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1、水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料 1 水发派思燃气股份有限公司水发派思燃气股份有限公司 2021 年年度度股东大会股东大会会议会议材材料料 二二二二二二年年五五月月 水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料 2 目录目录 20202 21 1 年年度度股东大会股东大会会议须知会议须知 2022021 1 年年度度股东大会股东大会会议议程会议议程 会议会议议题：议题： 1、 2021 年度董事会工作报告 2、 2021 年度监事会工作报告 3、 独立董事 2021 年度述职报告 4、 公司 2021 年度财务决算报告 5、 公司 2022 年度财务预算报告
2、 6、 公司 2021 年度利润分配预案 7、 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案 8、关于公司 2021 年度预计的日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 9、 关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案 10、 关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案 11、 关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案 12、 关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案 13、 关于确定公司董事薪酬方案的议案 14、 关于修订公司的议案 15、 关于修订公司的议案 水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料 3 水发派思燃气股份有限公司水发
3、派思燃气股份有限公司 2021 年度年度股东大会股东大会会议须知会议须知 为维护股东的合法权益， 确保水发派思燃气股份有限公司 （以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据公司法 、 上市公司股东大会规则等法律、法规和公司章程的规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”） 、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
4、对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监
5、事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式水发派思燃气股份有限公司 2
6、021 年度股东大会会议材料 4 逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东大会的两项议案采用累积投票制，分别对非独立董事和监事投票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数分别乘以应选非独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可以分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）决定当选董事和监事。本次股东大会审议的议案中无特别决议事项。 七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。综合考虑目前疫情发展情况，公司
7、鼓励各位投资人通过网络投票方式行使表决权， 如您参加现场投票敬请关注济南市历城区当地最新防疫要求，并持有绿色健康码、绿色行程码（不含带星行程）以及 48 小时内核酸检测为阴性的检测报告进入会场。 八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料 5 水发派思水发派思燃气股份有限公司燃气股份有限公司 2021 年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 会议方式会议方式：现场会议和网络投票相结合 会议时间：会议时间： 现
8、场会议时间 2022 年 5 月 19 日 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 现场会议议程：现场会议议程： 一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。 二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数， 宣布会议开始。 四、 宣读会
9、议须知 。 五、 审议议案： 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1、 2021 年度董事会工作报告 2、 2021 年度监事会工作报告 3、 独立董事 2021 年度述职报告 4、 公司 2021 年度财务决算报告 5、 公司 2022 年度财务预算报告 6、 公司 2021 年度利润分配预案 7、 关于公司 2021 年度报告及摘要的议案 8、 关于公司 2021 年度预计的日常关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易预计的议案 9、 关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案 10、 关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案 11、 关于控股股东为公司贷款提供担
10、保并由公司提供反 水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料 6 担保暨关联交易的议案 12、 关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案 13、 关于确定公司董事薪酬方案的议案 14、 关于修订公司的议案 15、 关于修订公司的议案 六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。 七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代表参加计票和监票。 八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。 九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。 十、 主持人宣布
11、表决结果。 十一、 宣读水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会决议 。 十二、 见证律师宣读水发派思燃气股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书 。 十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十四、 主持人宣布会议结束。 水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 1 水发派思燃气股份有限公司水发派思燃气股份有限公司 20212021 年年度度董事会工作报告董事会工作报告 2021 年，公司董事会按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及和公司章程的规定行使职权，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极
12、参与公司各项重大事项的决策过程，明确公司战略发展方向，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，努力推进各项工作。现将 2021 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下： 第一部分第一部分 20212021 年工年工作作情况回顾情况回顾 一、一、20212021 年年年度经营情况讨论与分析年度经营情况讨论与分析 2021 年，是我国“十四五”的开局之年，也是公司高质量发展重要一年。在董事会和管理团队的坚强领导下，水发燃气积极行动、把握机遇，推动旗下各板块业务稳健良好运行，同时积极开拓新市场、新业务，使上市公司整体保持快速发展的良好势头。 报告期内， 2021年度公司实
13、现营业收入260,784.79万元， 同比增长130.15%；实现归属上市公司股东净利润 4,121.78 万元，同比增长 72.30%。截至 2021 年12 月 31 日，公司资产总额 297,532.15 万元，同比下降 1.91%，其中流动资产96,811.40 万元，非流动资产 200,720.75 万元；负债总额 148,914.42 万元；归属于母公司股东权益 103,296.89 万元。 2021 年，公司 LNG 业务营业收入 16.78 亿元，同比增长 111.48%，年产LNG19.69 万吨；城镇燃气运营板块营业收入 7.05 亿元，同比增长 448.71%，销售总量
14、2.42 亿立方米； 燃气设备板块营业收入 1.96 亿元，分布式能源板块营业收费 0.23 亿元。业务结构进一步优化，后续各板块将逐步发挥协同效应，为公司高质量发展奠定坚实基础。 二、二、20212021 年年主要工作回顾主要工作回顾 2021 年，公司紧紧围绕年度股东大会要求，结合发展实际，聚焦管理和效益两条主线，扎实有序推进“3+1”发展战略落地，全方位推动公司高质量发展，实现了“十四五”良好开局，年度内重点开展并推进以下工作： 水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 2 （一）科学规划“十四五”，发展思路更加清晰。 2021 年 3 月，公司启动“十四五”编制，多
15、方听取政府部门、行业主管、研究机构等业内专家意见后，立足于国家产业政策、行业形势和公司实际，确定了未来的发展方向和保障措施。 规划明确提出要充分发挥水发国企品牌和上市公司平台双重优势，立足山东，面向全国及海外，聚焦行业首位度，以天然气终端利用为重点进行天然气全产业链布局，实施以城市燃气、LNG 业务、分布式能源为核心主导业务， 以技术服务、 科技创新、 设备制造为主的科技支撑平台的 “3+1”战略，力争成为国内一流综合能源运营商。 （二）完成公司及股票的更名，品牌效应凸显。 2021 年 5 月，公司名称由“大连派思燃气系统股份有限公司”变更为“水发派思燃气股份有限公司”，6 月初，证券简称由
16、“派思股份”更改为“水发燃气”，开启公司发展新征程。 （三）首位发展成果不断提升，产业规模有效壮大。 一是聚焦“高精尖”，公司对 LNG 产业板块延链、强链，投资 3,000 余万元，对鄂尔多斯液厂 BOG 气体回收利用提取氦气，设计产能日处理可达 500 标方，年生产量约 16.5 万标方，氦气回收率高达 96%，纯度高于 99.999%，为公司创造新的利润增长点。二是通过对通辽隆圣峰等公司股权收购，控股“昌图通辽霍林郭勒” 天然气长输管道项目， 该管道是蒙东地区唯一一条长距离高压输气管道，管线长度 570 余公里，设计最大输气能力 18 亿立方米/年。其中，通辽隆圣峰公司参与内蒙古 202
17、1 年重大科技项目“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”。三是联合关联方水发燃气集团和宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业（有限合伙）、信达资本管理有限公司参与对国内规模和影响力最大的燃气内燃机专业制造企业胜动集团破产重整， 为企业后续高质量发展打牢基础、集聚动能。 （四）存量市场开发力度持续加大，板块经营成效明显。 2021 年，公司存量市场开发均超额完成任务。燃气装备板块，海外市场订单量及开发非传统行业超额完成，设备公司新签合同额 2.27 亿，完成年度目标任务的 129.7%。城市燃气板块，民用户新增 7,937 户，与 2020 年相比增长143.32%，日新增用气量
18、约 1.85 万方。LNG 板块，LNG 全年产量 19.69 万吨，同水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 3 比增长 59.38%。分布式能源板块，全年供冷面积 23.48 万，供热面积 24.11万，供热水 13,538 吨，供蒸汽 1,486 吨，净利润同比增长 23.38%。 （五）企业管理扎实有序推进，精细化水平逐步提升。 一是组织架构更加科学。公司积极推进股份公司装备业务下沉至设备公司，着力搭建水发新能源投融资平台，完成大连水发燃气、雅安、伊川、方城 4 家权属公司股权划转，明确了水发燃气本部为战略规划、投资决策、资本运作、风险管控的管理平台，项目公司为生
19、产利润单元的职能定位，组织架构和管理体系更加科学。二是管理层级更加精简。进一步压缩管理层级，完成空壳公司治理、完成 1 家公司对外转让、1 家公司注销，做好各层级公司产权登记工作。三是运营管控成效明显。 根据年度目标责任书， 全面梳理生产运营调度制度、 规定和流程，初步完成全集团生产运营调度体系搭建。 （六）技改创新更加有力，发展动能进一步释放。 技改挖潜有声有色。聚焦技术改造，开展节能降耗专项活动，邀请专家团队到鄂尔多斯液厂综合分析，科学研判，通过参数调整、流程优化降低液厂整体能耗，预计每年可节省生产成本约 204 万元。创新成果多点开花。公司全年科技投入 1,279 万元，申请专利 15
20、项、授权 27 项，申请软件著作权 3 项、授权 3 项，GE 永久过滤器实现了国产化，降低了成本，打破国外技术垄断。大连派思燃气设备有限公司通过“国家高新技术企业”认定。信息化管理有效起步。制定和建立信息公开管理相关制度与工作流程， 建立完善公司网站， 应用数字化管控平台，权属公司统一信息对外发布，管理更加高效。 （七）自我“造血”焕发企业活力，资金保障持续巩固。 “两金”压降工作取得成效，公司应收账款回收工作卓有成效，同时积极探索各类融资方式，科学规划投融资工作，资金工作逐步迈上自给自足、持续健康的发展轨道。 （八）夯实基础工作，党建引领取得新突破。 一是扎实深入开展解放思想大讨论活动，增
21、强了公司凝聚力和向心力。二是党建基础进一步夯实。 全年召开党委会 24 次、 中心组理论学习 12 次、 党支部 “三会一课”100 余次、主题党日 50 余次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平重要讲话精神。三是监督力度进一步强化。健全纪检监察制度 7水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 4 项，组织制定全面从严治党责任清单，完成对 5 家权属公司主营业务、库存、经营管理的专项自查。 三三、20212021 年度公司董事会日常工作情况年度公司董事会日常工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求
22、。 （一一）规范运作规范运作情况情况 报告期内，公司共召开 14 次董事会，审议通过了包括定期报告、利润分配、关联交易、融资担保、对外投资等相关议案共计 53 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。 报告期内，董事会共召集 6 次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，并对中小投资者的表决进行单独计票， 切实保障中小投资者的参与权和监督权。 公司董事会按照 公司法 、公司章程 等法律法规及规章制度的要求， 本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使股东大会授予的权限，认真
23、贯彻执行股东大会各项决议。 （二二）董事履职董事履职情况情况 报告期内，公司董事王福增先生、李建平先生、谢云凯先生、李启明先生因工作安排的原因辞去公司董事职务，公司补选赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、田磊先生为第四届的董事会董事。至本报告披露日，公司董事田磊先生因个人原因辞去公司董事职务，公司补选张爱华女士为第四届董事会董事。董事会其他成员没有发生变动。 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策， 作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求， 切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持
24、续、稳定、健康发展。 公司独立董事能够根据公司法、证券法、公司章程和独立董事工作制度等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，对重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。 水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 5 董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议， 采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 （三）（三）董事会专门委员会履职董事会专门委员会履职情况情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别
25、为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会共召开会议 9 次，严格按照公司章程和相关议事规则的要求认真履行职责，对定期报告、关联交易、内部控制评价报告、融资担保、续聘审计机构、董监高提名及薪酬等事项进行了审查并发表意见，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。 四四、20212021 年度年度股东回报股东回报情况情况 公司一直以来十分重视投资者回报。2021 年 6 月 2 日，公司实施完成 2020年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 378,011,155 股为基数，每股派发现金红利 0.020 元（含税），共计派发现金红
26、利 7,560,223.10 元。 2021 年度公司拟以完成 2020 年度业绩承诺回购注销后的总股本372,707,153 股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，共计派发现金红利 9,317,678.83 元。 五、五、20212021 年度公司治理情况年度公司治理情况 2021 年，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及规章制度，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。 （一）三会运作（一）三会运作 报告期内，公司股东大会、董事会和监事会均严格按照相关规章制度有效运作，会议的召集、召
27、开程序、出席会议人员的资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合公司法 证券法等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议决议均得到有效执行。 （二二）内部控制执行内部控制执行 公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 6 起到有效控制、监督作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。 （三三）信息披露情况）信息披露情况 报告期内，公司董事会依照公司法、证券法、上市公司信
28、息披露管理办法及上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规章、规范性文件和公司章程，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。 2021 年，公司共披露 95 份公告，其中临时公告 91 份，定期报告 4 份，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、 可靠性和有用性， 确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （四四）投资者关系管理）投资者关系管理 2021 年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通； 全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召
29、开股东大会，便于广大投资者的积极参与。全面进行公司网站建设，完善了投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。 （五五）董监高培训董监高培训 为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对公司规范运作的认识。报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人员参加大连证监局、上海证券交易所、 大连上市公司协会等单位组织的相关培训。董监高通过及时学习掌握新法规、新知识、新政策，新要求，切实增强履职尽责的能力。 第第二二部分部分 2022022 2 年工年工作规划作规划 2022 年，公司在“碳达峰、碳中和”的发展机遇下，积极应对新冠疫情反复带来的不确定
30、性，聚焦目标，夯实发展基础，提升管理效率。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，在“五大工作重点”，即抓战略、稳增长、求创新、提质效、强品牌五个方面，扎实做好日常工作，高效决策重大事项。秉持对全体股东负责的原则，更好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。 董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严水发派思燃气股份有限公司 , 2021 年度股东大会会议材料 7 格按照相关法律法规的要求， 认真自觉履行信息披露义务， 确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面
31、获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。 水发派思燃气股份有限公司水发派思燃气股份有限公司董事会董事会 2022 年 4 月 26 日 水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 1 水发派思燃气水发派思燃气股份有限公司股份有限公司 2021 年度监事会年度监事会工作报告工作报告 各位各位监事监事： 2021 年度， 公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,按照 公司法 、公司章程 、监事会议事规则 等规定和要求， 谨慎、 认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理
32、人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，积极维护全体股东的权益。以下就监事会 2021 年所做的各项工作进行简要的汇报。 一、2021 年度监事会工作情况 2021 年 4 月 28 日，公司补选第四届监事会监事，公司发布大连派思燃气系统股份有限公司关于补选公司监事的公告 ，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2021年第三次临时股东大会，选举王素辉女士、李丽女士为公司第四届监事会成员，上述人员与原职工监事刘莲女士共同组成公司第四届监事会。 同日召开第四届监事会第六次临时会议，审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案 ，选举王素辉女士担任公司第四届监事会主席。 综上所述，公
33、司现任第四届监事会主席为王素辉女士，监事李丽女士，职工代表监事刘莲女士。 报告期内，公司监事会共召开了十三次会议，会议的召开与表决程序均符合公司法及公司章程等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： （一） 2021 年 2 月 7 日，第四届监事会第三次临时会议在山东省济南市敬德街 521 号地矿大厦 14 层公司会议室举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事3 名，会议由监事会主席牛争光先生主持，会议审议通过了： 1、 关于拟变更公司名称的议案 2、 关于修改公司章程的议案 （二） 2021 年 3 月 5 日，第四届监事会第四次临时会议在山东省济南市敬德街 521 号地矿大厦 14 层公
34、司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事3 名，会议由监事会主席牛争光先生主持，会议审议通过了： 1、 关于原控股股东延期支付款项暨修订相关关联交易方案的议案 水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 2 2、 关于签署有关应收款项的补充协议书的议案 （三） 2021 年 4 月 8 日，第四届监事会第二次会议在山东省济南市敬德街521 号地矿大厦 14 层公司会议室举行， 本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 名，会议由监事会主席牛争光先生主持，会议审议通过了： 1、 2020 年度监事会工作报告 2、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 3、 关于公司 2
35、021 年度财务预算报告的议案 4、 公司 2020 年度内部控制自我评价报告 5、 公司内部控制审计报告 6、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 7、 公司 2020 年度履行社会责任报告 8、 关于公司 2020 年度报告及摘要的议案 9、 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 10、 关于公司 2020 年度预计的日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 11、 关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案 12、 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 13、 关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案 14、 关于公司会计政策变更的议案 15、 关
36、于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案 16、 关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案 17、 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案 （四） 2021 年 4 月 28 日， 第四届监事会第五次临时会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席牛争光先生主持，会议审议通过了： 1、 关于公司 2021 年第一季度报告的议案 2、 关于补选公司第四届监事会监事的议案 3、 关于聘任公司总经理的议案 （五） 2021 年 5 月 18 日，第四届监事会第六次临时会议以现场方式召开，水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大
37、会会议材料 3 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席牛争光先生主持，会议审议通过了： 关于选举公司第四届监事会主席的议案 （六） 2021 年 6 月 25 日，第四届监事会第七次临时会议以通信方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 1、 关于转让青岛派思能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案 2、 关于公司对外捐赠的议案 （七）2021 年 7 月 19 日，第四届监事会第八次临时会议以通讯召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 1、 关于变
38、更公司燃气收费收益权资产证券化业务中介机构的议案 2、 关于签订暨关联交易的议案 3、 关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案 （八）2021 年 8 月 27 日，第四届监事会第三次会议以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 关于公司 2021 年半年度报告的议案 （九）2021 年 9 月 10 日，第四届监事会第九次临时会议以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 关于聘任公司高级管理人员的议案 （十） 2021 年 10 月 28 日，第四届
39、监事会第四次会议以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 1、 关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2、 关于向全资子公司水发新能源增资的议案 （十一）2021 年 11 月 24 日，第四届监事会第十次临时会议现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 4 关于与关联方共同投资成立新公司暨关联交易的议案 （十二）2021 年 12 月 4 日，第四届监事会第十一次临时会议以现场结合通讯方式召开
40、，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 1、关于全资子公司水发新能源有限公司收购通辽市隆圣峰天然气有限公司等两家公司 51%股权的议案 2、 关于公司拟参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案 3、 关于对外担保的议案 4、 关于为关联方提供担保的议案 （十三）2021 年 12 月 30 日，第四届监事会第十二次临时会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席王素辉女士主持，会议审议通过了： 1、关于全资子公司水发新能源有限公司吸收合并全资子公司上海派罕企业管理有限公司的议案 2、 关于拟向全
41、资子公司划转资产的议案 二、监事会对公司二、监事会对公司 2021 年度有关事项的年度有关事项的监督监督意见意见 （一） 监事会对公司依法运作情况的监督意见 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决 议等决策程序均符合法律法规的规定。报告期内， 公司进一步健全了内部控制制 度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和公司 章程的行为，也没有损害公司利益的行为。 （二） 监事会对检查公司财务情况的监督意见 监事会依法对公司 2021 年度的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会
42、认为： 公司财务制度健全，财务状况运行良好，根据证券法第六十八条的规定，全体监事对公司 2021 年度报告进行了认真审核， 认为公司财务报表的编制符合 企业会计准则等有关规定，2021 年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 5 财务报告审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告能真实、客观地反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果。 （三） 监事会对公司内部控制的监督意见 监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系， 公司现有的内部控制制 度基本符合
43、我国有关法规和证券监管部门的要求，在企业管理各个过程、各个关 键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用，并在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。 公司应进一步加强内控制度建设和强化内控有效性。 （四）监事会对公司对外担保情况的监督意见 报告期内，除为公司及其控股公司的银行融资提供担保外，公司未发生对外担保的情况。 监事会认为：本年度报告期内公司经营业活动符合公司各项制度，无异常情况。 三、监事会三、监事会 2021 年工作年工作 2021 年，公司监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责
44、，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下： 1、按照法律法规，认真履行职责 2021 年， 监事会将继续探索、 完善监事会工作机制和运行机制， 认真贯彻执行公司法 、 证券法 、 公司章程 及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照监事会议事规则的规定，定期组织召开监事会工作会议， 继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。 2、加强沟通合作，提高监督力度 鉴于公司的快速发展，监事会将加强与审计
45、委员会、审计部的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。 水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 6 3、加强监事会自身建设 积极参加监管机构及公司组织的有关培训， 同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。 水发派思燃气水发派思燃气股份有限公司股份有限公司监事会监事会 2022 年 4 月 26 日 水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 1 水发派
46、思燃气股份有限公司水发派思燃气股份有限公司 独立董独立董事事 2022021 1 年度年度述职报告述职报告 我们作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，根据公司法 、 证券法 、 上市公司独立董事规则 、 公司章程和公司独立董事制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2021 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事， 分别是夏同水先生、吴长
47、春先生和王华先生，独立董事占董事人数的三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会独立董事占多数，并由独立董事担任委员会主任。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏同水夏同水，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科技大学管理学博士；1989 至 2005 年，任教于山东财政学院；2005 年至今，历任山东师范大学商学院院长/管理学教授，产业组织与管理控制学科博士生导师，会计学硕士生导师， MBA 和 MP
48、Acc 指导教师。民建山东师范大学支部主任委员，山东省政协委员，济南市政协委员；2019 年 6 月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。 吴长春吴长春，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东石油学院北京研究生部油气储运工程硕士研究生。1985 年至今，历任中国石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；2019 年 6 月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。 水发派思燃气股份有限公司 2021年度股东大会会议材料 2 王华王华，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士，有法律职业资格。2005 年 6 月至 2011 年
49、7 月，任教于山东财政学院；2011 年 7 月至今，任教于山东财经大学，历任讲师、副教授。2020 年 10月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、我们在任职期间三名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。 2、我们三名独立董事没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况二、独立董事
50、年度履职概况 （一） 2021 年度独立董事参加董事会、专门委员会情况 2021 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，会议出席情况如下： 姓名 2021 年度 应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况 （反对次数） 夏同水 14 14 0 0 0 吴长春 14 14 0 0 0 王华 14 14 0 0 0 2021 年度，我们能够依据相关制度，按时出席董事会会议，认真审议各项议案。在召开董事会前，我们主动获取做出决策所需情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是对公司重大投资、内部控制、经营管理等方面最大限度地发