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1、精品_精品资料_2022银行员工反洗钱工作总结范文2022 银行员工反洗钱工作总结范文一20XX年,我行在人行的正确领导下,站在20XX年累积的珍贵体会上,连续完善反洗钱工作,脚踏实的、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,把握 必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性; 严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动.现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注意领导,完善组织领导体系.一是行领导高度重视, 成立了以总行行长为组长, 各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组, 设立反洗钱工作领导办公室, 领导全行的反洗钱工作. 同时, 各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作.二是结合
2、我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织 体系.二、注意学习,提高反洗钱工作熟识.一是邀请人行领导现场指导. 3 月召开了“xx 银行 20XX年反洗钱工作会议” , 特邀 xx 市人民银行支付结算科xx 科长、 xx 副科长莅临指导.会议传达了全市 金融机构反洗钱会议精神、回忆20XX年我行反洗钱工作、支配布署我行20XX 年反洗钱工作.反洗钱领导小组成员 总行领导班子成员、总行高管、各经营单 位负责人 、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参与了会议.二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱有用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、
3、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查有用手册等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行 员工人手一册.三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合.要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训.支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问,力图使每位员工都能够深刻的领悟反洗钱的精神和意义三、注意执行,完善反洗钱内掌握度建设可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_一是制度先行, 出台了xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施细就 试行 、xx 反洗钱工作考核方法 试行 、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知.二是执行至上.如仔细落实人
4、行xx 号文件,重新印制了 .个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书,加了职业、身份证有效期、国籍等要素, 并对必填项作了星花标注; 不断进行客户身份连续识别与客户信息补录工作; 账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用; 对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面; 仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后, 可疑上报数量较同期明显削减 ; 仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等.三是检查落实. 5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20XX 年 5 月 12 日到 20XX年 6 月 18 日内
5、控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情形等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注意宣扬,增强民众的反洗钱意识一是定点宣扬. 20XX年我行分别在夷陵广场与步行街等的进行了7 次大的反洗钱宣扬,其中xx 支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣扬活动,刊登在 了 20XX年 8 月 13 日xx 日报周末版上,对提高社会的反洗钱熟识起到了肯定的作用.二是全面宣扬.各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语、宣扬图片,摆放宣扬资料等形式, 全面开展反洗钱法 宣扬.据统计, 宣扬活动共发放 反洗钱法学问宣扬资料 75 多份,各网点门前悬挂反洗钱法宣扬横幅25 幅,营造了浩大的反洗钱宣扬声势,在肯定程度上增强了
6、市民对反洗钱熟识.三是联合学校开展反洗钱宣扬.我行针对学校生流淌性强、分布广, 接受学问快的特点,与学校共同组织同学开展有关反洗钱的课外活动.并深化xx学校开展广播讲座,动员同学将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员.2022 银行员工反洗钱工作总结范文二在 xx 年一季度中,我社反洗钱工作紧紧环绕人行反洗钱工作要求及工作重心,仔细学习、贯彻执行反洗钱法,充分熟识到反洗钱工作的重要性,依据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度, 在宣扬与培训相结合的同时,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_连续提升员工对反洗钱工作的熟识, 日常工作中, 切实履行反洗钱义务, 进一步完善工作机制
7、,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱识别水平.现将 xx 年一季度反洗钱工作情形总结如下：一、注意领导,完善组织领导体系.在社主任领导的高度重视下,结合我行实际,成立了反洗钱领导工作小组,由主任许正为组长,赵龙龙、代定军为成员,对反洗钱工作进行了系统支配,做到了行动有支配,支配有落实,将反洗钱工作落到了 实处.二、注意培训学习,提高反洗钱工作熟识.我社仍将反洗钱 “一法四令” 等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容,并纳入全员业务培训方案中, 由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训,力图使每位员工都能够深刻的领悟反洗钱的精神意义和宗旨.三、搭建有风险等级划分平台, 建立人
8、工分析识别机制.客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,它对有效防范洗钱和恐惧融资风险具有特别重要的作用.随着我行CBUS系统的上线,反洗钱系统进行升级和完善, 不仅增加了风险等级划分模块,而且建立可疑交易主动分析识别报送机制, 加强人工判别,对人工判定为可疑交易但系统未能识别的, 使用反洗钱系统进行新增上报,这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的精确率,更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础.反洗钱工作是一项长期而艰难的工作,为保证此项工作正常有序开展,我社将连续强化组织领导,明确工作职责,确保我行反洗钱工作的顺当开展.2022 银行员工反洗钱工作总结范文三反洗钱工作,是打击一切涉
9、毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措, 是纯洁社会风气, 保持社会安定, 提高银行信誉, 促进银行业务的快速健康进展的保证.一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法 律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训方案中,统一部署、落实,并连续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成联动的反洗钱培训、宣扬良好局面.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习中总结、 讨论、沟通反洗钱工作情形、 学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法, 明确洗钱风险的掌握和预防是我行风险治理的重要内容, 并将培训内容、
10、操作技术和方法与每一位一线临柜人员沟通,全面提高、把握反洗钱基础学问和基本技能,提高识别可疑交易的才能,履行好此项重要职责.二、为增强对反洗钱工作的熟识,柜员第一从自身做起,加强了对反洗钱学问的学习.深刻领悟反洗钱工作的重要性.强化临柜人员反洗钱方面学问的培训.为确保切实履行好这项重要职责,我行实行了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作.通过专题学习, 提高了全体参培人员反洗钱业务学问,对什么是洗钱、 洗钱的特点、方式有了进一步的熟识和明白.每一个柜员在日常办理业务过程中时刻 小心那些反常的大额款项的流转,要加强与客户的之间的沟通, 通过与客户的沟通来熟识和明白我们的每一个客户,
11、以便认清其为一般交易行为仍是洗钱行为.通过本次专题学习, 更加清晰了犯罪人员常用的洗钱方式.例如利用金融手段、利用保密限制、利用的下钱庄、利用民间借贷等.当前阶段的反洗钱工作就 要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特点来进行,做到对洗钱犯罪的有效打击.三、注意宣扬,提高广大群众对反洗钱工作的懂得我行于 20XX年 12 月进驻钟家庄镇,为了让广大群众协作我行开展反洗工作, 我行在 20XX年末度开展了一次反洗钱宣扬活动,主要是通过悬挂宣扬横幅、派发宣扬单张、现场解答群众疑问等.加强学习,提高对反洗钱工作的熟识.四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.每天都对每笔超过5 万元 含 的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前一天预约提现金额.对大额和反常支付交易的报送工作,指定专人负责. 对于发觉的反常支付交易都准时上报上级总行.今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来, 将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓, 严格执行大额和反常交易报告制度, 加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识, 把握必要的反洗钱技能, 切实打击洗钱活动.可编辑资料 - - - 欢迎下载