集团主要业务流程概述模板.doc

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1、湖南三强集团关键业务步骤第一部分 行政人事部一、办公用具采购、领用步骤1、各部门（下属企业）于每个月25日前以电子档向行政人事部报送下个月办公用具申购单2、行政人事部会同监审部于每个月25日前对当月各部门（下属企业）办公用具使用情况、库存情况进行盘底，并出具办公用具盘底表3、行政主管依据各部门申购计划、库存情况于每个月26日统一填报月度办公用具申购计划总表并依次报行政人事部责任人、监审部责任人、副总经理、总经理、副董事长审批（各部门审核时间不超出1小时）4、行政主管依据副董事长审批采购计划会同监审专员于每个月30日前（月底前）完成采购并入库5、办公用具发放和领用（月初第一个工作日）6、办公用具

2、领用情况汇报（行政主管于每个月10日前将各部门、各职员当月办公用具领用情况发送至董事长邮箱）备注：各部门在每个月25日下班前未申报计划，下月不得申领办公用具，如需使用由个人负担。 办公用具申购单申购部门： 日期： 年 月 日序号名 称申购数量单 价金 额型号规格备 注12345678910购置原因说明：申购人：备注：每个月25日下班前报行政人事部，未按时申报，下月不得申领办公用具，如需使用由个人负担。 办公用具申购计划总表 年 月 日序号物品项目名称规 格估计单价需求日期计划申购数量核定申购数量实际申购数量备注（实际购置单价）编制人： 行政人事部审核： 监审部审核： 副总经理指示： 总经理指示

3、： 副董事长龙少初指示：备注：行政人事部应于每个月26日报申购计划，同时附办公用具盘底总表。 办公用具盘底总表 年月 日序号物品名称上月库存量本月购置量本月领用量月底库存量备注经手人： 责任人： 部门办公用具盘底表 年月 日序号物品名称上月库存量本月购置量本月领用量月底库存量备注经手人： 责任人： 办公用具领用登记总表 年月 日领用时间物品名称领用数月累计领用数部门领用人发放人 部门办公用具领用记录表年月 日领用时间物品名称领用数月累计领用数领用人发放人二、职员招聘录用步骤1、各部门（下属企业）提前30天向行政人事部报用人计划2、董事长审定用人计划3、行政人事部依据董事长审定用人计划组织招聘4

4、、初试：由人事主管和用人部门责任人组织初试5、复试：主管、经理以上职务及会计、出纳复试由用人部门责任人、总经理（分管领导）、董事会共同参与；通常职员复试由用人部门责任人、分管领导、总经理共同参与6、录用并办理入职手续7、 入职培训（培训内容包含企业制度、岗位技能及要求等）8、办理转正手续（3个月试用期满后视情况办理是否转正手续）备注：1、试用期统一为3个月，未满7日离职不计付工资；2、企业制度由行政人事部责任人培训，岗位技能及要求由所在部门责任人培训，新入职职员未经培训不得上岗。 娄底市五洲房地产开发用人需求表用人单位： 填表日期： 年 月 日部门职务人数期望到职日期申请原因扩大编制 贮备人力

5、 空缺补充 短期需求关键工作内容任职条件性别： 男； 女； 男女不限 年纪： 学历： 专业： 应含有工作经验： 应含有相关能力： 工作地点： 申请部门 部门责任人： 日期：行政人事部同意以：外部招聘 内部选拔形式补充该岗位空缺。行政人事部总监： 日期:总经理意见董事长审批 职位申请表第一选择：部门 职位： 薪金要求： 第二选择：部门 职位： 薪金要求： 备注：您是否愿意接收企业安排出差或派遣工作？ 愿意 不愿意 请贴近照1、申请部门/职位2、个人资料姓名（汉字） （英文名） 性别 民族 出生日期 籍贯 文化程度 政治面貌 身份证号码/护照号码： 户籍类型 城镇 农村户口地址及所属派出所： 联络

6、方法：手机： 电话： 电子邮箱 现具体住址： 住房类别： 紧急联络人（关系）： 电话： 地址： 3、健康情况身高 米 体重 千克 视力： 左， 右 血型 是否存在以下障碍或缺点？ 行动不便 口吃 视力 听觉其它（敬请详述） 4、婚姻情况未婚 已婚 丧偶 分居 离异配偶姓名 职业单位 电话 5、亲属表：父母、弟兄姐妹、配偶及儿女姓名年纪关系任职单位职位或分居地址6、在本企业任职亲友姓名关系任职部门所任职位7、学历（从中学起填）、培训起止时间校名/培训机构专业/培训内容学历/学制所获证书8、工作履历（请从最近工作开始）起止时间单位名称所任职位离职原因职位薪金联络电话9、特殊技能会计 等级证书 驾驶

7、 驾驶执照类型 计算机 等级证书英语 等级 一般话 等级 打字 汉字/分钟其它技能（敬请详述） 。能否接收拟服务单位提供作息时间安排？ 能 否本人申明以上所填信息均无虚假，并自愿接收贵企业背景调查。本人承诺如以上所填资料如有虚假不实成份，自愿接收贵企业解聘处分，并负担所以产生其它后果。以下为企业填写部分申请人署名： 日期： 10、面试评定 评定 基础素养评分：5（分）-优异 4（分）-良好 3（分）-通常 2（分）-较差 1（分）-差初 试复 试评分评 语评分评 语仪容/仪表初试人： 年 月 日复试人： 年 月 日素养/态度表示能力判定能力专业知识工作技能工作经验行政人事部填写：正常录用 暂缓

8、录用 其它 录用部门： 试用岗位： 入职时间：试用期工资： 试用期限： 核准人：行政人事部总监意见： 署名： 日期：分管领导意见： 署名： 日期：总经理意见： 署名： 日期：董事长意见：署名： 日期：三、职员离职审批步骤1、职员提前30日申请辞职或企业提出解聘2、由离职职员填写离职申请表3、部门责任人签署意见4、行政人事部责任人签署意见5、分管领导签署意见6、总经理签署意见7、董事长审批8、工作交接、资料移交9、财务费用结算（离职人员工资在企业发放工资日支付） 备注：1、各部门审批时间不超出4小时；2、通常职员辞职需提前30日书面通知企业，经理级以上职员辞职需提前3个月通知企业，不然，未结工资

9、、福利、奖金、分成等不予支付；3、企业提出解聘职员，职员应在企业通知时间内办理工作交接手续，工资计算至离职之日，被解聘职员不根据企业要求办理工作交接手续，未结工资、福利、奖金、分成等不予支付。 职员辞职申请表致 ：本人 现任职 （部门） （职位），因： ，意欲从即日起于 以后辞去现任职务，本人最终到职日期为 年 月 日。辞职申请人署名： 日期： 辞职人所在部门填写：1、面谈日期： 年 月 日 2、职员联络电话： 3、职员离职原因： 4、职员提出之意见/提议： 5、部门主管意见： 部门主管署名： 日期： 部门责任人意见： 署名： 日期： 行政人事部填写： （1） 主持面谈人： 面谈日期： 年 月

10、 日 离职原因： 离职职员对企业/工作之意见： 离职职员办理离职手续日期为： 年 月 日（2）行政人事部总监意见： 署名： 日期：分管领导意见： 署名： 日期：总经理意见：董事长意见：工作移交表姓名部门职务日期类型调动 辞职 解聘部门应移交事项经办情况经办人签 字责任人签 字备注所属部门经办工作交接无 已交 未交日常工作交接无 已交 未交业务资料(含电子文档)无 已交 未交其它事项： 无 已交 未交人力资源部电脑设备无 已交 未交办公文具无 已交 未交办公室门、柜钥匙无 已交 未交宿舍用具无 已交 未交宿舍钥匙无 已交 未交宿舍水电费应扣水电费： 元社会保险 无； 无变动； 月停缴人事档案 保

11、留 转其它单位工资/奖金结算 调出部门结至 日 调入部门 日起计发 离职结至 月 日，共 天。工作卡/证无 已还 未还规章制度、职员手册无 已还 未还其它物品： 无 已还 未还财务部款项借支无 已还 未还未还备用金 元报销款项无 已还 未还发票、押金单据无 已还 未还未交款项无 已还 未还移交人部门责任人人资部经理说明1、职员转岗、辞职、解聘、裁员须完成上述项目交接后，方可离任。2、部分人员交接时可依据实际情况附具体工作交接清单。 请假申请单部 门 填表时间 年 月 日姓名请假类别事假 病假 婚假 产假 年假 其它请假时间由 年 月 日 时至 年 月 日 时计 小时天请假原由： 申请人署名 直

12、接上级意见部门责任人意见总经理审批董事长审批证实资料：（行政人事部填写）销假日期： 年 月 日 请假申请单部 门 填表时间 年 月 日姓名请假类别事假 病假 婚假 产假 年假 其它请假时间由 年 月 日 时至 年 月 日 时计 小时天请假原由： 申请人署名 直接上级意见部门责任人意见总经理审批董事长审批证实资料：（行政人事部填写）销假日期： 年 月 日四、文件（方案）审批步骤1、实施部门确定文件（方案）草案，填写文件（方案）审批表后交由行政人事部档案专员2、关联部门会稿3、企业法务审核4、分管领导审核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批8、文件发放及存档：正式文件审批后交档案专员发放给

13、实施部门，包含财务结算或分成，交龙总、财务部各存档一份，其它文件全部在行政人事部存档备注：1、 各部门审批时间不超出4小时，全部审批时间不超出3日；2、 营销、招商、运行类文件（方案）由董事长审批后实施；工程类文件（方案）由副董事长龙少初审批后实施；行政办公类文件（方案）由总经理审批后实施。 文件（方案）审批表文件/方案名称快慢等级文件/方案类别机密程度文件/方案用途经办部门起草部门意见 经办人 责任人 年 月 日关联部门 责任人 年 月 日法务部 责任人 年 月 日分管领导 责任人 年 月 日总经理 署名 年 月 日副董事长 署名 年 月 日董事长 署名 年 月 日文件签发实施情况签发时间文

14、件督导人实施情况文件归档人备注：营销、招商、运行类文件（方案）由董事长审批后实施；工程类文件（方案）由副董事长龙少初审批后实施；行政办公类文件（方案）由总经理审批后实施。对外发文审批单文号： 号 标 题：主 送： 抄送（报）：拟办部门：拟稿人：拟办日期： 年 月 日拟办部门责任人意见：校稿部门：校稿人：校稿日期： 年 月 日校稿部门责任人意见：会审意见：董事长签发意见： 五、会议步骤1、会议召集人于会前1日（紧急情况除外）将会议事项通知行政人事部2、行政人事部行政主管发会议通知(会议时间、地点、议题及参会人员)3、会前准备工作（行政人事部负责会议室开门，电脑、投影、茶水准备）4、会议签到及召开

15、5、会议统计（纪要）及督办备注：1、 周会、月会由行政人事部行政主管负责会议签到、会议纪录及督办，其它会议由经办部门负责会议签到、会议纪录及督办。2、会议纪录（纪要）于会议召开后次日12时前分别发送至分管领导、董事会组员邮箱或办公桌上。六、印章管理（一）公章管理1、公章由行政人事部统一管理，存放于保险箱内，行政主管持密码，档案专员持钥匙2、盖章实施“三有”制度，缺一不可：即盖章有审批、有登记、有存档3、严禁印章单人外带，确需外带，填写印章外带申请表审批后由档案专员携带印章陪同用章人外出备注：审批人员未在家，可经过电话汇报，并给予注明。印章使用审批单部 门申请人申请日期印章名称份 数加印文件名称

16、用途说明部门责任人意 见分管领导意见总经理意 见董事会领导审 批备注：审批人员未在家，可经过电话汇报，并给予注明。印章外带申请表申请单位、部门申请外带使用地受文单位外带期限序号盖章文件名称份数页/份需盖印章名称盖章方法123123123注：盖章方法“1”表示落款章、“2”表示骑缝章、“3”表示更正章，可多选。在选中项以“”表示。申请外带事由说明：申请人承诺：在印章外带期间，确保印章保管安全，仅限在以上审批盖章文件范围内使用印章。如有违反，本人愿意负担全部责任。 申请人署名：审核意见申请部门责任人分管领导总经理董事会领导指示副董事长：董事长：盖章实施印章保管人申请外带人盖章时间文件保留文件序号相

17、关审批文件归档人归档时间印章收回申请外带人交回署名收回时间保管人监管人 编号： 申请时间：（二）协议专用章1、协议专用章由副董事长龙少初保管2、协议专用章凭协议审批表盖章，并由柳萍负责登记3、协议专用章严禁外带4、协议签署后，由行政人事部档案专员负责发放（财务部留原件，龙总、行政人事部、业务部门留复印件，原件有两份以上，行政人事部留原件）七、协议审批步骤1、协议经办部门拟订协议初稿，由经办部门责任人签署意见后送审2、关联部门审核3、企业法务审核4、分管领导审核5、总经理审核6、副董事长审批7、董事长审批备注：1、各部门审批时限不超出4小时；2、在要求时间内未完成审核作出对应处罚：经理级（含）以

18、下100元/次，副总经理、总监200元/次，总经理400元/次，董事会领导800元/次；若致协议丢失，处罚责任人1000元/份。 协议审批表协议金额协议编号成本科目号协议类别对方单位经办部门协议性质战略协议 工程协议 设计协议 材料设备采购协议 营销协议 招商协议 其它协议协议关键点及经办部门意见（协议工期、协议范围、付款方法、实施标准、违约责任、结果要求） 经办人 责任人 年 月 日关联部门 责任人 年 月 日法务 责任人 年 月 日分管领导 责任人 年 月 日总经理 署名 年 月 日副董事长 署名 年 月 日董事长 署名 年 月 日盖章实施情况公章保管人监管人盖章时间文件归档发放人备注：各

19、部门审核时间不超出4小时。第二部分 工程技术部八、工程材料设备申购步骤1、施工单位提前10日报材料计划给工程部2、工程部审核3、成本部审核4、总经理审核5、副董事长审批6、董事长审批7、报材料采购计划及招标采购所需基础资料给招标采购部备注：1、各部门审核时间不超出4小时。2、审批权限：（1）20万元以下，由总经理组织招标采购部、监审部、成本部、工程部评审后决定；（2）20100万元，由副董事长龙少初组织总经理及相关部门评审后决定；（3）100300万元，由董事长组织副董事长、总经理及相关部门评审后决定；（4）300万元以上（含本数），由董事长组织董事会组员、总经理及相关部门评审后决定。九、工程

20、签证步骤1、施工单位提出工程量签证申请至工程部文员2、工程部文员上报项目经理3、项目经理依据工程造价及审批权限确定参与人员4、工程部文员分别通知全部审批权限人参与工程量现场验收5、现场验收完成后，从现场验收之日起2日内由施工单位填写娄底市五洲房地产开发工程签证单6、工程部文员分别送参与验收人员签字后编号存档备注：工程签证单原件传输和交接必需登记签字。娄底市五洲房地产开发工程签证单 编号：项目名称工程发生日 期现场验收日 期签证内容施工单位意 见监理单位意 见建设单位意见工程部文 员工程总监意 见专业工程师总经理意 见项目经理成本部成本专员副董事长意 见成本经理监审部监审专员董事长意 见监审经理

21、备注：1、 单次工程造价元及以下项目经理签署意见后可进行决算；单次工程造价元以上10000元以下工程总监审核签字后可进入决算；单次工程造价10000元以上30000元以下总经理审核签字后可进入决算；单项工程造价30000元以上及00元以下需套用定额计算须经副董事长审核签字后方进入决算；单次工程造价00以上须经董事长审核签字后方可进入决算；2、 签证单必需经建设单位审批权限内全部要求人员签字后方为有效；3、 包含金额和数量，必需使用大写。十、工程验收步骤1、施工单位提出验收申请至工程部文员2、工程部文员于验收前1日分别通知监理单位、工程部施工员、工程部责任人、成本部责任人、监审部责任人、副董事长

22、龙少初参与验收，工程部文员一同参与验收并做好统计3、参与验收人员当场在验收单上签字4、对验收不合格工程，通知施工单位进行整改，整改后重新组织验收 备注： 1、通知后没有正当理由且未推行请假手续缺席人，罚100元/次； 2、验收单原件传输和交接必需登记签字。十一、材料验收步骤1、货到工地后由材料供给商通知工程部文员2、工程部文员立即通知招标采购部责任人、成本部责任人、监审部责任人参与材料验收，工程部文员一同参与验收并做好统计3、现场取样并由双方代表签字（方便未来做试验、检测使用）4、对存在问题材料不予签收，要求供给商重新发货5、参与验收人员当场在验收单上签字 6、工程部文员复印验收单并分类存档 备注： 1、经通知无正当理由未参与材料验收，处罚100元/人/次。