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1、北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京京西文化旅游股份有限公司北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人宋
2、歌、主管会计工作负责人张云龙及会公司负责人宋歌、主管会计工作负责人张云龙及会计机构负责人计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)贾园波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾园波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承
3、诺之间的差异，请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司影视文化业务存在监管政策风险、市场竞争加剧的风险、产品销售的公司影视文化业务存在监管政策风险、市场竞争加剧的风险、产品销售的市场风险、制作成本不断上升的风险及盗版风险；旅游景区业务存在市场竞争市场风险、制作成本不断上升的风险及盗版风险；旅游景区业务存在市场竞争加剧的风险，请投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论加剧的风险，请投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析与分析“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事
4、会审议通过的利润分配预案为：以 715,900,255 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释重要提示、目录和释义义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节 重要事项
5、重要事项 . 54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 180 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、北京文化 指 北京京西文化旅游股份有限公司 北京旅游 指 北
6、京京西风光旅游开发股份有限公司（2014 年 10 月 8 日前公司注册名称） 华力控股 指 中国华力控股集团有限公司 富德生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司 摩天轮 指 北京摩天轮文化传媒有限公司，公司全资子公司 摩登视界 指 北京摩登视界文化传媒有限公司 世纪伙伴 指 北京世纪伙伴文化传媒有限公司，公司全资子公司 星河文化 指 浙江星河文化经纪有限公司，公司全资子公司 艾美、艾美投资、艾美影院 指 艾美（北京）影院投资有限公司，原公司子公司 艾美银川分公司 指 艾美（北京）影院投资有限公司银川分公司 潭柘景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司潭柘景区分公司 戒台景区分公司 指
7、 北京京西文化旅游股份有限公司戒台景区分公司 妙峰山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司妙峰山景区分公司 灵山景区分公司 指 北京京西文化旅游股份有限公司灵山景区分公司，原公司分公司 拉萨华光 指 拉萨华光文化传媒有限公司 天津坏猴子 指 天津坏猴子影业有限公司 重庆水木诚德 指 重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 公司章程 指 北京京西文化旅游股份有限公司现行有效的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮网 指 巨潮资讯网（http:/） 元 指 人民币元 北京京西文化旅游股份有限公司 2
8、018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京文化 股票代码 000802 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京京西文化旅游股份有限公司 公司的中文简称 北京文化 公司的外文名称（如有） BEIJING JINGXI CULTURE & TOURISM CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） BJCT 公司的法定代表人 宋歌 注册地址 北京市门头沟区水闸北路 21 号 12 幢 注册地址的邮政编码 102300 办公地址 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼 办公地址的邮政编码
9、 100102 公司网址 http:/ 电子信箱 000802bjc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晨 江洋 联系地址 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼 北京市朝阳区望京街 1 号北京文化产业园 C 楼 电话 57807786 57807780 传真 57807778 57807778 电子信箱 chencbjc- 000802bjc- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京街 1 号北京文
10、化产业园 C 楼 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633694436R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016 年 4 月，公司完成非公开发行，收购了世纪伙伴、星河文化两家影视文化公司，公司目前主营业务已由原有的旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务，发展成为涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、 北京京西经济开发公司 （现北京戈德电子移动商务有限公司） 作为独家发起人，于 1998 年1 月8 日在深圳证券交易所上市交易， 公司
11、上市后， 公司总股本为 10,500万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨投资有限公司持有公司 5,000 万股股票， 占公司当时总股本的 43.01%， 成为公司控股股东。 3、 2011年 4 月，经中国证监会关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 【2011】 384 号） 核准， 公司向华力控股非公开发行 5,000万股股票。截至 2015 年 12 月 31 日，华力控股持有公司股票共计 113,841,309 股，占公司当时总股本的 29.30%，成为公司控股股东。4、2016 年 4 月，经中国证监会关于核准北
12、京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可【2015】2852 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）324,459,895 股。该次非公开发行完成后，公司截至目前无控股股东和实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 朱耀军、刘文军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据
13、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,205,051,849.73 1,321,001,513.90 -8.78% 926,550,274.27 归属于上市公司股东的净利润（元） 325,817,954.97 310,333,510.41 4.99% 522,399,245.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 309,915,792.55 300,103,743.50 3.27% 182,501,300.79 经营活动产生的现金流量净额89,923,829.29 -394
14、,446,989.16 122.80% 194,665.93 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4524 0.4274 5.85% 0.8625 稀释每股收益（元/股） 0.4524 0.4274 5.85% 0.8625 加权平均净资产收益率 6.61% 6.71% -0.10% 16.19% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 6,640,256,217.66 5,639,645,106.68 17.74% 5,276,622,450.06 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,08
15、8,578,238.54 4,787,313,269.03 6.29% 4,413,484,128.25 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适
16、用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 149,610,740.89 153,896,245.50 49,630,417.78 851,914,445.56 归属于上市公司股东的净利润 12,752,804.90 31,482,585.01 2,023,709.84 279,558,855.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,743,856.96 30,765,369.75 1,798,645.62 26
17、4,607,920.22 经营活动产生的现金流量净额 -158,433,028.58 -194,573,162.91 542,565,051.37 -99,635,030.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,956,437.24 79,904.11 398,216,865.40 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文
18、 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,078,800.00 3,801,231.45 4,023,344.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,744,000.00 3,706,260.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,196.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -507,543.11 4,547,910.60 8,510,807.26 其他符合非经常性损益
19、定义的损益项目 481,536.09 减：所得税影响额 1,800,628.14 1,867,487.80 70,442,643.48 少数股东权益影响额（税后） 50,439.66 38,051.47 413,625.00 合计 15,902,162.42 10,229,766.91 339,897,944.97 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证
20、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司主要业务和经营模式 （1）主要业务 公司目前主营业务已由原有旅游景区业务逐渐转型为影视文化业务， 发展成为涵盖电影、 电视剧网剧、 艺人经纪、 综艺、新媒体及旅游文化的全产业链文化集团。影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体等业务板块。原有旅游景区业务以潭柘寺、
21、戒台寺、妙峰山等景区为主，兼营酒店餐饮服务等业务，公司在目前打造全产业链文化集团的大战略下，依托现有旅游景区业务及团队优势，积极向与影视业务深度结合的旅游文化方向进行尝试和拓展。 （2）经营模式 在电影、电视剧网剧和综艺业务方面，主要通过投资、制作、营销、发行、销售影视项目的方式进行运营。影视剧拍摄通常以剧组为生产单位， 公司独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄创作， 最终按各自出资比例或合同约定分享利益及分担风险。 在艺人经纪业务方面，主要涵盖艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人产业全链条经营模式，根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。 在旅游景区业务方面，主要是为客户提供景区
22、游览服务，包括购买商品、休闲活动、餐饮、导游、咨询、停车管理等诸多服务。公司通过为客户提供景区游览、酒店、餐饮、会议服务等获得相关服务收益。 二、行业发展趋势及公司行业地位 国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要提出“做优做强做大一批文化企业和文化品牌”“十三五末文化产业成为国民经济支柱性产业”等目标，经济及政策利好进一步扩大文化消费，推动产业转型升级，促进行业健康有序发展。 影视文化行业方面，2018年全国电影总票房609.76亿元，同比增长9.06%；国产电影票房378.97亿元，同比增长25.89%，市场占比62.15%，市场规模持续扩大，市场主体地位更加巩固；国产电影多元化趋势明显，内
23、容质量显著提升；观众审美日趋理性，口碑效应越发明显。2018年全国电视剧备案公示数量1,163部，省级卫视共播出113部电视剧，去库存成效显著；国产剧市场呈现作品多、精品少、内容同质化的现状；IP+流量明星的粗放模式逐渐失效，市场成熟度不断提升。网络视频平台的话语权不断加强。根据中国网络视听节目服务协会发布的2018中国网络视听发展研究报告中数据，2018年网络视频平台上线预计约280部网络剧，网剧创作题材日渐丰富；新上线网络电影预计约1,373部，较2017年下降27.43%，但整体品质有所提升。2018年是影视文化行业监管之年，主管部门陆续开展了规范税务秩序、治理明星片酬、统一台网播出标准
24、、打击收视率造假等一系列监管措施，推动行业回归理性，促进行业健康发展。 旅游景区行业方面，国内旅游市场持续高速增长。2018年国内旅游人数55.39亿人次，同比增长10.8%；全年实现旅游总收入5.97万亿元，同比增长10.5%；初步测算，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，占GDP总量的11.04%。 公司将继续以“一横一竖，构建大娱乐产业模型”为战略重点，通过整合上下游产业资源，进一步拓展和增强电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体以及旅游文化等业务，从而打造全产业链文化传媒集团。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化
25、情况 主要资产 重大变化说明 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 固定资产 本期公司计提折旧减少固定资产 617 万元；本期处置艾美子公司减少固定资产 727万元 在建工程 因公司新办公楼设计和装修费增加在建工程 420 万元；处置艾美子公司减少在建工程 60 万元 预付账款 影视项目投入增加预付账款 71,980 万元 存货 影视项目投入增加存货 19,394 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、人力资源优势 在影视文化业务方面，影视内容公司核心竞争力在于其团队
26、成员的专业能力和业界资源。公司核心业务团队成员宋歌、娄晓曦、王京花、杜扬等均在业界深耕多年，拥有丰富的从业经验、雄厚的行业资源，具有极强的项目把控能力。公司给予创作者们最大程度的尊重与帮助，因此集结了大批优秀的合作伙伴，包括陈国富、刘震云、严歌苓、张黎、乌尔善、吴京、宁浩、丁晟、郭帆、尔冬升、文牧野、林育贤、张一白、董润年、滕华涛、叶京、徐浩峰、郭靖宇、钱雁秋、沈严、刘海波等大批影视文化方面的优秀人才。同时，为了配合公司影视文化业务发展，宋歌先生出任公司董事长、总裁，娄晓曦先生担任公司副董事长，杜扬女士担任公司董事、副总裁，标志着公司在影视文化方面拥有了国内顶尖人才，形成了公司突出的人才优势。
27、 在旅游景区业务方面，公司经过多年的人才积累和培养，已打造了一批经验丰富、业务精湛、熟悉旅游业务特点、经得起市场考验的德才兼备的经营管理人才，为公司旅游文化业务的发展打下了坚实的基础。同时，依托于现有团队，结合公司在影视文化领域的品牌及流量优势，公司还在积极探索旅游文化方面的延伸与布局。 二、完整的产业链优势 公司具有强大的资源整合能力和完整的产业链优势。公司业务在横向拓展上，涵盖了传统电影、电视剧网剧投资制作、艺人经纪、新媒体以及旅游文化业务。在影视业务方面，公司拥有丰富的运作经验，投资制作和营销发行过诸多高品质的影视项目；在艺人经纪业务方面，公司签约并不断孵化优质艺人，在对外开展业务的基础
28、上不断为本公司的传统及新媒体影视业务输送人才。同时，公司以原有旅游景区业务方面的经验及团队为基础，结合影视文化业务的优势，积极拓展旅游文化业务，打造品牌和口碑，以期将影视业务产生的流量进行长尾变现。公司业务在纵向延伸上，上游通过内容制作储备孵化了大量优质IP资源，中游强化自身管理及宣发等服务体系的建设，下游在多领域布局及丰富长尾收益。通过横纵结合，构建了公司“一横一竖”的整体战略。 三、完善的管理流程体系优势 公司在文娱业务的工业化和产业化上不断推进。公司具有完善的管理流程体系，从项目的战略规划、IP孵化和采购、开发规划、立项管理、制片管理、营销发行等各个环节进行流水线化管理，有效地保证了项目
29、的推进和稳定水准。在此基础上结合人才优势， 未来将在保证质量的基础上以工业化模式稳定产出具备规模效应的优质内容。 战狼 我不是药神 流浪地球无名之辈等作品的成功进一步展示了公司在影视工业化上的成就。同时，公司具有严格的风控制度，项目的立项、签约、推进到完成中的各个环节均由相关部门审批，依赖完善的、多元化的管理体系保证项目整体的有效性，最大程度避免由单一或不完备的经验和信息导致的决策风险。 四、独特的旅游资源优势 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司地处祖国政治、经济、文化、旅游中心北京市，公司原有旅游景区业务资源位于北京市门头沟辖区内。门头沟区位于北京市西部， 是
30、京郊著名的天然生态屏障， 是北京市10个远郊区县中唯一的纯山区， 面积1,455平方公里， 山区面积占98.5%。区政府所在地门城新城距天安门仅25公里，六环路连接北京9个区县7个新城，108国道、109国道穿越全境，莲石路、阜石路等多条城市快速路直通北京城中心，轨道交通S1线实现与地铁号线联结换乘，长安街西延线门头沟段已建成通车。门头沟中心区距北京市市区及北京西客站车程约30分钟，距苹果园地铁站约15分钟车程，距北京首都机场约50分钟车程。公司凭借独特的旅游资源，已形成了集旅游、酒店、餐饮、会议、休闲服务等于一身的特色旅游服务，优势明显。 五、业务经营许可 截至本报告期末，公司、公司全资子公
31、司及控股公司拥有的主要业务经营许可证如下： 序号序号 证书名称证书名称 证书编号证书编号 被许可人被许可人 许可范围许可范围 发证机关发证机关 有效期截止日有效期截止日 1 电影发行经营许可证 证发字第（2017）178号 北京文化 电影片发行 国家新闻出版 广电总局电影局 2019年10月19日 2 广播电视节目制作经营 许可证 （京）字第05230号 北京文化 动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目 北京市新闻出版 广电局 2020年7月2日 3 广播电视节目制作经营 许可证 （京）字第00912号 世纪伙伴 动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同
32、类专题、专栏等广播电视节目 北京市新闻出版 广电局 2021年1月17日 4 电视剧制作 许可证 （甲种）甲第301号 世纪伙伴 国家新闻出版 广电总局 2019年4月1日 5 广播电视节目制作经营 许可证 （京）字第03000号 摩天轮 动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目 北京市新闻出版 广电局 2019年5月27日 6 广播电视节目制作经营 许可证 （京）字第04204号 北京功做事影视文化有限公司 动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目 北京市新闻出版 广电局 2019年5月27日 7 广播电视节目制作经营 许可证
33、（浙）字第1515号 宁波摩登视界文化传媒有限公司 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧 浙江省新闻出版 广电局 2019年3月31日 8 广播电视节目制作经营 许可证 （藏）字第00103号 西藏摩咖轮影视文化有限公司 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等 西藏自治区新闻 出版广电局 2019年3月31日 9 广播电视节目制作经营 许可证 （藏）字第00067号 西藏星河京艺文化传媒有限公司 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等 西藏自治区新闻 出版广电局 2020年3月31日 10 广播电视节目制作经营 许可证 （新）字第01004号 霍尔果斯皓月文化传媒有限公司 广播电视
34、节目制作、经营、发行 新疆维吾尔自治区新闻出版广电局 2019年4月1日 注：由于公司内部业务调整，电影发行业务主要在公司总部，报告期内公司减少了北京文化营业性演出许可证和摩天轮电影发行经营许可证，上述减少证照不影响公司正常业务开展。上述即将到期证照，正在申请办理更新中。 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、概述 2018年，公司围绕2018年年度经营计划有序开展工作，各项经营状况良好。公司目前主营业务涵盖电影、电视剧网剧、艺人经纪、综艺、新媒体及旅游文化等。2018年，公司实现收入120,50
35、5.18万元，同口径比去年同期减少11,594.97万元，同比减少8.78%，主要因为公司综艺项目收入和影视经纪业务收入较上年同期有所减少；实现归属于上市公司股东的净利润32,581.80万元，同口径比去年同期增加1,548.45万元，同比增加4.99%，主要原因是本报告期公司影视业务产生的收益都较上年同期有所增加。 2018年公司的主要工作如下： 二、影视文化业务情况 公司影视文化业务主要有电影、电视剧网剧、艺人经纪等业务。报告期内，影视文化业务收入为111,998.66万元。 （一）电影 截至本报告披露日，公司上映八部电影作品，包括英雄本色2018猫与桃花源脱单告急我不是药神美食大冒险之英
36、雄烩无名之辈来电狂响和流浪地球。公司自转型以来，一直在类型化创作的道路上不断开拓尝试，在影片的选择创作、营销发行过程中把关每一个环节，力求做到尽善尽美。其中，由公司出品并主控宣发的电影我不是药神，在创造票房31亿佳绩的同时，影片对现实社会的关照和探讨也引发社会各界热议和赞扬，李克强总理曾就影片引发热议作出批示，要求有关部门加快落实抗癌药降价保供等相关措施，为电影公众艺术担负了社会宣传义务，最终实现了经济效益和社会效益的双丰收。 关注小人物生存方式的荒诞喜剧 无名之辈 由公司出品并主控宣发， 公司营销中心对电影 无名之辈 进行多维度分析定位， 制定宣发策略并把控执行， 面对同档期两部好莱坞大片，
37、 最终获得7.94亿票房成绩， 成为2018年国产电影的黑马影片。中国第一部硬科幻电影流浪地球由公司承制出品并主控宣发，2019年大年初一上映，影片依托精良的制作与独具中国特色的文化内核，精准的宣发策略，影片最终获得春节档票房冠军。公司全程为影片保驾护航，目前影片正在上映中，已取得超过46亿元票房成绩，位列国产电影票房榜第二。 公司电影业务以主控主导电影项目的开发、投资、制作、营销和发行的全产业链为核心。通过近几年公司电影业务的发展，公司打磨和历练出了一支优秀的电影业务团队，在过去的一年里充分展现了其核心优势及核心竞争力。在开发、投资和制片领域，公司与国内电影行业最杰出的导演、编剧及其他主创团
38、体和个人结成了水准高、人数多、合作关系紧密的创作生态环境，拥有最全行业领先的创作资源，在内容为王的时代，充分掌握了产业链上游的主动权；在电影营销和发行领域，作为行业里为数不多的拥有独立而完善的营销和发行团队力量的公司， 将在坚持主控宣发的情况下， 继续协同行业内最优秀的营销、发行和终端资源，为公司的电影项目保驾护航。 （二）电视剧网剧 截至本报告期末，公司播出多部电视剧作品，其中，电视剧武动乾坤中对中华文化精神内核的深刻刻画和对历史元素的探究精神收获多方肯定，引发人民日报、中国日报、光明日报等报道。公司2017年度报告中已披露的电视剧进展顺利，电视剧天涯明月刀、江山不悔、燃情父子等正在有序推进
39、中，电视剧勇敢的心2、倩女幽魂、大宋宫词、大明皇妃孙若微传、爱我就别想太多、欢喜猎人、我爱你，这是最好的安排等剧集也将陆续在各平台与观众见面。 同时，公司电视剧网剧板块将依旧秉承编剧、导演、制作人工作室原创和改编IP为基础的发展路线，保持打造精品剧为原则的创作理念，集影视开发、投资、制作、招商、发行于一身，围绕自身丰富的IP储备和超强的自主研发能力，形成影视剧的全产业布局，打造全影视文化生态链，从而加强公司在影视剧方向的核心竞争力。 公司电视剧、网剧板块以打造精品电视剧、网剧为主营业务，拥有长期合作的电视、网络平台资源，完善的影视剧产业发展链条，以及专业的电视剧、网剧海内外发行人员和丰富的海内
40、外发行经验，公司未来将制作更多高质量影视作品。 （三）艺人经纪 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司艺人经纪板块以全方位的艺人经纪为主营业务，公司旗下拥有众多实力雄厚的艺人：陆毅、郭京飞、柯蓝、李乃文、李念、印小天、朱雨辰、李宗翰等，以及著名导演：沈严、刘海波、郭帆、潘戍午。公司以独特和敏锐的视角，不断发掘各种娱乐界人才，培养出大批优秀演员，目前有签约演员、导演、编剧几十人，并且不断有新演员加盟公司，为公司发展注入新鲜血液。 未来公司还将打造更具创新力的艺人产业模式， 涵盖艺人培养、 艺人经纪、 商务广告等艺人产业全链条经营模式，并为公司其他板块业务提供强有力的资
41、源支持。 三、旅游文化业务情况 2018年，基于原有旅游景区业务延伸布局的旅游文化板块，公司依托现有旅游景区业务经验及团队，结合在公司影视文化领域的品牌和流量优势，开展了多方面的尝试和探索，在旅游文化板块深入拓展，未来多业务板块间的协同效应势必会为公司创造更稳定的收益来源。 现有旅游景区业务方面，公司不断加强及完善对景区分子公司的管控和服务，潭柘寺、戒台寺景区过渡管理期间（2016.7.12019.5.31），公司将协助潭、戒景区管理中心负责文物修缮、古树养护、安全保卫、防火防汛、安全生产等日常管理工作（内容详见本报告第五节重要事项“十九、其他重大事项的说明”）。 四、加强内控体系建设 201
42、8年，公司继续加强内控的规范和实施工作，不断完善内部控制制度，使之与公司经营规模、业务范围、风险水平等相适应，强化风险意识，做到事前、事中控制和事后监督的有效执行，确保内部控制的合理有效，为公司主营业务发展提供有力的支撑，从而促进公司健康、可持续发展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报表项目 金额 总收入 1,205,051,849.73 影视经纪业务收入 1,119,986,648.09 其中：倩女幽魂 358,490,567.40 我不是药神 254,913,402.43 大宋宮词 101,886,792.84 无名之辈 99,408,951.04 英雄本色4 41,3
43、75,103.32 旅游酒店收入 85,065,201.64 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构）营业收入构成成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 营业收入合计 1,205,051,849.73 100% 1,321,001,513.90 100% -8.78% 分行业 影视及经纪 1,119,986,648.09 92.94% 1,231,694,460.48 93.24% -9.07% 旅游、酒店服务 85,065,201.64 7.06% 89,307,053
44、.42 6.76% -4.75% 分产品 电影 515,914,724.61 42.81% 513,492,032.52 38.87% 0.47% 电视剧网剧 517,967,190.03 42.98% 484,823,562.92 36.70% 6.84% 艺人经纪 76,114,602.25 6.32% 137,510,778.20 10.41% -44.65% 综艺 70,375,923.14 5.33% -100.00% 新媒体 1,806,625.98 0.15% 旅游景区 85,065,201.64 7.06% 89,307,053.42 6.76% -4.75% 其他 8,183
45、,505.22 0.68% 25,492,163.70 1.93% -67.90% 分地区 北京地区 1,118,032,425.88 92.78% 1,124,577,133.34 85.13% -0.58% 浙江地区 2,550,811.33 0.21% 1,153,235.82 0.09% 121.19% 西藏地区 63,899,591.33 5.30% 100,836,133.23 7.63% -36.63% 宁夏地区 6,915,342.31 0.57% 9,733,151.57 0.74% -28.95% 新疆地区 13,653,678.88 1.13% 84,701,859.94
46、 6.41% -83.88% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 影视及经纪 1,119,986,648.09 582,223,588.80 48.02% -9.07% -13.01% 2.36% 旅游、酒店服务 85,065,201.64 7,197,751.64 91.54% -4.75% -1.05% -0.32% 分产品 电影 515,9
47、14,724.61 297,770,462.19 42.28% 0.47% -3.85% 2.59% 电视剧网剧 517,967,190.03 269,134,919.61 48.04% 6.84% 8.37% -0.73% 艺人经纪 76,114,602.25 13,729,890.22 81.96% -44.65% -66.75% 11.99% 分地区 北京地区 1,118,032,425.88 567,716,341.79 49.22% -0.58% -4.51% 2.89% 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 西藏地区 63,899,591.33 14,091
48、,364.34 77.95% -36.63% -85.60% 15.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 影视及经纪 电影 297,770,462.19
49、50.52% 309,681,455.73 45.77% -3.85% 影视及经纪 电视剧网剧 269,134,919.61 45.66% 248,353,158.20 36.71% 8.37% 影视及经纪 艺人经纪 13,729,890.22 2.33% 41,297,318.89 6.10% -66.75% 影视及经纪 综艺 66,685,247.25 9.86% -100.00% 影视及经纪 新媒体 1,588,316.78 0.27% 影视及经纪 其他 3,286,112.27 0.48% -100.00% 旅游、酒店服务 旅游景区 7,197,751.64 1.22% 7,273,9
50、89.90 1.08% -1.05% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本报告期出售艾美（北京）影院投资有限公司，该子公司不纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元） 885,993,534.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.52% 前五名客户销