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1、XX镇开展非法金融活动专项排查整治行动工作方案:XX_镇开展非法金融活动专项排查整治行动工作方案 为全面贯彻落实中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知的要求，按照省金融办、扫黑办、省金稳办关于开展全面排查放贷活动、坚决打击“套路贷”专项行动的通知的安排，结合市、区处置办关于开展非法金融活动专项排查整治行动的通知的部署，根据我镇实际情况制定本工作方案。 一、指导思想 全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，贯彻落实总体国家安全观，严格对照省、市、区专项排查整治行动工作的要点，充分发挥联动工作机制，做到齐抓共管、综合治理、源头治
2、理、标本兼治。为推动_镇经济社会的高质量发展，创造良好的金融环境。 二、职责分工 （一）财政分局 1、牵头负责全镇非法金融活动专项排查整治行动工作。 2、会同有关部门研究全镇非法金融活动专项排查整治行动工作经费需求，保障落实工作经费。 （二）综治科（镇扫黑办） 1、负责非法金融活动专项排查整治行动工作的协调，建立健全工作台账及宣传工作； 2、加强对非法金融活动专项排查整治行动的监督、指导，对成员单位的工作开展情况进行监督、检查； 3、负责收集、整理、分析各成员单位上报线索，呈报镇扫黑除恶专项斗争领导小组。 4、负责对接区处置办，按要求及时上报排查出的风险线索，处置结果，以及其他需要上报的资料。
3、 5、负责制作、印制宣传横幅、宣传资料，落实关于开展20_年防范非法金融活动宣传月活动的通知（_处置办发20_号）的要求，做好宣传工作。 （三）综合执法局 1、负责查处涉金融户外广告，排摸、铲除全镇范围内“套路贷”“财富公司”等（小）广告。 2、负责排查、监督网格内非法金融活动人员聚集、组织“老年人免费一日游”、“免费领鸡（鸭）蛋”等活动，并及时上报镇扫黑办。 （四）市场监督与管理分局 1、负责排查企业名称或者经营范围中含有“贷款”、“贷款中介”、“借贷咨询”等字样的机构。 2、严格执行_省广告条例关于金融业务广告的条款，重点监测含有“贷款”、“车贷”、“房贷”、“过桥贷款”、“贷款中介”、“
4、贷款超市”、“借贷咨询”、“低利息”、“无利息”、“无抵押”、“无担保”、“快速放款”、“平账” 等字样的广告词，依法查处违法广告，并将相关信息通报金融管理部门。 3、组织开展扫楼、扫街行动，现场排查各类涉及贷款活动的（小）广告、门店门头，密切关注主城区扫楼、扫街行动后溢出各类涉及贷款活动的企业动向和上述第2项措施中相关字样的金融活动信息，重点关注商业地产、康养地产、影视文化、涉农合作组织的集资活动，重在发现全镇未取得金融许可（或审批文件）但以放贷款为日常业务的单位和个人。 （五）协税护税科 协助市场监督与管理分局开展上述第3项工作。 （六）派出所 1、负责以债务纠纷警情为切入点，联合相关部门
5、排查高利放贷、涉黑涉恶线索。 2、以已办案件为抓手，梳理倒查行业监管短板不足，及时提出源头治理、综合治理的工作建议。 3、用社区民警短信系统至少每月两次向社区居民推送：_镇党委、政府提醒您：珍惜自己的血汗钱、保卫父母的养老钱、守住子女的读书钱，不要听信竹篮子也能打一筐水的神话，拒绝高利诱惑，远离非法集资。_镇党委、政府提醒您：警惕高利借贷风险，遭遇“套路贷”暴力催收等违法犯罪及时向公安机关报案。 （七）文广教体科 负责组织全镇中小学、幼儿园，通过“校讯通”、家长微信群等渠道向学生家长发送：_镇党委、政府提醒您：珍惜自己的血汗钱、保卫父母的养老钱、守住子女的读书钱，不要听信竹篮子也能打一筐水的神
6、话，拒绝高利诱惑，远离非法集资。_镇党委、政府提醒您：警惕高利借贷风险，遭遇“套路贷”暴力催收等违法犯罪及时向公安机关报案。 （八）驻_各金融机构 1、在营业大厅醒目位置放置宣传标语、图版，提供宣传资料，电子显示屏按要求滚动播放宣传口号。 2、各营业窗口要密切关注和劝阻群众（特别是老年人群体），大额提现、莫名转账等情况。 三、工作要求 （一）认真组织部署。开展非法金融活动专项排查整治行动是落实省委、省政府关于防范化解重大风险、扫黑除恶专项斗争工作部署和省委领导重要批示指示要求的重要举措，各责任单位要高度重视此次排查整治活动，结合实际、周密部署，明确工作职责，突出工作重点，保质保量完成排查整治任务。 （二）强化宣传教育。各责任单位要在各自领域强化风险警示教育，提高“套路贷”、“非法集资”及黑恶势力识别能力，增强社会公众风险防范意识，依靠并发动人民群众监测举报违法犯罪活动。 （三）加强协调配合。各责任单位要切实增强全局观念和协作意识，加强沟通，密切合作，形成合力推进工作落实，确保全面完成排查整治任务。 （四）强化监督问责。各单位要明确具体负责工作人员并承担重点工作进展情况。对领导不重视、工作措施不力、推进缓慢的单位和不担当、不作为的个人，造成恶劣影响和严重后果的，将严肃追责问责。 第 5 页 共 5 页