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1、国有企业公司董事会授权管理制度（试行）国有企业公司董事会授权管理制度（试行）第一部分总则第一条为了加强对国有企业公司的管理，提高公司的运作效率，明确董事会的 职责和权利，制定本授权管理制度。第二条本制度适用于所有国有企业公司的董事会。第三条董事会在公司中享有最高的权利，其授权的管理范围应以规定的范围为 准。第四条董事会应根据公司的规模、性质和经营状况合理确定其授权的范围，合 理利用和管理好公司的资源和资产。第五条董事会应通过内部体系和管制机制来实现其授权管理，并通过定期的检 查和评估来确保其执行。第六条董事会应及时对本管理制度进行审核和修订，保持制度的有效性。第二部分授权范围第七条董事会应按照
2、有关法律、法规、规章和公司章程规定，对公司的日常经 营进行指导、监督、决策和调整，并制定详细的授权管理范围。第八条董事会可以将其授权的范围划分为以下主要类别：（一）行政管理类：包括人力资源管理、行政、安全保卫、物业管理、基础设施 建设等。（二）业务管理类：包括生产经营、销售和市场营销、财务和投资、科技研发等。（三）法律和合规管理类：包括制定和实施内部规章制度、管理公司的法律问题、 落实公司的合规要求等。第三部分决策程序第九条公司的决策程序应按照有关法律、法规和公司章程的规定执行。第十条董事会审议公司各项决策时，应当按照本制度规定，制定决策程序，明 确决策的范围、方式和程序。第十一条决策程序应包
3、括以下基本环节:（-）确定决策事项的确切内容和细节。（二）了解决策事项的重要性、紧迫性、成本和风险。（三）详细分析决策事项的市场环境和经济效益。（四）制定决策方案，经过充分讨论和协商，最终确定决策方案。（五）对决策方案进行细致的评估和风险分析，包括对投资、市场、技术和法律 风险的评估。（六）实施决策，近期跟踪和全面监测决策效果。第四部分检查和评估第十二条董事会应当定期进行检查和评估，以确保其授权的范围得以有效执行。第十三条检查和评估应针对公司的运营情况和董事会授权范围进行，重点关注 下列方面：（）董事会的执行情况和表现。（二）授权领域的运营情况和效益。（三）风险管理情况和风险控制措施。（四）董事会职责和权利的真实和有效性。第十四条制定检查和评估报告，并就报告结果进行公示，以便公司的股东、员 工和其他相关方了解公司的管理情况。第五部分附则第十五条本制度由公司的董事会负责解释，并由公司的法律、法规和规章制度 优先执行。第十六条若本制度与国家相关法律、法规或公司章程与规章制度不一致，以国 家相关法律、法规或公司章程与规章制度为准。第十七条本制度自发布之日起执行，公司职员应当在公布之日起严格依规执行, 并通过定期评估和调整，使本制度更好地适应国有企业公司的管理需求。