苏美达：2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 苏美达股份有限公司苏美达股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会 会议材料会议材料 2022 年 5 月 20212021 年年度股东大会议程年年度股东大会议程 时间：时间：2022 年 5 月 11 日 14：30 地点：地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 议程：议程： 一、 主持人宣布会议开幕 二、 相关人员介绍议案，与会股东审议 三、 独立董事代表汇报独立董事的年度工作报告 四、 会议主持人提议监票人、计票人名单并通过 五、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 六、 与会股东及代理人现场投票表决 七、 计票人统计现场表决，监票人监督（

2、会间休息） 八、 统计网络投票和现场投票合并结果 九、 总监票人宣读投票表决结果 十、 律师事务所发表法律意见 十一、 通过大会决议 十二、 主持人宣布会议闭幕 20212021 年年度股东大会议案清单年年度股东大会议案清单 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 2 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 3 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 4 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 5 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 6 关于支付公司 2021 年度董事及监事薪酬的议案 7 关于公司及控股

3、子公司提供 2022 年担保的议案 8 关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案 9 关于修订公司章程的议案 10 关于公司 2022 年开展金融衍生品业务的议案 11 关于补选第九届监事会非职工监事的议案 i 议案材料目录议案材料目录 议案一 ：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 . 1 议案二 ： 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 . 1 议案三 ： 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 . 7 议案四 ：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 . 8 议案五 ：关于公司 2021 年监事会工作报告的议案 . 18 议案六 ：关于支付公

4、司 2021 年度董事及监事薪酬的议案 . 22 议案七 :关于公司及控股子公司提供 2022 年担保的议案 . 23 议案八 ：关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案 . 26 议案九 ：关于修订公司章程的议案 . 32 议案十 ：关于公司 2022 年开展金融衍生品业务的议案 . 54 议案十一 ：关于补选第九届监事会非职工监事的议案 . 57 1 议案一议案一：关于公司：关于公司 20212021 年年年度报告及摘要的议案年度报告及摘要的议案 公司 2021 年年报及摘要请予以审议，具体内容见公司2022 年 4 月 12 日在上交所网站公布的资料。 议案二议案

5、二： 关于公司关于公司 20212021 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 提交本次会议的 2021 年度财务决算报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2021 年度公司执行企业会计准则-基本准则和其他各项会计准则的规定。 2021 年度公司合并报表范围与 2020 年相比有所变化，报告期内，公司纳入合并范围的企业一共为 191 户（其中子企业户数为 190 户） ，较上期净减少 7 家子公司。 2021 年度起，公司执行新租赁准则 ，并按照准则要求，对年初数进行了追溯重述。 2021 年，新冠疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡，国际环境复杂多变。面对国内外风险

6、挑战明显上升的复杂局面， 在董事会的决策部署、 经营班子的奋力拼搏下，全体苏美达人发扬伟大抗疫精神，迎难而上、团结奋战，实现了逆势增长。 2 一、2021年经营情况 单位:万元 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减% 营业收入 16,868,199.56 9,858,990.51 71.09 减:营业成本 16,202,449.94 9,312,920.84 73.98 税金及附加 12,477.94 9,342.95 33.55 销售费用 140,533.72 147,867.94 -4.96 管理费用 90,397.36 81,932.14 10.33 研发费用 47,498.5

7、6 36,631.81 29.66 财务费用 26,861.83 43,114.96 -37.70 加：其他收益 10,907.09 11,491.24 -5.08 投资收益 12,638.78 4,300.71 193.88 公允价值变动收益 3,219.74 5,409.19 -40.48 信用减值损失 -9,835.71 -14,774.27 -33.43 资产减值损失 -46,277.24 -4,395.54 952.82 资产处置收益 387.99 489.58 -20.75 加:营业外收入 10,253.11 7,112.50 44.16 减:营业外支出 13,340.70 14,

8、034.44 -4.94 利润总额 315,933.26 222,778.84 41.81 2021 年度，公司营业收入总额为 1,686.82 亿元，同比增幅达 71.09%。国内贸易实现稳步增长，完成主营业务收入960.01 亿元， 同比增长 81.09%； 进出口总额 134.65 亿美元，同比增长 49.2%， 其中： 出口 52.37 亿美元， 同比增长 59.6%；进口 82.27 亿美元，同比增长 43.3%。进口增速高出全国24.65 个百分点，符合国家扩大开放鼓励进口的新趋势。 成本费用中，营业成本较同期增幅为 73.98%，略高于营业收入增幅 2.89%，主要是因为公司践行

9、“双循环”发展战略，加大国内市场开发力度，抢抓大宗商品价格行情机遇，同时严控风险、提质增效，运营规模稳步提升。销售费用较同期下降 4.96%，主要是原计入销售费用的运输费下降 3 10,116.65 万元， 降幅 96.65%。 管理费用较同期增加 10.33%，主要是因为职工薪酬增加 4,339.40 万元，增幅 17.56%，同期受疫情影响，公司享受国家社保政策减免，本期无相关减免政策。研发费用较同期增加 29.66%，主要是因为公司坚持提升产品的竞争优势和附加价值，持续进行工艺改进和新品研制。财务费用较同期下降 37.70%，主要是公司当期融资规模和融资成本双双下降，公司整体财务费用下降

10、 16,253.13万元，其中汇兑收益增加 22,030.43 万元，增幅 402.20%。 当年公司投资收益 12,638.78 万元， 同比增加 193.88%，主要是公司确认参股公司的投资收益较同期大幅增加；公允价值变动收益为 3,219.74 万元，同比下降 40.48%，主要是因为公司同期包含土地收益权的评估增值 5075.86 万元。 当年公司信用减值损失较上年下降 33.43%， 资产减值损失较上年增加 952.82%，主要是公司本期根据资产评估结果计提大额减值准备。 当年公司营业外收支净额-3,087.59 万元，去年同期-6,921.94 万元，同比增加 3,834.35 万

11、元，主要是由于公司本期因客户违约收到的赔款收入增加 4024.75 万元。 二、2021年财务状况 单位：万元 项目名称 本年期末数 本年期末数占总资产比例（%） 本年期初数 本年期初数占总资产比例（%） 变动比例（%） 货币资金 883,811.39 16.19 595,966.07 12.86 48.30 交易性金融资产 102,069.11 1.87 65,107.66 1.41 56.77 应收票据 2,507.91 0.05 1,214.16 0.03 106.56 应收款项融资 208,313.44 3.82 147,220.32 3.18 41.50 持有待售资产 47,152.

12、16 0.86 24,207.77 0.52 94.78 一年内到期的非流动资产 4,142.48 0.08 9,082.22 0.20 -54.39 长期应收款 17,560.18 0.32 31,864.86 0.69 -44.89 长期股权投资 79,273.94 1.45 59,913.28 1.29 32.31 4 在建工程 7,164.55 0.13 15,473.36 0.33 -53.70 使用权资产 301,853.32 5.53 201,182.86 4.34 50.04 其他非流动资产 1,269.34 0.02 3,124.34 0.07 -59.37 应付票据 648

13、,771.90 11.89 419,413.89 9.06 54.69 预收款项 12.00 0.00 964.95 0.02 -98.76 应交税费 45,092.19 0.83 32,544.85 0.70 38.55 其他应付款 64,447.68 1.18 108,195.03 2.33 -40.43 持有待售负债 321.97 0.01 4,982.97 0.11 -93.54 一年内到期的非流动负债 107,704.14 1.97 55,407.15 1.20 94.39 租赁负债 236,000.01 4.33 168,398.60 3.64 40.14 公司期末资产总额为5,4

14、58,705.39万元，较期初增长17.77%， 负债总额为4,245,908.25万元， 较期初增长20.02%，所有者权益总额为1,212,797.14万元，较期初增长10.51%。主要资产负债及权益类科目变动原因如下： 公司期末货币资金较期初增加287,845.32万元，增幅为48.30%，主要是公司当期经营收回的现金较多。 公司期末交易性金融资产较期初增加36,961.45万元，增幅为56.77%，主要是公司当期为开银票做的结构性存款较期初增加。 公司期末应收票据较期初增加1,293.75万元，增幅106.56%，主要是公司当期收到的商业承兑汇票增加。 公司期末应收款项融资较期初增加6

15、1,093.12万元，增幅41.50%，主要是公司当期业务高位运行，销售量增长。 公司期末持有待售资产增加22,944.40万元， 主要为公司将拟近期出售的子公司资产转为的持有待售资产较期初增加。 公司期末一年内到期的非流动资产下降4,939.74万元，降幅54.39%，主要是公司当期一年内到期的长期应收款减 5 少。 公司期末长期应收款较期初下降14,304.67万元，降幅44.89%，主要是公司当期融资租出的融资租赁款较期初减少。 公司期末长期股权投资较期初增加19,360.66万元，增幅32.31%，主要是公司当期新增5家联合营公司。 公司期末在建工程较期初下降8,308.81万元，降幅

16、53.70%，主要是公司当期根据资产评估结果计提减值准备。 公司期末使用权资产较期初增加100,670.46万元，增幅50.04%，主要是公司当期根据新租赁准则，对租入船只合同按航运指数进行重估。 公司期末其他非流动资产较期初下降1,855.00万元，降幅59.37%，主要是公司当期超过一年的预付款项减少。 公司期末应付票据较期初增加229,358.00万元，增幅为54.69%，主要是公司当期业务高位运行，采购量增长。 公司期末预收款项较期初下降952.95万元，降幅为98.76%，主要是公司当期根据合同签订进度，将952.95万元转入合同负债。 公司期末应交税费较期初增加 12,549.28

17、 万元，增幅38.56%，主要是公司应交增值税增加。 公司期末其他应付款较期初下降 43,747.35 万元，降幅40.43%，主要是公司当期经营性应付款减少。 公司期末持有待售负债较期初下降4,661.00万元，降幅93.54%， 主要是公司将拟近期出售的子公司负债转为的持有 6 待售负债较期初下降。 公 司 期 末 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 期 初 增 加52,297.00 万元，增幅为 94.39%，主要是公司当期一年内到期的租赁负债增加。 公司期末租赁负债较期初增加67,601.41万元，增幅为40.14%，主要是公司当期根据新租赁准则，对租入船只合同按航运指数进

18、行重估。 三、2021年现金流量 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 571,833.42 400,332.74 42.84 投资活动产生的现金流量净额 -31,671.67 23,919.74 -232.41 筹资活动产生的现金流量净额 -288,617.17 -628,674.25 不适用 2021 年度公司现金流量净增加额 270,992.78 万元，较同期增加 483,925.76 万元。公司当期经营活动现金流量净额较同期增加 42.84%，主要是公司加强现金回款，持续提升资金使用效率；公司当期投资活动现金流量净额较同期下降232.41%，

19、主要是公司配合业务需求，增加结构性存款；公司当期筹资活动现金净流出较同期下降 54.09%， 主要是公司期末带息负债总额较期初基本持平，当期筹资活动现金净流出主要是分配股利和偿付利息，而上年度带息负债总额降幅较大所致。 议案三议案三： 关于公司关于公司 20212021 年度利润分配方案的议案年度利润分配方案的议案 公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 。具体内容如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 349,576,460.97 元

20、。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.65 元（含税） 。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利 346,288,600.01 元（含税） ，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红比例为 45.14%。2021 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动

21、的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 议案四议案四：关于公司：关于公司 20212021 年度年度董事会工作报告的议董事会工作报告的议案案 2021 年，公司董事会认真履行公司法 公司章程等赋予的各项职责，科学决策，沉着应对、精准发力、重点突破， 和经营团队及广大员工一道， 贯彻落实公司 “十四五”发展战略规划，坚持创新驱动、坚持内外并举、坚持绿色发展、坚持赋能一线、推动数字转型，营业收入突破千亿，主营业务齐头并进，实现“十四五”良好开局！现将公司 2021年度董事会工作报告如下： 一、一、20212021 年公司运营情况年公司运营情况 （一）主要指标完

22、成情况（一）主要指标完成情况 2021 年公司经营业绩再创新高， 营业收入首次突破千亿大关，实现了历史性跨越。 公司营业收入达 1686.82 亿元，同比增长 71.09%,其中实现进出口总额 134.65 亿美元，同比增长49.20%，实现内贸营业收入 960.01 亿元，同比增长81.09%。 实现利润总额 31.59 亿元，同比增长 41.81%。 归属于上市公司股东的净利润 7.67 亿元，同比增长40.43%。 （二）重点经营情况（二）重点经营情况 2021 年公司业务发展呈现出各板块齐头并进、 各业务公司均衡发展的良好势头。 1.1.践行双循环战略，抢抓机遇促发展践行双循环战略，抢

23、抓机遇促发展 中央审时度势，做出了双循环的重大战略决策，公司依托多年国际化经营的经验和对市场反应敏锐的优势，充分发挥熟悉国内国际两个市场、两种资源的特长，积极践行双循环战略，化挑战为机遇，效果显著。 一是融汇国内外资源，保障供应链稳定。一是融汇国内外资源，保障供应链稳定。2021 年，国内煤炭供需阶段性偏紧。公司坚决扛起能源保供旗帜，深度挖掘国外优质煤炭资源，排除万难保障电力煤供应。公司所有电力煤合同零违约，保质保量地完成了各大电厂煤炭保供任务，在关键时刻发挥双循环企业国内外市场调节器、稳定器作用，在保障供应链稳定的战役中践行了央企责任担当，关键时刻顶得住、压得稳。 二是二是国内外市场并重，优

24、化布局，提升产业链竞争力。国内外市场并重，优化布局，提升产业链竞争力。围绕提升产业链竞争力，不断优化境内外布局，充分运用国内国外两个市场、两种资源。 加强自主创新补足产业链短板，不断强化境内实业研发与海外营销区域总部功能，优化境内境外产业链布局。 把握消费升级机遇，发挥在校服行业的吸引力和公司融汇全球资源的特长，吸引英国著名服饰品牌进入伊顿纪德产品系统，打造 1+N 产品系列，既把优秀的海外产品引入国内市场，更为学生们提供了丰富的产品选择方案。 2.2.增强科技创新，提升产业链竞争力增强科技创新，提升产业链竞争力 创新是驱动发展的第一动力，以创新驱动发展，以科技提升产品和服务，愈发成为公司高质

25、量可持续发展的重要路径。 一是以制度创新提升竞争力。一是以制度创新提升竞争力。公司制定了鼓励创新办法和创新容错机制实施办法，积极鼓励全体员工坚持创新驱动、敢于担当有为的积极性、主动性、创造性。 二是以科技创新驱动发展，积极探索产品研发设计，提二是以科技创新驱动发展，积极探索产品研发设计，提升专业技术实力。升专业技术实力。 公司在业内率先推出虚拟边界草坪机器人，获颁全球首张 CE 证书，获评江苏省专精特新小巨人，全年新增专利申请超百件，入选工信部知识产权试点企业。公司 FIRMAN 发电设备迭代升级，创新推出三燃料变频发电机组，北美市场销售持续火爆。 自主研发新品面料 13 款， 带动面料订单

26、12 余万米， “亲肤尼”获得中国流行面料优秀奖 。围绕污染防治与生态环境治理，构建“产学研用”一体化平台，获批入选南京市工程研究中心。 3. 3. 助力双碳，践行企业承诺助力双碳，践行企业承诺 绿水青山就是金山银山。公司积极践行绿色发展理念，把握国家环保领域新发展机遇，深耕清洁能源和环境工程等生态环保领域。 一是围绕“美丽中国”建设，国内生态环保工程项目规一是围绕“美丽中国”建设，国内生态环保工程项目规模再创新高。模再创新高。公司坚持传统业务和新兴环保业务并重的开发策略， 在巩固水处理业务的基础上， 公司持续拓展土壤修复、固废处置、可降解塑料工程等新兴环保领域，2021 年新签可降解塑料工程

27、项目 7 个，成功中标南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目，在真空垃圾收集领域取得新突破。 二是助力“双碳” ，大力推进新能源工程。二是助力“双碳” ，大力推进新能源工程。公司充分发 挥多年来在清洁能源领域积累的业务优势，在组件产品、能源工程、电站运维、综合能源管理等方面开拓进取，不断扩大业务规模。 在第十届 “北极星杯” 光伏影响力品牌评选中，获得“十大影响力光伏电站运维品牌” 。 三是将绿色发展理念融入经三是将绿色发展理念融入经营与服务。营与服务。 公司积极拓展废钢业务，助力剩余产能置换到废钢资源富余的区域，为资源有效利用作出努力并完成首单再生钢铁原料的顺利进口。公司无水印染工艺投入应用后，

28、消除染料排放，比传统工艺减少 50%用水，荣获沃尔玛可持续发展 Giga-Guru 证书。 4.4.加快数字化转型，培育发展新赛道加快数字化转型，培育发展新赛道 面对挑战，公司主动求变，各板块结合自身业务特点，积极探索数字化转型路径，取得了不错的成果，积累了宝贵的经验。 一是一是持续打造数字化平台。持续打造数字化平台。公司通过电子口岸单一窗口，搭建了物流数据分析平台。利用大数据算法进行分析，集成了数据统计、数据展示、数据分析和挖掘等功能的一揽子数据解决方案。以“达天下”为载体的面向机电设备行业的产业供应链数字化平台，打造机电设备进口领域“淘宝” ；加快建设“智慧链+”为载体的面向大宗商品行业的

29、供应链集成服务平台。公司线上线下的一体化校园服饰服务平台“伊学团” ，目前线上平台已拥有注册用户超 70 万人，年度内实现 2.11 亿规模，600 所学校及 Clarks 等优势国际品牌进驻。公司电站远程集维控制平台，通过阿波罗云计算，对联网电站进行远程智能监控和数字化科学管理，目前在全国 范围运维电站数量超过 250 个，累计运维规模超 2GW；着力打造跨境电商服务平台对接金融机构，实现对退税部分、货款和运费的融资支持。 二是二是探索线上营销新模式。探索线上营销新模式。 “达天下”平台联合三个百年国际知名设备品牌尝试直播活动，通过 “直播+营销”的新模式，联合核心供应商，进一步深化了与品牌

30、方之间的合作。WOLSEY 品牌双十一电商节在抖音、微信小程序、天猫旗舰店三大平台的总成交额达去年同期的 3 倍。公司进军全渠道直播带货， “双十一”活动中成交额、曝光量相比去年同期再创新高。 5. 5. 升级文化体系，构建精神内核升级文化体系，构建精神内核 一是企业文化方面，开展企业文化持续落地宣贯一是企业文化方面，开展企业文化持续落地宣贯。 一方面是完善母子文化体系，推动子公司根据自身实际梳理并发布具有自身行业特色的企业文化，形成具有苏美达特色的母子企业文化体系； 另一方面是大力推动企业文化向基层延伸。 2021 年实现了近 3000 名基层员工的企业文化全覆盖，使企业文化在全员培训的过程

31、中逐渐凝聚成广泛共识，汇聚成强大的精神力量，最终达到入脑入心、落地生根的目的。 2021 年，公司获评“全国机械行业十三五文化建设示范基地”等企业文化奖项，董事长杨永清获得“全国机械行业十三五文化影响力人物” ； 苏美达企业文化建设探索和实践课程被国务院国资委干部教育中心线上教育平台收录进面向中央企业及地方国资委监管企业各级负责人及有关管理人员开设的“对标世界一流管理提升行动”网络培 训班课程；荣获 20202021 年度全国企业文化优秀成果特等奖。 二是社会责任方面。二是社会责任方面。 苏美达下属淮滨苏美达服装科技发展有限公司（以下简称“淮滨苏美达”）依托苏美达服装业务板块优秀平台，带动当地

32、 20 家中小企业发展，有力推动了淮滨县纺织服装产业整套供应链合理布局和快速发展，纺织服装产业成为淮滨县的支柱产业之一。 淮滨苏美达获得 “全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。 根据江苏省委、省政府“五方挂钩”帮扶工作安排，公司选派优秀干部参加江苏省委驻泗阳县帮扶工作队，在挂钩帮扶地泗阳县庄圩乡淮河村履职第一书记，完成 5 个产业帮扶项目以及 4 个民生帮扶项目，参加江苏团省委“梦想小屋”项目，助力泗阳县 10 个“梦想小屋”的建设和改造，得到帮扶地的高度认可。 二、二、20212021 年度董事会运作情况年度董事会运作情况 （一）（一）规范运作规范运作 1.1. 公司治理公司治理 报告期内，公司

33、严格按照公司法证券法和公司章程等规定，积极贯彻证监会关于提升上市公司质量的各项要求，认真落实并完成国企改革三年行动中的公司治理改革任务。公司坚持党建引领，提升公司治理，不断完善法人治理结构、优化风险管理体系，切实维护投资者利益，助力公司高质量可持续发展。 公司设有股东大会、董事会及其专门委员会、监事会， 各治理主体规范运作，协调运转有序。报告期内，公司全体董监事勤勉、认真的行使权利、履行义务，独立董事按照相关规定独立履行职责，出席公司相关会议，对公司重大事项发表独立意见，保证公司规范运作。 为打造“学习研究型，科学决策型”董事会，公司组织董监高开展横向交流及多种形式的培训，持续提升董事会科学决

34、策水平；继续举办“独董大讲堂”，开展“公司治理体系与治理能力现代化” 专题培训， 深挖独立董事富矿。 2021年度，公司入选国务院国资委“国有企业治理示范企业”，获评第十六届金圆桌奖“董事会治理特别贡献奖”。 2.2. 内部控制内部控制 2021 年， 公司牢牢把握中央 “强内控、 防风险、 促合规”三位一体内部控制体系构建的基调，不断增强内控体系领导、组织、运行及监督工作机制的有效运行，进一步优化内控制度体系，完善内控信息化平台，加强内控评价运用，发挥内控体系对公司强基固本的重要作用，切实提高公司合规健康经营水平以及风险防控能力，打好“十四五”开局年建设基础，以更为高效务实的内控体系服务于公

35、司高质量发展。 公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 3.3. 合规披露合规披露 公司严格按照证监会、上交所及公司信息披露事务管理制度 等相关规定履行信息披露义务， 保证信息披露真实、准确、完整，确保所有投资者能及时、公平、有效的获取公 司信息。2021年，对公司信息披露事务管理制度进行修订，并不断优化定期报告及临时公告内容，提升信息披露质量。公司在上交所2020-2021年度信息披露工作评价中获评A级。 4.4. 投资者关系管理投资者关系管理 公司致力于打造备受投资者尊敬的上市公司，积极建立主动型的投资者关系，通过“上证E互动”、投资者邮

36、箱、投资者电话、业绩说明会等方式，广泛开展多渠道、多形式的投资者沟通交流，与投资者保持良性互动。2021年，公司年度业绩说明会被中国上市公司协会评为“2020年度报告业绩说明会最佳案例”。 （二）（二）董事会日常工作董事会日常工作 1.1. 董事会决策情况董事会决策情况 公司全年共召开 8 次董事会会议，讨论议案 50 多项，涉及到募集资金使用、制度建设、担保、定期报告等内容，并根据决策权限将相关事项提交股东大会审议，保证了重大决策事项合法合规，维护公司健康发展。公司董事会对涉及关联交易的议案进行表决时，关联董事均予以回避。独立董事对公司关联交易、对外担保等事项予以重点关注并发表独立意见，未对

37、本年度董事会议案提出异议。 2.2. 董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况 2021 年，公司董事会共发起召开 1 次年度股东大会和 2次临时股东大会。股东大会审议通过了公司 2020 年年报、关联交易、年度利润分配等议案。董事会认真有效组织实施或责成管理层执行股东大会决议事项。 三、三、20222022 年总体工作思路年总体工作思路 2022 年经营发展指导思想： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及历届全会、中央经济工作会议精神，稳字当头，稳中求进。总体工作思路主要包括以下八个方面： 1.1.坚定不移“优战略” ，进一步打造竞争优势坚定不移

38、“优战略” ，进一步打造竞争优势 战略是方向，方向比努力更重要。穿越在不确定性中，既要仰望星空、航向不偏，更要脚踏实地、务实执行。 2.2.坚定不移“双循环” ，进一步拓展内外市场坚定不移“双循环” ，进一步拓展内外市场 围绕国家提出的双循环发展战略，公司要统筹国内国际两个大局，用好国内国际两个市场、两种资源，做好双循环发展，这是公司谋划发展的基本出发点。 3.3.坚定不移“数字化” ，进一步加快转型升级坚定不移“数字化” ，进一步加快转型升级 “数字化”是公司的必修课，也是必答题，没有选择。用通过信息化和数字化技术的运用，赋能组织，提升业务效率和竞争力，争当产业链和供应链的“链主” 。 4.

39、4.坚定不移“促产融” ，进一步加强双轮驱动坚定不移“促产融” ，进一步加强双轮驱动 发挥上市平台作用、 用好资本市场力量， 推动产融结合，实现内生式与外延式双模式增长。 5.5.坚定不移“提治理” ，进一步强化合规经营坚定不移“提治理” ，进一步强化合规经营 坚持练好内功，着力完善治理体系、提升治理能力，以高水平治理保障高质量发展。织密风控合规安全保障防护网， 有效应对外部风险挑战、 战胜不确定性、 保持稳中求进、行稳致远。 6.6.坚定不移“建队伍” ，进一步推动人才涌现坚定不移“建队伍” ，进一步推动人才涌现 企业之间的竞争说到底是人才的竞争，人才是企业发展最根本的因素，人才队伍建设只有

40、进行时、没有完成时。 7.7.坚定不移“强赋能” ，进一步激发组织活力坚定不移“强赋能” ，进一步激发组织活力 为快速应对新形势，公司要着力打造符合未来趋势的 “小前端+大平台”赋能型新型组织， 今年重点做好着力推动赋能型总部建设和着力打造信任学习型组织两方面工作。 8.8.坚定不移“抓坚定不移“抓文化文化” ，进一步激活动力源泉” ，进一步激活动力源泉 坚持文化引领，思想是行动的先导，文化是企业发展的沉淀。在优秀党建文化的引领下，我们向富足有爱的幸福家园出发。 以上就是 2022 年八个方面的总体工作思路。 2022 年，董事会将继续从全体股东的利益及高质量可持续发展的角度出发，深入贯彻落实

41、公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，向着“卓越长青的国际企业、富足有爱的幸福家园”坚毅前行，打造备受投资者尊敬的上市公司！ 议案五议案五：关于关于公司公司 20212021 年监事会工作报告的议案年监事会工作报告的议案 2021年，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据公司法证券法公司章程及有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会的工作情况一、监事会的工作情况 2021年度，召开监事会

42、会议6次，审议事项29项，具体情况详见下表。 召开会议的次数召开会议的次数 6 6 次会议次会议 会会议届次议届次 会议时间会议时间 会议议题会议议题 九届五次 2021-04-15 1. 关于公司 2020 年年报及摘要的议案 2. 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 3. 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 4. 关于公司 2021-2023 年度股东回报规划的议案 5. 关于公司申请 2021 年度银行授信额度的议案 6. 关于公司 2020 年度计提减值准备的议案 7. 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 8. 关于子公司与国机财务有限责任公司

43、签署金融服务协议暨关联交易的议案 9. 关于公司会计政策变更的议案 10. 关于公司子公司设立中外合资企业暨购置办公大楼项目的议案; 11. 关于公司 2020 年内控自我评价报告的议案 12. 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 13. 关于支付公司 2020 年监事薪酬的议案 九届六次 2021-04-27 1. 关于公司 2021 年一季度报及正文的议案 2. 关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案 九届七次 2021-08-06 1. 关于公司 2021 年半年报及摘要的议案 2. 关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3. 关于

44、公司控股子公司向上海证券交易所申请注册公司债额度的议案 4. 关于公司控股子公司向上海证券交易所申请注册可续期公司债额度的议案 5. 关于公司控股子公司向银行间交易商协会申请注册中票和永续中票额度的议案 6. 关于公司 2021 年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案 7. 关于子公司 2021 年半年度计提长期资产减值准备的议案 8. 关于公司会计估计变更的议案 九届八次 2021-10-25 1. 关于公司 2021 年三季度报的议案 2. 审议关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案 3. 关于公司经理层成员任期制、 契约化工作方案的议案 4. 关于修订 苏美达股份有限公司信息披露

45、事务管理制度的议案 九届九次 2021-12-6 关于公司 2022 年日常关联交易的议案 九届十次 2022-1-17 关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 此外，监事会还开展了工作调研访谈，深入了解企业运行状况和风险管控情况。 二、二、 监事会对公司依法运作情况的意见监事会对公司依法运作情况的意见 报告期内公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面， 符合法律、 法规和 公司章程的有关规定，保证了公司的依法运作；公司进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率；公司董事及其他高级管理人员在履行公司

46、职务时，未发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。 三、三、 监事会对检查公司财务情况的意见监事会对检查公司财务情况的意见 监事会对公司的财务状况进行了检查，公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的年度报告等相关定期报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、四、 监事会对公监事会对公司募集资金司募集资金存放与使用情况存放与使用情况的意见的意见 募集资金到位后，董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按

47、项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会审议了报告期内的公司募集资金存放与使用情况专项报告，报告真实地 反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。 五、五、 监事会对内部控制自我评价报告监事会对内部控制自我评价报告审阅情况及意见审阅情况及意见 监事会审议了报告期内公司内控自我评价报告，公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。 六、六、 监事会对监事会对使用部分自有资金购买结构性存款使用部分自有资金购买结构性存款的的意意见见 报告期内，公司及控股子公司使用部分自有资金购买结构性存款，有利于进一步提高公司资金利用的效率，增加公司收益， 风险

48、可控， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 七、监事会对七、监事会对公司会计政策变更公司会计政策变更的独立意见的独立意见 报告期内，公司会计政策变更，符合企业会计准则及相关规定， 符合公司实际情况， 执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 八八、 监事会对关联交易的意见监事会对关联交易的意见 报告期内，公司根据实际经营需要，对关联交易进行合理预计，有利于业务持续稳健发展，实现专业协作、优势互补，公司进行的关联交易价格遵守“公平、公正、公开”的原则，履

49、行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。 22 议案六议案六：关于支付公司：关于支付公司 20212021 年度年度董事及监事薪酬的议董事及监事薪酬的议案案 公司 2021 年度董事及监事薪酬支付方案如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 税前报酬总额（万元）税前报酬总额（万元） 1 杨永清 董事长 287.15 2 金永传 副董事长 187.96 3 赵维林 董事、总经理 160.98 4 皮安荣 董事 8.6 5 王玉琦 董事 0 6 刘耀武 董事 0 7 焦世经 独立董事 18 8 茅 宁 独立董事 0 9 刘 俊 独立董事 18 10 王 健 副

50、总经理、财务总监、董事会秘书 116.66 11 辛中华 副总经理 81.30 12 范雯烨 副总经理 152.73 13 史 磊 副总经理 133.02 14 张 弘 监事会主席 0 15 杨炳生 监事 0 16 杨国峰 职工监事 24.97 17 陈 峰 董事（离任） 159.71 18 陈冬华 独立董事（离任） 18 陈峰先生辞去董事后，仍担任公司党委副书记。 23 议案七议案七: :关于公司及控股子公司提供关于公司及控股子公司提供 20222022 年担保的议案年担保的议案 公司于2022年4月11日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案