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1、公司会议管理制度第一条、 根据公司章程规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程度，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条、 会议要求：一、 会议应根据据实际工工作需要要召开，着着眼于有有效沟通通、协调调公司内内部各方方面关系系、解决决问题、安安排部署署工作。二、 会议应注重重质量，提提高效率率。会前前应做好好充分准准备，做做到充分分沟通，心心中有数数；对议议而不决决的事项项提出解解决的原原则与方方法；嘲嘲笑地类类会议力力求精干干、高效效，工作作进展和和安排应应明确、具具体、量量化，杜杜绝空谈谈和形式式主义。三、 讲求实效。会会议议定定的事项
2、项、布置置的工作作任务、提提出的办办法措施施，与会会人员要要按照职职责分工工传达、贯贯彻，落落实，力力求取得得具体成成果。四、 严格会议纪纪律。会会议主办办部门应应加强会会议管理理，做好好会议安安排；与与会人员员应认真真准备、准准时参会会，不得得缺席或或指定他他人代表表，确因因个人紧紧急事务务需要请请假的，须须向会议议主持人人请假，同同时指定定专人代代为参会会。第三条、 本制度适合合于公司司及稳中中有降部部门的工工作会议议和专业业会议，如如公司领领导工作作例会、总总经理办办公会、公公司销售售例会、公公司专项项会议、部部门例会会等。第四条、 公司各类会会议及其其安排如如下：一、 公司领导工工作例
3、会会（一） 公司领导工工作例会会每月召召开一次次，于每每月的第第一个工工作日上上午召开开。（二） 公司领导工工作例会会出席人人员为公公司领导导成员，列列席会议议人员为为各部门门负责人人；会议议由总经经理主持持，总经经理因故故不能出出席时，授授权公司司其他领领导成员员主持。（三） 公司领导工工作例会会的主要要内容是是：会议议主持人人通报重重要事项项；各部部门负责责人报告告本部门门上月工工作情况况，对照照上月会会议安排排，逐条条逐项检检查落实实完成情情况，提提出需要要 协调调解决的的问题和和工作建建议，提提出本月月工作安安排方案案；与会会人员讨讨论有关关事项；会议主主持人安安排和部部署下周周公司整
4、整体工作作并宣布布议定事事项。 （四） 公司领导工工作例会会由办公公室负责责组织和和记录，议议定事项项形成公公司领导导工作例例会会议议纪要，由由办公室室起草，经经办公室室主任审审核后，由由总经理理或主持持会议的的其他公公司领导导签发。二、 总经理办办公会（一） 总经理办公公会不定定期召开开，由总总经理根根据需要要决定召召开，总总经理办办公会议议题如有有意见或或建议，可可在会前前提出。（二） 总经理办公公会研究究决定公公司重大大事项，主主要内容容：1. 审议公司的的发展战战略、中中长期规规划、年年度计划划，审批批重大投投资项目目、资产产重组和和对外合合作项目目；2. 审议决定公公司年度度财务预预
5、算和内内部利润润分配方方案及弥弥补亏损损方案；3. 审议公司业业绩考核核、薪酬酬分配方方案和基基本工资资制度；4. 研究公司内内部管理理体制、组组织机构构设置与与调整方方案；5. 研究公司重重大改革革方案和和部署；6. 审议通过公公司重要要规章制制度；7. 研究决定公公司生产产经营和和管理中中的重大大问题；8. 讨论公司年年度工作作报告，听听取公司司各部门门的工作作汇报；9. 总经理认为为应研究究审议的的其他问问题。（三） 总经理办公公会参加加范围为为：公司司领导成成员；根根据会议议议题，公公司相关关部门负负责人参参加。总总经理主主持会议议；总经经理办公公会议出出席人员员为公司司领导成成员，列
6、列席会议议人员为为各部门门负责人人。（四） 总经理办公公会议定定事项形形成总总经理办办公会纪纪要，由由办公室室根据会会议记录录起草，报报总经理理签发。（五） 总经理办公公会讨论论的有关关文件原原则上会会前要求求送与地地人员阅阅研。（六） 总经理办公公会的材材料、记记录、纪纪要均为为公司涉涉密文档档，由办办公室妥妥善保存存，并于于下一年年度的二二月底前前归档。查查阅会议议材料、记记录、纪纪要须经经公司办办公室主主任批准准。三、 公司专项会会议公司专项会会议是公公司领导导依据公公司工作作部署和和要求，按按照工作作分工或或受总经经理委托托，就专专项工作作召开的的办公会会议。专项会议由由总经理理或其他
7、他公司领领导成员员召集和和主持，有有关部门门负责人人参加。会议由专项项工作主主办部门门负责组组织和记记录，办办公室配配合。会会议议定定事项形形成专专项会议议纪要，由由专项工工作主办办部门起起划，经经办公室室审核，报报主持会会议的公公司领导导签发。四、 公司销售例例会（一） 公司销售例例会每月月召开一一次，于于每月的的25日日至次月月5日之之间召开开，具体体日期由由销售总总监决定定。（二） 公司销售例例会由销销售总监监主持，销销售部经经理、销销售主管管和区域域销售专专员、销销售助理理、电话话销售专专员参加加，总经经理根据据需要出出席。销销售总监监因故不不能出席席时，授授权销售售经理或或销售主主管
8、主持持。办公公室负责责人列度度会议。（三） 公司销售例例会的主主要内容容是：会会议主持持人通报报公司总总体市场场情况；销售部部经理或或销售主主管总结结公司当当月销售售工作情情况；提提出本月月工作安安排方案案；区域域销售专专员、销销售助理理、电话话销售专专员汇报报上月工工作情况况，提出出本月工工作方案案；与会会人员讨讨论有关关事项；会议主主持人对对下一工工作月度度销售工工作进行行预测，研研判行业业发展趋趋势及销销售工作作的对策策，宣布布下月销销售工作作安排；总经理理通报重重要事项项并提出出工作要要求。公司销售例例会期间间，销售售总监与与管区域域销售专专员个别别谈话，进进行指导导，销售售部、销销售
9、主管管参加；同期，由由销售部部经理或或销售主主管主持持，对销销售人员员进行培培训、考考试和考考核。（四） 公司销售例例会由销销售部负负责组织织和记录录，议定定事项形形成公公司销售售例会纪纪要，由由销售部部起划，经经销售部部经理或或销售主主管审核核后，报报销售总总监或其其他会议议主持人人签发，副副本送办办公室备备案。五、 部门例会（一） 部门例会，由由各部门门自行安安排，或或由各部部门负责责人根据据工作需需要决定定，但必必须服从从公司统统一安排排，开会会时间、参参会人员员等，不不得与公公司会议议冲突。（二） 部门例会由由各部门门负责人人主持，该该部门全全体员工工参加。（三） 部门例会的的主要内内
10、容：部部门负责责人传达达公司会会议精神神，通报报公司近近期总体体工作安安排和面面临的问问题；每每名员工工汇报上上月工作作情况，提提出工作作中遇到到的困难难和问题题、解决决建议和和本月工工作安排排；与会会人员讨讨论有关关事项；部门负负责人提提出部门门下周工工作要点点、具体体安排和和有关要要求。（四） 部门例会由由部门负负责人指指定一名名员工负负责记录录，会议议记录应应载明会会议主持持人、议议题、发发言概要要、工作作要点及及时限要要求。六、 公司及部门门其它临临时性会会议，另另外安排排确定。第五条、 会议计划与与统筹一、 每月28日日前，办办公室应应与各部部门协调调确定下下月计划划召开的的各类公公
11、司级会会议，统统一报总总经理审审批后，会会同公司司领导工工作例会会、部门门例会，编编制公公司月度度会议计计划，于于月底发发放给公公司领导导和各部部门负责责人。二、 凡办公室已已列入月月度会议议计划的的会议，如如需改期期，或遇遇特殊情情况需安安排的临临时会议议时，会会议主办办部门应应提前22天完成成会议提提议和报报批手续续，并报报请办公公室调整整会议计计划。未未经办公公室同意意，任何何人不得得随意打打乱正常常会议计计划。三、 会议安排的的原则为为：小会会服从大大会，局局部服从从整体，临临时会议议服从例例会。各各类会议议的优先先顺序为为：总经经理办公公会、公公司领导导工作例例会、公公司销售售例会、
12、部部门会议议。因处置突发发事件而而召集的的紧急会会议不受受本规定定限制。第六条、 会议准备一、 会议通知遵遵照以下下规定：1、 已列入月月度会议议计划表表的会会议，月月中无调调整的，不不再另行行通知，由由会议主主办部门门按计划划表直接接通知参参会人员员；2、 属下列情况况之一者者，按“谁主办办，谁通通知”的原则则进行会会议通知知：（1） 未列入月度度会议计计划而临临时提拟拟的会议议；（2） 虽然已列入入月度会会议计划划，但需需对会议议议题，需需准备的的会议资资料、会会务安排排等作特特别说明明；（3） 其它主办人人认为应应另行通通知的情情况。3、 会议通知期期一般应应提前一一天以上上通知对对象为
13、与与会人和和会务服服务提供供部门；4、 会议通知形形式一般般为电话话通知。但但需对会会议议题题、需准准备的会会议资料料，会务务安排等等作特别别说明的的会议，应应以会议议通知单单进行书书面通知知。二、 会议的其它它准备工工作遵照照以下规规定：1、 会议主办部部门应提提前准备备好会议议资料（如如会议议议程议题题、提案案、汇报报材料、计计划草案案、决议议决定草草案、与与会人应应提交资资料等）；落实并并布置会会场，准准备好会会议所需需的各种种设施、用用品等；2、 公司召开的的公司级级会议会会务服务务统一归归办公室室负责。3、 各部门召开开会议需需用公司司会议室室的，应应向办公公室书面面提出，由由办公室
14、室统筹安安排。第七条、 会议组织一、 会议组织遵遵照“谁主办办、谁组组织”的原则则二、 会议主持人人须遵守守以下规规定：1、 主持人应不不迟于会会前5分分钟到达达会场，检检查会务务落实情情况，做做好会前前准备。2、 主持人一般般应于会会议开始始后，将将会议的的议题、议议程、须须解决的的问题及及目标，议议程推进进中应注注意的问问题等，进进行必要要的说明明。3、 会议进行中中，主持持人应根根据会议议进行中中的实际际情况，对对议程进进行适时时、必要要的控制制，并有有权限定定发言时时间和中中止与议议题无关关的发言言，以确确保议程程顺利推推进及会会议效率率。4、 属讨论、决决策性议议题的会会议，主主持人
15、应应引导会会议作出出结论。对对须集体体议决的的事项应应加以归归纳和复复核，适适时提交交与会人人表明意意见；对对未议决决事项亦亦应加以以归纳并并引导会会议就其其后续安安排统一一意见。5、 主持人应将将会议议议决事项项付诸实实施的程程序、实实施部门门、达成成标准和和完成时时限等会会后跟进进安排向向与会人人员明确确。三、 参会人员须须遵守以以下规定定：1、 应准时到会会，并在在会议议签到表表上签签到；2、 会议发言应应言简意意赅，紧紧扣议题题；3、 遵循会议主主持人对对议程控控制的要要求；4、 属工作部署署性质的的会议，原原则上不不在会上上进行讨讨论性发发言；5、 遵守会议纪纪律，与与会期间间应将手
16、手机调到到振动或或将手机机呼叫转转移至部部门另一一未与会会人处，原原则上不不允许接接听电话话，如须须接听，请请离开会会场；6、 做好本人的的会议纪纪录。四、 会议记录。 公司各类类会议均均应设专专用 记记录本进进行会议议记录并并确定专专人负责责记录。会会议记录录应遵守守以下规规定：1、 以专用会议议记录本本做好会会议的原原始记录录及会议议考勤记记录，根根据需要要整理会会议纪要要；2、 会议记录应应尽量采采用实录录风格，确确保记录录的原始始性；3、 对会议已议议决事项项，应在在原始记记录中括括号注明明“决议”字样；4、 会议原始记记录应于于会方当当日、会会议纪要要最迟不不迟于会会议次日日呈报会会
17、议主持持人审核核签名；5、 负责会议考考勤记录录，并报报会议主主持人核核准；6、 做好会议原原始记录录的日常常归档、保保管工作作，及时时将经主主持人核核准的会会议签到到表的的考勤记记录报考考勤人员员。五、 会议纪要和和会议记记录的发发放、传传阅、归归档：1、 公司级会议议纪要的的发放或或传阅范范围由会会议主持持人确定定，并由由办公室室存档备备查；2、 各部门的会会议记录录，由本本部门常常设会议议记录员员负责日日常归档档、保管管，同时时将一份份副本送送办公室室统一归归档备查查；3、 会议记录为为公司的的机要档档案，保保管人员员不得擅擅自外泄泄，其调调阅应严严格按照照公司文文档管理理制度和和保密制
18、制度的有有关规定定执行。第八条、 会议跟进一、 会方决议、决决策事项项需要会会后跟进进落实的的，按照照部门职职责分工工由主办办部门跃跃进落实实，会议议主持人人另有指指定的，从从主持人人指定 ；二、 会议跟进的的依据以以会议决决议、纪纪要及会会议原始始记录为为准；三、 办公室负责责会议议议定事项项和督办办和催办办，定期期检查会会议决议议，级要要及会议议记录及及落实情情况，并并将督办办和催办办情况报报告会议议主持人人，并将将作为考考核当事事人工作作的依据据；四、 部门会议的的跟进落落实、督督促检查查工作由由各部门门自行安安排。第九条、 公司级会议议的保密密一、 与会人员要要严格遵遵守保密密纪律，不
19、不得将会会议内容容、讨论论的有关关情况向向外泄露露。二、 会议议决事事项同，应应严格保保密，除除按规定定履行职职责需要要外，与与会人员员不得外外传会议议讨论和和议决情情况。三、 故意泄漏、传传播会议议有关情情况的，视视负责影影响的大大小作出出相应处处罚。第十条、 管理权责和和处罚一、 办公室负责责公司会会议的统统筹协调调及本制制度的执执行监督督。二、 会议主办部部门负责责会议的的组织工工作，并并有权对对违反本本制度的的行为提提出处罚罚。三、 迟到、早退退、缺席席1、 迟到：参会会人员在在会议规规定召开开时间后后5分钟钟内未到到的，计计为迟到到；2、 早退：凡参参加会议议人员，如如未经主主持人同
20、同意在会会议结束束前5分分钟提前前离开会会场的，计计为早退退；3、 缺席：凡必必须参加加会议人人员未经经请假擅擅自不参参加会议议或请假假未批准准而不参参加会议议的，计计为缺席席。四、 处罚1、 无正当理由由迟到、早早退每次次处100元的罚罚款；2、 无正当理由由缺席每每次处以以20元元的罚款款；3、 凡因通知原原因造成成应参加加会议人人员迟到到或缺席席的，以以上处罚罚由传达达人承担担。第十一条、 附则一、 本制度由办办公室负负责解释释。二、 凡本制度未未明确规规定的奖奖惩，按按奖惩惩管理制制度有有关规定定执行。三、 本制度由总总经理办办公会审审议通过过，经总总经理批批准后生生效，自自颁布之之日起执执行。