景嘉微：2018年年度报告.PDF

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1、长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 长沙景嘉微电子股份有限公司长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人曾万辉、主

2、管会计工作负责人罗竞成及会计机构负责人公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人罗竞成及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李柏贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李柏贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、客户集中度较高的风险、客户集中度较高的风险 公司主要业务集中在中航工业等少数客户，存在客户集中度高公司主要业务集中在中航工业等少数客户，存在客户集中度高的风险。公的风险。公司已经与主要客户建立了战略合作伙伴关系，并不断开发新产品，开拓新客户。司已经与主要客户建立了战略合作伙伴

3、关系，并不断开发新产品，开拓新客户。但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与中航工但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与中航工业下属单位的合作发生重大变化等情形， 将会影响公司的正常经营和盈利能力。业下属单位的合作发生重大变化等情形， 将会影响公司的正常经营和盈利能力。 2、应收账款金额较大风险、应收账款金额较大风险 随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然绝大部分应收账款的账龄在应收账款占总资产的比例较高，虽然绝大部分应收账款的

4、账龄在 1 年以内，且年以内，且应收货款集中在财务状况良好的大型国企，客户信用良好，未曾发生过不能偿应收货款集中在财务状况良好的大型国企，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，根据截止到还货款的情况，根据截止到 2018 年年 12 月月 31 日的情况来看，日的情况来看，应收账款较上年末应收账款较上年末增长增长 31.33%。报告期末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一。报告期末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营

5、发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 司的生产经营带来不利影响。司的生产经营带来不利影响。 3、技术创新和产品开发的风险、技术创新和产品开发的风险 芯片设计属于技术及智力密集型行业，芯片设计属于技术及智力密集型行业，GPU 芯片设计更是涉及算法、系统芯片设计更是涉及算法、系统工程、图像处理等多个专业领域，技术开发和工艺创新是影响企业核心竞争力工程、图像处理等多个专业领域，技术开发和工艺创新是影响企业核心竞争力的关键因素。公司基于的关键因素。公司基于 JM

6、5400 架构架构基础基础，成功研发新一代用于桌面计算机的，成功研发新一代用于桌面计算机的图形处理芯片图形处理芯片 JM7200， 并将持续加大研发， 开展下一代图形处理芯片研发工作。， 并将持续加大研发， 开展下一代图形处理芯片研发工作。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。新迟滞、竞争能力下降的风险。 4、自主研发、自主研发 GPU

7、 存在新进入者竞争的风险存在新进入者竞争的风险 公司在图形显控领域持续研发，公司在图形显控领域持续研发， 公司正在研发下一代图形处理芯片，芯片公司正在研发下一代图形处理芯片，芯片设计作为高新技术产业，开发周期较长，开发过程中需要持续投入大量的人力、设计作为高新技术产业，开发周期较长，开发过程中需要持续投入大量的人力、物力和财力，而且研究开发阶段具有较多的不确定性，从而增大了下一代图形物力和财力，而且研究开发阶段具有较多的不确定性，从而增大了下一代图形处理芯片的研究开发的风险处理芯片的研究开发的风险。 公司与主要的。 公司与主要的 CPU 和操作系统厂商签署了战略合和操作系统厂商签署了战略合作协

8、议，成为其图形显控模块领域战略合作伙伴。但在国家持续鼓励国产自主作协议，成为其图形显控模块领域战略合作伙伴。但在国家持续鼓励国产自主研发核心芯片的大背景下，出现了新的研发核心芯片的大背景下，出现了新的 GPU 研发单位，如果这些单位能快速推研发单位，如果这些单位能快速推出与本公司竞争的高性能产品并进入公司所在业务领域，则本公司将面临新进出与本公司竞争的高性能产品并进入公司所在业务领域，则本公司将面临新进入者竞争的风险。入者竞争的风险。 5、新基地的投入使用造成公司固定成本总额增加的风险、新基地的投入使用造成公司固定成本总额增加的风险 公司位于梅溪湖的科研生产基地（一期）主体工程已于公司位于梅溪

9、湖的科研生产基地（一期）主体工程已于 2018 年年 1 月月 15 日日投入使用，主要生产及办公场所已搬迁至梅溪湖。如果公司的项目没有实现预投入使用，主要生产及办公场所已搬迁至梅溪湖。如果公司的项目没有实现预长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 期销售量的增长，新基地的产能释放没有得到有效利期销售量的增长，新基地的产能释放没有得到有效利用，必然会导致公司固定用，必然会导致公司固定成本的增加，影响公司的利润总额，将可能对公司经营业绩造成不利影响。成本的增加，影响公司的利润总额，将可能对公司经营业绩造成不利影响。 6、股权激励对公司成本影响的风险、股权激励对公司成本影响的风险

10、 公司一直坚持公司一直坚持“以奋斗者为本以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设。的人才理念，重视人才建设。2017 年公司实年公司实施股权激励计划， 向公司高级管理人员、 中层管理人员以及公司的核心技术 （业施股权激励计划， 向公司高级管理人员、 中层管理人员以及公司的核心技术 （业务）骨干等务）骨干等 101 名激励对象授予名激励对象授予 339.60 万股限制性股票。万股限制性股票。2018 年公司实施预留年公司实施预留部分的股权激励计划，向公司中层管理人员以及核心技术（业务）骨干等部分的股权激励计划，向公司中层管理人员以及核心技术（业务）骨干等 36 名名激励对象授予激励对象授予 45.

11、71 万股限制性股票。万股限制性股票。 预计预计 2017 年年-2020 年限制性股票成本摊年限制性股票成本摊销总额约为销总额约为 2,400-3,800 万元，公司万元，公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。因此，通过激发管理团制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。因此，通过激发管理团队的积极性和凝聚力，提高经营效率，降低成本，减少本激励计划对公司带来队的积极性和凝聚力，提高经营效率，降低成本，减少本激励计划对公司带来的费用增加的不

12、利影响。的费用增加的不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 301,405,274 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.80 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三

13、节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项. 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 65 第九节第九节 公司治理公司治理. 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 173 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度

14、报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 景嘉、景嘉微、景嘉股份、公司、本公司 指 长沙景嘉微电子股份有限公司 北麦公司、北麦 指 北京麦克斯韦科技有限公司 景美公司、景美 指 长沙景美集成电路设计有限公司 石家庄分公司 指 长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司 景嘉合创 指 乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙） 产业基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 高新纵横 指 湖南高新纵横资产经营有限公司 中航工业、中航集团 指 中国航空工业集团公司 定型 指 国家军工产品定型机构或公司客户按照规定的权限和程序，对研制、改进、改型和技术革新的军工产品进行考核，确认其达到研制总要

15、求和规定标准的活动 FPGA 指 Field Programmable Gate Array 的缩写，即现场可编程逻辑门阵列，是一种可编程逻辑器件 JM5400 芯片 指 JM5400 型图形芯片 JM7200 芯片 指 JM7200 型图形芯片 M9 指 Mobility Radeon 9000，ATI 公司的一款 GPU 芯片 M72 指 Mobility Radeon E2400，ATI 公司的一款 GPU 芯片 M96 指 Mobility Radeon E4690，ATI 公司的一款 GPU 芯片 GPU 指 Graphic Processing Unit 的缩写，即图形处理器 Vx

16、Works 操作系统 指 美国 Wind River System 公司的一个实时操作系统产品，主要用于高可靠性的计算机系统中 核高基 指 核心电子器件、 高端通用芯片及基础软件产品的简称。 是 2006 年国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年） 中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一 IPO 指 首次公开发行（Initial Public Offering） 公司法 指 中华人民共和国公司法 ，自 2006 年 1 月 1 日起施行 证券法 指 中华人民共和国证券法 ，自 2006 年 1 月 1 日起施行 工信部 指 中国人民共和国工业和信息

17、化部 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 景嘉微 股票代码 300474 公司的中文名称 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司的中文简称 景嘉微 公司的外文名称（如有） Changsha Jingjia Microele

18、ctronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JINGJIA MICRO 公司的法定代表人 曾万辉 注册地址 长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号 办公地址的邮政编码 410221 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖 凯 石 焱 联系地址 长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号 长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号 电话 0731-82737008-8003 0731-82737008-8003 传真 0731-82737002 0731-82737002

19、 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有四、其他有关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号 签字会计师姓名 刘智清、肖金文、宋莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用

20、不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层 黄央、陈泽 2018 年 12 月 28 日至 2020 年12 月 31 日 注： 由国泰君安证券股份有限公司保荐的非公开发行股票已于 2018 年 12 月 28 日上市， 保荐机构的持续督导期间延长至 2020年 12 月 31 日。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减

21、 2016 年 营业收入（元） 397,217,860.12 306,245,883.16 29.71% 278,005,821.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,287,052.35 118,829,352.75 19.74% 105,286,507.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,334,277.42 106,733,793.39 28.67% 95,779,740.70 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,558,405.05 21,418,046.55 19.33% 46,906,601.53 基本每股收益（元/股） 0.53 0.4

22、4 20.45% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.44 20.45% 0.47 加权平均净资产收益率 13.53% 12.47% 1.06% 14.30% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,409,092,169.72 1,160,325,367.05 107.62% 946,506,832.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,211,226,920.63 997,816,176.54 121.61% 869,436,324.52 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度

23、第四季度 营业收入 61,328,418.59 129,754,187.18 101,781,939.39 104,353,314.96 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 14,059,754.14 48,219,407.24 36,401,794.06 43,606,096.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,307,716.14 44,275,382.48 35,887,879.15 42,863,299.65 经营活动产生的现金流量净额 -24,560,053.51 64,331,796.70 -51,110,2

24、42.12 36,896,903.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中

25、净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,916.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,424,578.19 4,477,898.99 5,081,339.29 委托他人投资或管理资产的损益 12,179.59 996,546.44 根据税收、

26、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,071,612.76 6,907,631.70 5,186,615.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,479.93 1,611,883.91 -80,000.49 减：所得税影响额 317,852.15 914,034.83 1,677,734.17 合计 4,952,774.93 12,095,559.36 9,506,766.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

27、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 项目界定为经常性损益的项目的情形。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达、芯片和其他四大领域。图形显控是公司现有

28、核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。 公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算机等五类产品，其中图形显控模块是公司最为核心的产品。公司将在现有业务的基础上积极探索图形显控产品在其他领域的应用。 公司较早开始在微波射频和信号处理方面进行技术积累， 并以此为基础， 成功开发了多种用途雷达核心产品及微波射频组件等，在小型专用化雷达领域取得了一定的先发优势，公司小型专业化雷达经过多年的研发，实现了在不同装备中批量应用，小型专业化雷达销售收入取得了一定增长。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重

29、大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末较期初增加 997.66%，主要原因是科研生产基地（一期）主体工程投入使用转增固定资产所致。 在建工程 期末较期初减少 74.98%，主要原因是科研生产基地（一期）主体工程投入使用转增固定资产所致。 货币资金 期末较期初增加 292.20%，主要原因是收到非公开发行股票募集的资金所致。 应收票据 期末较期初增加 40.41%，主要原因是销售增长所形成的应收票据所致。 应收账款 期末较期初增加 31.33%，主要原因是销售增长所形成的应收账款所致。 存货 期末较期初增加 50.02%，主要原因是本报告期销售增长导致采购增加所

30、致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 “军民融合”作为国家的发展战略，军民深度融合加快了民参军的步伐，国家也在政策上、市场上给予民企更多的机会，国家正在充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。在此背景下，公司抓紧这个长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 机遇，所依托的竞争优势主要如下： （1）制定长远发展规划与战略，建立以产出为导向的组织机构 公司根据自身特点，制定了符合自身发展的公司宗旨：以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进。

31、根据公司发展战略及自身的业务发展需要， 公司主动对组织架构进行调整， 来适应业务的快速发展。 公司分别建立了事业部、 产品线、产品平台，其中成立了存储事业部、加固机事业部，设立了GPU产品线、通信产品线、雷达产品线、消费芯片产品线。公司成立了规划公司战略及发展方向的行业发展部和统筹技术研发的总师办， 加强行业敏感度和市场开拓能力。 公司始终坚持以客户为中心，以奋斗者为本，搭平台、建通道，积极适应外部变化，主动引导公司产品升级，为公司总体战略目标服务。 （2）强大的研发能力，领先的技术优势 公司实施“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，用定型产品的收入反哺预研产品，为公司提供源源

32、不断创新动力的同时，也为公司后续发展储备了战略增长点，拓宽了产品线，保证了公司的长期竞争力。 公司自成立以来一直致力于高可靠军工电子产品的研究开发， 目前在图形显控领域居于国内领先地位， 在空中防撞雷达、主动防护雷达及弹载雷达微波射频前端等小型专用化雷达领域具有技术优势。公司在巩固原有板块、模块业务的基础上，对产品和技术进行了梳理与整合，形成系统级产品，并将进一步提升公司的盈利能力与可持续发展能力。 截至2018年12月31日，公司共申请102项专利（92项国家发明专利、10项实用新型专利），其中60项发明专利、10项实用新型专利均已授权，登记了56项软件著作权。 （3）加大高端研发人才引进，

33、健全激励机制 公司大力引进高端人才，不断优化人才队伍结构比例，合理配置了研发资源，提升了研发整体水平。报告期内，公司共引进研究生及以上学历的研发人员共61人，其中博士8人，截至报告期末公司共有博士27人。公司依托核心团队，建立了强大的研发队伍，主动引进了大量的多领域系统级人才。 在人才引进、建立有效管理体系的同时，公司适时实施股权激励，有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 （4）契合市场需求，多层次、滚动式的产品发展战略 为保持公司的行

34、业领先水平以及市场竞争优势，公司持续加大研发投入，基于公司在图形显控领域的核心技术，进一步开拓下一款图形处理芯片，以及下一代GPU的预先研究、产品开发和技术攻关，同时围绕核心产品和市场需求拓展系统级产品，实现多层次、滚动式的产品发展战略。 以公司在模块、整机方面的综合研发能力为基础，发挥公司人才配置优势，瞄准特定应用，在射频、信号处理技术领域开展持续研发，契合客户的实际需求，开发的部分产品已逐步实现批量交付。 （5）全方位一体化的服务，消除客户后顾之忧 行业特性决定了公司的客户相对集中，而且客户对时间节点控制、快速反应能力和产品质量保障等要求很高，为此，公司聚焦主业，精耕细作，致力于在售前售中

35、售后提供全方位一体化的服务。 公司以ITR流程为指导，建立了现场服务工程师、公司售后服务部、产品生命周期管理团队三级技术服务保障体系。公司从管理、流程、技术、人员、设备等方面建立快速响应机制，及时处理产品的技术或质量问题，努力缩短产品升级、返修等过程开销时间。优先确保客户在产品联试、产品使用、产品升级方面的技术需求，积极配合帮助客户解决问题。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据国家“军民融合”、“寓军于民”的发展战略，充分利用全社会的研发及生产力量，发挥市场经济分工协作的比较优势保障国防建设。在

36、此背景下，公司抓紧这个机遇，制定了公司的发展目标和发展战略。2018年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，强化生产产能的提高，继续大力投入技术研发。2018年度实现营业收入39,721.79万元，较上年同期增长29.71%，主要原因是公司图形显控领域和小型专用化雷达领域产品销售增长所致。公司实现净利润14,228.71万元，较上年同期增长19.74%。此外，为保障公司在行业中的领先地位，公司继续加大研发投入，研发费用同比增长39.06%。2018年度公司重点开展了以下工作： 1、落实IPO募投项目，加快科研基地产能实现工作 截至2018年12月31日，公

37、司的科研生产基地建设项目（一期）主体工程已经完工投入使用，目前正在紧张进行产能实现的相关工作。 2、加大研发投入，升级产品形态 报告期内，公司持续专注以JM5400为架构基础的产品运用，与核心客户的深度合作不断加强，提升了公司在图形显控领域的核心竞争力。公司围绕核心产品和市场需求，针对图像处理技术、精密伺服控制技术、射频微波技术、通信处理技术等开展预先研究、产品开发和技术攻关。报告期内，研发经费同比增长39.06%；截至2018年12月31日，公司共申请102项专利（92项国家发明专利、10项实用新型专利），其中60项发明专利、10项实用新型专利均已授权，登记了56项软件著作权。 在图形显控领

38、域，公司具备深厚的技术积累，以JM5400研发成功为起点，不断研发更为先进且适用更为广泛的一系列高性能低功耗图形处理芯片。公司新款图形处理芯片JM7200已完成流片、封装阶段的工作，该芯片采用28nm工艺，在产品性能和工艺设计上较JM5400有较大的提升。目前公司JM7200芯片已完成与国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，正在大力开展进一步适配与市场推广工作。 在系统级产品领域，公司在巩固原有板块、模块业务的基础上，对产品和技术进行了梳理和整合，形成系统级产品。其中无线图像传输数据链系统，通过无线信号传输实时视频图像和其他数据信息，可用于飞行器、舰船、地面车辆或单兵之间共享视频和数据。反

39、无人机防御系统，采用通信干扰、导航干扰等“软杀伤”技术，拦截和瘫痪非法目标，彻底消除威胁。公司通过不断提升探索系统级产品的研制能力，满足客户多样性的需求，增强公司的长期竞争力。 在民用产品领域， 公司继续探索在芯片层次实现军民融合式发展， 在已有民用芯片研发的基础上， 研究突破在通用MCU芯片、BLE低功耗蓝牙芯片、Type-C&PD接口控制芯片三类通用芯片的若干关键技术，研制出满足消费电子市场需求的芯片产品，以开拓公司在国内通用消费类芯片的市场，完善公司战略布局，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。 3、加强对组织架构的管理 公司根据自身的业务发展需要，坚持以客户为中心，以产出为导向，依托公

40、司研发共性支撑、大供应链、业务支撑、市场销售及区域组织等共性大平台运作，积极适应外部的变化，通过组织架构调整，主动引导公司产品升级，进一步健全激励机制，促进公司战略升级。2018年，公司加强对事业部、产品线的管理，梳理了部门和岗位的职责权限和工作流程，使其更好的为客户服务。同时，为实现公司发展战略，公司成立了行业发展部与总师办，加强行业交流，进一步提高行业发展的敏感度和市场开拓能力，提升特定产品方向的业务和技术开拓能力。 4、实施股权激励计划，加强公司凝聚力 公司一直坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设，为不断加强公司内部凝聚力，报告期内公司实施了2017年限制性股票激励计划预留部分授

41、予工作。根据上市公司股权激励管理办法、公司2017年限制性股票激励计划（草案）等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会和第三届董事会第二次会议， 最终向公司中层管理人员以及公司的核心技术（业务）骨干等36名激励对象授予预留部分限制性股票45.71万股。报告期内公司实施了2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的工作。上述工作的实施，有利于提高员工的积极性，有利于增强团队的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 5、优化公司治理，全面提高管理水平 报

42、告期内，公司采取了一系列的措施全面提升管理水平：对各部门、各岗位的职责权限进行了系统梳理和优化，提高公司整体运营效率，便于各系统业务的统筹管理；全面贯彻实施精细化管理，完善绩效考核和目标责任管理工作，加强部门间协作，提升公司总体执行能力；加强企业管理信息化建设，在原有ERP系统、PLM系统、OA系统的基础上建设桌面云系统、分（子）公司信息系统，进一步开展信息化系统的升级与优化工作，加强IT基础设备运营和信息安全管理，全面加强信息化的融合，提升管理信息化水平。提升公司软件研制过程的规范性，更好地控制软件质量，提升研发效率，获得行业认证。 6、公司企业文化建设 报告期内，公司推进企业文化的建设，结

43、合公司的愿景、使命、核心价值观等。在以下方面进一步落实了公司的企业文化： （1）确保中高层与基层员工思想文化保持一致。首先公司策划和实施了中高层文化交流会，进一步增进中高层干部沟通，围绕部门之间沟通、员工能力两个主题进行了研讨。其次组织半年度高层与全员的会议，使全体员工对公司的思想要求与文化达成一致；（2）通过形象生动、有血有肉的身边人来展示公司文化。为让文化以身边榜样的方式落地，策划和组织了公司文化案例故事活动，通过收集、整理身边典型案例素材，编写了生动形象、有血有肉的17个文化典型故事，为全体员工以身边人为榜样进行了有力的借鉴；（3）建立公司文化支撑平台，通过内部报纸、内部杂志等方式来宣传

44、身边奋斗的身影，通过正面能量来推动公司文化的建设和落地；（4）建立健全公司激励和约束机制，形成以产出和结果为导向，向奋斗者倾斜的文化体制；（5）开展人文关怀，积极营造企业文化建设的良好氛围。组织开展符合本公司工作需要的各类技能比赛、文化娱乐活动，在促进员工关系、提升员工工作积极性等方面取得了成效；（6）拓展家属关怀。 7、实施非公开发行事项，引进国家集成电路产业投资基金和湖南高新纵横成为公司战略投资者 公司分别于2018年1月18日和2018年2月5日召开第二届董事会第二十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了“关于公司非公开发行A股股票方案”等相关议案。公司拟采用向国家集成电路产

45、业投资基金股份有限公司、湖南高新纵横资产经营有限公司这2家特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金，拟募集资金总额不超过130,000.00万元；所有发行对象均以现金认购非公开发行的A股股票，限售期均为本次非公开发行股票上市之日起36个月。 2018年2月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 （180180号），中国证监会依法对公司提交的长沙景嘉微电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2018年3月28日， 公司收到了中国证监

46、会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 （180180号） ： “中国证监会依法对公司提交的 长沙景嘉微电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准 行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见”。 2018年4月17日，公司披露了长沙景嘉微电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告，并于反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。 公司于2018年5月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了“关于调整非公开发行A股股票方案的议案”等相关议案

47、。公司拟采用向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖南高新纵横资产经营有限公司这2家特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金，拟募集资金总额不超过108,800.00万元；所有发行对象均以现金认购非公开发行的A股股票，限售期均为本次非公开发行股票上市之日起36个月。 公司收到了中国证监会出具的关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函（以下简称“告知函”）之后与中介机构对告知函所列问题进行了认真核查与落实，按照告知函的要求对有关问题进行了说明和论证分析，并于2018年6月21日在巨潮咨询网上公告了长沙景嘉微电子股份有限公司相关问题落实情况的说明。 2018年12月4日，公司披露了关于非公开发行

48、股票申请获得中国证监会核准批复的公告。 2018年12月28日，公司完成非公开发行工作，新增股份在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的数量为30,596,174股，实际募集资金总额为人民币1,087,999,947.44元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币1,079,667,464.48元。本次非公开发行完成后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 本次非公开发行股票引进国家集成电路基金和湖南高新纵横作为公司战略投资者，对实现公司战略发展规划具有重要意义。国家集成电路基金投资成果显著，具备丰富的产业资源

49、，公司作为国家集成电路基金在GPU领域投资的核心标的，未来将有望获得产业资源的良好协同。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业

50、链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 397,217,860.12 100% 306,245,883.16 100% 29.71% 分行业 计算机、 通信和其他电子设备制造业 397,217,860.12 100.00% 306,245,883.16 100.00% 29.71