公司管理制度细则(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司管理规章制度制作人：王雷目 录 八、采购职责 九、仓库主管职责10第六章 流程管理10 一、采购新品进货流程10 二、淘汰商品流程11 三、门店进货流程11 四、门店调货流程12 五、门店退货流程12 六、循环盘点流程12 七、业务报销流程12 八、借款流程12 九、维修流程12第七章 公司各项规章制度13 一、仓库管理规范13 二、仓库陈列要求13 三、会议制度14 四、例会时间14 五、报表制度15 六、培训制度16 七、差旅费开支管理规定16 八、办公用品领用规定17 九、电话使用规定17公司十条17第一章 管理大纲 1、 为了加强管理，完善各项工作制度，促

2、进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 2、 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 3、 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 4、 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和稳定。 5、 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 6、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 7、 公司提倡全体员工刻苦学习，努力提高自身的

3、素质和水平，与公司共同进步。 8、 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 9、 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 10、 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 11、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 12、 公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 13、 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 14、 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任

4、的工作态度。 15、 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 16、 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 1、 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 5、 努力学习，提高水平，精通业务。 6、 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章人事管理一、员工的聘用1、人事部门根据各部门需要及编制按要求招聘所需人才2、应聘人员填写入职履历表由人事部门上交各部门主管审批3、应聘人员一经录用在上岗前必须经过公司培训课程主要培训内容包括学

5、习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 4、员工试用期满30天，由人事部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同。二、工资、待遇1、 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。2、 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由劳动人事部行文通知财务部门发放。3、 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报监察部及有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。4、 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。三、

6、法定假日1、元旦：全体放假1天（1月1日）2、春节：全体放假3天（农历正月初一、初二、初三）3、劳动节：全体放假3天（5月1日、2日、3日）4、国庆节：全体放假3天（10月1日、2日、3日）5、按国家规定发放加班工资四、辞职、辞退、开除1、 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。2、 用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。3、 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由劳动人事部经予国理辞职手续4、 。员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便

7、辞职，用人单位不准无故辞退员工。5、 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。6、 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。7、 公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。8、 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。9、 聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。10

8、、 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。11、 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。五、考 勤1、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。2、 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。3、 安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。4、 严格请、销假

9、制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任、部长、下属公司经理（含主持全面工作的副职）请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。5、 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给 予行政处分。6、 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。7、 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1

10、天处理。8、 员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假、节育手术假时，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。9、 员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人进行监督、检查。六、奖罚制度一、奖励1、提出合理化建议，使工作效率大大提高，为公司取得明显的经济效益者；2、工作责任心强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了工作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重大经济损失或使损失减至最低者。3、对国家和社会有功，用实际行动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显著，影响较大者；二、惩罚1、违法乱纪，对社会及公司造成危害和重大损失2、工作失职或人为因素，使工作出

11、现重大差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；3、违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看小说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等行为者；4、泄露公司机密情报或伪造文件意图行骗者；5、在对内对外交往中，态度生硬，工作作风恶劣，影响员工间的团结和对外业务往来及公司声誉者。6、根据员工的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪金、警告、降职、留用察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。具体办法由办公室统一制定和实施第四章 保密工作 1、 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 2、 全体员工都有保守公司秘密的义务。 3、 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖

12、公司的秘密。 4、 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项； 3.重要的合同、客户和贸易渠道； 4.公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号； 5.总经理确定应当保守的公司秘密事项。 6、 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。 7、 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 8、 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 9、 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 10、 接触公

13、司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。 11、 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 12、 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第五章 岗位职责 一、 司机职责: 1.努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术; 2.遵守交通规则和操作规程,安全行车; 3.爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时 发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施; 4.准时上班,服从工作安排,完成工作任务; 5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续; 6.发生事故时,及时向公司报

14、告; 7.车辆送厂修理,须报公司批准; 8.不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶. 二、 人事部职责: 1.主持劳动人事部全面工作; 2.根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作,把好人事关; 3.主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作; 4.组织安排员工的培训工作; 5.主持办理员工的劳动工资、劳保福利工作; 6.配合有关部门办理员工奖惩工作; 7.制订员工考核、考察方案,主持考核、考察工作; 8.挖掘、发现人才,为公司招贤纳士; 9.做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报; 10.总经理授权委托的其他工作. 三、 监

15、察部职责: 1.主持监察部全面工作; 2.领导对各单位实施制度监督、财务监督、监督和终端监督; 3.领导监督各单位执行总经理的决定; 4.主持对各单位定期或不定期进行财务审计; 5.主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题; 6.审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定; 7.受理员工对总经理任命的员工的检举、控告; 8.总经理授委托的其他工作. 四、 办公室主任(或行政管理人员)职责: 1.负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系,接待,处理来信来访; 2.负责起草或收发文件、办理人事手续、统计、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作; 3.做好上传下达、下情上报工作,掌握了解

16、各方面的情况,当好领导参谋,监督岗位责任制的贯彻执行; 4.协助经理做好思想教育工作,组织员工进行业务学习和培训; 5.管理司机、安排使用车辆; 6.关心员工生活帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧; 五、 业务员职责: 1.承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; 2.遵守各项规章制度,按时上下班.经经理同意后方准外出联系业务;请示并获书面批准后方可签约; 3.不得利用业务为自己谋私利,;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利; 4.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;

17、 5.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道; 6.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 六、营运商务人员职责1、订货2、传达公司相关规定3、制作管理报表4、营运部门日常工作内容如：输入销售报表、盘点、销售分析等一些工作。七、采购商务职责1、跟踪订货2、协助采购新品，了解市场。3、订货统计争取厂家最大的后勤支持。4、根据淡旺季制作备货计划表。5、协助营运部门做好销售后勤工作。八、采购职责1、及时了解终端所需，顾客的需求根据公司资源进行合理资源分配。2、售后部门所需的技术支持和物质支持有采购员负责3、与厂家谈判争取多方面的库存、赠品、售后方面的支

18、持。九、仓库主管职责1、管理仓库人员，主要人员配备理货员、维修人员、商务、司机。2、负责仓库的日常进退货整理，门店发货和退货的处理。3、监督管理部门人员考勤和各项职责执行情况。4、全力协助营运部门的工作，配合业务员安排门店发货和退货。5、严格执行公司仓库管理规范和相关制度。第六章 流程管理一、采购新品进货流程1、填写新品采购单：品牌、商品名称、型号、箱入数、特点、功能、售后、与现有同类产品有何优势劣势、初期进货数量、预计销售数量、门店目标设定、如何介绍商品卖点并作详细对比和介绍、未来数月的主要促销计划、按周、月、季统计销售数量回访，新品试销期定位三个月。2、总经理签字，由总经理确定例会时间参加

19、新品订货会议，参加人员经理、采购、采购助理、业务员、资深促销员或促销主管。3、确定进货由采购商务制定进货单，明确进货时间，与业务员研究分配门店。4、制定新品回访统计表有业务员负责，按周、月、季上交新品销售统计表。5、回访时间点：新品到货时间（新品会到到货时间的跟踪）、分货回访（货到仓库到门店的时间跟踪）、销售跟踪（业务员按周月季时间统计在周会和月会上提交的重要文件）备注：公司不可以大批量进新品，尤其同一个品牌或是代理商。新品进货品种控制在10个以内，安全数在5个以内为最佳。二、淘汰商品流程1、可以提出淘汰商品的部门：采购部、营运部2、填写淘汰商品申请表由总经理签字：品牌、商品名称、型号、现有库

20、存、分布门店、淘汰理由、现有库存处理计划、有无新品替代、“新老品对比表”有采购指定表格。3、例会确定执行方案由总经理制定会议时间表，参加人员：经理、采购、采购助理、业务员、资深促销员或促销主管。4、确定开始日期，清仓计划，执行方法，回访时间。按周、月、季回复公司经理，并由经理整理汇总在月会时上报公司总经理。5、回访时间点：定案到执行时间、执行到截止的时间（期间的周、月、季）、截止时间回访。备注：淘汰商品不可一人定案，必须例会研讨后定案，跟踪回访。三、门店进货流程促销员根据现有库存整理进货单（按分类、品牌填写）填写门店订货累计表、电话公司商务商务将订货申请表汇总提报采购采购批复. 经理签字. 采

21、购助理根据批复进货 汇总表向厂家订货. 跟踪具体到货时间上报采购由采购按情况是否需要向公司总经理上报。（厂家不发货、或是财务没打款、在一定时间内无货等特殊情况）。采购助理将到货时间和到货明细通知营运商务、仓库商务。备注：进货周期是可预见性的定量，不要订了货却不知道什么时间到。四、门店调货流程接收调货通知（商务通知门店）促销员记录调货明细整理调货商品通知物流取货填写调货单通知商务到货时间和实际调货明细查收营运商务通知仓库查收时间货到验收无误通知门店货已经如实收到如仓库在制定时间内没有收到营运商务通知的调货货品，应及时通知营运商务进行核查。备注：跟踪到位就不会有任何遗失货品的事情发生。五、门店退货

22、流程整理退货明细，填写退后明细表通知物流提货通知仓库商务到货时间仓库商务收到货后经核查无误通知门店货已收到如在逾期未到通知门店核查。六、循环盘点流程每季度出制定循环盘点计划，由公司主要负责人或业务人员组成循点队伍主要检查门店库存准确情况盘点后三天内作出调整。保证门店库存准确对不准确数量应按公司相关规定进行处罚。七、业务报销流程按公司规定填写报销单由直属主管签字财务主管签字、经理签字总经理签字会计报销。八、借款流程填写请款单主管、经理签字财务主管签字。（业务员一次性借款不可以超过2000元、经理不可以超过3000元）九、维修流程按要求收取维修机填写维修单通知仓库退货时间仓库商务收到货后经核查无误

23、通知门店货已收到维修人员对维修机进行初步检查核实故障点如有误差及时通知门店核查如在逾期未到通知门店核查。第七章 公司各项规章制度一、 仓库管理规范1. 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，

24、保持库区的整洁。 6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。 7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 10. 器材区应经常整理按要求摆放。二、 仓库陈列要求1、 按品牌陈列2、 根据包装要求商品不易叠压过高以免压坏商品3、 根据商品防潮情况添置仓板4、 退货区陈列每天整理定期处理。

25、5、 赠品区陈列与存货区分开注意数量和存放要求。6、 器材区陈列整齐安全，不要影响到日常工作。备注：仓库划分比例：办公区10%、维修区5%、退货区5%、存货区80%三、 会议制度1、 事先将会议的通知（目的、内容、时间）发给每位参会人员。2、 守时，无论什么时候都必须要按照会议通知的时间准时参加会议不能迟到。3、 会议期间不得大声喧哗，膝下聊天、当众接收机、外出办事等等。4、 超过一个小时的会议，要正式书面通知、清楚的日程表和相关资料。5、 准时开会和结束会议。所有与会者在开会前准备就绪吧打扰开会的因素尽量排除掉，会议在规定时间内准时结束。6、 参会人员对决议是否达成有直接责任，每位参会人员对

26、会议是否成功都有不可能推卸的责任7、 讨论而不争论。在开会时候有不同意见可以表达出来，供大家参考和讨论，在会议期间不可以争论，不针对对方的意见进行反驳性的论证，更不允许攻击他人和羞辱他人。8、 不得打断他人发言。9、 按规定的时间发言，不得超时。10、 当讨论进入到僵局时回到原点。要求：1、会上多讨论，会后统一目标，切忌、切忌 2、会议记录会后分发各参会人员，并签字确认。四、 例会时间1、 早会：主持人经理、参加人员业务员、时间5到10分钟2、 周会：主持人经理、参加人员业务员、采购、商务。时间30分钟3、 月会：主持人总经理、参加人员经理、业务员、采购、财务、仓库、商务（全体人员）1小时4、

27、 促销员月会：主持人业务员或经理参加人员各门店促销员每月可分两次半月一次。2个小时5、 专项会议：仓库综合治理会议、财务规范流程会议、财务预算、通报表扬和批评、总检查报告会。6、 会前通知、会中记录、会后跟踪执行。等一系列措施以保证会议的有效性。7、 会议记录早会记录在经理日志、周会记录、月会记录，周会记录每月整理汇总上报总经理审阅。备注：开会前要通知开会内容准备资料，会议上要有明确目标、对策和时间，会议记录需要按要求填写。会议是用来对一些上不明确的事情或决策进行讨论和决策的。如果不需讨论的事情公司应直接发文已明确目标进行策略性讨论。五、 报表制度1、 月销售跟踪表：2、 日报表：3、 盘点表

28、4、 赠品跟踪表5、 排班表6、 考勤表7、 利润分析表8、 费用核算表9、 固定资产登记表10、 订货申请表11、 销售统计表12、 淘汰商品提报表13、 新品进货申请单14、 商品对比表15、 竞争对手跟踪表16、 维修月报17、 门店收货差异表18、 库存跟踪表六、 培训制度1、 促销员每月培训一次可分两批15天一次时间2-4小时2、 业务员和业务经理都要安排培训课程3、 经理每月安排给业务员培训一次时间2小时4、 总经理每月安排给业务经理培训一次时间1小时5、 建立培训记录6、 建立工作案例库作为培训的主要文字资料七、差旅费开支管理规定1、为保证出差员工工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约

29、、艰苦创业的精神，根据我公司实际，特制定本规定。2、员工出差费及补助 1、员工出差一般不得乘坐飞机、轮船一等舱、火车软卧。因特殊情况工作需要时，须经 总经理批准。 2、员工出差的市内交通一般不得乘出租机动车辆。因工作需要开支的公共车辆交通费可凭单据报销。 3、出差乘火车时，按规定可乘卧铺而实际乘坐硬座的，可发给实际所乘硬座票价的一部分作为补助费。4、工出差的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：15元每天5、员工出差住宿费按职务级别、出差地区类别执行标准为： 1、一般员工：一般地区80元；特殊地区（上海、杭州、广州）100元。 2、部门正、副经理：一般地区100元；特殊地区120元。

30、3、如遇特殊情况工作需要，住宿费超出上述规定时，须提前请示总经理批准。6、财务部人员应对差旅费各项单据予以认真审核，如发现有违反上述规定的开支，一律不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按公司有关制度予以查处。八、办公用品领用规定1、 公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 2、 各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室 统一订制。 3、 办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。 4、 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 5、 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。九、电话使用规定1、 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。 2、 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。 3、 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。（公司）十条第一条、 以公司形象为重第二条、 以公司业绩为重第三条、 以公司利益为重第四条、 以公司发展为重第五条、 以公司利润为重第六条、 以自己责任为重第七条、 以自己信心为重第八条、 以自己目标为重第九条、 以自己荣誉为重第十条、 以自己事业为重专心-专注-专业