镇洋发展：浙江镇洋发展股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 浙江镇洋发展股份有限公司浙江镇洋发展股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会 会议会议材材料料 二零二二年五月十三日二零二二年五月十三日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 1 / 48 目目 录录 一、2021 年年度股东大会会议须知2 二、2021 年年度股东大会会议议程4 三、2021 年年度股东大会会议议案6 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 2 / 48 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知 为维护广大投资者的合法权益， 保障股东在本次股东大会期间依法行使权利

2、，根据公司法、中国证监会上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等有关规定，特制定本会议须知： 特别提醒： 新冠疫情防控期间， 鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。特别提醒： 新冠疫情防控期间， 鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有须全程佩戴口罩，做好个人防护，并遵守当地政府及公司在疫情管控期间所有的防疫防控各项管理规定；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者的防疫防控各项管理规定；会

3、议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行进行检查检查，并进行体温测量和登记，并进行体温测量和登记，请予配合。请予配合。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、 为保证股东大会的正常秩序， 除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守浙江省宁波市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，进

4、入会场时应主动配合进行亮码、测温，并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化， 请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上

5、不能参加本次股东大会。 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 3 / 48 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密， 或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、 本次股东大会由两名股东代表、 一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录

6、音、拍照及录像。 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 4 / 48 20212021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 召开时间： 1、现场会议：2022 年 5 月 13 日（星期五）14:30； 2、网络投票：2022 年 5 月 13 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655号浙江镇洋发

7、展股份有限公司会议室。 召开方式：现场与网络方式结合。 召集人：浙江镇洋发展股份有限公司董事会。 主持人：浙江镇洋发展股份有限公司董事长王时良先生。 参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。 会议议程会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料； 二、主持人宣布会议开始； 三、介绍会议议程及会议须知； 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 五、介绍出席会议的董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、见证律师以及其他人员； 六、推选本次会议的计票人和监票人； 七、 宣读股东大会会议议案， 出席

8、会议的股东及股东代表逐项审议以下议案； 序号序号 会议内容会议内容 1 2021 年度董事会工作报告 2 2021 年度监事会工作报告 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 5 / 48 3 2021 年度独立董事述职报告 4 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 5 2021 年度财务决算报告 6 2022 年度财务预算报告 7 关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案 8 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 9 关于公司及子公司以自有资产进行抵押贷款的议案 10 关于 2021 年度公司董事薪酬的议案 11 关于 2021 年度公司监事薪酬的议案 12 关于

9、 2021 年度利润分配方案的议案 八、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 九、现场投票表决； 十、计票人和监票人统计表决结果； 十一、会议主持人宣布股东大会表决结果； 十二、见证律师宣读股东大会法律意见书； 十三、出席董事签署股东大会会议决议； 十四、出席董事、监事、董事会秘书及相关会议人员签署股东大会会议记录； 十五、会议主持人宣布会议结束。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 6 / 48 20212021 年年度股东大会会议年年度股东大会会议议案议案 议案议案 1 1：202120

10、21 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2021 年，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、稳定、健康发展。现将 2021 年度董事会工作情况报告如下： 一、一、20212021 年度公司主要经营情况年度公司主要经营情况 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20.43

11、 亿元，比上年同期增加 77.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.96 亿元，比上年同期增加 282.81%；截至 2021年 12 月 31 日，公司总资产 20.85 亿元，比上年同期增加 82.84%，归属于上市公司股东的所有者权益为 15.85 亿元，比上年同期增加 100.47%。 （二）（二）20212021 年度重点工作开展情况年度重点工作开展情况 2021 年，公司始终坚持以生产经营为核心，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深耕氯碱主业，厚植绿色发展优势，抢抓市场机遇，经营效益再创新高，成功实现上市目标，实现了“十四五”良好开局。回顾全年工作成效，主要亮点

12、工作体现在以下方面： 1 1、凤凰涅槃，成功实现、凤凰涅槃，成功实现 A A 股上市目标股上市目标 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 7 / 48 2021 年，在证监会受理审核期间，公司精心组织各部门、各中介机构对证监会审核关注的问题快速研究、 落实， 按照审核要求高质量做好各项材料的更新、回复工作。 最终， 公司于2021年9月23日顺利通过中国证监会发审委会议审核，于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所主板成功上市。公司的成功上市，不仅是企业自身发展的重要里程碑，进一步拓宽了公司融资渠道，开启了资本与产业双轮驱动发展模式，也为公司创建一流企业的宏伟目标迈出了

13、坚实步伐。 2 2、攻坚克难，全力推进项目建设、攻坚克难，全力推进项目建设 一是环氧氯丙烷（以下简称“ECH”）项目当年投产当年实现盈利。作为公司“十三五”期间最大的投资新建项目，ECH 项目开工以来，相继受到疫情、雨季等因素影响。项目团队克服种种不利因素，ECH 装置最终于 8 月底建成投产并基本保持连续稳定运行， 于年末完成达标达产性能考核， 实现当年投产盈利。 ECH项目的建成投产使公司产业由氯碱基础化工向有机化工和新材料化工等领域逐步延伸，为“十四五”高质量发展注入了新动能。 二是全力以赴推进募投项目建设。年产 30 万吨乙烯基新材料项目作为公司IPO 募投项目，在 2020 年完成项

14、目立项、能评、环评、政府备案等环节。2021年，公司继续全力推进项目落地建设，分别完成包括安全评价、稳评在内的所有政府手续报批。 目前， 该项目已完成项目基础设计， 完成部分长周期设备的订货，完成 EPC 总包合同签订，于 2022 年 1 月 20 日举行项目开工仪式。 3 3、动态优化产品、客户结构，打造差异化竞争优势、动态优化产品、客户结构，打造差异化竞争优势 2021 年，公司进一步利用所处国家级化工园区的区位优势和物流优势，主动贴近市场一线，充分发挥园区管道直供特点，巩固增强重点客户粘性，准确把握氯碱市场新变化，加强经销商规范化管理，进一步提升库存管理水平，动态优化调整产品结构与客户

15、结构， 着力解决物流瓶颈问题， 进一步扩大产品辐射半径。浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 8 / 48 同时，公司利用新媒体等渠道创新产品推广方式，全力打开环保型氯蜡市场，目前公司环保型氯蜡产品已得到塑胶跑道、橡塑保温等高端市场的高度认可，成为行业知名品牌，差异化竞争优势明显。 4 4、争创一流，首获“能效领跑者”标杆企业称号、争创一流，首获“能效领跑者”标杆企业称号 近年来，公司坚持走绿色化、循环化发展道路，将绿色低碳融入公司高质量发展。通过实施成本领先战略，对标一流，不断增强核心竞争力，各项主要技术经济指标处于行业领先水平。2021 年 10 月，凭借出色的烧碱产品综合能耗

16、管控能力，公司被中国石油和化学工业联合会授予“2020 年度能效领跑者标杆企业（烧碱）”荣誉称号，并于 2022 年 1 月份获得国家工信部 2021 年度重点用能行业能效“领跑者”企业。 5 5、高效推进，如期完成年度技改技措项目、高效推进，如期完成年度技改技措项目 2021 年，公司继续通过技术革新实施一批技改技措项目，推动提质增效不断落地见效，坚持以装置对标找差距、以工艺查定找原因、以技术改造脱瓶颈，紧密结合现有装置瞄准国内标杆企业开展工艺优化、节能降耗、安全环保、产能挖潜改造，依靠技术手段、技术措施、技术进步深化挖潜、升级、降本、增效，有效保障和促进了装置效能、生产效率、产品质量和自动

17、化水平的持续提升，尤其是氯化石蜡提质增效项目，对 ECH 装置达标达产起到了关键作用。 6 6、改革赋能，不断释放内生动力、改革赋能，不断释放内生动力 为进一步突出职能部门主体责任，提升专业化管理水平，实现组织机构扁平化，公司于 2021 年 11 月实施第二步组织机构改革。同时，持续深化人事改革和薪酬改革，进一步改进各级人员收入分配方式；明确中层人员年度目标任务，激励干部发挥主观能动性，主动对标、狠抓落实、全面提升。通过人才引进、组织选拔及公开竞聘的方式，新提任多名 80 后年轻干部担任部门主管以上职务。进浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 9 / 48 一步拓宽招聘渠道，引进

18、 PVC 项目技术骨干。 7 7、快速应对，掌握疫情防控主动权、快速应对，掌握疫情防控主动权 面对复杂多变的新型冠状病毒肺炎疫情，公司坚持按照 “疫情防控和生产经营两手抓、两手硬”的工作要求，进一步压实各级防疫责任，在抓牢抓实疫情防控工作的同时，统筹协调做好生产经营工作。面对 2021 年 12 月宁波市镇海区突发新型冠状病毒肺炎疫情，公司所在区域实施临时封闭管理的紧急情况，公司快速应对、果断决策，一方面第一时间部署落实物资保供和销售保畅任务，另一方面组织各系统有序落实疫情防控措施，尽可能将疫情带来的影响降到最低。在宁波市镇海区疫情期间， 作为防疫物资重点保供企业， 公司在做好疫情防控工作的同

19、时，加紧生产次氯酸钠消毒液等防疫紧缺物资，保障市场供应，践行国企使命担当。 8 8、党建引领，着力打造国企党建新高地、党建引领，着力打造国企党建新高地 2021 年，公司党委坚持“党建强、企业强”理念，以党史学习教育为总抓手，有序开展“党建质量巩固提升年”活动，持续深化“清廉镇洋”建设。认真落实党委会 “第一议题” 制度， 通过领导带头学、 支部创新学、 党员全员学的 “三学”联动，让广大党员干部员工思想全面接受洗礼。组织开展“七个百”等形式多样的党史学习教育活动及“三为”实践活动，以深学促实干。建立领导班子项目领办和公示机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用和广大员工的监督作

20、用。聚焦问题和短板，扎实有效开展内部专项审计及国企领域突出问题专项整治活动和专项督查，扎实构建 “大监督”体系。 二二、20212021 年度董事会日常工作情况年度董事会日常工作情况 公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位董事能够依据公司法、 公司章程、浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 10 / 48 公司董事会议事规则等法律、法规及制度开展工作，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能独

21、立发表意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。2021 年度，董事会日常工作情况如下： （一）会议召开情况（一）会议召开情况 根据公司经营发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。2021年度共召开董事会会议 9 次，对关联交易、股票发行上市、募集资金账户设立、战略规划、组织机构改革等重要事项进行审议，有力地推动了公司发展。 （二）对股东大会决议执行情况（二）对股东大会决议执行情况 2021 年度，公司共召开股东大会 3 次，会议的召集、召开、表决程序以及表决结果等相关事宜均符合法律法规及公司章程的相关规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，

22、认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的各项内容。 （三）董事会专门委员会履职情况（三）董事会专门委员会履职情况 2021 年度，董事会专门委员会共召开会议 12 次，其中：战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次，审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次， 风险管理委员会召开会议 4 次。各专门委员会依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行相应职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。 （四）独立董事履职情况（四）独立董事履职情况 2021 年度，公司独立董事根据公司法、公司章程和公司独立董浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：6

23、03213 11 / 48 事工作制度 等有关法律、 法规及规范性文件的规定和要求， 诚信、 勤勉、 尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了重点监督和核查，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。 （五）信息披露情况（五）信息披露情况 报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和

24、公司信息披露管理制度等规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露信息， 确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。 三、三、20222022 年度董事会工作计年度董事会工作计划划 2022 年度，公司董事会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司科学高效地决策重大事项，切实有效地履行董事会职责，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，推动公司实现高质量发展。 请各位股东及股东代表审议。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2022

25、年 5 月 13 日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 12 / 48 议案议案 2 2：20202121 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2021 年度，公司监事会及全体成员严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会议事规则等法律法规、规范性文件的要求，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将监事会 2021 年主要工作汇报如下： 一、报

26、告期内监事会一、报告期内监事会会议会议情况情况 2021 年，公司监事会共召开会议 2 次，具体情况如下： 序号 会议届次 日期 审议事项 1 第一届监事会第八次会议 2021 年 3 月 25 日 审议通过 2020 年度监事会工作报告 、2020 年度财务决算报告、2021年度财务预算报告、 2020 年度内部控制评价报告、关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案、 关于 2020年度利润分配的预案 、关于预计 2021年度关联交易的议案、关于确认公司最近三年 （2018 年 1 月 1 日-2020 年12 月 31 日）财务报告的议案。 2 第一届监事会第九次会议 2021 年 10

27、 月 12 日 审议通过 关于确定公司首次公开发行股票发行数量的议案。 二、监事会二、监事会对报告期内有关事项的核查意见对报告期内有关事项的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、募集资金运用、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 13 / 48 财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下： （一）（一）公司依法运作情况公司依法运作情况 2021 年，监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司的股东

28、大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定； 公司进一步建立健全内部控制制度,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；未发现公司董事、 高级管理人员在执行职务、 行使职权时有违反法律法规以及 公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）公司财务情况（二）公司财务情况 公司监事会对公司报告期内的财务状况、 财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。报告期内，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果，

29、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）关联交易（三）关联交易情况情况 报告期内，通过对公司 2021 年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为： 公司报告期发生的与日常经营相关的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （四）内部控制情况（四）内部控制情况 对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 14 / 48 公司依照 企业内部控

30、制基本规范 及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司2021 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。 （五）（五）对外担保情况对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。 （六）监事会对公司聘任（六）监事会对公司聘任 20212021 年度审计机构的意见年度审计机构的意见

31、 经核查，监事会认为公司聘任 2021 年度审计机构的程序符合公司法、证券法 等有关法律法规和 公司章程 的规定， 聘任的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。 （七）募集资金存放与使用情况（七）募集资金存放与使用情况 报告期内，监事会对 2021 年度募集资金的存放和使用进行了有效的核查和监督， 公司严格遵循上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定对募集资金进行存放和使用管理，保证了募集资金存储安全、使用合理，

32、未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。 三、监事会三、监事会 20222022 年工作计划年工作计划 监事会将继续严格按照公司法、 证券法、 公司章程等有关规定，浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 15 / 48 更加强化监督意识，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真做好监督检查工作，忠实履行自己的职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，促进公司持续稳健发展。 1、认真履行监事会职能，按照监事会职权围绕相关重要活动开展监督，强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性，促进公司内控制度不断完善，

33、提高公司整体治理水平。 2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。 3、开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；依法列席、出席公司股东大会、董事会会议；围绕公司的经营、投资活动开展监督；依法对董事和高级管理人员进行监督与检查，防止损害公司利益和形象的行为发生。 4、注重培训和自我提高，走出去多与其他公司监事互相交流经验，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平，持续推进监事会的自身建设。 请各位股

34、东及股东代表审议。 浙江镇洋发展股份有限公司监事会 2022 年 5 月 13 日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 16 / 48 议案议案 3 3：20212021 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度严格按照公司法、公司章程、公司独立董事工作制度等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、一、20212021 年

35、度公司独立董事基本情况年度公司独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 郑立新先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年 7 月至 1999 年 10 月，任宁波四明会计师事务所所长助理；1999 年 11 月至2014 年 1 月， 任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、 副主任会计师； 2014 年 2 月至 2021 年 2 月 5 日，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长、合伙人；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负责人；2019 年 11 月至今兼任公司独立董事。 吴建依女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永

36、久居留权，本科学历。1988年 7 月至 1992 年 3 月，任慈溪市司法局科员；1992 年 3 月至 1993 年 8 月，任江北区人民法院助理审判员；1993 年 8 月至 2006 年 1 月，历任宁波大学法学院助教、讲师、副教授；2006 年 1 月至 2015 年 12 月任宁波大学法学院副院长、教授；2016 年 1 月至今任宁波大学法学院教授；2020 年 12 月 16 日起兼任公司独立董事。 包永忠先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 7 月至 1999 年 8 月，在浙江大学担任教师；1999 年 9 月至 2000 年 6 浙江

37、镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 17 / 48 月，在英国 Loughborough 大学访问学习；2000 年 7 月至 2006 年 12 月，任浙江大学化工系副教授；2006 年 12 月至今，任浙江大学化工系（化工学院）教授； 2020 年 6 月 29 日至今，兼任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我们具有上市公司独立董事规则公司章程及上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况二、独立董事年度履职情况

38、 （一）出席董事会情况一）出席董事会情况 2021 年公司独立董事根据公司独立董事工作制度，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、对外投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。 姓名 本年应参加董事会次数（次） 亲自出席董事会次数（次） 委托出席董事会次数（次） 是否连续两次未亲自出席会议 缺席次数（次） 郑立新 9 9 0 否 0 吴建依 9 9 0 否 0 包永忠 9 9 0 否 0 （二）出席股东大会情况（二）出席股东大会情况

39、2021 年度， 公司共召开股东大会 3 次。 我们严格按照有关法律、 法规要求，浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 18 / 48 出席相关会议，审议公司重要事项。 姓名 本年应参加股东大会次数（次） 亲自出席股东大会次数（次） 委托出席股东大会次数（次） 缺席次数（次） 郑立新 3 3 0 0 吴建依 3 3 0 0 包永忠 3 3 0 0 （三）参加专门委员会情况（三）参加专门委员会情况 2021 年度，全体独立董事认真履行职责，参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会会议共计 8 次，其中薪酬与考核委员会 2 次、审计委员会 4 次、 提名委员会 1 次、

40、 战略委员会 1 次， 均没有无故缺席的情况发生，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用， 有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和信息披露义务， 符合法律法规和公司章程的相关规定。 三、年度履职重点关注事项的情况三、年度履职重点关注事项的情况 报告期内，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求， 对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策， 对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下： （一）关联交易情况一）关联交易情况 我们根据

41、公司关联交易管理制度等制度的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 19 / 48 出判断，并依照相关程序进行了审核。公司对 2021 年度的日常关联交易总额进行预计，我们事先审核了公司提供的相关资料，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作不会侵占公司股东利益。 （二）（二） 对外担保和资金占用情况对外担保和资金占用情况 报告期内,我们根据公司法、证券法、公司章程、公司对外担保管理制度 等法律法规及规章制度的相关规定和

42、要求， 对公司对外担保情况、资金占用情况进行认真核查，对公司提供的相关财会资料仔细审阅，认为公司不存在对外担保和资金占用的情况。 （三）聘任会计师事务所情况（三）聘任会计师事务所情况 报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。公司 2020 年度股东大会审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计机构的事项， 我们认为该事务所具备证券、 内控审计资质条件，出具的各项报告能真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。 （四四）信息披露的执行情况）信息披露的执行情况 2021 年度，公司严格按照上海证券交易所股票

43、上市规则、上市公司信息披露管理办法等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。 （五）内部控制的执行情况（五）内部控制的执行情况 公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定,对纳入内控评价浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 20 / 48 范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制制度,形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。2021 年度,公司内部控制体系能够规范有效执行。另外，我们对公司 2021 年内部控制自我评价报告进行了审议

44、，后续将进一步督促公司内控机构有效开展内部控制的建设、执行与评价，进一步推进公司内部控制规范有效运行。 （六）公司及股东承诺履行情况（六）公司及股东承诺履行情况 我们关注了 2021 年度公司及股东承诺事项的履行情况，2021 年度，公司及股东不存在违背需履行承诺相关事项的情况。 四、总体评价和建议四、总体评价和建议 2021 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 2022 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法

45、律法规、 规范性文件以及 公司章程 等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。 请各位股东及股东代表审议。 浙江镇洋发展股份有限公司 独立董事：郑立新、包永忠、吴建依 2022 年 5 月 13 日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 21 / 48 议案议案 4 4：关于：关于公司公司 20212021 年年度报告及其摘要的议案年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据证券法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2021 年

46、修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露等法律法规及规章指引的相关规定，结合公司2021 年度实际经营情况，公司组织编制了2021 年年度报告及2021 年年度报告摘要（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（http:/)披露的2021 年年度报告及2021 年年度报告摘要）。 请各位股东及股东代表审议。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会 2022 年 5 月 13 日 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 22 / 48 议案议案 5 5：20202121 年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 一、一、20

47、21 2021 年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况 公司 2021 年财务报表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021 年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标二、主要财务数据和指标 单位：元 主要会计数据 2021年 2020年 同比增减（%） 营业收入 2,043,261,081.03 1,152,264,583.48 77.33 归属于上市公司股东的净利润 496,443,874.44 129,685

48、,240.59 282.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 440,774,213.13 113,387,034.59 288.73 经营活动产生的现金流量净额 129,562,147.29 63,619,849.30 103.65 基本每股收益（元股） 1.32 0.35 277.14 稀释每股收益（元股） 1.32 0.35 277.14 2021年末 2020年末 同比增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,584,688,688.13 790,482,818.30 100.47 总资产 2,084,573,092.06 1,140,133,480.25 82.84

49、三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 浙江镇洋发展股份有限公司 股票代码：603213 23 / 48 （一）资产变动情况（一）资产变动情况 单位：元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 变动额 同比增减（%） 货币资金 472,704,105.97 224,243,706.58 248,460,399.39 110.80 应收票据 65,911,245.67 - 65,911,245.67 - 应收账款 55,345,877.72 31,652,635.97 23,693,241.75 74.85 应收款项融资 607,460,6

50、28.97 222,993,686.45 384,466,942.52 172.41 预付款项 6,551,037.02 3,453,412.42 3,097,624.60 89.70 其他应收款 6,665,618.98 2,184,776.62 4,480,842.36 205.09 存货 130,873,992.69 49,986,127.08 80,887,865.61 161.82 其他流动资产 - 1,362,543.65 -1,362,543.65 - 流动资产合计 1,345,512,507.02 535,876,888.77 809,635,618.25 151.09 投资性