职责- 88 -二、奖惩制制度- 110 -保密制度- 111 -证照管理制制度- 112 -会议制度- 112 -一、例会制制度- 112 -二、会议时时间- 112 -三、会议要要求- 112 -财务核算管管理制度度- 113 -第一章 总总则- 113 -第二章 财财务管理理组织机机构- 113 -第三章 财财务报表表管理- 114 -第四章 工工资薪酬酬管理- 115 -费用管理制制度- 116 -第一章 费费用报销销的一般般要求- 116 -第二章 业业务招待待费用管管理- 116 -会计档案管管理制度度- 117 -第一章 总总则- 1
3、17 -第二章 会会计档案案管理要要求- 117 -资金管理制制度- 118 -第一章 总总则- 118 -第二章 银银行存款款的管理理- 220 -物流园区规规章制度度- 221 - 一一、物业业模块- 221 -1.常务副副总职责责- 222 -2.物业部部职责- 222 -3、网络主主管职责责- 223 -4、网管员员职责- 224 -5、客服主主管职责责- 225 -6、客服专专员职责责- 225 -7、设备主主管职责责- 226 -二、本部门门各项管管理制度度- 330 -园区综合管管理制度度- 330 -一、门卫登登记制度度- 331 -二、入园须须知- 331 -三、车辆进进入园
4、区区管理制制度- 331 -四、人员入入园区管管理制度度- 331 -五、安全管管理规定定- 332 -入园须知- 332 -保安管理制制度- 333 - 第一章章、总 则- 333 - 第二章章、保安安人员工工作职责责- 334 - 第三章章、保安人人员行为为准则- 336 - 第四章章、门禁管管理规定定- 337 - 第五章章、每日安安全事项项巡查内内容- 337 - 第六章章、紧急或或意外事事故的处处理- 338 - 第七章章、勤务制制度- 339 - 第八章章、警卫室室管理办办法- 440 -配电室管理理制度- 441 -消防控制室室管理制制度- 443 -防视频监控控的管理理制度-
5、443 - 总 则一、工作守守则1.员工应应遵守本本公司的的一切规规章，通告及及公告。2.禁止任任何部门门、个人做做有损公公司利益益、形象象、声誉誉或破坏坏公司发发展的事事情。3.员工必必须维护护公司纪纪律，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。4.对于公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。5.尽忠职职守，服服从领导导，保守守业务秘秘密。6.爱护公公司财务务，不浪浪费，不不化公为为私。二、工作态态度1.对工作作精益求求精，解解决问题题要刨根根问底，一一丝不苟苟。2.严格律律己，行行为严谨谨，明确确工作计计划，明明确答复复时间。3
6、.员工应应努力提提高自己己的工作作技能，提提高工作作效率。4.热爱本本职工作作，敢于于承担，积积极负责责。5.员工之之间应通通力合作作，相互互配合，不不得搬弄弄是非。6.对于工工作，应应争取时时效，不不拖延积积压。7.待人接接物应谦谦和，以以争取公公司同仁仁于客户户的合作作。三、工作纪纪律1.按规定定时间上上下班，不不得无故故迟到、早早退。2.服从上上级的工工作安排排，一经经上级主主管或会会议决定定，应严严格遵照照执行。行政办公室室管理制制度一、人事管管理原则则1.根据公公司组织织架构设设置岗位位，以岗岗定员，宁宁缺毋滥滥，精简简高效。2.公平、公公开、公公正的对对待每位位员工，发发挥每位位员
7、工的的聪明才才智。 3.使全体体员工树树立集体体荣誉感感，企业业自豪感感，管理理参与感感。为员员工提供供晋升机机会，给给予合理理的薪资资福利，委委以适当当权力。二、适用范范围1.本公司司员工的的管理，除除遵照国国家和地地方有关关法令外外，都应应依据本本制度办办理。2.本制度度所称员员工，系系指本公公司聘用用的全体体从业人人员。3.本公司司如有临临时性、短短期性、季季节性或或特定性性工作，可可聘用临临时员工工，临时时员工的的管理依依照合同同或其它它相应规规定，或或参照本本规定办办理。三、招聘计计划1.各部门门经理，根根据用人人需求，填填写人人员需求求申请表表，报报公司领领导审批批(副总总总经理理
8、执行董董事)审审批。2.经执行行董事所所确定的的人员员需求申申请表，由由行政人人事部负负责办理理招聘事事宜。3.招聘标标准与面面试程序序本公司员工工甄选，以以学识、能能力、品品德、体体格及适适合工作作所需要要条件为为准。办办公室根根据应聘聘人员填填写表格格所反映映的情况况进行调调查。核核实无误误后，用用人部分分进行面面试，报报总经理理和执行行董事审审批。4.各级这这位面试试程序如如下：(1).总总经理、副副总经理理由股股东会面面试，办办公室备备案。(2).部部门经理理、副经经理由总经经理面试试，报股股东会审审批，办办公室备备案。(3).职职员由部门门经理面面试，报报总经理理审批，办办公室备备案
9、。(4).新新进人员员经面试试合格，面面试资料料报总经经理和执执行董事事审批后后，由办办公室办办理入职职手续并并与之签签订劳动动合同。办办理入职职手续当当天即为为起薪日日。员工工试用期期三个月月(可根根据员工工试用期期表现适适当缩短短或延长长试用期期)，期期满合格格后，方方的正式式录用。四、入职手手续试用人员报报到时，应应向办公公室送交交以下证证件：1.毕业证证书、学学位证书书原件及及复印件件；2.技术职职务任职职资格证证书原件件及复印印件；3.身份证证原件及及复印件件；4.一寸半半身免冠冠照片二二张；5.其它必必要的证证件；五、凡有下下列情形形者，不不得录用用1.剥夺政政治权利利未恢复复着。
10、2.被判有有期徒刑刑或被通通缉，尚尚未结案案者。3.吸食毒毒品或有有其它严严重不良良嗜好者者。4.贪污、拖拖欠公款款，有记记录在案案者。5.患有精精神病或或传染病病者。6.体检不不合格者者。7.经本公公司认定定不适合合者。六、调职1.公司基基于部门门设置和和业务发发展的需需要，可可随时调调动员工工的岗位位或工作作地点，被被调员工工不得借借故拖延延或拒不不到职。2.各部门门主管在在调动员员工时，应应充分考考虑其个个性、学学识、能能力，务务必使“人尽其其才，才才尽其用用，才职职相称”。3.员工接接到岗岗位调动动通知单单后，限限在一周周内办公公移交手手续，到到新部门门或新工工作地点点报到。七、升职1
11、.为提高高基层员员工或基基层管理理人员的的工作能能力，激激励基层层员工不不断提高高业务水水平，使使公司人人力资源源保持持持续稳定定发展，各各部门负负责人必必须本着着“开发人人才，储储备人才才”的观念念去培养养和开发发员工的的综合素素质。2.根据员员工工作作业绩、工工作能力力，突出出的管理理能力，公公司给予予岗位晋晋升。晋晋升渠道道为：部部门经理理填写岗岗位晋升升通知单单，报报总经理理和执行行董事审审批。八、考勤制制度1.工作时时间正常工作时时间：每每周一至至周六；公休时间：每周日日 (调调休)每天上班时时间(冬冬夏调整整) 夏令时：99:000122:000,144:000177:000冬令时
12、：99:300122:300,144:300177:3002.考勤办办法(1).公公司实行行报到考考勤制度度，所有有员工应应亲自签签到，不不委托或或代人签签到，否否则按旷旷工一日日处理。(2).员员工如有有迟到、早早退、或或旷工等等情形，依依下列规规定处理理：.迟到早早退员工均需按按时上、下下班，工工作时间间开始后后五分钟钟内到班班者视为为迟到。工作时间终终了前55分钟内内下班者者视为早早退。迟到或早退退，每次次扣罚110元，直直接上交交办公室室（在当当月工资资内扣除除）。.旷工未经请教或或假满未未经续假假者擅自自不到职职以旷工工论处。员员工旷工工一日扣扣发三倍倍日新资资。连续续旷职五五日或全
13、全月累计计旷工十十日者，予予以除名名，造成成重大损损失，应应追究责责任。.请假休休假员工请假，需需填写请请假申请请单，由由总经理理批准，方方可准假假；如未未经批准准，擅自自不来上上班者，视视为旷工工。休假种类及及假期工工资：a.病假员工因病请请假，需需出示区区、市级级医院证证明，一一月五天天以内，扣扣罚假日日工资的的30%，超过过五日者者，按病病假时间间，全额额扣发日日工资。b.事假员工因事请请假，必必须先经经部门主主管批准准。未经经批准，擅擅自离岗岗者，按按旷工处处理，事事假期间间工资按按请假天天数全额额扣除日日工资。c.丧假员工入司满满一年，倘倘若直系系亲属去去世，可可以享有有三天有有薪(
14、标标准工资资)丧假假，直系系亲属指指父母、配配偶、子子女。员员工在丧丧假期间间享受与与正常工工作期间间相同的的工资收收入。d.婚假按法定结婚婚年龄(女200周岁，男男22周周岁)结结婚的，可可享受三三天婚假假。员工工入司满满一年，符符合晚婚婚年龄(女233周岁，男男25周周岁)的的，可享享受晚婚婚假155天(含含3天法法定婚假假)。婚婚假必须须提前向向主管申申请并附附上结婚婚证书复复印件，员员工在婚婚假期间间享受正正常工作作期间相相同的工工资收入入。e.产育假假按照国家相相关法律律规定给给予休假假。f.年休假假职工累计工工作已满满1年不不满100年者，年年休假55天；已满满10年年不满220年
15、者者，年休休假100天；已已满200年者，年年休假115天。国国家法定定休假日日、休息息日不计计入年休休假的假假期。九、薪酬1.本公司司依照兼兼顾企业业的维持持与发展展和员工工生活安安定及逐逐步改善善的原则则，以贡贡献定报报酬、凭凭责任定定工资，给给予员工工合理的的报酬和和工资。2.员工的的基本薪薪酬有工工资、补补贴及奖奖金。3.公司于于每月330日发发给员工工本月(本月11日至本本月最后后一日)的工资资，遇节节假日提提前。并并按政府府规定代代扣个人人所得税税、按照照当地社社保缴纳纳最低标标准扣除除个人缴缴纳部分分。工作作发放为为银行卡卡支付，通通过银行行卡直接接发放到到员工本本人的银银行账户
16、户。4.新进人人员从办办理入职职手续之之日起薪薪，离职职人员自自离职之之日停薪薪，财务务部按实实际工作作日计算算工资。5.加班工工资平日加班 双休日日加班 法定节节假日加加班十、员工福福利1.员工入入职考核核合格后后，公司司为其购购买社会会保险、医医疗保险险。试用用人员试试用期间间不享受受社会保保险、医医疗保险险。2.公司每每年年底底对员工工进行考考评，选选出优秀秀员工。评评选指标标为具体体工作业业绩、与与上级领领导配合合度、沟沟通能力力、应急急处理能能力，与与各部门门人员的的配合度度等作为为参考依依据，评评选为优优秀员工工。3.员工在在工作中中做出重重大贡献献的，酌酌情给予予奖励，以以资鼓励
17、励。十一、离职职1.员工在在离职前前必须在在办公室室完备离离职手续续，第一一负责人人或重要要岗位管管理人员员离职，由由董事会会亲自签签批离职职手续表表。2.离职手手续包括括：(1).办办理工作作交接事事宜(2).按按离职职手续表表要求求办理离离职手续续。要求求提前一一月提交交书面辞辞职报告告。(3).交交还所有有公司资资料、文文件、办办公用品品及其他他公物。(4).报报销公司司账目，归归还公司司欠款(5).如如与公司司签订有有其它合合同(协协议)，按按其它合合同(协协议)的的约定办办理。(6).离离职手续续完备后后，才能能领取离离职当月月实际工工作天数数薪资。(7).未未办离职职手续自自行离职
18、职者，公公司财务务若有损损失、遗遗失，其其损失全全额从薪薪资中扣扣还；对对公司造造成重大大损失者者，将追追究其法法律责任任。十二、办公公用品、办办公设备备的发放放1.办公用用品依据据各部门门办公公用品领领用计划划将物物品分类类发放。2.员工领领用办公公用品需需到行政政部办公公用品台台账上登登记，遵遵循谁用用谁领，以以旧换新新的原则则领用。3.办公设设备等固固定资产产严格履履行出入入库登记记手续。十三、电话话管理规规定1.公司的的电话，主主要是作作为方便便与外界界沟通、开开展业务务之用，不不提倡员员工在公公司内打打私人电电话。2.员工打打电话，用用语应尽尽量简洁洁、明确确，以减减少通话话时间。3
19、.严禁员员工使用用传真机机拨打私私人长途途电话。4.各部门门负责本本部门电电话的日日常维护护，轻拿拿轻放，防防止人为为损坏。确确保电话话机和电电话线路路处于良良好运行行状态，发发现电话话机故障障、线路路故障、电电话费使使用完毕毕等情况况，应及及时通知知办公室室人员予予以维修修或续费费。十四、计算算机管理理规定1.员工因因工作需需要配置置计算机机的。经经部门经经理同意意后向公公司书面面申请。由由总经理理批准后后，办公公室负责责购买安安装；离离职员工工不得损损坏计算算机及其其配件，否否则照价价赔偿；员工离离职后由由办公室室收回该该计算机机。2.公司办办公设备备统一归归办公室室管理和和维护。未未经许
20、可可，任何何人不得得随便使使用他人人的电脑脑设备，不不得更换换、安装装、删除除任何电电脑软件件及其内内部设置置。个人人软件不不得安装装在公司司电脑上上，员工工应注意意电脑文文件数据据备份，以以避免意意外损失失。拒接接使用来来历不明明的软件件及光盘盘等。未未经许可可，严禁禁在电脑脑上随便便下载文文件，以以免系统统感染病病毒。3.各部门门员工必必须爱护护电脑设设备。电电脑要保保持清洁洁，需定定期进行行卫生清清理；电电脑在开开机状态态严禁晃晃动和搬搬动。下下班离开开办公室室时要及及时关闭闭电源。十五、文件件管理制制度为减少发文文数量，提提高办文文速度和和发文质质量，充充分发挥挥文件在在各项工工作中的
21、的指导作作用，特特制订本本制度。1.文件管管理内容容主要包包括：上上级函、电电、来文文，同级级函、电电、来文文，本公公司上报报下发的的各种文文件、资资料。按按照分工工的原则则，全公公司各类类文件由由办公室室归类管理。 2.收收文的管管理 33.公文文的签收收 (11).凡凡来公司司公启文文件（除除公司领领导订启启的外）均均由办公公室登记记签收(2).对对上级机机要部门门发来的的文件，要要进行信信封、文文件、文文号、机机要编号号的“四对口口”核定，如如果其中中一项不不对口，应应立即报报告上级级机要部部门，并并登记差差错文件件的文号号。 (3).公文的的编号保保管.办公室室秘书对对上级来来文拆封封
22、后应及及时附上上“文件处处理传阅阅单”，并分分类登记记编号、保保管。须须由公司司承办或或归档的的公司领领导亲启启文件，公公司领导导启封后后，也应应交办公公室办理理正常手手续。.本公司司外出人人员开会会带回的的文件及及资料应应及时分分别送交交办公室室秘书进进行登记记编号保保管，不不得个人人保存。 (4).公文的阅批与分转.凡正式式文件均均需分别别由办公公室主任任（或副副主任）根根据文件件内容和和性质阅阅签后，由由办公室室秘书分分送承办办部门阅阅办，重重要文件件应呈送送公司领领导（或或分管领领导）亲亲自阅批批后分送送承办部部门阅办办。为避避免文件件积压误误事，一一般应在在当天阅阅签完，紧紧急文件件
23、要立即即办。 .一般函函、电、单单据等，分分别由办办公室秘秘书直接接分转处处理。如如涉及几几个单位位会办的的文件，应应同主办办单位联联系后再再分转处处理。.为加速速文件运运转，办办公室秘秘书应在在当天或或第二天天将文件件送到公公司领导导和承办办部门，如如关系到到两个以以上业务务部门，应应按批示示次序依依次传阅阅，最迟迟不得超超过2天（特特殊情况况例外）。 (5).文件的传阅与催办.传阅文文件应严严格遵守守传阅范范围规定定，不得得将有密密级的文文件带回回家、宿宿舍或公公共场所所，也不不得将文文件转借借其他人人阅看。对对尚未传传达的文文件不得得向外泄泄露内容容。.阅读文文件应抓抓紧时间间，当天天阅
24、完后后应在下下班前将将文件办办公室，阅阅批文件件一般不不得超过过2天，阅阅后应签签名以示示负责。如如有领导导“批示”、“拟办意意见”，办公公室应责责成有关关部门和和人员按按文件所所提要求求和领导导批示办办理有关关事宜。.文件阅阅完后，应应送交办办公室秘秘书，切切忌横传传。.办公室室秘书对对文件负负有催办办检查督督促的责责任，承承办部门门接到文文件、函函电应立立即指定定专人办办理。不不得将文文件压放放分散，如如需备查查，应按按照公司司有关规规定，并并征得办办公室同同意后，予予以复印印或摘抄抄，原件件应及时时归档周周转。驾驶员管理理制度一、岗位职职责1.公司驾驾驶员必必须遵守守中华华人民共共和国道
25、道路交通通管理条条例及及有关交交通安全全管理的的规章制制度，遵遵守公司司员工管管理手册册，安全全驾车。同同时遵守守本公司司其他相相关的规规章制度度。2.驾驶员员应爱惜惜公司车车辆，平平时要注注意车辆辆保养，经经常检查查车辆的的主要机机件。每每月至少少用半天天时间对对自己所所开车辆辆进行检检修，确确保车辆辆正常行行驶。3.驾驶员员应每天天抽适当当时间擦擦洗自己己所开车车辆，以以保持车车辆的清清洁(包包括车内内、车外外和引擎擎的清洁洁)。4.出车前前，要例例行检查查车辆的的水、电电、油以以及其他他性能是是否正常常，发现现不正常常时，要要立即加加补或调调整。出出车回来来，要检检查存油油量，发发现存油
26、油不足一一格时，应应立即加加油，不不得出车车时才临临时去加加油。5.驾驶员员发现所所驾车量量有故障障时要立立即检修修。不会会检修的的，应立立即报告告办公室室，并提提出具体体的维修修意见(包括维维修项目目和大致致需要的的经费)。未经经办公室室批准，不不许私自自将车辆辆送厂维维修，违违者费用用不予报报销。如如车辆需需要购置置或配置置车载用用品，必必须先报报告办公公室批准准，未经经办公室室批准，不不许擅自自购买，违违者费用用不予报报销。6.出车在在外或出出车归来来停放车车辆，一一定要注注意选取取停放地地点和位位置，不不能在不不准停车车的路段段或危险险地段停停车。驾驾驶员离离开车辆辆时，要要锁好保保险
27、锁，防防止车辆辆被盗。备备用钥匙匙及行驶驶证交给给办公室室留存。不不准私自自用车。7.驾驶员员对自己己所开车车辆的各各种证件件的有效效性应经经常检查查，出车车时一定定保证证证件齐全全。8.驾驶员员酒后驾驾车或私私自用车车造成的的一切违违章或交交通事故故后果均均由驾驶驶员本人人承担，并并给予行行政处罚罚,公司司可以开开除并由由驾驶人人承担相相应法律律责任。9.驾驶员员驾车一一定要遵遵守交通通规则，文文明开车车，不准准危险驾驾车(包包括高速速、追尾尾、争道道、赛车车等)。对对公司领领导的指指令，驾驾驶员认认为不能能做到的的，可以以提出异异议，请请求变更更指令。行行车途中中如发生生交通事事故，能能适
28、用快快速处理理的，应应采用快快速处理理方式解解决；如如必须现现场处理理，应当当立即报报警待处处，不得得逃离现现场。如如因违反反交通规规则而发发生事故故的，驾驾驶员应应承担全全部后果果和责任任。10.驾驶驶员因违违章或证证件不齐齐全被罚罚款的，违违章造成成事故的的用当事事驾驶员员承担全全部罚款款及责任任。11.车内内不准吸吸烟。当当有本公公司员工工在车能能吸烟时时，应当当即有礼礼貌的制制止；公公司外的的客人在在车内吸吸烟时，可可婉转告告知本公公司陪同同人，但但不能直直接制止止。12.驾驶驶员对乘乘车人要要热情、礼礼貌，说说话应文文明。车车内客人人谈话时时。除非非客人主主动搭话话，不得得随意置置喙
29、。13.上班班时间内内驾驶员员未被派派出车的的，应随随时在驾驾驶员室室等候出出车。不不得随便便乱窜其其它办公公室。出出车外出出回来，应应立即到到办公室室处报到到。14.驾驶驶员对管管理人员员的工作作安排，应应无条件件服从，不不准借故故拖延或或拒不出出车。对对工作安安排有意意见的，事事后可向向上级领领导反映映。15.驾驶驶员出车车执行任任务，遇遇特殊情情况不能能按时返返回时的的，应及及时设法法通知办办公室，并并说明原原因。16.驾驶驶员未经经领导批批准，不不得将自自己保管管的车辆辆随便交交给其他他人驾驶驶；严禁禁将车辆辆交给无无证人员员驾驶或或练习开开车；任任何人不不得利用用公司车车辆学开开车。
30、17.任何何时候，驾驾驶员必必须随身身携带手手机。对对公司领领导或管管理人员员的呼叫叫，应立立即回应应。情况况特殊确确实不能能应答的的，事后后一定要要说明原原因。18.工资资待遇：试用期期工资，按按双方商商定的工工资标准准执行。正正事录用用后，按按照公司司薪资管管理制度度执行，以以后按年年度考核核的成绩绩，决定定薪资等等级的升升降。19.费用用报销：驾驶员员所有因因公费用用(过路路费、加加油、修修理费等等)必须须以正式式有效凭凭证作为为报销凭凭证，详详细填写写行车时时间、地地点、里里程及事事由，并并由驾驶驶员整理理粘贴报报销凭证证后交财财务总监监审核签签字，再再交经理理签字，方方可报销销。二、
31、奖惩制制度1.驾驶员员全年安安全行车车，未出出交通事事故的，给给予奖励励10000元，年终终奖发放放时兑现现。若发发生交通通事故，经经车辆保保险部门门理赔后后公司仍仍要承担担损失的的，损失失金额超超过20000元元的，取取消奖金金；损失失20000元以以内的，给给予奖励励1000元。2.由办公公室每年年负责对对驾驶员员进行考考核，将将考核等等级作为为下一年年调整岗岗位工资资的依据据之一。对对于工作作勤奋、遵遵守制度度、表现现突出的的，可视视具体情情况给予予嘉奖等等奖励；对工作作怠慢、违违反制度度、发生生事故者者，视具具体情节节给予警警告、直直至除名名处理。3.违反本本管理规规定第一一、二、三三
32、、四条条款。用用车保养养不当，予予以口头头警告处处分，两两次以上上书面警警告处分分，三次次以上记记过并扣扣罚当月月工资5500元元。因保保养不当当造成重重大事故故的。另另外承担担相应后后果。4.违反本本管理规规定第八八、九、十十、十三三、十四四、十五五、十六六条款。出出车违规规，予以以口头警警告处分分，两次次以上书书面警告告处分，三三次以上上记过扣扣罚当月月工资110000元。因因保养不不当造成成重大事事故，另另外承担担相应责责任和后后果。5.违反本本管理规规定第五五、六、七七条款，车车辆管理理不当，予予以书面面警告处处分并扣扣罚当月月工资1100元元，两次次以上记记过并扣扣罚当月月工资220
33、0元元。因车车辆管理理不当造造成重大大事故的的，另外外承担相相应责任任和后果果。保密制度为保守公司司秘密，维维护公司司利益，制制订本制制度。 第一条 全全体员工工都有保保守公司司秘密的的义务。在在对外交交往和合合作中，须须特别注注意不泄泄露公司司秘密，更更不准出出卖公司司秘密。 第二条 公公司秘密密是关系系公司发发展和利利益，在在一定时时间内只只限一定定范围的的员工知知悉的事事项。公公司秘密密包括下下列秘密密事项： 1.公司经经营发展展决策中中的秘密密事项； 2.人事决决策中的的秘密事事项； 3.专有技技术； 4.招标项项目的标标底、合合作条件件、贸易易条件； 5.重要的的合同、客客户和合合作
34、渠道道； 6.公司非非向公众众公开的的财务情情况、银银行帐户户帐号； 7.股东会会或总经经理确定定应当保保守的公公司其他他秘密事事项。 第三条 属属于公司司秘密的的文件、资资料，应应标明“秘密”字样，由由专人负负责印制制、收发发、传递递、保管管，非经经批准，不不准复印印、摘抄抄秘密文文件、资资料。 第四条 公公司秘密密应根据据需要，限限于一定定范围的的员工接接触。接接触公司司秘密的的员工，未未经批准准不准向向他人泄泄露。非非接触公公司秘密密的员工工，不准准打听公公司秘密密。 第五条 记记载有公公司秘密密事项的的工作笔笔记，持持有人必必须妥善善保管。如如有遗失失，必须须立即报报告并采采取补救救措
35、施。 第六条 对对保守公公司秘密密或防止止泄密有有功的，予予以表扬扬、奖励励。 违违反本规规定故意意或过失失泄露公公司秘密密的，视视情节及及危害后后果予以以行政处处分或经经济处罚罚，直至至予以除除名。 第七条 档档案室及及相关机机要重地地，非工工作人员员不得随随便进入入；工作作人员更更不能随随便带人人进入。 第八条 办办公室应应定期检检查各部部门的保保密情况况。证照管理制制度第一条 公公司证照照由总经经办指定定专人统统一管理理。第二条 证证照是指指由上级级主管部部门颁发发的各类类证书、批批文等。如：营业执执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证、ISSP经营营许可证证等等。第
36、三条 证证照的使使用包括括借用、复复印等。第四条 证证照使用用必须填填写证照照使用申申请单。第五条 证证照借用用程序： 借用用人申请请部门负负责人复复核主管副副总经理理审核总经理理核准办理借借用手续续归还借借用完毕毕后，应应在时限限内归还还证照保保理人。第六条 证证照复印印程序： 借用用人申请请部门负负责人复复核主管副副总经理理核准办理借借用手续续归还（如如证照复复印件未未使用，应应立即退退还证照照保管人人）。第七条 如如需使用用原件，则则须总经经理核准准。第八条 证证照复印印件必须须加盖“再复印印无效章章”。第九条条 证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证证照使用用登记表表会议制度一、
37、例会制制度原则上公司司实行每每周由各各部门组组织周例例会，每每月由公公司组织织月例会会，如遇遇特殊情情况总经经理或部部门负责责人可随随时召开开会议。二、会议时时间周例会，每每周一(节假日日顺延)早晨上上班时间间后300分钟，月例会，每每月一号号(节假假日顺延延)下午午上班时时间后330分钟钟。三、会议要要求参加会议人人员务必必准时到到场。会会议主题题由会议议主持人人说明。会会议要求求秉承效效率第一一、做出出决策、积积极参与与、直谏谏敢言、解解决问题题的原则则，有效效率地汇汇报工作作，解决决工作中中的问题题。经会会议做出出的决策策，一经经决定，员员工必须须遵守，如如有问题题可向领领导反映映，组织
38、织会议进进行探讨讨。财务核算管管理制度度第一章 总总则第一条 为为了维护护公司、股股东和债债权人的的合法权权益，加加强财务务管理和和经济核核算，根根据公公司法和和企业业会计制制度等等相关法法规，结结合公司司实际情情况，制制定本规规定。第二条 公公司财务务管理的的基本任任务是：做好财财务预算算、控制制、核算算、分析析和考核核工作；规范公公司的财财务行为为，准确确计量公公司的财财务状况况和经营营成果；依法合合理筹集集资金，有有效控制制和合理理配置公公司的财财务资源源：实现现公司价价值的最最大化。第三条 本本规定在在公司内内部暂时时执行，随随着公司司业务的的正常开开展和不不断拓展展，将进进行更改改、
39、补充充和完善善。第二章 财财务管理理组织机机构第一条 公公司实行行董事会会领导下下、总经经理负责责制的财财务管理理体制，公公司是独独立的企企业法人人，自主主经营、自自我发展展、自负负盈亏、自自我约束束，一发发享有法法人财产产权和民民事权利利，承担担民事责责任。公公司设置置独立的的财务机机构即财财务部。第二条 公公司按照照会计计法和和会计计基础工工作规范范等规规定，结结合公司司的核算算体制和和财务管管理的实实际需要要，配备备财会人人员，加加强对财财会人员员的管理理。第三条 财财务部主主要负责责公司的的财务管管理和经经济核算算，主要要职责为为：1.负责公公司财务务管理制制度和各各项会计计制度拟拟定
40、。2.参与公公司筹资资方案的的拟定和和实施。3.参与公公司发展展新项目目、重大大投资、重重要经济济合同的的可行性性研究，提提供财务务意见。4.参与公公司经营营决策，统统一调度度资金。5.负责公公司财务务预算管管理、会会计核算算。6.负责编编制报表表，提供供财务数数据，如如实反映映公司的的财务状状况和经经营成果果，并作作好项目目和财务务分析工工作。7.监督财财务收支支，依法法计缴税税收。8.负责公公司财务务会计档档案保管管，票据据申购、使使用、核核销等管管理工作作。9.监督、检检查资金金使用、费费用开支支及财产产管理，严严格审核核原始凭凭证及账账表、单单证，杜杜绝贪污污、浪费费及不合合理开支支。
41、10.协调调处理与与各单位位的管理理。11.财务务部督查查制度，出出纳员不不得监管管稽核、会会计档案案保管和和收入、费费用、债债权债务务账目的的登记工工作。第三章 财财务报表表管理第一条 财财务会计计报表编编制范围围资产负债表表、利润润及利润润分配表表、现金金流量表表、纳税税申报表表等；内内部管理理会计报报表还包包括：费费用支出出报表、资金来来往报表表、资金金计划及及情况表表。第二条 财财务会计计报表的的编制原原则与要要求1.会计报报表必须须按照国国家相关关会计制制度和准准则编制制。2.财务管管理部门门必须保保证所提提供会计计信息的的及时、客客观、准准确、完完整，全全面反映映公司的的财务状状况
42、和经经营成果果。3.编制会会计报告告时，在在会计计计量和填填报方法法上，应应保持前前后会计计期间的的一致性性。会计计报告不不同报表表之间的的相关数数据应保保持一致致。报表表附注，说明清清楚明了了，符合合规定要要求。4.会计核核算采用用权责发发生制原原则进行行。5.按月、季季、年分分别编制制月度、季季度、年年度财务务报表，并并做到异异常情况况说明。第三条 会会计期间间会计报表都都必须以以公历年年度作为为会计期期间，自自公历11月1日起至至12月31日止止(内部报报表自公公历2月1日起至至次年11月31日止止)；第四条 财财务会计计报表的的报出1.公司的的财务会会计账簿簿和会计计报表的的时间统统一
43、截止止为每月月末最后后一天，下下月资金金计划表表及附表表于300日上午午上报，会会计报表表于次月月10日前前上报执执行董事事公司财财务管理理部门。第四章 工工资薪酬酬管理第一条 目目的规范各级员员工薪酬酬，稳定定员工队队伍，适适应企业业的发展展需要。第二条 内内容1.薪资组组成：总总薪资=基本工工资(岗位工工资)+职务津津贴+绩效工工资+年资工工资+职位补补贴。2.基本工工资：是是指各部部门根据据实际工工作岗位位而设的的岗位底底薪，不不同岗位位底薪不不同，主主要根据据：其职位位高低、工工作责任任及工作作难易程程度定的的额标。3.调资：凭其所所具有工工作经验验，已经经超越该该等所需需专业工工作五
44、年年以上或或完成一一至两个个项目以以上，所所具能力力特别突突出，且且为公司司甚难挪挪置的人人才可作作正常调调薪；岗岗位异动动的员工工必须有有一至三三个月的的试用期期，试用用期满后后根据其其实际工工作表现现可实行行异动调调薪。4.年资：公司全全体人员员都享有有年资，年年资从入入职之日日开始计计算，每每满一年年即可获获1000元年资资。5.补贴：本公司司人员的的职位补补贴根据据各人员员的技术术等级、管管理职称称分级补补给，以以贴票报报销形式式发放。第三条 工工资审批批1.工资实实行严格格的审批批制度，月月度工资资的发放放由公司司执行董董事和总总经理副副总经理理审核签签批。2.未经审审批的工工资、福
45、福利、津津贴、奖奖金等财财务部门门不得发发放。第四条 工工资复核核1.每月330日前前由办公室室统计本月月工薪资资料和考考勤记录录，交财财务主管管会计编编制工资资表，交交领导审审批后，于于当月330日发发放(节假日日顺延)。2.社保：根据公公司领导导签批的的参保人人员名单单及缴纳纳标准，并并填制费费用报销销单，经经审批程程序后，申申报缴纳纳社保费费，个人人部分由由个人承承担，工资中中扣回。3.奖金及及其他奖奖励提成成：由各各部门提提供材料料、财务务部门编编制工薪薪表，交交各级审审批，出出纳付款款。第五条 员员工离职职1.员工离离职时，行行政部门门应通知知财务部部，由财财务部查查明是否否有借支支
46、款项等等应扣款款项。2.如有借借支款项项等应扣扣款项，有有财务部部在其离离职时从从应发工工资中扣扣除。第六条 工工资、奖奖金的发发放形式式工资、奖金金的发放放，采取取银行代代发工资资和现金金代发形形式，如如采用现现金发放放形式，现现金发放放工资须须报公司司执行董董事批准准。第七条 工工资奖金金发放员工工资一一般于每每月300日发放放本月工工资，年年终奖金金于春节节放假前前发放。费用管理制制度第一章 费费用报销销的一般般要求第一条 费费用报销销凭证各部在业务务发生时时，原则则上应取取得税务务部认可可的合法法票据，即即应取得得正规发发票或非非经营性性统一收收据，发发票必须须是发票票联或报报销联，用用复写纸纸写或计计算机打打印，不不得用圆圆珠笔或或铅笔填填写，存存根联、发发货联、记记账联不不能做报报销凭证证。第二条 报报销发票票内容发票内容要要填制齐齐全，抬抬头、日日期、品品名、单单价、数数量、金金额要清清楚，大大、小