2022年生产型企业制度全套.docx

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1、2022年生产型企业制度全套 序号 文件名称 1 公司规定、文件、报告的管理规定 2 部门业务范围规定 3 副总经理权限和义务的规定 4 董事会议事规定 5 质量管理委员会规程 6 公司风险管理规定 7 信息化工作委员会管理规定 8 物资选购管理委员会的规定 9 销售合同管理规定 10 销售员业务开展规定 11 销售资料管理规定 12 销售业务费用管理规定 13 防止行贿审慎调查实施管理规定 14 公司印章管理规定 15 公司公车管理规定 16 关于工作服运用管理的规定 17 批准权限的规定 18 平安卫生管理规定 19 款待费用管理规定 20 公司监察督办工作管理规定 21 工资管理规定 2

2、2 公司惩罚规定 23 各种休假规定 24 录用手续规定 25 公司考勤管理规定 26 带薪年休假和补充休假的规定 27 员工培训管理规定 28 关于员工嘉奖的规定 29 员工行为规范 30 试验场平安管理规定 31 试验场用电平安规定 32 高处作业平安规定 33 资料用品交接规定 34 工器具管理标准 35 包装作业规程 36 现场试验检查规程 1 公司规定、文件、报告 的管理规定 1 目的与范围 为了使公司各项工作都有明确的书面规定，以提高各部门的工作效率和标准化程度，本规定对公司的规定、文件、报告的编制、批准、修改、废除及保管等程序做出统一的、合理的规定，适用于各部门。 2 定义 规定

3、：为了公司经营活动能正常进行，对特定范围内的业务或事务制定的具有约束力的行为规范。 红头文件：应公司上级主管部门要求，公司对某个活动或过程的陈述、总结或看法；发布公司内部重大的确定。 报告(或请示)：公司向上级主管部门对某个活动、过程的告知或反映看法。请示则要求上级作答复。 3 规定的分类 公司的规定分三类，依次按 643 的规定。详细内容如下： 公司规定、文件、报告的规定 组织规定 业务规定 4 管理职责 4.1 总经理或副总经理对经其批准的规定、文件、报告的正确性和适应性负责，并负有监督检查部门对规定执行状况的责任； 4.2 管理部长对经其审核的规定、文件、报告的相容性负责； 4.3 总务

4、办对经其审核的规定、文件、报告编号和格式的正确性负责； 4.4 部长对本部门编制的规定、文件、报告的正确性和完整性负责，并负有全面贯彻各项规定使本部门员工熟知其内容并正确理解、持续执行的责任。对其他部门发行的关联文件同样有责任推动在本部门内的宣扬、贯彻及执行。 4.5 规定、文件、报告的编写人对其内容的精确性和格式的正确性负责； 4.6 文件保管员对保持规定的有效状态负责。 5 管理内容 5.1 规定、文件、报告的编号方法 5.1.1 公司递送给上级部门的红头文件、报告的编号工作由总务办统一编写，文件头统一用平高公司全称。部门简称为：本部门名称的第一个汉字+字(如销售部用销字)。 号内注明实施

5、的年份， 号后注明编号。 5.1.2 公司内部发布的规定编号由总务办统一编制，分类方法见附件 1。 5.2 规定、文件、报告的编制和会签 5.2.1 规定的编制者应明确地表述该规定的目的与适用范围。 5.2.2 规定的编制者应保证其编制的规定有可操作性，对不作规定就可能影响产品质量、降低工作质量和效率的环节必需做出明确规定。在规定的实施过程中，为了限制各个步骤可以制定事务指导书、作业指导书、作业手顺书等。 5.2.3 规定编写的初稿应先由本部门会签，再送交各相关部门(规定中内容涉及到的部门)的负责人及相关领导(主管领导)会签，干脆涉及员工切身利益的规定还需征求工会的看法，会签单见附件 2。会签

6、后，编制或修订部门将最终稿及其电子版(.doc 格式)一同交管理部总务办。总务办在两个工作日内向编写部门反馈看法。编写部门对相关部门提出的看法应接受或赐予说明，如达不成一样，由编制部门汇总各部门看法反馈给总经理，由总经理裁决。特别状况下，总经理无法短时裁决的，可由管理部按总经理指示组织相关单位研讨。对于定期修改规定，在规定三年到期日前无法达成一样时，该规定自动升版。研讨工作由管理部跟踪相关单位接着推动。 5.2.4 规定会签的时限及要求 a 新编规定会签时，各部门会签时间≤七个工作日(手册类规定≤十五个工作日) 公司领导会签时间≤四个工作日(手册类规定≤七个工作日) b

7、 修改(定期更新)规定会签时，各部门≤四个工作日(手册类规定≤七个工作日) 公司领导≤二个工作日(手册类规定≤四个工作日) c 会签人员出差时，可发电子版进行会签，无异议或编制修订人将看法修改完毕后，可交由他人进行代签。 5.2.5 各部门代表公司向上级主管部门报送的红头文件和报告，经总经理副总经理批准后，由管理部总务办统一编号并审核格式。 5.3 规定、文件和报告的批准 5.3.1 各部门编写的规定应经本部门负责人在会签单上签字。 5.3.2 规定、红头文件和报告在发布前必需经总经理副总经理确认并签字或盖章。 5.4 生效 5.4.1 总经理签发的批准日即为生效日(实

8、施日)，除非另有规定实施日期。 5.4.2 新规定实施后，同位规定中，原规定若有与新规定相悖的内容，以新规定为准作修改。 5.4.3 公司内部管理规定的位次为：公司规定、文件、报告的管理规定一一组织规定一一业务规定一一实施细则、步骤等规定(事务指导书、作业指导书等)。凡是下位规定与上位规定的内容相悖的，下位规定作废听从上位规定。 5.4.4 在日常工作中，发觉同位规定有冲突的，由管理部长负责调整。 5.4.5 因法令、上位规定的修改或废除造成规定修改时，由编写部门修改，并填写规定修改履历表，见附件 5；经相关部门在会签单上会签后，交到总务办处，经总经理批准后，新规定从实施日起生效。 5.4.6

9、 规定不宣布废除，始终有效。 5.5 修改 5.5.1 修改时将初版文件表头中的编制部门与编制栏改为修订部门与修订栏，见附件 4。修改人应填写会签单到相关部门(规定内容涉及到的部门)会签，并填写规定修改履历表，见附件 5。修改人将改过的规定与会签单同时交总务办。 5.5.2 规定自编制或修改后，3 年内作定期修改，由总务办提前 2 个月(手册类 4 个月)以电子版形式向各部门部长和文件管理负责人下达公司级规定(定期)修改通知书(可以月为单位进行下达)，见附件 3。 5.5.3 各部收到公司级规定修改通知书后，修订时间赐予 10个工作日，手册类赐予 20 个工作日。 5.5.4 总务办在下发修改

10、后的规定时，原版的旧规定需封存 5 年后销毁。各部门在收到新规定的同时，将旧规定交给发行部门进行销毁。废除的规定会签后，总务办负责将废除的的规定，封存 5 年后销毁。向上级主管部门呈报的红头文件、报告和请示，永久保存。 5.6 格式 5.6.1 规定的格式统一按附件 4 的要求。 5.6.2 向上级主管部门报送的红头文件、报告和请示按 GB/T 10104-11019 国家 行政机关公文格式的要求编写。 5.7 发布 5.7.1 向上级主管部门呈报的报告、请示等红头文件，要送达主管部门和抄送部门并留两份存档。 5.7.2 公司规定发行到各部门时，部门文件管理负责人应在签收单上签收，签收单见附件

11、 6。 5.7.3 各部门应把兼职的文件管理负责人书面报管理部总务办，如有变更也应书面通知总务办。 5.7.4 管理部总务办制定各部门的文件管理负责人一览表。 5.8 保存与管理 5.8.1 各部门的文件管理负责人统一保存和管理本部门的规定、报告，刚好更换，并保证所保管的文件为有效版本。 5.8.2 管理部总务办保存修改前的原稿，直到该文件废除 5 年后方可销毁。 5.8.3 公司的规定、报告属内部文件，是公司机密，不得向外界传播。但在业务上不得不向外界出示其内容时，必需经总务办的书面同意。 5.8.4 总务办保存已注明收件人、日期的签收单。 6 附则 6.1 本规定自批准之日起实施。 6.2

12、 本规定有六个附件： 规定分类 公司规定、文件、报告会签单 公司规定修改通知书 公司规定格式 规定修改履历表 公司规定签收单 附件 1 规定的分类 级别分类 业务分类 编号 A 公司级规定、文件、报告的管理规定 1、公司级规定、文件、报告的管理规定 A/01-00 B 组织类规定 1、组织管理方面的规定 2、业务分担的规定 3、委员会的规定 B/01-00 B/02-00 B/03-00 C 业务类规定 1、营销方面的规定 2、总务、后勤方面的规定 3、劳动、工资方面的规定 4、职业健康平安、环保方面的规定 5、财务方面的规定 6、技术与信息系统方面的规定 7、生产与制造技术及设备能源方面的规

13、定 8、选购方面的规定 9、选购产量方面的规定 10、压力容器方面的规定 C/01-00 C/02-00 C/03-00 C/04-00 C/05-00 C/06-00 C/07-00 C/08-00 C/09-00 C/10-00 附件 2 公司级规定、文件、报告会签单 编号 名称 性质 新建 修改 废除 主要内容 编写部门 部长 科长 负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 部门名称 相关看法 部长 年 月 日 部门名称 相关看法 部长 年 月 日 部门名称 相关看法 部长 年 月 日 部门名称 相关看法 部长 年 月 日 部门名称 相关看法 部长 年 月 日 部门名称 相关看法 部长

14、 年 月 日 公司领导 相关看法 总会计师 年 月 日 公司领导 相关看法 副总经理 年 月 日 公司领导 相关看法 副总经理 年 月 日 工会 不征求 征求 相关看法 主席 年 月 日 批准 年 月 日 管理部长 年 月 日 总务办 年 月 日 附件 3 _部长 公司级规定修改通知书 兹托付你部门对与己相关的规定作定期修改，规定名称和完成日期见下表。本通知依据公司级规定、文件、报告的管理规定第 4.5.2 的内容下达。 按时完成为盼。 总务办_ _年_月_日 序号 规定编号 规定名称 发布日期 版次 主管部门 修改完成日期 完成状况 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

15、 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：公司级规定修改通知书以扫描电子版形式传给各部门部长及文件管理负责人。发行部门将保留正规审批过的原件，以备查询。 2 部门业务范围规定 l 目的与范围 为了明确公司部属各科的职责权限，以便使工作有条不紊，各司其职，各尽其责，避开各科之间职责的相互推诿，特定本规定。 2 研发部 2.1 G1 业务范围 2.1.1 开发新机种，推动产品更新； 2.1.2 改进既有机种，延长市场寿命； 2.1.3 实施验证试验，消退用户担忧； 2.1.4 采纳新技术，开发新构造； 2.1.5 负责公司科技成果的认定、申报及专利申

16、报等。 2.2 G2 业务范围 2.2.1 试做品技术指导+评价，帮助选购科建立选购竞争体系； 2.2.2 实施设计改善，推动零件低成本化； 2.2.3 依据画内制造条件，对中文化制造图纸赐予完善(必要时追加 PN 文件) 2.2.4 担当技术管理与改善活动。 2.3 G3 业务范围 2.3.1 对中心档案室实施档案管理； 2.3.2 实施图书(技术标准科技杂志)管理； 2.3.3 负责公司档案的对外业务。 2.3.4 其他义务 2.3.4.1 资料邮寄； 2.3.4.2 办公用品及劳保用品领用； 2.3.4.3TPICS(ERP)产品数据录入； 2.3.4.4 日文技术资料中文化。 3 销售

17、部 销售部的业务范围如下： 3.1 公司产品的推介与宣扬事项； 3.2 客户的走访与接待事项； 3.3 市场信息的收集、分析和反馈事项； 3.4 产品的投标事项； 3.5 销售合同的签订、投制通知及收款事项； 3.6 销售合同的变更、合同纠纷处置等事项； 3.7 合同、销售额、收款的年度安排的制定建议与实施事项； 3.8 市场分析事项； 3.9 售后服务的帮助事项。 4 管理部 4.1 总务科业务范围如下： 4.1.1 董事会、经营会议及公司级活动的运作； 4.1.2 公司各种规定的管理； 4.1.3 有关礼仪、礼节的事项； 4.1.4 有关外事和对外联系、宣扬和广告发布的事项； 4.1.5

18、通勤车、食堂、健康体检等福利设施的管理； 4.1.6 公司车辆的管理； 4.1.7 公司各类印刷品的印制事项； 4.1.8 公司公费手机业务的对应； 4.1.9 有关警卫和平安保卫的事项。 4.2 人事企划科 4.2.1 有关组织机构的对应事项； 4.2.2 有关工资、奖金及其津贴的事项(包括其计算)； 4.2.3 有关录用、解雇、人员配置及职务任免的事项； 4.2.4 有关社会保险的事项； 4.2.5 有关培训的事项； 4.2.6 有关法律、合同等法务事项的对应； 4.2.7 绩效考核、体系建立的实施； 4.2.8 组织公司各项管理制度的制定、完善并监督执行； 4.2.9 负责组织公司长、短

19、期安排的编制、汇总和上报； 4.2.10 负责公司企业策划工作。 4.2.1l 有关翻译的事项(隶属人劳企划科，业务归管理部长直管)。 4.3 设备能源科 4.3.1 有关平安生产和环境卫生的事项； 4.3.2 关于固定资产购置、大修和改造安排的汇总、推动和落实； 4.3.3 环保对策(包括节能)、方案的制定与推动； 4.3.4 厂房、建筑物及其附带设施的维护与修理； 4.3.5 涉及各种设备的信件、维护和修理的设计、施工与管理； 4.3.6 有关固定电话、广播等通讯设备的维护与管理； 4.3.7 有关 IS 的管理； 4.3.7.1 公司信息化建设的调研、立项、论证、组织实施及系统二次开发、

20、维护管理； 4.3.7.2 服务器与网络的规划、建设、升级与管理； 4.3.7.3 计算机及附属设备的管理与服务； 4.3.7.4 办公及设计软件的管理与服务，面对各部门需求的软件开发与升级维护； 4.3.7.5 电子信息平安管理与维护； 4.3.7.6 公司宣扬网站建设与维护、电子邮箱的管理与维护。 5 财务部 5.1 财务科业务职责 5.1.1 负责组织编制公司内部财务管理规定并监督执行； 5.1.2 负责公司日常财务核算工作； 5.1.3 负责按月编制财务快报、财务报表和统计报表并刚好做好上报工作； 5.1.4 负责按月编写财务分析报告； 5.1.5 负责财务预算的编制、执行与分析； 5

21、.1.6 负责为董事会供应财务资料； 5.1.7 负责办理资金收支、资金筹措、银行结算及外汇管理等业务； 5.1.8 负责财务印鉴、银行票据与收据的管理； 5.1.9 负责债权、债务和固定资产的核查工作； 5.1.10 负责按月进行纳税申报，税收实惠政策的报批，年终财务审计和所得税汇算的资料打算及与事务所的沟通； 5.1.11 负责发票的保管和开据； 5.1.12 负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作； 5.1.13 负责发票专用章和财务行政章的管理； 5.1.14 负责公司财产及员工保险业务的办理。 5.2成本价格科业务职责 5.2.1 负责制定价格成本方面的规章制度； 5.2

22、.2 负责材料入库核算及材料报销业务： 5.2.3 负责定期或不定期进行存货盘点，分析盘盈盘亏缘由，报批后做相应账务处理； 5.2.4 负责进口品付汇审核业务； 5.2.5 负责产品材料费、干脆人工、制造费用的汇总和归集，核算产品制造成本； 5.2.6 负责产品实际成本与预算成本差异分析，编写成本分析报告； 5.2.7 负责编制并定期更新物资选购价格数据库，牵头制订物资选购目标价格，协作选购科与供方进行价格交涉； 5.2.8 负责生产物资、杂品、外协托付劳务、固定资产、产品现场劳务等供方合同的价格审核； 5.2.9 负责编制并定期更新产品销售报价模板计算投标项目产品报价并提交公司投标报价会议。

23、 5.2.10 负责测算公司新机种产品材料费成本，并协作研发部和技术部开展国产化工作和材料成本降低工作； 5.2.ll 会同产品部选购科定期参与母公司大宗物资集中招标选购；组织年度IS 耗材、现场劳务、杂品等集中比价选购；参与并帮助产品部选购科开展各类生产物资集中比价选购。 6 技术部 6.1 合同项目相关 6.1.1 技术谈判及签订技术协议； 6.1.2 各电压等级合同项目的工程设计、资料确认； 6.1.3 合同项目的生产服务(工厂、现场、用户技术问题的处理；部品加工过程中的技术确认)。 6.2 技术支持 6.2.1 技术答疑(投标时、用户询问时等)； 6.2.2 产品宣扬(资料打算、派员参

24、与等)； 6.2.3 投标前报价资料的打算、投标图制作、投标评审； 6.2.4 技术方案的制作； 6.2.5 产品样本编制的技术支持； 6.2.6 质量事故调查的技术支持； 6.2.7 为其他部门组织的对外对内培训供应技术支持； 6.3 特采品(合同项目)的技术推断； 6.4 各电压等级既有产品的技术改进； 6.5 各电压等级技术资料的编写(KD、设计略报等)； 6.6 公司试验设备新设、改造、增设等的设计、技术确认； 6.7 产品认证(PCCC 认证、压力容器认证等)； 6.8 产品持续改进工作。 7 产品部 7.1 制造 1 科、制造 2 科的业务范围如下 分别负责公司支配产品的装配生产作

25、业 7.1.1 产品所用零部件的水洗作业、内部组装、外部组装作业； 7.1.2 产品相关的配管作业、配线作业、LAVT 配套件组装作业、涂装作业； 7.1.3 产品相关试验的协作作业； 7.1.4 产品组装过程中的吊车、叉车、高空升降车作业及设备点检和保养； 7.1.5 产品现场安装 SV 的派遣及现场安装及产品涂漆作业； 7.1.6 和生产相关的平安、质量、环境推动活动和 5S 活动。 7.2 制造技术科的业务范围如下 7.2.1 装配检查卡的制作及应用； 7.2.2 资料的管理； 7.2.3 计量器具的管理； 7.2.4 制造技术文件编制； 7.2.5 特采的推断； 7.2.6 工装、工位

26、器具的设计； 7.2.7 装配检查； 7.2.8 装配中出现不合格品的处理。 7.3 生产管理科的业务范围如下 7.3.1，生产安排的制定、推动、协调和指挥，确保进度，满意交货。月份生产量统计分析； 7.3.2 长期安排，产品 GCB 内装山绩表的做成； 7.3.3 生产日程安排把握、生产进度管理，日常工作协调，生产例会、出图会组织召开，客户进度开催对应； 7.3.4 零部件选购安排管理，零部件入库审批管理； 7.3.5 出图管理，ERP 运用管理、数据处理维护，BRP 运用教化指导，部品绽开前分块管理； 7.3.6 库存管理，部品标准化管理； 7.3.7 装配零部件欠件跟踪，进度协调，临时生

27、产支配管理： 7.3.8 发运安排制定； 7.3.9 产品交货进度管理； 7.3.10 生产打算管理，产品成本数据打算管理。 7.4 选购科业务范围如下 7.4.l 依据各站所下达设通及生产管理科下达的安排进行确认供方、价格交涉、合同的签订、制作订货单和发放；选购品交货进度的跟踪落实、确保合同交货期； 7.4.2 依据订单部品内容进行提图及各种 U 规程并对各厂家进行发放和资料管理； 7.4.3 指导各供方做好不同交期各站的零部件排产和交货，保证公司正常生产装配； 7.4.4 办理零部件进厂检查手续、合格入库手续、后事故返工、返修手续； 7.4.5 娴熟驾驭起重机械、运输机械，确保零部件入厂、

28、入库过程平安、高效； 7.4.6 零部件的特采办理、不合格联系票的返回率统计，质量改进要求书的返回督促； 7.4.7 依据各部门的选购安排汇总进行办公用品、劳保用品的选购； 7.4.8 关于海外选购业务、国内外货币结算业务及通关业务的娴熟驾驭和操作； 7.4.9 对供方进行管理、选择、评价和考核； 7.4.10 驾驭各分管部品专业学问、财务学问，懂得零件单价构成、保证选购合同肃穆、公正。 7.5 物流科的业务范围如下 7.5.1 产品生产安排的执行； 7.5.2 零部件的保管、转运、清点打算、发放； 7.5.3 成品的接收入库、保管、转运、出库发运； 7.5.4 产品的包装设计和包装作业； 7

29、.5.5 产品的装车作业、运输策划和实施； 7.5.6 工装、消耗品、杂品的保管和运用； 7.5.7 现场安装人员的派遣培训，协同售后服务科管理安装现场、现场物资返回管理； 7.5.8 发运产品到达后的各项交接手续办理。 8 质保部 8.1 质量管理科的业务范围如下 8.1.1 编制质量手册、质量体系文件，各种质量管理文件，各种零部件的进厂检查标准； 8.1.2 每年编制公司级质量目标推动安排，分解到各个部、科室，推动安排的顺当实施； 8.1.3 编制科的培训安排，科质量目标推动活动安排表，推动和组织人员实施； 8.1.4 进行公司内部各种质量事故的调查、推动、统计，推动订正措施、预防措施的完

30、成。 8.1.5 进行出差产品遗留问题确认单的跟踪，推动现场遗留问题的顺当解决，保证产品质量； 8.1.6 各种材料的化学分析、机械性能、金相组织分析、冲击试验、盐雾试验、硬度测量； 8.1.7 和产品有关的外购件、外协件的质量保证、监造检查及进厂验收检查； 8.1.8 产品、作业工序及 QMS 的质量问题及持续改进的明确化及其记录及解决对策的提案； 8.1.9 禁止不合格订正之前不合格品传递到下工序； 8.1.10 依据不合格的重要度为防止再次发生的订正措施及其验证； 8.1.11 质量管理教化的推动； 8.1.12 非破坏检查(无损检查)技能认定的管理责任。 8.2 试验 1 科、试验 2

31、 科的业务范围如下 8.2.1 根据作业指导书。试验检查标准及相关规程进行出厂试验和出厂检查，向客户供应质量合格的产品；(试验 1 科主要负责 550KV 以上电压等级产品，试验 2 科主要负责 550KV 以下电压等级产品) 8.2.2 WSS 体系的维持，试验相关文件的编制及修订； 8.2.3 协作技术部、研发部完成部品和新产品的验证； 8.2.4 协作销售部完成合同评审和解答客户疑问，供应各种客户文件； 8.2.5 所运用的仪器、仪表的计量管理，试验设备的点检、修理及改造；协作管理部、财务部完成固定资产的盘点和报废； 8.2.6 公司内、安装现场出现不合格时的处置； 8.2.7 LCP、

32、VT、LA、CT 等外协件的监造及质量管理； 8.2.8 帮助售后服务科，支配试验指导员保质按时完成新建和扩建站产品调试任务和已交付产品的修理、点检工作； 8.2.9 试验员的培训、客户的培训； 8.2.10 协作管理部完成部门平安生产和环境卫生的事项； 8.2.1l 负责客户监理的对应、监理文件的供应； 8.2.12 负责本部门档案的管理，试验月报、试验质量问题及每月试验返工工时的统计； 8.3 售后服务科的业务范围如下： 8.3.1 与客户确认现场基础等安装条件、安装、调试器材供应的分工； 8.3.2 DR-G 会议、相关图纸、文件、资料打算； 8.3.3 处理顾客投诉事项； 8.3.4

33、运输公司或装配指导员与用户间的预交接； 8.3.5 顾客或其安装公司搬运、贮存时的建议； 8.3.6 按有关作业指导书及检查卡进行安装指导的确认； 8.3.7 按有关作业指导书及检查卡进行调试指导的确认； 8.3.8 安装调试结束后和用户签署【安装调试完成确认书】； 8.3.9 请用户填写【PTC 现场服务满足度调查表】； 8.3.10 现场出差人员具体的现场汇报； 3 副总经理权利与义务的规定 1 目的与范围 为明确公司副总经理的权利与义务，更好的帮助总经理搞好经营管理工作，而制定了本规定，本规定适用于公司内部。 2 副总经理的权利、责任和义务 2.1 副总经理依据总经理的指示，在规定的范围

34、和期限内，负责被授权托付的业务，并行使其管理权。 2.2 副总经理应在被托付的业务范围内贯彻、执行其业务，行使其职权。 2.2.1 副总经理在被托付业务范围内对部长以下公司职员进行指挥、吩咐，并接受其汇报。 2.2.2 副总经理在被托付的业务范围内，在考评和奖惩部长以下公司职员时，向总经理提出建议。 2.2.3 副总经理有责任和义务改善其被托付业务范围内的工作和产品质量。 2.2.4 为完成被托付业务范围的各项指标，副总经理有制定措施、贯彻措施、以及完成各项目标的责任和义务。 2.2.5 副总经理在紧急状况下，依据总经理指示，代理总经理行使其职权。 3 常务副总经理的权利、责任和义务 3.1

35、常务副总经理对公司的经营管理事务享有全面的知情权并参与总经理组织召开和参与的管理层会议。总经理因故临时不能履行职责时，由常务副总经理代理其行使职权。 3.2 总经理在就公司的任何重大事项做出确定前应与常务副总经理充分协商，征询其看法。总经理持有最终确定权。 3.3 除有关于总经理职权规定外，以下事项由总经理和常务副总经理进行协商达成一样并且双签发行： a)公司组织机构的设置、变更，包括部门和科室。 b)主查及以上人员(部长、主干、科长、主查)的任免和薪酬确定。 c)公司员工的聘请和录用、绩效考核和晋升。 d)选购品供应商名单的确定或变更。 e)制订有关内部信息系统开发、运用的基本方针。 f)确

36、定产品的营销战略和产品销售价格。 g)确定中国国内外市场的产品销售投标项目和产品销售价格。 h)与双方股东及其关联公司选购品选购价格的确定及其合同签订。 i)按季度批准公司与一方股东及股东的关联公司之间的下季度预料发生的关联交易，包括但不限于审查批准交易对象、交易类型、交易数量、交易价格水平和其他主要交易条件。 3.4 对于上述事项中总经理和常务副总经理看法不一样的事项，假如总经理认为须要马上决策的紧急事项，除上述 d)、h)、i)之外总经理可确定实施，但总经理或常务副总经理应马上将该事项提交给董事长，由董事长推断是否须要召开 临时董事会探讨解决。 注：以上第 3 条有效期限截止到 201 4

37、 年 9 月 8 日。 4 董事会议事规定 1 目的与适用范围 为了保证公司董事会的正常工作，特制定本规定本规定适用于公司内部。 2 会议列席人员 2.1 会议召集人确定与议题相关的高级管理人员或专业人员。 2.2 管理部长和记录员作为董事局成员列席。 3 会议记录 3.1 管理部长指定专人按规定的格式做会议记录。 3.2 会议记录要求完整、清楚、精确。记录应记载会议的主要内容，记录 运用专用记录纸依次记录，注明页数，不留空页。 3.3 董事会纪要由记录员在会议当日内整理完成并由出席会议的董事在记录上签名。 3.4 会议记录的存档。记录员负责将会议纪要、确定记录的原件和会议通知、托付书等订成册

38、，按档案管理规定存档。 3.5 会议记录的复制和运用。会议记录的复制由记录员制作并注明密级。复制件的发出、保管和运用按档案管理规定执行。 3.6 董事会纪要做成中日文各 6 份，由管理部负责存档中文 2 份、日文 2份，河南平高电气股份有限公司存档中文 2 份、日文 2 份，株式会社东芝存档中文 2 份、日文 2 份。两国文字记录具有同等法律效力。 临时董事会纪要可以只有中文传阅并由各董事签字，邮件、传真、扫描件等具备同等法律效力。 4 会议确定的发布 会议确定如须要公开发布的，由记录员另行起草文件，经会议主持人签发。 5.会议记录的查阅 5.1 董事会成员有权查阅董事会记录。 5.2 非董事

39、会成员调阅董事会记录需经董事会同意。 5.3 查阅董事会记录要办理查阅手续，填写会议记录查阅登记单见附件1，并存档。 附件 1 董事会会议记录查阅登记单 查阅记录名称 查阅记录内容 查阅理由 查阅时间 查阅人 董事长批准： 年 月 日 5 质量管理委员会规程 l 目的 为了保持和提高 PTC 生产的产品的质量，特设立质量管理委员会。 2 组织体系 质量管理委员会由公司质量委员会和部质量委员会组成。 3 审议事项 3.1 公司质量委员会 作为委员长的公司总经理，通过定期召开的公司质量管理委员会，就质量管理体系运行的相宜性和有效性进行评审、修订，以满意质量要求。公司质量管理委员会依据须要，从下述事

40、项中进行选择，作为审议事项受理： 1) 质量方针、质量目标的审议以及活动结果的审议； 2) 质量管理体系的运行状况及改进的必要性；、 3) 重大不合格或顾客重大投诉事项的再发生防止对策的审议和向各部门的通报； 4）降低损费对策的审议及发生状况的确认； 5）外部质量审核结果的审议； 6）内部质量审核安排及结果的审议； 7）订正措施、预防措施的状况； 8）上一次管理评审重要跟踪项目的确认。 3.2 部质量委员会 部质量委员会依据须要，从下述事项中进行选择，作为审议事项受理： 1) 本部的质量目标的审议及活动结果的审议； 2) 质量管理体系的运行状况及改进的必要性； 3) 质量事故的再发生防治对策的

41、审议及实施状况确认； 4) 降低损费对策的审议及发生状况的确认； 5) 向上一级质量委员会汇报的质量相关事项的总结； 6) 部内的质量管理巡检或质量审核。 4 委员 4.1 公司质量管理委员会由以下人员构成，由委员长选择委任。 1) 委员长总经理； 2) 副委员长质保部长； 3) 委员(若干名) 副总经理、总工、各有关部长、科长、主务； 4) 干事质保部质量管理担当。 4.2 部质量委员会由以下人员构成，由部质量委员会委员长举荐，公司质量委员会委员长批准。 1) 委员长各部部长： 2) 委员若干名： 3) 干事l2 名。 5.委员的任务 5.1 委员会负责召开委员会议，听取委员汇报并下达指示；

42、 5.2 副委员长的责任是帮助委员长，在委员长由于某种缘由不能出席时，代行其任务； 5.3 委员应出席委员会会议，审议议案或听取委员长的指示，当委员不在时应指定代理者准时参与会议； 5.4 干事应依据委员长或副委员长的指示，处理睬务。 6 委员等的任期 委员等的任期为 4 中所规定的委员所担当的行政职务的任期，当委员等由于调动不能再执时，由行政职务继任者自动补缺。 7、委员会的实行 公司质量委员会每一个月召开一次，但委员长认为必要时，可以随时召集会议。 8、会议记录的编制和批准 会议记录由干事编制，副委员长、委员长盖章或签字批准。 9、会议记录的保管 会议记录质量记录按 C/10-05质量文件

43、限制规程的规定保管。 6 公司风险管理规定 1 目的与试用范围 为了防止在经营、产品质量等方面给公司造成风险性的损失，特制定本规定，公司内部有效。 2 组织 公司成立风险管理委员会，总经理任主任。风险管理委员会采纳不同的课题由相关干部和员工临时组成的课题小组形式，办公室设在管理部。 3 名词说明 3.1 高度风险：指已经发生并给公司带来严峻的名誉损毁或经济 10 万元以上损失的事故。 3.2 一般风险：指已经发生并给公司带来轻度名誉损毁或经济 10 万元以下损失的事故。 3.3 风险预报：推断有发生风险的可能性并为此做的口头或书面的报告。 3.4 法律风险：公司触犯国家、地方等各级政府发布的法律、法规或条例等行为。 3.5 合同风险：公司签署有明显不公允、使对方不