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1、监事会工作报告(15篇)监事会工作报告(15篇)在当下这个社会中，报告使用的次数愈发增长，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么报告应该怎么写才适宜呢？下面是我整理的监事会工作报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。监事会工作报告1本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完好，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承当责任。一、监事会对XX年度经营管理行为及业绩的评价根据（公司法）、（公司章程）、（深圳证券交易所股票上市规则）(XX年修订)等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对XX年公司各方面情况进行了监督。
2、监事会以为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。二、监事会日常工作情况公司监事会根据（公司法）和（公司章程）的有关规定，认真地履行监察催促职能。报告期内，公司共召开了第三届监事会第二次至第三届监事会第八次共计七次监事会会议，会议内容如下。(一)第三届监事会第二次会议情况会议于XX年4月20日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（XX年度监事会工作报告）;2、（XX年度报告）及摘要;3、（XX年度审计报告）;4、（
3、XX年度财务决算报告）;5、（关于XX年度利润分配方案的议案）;6、（关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告）;7、（关于内部控制有关事项的讲明）;8、（关于续聘XX年度审计机构的议案）;9、（关于调整股票期权鼓励计划鼓励对象与期权数量的议案）;10、（关于股票期权鼓励计划第二个行权期符合行权条件的议案）。(二)第三届监事会第三次会议情况会议于XX年4月26日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（关于公司XX年第一季度报告的议案）。(三)第三届监事会第四次会议情况会议于XX年5月6日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表
4、决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案）。(四)第三届监事会第五次会议情况会议于XX年8月24日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（关于公司XX年半年度报告的议案）。(五)第三届监事会第六次会议情况会议于XX年8月28日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（关于公司员工持股计划(草案)的议案）;2、（关于调整部分募集资金投资项目金额的议案）。(六)第三届监事会第七次会议情况会议于XX年9月9日在北京海淀区中关村大街27号14层公
5、司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案）。(七)第三届监事会第八次会议情况会议于XX年10月26日在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：1、（关于公司XX年第三季度报告的议案）。三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见公司监事会根据（公司法）、（证券法），根据中国证监会（上市公司治理准则）以及（公司章程），从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、股权鼓励计划施行与调整、员工持股
6、计划、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见(一)公司依法规范运作情况XX年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会以为：公司的决策程序严格遵循了（公司法）、（证券法）等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及（公司章程）所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员在执行职务不存在
7、违背法律、法规、（公司章程）或损害公司利益的行为。(二)检查公司财务的情况XX年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会以为，公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润确实认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完好地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的XX年度审计报告，确认了公司根据（企业会计准则）和（企业会计制度）等有关规定编制的XX年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。(三)公司募集资金使用情况对公司募集资金的使用情况进
8、行监督，以为：公司认真根据（募集资金专项管理制度）的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的（关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告），经核查，该报告符合（中小企业板上市公司规范运作指引）以及（中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用）等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司XX年度募集资金实际存放与使用情况。(四)公司股权鼓励计划行权与调整情况1、XX年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了（关于调整股票期权鼓励计划鼓励对象与期
9、权数量的议案），由于原鼓励对象朱策亮因个人原因离任，根据（股票期权鼓励计划），其已不具备鼓励对象资格，同时其对应的23.9876万份期权予以注销，注销后鼓励对象由98名调整为97名，已授予未行权的期权数量由5469.1850万份调整为5445.1974万份。公司监事会以为：本次调整符合（上市公司股权鼓励管理办法(试行)）等法律、法规和规范性文件及（公司股票期权鼓励计划）的规定，同意对股票期权鼓励计划授予对象、授予数量进行调整。本次调整后的97名鼓励对象符合（上市公司股权鼓励管理办法(试行)）、（股权鼓励有关备忘录1号）、（股权鼓励有关备忘录2号）、（股权鼓励有关备忘录3号）等有关规定，其作为股
10、权鼓励计划鼓励对象的主体资格合法、有效。2、XX年4月20日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了（关于公司股票期权鼓励计划第二个行权期可行权的议案），以为鼓励计划的第二个行权期行权条件知足，本次符合行权条件的鼓励对象与公告人员一致，本次可行权总数量为2722.6008万份。监事会经核查，本次可行权的97名鼓励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的鼓励计划鼓励对象名单一致。鼓励对象的XX年度考核结果符合公司鼓励计划的（考核方法）规定的行权条件，其作为鼓励计划本次授予的第二个行权期的鼓励对象主体资格合法、有效。同意公司向97名鼓励对象以定向发行公司股票的方式进行行权
11、。(五)关于公司员工持股计划1、根据公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的关于（公司员工持股计划(草案)）的议案，监事会以为：（公司员工持股计划(草案)）的内容符合（公司法）、（证券法）、（关于上市公司施行员工持股计划试点的指导意见）等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强迫介入员工持股计划的情形。(六)关于关联交易的情况报告期内，本公司之子公司南京天邦生物科技有限公司与江苏省农业科学院存在480万元应收债权。经核查，该480万元应收债权对公司经营无重大影响。另，公司实际控制人邵根伙先生为支持
12、中国农民大学办学，于本年度向公司子公司中国农民大学捐赠500.00万元人民币。XX年，公司未发生其他关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。(七)对外担保情况XX年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。(八)股东大会决议执行情况XX年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。(九)对公司内部控制评价的意见监事会以为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中
13、得到了持续和严格的执行。公司出具的（公司XX年度内部控制评价报告）客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格根据（公司法）、（公司章程）和国家有关法规政策的规定，忠实履行本人的职责，进一步促进公司的规范运作。四、监事会XX年度工作计划公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和（公司章程）赋予监事会的职责，催促公司规范运作，完善公司法人治理构造，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。XX年的主要工作计划有：(一)抓好监事的学习XX年度，公司监事会成员将进一步加强本身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防
14、备和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。(二)加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防备或有风险。XX年监事会成员将认真履行好监督职责，催促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目的。监事会工作报告2农村信誉联社监事会工作报告各位领导、代表：*年，我县联社紧紧围绕“决策、执行、监督三权分设的制衡机制，以经营发展和改革为中心，以风险防备为主线，根据“监督不插手，规范不约束的原则，依法履行监督职能，在与
15、理事会、经营班子共同促进全县信誉社防备风险、规范经营、稳健发展的同时，不断促进监事会工作进一步制度化、规范化。在此，我代表翠屏区农村信誉社联社监事会，将*年监事会工作情况作如下报告，敬请各位同志审议。一、二五年工作开展情况一年来，我县联社监事会在*银监分局、*办事处的正确领导下，在联社理事会、经营班子的大力协助下，认真履行工作职责，通过全体监事会成员的共同努力，积极推进各项管理制度建设，加大稽核检查力度，开展风险防备和案件专项治理工作，认真加强对联社理事会、经营班子的经营管理活动及重大事项、重大决策进行监督，充分发挥监督作用，有效地促进了我县农村信誉社持续健康发展。一完善内部管理制度，规范监督
16、约束机制为了进一步促进监事会工作制度化、规范化，保证监督约束机制的的规范性，我县联社监事会一方面不断加强本身监督机制的建设，另一方面积极推进内部各项管理制度的建设。在全年的工作中，我县联社监事会严格根据（*农村信誉合作社联合社章程）以及（监事会工作制度）、（监事会会议规则）、（监事长工作职责）和（监事工作职责），积极开展监督工作，并建立健全监事会运行机制。*年，监事会共召开监事会议*次、稽核工作例会*次，对稽核工作的开展情况以及稽核人员检查中发现的问题进行了讨论和总结，建立了监事会的运行机制。同时，监事会积极推进内控制度建设，规范监督约束机制。*年，根据业务发展和风险防备要求，监事会积极催促和
17、协助联社业务部门完善内控管理制度*项，其中新制定*项，修订*项，为规范操作提供了制度保障。目前，我县信誉社内控管理制度已日趋完善，基本覆盖了所有业务品种和风险控制点。二加大稽核检查力度，加强规范操作意识稽核部门是监事会开展监督工作的一个主要平台。*年度，监事会通过加强稽核管理，组织领导稽核部门施行大量的现场和非现场检查，确保农村金融方针政策、法律法规和内控管理制度在我县信誉社贯彻执行。一年来，我县信誉社无安全责任性事故和经济刑事案件发生，信誉社整体抗风险能力和干部职工的风险防备意识明显加强。一是充实稽核队伍，加强稽核管理。为了强化稽核监督，今年3月，从基层社选拔了*名年轻的业务骨干充实稽核队伍
18、，壮大稽核气力。并通过制订工作计划、分片管理、召开例会、听取工作汇报、指导稽核业务和把握工作重点等方式，加强了稽核管理。二是组织开展现场检查。通过常规检查与专项检查结合，加大稽核处罚力度，规范信誉社职工的操作行为，加强规范操作意识。*年度，稽核部门累计开展现场检查*社次，比去年增加*社次。其中，常规检查*社次，专项检查*项*社次。累计施行稽核处罚*人次，罚款*元。三是指导稽核部门探索新的监督方式。一年来，通过充分发挥稽核人员的主观能动性和工作积极性，创新工作思路，有效利用现有的计算机技术条件，开展非现场检查*项，较好地弥补了现场检查的缺乏，提高了稽核工作质量和效率，为进一步提升我县联社的稽核监
19、督工作水平，创始了一个良好的开端。12农村信誉联社监事会工作报告三开展案件专项治理，加强操作风险防备开展操作风险防备和案件专项治理工作，是本年度我县联社一项中心工作。监事会高度重视此项工作。一是召开专题会议，认真学习银监会十三条工作意见；二是成立领导小组,全面负责操作风险防备和案件专项治理工作，下设办公室,组织各项工作的施行，办公室设在稽核科。三是组织开展操作风险管理调研，对各个部门、各个环节可能出现的风险点进行调查和讨论，并构成书面报告。监事会积极开展此项工作。一是*月*日，组织*人对*个营业网点库存现金及往来资金进行突击检查。二是各基层信誉社由信誉社主任亲身带队，以网点穿插、人员穿插等方式
20、全面开展自查。三是*月*日至*日，组织稽核部门和业务部门对全区信誉社进行全面检查。四是把此项工作贯穿于全年工作中，如开展内控制度清理、存款真实性专项检查、安全检查等。监事会严肃处理违规违纪行为。对各项检查中发现的违规违纪行为，进行了严肃处理。仅在*月*日库存现金及往来资金突击检查中就处罚处理了*人，其中行政处分*人，稽核罚款*人，书面检查*人。四监督经营管理活动，促进持续健康发展我县联社监事会坚持做到“分工不分家，监督不旁观，介入不干涉，互补不拆台，积极介入理事会、经营班子的经营管理活动，并对重大事项、重大决策进行监督，有效地促进了我县农村信誉社持续健康发展。一是坚持组织原则，维护理事会、经营
21、班子、监事会互相团结。监事会根据政策文件精神和有关法律法规，结合理事会、经营班子的经营方针和管理理念，积极主动完成监事会负责的各项工作，做到工作“到位不越位，分工不分家。二是认真履行监督职责，定期不定期向经营班子提交各种工作报告及意见书。监事会有效地利用稽核部门，对我县每个信誉社、每个营业网点的经营活动，定期不定期进行了稽核检查，并提交各种工作报告及意见书。全年监事会向经营班子提交工作报告*份，工作意见书*份，认真履行监督职责。三是积极参加有关经营管理睬议，并发表意见。对联社理事会、经营班子在经营活动中有关重要事项、重大决策的会议，监事会积极参加，并发表意见，并做到介入不干涉。全年监事会派员共
22、列席理事会会议*次，贷款审批会会议*余次以及其他工作会议*次。四是认真审查财务报表的合法性和真实性。12月初，监事会精心制定了（*年度会计决算真实性检查方案），并严格根据检查方案，对各信誉社年度决算报表进行了同步检查，对发现的问题及时予以纠正，保证了会计决算报表的合法性和真实性。五是妥善处理监督与被监督的关系，做到互补不拆台。监事会一方面对经营活动进行严格监督，对违规违纪的行为及时进行纠正；另一方面积极开展工作研究，提出合理化建议，促进信誉社健康开展。二、下年度工作打算*年，我县联社监事会将紧紧围绕“风险防备和业务发展工作主线，认真履行监事会监督职责，重点做好下面几方面工作：一加强学习，提高监
23、督管理水平。二根据业务发展和风险控制要求，进一步加强内部管理制度建设。三加大稽核检查力度，促进规范操作。四开展风险防备和案件专项治理工作，严防案件发生。五认真监督理事会、经营班子的经营活动，保证合规合法经营。监事会工作报告3各位监事：我受监事会委托，向大会作20xx年度xxx公司监事会工作报告，请予以审议。一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价20xx年xxx公司监事会严格根据（公司法）、（公司章程）、（监事会议事规则）和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席了20xx年历次董事会会议，并以为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠
24、实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合（公司法）等法律法规和公司（章程）的要求。20xx年公司获得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，以为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。二、监事会会议情况在20xx年里，公司监事会共召开了xx次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、20xx年1月xx日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了（xxx有限责公司20xx年度监事会工作报告）、（xxxx有限责任公司20xx年度财务决算报告）、（xxx有限责任公
25、司20xx年度报告）和（xxx有限责任公司20xx年度报告摘要）；2、20xx年8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了（xxxx有限公司20xx年半年度报告）和（xxxx有限公司20xx年半年度报告摘要）。三、监事会对20xx年度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司根据（募集资金使用管理制度）的要求进行。公司于200xx年xx月通过初次发行募集资金净额为xxxx元，以前年度已投入募集资金项目的金额为xxxx元，本年度投入募集资金项目的金额为xxxx元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为xxxx元，实际余额为xxxx元，实际余额与应存余额差
26、异xxxx元，原因系：1以自有资金投入募集资金项目xxxx元，尚未用募集资金补回流动资金；2募集资金存储专户银行存款利息收入xxxx元。目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。2、检查公司财务情况：20xx年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，以为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。3、关于关联交易：1公司与xxxx公司签订的（xxxx转让协议），公司向xxxx开发有限责任公司购买xxxx设备，转让价款xx万元，该项交易定价公平、合理。2公司与xxxx有限责
27、任公司签订了（房屋租赁合同），公司承租xxxx有限责任公司拥有的xx大楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。3公司与xxxx有限公司签订的两份委托进口协议，委托xxxx有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为xx元和xx元，需支付的代理手费xxxx元和xxxx元，本期支付预付款xxxx元。公司子公司xxx有限公司与xxxx有限公司签订的委托进口代理协议，委托xxxx有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道，报告期内向xxxx有限公司支付预付款xxxx元，其中包括100万元代理费。上述交易按市场定价，交易公平、合理。4根据公司与
28、xxxx投资有限公司签订的水电服务协议，xxxx投资有限公司为本公司提供水电服务，报告期内共支付水电费xx元。报告期内xxxx投资有限公司租用本公司大巴车，共向本公司支付租车款xxxx元。4、公司对外担保及股权、资产置换情况20xx年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格根据（公司法）、（公司章程）和国家有关法规政策的规定，忠实履行本人的职责，进一步促进公司的规范运作。以上报告，请予以审议。xxxx有限责任公司监事会召集人：xxxxxxxx监事会工作报告4一、监事会会议情况20xx年，公司监事会共召开了
29、5次会议，会议情况如下：一20xx年4月24日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年度监事会工作报告）；2、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年度财务决算报告）；3、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年年度报告及其摘要）；4、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年度利润分配预案）；5、（修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款）；6、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年度向银行申请综合授信额度及受权董事长签署相关文件）；7、（关于续聘致同会计师事务所特殊普通合伙担任公司20xx年度财务审计机构）；8、（湖南凯美
30、特气体股份有限公司20xx年度内部控制评价报告）；9、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年度募集资金存放与使用情况的专项报告）；10、（20xx年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和20xx年度为控股子公司担保的议案）；11、（关于会计政策变更的议案）；12、（调整公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬）；13、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年第一季度报告全文及其正文）。二20xx年7月26日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年半年度报告及其摘要）；2、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年半年度募集资金存放
31、与使用情况的专项报告）；3、（关于会计政策变更的议案）。三20xx年9月4日，公司第四届监事会第五次临时会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、（关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司施行电子特种气体项目的议案）；2、（修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款）。四20xx年10月24日，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、（湖南凯美特气体股份有限公司20xx年第三季度报告全文及其正文）；2、（关于为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案）；3、（关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司计提固定资产减值准备的议案）。
32、五20xx年11月21日，公司第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：1、（关于电子特种气体分公司变更为控股子公司施行电子特种气体项目的议案）；2、（修订湖南凯美特气体股份有限公司章程部分条款）。二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见1、公司依法运作情况20xx年公司监事会成员共计列席了报告期内的5次董事会会议，参加了3次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全经过的监督。在此基础上，监事会以为：20xx年，公司决策程序符合法律、法规和（公司章程）的要求，股东大会决议能够
33、得到很好的落实，公司董事会及经营班子能够严格根据国家相关法律法规规范运作，并根据股东大会会议构成的决议要求切实履行各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时尽职尽责，能以公司利益为出发点，没有不存在有违背法律、法规、（公司章程）或损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况经核查，监事会以为：1经审核，监事会以为董事会编制和审核湖南凯美特气体股份有限公司20xx年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完好地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方
34、面真实的反响出公司20xx年度的经营管理和财务状况等事项；3在提出意见前，未发现介入年报编制和审议的人员有违背保密规定的行为；4公司本次年度报告经致同会计师事务所特殊普通合伙审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会以为，通过检查公司20xx年12月31日财务报告及审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，监事会以为该事项符合公正客观、实事求是的原则。3、20xx年度利润分配的预案经致同会计师事务所特殊普通合伙审计，公司20xx年度实现归属于母公司股东的净利润51,887,485.84元，其中：母公司实现净利润33,474,869.63元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,34
35、7,486.96元，加：年初未分配利润208,499,911.66元。根据20xx年度股东大会决议，公司20xx年度权益分配方案为：以20xx年12月31日总股本567,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元含税，共计派发现金人民币56,700,000.00元，不送红股。以公司总股本567,000,000股为基数，资本公积每10股转增股1股，资本公积转增股本56,700,000股。公司期末实际可供股东分配的利润181,927,294.33元，资本公积为35,292,624.58元。根据深圳证券交易所公布的（中小企业板投资者权益保护指引）、（上市公司证券发行管理办法）、
36、（关于修改上市公司现金分红若干规定的决定）等法规要求，结合公司20xx年度盈利情况和后续资金安排，公司20xx年度权益分配预案拟为：以20xx年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元含税，共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。该利润分配预案是结合公司20xx年度盈利情况和后续资金安排基于公司实际情况作出的权益分配预案，不存在损害公司及其他股东，十分是中小股东的利益的情形，同意该项预案提交20xx年度股东大会审议。4、公司收购、出售资产情况监事会通过对公司20xx年度报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产的情况。5、
37、公司建立和施行内幕信息知情人管理制度的情况20xx年，公司严格根据（内幕信息知情人登记管理制度）的要求，做好内幕信息管理与保密以及内幕信息知情人登记、管理工作，切实防备内幕信息知情人滥用知情权泄露内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。6、公司对外担保情况1通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。2海南凯美特气体有限公司作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发
38、展，加强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司的长远利益。7、公司关联交易情况公司与关联方四川开元科技有限责任公司设计服务、购买设备的交易遵循公允、公平、公正的原则进行，该关联交易利用四川开元科技有限责任公司的技术与设备优势，符合公司的实际发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性没有影响。我们同意将该事项提交公司20xx年度股东大会审议。8、债务重组等情况报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。9、检查募集资金的使用情况公司严格根据中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的（2
39、0xx年度募集资金存放与使用情况的专项报告）真实、准确。10、对公司内部控制自我评价的意见公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完好，内部审计部门及人员配备齐全到位。公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司本身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，并得到了有效的贯彻和执行，对公司经营管理起到了有效的风险防备和控制作用。公司董事会出具的（20xx年度内部控制评价报告）全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会工作报告520xx年，公司监事会根据（公司法）、（公司章程）、（监事会议事规则）等相关要求，本着
40、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将20xx年度监事会的工作汇报如下：一、公司监事会工作情况20xx年度，公司共召开6次监事会会议，其中现场会议4次，通讯会议2次，审议议题共计11项。监事会通过列席公司董事会议与股东会议，及时提示公司在生产经营、财务管理及内部控制中可能出现的风险与问题，加强对公司重大经营决策与财务风险管控的研究，提出合理建议，加强对公司依法经营的监督。监事会相关公告信息披露于深圳证券交易所指定媒体（证劵时报）、（
41、证券日报）、（中国证劵报）、（上海证券报）及巨潮资讯网上。二、监事会对公司20xx年度有关事项的审核意见报告期内，公司监事根据规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：一公司依法运作情况报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违背有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违背法律、法规
42、和（公司章程）或损害公司利益的行为。报告期内，公司严格根据法律法规要求，未发现违背信息披露规定的情况。二检查公司财务的情况报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，以为公司定期报告的编制和审议程序符合（公司法）、（证券法）、（公司章程）等有关法律法规规定，报告内容真实、准确、完好地反映了公司20xx年度的财务状况和经营成果；大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具无保留意见的20xx年度审计报告，监事会以为审计报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三公司重大交易事项情况报告期内，监事会对公司重大资产收购、关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司施行的重大经营事项存在违背法定审批程
43、序和信息披露义务的情况、交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。四内部控制评价报告的情况监事会对公司（20xx年度内部控制评价报告）及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了具体、全面的审核，监事会以为：公司根据本身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防备和控制作用。公司20xx年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。五信息披露的情况报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督,定期对公
44、司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格根据已经建立（内幕信息知情人登记制度）、（敏感信息排查管理制度）、（信息披露事务管理制度）、（外部信息使用人管理制度）的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如实、完好地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕信息知情人名单，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。湖北广济药业股份有限公司监事会二一七年二月二十八日监事会工作报告6XX年度，公司监事会根据（公司法）、（证券法）、（深圳证券交易所创业板股票上市规则）及（深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）等法律、法规、
45、规范性文件、自律规则及公司（章程）的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。XX年度监事会工作情况如下:一、监事会召开情况报告期内，公司监事会共召开了8次会议，详细内容如下:(一)二届监事会第七次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于XX年3月23日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司（章程）的规定。会议审议通过了下面议案:1、（公司XX年度监事会工作报告）的议案2、（公司XX年度报告及其摘要）的议案3、（XX年度财务决算报告）的议案4、（XX年
46、度内部控制自我评价报告）的议案5、（募集资金XX年度存放与使用情况的专项报告）的议案6、（公司XX年度利润分配及资本公积金转增股本预案）的议案7、（关于募集资金投资项目延期）的议案8、（关于修订公司）的议案9、（关于续聘会计师事务所）的议案10、（股东回报规划(XX年-XX年)）的议案(二)二届监事会第八次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于XX年4月20日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司（章程）的规定。会议审议通过了下面议案:1、（XX年第一季度报告全文）的议案(三)二届监事会第九次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事
47、会第九次会议于XX年5月26日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司（章程）的规定。会议审议通过了下面议案:1、（关于及其摘要）的议案2、（关于）的议案3、（关于核实）的议案(四)二届监事会第十次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于XX年7月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司（章程）的规定。会议审议通过了下面议案:1、（关于及其摘要的议案）(五)二届监事会第十一次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于XX年8月17日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会
48、监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司（章程）的规定。会议审议通过了下面议案:1、（XX年半年度报告及摘要）的议案2、（关于变更募集资金专户）的议案(六)二届监事会第十二次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于XX年10月15日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，出席会议人数符合法律、法规和公司（章程）的规定。会议审议通过了下面议案:1、（关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案）的议案2、（关于确认二届董事会第十三次会议程序）的议案3、（XX年第三季度报告）的议案(七)二届监事会第十三次会议烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于XX年10月21日在公司会议室召开，应