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1、2022年集团公司产权代表管理计划办法 * * 集团有限公司 关于下发集团有限公司产权代表管理方法的通知 各单位、各部室： 为进一步完善出资人制度，规范国有股权管理，落实公司法给予股东的资产受益、重大决策和选择管理者等基本权利，保障国有资产的平安，实现国有资本保值增值，加强对集团公司出资企业产权代表的管理，规范其行为职责，维护出资人合法权益，保证国有资产保值增值，依据中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第四十二号）、中华人民共和国企业国有资产法（？号）、企业国有资产监督管理暂行条例（？号）等有关法律法规，结合集团公司实际规定，制定集团有限公司产权代表管理方法，现印发给你们，请仔细贯彻执行
2、。 二一一年十月二十六日 * * 集团有限公司 产权代表管理方法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善出资人制度，规范国有股权管理，落实公司法给予股东的资产受益、重大决策和选择管理者等基本权利，保障国有资产的平安，实现国有资本保值增值，加强对集团公司出资企业产权代表的管理，规范其行为职责，维护出资人合法权益，保证国有资产保值增值，依据中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第四十二号）、中华人民共和国企业国有资产法（？号）、企业国有资产监督管理暂行条例（？号）等有关法律法规，制定本方法。 其次条 本方法适用于集团公司出资的全资、控股及参股企业委派的产权代表。 第三条 本方法所称产权代表，是指
3、集团公司依照法定程序向所出资的全资、控股及参股企业委派或举荐的股东代表、董事、监事、财务总监等，其代表股东行使公司法给予的权利。 第四条 同一企业有两名及以上产权代表的，由集团公司指定其中一人为首席产权代表。 其次章 产权代表的职责 第五条 产权代表要依法维护国有产权和集团公司的合法权益，对集团公司负责。其主要履行以下职责： （一）仔细执行国家有关法律、法规、规章制度，切实维护国有股东 权益，保障国有资产的保值增值； （二）向集团公司报告任职企业的生产经营状况、产权收益状况、重要人事任免、重大决策事项等； （三） 在召开股东会时，股东代表依据集团公司的确定、指示和建议发表看法和主见，正确行使表
4、决权； （四）董事、监事依据集团公司的确定、指示和建议在任职企业董事会、监事会会议上发表看法和主见，正确行使表决权和监督权； （五）财务总监管理监督任职企业财务活动，监督其财务数据的真实性、完整性、合法性；列席董事会决议、参与总经理办公会议，提出财务管理和财务运作方面的看法和建议； （六）产权代表中的董事、监事、财务总监要参加公司重大事项的审议、决策和监督，了解和驾驭任职企业经营管理状况和相关事项。 第六条 产权代表除以上职责外，要负责集团公司与任职企业其他产权代表之间的工作协调、沟通和沟通，以及向集团公司定期或不定期报告工作。 第三章 产权代表报告工作的形式和内容 第七条 产权代表报告工作原
5、则上采纳书面形式，特别状况下也可以口头或电话等形式报告。报告分定期报告和不定期报告。 第八条 定期报告为年度报告。 年度报告是指产权代表应于每年 1 月底之前将任职企业上年度有关经营发展状况，资产、效益和财务状况的评价，本年度工作安排及年度 履行职责状况向集团公司书面报告。 第九条 定期报告由首席产权代表向集团公司呈报，其它产权代表应在报告上署名。 第十条 不定期报告分为事前报告事项和事后备案事项。 事前报告事项是指在召开公司股东会、董事会、监事会之前，产权代表应当将拟决议事项报告集团公司，并根据集团公司的指示发表看法、行使表决权的事项。 事后备案事项是指在公司股东会、董事会、监事会之后或重大
6、事务发生之后，产权代表将决议事项或重大事务的结果报集团公司备案的事项。 第十一条 下列事项为事前报告事项： （一）制定或修改公司章程； （二）制订公司发展规划、投资安排； （三）公司合并、分立、改制、解散、破产、清算、重组、增加或削减注册资本、发行债券等重大事项； （四）公司法定代表人、董事长、非职工董事、总经理、监事会主席、非职工监事等重大人事变动状况； （五）董事会、监事会、总经理、财务总监年度工作业绩和任期工作业绩考核和薪酬安排方案以及对公司高级管理人员的激励方案； （六）公司年度财务预算和决算方案、利润安排方案和弥补亏损方案； （七）对外投资、担保、融资、转让或受让重大资产、转让股权等
7、事 项； （八）公司变更主营业务（含与公司主营业务相关的各种资质的转移）、转让核心技术和商标品牌； （九）数额较大的对外捐赠； （十）其他应向集团公司报告的事项。 第十二条 下列事项为事后备案事项： （一）公司职工董事、职工监事及其他高级管理人员变动状况； （二）因会计政策变更，对财务核算产生的重大影响； （三）公司重大法律诉讼、重大平安生产事故、董事、监事、高级管理人员涉嫌经济违法或刑事犯罪以及其他对集团公司权益可能产生较大影响，造成公司资产和权益损失的事项； （四）产权代表根据集团公司指示对事前报告事项的执行和落实状况； （五）其他应向集团公司备案的事项。 第十三条 产权代表对事前报告事项
8、，应在收到召开公司股东会、董事会、监事会通知之日起 3 日内将会议有关内容、拟审议事项和拟表决看法报集团公司，紧急事项应马上报告，并根据集团公司的指示发表看法、行使表决权。会后 2 日内将会议表决结果以书面形式报告集团公司。 第十四条 产权代表对事后备案事项应在重大事项发生之日起 3 日内报集团公司，紧急事项应马上报告。 第十五条 产权代表不定期报告应包括： （一）召开公司股东会、董事会、监事会的通知及有关决议； （二）上报事项有关状况的说明； （三）有关重大事项可行性探讨报告、尽职调查报告或询问报告等； （四）产权代表明确的处理看法及依据； （五）其它有关文件和应说明的事项。 第十六条 首席
9、产权代表上报不定期报告应充分征求其它产权代表看法，并在报告中予以充分表述。对报告事项不能达成一样看法的，其他产权代表可以就其职权范围内的重大事项干脆向集团公司报告。 担当监事的产权代表可依据法律、法规和相关规定，就职权范围的事项干脆向集团公司报告。 第十七条 集团公司对须要明确提出处理看法的报告，应在合理期限内赐予答复或批复，但不得超过公司股东会、董事会、监事会表决日期。 第十八条 集团公司在合理期限内没有赐予答复或批复的，产权代表可以本着维护出资人权益、促进企业发展的原则发表看法、行使表决权。 第十九条 集团公司接受产权代表报告工作的主体是董事长，或董事长授权的其他高级管理人员。 第四章 产
10、权代表的委派与管理 其次十条 产权代表的委派与管理，按下列程序办理： （一）产权代表的委派、更换，由集团公司董事会会议确定； （二）产权代表的履职状况，由集团公司实行年度考核，考核结果作为对其奖惩和任免的重要依据。； （三）产权代表的日常业务管理部门为集团公司资本运营部、财务部，考核评价部门为集团公司人力资源部，监督部门为集团公司内审部门和监事会。 第？条 对产权代表的考核包括工作业绩、履行职责状况、保值增值等。 （一）是参照几项主要经济指标，如年销售收入增长率、年总资产增长率、年净利润增长率、成长费用率等任职公司的绩效状况作为产权代表的硬性考核指标； （二）将是否切实维护集团权益，任职公司全
11、部者权益每年是否保值增值、是否按出资者的看法行使权利、请示报告的程序是否按制度规定执行等作为软性指标对产权代表进行考核； （三）对以上两种指标，分别给予不同的权重，并制定标准值进行综合评价。 其次十一条 有下列情形之一的，集团公司将根据有关程序取消产权代表资格： （一）不按本方法规定履行产权代表职责和报告责任的； （二）对应报事项未按规定报告或在报告中谎报、有意隐瞒重要状况的； （三）未经批准不出席股东会、董事会、监事会会议的； （四）未按集团公司看法在股东会、董事会、监事会行使表决权的； （五）经考核不能胜任现职工作的； （六）因工作须要或其它各种缘由不宜接着任职的； （七）因重大过失，造成
12、国有资产流失的； （八）有损害集团公司权益的其它行为的。 其次十二条 产权代表可以提出辞职。辞职须要以书面形式提前报集团公司批准。批准前，产权代表应尽诚信义务并待批准后方可离职。对无故辞职、离职给集团公司造成损害的，负赔偿责任和法律责任。 第五章 责任追究 其次十三条 产权代表违反本方法，有下列情形之一，造成国有资产损失的，追究相应责任： （一）不履行或不正确履行职责的； （二）对应报告事项未按规定报告且未刚好订正的； （三）在报告中谎报、瞒报、漏报重要事实和状况的； （四）严峻不负责任，上报状况失真，造成上级决策失误的； （五）发表看法时严峻违反集团公司看法的； （六）未根据集团公司的指示行使表决权的； （七）未根据集团公司的批复看法执行的； （八）其他违反本方法的行为。 第六章 附 则 其次十四条 国家对上市公司产权代表报告制度另有规定的，根据 国家的规定执行。 其次十四条 集团各级权属企业应按方法定制定相应产权代表制度。 其次十五条 本方法由集团公司负责说明。 其次十六条 本方法自下发之日起施行。 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页