浙江广厦：浙江广厦股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/135 公司代码：600052 公司简称：浙江广厦 浙江广厦股份有限公司浙江广厦股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/135 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人蒋旭峰蒋旭峰 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈艳陈艳 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙爱孙爱民民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划

3、不构成公司对本报告中有涉及公司经营计划和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 八、八、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、十、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、十一、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报

4、告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/135 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 7 第四节 公司治理 . 13 第五节 环境与社会责任 . 16 第六节 重要事项 . 17 第七节 股份变动及股东情况 . 26 第八节 优先股相关情况 . 30 第九节 债券相关情况 . 30 第十节 财务报告 . 31 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责

5、人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4/135 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日 公司、本公司、浙江广厦 指 浙江广厦股份有限公司 东科数字 指 东阳市东科数字科技有限公司，系本报告披露日公司的控股股东 广厦控股、控股股东 指 广厦控股集团有限公司，系报告期内公司控股股东 广厦传媒 指 广厦传媒有限公司，系公司全资子公司 文化产业公司 指 浙江广厦文化产业发展有限

6、公司，系公司全资子公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司，系公司全资子公司 广厦（杭州）影视 指 广厦（杭州）影视有限公司，系公司全资子公司 雍竺实业 指 浙江雍竺实业有限公司，系公司持股 49%的参股公司 广厦建设 指 广厦建设集团有限责任公司，系广厦控股一致行动人 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司，系本公司的参股公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司 公司的中文简称 浙江广厦 公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ZJGS 公司

7、的法定代表人 蒋旭峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚炳峰 黄琦琦 联系地址 杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼 杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼 电话 0571-87974176 0571-87974176 传真 0571-85125355 0571-85125355 电子信箱 S S 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省东阳市振兴路1号西侧 公司办公地址 浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼 公司办公地址的邮政编码 310000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变

8、更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载半年度报告的网站地址 2021 年半年度报告 5/135 公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 浙江广厦 600052 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月）

9、 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 25,923,612.61 19,628,542.23 32.07 归属于上市公司股东的净利润 -18,591,769.40 -84,918,999.92 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,629,747.41 3,318,993.45 -209.36 经营活动产生的现金流量净额 -251,656,585.41 -26,497,542.90 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,361,243,115.42 3,379,970,806.34 -0.55 总资产

10、3,552,868,905.89 3,861,041,583.77 -7.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） -0.02 -0.10 不适用 稀释每股收益（元股） -0.02 -0.10 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.004 0.004 -200.00 加权平均净资产收益率（%） -0.55 -2.39 增加1.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.11 0.09 减少0.20个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适

11、用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -173,830.71 2021 年半年度报告 6/135 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 660,503.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

12、融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -15,748,660.62 主要系浙商银行股权按公允价值计量，其公允价值变动所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,688,732.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200,251.89 所得税影响额 3,788,445.93 主要系浙商银行股权公允价值变动，确认的递延所得税转回所致 合计 -14,962,021.99 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 7/135 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营

13、业务情况说明 （一）（一）公司主要业务及经营模式公司主要业务及经营模式 报告期内，公司主要业务仍以影视文化为主，主要经营主体为全资子公司广厦传媒，经营模式为影视剧的投资、制作、发行。 广厦传媒的产品策略为聚焦卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸。在发展过程中，一方面，公司顺应行业发展及监管趋势，在充分认识行业风险和自身优劣势的前提下，通过整合市场优质资源、加强项目储备，逐步形成具有自身特色的精品化开发路线，提升市场竞争力及内生动力；另一方面，随着影视行业进入盘整期，头部效应日益明显，同时市场环境、产业政策、税收政策的变化，纯制作类公司业绩波动性加大、周期性特征明显。 （二）影视

14、行业情况（二）影视行业情况 2018 年进入影视寒冬期后，热钱撤退市场遇冷，电视剧备案数量骤减。2021 上半年，传统电视剧备案公示剧目总量与集数继续“缩水”，根据广电总局相关数据显示，2021 年 1-6 月全国电视剧拍摄备案公示剧目总数为 240 部，备案集数共7,909 集，较去年同期分别下滑约 34%、40%，在此背景下，影视公司和平台各有所退，传统电视剧制作行业全面进入大浪淘沙调整期；另一方面，影视剧制作行业结构深度调整，传统电视剧供给收缩的同时网络剧供给增加，随着资本对网剧的投资规模扩大，内容上短剧集、竖屏剧、互动剧等新品类增加，渠道上台退网进、先网后台的趋势继续得到强化。 在上述

15、背景下，公司将顺应行业发展趋势，继续在传统影视板块“深耕细作”，以内容为导向，进一步提升产品质量及单项目运营能力；同时，公司将以广厦（杭州）影视有限公司为平台，搭建网络电影运营团队，在风险可控的前提下，试水网络影视剧制作相关业务。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）发展战略清晰 2015 年下半年，公司提出三年内逐步退出房地产行业，积极实施产业转型的战略。在此之后，公司在保证稳定经营的原则下，有计划、有步骤地完成了主要房地产业务的退出，为下一步转型垫定了基础。未来，公司将继续围绕上述目标，通过内生+外延相结合的方式推进公司转型。 （二）业务稳定，团队高

16、效 2021 年半年度报告 8/135 影视文化方面，公司现有影视文化运营平台切入文化传媒领域时间较早，经营模式稳定，业务流程清晰；影视团队主要成员均具有多年影视文化行业从业经验。 外延式并购方面，公司董事会及经营层主要团队具备丰富的实践经验，对相关行业的研究较为深入，对公司转型过程中的潜在风险也有较为深刻的理解，能够辩证地处理好公司转型发展中存在的各类矛盾。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，公司实现营业收入 2,592.36 万元，同比上升 32.07%。报告期内公司收入较上年同期上升，主要系本期子公司影视剧收入增加所致。 报告期内公司影视文化业务经营

17、情况如下： （1）电视剧制作发行情况 项目名称项目名称 集数集数（集）（集） 投资占比投资占比 20202020 年报披露进度年报披露进度 最新进展情况最新进展情况 好好生活 40 100% 后期制作 后期制作 一次心跳的距离（急救先锋） 35 100% 剧本完善 剧本完善 （2）影视业务收入前 5 名情况 序号序号 作品名称作品名称 首次首次发行或上映档期发行或上映档期 方式方式 主要演职人员主要演职人员 1 爱之初 2020/7/20 主投 俞飞鸿、姜武、赵晨阳 2 追鱼传奇 2013/7/13 赵丽颖、关智斌、吴锦源 3 妻子的秘密 2014/3/17 刘恺威、赵丽颖、张哲书 4 葵花进

18、城 2011/11/19 鸿利、田峻丞、乌兰塔娜 5 凤穿牡丹 2008/8/25 李小冉、刘恺威、曾丽珍 合计收入 1,560.94 万元 合计成本 892.06 万元 注：报告期内影视业务收入均为前期作品多轮发行后确认的收入。 （3）存货情况 序号序号 名称名称 金额（万）金额（万） 开机时间开机时间 项目状态项目状态 1 好好生活 9323.80 2020 年 后期制作 2 一次心跳的距离（急救先锋） 1479.99 筹备 剧本完善 3 我站的地方是中国（碑界铸兵魂） 386.44 筹备 剧本完善 4 金融街 226.11 筹备 剧本完善 5 寄住在你眼里的烟火 168.57 筹备 剧本

19、完善 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 9/135 四、四、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,923,612.61 19,628,542.23 32.07 营业成本 15,461,757.35 12,

20、309,965.57 25.60 销售费用 1,206,878.15 5,697,286.29 -78.82 管理费用 14,215,761.68 12,781,488.12 11.22 财务费用 -19,064,737.59 -16,042,384.44 不适用 研发费用 941,750.37 3,589,193.18 -73.76 经营活动产生的现金流量净额 -251,656,585.41 -26,497,542.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额 17,982,027.80 304,990,467.81 -94.10% 筹资活动产生的现金流量净额 663,955,523.90 -3

21、11,255,381.27 不适用 营业收入变动原因说明：主要系本期子公司影视剧收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系上期子公司广告宣传费支出较多所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期子公司研发服务费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期缴纳税款较多所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收回原子公司往来款较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期定期存单质押减少所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主

22、营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司持有浙商银行股权，其公允价值变动将持续对公司各期净利润产生影响；2021 年上半年，因浙商银行股权公允价值变动对公司净利润产生的影响约为-1,181 万元。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 交易性金融资产 9,300,000.00 0.24 -100.00 主要系本期子公司赎回银行理财产品所致

23、。 应收票据 31,882,000.00 0.90 15,732,000.00 0.41 102.66 主要系本期子公司以商业承兑汇票收回部分应收款项所致。 应收账款 10,256,131.19 0.29 50,919,880.65 1.32 -79.86 主要系本期子公司收回部分应收款项所致。 应收款项融资 31,200,000.00 0.88 74,740,000.00 1.94 -58.26 主要系本期子公司以银行承兑汇票到期承兑所致。 2021 年半年度报告 10/135 其他应收款 20,102,316.98 0.57 45,181,468.39 1.17 -55.51 主要系本期子

24、公司投资款收回及预计信用减值损失变动所致。 存货 119,609,279.44 3.37 71,403,456.76 1.85 67.51 主要系子公司影视剧投入增加所致。 使用权资产 8,760,330.30 0.25 不适用 主要系本期首次执行新租赁准则所致。 无形资产 190,549.26 0.005 -100.00 主要系本期处置无形资产所致。 长期待摊费用 1,825,937.60 0.05 4,658,961.67 0.12 -60.81 主要系本期首次执行新租赁准则所致。 合同负债 5,174,368.02 0.15 3,930,386.51 0.10 31.65 主要系本期子公

25、司预收节目款和培训费增加所致。 应交税费 48,312,491.92 1.36 316,425,623.70 8.20 -84.73 主要系本期缴纳税款较多所致。 其他应付款 5,491,572.82 0.15 24,688,228.55 0.64 -77.76 主要系本期支付上期计提的税务清算相关支出所致。 一年内到期的非流动负债 1,769,001.29 0.05 不适用 主要系本期首次执行新租赁准则所致。 租赁负债 3,774,861.17 0.11 不适用 主要系本期首次执行新租赁准则所致。 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产

26、受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 具体内容详见本报告“第十节 财务报告-七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 主体名称 报告期期初 对外投资金额 报告期内 增资金额 报告期末 对外投资金额 同比变化（%） 文化产业公司 3,000.00 2,000.00 5,000.00 66.67 广厦（杭州）影视 300.00 1,700.00 2,000.00 566.67 广厦（南京）文化传

27、媒有限公司 0.00 200.00 200.00 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元币种：人民币 报告期内购入或售出及投资收益情况 不适用 以公允价值计量的金融资产初始成本 271,751,160.00 公允价值变动情况 -15,748,660.62 资金来源 自有资金 2021 年半年度报告 11/135 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分

28、析 适用 不适用 1、公司主要子公司情况 单位：万元币种：人民币 名称 行业 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 广厦传媒 影视文化 影视剧制作 10,000.00 25,516.97 24,374.53 1,590.25 -687.58 文化产业公司 文化行业 体育及文旅 5,000.00 120,210.49 4,922.54 723.59 509.28 2、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司为雍竺实业及浙商银行，其中雍竺实业公司持股比例为 49%，主要财务数据详见本报告“第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益-3、在合营企业或联营企业中的权益

29、-（3）重要联营企业的主要财务信息”；浙商银行 公 司 持 股 比 例 约 为 0.69% ， 主 要 经 营 情 况 详 见 浙 商 银 行 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的2021 年半年度报告。 3、雍竺实业公司旗下房产项目已基本结束，目前已启动相关清算工作，随着后续清算工作的推进，预计将对公司相关报告期的财务指标产生影响。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、 其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、行业风险 在完成主要房地产业务退出后，公司目前所处的主要行业为影视行业，近

30、年来受宏观经济下行、行业监管政策不断变化等因素影响，电视剧市场整体购片价格下降、市场竞争日益激烈，行业企业存在销售周期较长、项目利润下滑、业绩波动较大等风险。 2、经营风险 近几年，公司已按照战略转型目标，逐步剥离房地产业务，积极探索和寻找符合公司未来发展的新产业和新业务。由于新业务的开发与培育需要一定的周期，且存在不确定性，因此在转型期间，公司的收入及盈利可能存在受到影响的风险。 3、战略转型风险 公司将通过外延式发展探索符合公司未来发展方向的新产业，但目前受疫情等宏观因素影响，内外部环境波动较大，为公司收购兼并增加了不确定性，因此，公司未来面临战略转型及新产业发展放缓的风险。 4、商誉减值

31、的风险 2014 年，公司以资产置换方式收购广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”）100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成2021 年半年度报告 12/135 商誉。当前影视文化行业整体受政策、市场环境变化等因素影响，行业整体波动性较大，行业企业经营利润逐步压缩，现金流情况日趋恶化。尽管公司已谨慎判断广厦传媒未来的经营情况，并根据谨慎性原则对广厦传媒与商誉相关的资产组进行了减值测试并计提了商誉减值准备，但如果未来行业整体环境进一步恶化，仍将导致广厦传媒经营业绩下降，面临商誉减值的风险。 5、预计负债的风险 鉴于公司为广厦控股担保余额较高

32、且部分担保出现涉诉、逾期等情况，若后续相关案件进展情况及广厦控股的经营情况、资产处置情况、相关的履行情况不及预期，公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，存在对公司相关报告期利润产生负面影响的风险。 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 13/135 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议 届次 召开 日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021-1-20 上海证券交易所网站（）公告编号：临 2021-004 2021-1-21 审议

33、通过了增补赵云池先生为公司非独立董事的议案。 2020 年年度股东大会 2021-5-21 上海证券交易所网站（）公告编号：2021-031 2021-5-22 审议通过了公司 2020 年度财务决算报告关于 2020 年度利润分配预案的议案公司 2020 年度董事会工作报告公司 2020年度监事会工作报告公司 2020 年年度报告及摘要关于预计 2021-2022 年度关联银行业务额度的议案关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案关于 2021-2022 年度闲置自有资金进行投资理财的议案关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案关于制定的议案。 表决权恢复的优先股股东

34、请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名姓名 担任的职务担任的职务 变动情形变动情形 蒋旭峰 董事、董事长 选举 赵云池（注） 董事 选举 总经理 聘任 常务副总经理 离任 张康乐 董事 选举 娄松 董事 选举 副总经理 聘任 陈艳 董事 选举 财务负责人 聘任 陈高才 独立董事 选举 武鑫 独立董事 选举 刘俐君 独立董事 选举 张彦周 监事 选举 蒋磊磊 监事 选举 张霞 副总经理 聘任 总经理 离任 姚炳峰 董事会秘书

35、 聘任 2021 年半年度报告 14/135 姓名姓名 担任的职务担任的职务 变动情形变动情形 邢力 董事 离任 冯敏 董事 离任 叶曼桦 董事 离任 许成宏 董事 离任 赵敏 独立董事 离任 李学尧 独立董事 离任 李勤 独立董事 离任 许国君 监事 离任 康芳珍 监事 离任 吴伟斌 财务负责人 离任 注：赵云池先生于 2021 年 1 月 20 日经公司 2021 年第一次临时股东大会决议选举为公司第十届董事会董事，于 2021 年 4 月 30 日经公司第十届第三次董事会聘任为公司常务副总经理。2021 年 7 月 28 日，公司董事会提前换届，赵云池先生随董事会换届离任上述职务。202

36、1 年 7 月28 日赵云池先生经 2021 年第二次临时股东大会选举为公司董事，经第十一届董事会第一次会议聘任为公司总经理。 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 上述董事、监事、高级管理人员变动发生时点为报告期后，主要原因如下： 2021 年 7 月 12 日，公司原控股股东广厦控股持有公司 21,805 万股无限售流通股过户至东科数字。上述权益变动后，公司控股股东变更为东科数字。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据公司法、公司章程等规定，决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。 2021 年 7 月 28 日，浙江广厦股份有限公司召开了 2021 年

37、第二次临时股东大会，会议审议了关于公司第十届董事会提前换届关于公司第十届监事会提前换届关于第十一届董事会非独立董事候选人关于第十一届董事会独立董事候选人关于第十一届监事会非职工代表监事候选人等议案。 同日，董事会召开第十一届董事会第一次会议，选举第十一届董事会董事长，同时聘任管理层。监事会召开第十一届监事会第一次会议，选举第十一届监事会监事会主席。 上述会议决议详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（）披露的2021 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-047）、第十一届董事会第一次会议决议公告（公告编号：临 2021-048）、关于选举职工监事的公告（公

38、告编号：临2021-049）、第十一届监事会第一次会议决议公告（公告编号：临 2021-050）。 三、三、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 2021 年半年度报告 15/135 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影

39、响 ( (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 2021 年半年度报告 16/135 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情

40、况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1. 因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2. 参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 经公司核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规，报告

41、期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 3.3. 未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用

42、 不适用 2021 年半年度报告 17/135 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 东科数字 （一）保证人员独立 保证浙江广厦的总经理

43、、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及控制的其他企业领薪；保证浙江广厦的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职、领薪。保证浙江广厦拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及控制的其他企业。 （二）保证资产独立完整 保证浙江广厦具备与生产经营有关的生产设施和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统。保证浙江广厦具有独立完整的资产，且资产全部处于浙江广厦的控制之下，并为浙江广厦独立拥有和运营。保证本公司及控

44、制的其他企业不以任何方式违规占用浙江广厦的资金、资产；不以浙江广厦的资产为本公司及控制的其他企业的债务提供担保。 （三）保证财务独立 保证浙江广厦建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。保证浙江广厦具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证浙江广厦独立在银行开户，不与本公司及控制的其他企业共用一个银行账户。保证浙江广厦能够作出独立的财务决策，本公司不违法干预浙江广厦的资金使用调度，不干涉浙江广厦依法独立纳税。 （四）保证机构独立 保证浙江广厦建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。保证浙江广厦内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。保证本公

45、司及控制的其他企业与浙江广厦之间不产生机构混同的情形。 （五）保证业务独立 保证浙江广厦的业务独立于本公司及控制的其他企业。保证浙江广厦拥有独立开展承 诺 时 间 ：2021 年 7 月 否 是 不适用 不适用 2021 年半年度报告 18/135 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本公司除通过行使股东权利之外，不干涉浙江广厦的业务活动。 其他承诺 其他 广厦控股及楼忠福先生 针对上市公司为

46、广厦控股及关联方的担保，广厦控股和楼忠福先生承担不可撤销连带反担保责任，后续凡涉及上市公司为广厦控股及关联方的担保诉讼，如各方无法达成妥善处理，由此产生的损益由广厦控股及楼忠福先生本人承担。 公司为广厦控股及其关联方担保期间 是 是 不适用 不适用 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 19/135 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项

47、的变化及处理情况 适用 不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健会计师事务所”)出具了天健审20214178 号带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段的内容： “截至 2020 年 12 月 31 日，浙江广厦公司对外担保对应的融资余额为 318,096.64 万元，其中逾期担保对应的融资余额为 44,226.64 万元。截至本报告出具日，浙江广厦公司对外担保融资余额为 265,312.14 万元，其中逾期担保对应的融资余额为 36,272.14 万元。对外担保金额重大，且部分担保事项涉诉，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十(四)所述，根据 2020年 9 月东

48、阳市金融控股集团有限公司（以下简称东阳金控公司）与广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股公司）签订的关于广厦集团纾困帮扶的备忘录,东阳金控公司拟通过收购广厦控股公司持有的资产等方式向广厦控股公司提供纾困资金，纾困资金优先用于解决浙江广厦公司的对外担保债务以及广厦控股公司和浙江广厦公司合作子公司的清算。本段内容不影响已发表的审计意见。” 截至本报告披露日，公司对外担保对应的融资余额为 223,122.14 万元，较 2020 年 12 年 31日下降 94,974.50 万元，下降比例为 29.86%；其中存单质押对应的融资余额为 112,350.00 万元,较 2020 年 12 年 31 日

49、下降 80,740.00 万元,下降比例为 41.81%，公司对外担保余额持续下降，对外担保风险逐步化解。 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 ( (一一) ) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的且无后续进展的 适用 不适用 事项概述及类型 查询索引 担保事项涉及诉讼：因广厦建设在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的债务未及时偿还，债权人于 2021 年 4 月 1 日向杭州市上城区人民法院起诉，4 月 9 日上城区法院

50、已受理。 内容详见公司在上海证券交易所网站（）上披露的临时公告，公告编号：临 2021-027。 担保事项涉及诉讼：厦门国际银行股份有限公司上海分行因与广厦控股的债权债务纠纷于 2020 年 9 月 2 日向上海金融法院提起诉讼。上述案件已于 2021 年 3 月 2 日开庭审理，并于2021 年 3 月 31 日作出一审判决。厦门国际银行于 2021 年 8 月20 日在京东网资产竞价网络平台对持有的广厦控股金融债权进行公开挂牌竞价，与公司相关的涉诉债权亦在本次拍卖范围内，本次拍卖于 2021 年 8 月 20 日结束，拍卖已成交。 内容详见公司在上海证券交易所网站（）上披露的临时公告，公告