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1、旅游发展展事业部部一、总则则(一)、为了提高本公司旅游信息化业务发展，加快旅游市场业务进程，公司决定成立旅游文化事业部（以下简称“事业部”），并建立健全相关制度，加强各种业务管理。(二)、加强旅游市场信息的反馈和分析，协助公司做好旅游市场的战略规划。(三)、适用对象：事业部职员。二、组织织架构及及岗位职职责（一）组组织结构构旅游文化事业部 总经理市场运营中心 信息采编中心支撑中心副经理1名主管1名职员8-12名策划组渠道组主管2名职员12-15名采编组制作组主管2名职员8-12名技术组综合组 旅游文化事业部 副总经理(二)、中中心工作作职责1、 市场运营营中心：主要负责责旅游合合作渠道道搭建与
2、与推广工工作，包包含信息息渠道建建设、实实体合作作渠道建建设、推推广渠道道建设、传传媒渠道道建设；平台广广告运营营、媒体体合作、商商业合作作运营、平平台推广广、活动动举办等等工作；网站平平台类市市场经营营等。2、 信息采编编中心：负责公司司信息内内容开发发与制作作；公司司所有网网站采编，开开展栏目目内容创创新发展展；官方方活动信信息采集集制作、商商业活动动信息采采集制作作、旅游游活动信信息采集集制作、主主题及专专栏信息息采集制制作、信信息发布布审核、信信息内容容录入、整整理、存存档工作作；网站站内容监监管、对对外宣传传报道；提供公公司旅游游文化产产品内容容提供、参参与实施施，参与与试点运运营。
3、主主要负责责组织协协调公司司增值业业务产品品的管理理及内容容维护工工作，包包括短信信类业务务、彩信信类产品品、铃音音类产品品、电子子杂子制制作，增值业业务开发发及制作作。3、综合合支撑中中心：平平台研发发、平台台网站的的日常维维护、系系统数据据更新、平平台升级级、产品品研发等等工作；手机信信息产品品开发、旅旅游产品品开发、 文化产产品开发发。负责责成本核核算、报报销、凭凭证等相相关财务务工作；负责行行政事务务管理，包包括绩效效考核、考考勤处罚罚、办文文办会、项项目申报报等工作作。后勤勤事务管管理和日日常事务务处理，做做好中心心间综合合协调。（三）岗岗位职责责1、事业业部总经经理主要工作作：负责
4、责生产经经营的主主要工作作，根据据市场化化的需求求，各项项规章制制度和管管理办法法的制定定，全面面做好预预算管控控，落实实各项考考核指标标考核工工作。岗位职责责：（1）全全面主持持事业部部各项工工作；（2）负负责事业业部各项项规章制制度的审审批工作作；（3）制制定事业业部中长长期工作作规划和和经营目目标，负负责事业业部的总总体策划划、运营营及推广广；（4）负负责事业业部持续续发展，项项目合同同的谈判判与签订订工作； （5）审审批各中中心绩效效考核工工作。2、事业业部副总总经理主要工作作：协助助总经理理做好分分管经营营工作。岗位职责责（1）协协助总经经理做好好分管工工作；（2）全全面落实实事业部
5、部发展战战略，结结合生产产发展需需要，制制定分管管部门工工作计划划和目标标；（3）负负责事业业部预算算编制的的报批工工作，并并组织实实施；（4）做做好分管管部门安安全生产产管理工工作，指指导分管管部门绩绩效考核核相关工工作；（5）积积极参与与事业部部项目合同同的谈判判与签订订工作。3、各中中心岗位位职责（1）市市场运营营中心副经理岗岗位职责责A、负责责研究及及制定事事业部相相关业务务的发展展规划、业业务发展展需求，并并将相关关需求提提交公司司相关部部门，对对需求落落实情况况进行跟跟踪督促促；B、负责责事业部部经营预预算的编编制和分分解落实实；C、负责责拟定公公司产品品年度营营销计划划，并组组织
6、实施施和整体体管控；D、拟定定产品市市场策略略，制定定产品市市场推广广方案，组组织协调调产品市市场推广广工作；E、负责责事业部部相关业业务的品品牌塑造造，对品品牌建设设工作进进行整体体策划、整整体实施施；F、负责责收集整整理经营营业务数数据统计计、编制制经营分分析报告告及通报报。主管岗位位职责A、负责责事业部部各项业业务的管管理和营营销计划划的执行行；B、负责责分解事事业部各各项经营营目标；C、负责责市场调调查工作作策划，进进行针对对性的分分析，提提出可行行性业务务发展计计划；D、负责责分析客客户需求求，提出出新产品品开发建建议。职员岗位位职责A、收集集名项业业务基础础数据，为为营销计计划的制
7、制定提供供数据支支持；B、负责责市场调调查工作作；D、负责责收集客客户信息息工作，并并进行分分析，提提出合理理化建议议；E、负责责中心综综合事务务工作。2）信息息采编中中心内容制作作主管岗岗位职责责A、负责责对互联联网增值值业务和和新业务务进行管管理和指指导，制制定相应应的管理理办法或或规范；B、负责责新产品品开发、产产品包装装、产品品定位、业业务流程程及管理理办法的的制定、拟拟定产品品市场推推广方案案、产品品销售支支撑等工工作，协协调产品品开发中中的各项项工作；C、收集集分析客客户需求求、市场场变化、技技术演进进、竞争争对手等等信息，对对既有产产品改良良和新产产品开发发进行规规划、设设计、审
8、审查及成成本效益益评估。D、负责责对所管管理的业业务发展展、业务务收入、客客户消费费行为等等分析，并并协调各各渠道可可能产生生的渠道道冲突；E、负责责相关业业务的品品牌塑造造，对品品牌建设设工作进进行整体体策划、整整体实施施。职员岗位位职责A、负责责事业部部各项产产品的日日常工作作管理；B、收集集产品经经营数据据，及时时对产品品经营进进行分析析跟踪；C、关注注所经营营管理产产品线的的业务发发展趋势势及市场场竞争动动态，提提出业务务调查需需求；D、负责责提出所所经营管管理产品品的建设设需求；E、负责责中心综综合事务务工作。采编主管管岗位职职责A、负责责网站及及旅游相相关单位位、媒体体、网络络渠道
9、的的联系B、负责责网站的的专题策策划、信信息产品品的内容容创新、制制作、提提质。C、负负责网站站的旅游游文化新新闻咨询询及各频频道内容容的更新新；D、负责责网站基基础数据据内容，做做好采编编的指导导，并组组织信息息数据动动态更新新工作；E、及时时参与省省内重大大旅游文文化活动动的采访访报道工工作，做做到及时时、准确确无误。策策划及跟跟进网站站论坛线线上线下下活动；F、负责责网站视频频、动画画、杂志志等数字字产品的的管理；G、负责责网站管管理和信信息内容容制作的的常规支支撑和技技能培训训。3）职员员岗位职职责A、负责责网站采采编维工工作，做做好动态态更新工工作；B、负责责信息数数据的收收集，并并
10、进行分分析，为为网站策策划和创创新提出出合理化化建议；C、协助助做好网网站视频频、动画画、杂志志等数字字产品的的制作创创新以及及客户技技术支撑撑；D、负责责中心综综合事务务。4）综合合支撑中中心技术主管管岗位职职责A、负责责平台的的新业务务的开发，调调研工作作。负责责平台的的日常维维护、数数据更新新工作；B、负责责收集信信息产品品的开发发、管理理；C、负责责旅游产产品、文文化产品品的技术术开发管管理；D、负责责工程项项目实施施，协助助处理用用户的技技术性问问题。完完成网站站技术规规划，协协助专题题的策划划和制作作等工作作；E、负责责网站运运行状况况监控、日日志分析析、数据据备份、故故障排查查报
11、修、工工程建设设等工作作，保证证系统的的安全、可可靠、正正常运转转。完成成服务器器进行维维护、安安全检查查等工作作，保障障设备的的安全和和病毒防防护。职员岗位位职责A、协助助开发人人员完成成平台新新业务的的研发、调调研工作作。做好好平台的的日常维维护、数数据更新新工作；B、做好好网站运运行状况况监控、日日志分析析、数据据备份、故故障排查查报修、工工程建设设等工作作，保证证系统的的安全、可可靠、正正常运转转。完成成服务器器进行维维护、安安全检查查等工作作，保障障设备的的安全和和病毒防防护；C、负责责工程项项目实施施，协助助处理用用户的技技术性问问题；D、做好好信息和和数据分分析，为为产品开开展提
12、出出合理化化建议；E、负责责中心综综合事务务。综合主管管岗位职职责A、完成成事业部部各项规规章制度度的建立立、修订订工作；B、负责责人力资资源管理理的相关关工作，做做好事业业部各中中心考核核工作；C、负责责会计核核算、出出纳的具具体事务务，进行行成本核核算，提提供商务务报表及及部门销销售业绩绩的统计计、查询询、管理理；组织织内部收收支、往往来账核核对、报报销申报报等相关关处理工作作； D、负责责部门固定定资产管管理的相相关工作作，并按按要求组组织清查查；E、负责责事业部部综合事事务管理理，完成成接待来来访客户户及综合合协调等等日常事事务支撑撑；F、负责责事业部部内部相相关办公公办会工工作。职员
13、岗位位职责A、负责责事业部部综合事事务的日日常工作作；B、负责责会计核核算和出出纳的具具体事务务，完成成经营收收入、各各项费用用等处理理工作；C、负责责固定资资产的具具体事务务性工作作，按周周期进行行清查和和盘库等等工作；D、负责责绩效考考核日常常工作，组组织绩效效考核的的相关会会议；E、负责责办公办办会的日日常工作作；F、负责责合同、信信息和档档案管理理的日常常性工作作。三、目标标责任（一）公司司领导班班子决定定的年度度经营目目标，由由事业部部总经理理负责组组织实施施，并对对事业部部经理进进行总体体经营目目标的考考核，确确立奖惩惩方案。（二）根根据事业业部所经经营旅游游产品的的经营特特点，在
14、在年初明明确各事业部的的经营目目标（包包括销售售收入、利利润总额额、产品品运营计计划、成成本预算等等指标），确确立奖惩惩方案，并并由事业业部经理理负责组组织实施施。（三）事事业部经经营，具具有研发发、生产产、销售售、采购购职能，但但生产、采采购及销销售计划划应按月月与财务务部、市市场部沟沟通备案案，以便便公司及及时掌握握总体运运营情况况。（四）事事业部在在严格遵遵守公司司各项管管理制度度的前提提下，可可视业务务需要制制定部门门内部管管理、激激励制度度。四、运营营责任（一）事事业部必必须遵守守公司制制定的各各项财务务管理制制度，如如财务会计制度度、资金金管理制制度、存存货管理理制度、固固定资产产
15、管理制制度、成成本费用用管理制制度、差差旅费管管理办法法、招待待费使用用管理制制度以及及经营过过程中产产生的坏坏帐等制制度。（二）事事业部经经理对于于本事业业部发生生的业务务、成本本费用支支出、低低耗、期期间费用用性支出出项目具具有审批批权，每每月费用用需报公公司总经经理备案案。固定定资产支支出和无无形资产产等资本本性支出出项目应应预上报总经经理，经经总经理理审核批批准后方方可购入入。新增增固定资资产及无无形资产产的权属属归公司司。（三）事事业部前前一年经经营成本本费用等等由公司司划拨，其其中包括括产品开开发费用用，业务务成本，固固定资产产，经营营成本、低低耗，员员工福利利等。（四）事事业部运
16、运营资金金由公司司财务部部设分帐帐记录管管理，无无需重新新建立独独立帐户户，财务务部只需需在公司司原有财财务科目目中对事事业部所所产生的的支出、收收入资金金另行统统计即可可。五、基本本守则（一）严严格遵守守公司保保密协议议，客户户资料、项项目状况况、部门门会议内内容及其其它事业业部资料料不得外外传。（二）服服装整齐齐、洁净（着着装具体体要求见见公司规规章制度度），上上班时间间内须保保持精神神饱满的的工作状状态。（三）严严格遵守守公司上上班作息息时间，不不迟到、不早退。请假者必须填写请假申请单，批准后予以准假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理
17、（详见公司请假制度）。（四）综综合部设设专人负负责考勤勤，每天天检查员员工迟到到、早退退、旷工工等出勤勤情况。以以每月11日至331日为为当月考考勤记录录时间，考考勤员负负责于每每月100日前将将上月部部门考勤勤上报部部门负责责人，作作为员工工绩效考考核的依依据。（五）努努力学习习、提高高自身的的业务素素质和专专业知识识，加强强个人品品德修养养。要有有工作责责任心，争取高效优质完成每项工作任务。（六）工工作中服服从管理理，加强强协作，积积极主动动反映工工作中出出现的新新情况、新新问题、并并提出合合理化建建议。（七）接接听客户户电话礼礼貌用语语“您好，多多彩贵州州印象公公司旅游游发展事事业部，”
18、。六、会议议制度事业部会会议制度度分为二二类：例例会和临临时会议议；（一）周周例会：每周五五下午115：000开会会；会议内容容：本周工工作遗留留问题；下周工工作计划划；工作问问题反馈馈；（二）临临时会议议：由部部门经理理临时组组织会议议，时间间根据实实际情况况而定；主要有有三种形形式；第一、公公司制度度贯彻会会议及相相关文件件学习会会议；第二、项项目筹划划和讨论论会议第三、销销售、推推广培训训会议。七、工作作汇报制制度（一）周周报（周周总结和和周计划划）1、目的的：为了了避免工工作疏漏漏和获得得公司资资源支持持，需对对本周工工作中存存在的问问题进行行分析，并并列出下下周计划划。2、填写写内容
19、：周计划：主要是是下周的的工作重重点，需需要支持持和资源源的在周周计划中中说明，以以便部门门经理安安排；周总结：主要是是针对周周计划的的工作重重点，说说明它的的完成情情况及存存在的问问题。3、填写写制度：事业部主主管每周周五下午午前必须须填写本本周计划划完成情情况与下下周工作作计划；提交综综合人员员开会使使用；如有特殊殊原因，则则由该部部其它员员工填写写。（二）月月报1、目的的：对本本月工作作的回顾顾，总结结本月工工作的成成果和缺缺点。2、填写写制度：事业部下下设各中中心当月月必须填填写月工工作报告告及分析析；如有特殊殊原因，则则须提前前填写。（三）日日常工作作汇报1、目的的：为了了获得及及时
20、的支支持，事事业部职职员在工工作中遇遇到问题题，要及及时的口口头汇报报部门主主管。2、责任任承担：2） 如果未及及时汇报报，与此此相关的的一切后后果由经经办人承承担；2）如果果及时汇汇报主管管知晓后后，与此此相关的的一切后后果由部部门主管管承担。八、合作作企业、客客户管理理制度客户管理理的原则则：分级管管理的原原则；重点客客户重点点管理的的原则；动态管管理的原原则；（一）客客户分级级制度1、事业业部客户户分为三三级：AA、B、CC：1）A级级客户属属于重要要客户，主主要描述述：有重重要业务务往来、公公司有相关关资源可可以辅助助市场开开拓；2）级客客户属于于一般客客户，主主要描述述：项目目主管与
21、与该客户户关系处处理的比比较好，并并达成一一定的合合作共识识；3）C级级客户属属于潜力力客户，主主要描述述：该客客户有一一定潜力力，但从从市场和和技术的的层面不不属于我我们重点点开拓区区域。2、客户户等级管管理制度度1）随着着合作加加深，客客户的等等级会不不断的变变化，项项目主管管可以根根据市场场开拓状状况来调调整客户户的等级级； 2）客户户等级变变化决定定在该客客户投入入的时间间和资源源不同，所所以项目目主管所所负责客客户等级级变化后后必须在在工作汇汇报中体体现。（二）客客户资料料管理制制度1、目的的：客户户资料的的有效管管理有助助于分析析客户的的需求、挖挖掘客户户的潜力力、辅助助公司作作业
22、务范范围的定定位及营营销策略略的制定定。2、新客客户资料料填写规规范与内内容：1）为了了方便对对客户资资料的记记录，针针对电话话开发的的客户或或者初次次拜访的的新客户户，必须须把客户户资料填填写到CCRM中中；2）必须须填写内内容：客客户名称称、联系系人、联联系人职职位、联联系电话话、客户户状态；3）针对对客户拜拜访：每每一次的的拜访都都要在CCRM的的客户选选项中，新新建任务务，把客客户拜访访的内容容、拜访访人、拜拜访的结结果及存存在的问问题写清清楚，以以便公司司提供更更好的资资源支持持；3、客户户资料更更新制度度；当发发生影响响客户跟跟进程度度重要的的电话，拜拜访、活活动都要要对客户户资料
23、进进行更新新。（三）客客户信息息管理1、客户户信息的的搜集主主要包括括：1）客户户的背景景资料：客户的的组织、客客户的组组织架构构、组织织政治；联系电电话、通通信地址址、网站站、邮箱箱；区分分客户使使用部门门、采购购部门、支支持部门门；了解解客户具具体的使使用人员员、对接接人员、管管理层和和高层客客户；了了解客户户同类产产品或者者解决方方案的应应用情况况；2）项目目信息状状况：客客户最近近的采购购计划；客户最最近项目目要解决决的主要要问题；合作决决策人和和影响者者，谁做做决定，谁谁确定合合作指标标；谁负负责合同同条款、采采购时间间、预算算；3）客户户关系信信息：主主要指客客户的决决策流程程，主
24、要要决策人人在组织织结构中中的职责责和行政政级别定定义；了了解主要要人员的的个人经经历、教教育背景景、专长长、兴趣趣、喜好好、行为为特点、家家庭情况况以及个个人生涯涯发展趋趋势；了了解不同同层次的的主要决决策人、负负责人之之间的关关系；了了解同类类产品和和服务客客户使用用情况；4）客户户规划信信息；5）项目目信息：项目采采购进度度、预算算、需求求、决策策、竞争争、优先先评估项项等关键键因素；6）竞争争者资料料：了解解竞争者者公司的的情况、背背景、产产品的情情况；竞竞争者客客户经理理、主要要领导的的名字、销销售的特特点。（四）客客户关系系管理1、项目目主管必必须建立立所负责责区域客客户关系系的建
25、立立、维护护及管理理；2、客户户关系建建立是指指与客户户中层有有一定的的熟识，并并通过交交往获得得一定量量的客户户信息，如如客户信信息搜集集所列；3、客户户关系的的维护，主主要是指指通过进进一步的的跟进，与与客户达达成共识识，并把把客户与与公司的的发展结结合起来来；4、客户户关系管管理，主主要是指指通过对对客户不不同层次次、不同同人员的的交往，找找出重点点的关系系，及如如何更好好的使各各种关系系协调起起来，为为做项目目服务。（五）客客户投诉诉管理1、客户户如对我我公司任任何部门门、任何何人的投投诉都必必须反馈馈给部门门经理，由由部门经经理协调调处理，保保证客户户满意度度。九、项目目管理制制度（
26、一）项项目的分分类：根根据项目目的性质质分为：1、战略略项目（战战略项目目是对公公司业务务拓展和和战略发发展有重重大影响响的项目目）；2、大项项目（预预算收入入超过2200万万的项目目）；3、中型型项目（550万至至1000万的项项目）；4、小项项目（550万以以下的项项目）。（二）根根据合作作中的流流程把项项目的销销售分为为三个阶阶段：1、项目目信息开开发阶段段：关键键点准确市市场分析析与功能能定位；2、立项项阶段：关键点点评估出出项目的的推广模模式与营营销方式式及收益益模式；3、提案案阶段：关键点点确定项项目开发发、合作作、推广广等各渠渠道可行行性分析析。（三）项项目信息息开发阶阶段管理理
27、：1、项目目信息管管理：从从需求、进进度、竞竞争、决决策（人人和过程程）、预预算、优优势六个个方面进进行项目目信息的的搜集；2、项目目价值分分析：通通过分析析，判断断项目是是否适合合公司战战略规划划，市场场定位及及产品和和技术的的发展方方向。（四）立立项阶段段的管理理：1、立项项的目的的：为了了保证技技术力量量和相关关人员的的有效投投入，确确保资源源的合理理配置和和公司风风险的有有效控制制，策划划和考核核项目步步骤与行行为，做做好项目目跟踪，降降低执行行风险，提提高项目目成功率率；2、立项项管理原原则：项项目应符符合公司司的战略略规划，市市场策略略和定位位以及技技术和服服务的经经营方向向；3、
28、项目目要求有有明确的的采购进进度、预预算、需需求、决决策、竞竞争、优优势等关关键的评评估；4、对投投入的成成本、销销售费用用和产出出的毛利利进行分分析，根根据分析析和风险险评估，判判断是否否继续跟跟进此项项目，售售前立项项申请得得到最终终申批通通过后，才才可以启启动跟踪踪项目进进展，报报销相关关项目费费用、申申请技术术资源和和高层资资源；5、项目目的询价价；只要要经过立立项的项项目，经经部门经经理审批批后，交交由公司司市场部部询价，超超过5万万的项目目询价由由总经理理审批；6、在了了解竞争争者的能能力和客客户需求求的情况况下，确确定公司司参与竞竞争所需需要的资资源、技技术和能能力，选选择合适适
29、的合作作公司；7、 利用项目目建议书书的方式式提出解解决方案案。（五）招招投标阶阶段的管管理：1、在招招投标阶阶段，项项目主管管的主要要工作是是根据招招标文件件写投标标书；2、对成成本和利利润进行行分析；3、制定定投标方方案整体体策略。（六）投投标成功功或失败败填写投投标成功功/失败败分析表表。 （七）商商务谈判判阶段的的管理：1、商务务谈判的的内容包包括合同同部分、项项目实施施、第三三方产品品部分管管理；合合同的审审批以财财务部合合同审批批流程为为准；2、商务务谈判过过程中和和预期相相比，合合同金额额、利润润会发生生很大的的改变，如如有变化化要以口口头或者者书面的的形式请请示领导导。（八）项
30、项目实施施阶段的的管理：1、完成成项目实实施交接接工作，填填写项目目任务单单，由部部门经理理审批，交交项目部部安排；2、项目目实施按按照公司司项目管管理办法法做好与与项目经经理的沟沟通、客客户的协协调，成成功实施施项目，保保证客户户满意度度。（九）技技术支持持管理办办法：1、合同同签订前前，以市市场人员员为主导导；合同同签订后后，以项项目经理理为主导导；2、技术术支持流流程：针针对立项项的项目目，由相相关部门门填写技技术支持持申请单单，明确确客户需需求及预预期，根根据不同同的业务务类别交交相关部部门协助助办理。 （十）提提交客户户资料管管理办法法：1、在合合同签订订前的技技术方案案、资料料、项
31、目目建议书书全部经经过本部部门经理理审核后后，交给给事业部部项目负负责人，由由事业部部项目负负责人，统统一发给给客户；2、合同同签订后后，与价价格、合合同、预预算、项项目结算算书由事事业部项项目负责责人，统统一发给给客户。附表、项项目审批批表部门项目负责责人项目名称称项目概况况项目成本本开发成本本采购成本本费用预估估利润率预预估财务部意意见针对预算算部分进进行审核核 部门经理理意见总经理意意见附表三、招招标申请请表项目负责责人项目名称称客户名称称投标时间间项目概述述主要从投投标的目目的、投投标的可可行性方方面分析析。部门经理理意见从投标的的可行性性方面。技术支持持中心评评审意见见从技术角角度评
32、审审标书。项目部评评审意见见从项目实实施的角角度。财务部评评审意见见从利润的的角度。总经理评评审意见见整体战略略把握方方面确定定要不要要投标？备 注附表四：技术支支持申请请表项目名称称支持日期期项目类别别根据技术术支持管管理办法法填写客户需求求及预期期客户类型型项目预算算状况涉及到选选型方面面用户期望望及要求求基本技术术构成售前技术术支持内内容申请人部部门经理意意见：部门经理理签名年 月 日日项目部部部门经理理意见：部门经理理签名_ 年 月 日技术支持持中心经经理意见见：技术支持持中心经经理签名年 月 日日支持回复复：技术支持持中心技技术负责责人_ 回回复时间间_项目部项项目经理理_ 回复时时
33、间_申请人：日期： 年 月 日日十、费用用管理制制度第一章 总则则第一条 为进进一步提提高资金金的使用用效益，明明确旅游游发展事事业部（以以下简称称“事业部部”）业务务招待费费、差旅旅费、电电话费支支出标准准及监控控管理，保保证销售售费用的的开支能能严格控控制在公公司预算算范围内内，提高高公司整整体竞争争能力，特特制订本本实施细细则。第二条 本办办法适用用于事业业部。第二章 业务招招待费第三条 业务务招待费费是指事事业部项项目主管管、经理理开拓市市场，维维护关系系，难度度较大的的业务和和重要接接待活动动中必要要的费用用开支。主主要指餐餐费、礼礼品费、礼礼金等。第四条 事业业部对业业务招待待费实
34、行行总额控控制，参参照公司司招待费费开支标标准执行行。由公公司在预预算内集集中管理理，自行行控制。第五条 关于于业务招招待费，事事业部采采用事先先申报制制度。5500元以以下的业业务招待待费由事事业部总总经理审审批；5500元元以上的的业务招招待费由由部门经经理审核核、总经经理审批批。除总总经理批批准的特特殊情况况外，对对采用先先开支后后申报的的单据，财财务有权权拒绝报报销。第六条 凡是是因工作作需要对对外赠送送礼品（包包括公司司产品）、礼礼金的，5500元元以下的的礼品由由经办人人提出申申请，由由部门总总经理审审批，5500元元以上的的礼品由由部门经经理审核核、总经经理或其其授权人人审批后后
35、，方可可执行。第四章 电话话费第七条 事业业部经理理、项目目主管移移动电话话费标准准实行定定额定人人管理，补补贴标准准按照公公司移动动电话费费执行标标准执行行。第五章 差旅旅费第八条 差旅旅费是指指因公外外出发生生的各种种交通费费、住宿宿费、伙伙食费补补助等。第九条 人员员出差的的标准按按照公公司国内内差旅费费标准第六章 费用用报销责责任界定定第十三条条报销人人的责任任一、报销销人对所所报销项项目的真真实性、准准确性、及及时性、单单据的合合法性、完完整性负负责。二、各项项报销票票证、资资料必须须齐全并并按要求求粘贴，否否则财务务部有权权拒绝报报销。第十四条条 部部门经理理的责任任一、负责责审查
36、费费用项目目是否经经过申请请并得到到批准，报报销金额额是否控控制在标标准之内内。二、对报报销的内内容真实实性、完完整性，各各项附件件是否合合法性、完完整性负负责。第十五条条 财财务审核核人员的的责任一、负责责审查单单据的合合法性、真真实性，报报销内容容是否符符合集团团有关标标准。二、审查查报销项项目审批批手续的的完整性性。第七章 费用用报销审审批程序序第十六条条 费费用审批批、报销销流程一、标准准内费用用审批、报报销流程程报销人部门经经理 财务务审核报销二、超标标准的费费用审批批、报销销流程报销人 部门经经理总经理理审批财务部部负责人人审核报销第十七条条 报报销时间间的规定定所有费用用应于发发
37、生之日日起十日日内报销销（出差差人员自自返回公公司之日日起计算算），每每迟报一一天按报报销额的的1%扣扣罚。第八章 核算算及考核核管理第十八条条财务部部门对事事业部费费用开支支情况作作好登记记，按季季度编制制部门费费用汇总总表，并并通报总总经理。第十九条条 跨跨不同费费用考核核单位发发生的共共同费用用报销，费费用责任任双方需需书面注注明各自自相应承承担金额额，否则则，财务务一并列列入报销销经办人人及其部部门费用用核算项项目。第二十条条 部部门费用用应严格格按照本本公司预预算、项项目费用用预算及及目标管管理方案案的要求求进行控控制和考考核。第九章 处罚罚规定第二十一一条 报销人人营私舞舞弊、弄弄
38、虚作假假，对违违规违纪纪金额不不予报销销，对已已经报销销的，除除退回违违规报销销金额外外，同时时对报销销人予以违规报报销金额额5-20%的罚款款。第二十二二条 部门经经理在资资料不全全、原始始凭证不不充分、项项目不真真实的情情况下签签名准予予报销的的，对部部门经理理予以违违规报销销金额33%-15%的罚款款。第二十三三条 财务审审核人员员审核不不严使公公司造成成损失的的，或者者未执行行本办法法规定处处罚责任任，对财财务审核核人员并并处违规规报销金金额3%-115%的的罚款。第二十四四条 除公司司统一组组织活动动外，禁禁止事业业部与其其它部门门单位之之间相互互请客及及送礼，列列支费用用。一经经查
39、核，该该费用直直接转由由经办部部门负责责人工资资内扣除除。第二十五五条 如果违违反上述述开支标标准或手手续不齐齐全，报报帐时列列入其他他项目而而隐瞒实实际金额额或超预预算报销销，财务务有权拒拒绝受理理。第二十六六条 部门负负责人对对报销人人因违规规造成的的损失承承担连带带责任。第二十七七条 因审核核过失造造成费用用借款人人未有效效报帐冲冲销借款款，或者者无法从从工资扣扣回逾期期借款者者，由经经办责任任人（含含：各级级审批人人）应承承担不低低于流失失款总额额50%的经济济责任。按按责任人人基本工工资比例例分别承承担相应应损失金金额，并并在坏帐帐当期应应发工资资中扣还还。第二十八八条 报销审审批程
40、序序中各相相关审核核、复核核人员必必须严格格按照规规定的标标准和程程序执行行，在未未进入财财务审核核程序之之前，由由相关部部门最后后审核人人员承担担责任。附件二出差申请请表 申请日日期： 年 月月 日部门姓名职务费用预算算（元）出差起止止时间： 年 月 日至至 年 月 日交通费陪同人员员：住宿费地点与事事由：业务招待待费其 他合 计拟定借款款金额： 万万 仟 佰 拾 元元 角 分交通工具具部门经理理审核意意见：副总经理理审核意意见：总经理审审批意见见：附件三：借款审批批表借款部门门（盖章章）： 借款款日期： 年 月 日借款事由由： 借款金额额（大写写）： （小小写）：￥收款单位位名称（或或个人
41、）：开户银行行： 收款单位位账号：借款人： 部部门经理理审批：财务部审审批： 公司副副总经理理审批：公司总经经理审批批：备注：11、员工工个人借借款范围围：差旅旅费、住住院费、培培训费、零零星业务务招待费费。借支支的款项项直接支支付给员员工个人人。2、员工工因公的的其他借借款事项项，只能能支付在在客户的的对公账账户上，不不直接支支付给员员工个人人。3、借款款后，在在费用报报销时，必必须在相相关费用用报销单单上如实实填写“已借款款事项”。4、收款款单位账账户信息息请与对对方核实实后填写写。如果果是支付付给个人人，只填填写个人人名字，其其他不用用填写。5、该借借款审批批表按公公司下发发的审批批权限
42、进进行审批批。十一、薪薪酬制度度第一条 事业业部骨干干职员现现实行月月薪制。第二条 为建建立符合合现代企企业制度度要求的的激励机机制，合合理确定定职员收入入水平，充充分调动动职员的积积极性和和创造性性，促进进企业经经济效益益的增长长，特制制定本条条例。 第三条 本条条例所指指职员是是事业部部所有全全职人员员。 第四条 实施施月薪制的的基本原原则：一、职员员月薪水水平按公公司岗位位标准执执行、其其它福利利奖金与与业绩挂挂钩；二、职员员年终奖金金按公司司岗位标标准执行行、其它先先进奖励励与业绩绩挂钩；三、加强强监督约约束机制制，规范范收入分分配，取取消隐性性收入。第五条 福利利、津贴贴根据公公司现
43、行行规定执执行。第六条 劳动动合同管管理办法法一、事业业部项目目主管、高高级项目目主管入入职前必必须签订订全年劳劳动合同同，公司司根据学学历、经经验、能能力来确确定在职职岗位；二、劳动动合同前前二个月月为试用用期，试试用期发发放电话话费、住住房补贴贴，但不不享受保保险等福福利；试试用期合合格转正正后即可可享受公公司所有有福利；三、在试试用期内内，公司司和销售售人员均均有权终终止劳动动合同。第七条 广告告运营部部提成制制度；一、事业业部提成成以合同同额的毛毛利为基基础核算算；二、毛利利=销售售额材料成成本销售费费用佣金；三、提成成比例表表：按公公司标准准执行四、公司司战略性性项目、大大型项目目，
44、需经经总经理理特批，可可以算入入销售业业绩，并并提成，提提成比例例由总经经理根据据实际状状况确定定。十二、绩绩效考核核制度第一章 总则则第一条 目的的为在旅游游发展事事业部（以以下简称称“事业部部”）建立立科学的的管理制制度，客客观评价价员工的的工作绩绩效，充充分发挥挥每位员员工的积积极性和和创造性性，为员员工薪酬酬、晋级级、升迁迁、奖惩惩等提供供依据，特特制定本本制度。第二条 原则则(一）考考核尽可可能支持持战略和和文化；(二）通通过考核核促使员员工发现现不足，找找出原因因，提高高绩效；(三）客客观公正正，及时时承认员员工的贡贡献，考考核与绩绩效工资资挂钩；(四）以以正激励励为主，负负激励为为辅。第三条 适用用范围：本制度适适用于事事业部的的考核。第二章 考核核的对象象、维度度和周期期第四条 考核核对象为为事业部部职员。第五条 考核核维度是是对考核核对象考考核的不不同角度度和不同同方面，包包括绩效效维度、态态度维度度、能力力维度。每每一个考考核维度度由相应应的测评评指标组组成，对对不同的的考核对对象、不不同考核核期间采采用不同同的考核核维度、不不同的测测评指标标