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1、企业集团投资收益分配管理制度 中国*投资集团有限公司投资收益分配管理制度 第一条为了加强中国*对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本管理办法。 第二条本办法所指的投资企业是指中国*直接投资的全资子公司、控股子公司和参股子公司；投资收益管理是指中国*以投资者的身份决定或参与上 述投资企业的利润分配决策，并依据最终的分配决策收缴利润和进行相 关的帐务处理。 第三条投资收益管理必须遵循下列原则 1合法性原则：中国*必须依据公司法行使对投资企业的投资收益权； 2规范性原则，包括三个方面：首先，利润分配方案必须符合投资企业的决策程序；二、中国*通过派往投资企业的董事行使股东的投资收益权；
2、三、中国*的外派董事，在参与投资企业的利润分配决策中必须遵循中 国*董事会的决策意向，保证中国*的合法权益。 3中国*利益最大化原则：对投资企业的投资收益管理应以维护中国*利益的最大化为目标，并与中国*的总体发展战略相一致。 第四条中国*对投资企业投资收益的管理办法，按投资企业组织形式和中国*公司持股比例分别确定： 1全资子公司的利润分配原则全额上交。该子公司如需追加投资，由中国*董事会决定； 2控股子公司，利润分配方案由子公司股东会或董事会决定，但中国*的派出董事应以中国*董事会的决策意向为准，在主动征询其它股东意见 的基础出上提出利润分配预案，并力争通过，从而充分体现中国*作为 大股东在决
3、策中的重要作用。 3参股公司的利润分配方案由参股公司主要股东提出，并由参股公司董事会或股东会通过。但中国*派出董事应在方案制定前主动了解其他股东 特别是主要股东的意图，报告中国*董事会，并按中国*董事会的决策 意向，主动与有关股东协商，力争最大限度地维护中国*的投资收益。第五条中国*对投资企业投资收益管理的职责分工： 1中国*对投资企业利润分配意向的最终决策权在中国*董事会。 2对全资子公司、控股子公司和参股公司利润分配的过程管理以资产管理部为主，有关部门配合。 3在投资企业决定当年利润分配之前，中国*派往投资企业的董事应向中国*报送有关材料；中国*作出决策或出具意见后，全资子公司由派出 董事按中国*的决策落实利润分配，控股子公司、参股公司由派出董事 按中国*的意见在子公司董事会或股东会上行使表决权。 第六条本制度由中国*投资集团有限公司总裁办公室负责解释。 第七条本管理制度自中国*投资集团有限公司董事会通过，董事长签发之日起正式生效、实施。