计划管理制度实施细则.docx

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1、精品名师归纳总结方案治理制度实施细就为了有效的贯彻实施方案治理制度，特制定本细就如下：第一章总就第一条依据经营治理通就的规定， 方案治理制度作为控股公司制定的B 级制度，各产业公司可以在不违反其原就精神的前 提下，结合本公司情形制定应用性的制度或实施细就。但在提交产业公司董事会批准前， 应当征求控股公司有关各部门看法。产业公司董事会批准后，应当报控股公司备案。其次条方案工作基本原就释义：1 实事求是 -方案是工作的基础和考核评判的依据。所以，所编制的方案应当符合企业现实状况和进展趋势，是经过努力切实可以实现的。2 全面系统 -经营目标实现和业务拓展，需要公司内部各 部门工作的相互协作， 需要对

2、公司外部资源的把握和组织，因此， 方案的本质， 是将各部门的工作和各方面的资源，环绕公司的进展目标进行总体的编织，对此各部门均责无旁贷。3 可操作、高兑现性-方案必需是任务指标明确、责任要求具体、条件措施可行的。4 规范性、程序化-方案编制本身，必需遵守形式上的规范性和组织上的程序化， 通过规范和程序， 可以防止方案内容上可能显现的瑕疵。5 分解落实到位-方案批准通过后，必需完成两个分解，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一是按时间分解为季度、 月度方案， 明确每项工作在每个时段的掌握节点， 此为时间任务的分解。 二是按部门岗位分解到人，明确每个部门、每个员工的工作责任与总体任务

3、之间的关系和要求。第三条各产业公司的进展规划， 是由年度方案的编制和实施予以表达的。 在进展规划没有进行调整时，在规划期内， 各年度方案的实现应当就是规划的实现。 因此，年度方案的编制应当满意规划实现的年度要求。 上年度方案修改后， 应实行滚动法制订下年度方案，以确保进展规划的实现。对于跨年度的长期项目，其可行性报告所设定的项目完成年限， 可视同为规划期， 涉及到年度方案编制与修改的，可比照上述原就进行。其次章年度方案的编制第四条方案编制流程参见附件1、2。第五条每年 11 月 10 日以前 , 控股公司分别与各产业公司以会议形式，研讨下年度经营治理方案构想。11 月 15 日以前，控股公司总

4、裁办公会审议批准 “年度方案编制大纲” 或“年度方案编制指导看法”，并下发各产业公司， 作为本公司年度经营治理方案编制的依据。依据太合控股有限责任公司现行治理体制，各产业公司所编制的年度经营治理方案，应当全面贯彻编制大纲或指导看法。第六条各产业公司应当明确方案编制的组织与方案治理的责 任部门， 该部门（下称责任部门） 一经确定， 应书面对控股公司备案。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结责任部门在遵循有关工作程序的前提下行使以下权益：1 有权制定编制年度方案的工作方案，报经总裁或经理办公会批准后组织实施。编制年度方案的工作方案至少包括以下内容：A 方案编制的指导思想和期望达到目标的

5、初步构想。B 整体进度支配和各部门在方案编制各阶段的责任、分工和协作。C 各阶段进行研讨、测算与平稳工作的形式和时间支配。D 编制过程中，各部门的责任人和联络人。E 其他需要纳入的内容。2 责任部门认为必要的，有权在工作方案以外，要求本公司范 围内任何部门追加供应年度方案编制所需要的资料和数据，但追加要求应当以书面形式通知有关部门，通知须载明所供应资料的具体要求和时限， 通知由责任部门负责人签发，并依照程序由供应数据资料的部门经理或其上级主管领导会签后生效。有关部门不得无故拒绝、 拖延或敷衍。涉及重要保密资料的， 供应部门应当在资料右上角加盖“保密”、“秘密”、“密件”等字样的印章，并严格履行

6、签收手续。责任部门在收到该文件时，必需依据保密规定保管和使用，禁止复印或外传。3 有权向有关单位和部门，调查核实有关数据资料的来源、所 依据的事实或条件。 任何没有依据或来源不明的数据资料，以及运算数据错误或缺乏科学性的， 都应予以剔除， 同时要求供应部门补充供应。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结责任部门在年度方案编制过程中， 应当对可疑而无法查证的数据资料作出提示性说明， 假如没有履行本款职责， 造成年度方案编制的返工或无法执行， 应当承担责任。 同样， 供应数据资料的部门不能按编制方案规定的时限供应有效的数据资料， 造成年度方案编制的延误或根本不能够实施的，应当承担责任。4

7、 有权组织年度方案的季、月度分解，并在具体分解过程中， 可以增设细化考核指标， 在本公司内增设适当高于方案要求的内控质指标以及完成时限、 部门间业务协作内容和要求， 以确保方案的实现。所增设的内控指标和指标考核幅度，应经本公司总裁或总经理办公会批准后生效。5 有权检查、督促各部门执行方案，并对方案执行过程中显现 的问题进行和谐。对此，有关部门应当依照先听从后申诉的原就执行。对重大问题，和谐不果的，有权提交总裁或总经理办公会审议打算。6 有权对所属公司和本公司各部门，依照考核标准提出考核看法。有权对严峻违反本制度的行为，依照责任追究制度追究有关人员的责任。7 有权依照方案治理制度第九条规定的事由

8、，编制年度计 划重大调整方案， 经总裁或总经理办公会审议后，报本公司董事会批准生效。年度方案得以重大调整后，必需在15 日内完成季度和月度方案的调整。8 责任部门应当谨慎行使上述权益，必需遵循有关工作程序。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结遇有程序不合理的， 可以向有关部门或总裁、 总经理办公会提出修改看法，在没有作出修改程序的打算之前，应当依照原程序规定执行。第三章方案的调整第七条年度方案调整动议的提出及调整后的年度方案的审批程序，参见附件3。年度方案具体实施方面的调整， 并且该调整不影响年度方案目标的最终完成的， 由公司总裁或总经理办公会自行打算，并且不属于本条所称的年度方案

9、调整范畴。第八条年度方案调整时， 责任部门应当组织有关部门对相应内容重新进行测算和评估， 并争论制定相应的保证措施和方案，以此作为对年度方案调整的支持。年度方案调整，应当同步调整年度预算和经营治理考核方法。第四章总经理目标责任书与年度方案考核第九条年度方案是企业全年工作的总纲， 也是以公司为单位对总经理考核的依据， 仍是贯彻实施控股公司进展战略的具体表达和组成部分。总经理目标责任书 是总经理对董事会及公司全体员工作出的关于履行职务， 完成本年度经营治理方案和预算的承诺。因此， 年度经营治理方案（含预算）及其考核方法和总经理授权书，是总经理 目标责任书不行分割的组成部分。可编辑资料 - - -

10、欢迎下载精品名师归纳总结第十条对年度经营治理方案的考核， 分为对公司整体的考核和对总经理本人绩效的考核， 两者之间既有亲密的一样性， 亦有所区分。1 考核不合格时， 被考核公司和总经理均取消嘉奖金发放资格。2 考核基本合格就在规定的考核分数范畴内，核减公司嘉奖金发放水平，取消总经理嘉奖金发放资格。3 上款中的“考核分数范畴”和嘉奖金核减比例，由当年颁布的“经营治理考核方法”确定。第十一条年度方案调整经批准生效后， 由上级公司的方案治理部门会同财务部门在5个工作日内，完成有关考核指标的核算与调 整，并印发给总经理和有关部门。假如公司内部有内控指标的，由本公司方案治理部门牵头， 依据新的考核指标在

11、7 日内完成内控指标的调整。第十二条控股公司总裁、产业公司总经理有权对年度方案中关系到企业重大盈利或可连续性进展的重大业务工作，做出提前或滞后的调整， 并将其列为专项突击性工作，动用总裁或总经理专项嘉奖基金，对完成任务的部门或人员进行专项嘉奖。接受专项突击性工作的部门或人员，应当与公司签订军令状， 军令状须明确任务的具体内容和所谓完成的标准，明确公司方面供应的条件和资源，明确任务完成的时限，明确未能完成任务的惩罚措施。 而公司应以适当的方式，明确完成该任务后的嘉奖方式和金额。总裁、总经理在行使上述权力时， 应当在军令状签署前向本公司执行董事通报。执行董事会假如持否定看法， 该调整应立刻予以终止

12、。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第五章方案的审批第十三条产业公司完成年度方案编制初稿后，应报控股公司方案治理部门审查。 对于控股公司方案治理部门提出的修改看法并与产业公司沟通， 产业公司不接受的， 应在收到修改看法的5 日内做出书面说明。第十四条控股公司总裁办公会争论产业公司年度方案，原就上应当在第十三条沟通工作终止后支配进行，时间紧迫时可以合并进行。第十五条控股公司总裁办公会附议权优先于审批权，是指控股公司没有通过产业公司编制的年度方案，产业公司不得将该年度方案提交给产业公司董事会争论批准。并且，产业公司董事会不得在提交审议的年度方案和控股公司总裁办公会附议之外，增加或削减

13、重大业务内容、调整或变更考核指标。第十六条控股公司总裁办公会争论通过产业公司年度方案，可以实行三种方式：1 原就通过，即要求产业公司依据争论看法修改后，无须再次争论，就可提交产业公司董事会审批。2 决议通过，即直接做出决议同意提交产业公司董事会审批。3 附条件通过，即对产业公司修改后的文件再做重点审核同意后，提交产业公司董事会审批。第十七条属于原就通过的， 应报控股公司方案治理部门对比控可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结股公司总经理办公会纪要， 进行表面审查后， 再正式提交产业公司董事会审批。附条件通过的， 由控股公司方案治理部门择重点审查后， 提交控股公司总裁办公会做最终审议。

14、 如仍旧存在分歧的， 控股公司总裁办公会只能作出责令修改后原就通过的打算，以防止方案制订时间过长。第十八条控股公司方案治理部门对产业公司报送的年度方案进行审查的工作方式可以实行如下方式：1 组织专题争论会，各有关部门必需派熟识情形的、有专业体会和才能的人员按时出席。2 通过文件传阅方式，各有关部门必需在规定的时间内提交具体的书面审查看法。第十九条控股公司方案治理部门与产业公司沟通审查看法，可以实行如下方式：1书面方式，产业公司方案治理部门收到书面看法后，应当组织有关部门仔细争论，并对不拟接受的看法做出阐述性的书面说明，经产业公司主管领导确认后，按规定时限会知控股公司方案治理部 门。2座谈会方式

15、，产业公司应依据通知要求，派熟识业务的人员 按时参与会议， 对不拟接受的看法做出陈述。全部参会人员应在会议纪要上签字确认。 产业公司参会人员的看法， 原就上视为产业公司的看法。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第六章年度方案的分解与检查其次十条年度方案具备向董事会报送审批时, 各公司的方案治理部门即可组织分解工作。分解工作应在董事会批准年度方案后20日内完成。其次十一条良好的年度方案分解，应当具备4 个方面的特点：（ 1）指标量化，业务和治理工作通过间接指标的设定而明确其质量标准。（ 2）全部的经营指标和业务工作的分解都有明确的时限要求。（ 3）经营指标或业务工作的分解，成系统有

16、保证。（ 4）分解后的经营指标或业务工作，其每个作业环节上的责任人都清楚、明确。1 部门的分解即依据年度方案设定的经营、治理工作， 依据部门职责的界定分解到各个部门， 明确各部门在年度方案的实施过程中应当承担的具体责任，既包括直接的责任，也包括协作协作的责任。2 指标的分解在年度方案中， 无论是经营指标， 仍是业务目标， 或者治理工作都应当进行细致的分解。对于指标分解中存在的 “同一个指标需要不同的部门共同作业才能完成” 的情形， 可以实行两种方式， 一是依据部门与指标完成之间存在的关系亲密程度， 设定不同的考核权重或依据指标实现的阶段条件不同， 设定不同阶段的主责任部门。二是将指标实施过程中

17、不同的工作要求和协作条件， 建立如干细化的分项指标， 并明确每个指标的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结责任。对于业务工作或治理工作等无法直接分解的指标，可以通过阶段性设定掌握节点， 以到期完成节点任务为指标。也可以引入客户治理的概念， 设定中意度或条件预备满意度，以供应应下一个环节或使用部门工作成果为考核指标。 仍可以环绕主指标设定具有保证性的间接指标，来确保主指标的完成，并形成对涉及主目标完成的有关部门、 岗位进行考核。3 岗位的分解指标的分解必需落实到每一个工作岗位，作到每各岗位每名员工都知道自己必需完成的工作，和必需达到的工作要求。 知道自己的每项工作在整体方案中的作用，

18、 以及依据自己工作的上下游关系确定直接向哪些“客户”供应服务和哪些“客户”应向自己供应什么样的服 务。作到任何指标或工作没有完成， 都可以快速查明是哪个工作环节、哪个工作岗位的工作出了问题。4 时间的分解全部的经营指标、 业务工作分解后， 都有明确的实事求是的完成时限。禁止实行工作推着走的敞口方案。 时间的分解必需保证满意上下游工作的连接。其次十二条方案分解的检查1 方案分解完成后的1 个月内，控股公司的方案治理部门对产业公司的方案分解情形进行检查。检查的方式包括：（ 1）听取产业公司方案分解工作的汇报。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 2）调取查阅有关资料。（ 3）抽检如干

19、岗位，直接询问考察分解情形。2 检查结果与产业公司方案治理部门沟通，分解不合格的公司，有 15 天的整改时间，经再次检查不合格的，将以简报形式向控股公司总裁办公会和产业公司总经理办公会报告，同时依照责任追究制度赐予责任人惩罚。直接责任人为该岗位人员， 间接责任人为该岗位的直接上级主管和产业公司方案主管。3 检查标准依据方案治理制度及本细就其次十条执行。4 产业公司方案治理部门可依照本条1-3款规定，制定对项目公司方案分解的检查方法。第七章季度、月度方案执行的监控其次十三条各产业公司应与每月3日前向控股公司方案治理部门报送本公司上月经营活动数据、总结和下月经营治理工作方案。 以上内容在控股公司数

20、据平台正常运行后，可通过网络传输。其次十四条各产业公司必需确保上报数据的精确性，以及相互之间正确的勾稽关系。 上报数据错误的， 控股公司方案治理部门责令有关公司重新补正， 补正所需时间视为该公司延误报送，由控股公司记入治理工作考核， 并向有关公司派发考核通知单，由产业公司依据本公司规定考核责任人。其次十五条控股公司方案治理部门在每月8日前完成经营活可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结动分析报告，分析报告原就上应当包括以下内容：1 各产业公司经营数据汇总后，与控股公司 （或相应产业公司）年度经营治理方案数值的对比分析，供应经营总体完成进度的基本状况。2 简要评述各产业公司月方案完成情

21、形，并对方案执行有重大影响的业务做出说明。3 结合太合及各产业公司年度经营治理方案和实际工作情形，提出改进看法或提示。经营活动分析报告分别送财务部门和总裁、副总裁。并依据需要于每月 10 日，组织由控股公司有关部门和有关产业公司参与的经营活动分析会。 必要时， 也可纳入有关产业公司例行的执行董事会争论审议。其次十六条总裁、副总裁在经营活动分析报告上有批示的，或在经营活动分析会议上有明确指示，由控股公司方案部门负责督促落 实并按制度予以反馈。执行董事会作出的决议， 依据有关制度规定， 由产业公司董事会秘书负责督促有关单位贯彻落实。其次十七条各产业公司的方案治理部门以何种形式开展经营活动分析，由各

22、产业公司自行确定。其次十八条 各产业公司未能完成年度分月方案， 原就上应实行滚动方案的方式， 将未完成的部分作为次月方案内容。 季度方案不能完成的， 或者连续 3 个月不能完成方案的， 产业公司必需向控股公司可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结提交书面分析报告， 说明经营和治理中存在的问题，以及预备实行的专项措施。本条所称不能完成方案的主要指： （ 1）收入和利润未达到方案目标的。（ 2）费用支出超过方案 5%以上的。（ 3）重要业务工作未按掌握节点要求而可能导致整体方案推迟的。第八章附就其次十九条依据行政工作程序和调研治理制度，下级向上级报送资料和反映情形， 应当实行逐级申报方式

23、。 上级向下级明白情形，可以越级进行， 并且无须被明白人直接主管或所在公司领导人的批准。第三十条在本细就所明确的各项审查时限内，任何有关部门无事前商定而超过规定时限的，视为审查无看法。 所送审文件可自动进入下一个工作程序。 有事前商定的， 其商定以不影响下一个工作程序启动为界限。第三十一条本细就经公司总裁办公会批准后执行，说明权由控股公司总裁办公会行使。方案治理制度 连同本细就生效后， 原有相关制度、 规定废止。附件：1 产业公司年度方案编制流程。2 控股公司年度方案编制流程。3年度方案调整与审批程序。太合控股有限责任公司20XX年 10 月 28 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归

24、纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附件 1.产业公司年度方案编制流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结方案治理部门牵头组织市场及资源条件分析本年经营分析及猜测行业进展分析及项目产业公司总经理办公会依据自身的经营治理状况，结合资源、环境、市场和行业分析，提出主要目标和产业进展构想： 总 收入 估计利润总费用 重大业务进度与掌握节点 其他指标与配套治理措施控股公司总裁办公会争论确定总目标 总收入 估计利润 投资拓展构想 重大业务支配及进度 其他指标和重大治理措施控股公司拟发：年度方案编制大纲组织年度方案起草可编辑资料 - - - 欢迎下载

25、精品名师归纳总结调查分析阶段：11 月 10 日前完成（11 月 15 日前完成编制大纲拟发）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结组织部门、员工争论： 各项总指标及重点业务开展的必要性和可行性 本部门的配套年度方案起草拟订提纲，部门项目公司参照本流程启动方案编制控股公司方案管产业公司董事会审批并报控股公司备案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结业务和指标设定 看法和建议特殊应当让员工明白：企业目标的实现与个人物质文化生活之间存在的亲密关系。分工起草。或单一部门执笔，其他部门协作。总经理办公会争论审议初 稿理部门审查形式：座谈会或书面审查看法控股公司总裁办公会审定可编辑资

26、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结修改草案形成阶段：11 月 20 日前完成争论修改阶段：12 月 10 日前完成审查批准阶段： 01 月 20 日前完成可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附件 2.控股公司年度方案编制流程控股公司与各产业公司沟通磋商年度方案的总目标、重大经营举措及掌握节点和配套治理措施。可编辑资料 - - - 欢迎

27、下载精品名师归纳总结方案治理部门牵头组织市场及资源条件分析本年经营分析及猜测行业进展分析及项目控股公司方案治理部门起草：年度方案编制大纲修改总裁办公会争论通过印发 年度方案编制大纲可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结11月 10 日前完成11月 15 日前完成调查分析阶段可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结方案治理部门组织方案起草方式 1： 各部门提交本部门年度方案构想，由方案部门执笔起草。控股公司方董式事2会：由审方案批部门先行起草各产业公司 年度方案草案控股公司年度方案（草稿）初稿以座谈会形式进行部门研讨修改控股公司总裁办公会争论审议可编辑资料 - - - 欢迎下载

28、精品名师归纳总结修改草案形成阶段： 12 月 10 日前完成争论修改阶段：01 月 15 日前完成审查批准阶段： 01 月 20 日前完成可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -附件 3. 年度方案调整与审批程序修改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结方案调整因素（外部）市场发生重大变化政策发生重大变化资源条件发生重大变化，如贷款、

29、合作方变故等方案调整因素内控性调整 本公司内部掌握性调整，上级公司并不因此转变考核指标非内控性调整 上级公司因该计方案调整动议有总裁、总经理办公会提出总裁、总经理 办公会争论同意概括简洁理由，并书面提出初步框架方案部门牵 头，组织缘由分析和指标测算，提出调整的具体方案产业公司总经理办公会审议控股公司总裁办公会审议 特殊提示可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（内部）控股公司有重大举措经营预期做重大调整项目进度大幅度调整划的调整而转变对该公司指标的考核方案调整动议由方案治理部门提出产业公司调整动议或方案应事前征求控股公司看法。反之亦然。全部往来均应当有书面记载可编辑资料 - - -

30、欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结备注：1 年度方案调整，一个方案年度不 应超过 1 次，完成时间不能超过3 季度。2 上级下达方案调整指令，方案管收到备案或下发的调整方案3 日内启动调整工作产业公司依据控股公司方案调整而调整本公司方案报产业公司董事会审批报控股公司方案治理部门备案产业公司方案调整定稿可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结理部门制订方案时间为10 个工作日，上定稿后 2 日内完成备案或下发可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结下级公司方案部门看法沟通为05 个工作日。3 办公会应在每一稿修改方案提交后 5 个工作日内完成审议。控股公司依据产业公司方案调整而调整本公司方案报控股公司董事会审批发产业公司方案治理部门控股公司方案调整定稿可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页，共 16 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载