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1、YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版处置非法集资自查讲演（共4篇） 第1篇：非法集资自查讲演非法集资自查讲演根据船民办办公室2015年3月9日的通知；我校依照要求仔细进行了自查；结果如下：一、各类证照齐全；名称及法人均一致；二、没有账外账户；学校学费已存入学校账户；三、不存在超范围办学；也没有开展吸收和发放资金业务；四、不存在未经教育主管部分存案乱发广告、发放虚假广告涉假及非法集资等违规违法行为； 法人： 单位： 学校 二O一五年三月十二日第2篇：非法集资自查讲演文档开展非法集资风险排查讲演为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知精神；
2、我公司仔细扎实地开展企业非法集资风险排查工作；现将相关工作开展情况汇报如下：一、强化领导；高度重视该通知印发后；我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组；并制订了详细的实施方案；要求各部分及各工作人员高度重视此项工作；落实排查职责；确保排查工作全面、彻底；不留死角；二、明确排查目标；实施排查本次排查工作从2014年4月15日开始至2014年5月30日结束；主要排查内容如下：1.机构注册和存案、资金来源、办公场合、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的；无非法集资问题；2.我公司无向社会集资和变相集资的行为；3.我公司经营范围和注册内容一致；经营活动合法；严格依照规则；符合规范；
3、4.我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比拟规范；三、开展培训；对非法集资的危害性进行警示通过教育培训；广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资的主要内容；强化了对其危害性的认识；通过此次排查工作；我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度；并强化了其监管机制；我公司将继续坚强“以维护人民群众的根本利益”着力点；合法、规范地经营活动；为维护我市的正常健康的房地产秩序而一直努力；某某有限公司二零一四年五月四日第3篇：支行非法集资自查讲演关于开展非法集资风险专项排查工作的自查讲演根据分行通知、总行通知及内蒙古银监局办公室关于开展非法集资风险专项排查工作的通知（内银监办发201799
4、号）要求；紧紧围绕监管文件要求；结合支行现实情况；积极开展非法集资风险专项排查、自查工作；有效遏制非法集资活动高发频发势头；积极稳妥防范和化解风险隐患；现将工作开展情况讲演如下：一、排查总体情况支行立即成立了由支行行长任组长、全体会计人员配合的自查工作小组；对支行员工行为、网点环境管控等几次方面进行了检查；排查厅堂员工6人；账户224户；（一）针对反洗钱的专项检查中存在网银大额公转私疑似洗钱情况；内蒙古东汇实业集团有限职责公司、呼和浩特市博越电讯有限职责公司、内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司；其中；经过持续的关注和走访调查；内蒙古力祥时仑发地产开发有限公司；现实为退购房款；为真实合理交易；其他
5、两户继续关注、了解情况；必要时采用措施；（二）支行根据本单位现实；从强化员工的监督管理和通过网络借贷平台开展的业务两方面入手；联系现实找准自己的风险点；将员工行为排查工作纳入日常工作中；密切关注员工八小时内外的行为和动态；关注倾向性、苗头性问题或重大风险隐患、重大案件线索等；到目前为止；员工都能够牢记岗位职责和任务；确立企业形象；严格遵守相关规章管理制度；确立正确的世界观；人生观；价值观；各种表示均正常；尚未发现所属员工存在不良思要倾向和问题苗头；通过和员工单独座谈、家访、朋友采访、查问账户、签订协议书和许诺书等方式；以确保排查工作取得实实在在的功效；二、强化营业场合管理和宣传教育首先；仔细落
6、实营业场合管理规定；严禁外部人员在信用社营业场合进行正常业务之外的商品营销和资金交易活动；强化对客户不参加和远离非法集资教育；提醒客户维护账户信息和资金保险；其次；在营业厅显著位置悬挂宣传条幅；张贴海报；陈设展板；发放宣传手册；使用电子显示屏滚动播放宣传标语；全方位宣传非法集资常识和典型案例；做到“五不准；三公示”；严格落实代销管理相关规定；禁止超授权代销；设立理财投资销售专区；并对银行理财产品和代销产品销售情况进行全程录音录像；录音录像资料需完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等着重环节；三、取得结果#支行通过开展多种形式的社会宣传活动及内部员工排查
7、；及时向社会公众、员工提示了因非法集资给员工的家庭和农信社资金带来的各种风险；通过扎实排查；及时了解员工风险隐患；规范员工行为；强化营业场合和银行账户管理监测及信贷资金风险管理监测；防止员工及其家人因参加非法集资带来的巨大经济损失；收到了很好的警示效果；营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围；引导广大人民群众增强风险防范意识；提高了自我维护能力；从源头上遏制非法集资；保障群众合法权益；四、今后工作（一）持续强化员工思要教育工作；深入贯彻落实银监会要求；使员工深刻认识非法集资的危害性；（二）持续关注员工涉嫌非法集资问题苗头；对发现问题；要依照“打早打小打苗头”原则；积极妥善处置；（三）持续建立
8、排查工作长效机制；时刻关注员工动向；将员工参加非法集资排查工作贯穿到日常业务发展之中；（四）持续建立处非内控防范监测机制；强化账户资金监测（五）持续建立类金融机构合作准入机制；强化对各类有合作关系的类金融机构的调查；对于不符合规定的机构不予进行业务合作；（六）持续建立员工涉非内部约束机制；将涉非案件及涉非行为纳入考核中；明确职责追究措施；加大处罚力度；第4篇：信用社非法集资自查讲演关于员工参加非法集资风险排查自查讲演银行：依照联社关于防范银行业金融机构从业人员参加非法集资的通知的要求；我社高度重视；并立即行动组织人员再次开展了员工参加非法集资的排查工作；在接到通知后；我社及时将通知传达到全体员
9、工；要求员工仔细了解了通知精神；统一思要认识；认清参加非法集资的危害性；并教育广大员工必需严格遵守银行业从业职业操守和行内各种制度；自觉抵制非法集资；同时强化对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查；防范被非法集资、民间借贷利用；认真防范因员工参加引发的重大案件和风险事件发生；通过此次排查我社未发现员工有涉及社会融资行为；此次排查我社领导高度重视仔细部署安排；并将其作为一个长期工作来抓；进行了有效的组织和部署；一、组织学习；提高了认识、统一思要组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习；提高了了员工对非法集资的认识；认清了非法集资的危害性；通过对相关法律知识
10、及员工职业操守的学习；有效的加强了员工的法律和强化责任感；进一步统一了员工的思要；使得员工能够自觉抵制非法集资；并对身边的人进行抵制非法集资的宣传；使更多的人免受非法集资的危害；二、相互监督；强化沟通1、员工之间形成相互监督；要求既要关注员工工作状况；也要关注员工工作以外的生活情况；最后职责落实到各部分负责人；要求部分负责人对员工行为定期排查；及时汇报；形成监督的双向结合；对风险进行了有效防控；2、是强化员工自我维护；为更好地维护员工权益；一方面；我社组织查问每名员工的次人信用讲演；部署专人对员工次人信用讲演进行分析；及时了解员工是否存在分歧理的对外担保、高额负债、频繁进行授信审批查问或担保查
11、问等可疑情况；同时也让员工定期了解自己的征信记录；珍惜自己的次人信用；另一方面；依照上级行规定动作；组织员工负职责填写非法集资风险排查情况表；对照自查是否存在参加非法集资、误入非法集资陷阱的情况；以现实行动维护自己、提醒自己远离非法集资；三、自查自纠；强化内控管理水平我社共有在职员工30人；各自对其经手的业务进行了全面自查；各网点负责人对其各网点的员工相关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环件的合规情况进行了细致的检查；对相关账户的发生额及余额进行了全面对帐；并确保对账结果真实有效；及对员工8小时外行为排查；经过排查我社所有员工中没有发现有变相提高了存款利率或向存款经办人
12、和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储、以各种形式加入非法集资活动、介绍机构和次人参加高利贷或向机构和次人发放高利贷、借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财、利用银行员工或银行客户的次人账户为他人过渡资金、借用客户次人账户为员工过渡资金、自办或参加经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构、向他人提供和自己经济实力不符的次人担保、向民间借贷资金提供担保、无允许非本社员工以各种方式进入银行业金融机构办公室或营业场合开展民间借贷、违规担保和非法集资活动；通过此次排查我社将把防范此类风险作为案件防控工作着重来抓；坚持持续、严密的防控态势；提前做好风险处置预案；并通过强化对账、走访客户、加大惯例及专项审
13、计力度等多种形式；内查外核；进一步防范案件风险；四整改措施及今后工作思路今后；我社将继续强化自己的政治思要教育；深入持续开展非法集资及高利贷的学习活动；将学习知识贯穿于整次业务经营过程中；加大对违规职责人的表彰力度；严肃查处违规人员；营造清正廉洁、文明健康的学习工作和生活环境；进一步防范操作风险；（一）强化学习；继续深入合规文化建设；使全体员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求；定期集中学习；业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各种规章管理制度及业务技能；确保自己更加熟悉各种业务操作流程、确保工作落实到人、落实到岗；落到实处；确保自己在思要上牢固确立内控优先和审慎经营的理念；
14、从而有效防范我社内部操作风险；（二）强化对自己的金融政策、法律制度；财经纪律、职业道德教育；规范员工言行；确立正确的世界观、人生观、价值观；提高了员工对防范操作风险的认识；提高了合规操作意识；消除麻痹思要； （三）积极加入员工以操作风险防控为主题进行讨论；就操作风险防控问题发表各自意见；通过讨论进一步提高了员工风险防范意识和防范能力；（四）以科学的发展观为指导；确立正确的经营指导思要；严格依照联社的相关规定；组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和保险捍卫等方面的检查工作；此次排查虽然结束；但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不松懈；持续坚持案防的高压态势；对员工异常行为进行分析监测；规范员工行为；做到有效预防和及早发现、化解案件风险；为全行又好又快发展提供坚实的保障；信用社2014-5-5打击和处置非法集资自查讲演处置非法集资工作规划处置非法集资声明发言XX场防范和处置非法集资工作自评讲演银行非法集资自查讲演