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1、风险管理实施细则详具体细（全面风险管理办法）施行细则第一章总则第一条：为深化贯彻集团公司（全面风险管理办法）、（全面风险管理施行指导意见），进一步加强风险识别、处置、应对，化解能力，推进公司全面风险管理再上新台阶，特制定本（细则）。第二条：本（细则）所指的风险主要包括：签约风险、经营风险、财务风险、工程履约风险、物资管理风险、安全履约风险等；其所涉主要职能部门为市场部、经管部、财务部、工程部、物资部、安全部、人力资源部、办公室、党群部等。第三条：公司全面风险管理原则：经过管理、等级管理，责任原理。第四条：公司全面风险管理目的：通过全员、全面，全经过风险管控，确保公司系统运营能力、项目运营能力稳
2、步提升；通过运用合同刚性评审管理、项目风险策划管理、工程履约动态管理等手段预防、躲避、降低，化解风险，确保公司稳健发展。第二章风险管理组织体系第五条：结合集团公司（全面风险管理办法）关于风险管理组织层级划分，公司风险管理组织体系由下面三层级构成：一公司全面风险管理领导小组；二公司系统运营风险管理小组各职能部门；三公司项目运营风险管理小组各项目部。第六条：公司风险管理组织体系成员构成：一公司全面风险管理小组由公司经理任组长、公司法律事务分管领导任常务副组长、其它分管领导、各部门负责人任组员;公司全面风险管理小组组长为公司全面风险管理工作的第一责任人；公司全面风险管理小组的常设办事机构为风险管理办
3、公室，公司全面风险管理办公室设在经管部，公司全面风险管理办公室主任由公司法律事务分管领导担任，副主任由负责公司法律事务的副主管担任。二公司系统运营风险管理小组由公司市场部、经管部、财务部、工程部、安全部等部门构成；上述各部门主管为公司系统运营风险管理小组的主要责任人，其详细组成人员由各部门结合部门实际而指定；三各项目经理部项目经理为公司项目运营风险管理小组的第一责任人，项目部其他组成人员协助项目经理开展项目运营风险管理工作。第三章风险管理各层级职责第七条：结合集团公司（全面风险管理办法）关于风险管理组织层级职能划分，特设定公司风险管理组织体系各层级职责。第八条：公司全面风险管理办公室职责：一定
4、期月、季或不定期组织学习风险管理相关制度、文件；组织风险案例培训；二根据（工程合同履约动态差异汇总表），每月整理、汇总项目运营风险并以（风险信息汇总表）及其他方式向集团公司全面风险管理办公室或风险主要所涉系统归口部门上报；三每季度整理、汇总系统运营风险并以（系统风险信息汇总表）及其他方式向集团公司全面风险管理办公室或风险主要所涉系统归口部门上报；四组织召开公司风险管理例会；五在集团公司全面风险管理办公室受权范围橙色及下面风险等级项目内对项目部拟定风险应对方案施行评审并受权相关部门及项目部施行方案；六监督、检查，考核分子公司、相关职能部门，项目部风险管理运行情况并向全面风险管理领导小组汇报考核结
5、果；七组织、协调并施行公司全面风险管理其他重大事项。第九条：公司系统运营风险管理小组各相关职能部门职责：一组织本部门学习集团公司关于全面风险管理的各项文件；学习各系统归口部门关于全面风险管理的各项施行细则；学习公司关于全面风险管理的各项施行细则；二每月24日前根据（内部控制差异与风险评估对照表），全面核实由公司工程部传阅的（工程合同履约动态信息表）、（分包单位履约信息表）、（工程合同履约动态差异表）中所涉本部门的相关子项，并对其真实性、准确性负责；三每季度负责填报（系统风险信息汇总表）并向公司全面风险管理办公室提交；四负责监督、施行本条二、三项（工程合同履约动态差异表）、（系统风险信息汇总表）中涉及部门系统风险控制方案，并