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1、第三章行政管理制度为实现办公规范化、程序化、制度化，深入加强管理与协调，明确办公流程与程序，提高办公 质量与效率，保障和增进企业战略目的日勺实现及各项业务的持续稳定发展，特制定本制度。各地企业行政部负责本制度的组织实行和监督管理，企业行政部负责监督各地企业的贯彻及详 细条款日勺修订与解释工作。第一节资产管理1、基本规定1.1固定资产：固定资产是指可供长期使用，并在使用过程中一直保持其原有实物形态的J劳动资 料和其他物质资料，其有效期限较长（两年以上）和单项价值均在2023元以上者。L2低值易耗品：指单位价值在2023元如下或使用年限比较短（两年以内）啊物品。2、IT办公设备的配置原则2.1 基
2、本原则以网络自动化办公日勺先进理念为出发点，尽量采用多功能一体设备联网使用，减少不必要的单 机设备，筹建店aHT办公设备，由企业集中采购。2.2 笔记本电脑除财务部外，企业编制内员工配置个人笔记本电脑，不配置台式电脑；各地企业可以购置两台 公用笔记本电脑；高管按有关规定执行；企业员工须签订服务协议书，自签订之日起，在企业工作满两年后，所购笔记本电脑归个人所2、申请与印制2.3 申请行政职位副经理级（含）以上人员日勺名片，由行政部直接印制；行政职务副经理级（不含）如下人员因工作需要，填写名片申请单，获得本部门经理的同意, 然后交由行政部印制。2.4 印制行政部将企业名片印刷时详细规定以书面形式（
3、 或电子邮件）提供应名片印刷商；名片印刷商须严格根据我司的统一版式印刷，保证统一企业形象；*第三代标识各地企业根据上附标模版对企业名称作对应的修改。2.3费用结算所需附件：名片申请人的签收单（行政职务副经理级如下人员须同步附获得签批的名片申请 单）；按照企业费用申请规定流程申请付款或报销。3、名片使用3.1 保持名片的洁净整洁，不得乱涂乱画，严禁随意毁损名片或将名片作其他用途；3.2 企业根据发展的需要统一更新名片版式后，严禁在任何场所继续使用旧版名片；3.3 对外交往中掌握名片互换及递送礼仪，严格按照商务社交礼节使用名片；3.4 严禁持名片办理个人私事或私自扩大使用范围，以免损害企业形象。第
4、六节办公用品管理1、基本规定1.1范围一般办公用品：平常使用日勺笔、胶水、纸张、计算器等平常办公用品；办公用品：带有企业统一 VI标识的办公用品，例如纸杯、笔、笔记本、记事贴、信封、纸袋和 封口贴等。2、负责部门2.1 行政部负责办公用品H勺采购、保管及发放工作；2.2 未经容许，其他任何部门或个人不得私自购置。3、审请及购置3.1 一般办公用品各部门须于当地规定的日期前将办公用品、耗材购置/申请表提交至行政部；行政助理汇总各部门的办公用品、耗材购置/申请表，并通过0A逐层审批，最终获得总经 理的同意；根据获批的办公用品、耗材购置/申请表和实际库存状况，及时申请采购，以保证各部门 日勺正常使用
5、。3.2 VI办公用品各地企业必须严格使用VI用品，包括提供免费饮水、客用纸杯等；企业行政部负责将所有VI办公用品的制作原则、质量规定和价格等信息明确告知各地企业行政 部;各地企业行政部须提前做好用量估算，并及时预订，以防止因库存局限性而临时订购非规范日勺 VI办公用品。4、管理4.1 按需购置、适量库存、定期盘点和发放；4.2 办公用品的采购及发放须分别办理入库、领用手续，并做好定期盘点工作；4.3 严格办公用品的报废工作，须在报废处理册上详细注明办公用品名称、单价、数量及报废处 理的其他有关事项；4.4 用人部门须提前为新人职工工申领办公用品，员工调任或离开该工作岗位时应按规定将其领 用欧
6、I物品交还行政部。第七节办公环境管理1、目的I与范围1.1目的：为企业各部门员工提供宽阔、明亮、洁净、舒适日勺办公环境，以期最大程度提高工作 效率；L2范围：文具、纸张、 机、电脑设备、饮用水、茶歇饮食及卫生间用品等。2、详细规定2.1 企业及各地企业行政部负责办公环境的管理工作；2.2 员工应爱惜办公用品、设施设备及为以便员工生活购置的部分生活用品，自觉维护良好的办 公环境；前台接待人员负责来访来宾区I引导工作，负责未来宾引导至等待区;访客接待与业务洽谈须在指定的会客或办公区域进行；除办公时间获准外，不得将非我司人员带入办公区域；2.4 严禁在办公区域宣传、开展宗教迷信、反动等活动；2.5
7、手包、衣物等私人物品应置于衣帽间内，不得悬挂或摆放于办公区域；2.6 保持办公桌日勺洁净、整洁，下班前将所有物品归档寄存，不得随意放置。3、工作纪律3.1 详见*员工行为规范中的有关规定；3.2 行政部定期进行办公环境检查，实行奖惩，保证良好办公环境的保持；3.3 行政部定期协调人力资源部，一同对员工着装、举止等工作纪律内容进行检查。第八节办公用车管理1、基本规定企业及各地企业原则上只配置一辆办公用车，由行政部按固定资产购置的审批流程逐层上报, 由企业领导同意后方可购置。2、管理及维修2.1 原则车型为别克GL82.5GT精英版7座蓝色商务用车，由企业集中采购；购车费用不得超过50万元原则。2
8、.2 平常管理行政部行使办公用车的管理职责，负责平常用车口勺管理与审批工作，任何人不得私自公车私用;驾驶员为所配办公车辆的直接负责人，车辆丢失、发生事故等导致H勺重大损失，应按照公安机 关时最终裁定，确定责任方并由其承担对应的责任；因驾驶员个人过错导致的损失，由其本人承担 所有责任。2.3 用车管理行政部负责办公车辆的统一管理与调动，是办公用车区I监督检查部门，负责监督办公用车的使 用状况；用车人需事先填写用车申请单，经所在部门负责人签字同意后提交行政部审批，行政部经理 综合权衡工作口勺轻、重、缓、急，合理安排派车，未按规定申请用车者，一律不予派车；驾驶员接到经同意H勺用车申请单后方可出车，并
9、填写出车登记表，按规定的路线行使， 办完公事后应及时返回；企业用车若离开企业注册所在都市，则必须提前获得企业行政部负责人的同意。2.4 车辆维修行政部在当地选定具有维修资质的合法、正规修理厂作为企业车辆维护的外协合作单位；企业车辆必须到当地指定日勺外协合作修理厂维修；获得合法有效发票及书面维修汇报后，根据费用结算程序申请付款或报销。2.5 驶员工作规定3.1 爱惜企业车辆，定期对车辆进行维护保养，发现故障及时报修，严禁带故障行车；3.2 准时、认真参与安全学习，做到：不出私车、不酒后驾车、遵章守纪、安全驾驶；3.3 不得将车辆交给任何非我司专职驾驶员使用，违反者将严厉惩处，并承担由此导致的一切
10、损 失;3.4 未经审批，企业车辆不得借予我司之外的I任何人员使用；3.5 车辆必须停放至企业指定的J停车场，保证车辆H勺停放安全；3.6 每日下班后，驾驶员不得私自将车辆开回家。4、费用控制4.1 耗品管理行政部负责加油卡及车辆用品的统一购置与管理工作；设置车辆专用台账，每次加油后，驾驶员本人须在车辆加油登记表上签字确认。4.2 费用管理办公用车总费用实行年度预算控制制度，车辆行驶、维护费用为：5万元/车/年，费用超预算后，车辆停驶；各地企业办公用车费用若确有特殊原因即将超标，需提前向上级部门申请并阐明超标原因，得 到同意后方可继续使用；未获同意，车辆停驶。4.3 车辆更换办公用车行使里程超
11、过15万公里，原则上可以申请更换；原车处理及新车购置均须严格按规定报同意；4.4 办公用车费用为审计内容，违反规定者，将按照企业制度严厉处理。第九节值班管理1、基本规定1.1 值班日期节假日及其他需要值班的时间；上述值班时间必须按照统一规定安排对应人员值班。1.2 值班补助企业应按规定原则向值班人员提供值班补助（高管除外）和值班餐费，或安排调休。2、值班安排2.1 责任部门企业全体人员均有值班的I责任与义务；行政部负责节假日值班的排班工作，各部门必须服从统一安排；各地企业根据规定并结合我司实际状况制定值班表，并报企业行政部备查。2.2 有关规定各地企业必须有一名行政职务为副总经理以上（含）领导
12、为总值班；节假后来日勺第一种工作日，各地企业要对整个值班状况进行汇总，并报企业行政部。2.3 班规定3.1 值班人员按企业规定日勺时间在指定的区域执行任务，不得中途脱岗或随意外出；3.2 值班人员在值班期间必须保持通讯工具区;畅通，按规定做好值班记录和交接；3.3 值班人员遇紧急事件或非职权范围可以处理的问题，应立即请示上级主管领导并向总值班汇 报;3.4 因病或其他原因不能到岗值班口勺，需提前报行政部，由行政部负责作出对应的调整。4、商场总值班安排4.1 各地企一业应安排每日商场总值班经理；4.2 总值班经理原则上为行政级别部门副经理以上（含）人员，各地企业可根据实际作对应调整;4.3 总值
13、班经理排班由行政部负责；4.4 总值班经理必须做好值班记录及交接工作；4.5 值班记录可以在0A上公布，也可以使用纸质日勺值班记录本，各地企业总经理必须对每日的 总值班记录进行批阅。第十节会议管理1、基本规定企业各部门、各地企业必须根据经营管理需要，举行多种会议。2、会议分类2.1 六个月工作会对六个月以来的各项经营管理工作进行总结与汇总；企业的六个月工作会原则上于六个月会后举行；各地企业H勺六个月工作会须于企业六个月会举行前完毕，并作详细H勺会议纪要。2.2 年会*年终总结表扬大会先于年会举行;参会人员按照企业年会告知执行，各地企业对应择机召开。2.3 季度经营分析会每年1月（年会期间）、4
14、月、7月（六个月会期间）、10月召开，由企业行政部负责召集，根 据会议规定公布会议告知并负责会议组织工作。2.4 办公例会企业总经理办公例会，原则上每两周一次，由企业行政部负责搜集会议议题，准备会议资料， 并制作、公布会议纪要；企业前勤、后勤、发展和财务系统月度例会，每月一次，由主管副总经理负责召集，采用视频 会议形式；企业、各地企业、各部门、各班组均要定期（如季度、月度、周、日）召开办公例会，由有关 负责人召集并主持；企业和各地企业各经营类部门每周均要召开经营分析类会议，由有关负责人召集。2.5 专题工作协调会会议由主管部门负责人提出，经有关领导同意后召开；跨部门的业务协调会，由该业务系统的
15、1分管副总经理同意；跨业务系统的工作协调会，由总经理同意；本系统各地企业日勺会议，由企业分管副总经理同意；跨分管系统的会议，由企业总经理同意。2.6 各地企业之间日勺工作协调会同一系统日勺会议由企业部门总经理同意，跨系统日勺会议由企业分管副总经理同意。3、会议规定3.1 会议安排各类例行会议必须准时召开，不得随意取消；非例行会议需提前告知参会者，并告知会议内容和估计时间；被委托参会人员刊登意见，或在会议文献上签订意见，应事先获得委托人授权，未获授权者不 得参会；须明确会议主题并确定主持人，重大会议由行政部负责组织。3.2 会议纪要所有会议均需制作（会议纪要），并及时发送给所有与会人员；各地企业
16、日勺总经理办公会及周经营分析会的会议纪要须报企业行政部。3.3 会场规定与会者必须严格守时，按规定统一着装，将移动通信设备设置关闭或振动状态；尊重他人日勺发言，认真倾听和记录，在得到主持人容许后发言，不得吵闹或大声喧哗，自觉遵 守会场纪律。3.4 行政部负责会议室的统一安排及会议室设备H勺管理工作。第十一节出差管理1、0A出差审批单1.1所有因公出差日勺员工均须通过0A提前填写0A出差审批单，并获得管理层日勺有效同意; 有；工作满五年后，可申请更换新的笔记本电脑；其间如发生内部工作调动，本人可携带笔记本电 脑至新的工作岗位使用，但所属单位5年内不得再为其配置其他电脑；如员工在两年协议期内离职
17、或被解雇，须偿还企业承担的笔记本电脑总价60%费用；笔记本电脑的保管和维护由个人负责，如 丢失或损坏，责任及费用由个人承担；购置及报销原则：企业编制内员工配置个人笔记本电脑，其主板、硬盘、内存和电池等配置应 到达目前主流品牌的较高配置水平，必须具有无线上网功能；单价不超过10000元的，企业承担60% 费用，个人承担40%费用；单价超过10000元日勺，企业承担6000元费用，其他费用由个人自行承担; 企业企业不统一采购，在申请得到同意后，员工自行在上述原则范围内，到正规电子商场采购并开 据发票；企业正式员工购置的笔记本电脑，在到达上述配置原则并按规定提供发票时条件下，与企 业人力资源部签订协
18、议书后予以报销，波及所有权等事宜，均以协议书签订之日为准；未转正的员工，需待转正后再申请报销；各地企业购置的公用笔记本电脑，单价不超过7000元；一台培训专用，由人力资源部培训主管 保留；一台会议专用，由行政部行政专人保留；其他部门可临时借用，但不得长期借用或保留；个 人不得借用。2.3网络及弱电设备范围： 、监控、报警、视频、广播、线缆等；须将有关设备的使用目及I、使用规定、设备配置清单、预算价格以及供应商联络信息，报企业 信息部审核；信息部对各部门、各地企业所呈报资料进行审核，审核通过后，方可进行设备采购；有关设备到货后，须经企业或各地企业信息部验收，验收合格方可支付货款。3、申请流程L2
19、通过0A提交出差审批时，必须将OA出差审批单中日勺内容复制到OA的“有关阐明” 栏，无需上传附件，出差报销时打印此审批页作为报销单据；1.3出差审批信息须同步转发给当地人力资源部负责考勤的同事，以便据此登记考勤记录；L4指定日勺筹办店主持工作领导，行使筹办店的审批职责；未指定主持工作领导的筹办店，由企 业发展部总经理代为行使总经理的审批职责；1.5OA出差审批单获得有效签批后，报当地人力资源部立案。2、差旅管理2.1 各级领导应严格执行出差管理规定，根据实际工作需要和差旅预算指标进行审批；2.2 如同一天赴同一地点出差，必须预订同一航班；对当日赴不一样地点出差的人员，必须预订 时间最靠近的航班
20、，以便接送；2.3 除经同意的大型活动（如开业典礼、商务谈判、大型招聘会等）外，每部门必须留有一名员 工在岗值守，不得所有出差；2.4 除会议、培训和按照工作计划、业务实行分派的出差任务外，企业和各地企业需借调其他企 业人员协助工作时，须承担被借调人员除其工资以外的各项因公费用；2.5 非企业内部人员产生口勺出差费用（如聘任专家、培训师、合作方和客户等），需纳入项目预 算费用，不计为企业员工的差旅费；2.6 出差人员应穿着企业统一规定的职业装（不含旅途及个人休息时间）；2.7 员工持经同意日勺OA出差审批单（OA审批单）到财务部预支差旅费；2.8 为深入强化总经理办公会的功能实效性质，并加强出
21、差管理，企业各部门每月底随月度总结 同步需提交*有限企业各部门出差计划表，行政部进行汇总；模板按统一格式填写，经总经办 例会审核通过后，再进行OA审批。出差应注意提高效率，控制人员及行程时间节点。3、差旅安排3.1机票行政部负责在当地寻找外协票务企业；行政部可根据出差审批，为出差人员预订合理时间段内折扣最高的机票，出差人员也可以自行 预订机票，费用均由出差人员自费，然后申请报销；未按程序获得有效审批，不得订购全价票；未收到获得有效签批欧I出差审批单，行政部不得为其预订机票。3.2酒店行政部负责差旅预订的人员在当地寻找并签订安全、卫生、交通、用餐较为便利的酒店，并与 之签订优惠合作协议；在接到获
22、得0A签批日勺出差审批表后，行政部负责为出差人员预订协议酒店，并将酒店信 息反馈给出差人；出差人员自行到酒店前台办理入住及结算手续。4、差旅费报销4报销的费用差旅费报销内容包括：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、，机场大巴、市内轨道交通）、 住宿费、工作餐费；上述内容以外的费用不予在差旅费中报销。4.2费用承担除借调协助工作日勺出差外，其他员工商务出差（含因公招待费用）只能在其任职企业报销。4.3报销原则出差人级别火车轮船飞机住宿、用餐报销 限额总裁助理软卧一等舱公务舱、头等舱 （国内）；公务舱 （国际）600元/天高管软卧二等舱经济舱600元/夜行政职务副总经 理（含）以上软卧二等舱经济舱
23、400元/天其他人员硬卧三等舱经济舱300元/天实习生硬卧三等舱经济舱按照其他人员 80%原则报销各地企业行政级别为部门副经理（不含）如下的员工出差，火车行程在12小时之内H勺，原则上不得乘坐飞机，如特殊需要则须报请当地企业总经理或企业分管行政副总经理同意；出差期间未发生住宿费用或出差当日来回时，住宿用餐报销限额为正常限额日勺四分之一；在北京、上海、广州及深圳出差时，每天住宿用餐报销限额上浮200元；高管（不含）如下员工每次出差，如在同一都市住留十天以上，自第十一日起按报销限额80% 的原则报销;员工被借调到异地企业工作超过一种月，应履行工作借调手续，借调企业负责为被借调员工在当地租住房屋，租
24、房费用在借调企也报销，被借调员工不再享有出差原则报销；享有外派补助的|员工（含新人职）到异地企业报到，企业提供七天的酒店住宿及用餐费（原则 不超过其应享有的出差原则），如七天后仍未租到住房，超过原则的住宿及用餐费自理；除定点举行的培训或会议外，高管人员到所属企业出差，必须入住当地企业所属酒店一般原则 房，只报销住宿费；如入住其他酒店，财务部不予报销；出差期间，经请示同意的招待费用单独填写报销单，按招待费审批程序报销；因特殊状况差旅费超标，应请示并获得总裁书面特批后，方可报销。4.4报销所需单据及流程报销时，出差人应向财务部提供电子机票原件，并注明住宿日期、人员，财务人员应审核出差 人住宿、飞机
25、及车船票日勺日期；报销人应如实填写报销（粘贴）单上的所有内容，同步需附总经理审核后的出差报告，以提高财务部门的I审单效率；报销住宿费，需提供酒店出具的“住宿费水单”，假如酒店无法提供，则报销人须在发票背面列 明费用明细，并经上级领导签字确认后报财务部；报销人不得虚增发票金额、虚构发票内容，否则，一经查实将严厉处理；出差人为两人以上H勺，均应在出差报销单经办人栏处签字；差旅费为审计内容，如查出违反规定的行为，将严格按照企业有关规定处理。5、出差用餐5.1 员工到企业或各地企业出差时（参会除外），只可接受当地企业H勺一次接待用餐；5.2 出差员工若在当地企业员工餐厅用餐，则应按原则支付餐费。6、出
26、差乘车6.1 企业和各地企业均有接送其他企业赴我司所在地出差人员的I义务，无论人员数量和时间；6.2 我司出差人员到达3人（含）时，应派遣车辆接送；接送我司出差人员的时间段为工作日的 8:3020:30,其他时间如需接送，应经分管副总经理同意；6.3 在上述规定接送的时间外抵达或出发、单独出差或出差地企业确实无法提供车辆接送时，员 工可先后乘坐机场大巴和市内出租车，但不得直接乘坐出租车来回机场和市内；6.4 出租车票报销，各地企业逐层报至企业总经理同意，每月只报销一次，于5日前报销上月出 租车费，逾期不予报销；6.5 市内公出时，假如时间等条件容许，鼓励员工乘坐轨道交通等公共交通工具；6.6
27、高管人员不报销任何出租车费。第十二节因公招待管理1、招待分类1.1 内部招待因工作需要对企业内部或兄弟企业来访人员的招待活动；确因工作需要而产生的加班餐费。行政部为加班餐费日勺管理部门，负责控制加班餐费支出，保证不超预算；未经行政部经理同意，加班餐费不予报销。1.2 外部招待所有因公需要招待我司及兄弟企业以外的人员而产生的费用；所有因公招待活动必须事先获得审批方可安排，通过0A或填写业务招待审批单，做出本次 日勺招待预算后，报总经理审批，原则上不得超预算招待；如遇特殊状况，无法事先报批时招待活动，需事前通过 短信请示总经理，获准后方可安排， 并在一周内补签业务招待审批单；对口的业务部门承接因公
28、招待事宜。2、招待规定2.1 倡导通过OA系统进行因公招待审批，假如状况紧急、无法上网或书面请示时，也可以使用 短信请示，事后3天内补充齐全有关手续；2.2 因公招待的场所（酒店、餐饮、商场等）原则上应安排至行政部签订的定点合作单位;2.3 范围内各部门检查、指导工作时，只容许当地企业招待一次，原则适度;2.4 严格接待制度，违者将视情节轻重按照有关规定予以批评、降职、降薪、开除处分。第十三节公共关系管理1、目的建立公共关系资源，为企业各项工作的顺利开展提供强有力的社会、公共资源保障。2、范围政府各主管部门、行业协会、新闻媒体、投资合作方、客户、顾客等。3、资源所属企业公共关系是企业的一种资源
29、，企业的所有公共关系均视为企业资源，而非员工个人资源。4、部门职责4.1 分类物价、质检：营运部公安、消防：物管部城管、媒体、广告等：企划部质检：行政部负责与政府主管部门及行业协会保持亲密联络与沟通，获取政府最新颁布的政策、 法规等，为企业的I平常工作开展提供强大的政府公关支持；4.2 企划部负责建立、维护与各大媒体及广告商日勺关系，及时公布企业开业、促销、举行日勺公益 活动等正面报道，为企业的发展提供良好的社会舆论环境；4.3 客服部负责与客户、顾客保持紧密联络，及时获取顾客的J最新需求信息，以最大程度提高企业销售;4.4 企业其他各部门应分别建立、维护对口区I公共关系资源，并由各部门的管理
30、人员详细承担；4.5 各部门均应建立对应日勺公共关系资料库，包括公关方、联络人、联络方式等重要内容要登记 在册，并及时更新；当负责维护公共关系资源日勺管理人员因故离开岗位时，需要及时告知有关公共 关系单位，以保证公关工作时正常开展。第十四节外协单位管理1、基本规定1.1范围外协单位是指因企业业务发展需要而与之建立合作共赢关系日勺企事业单位，企业及各地企业根 据工作需求，善用多种社会专业资源，建立相对固定的外部协作单位。L2原则与外协单位建立合作关系，必须严格履行审批手续，未经同意，严禁私自与外协单位到达任何 口头承诺或书面协议；与外协单位的合作关系波及到经济协议步，须严格按照协议管理制度有关规
31、定执行。2、部门职责2.1 建立与维护企业和各地企业工作对应部门负责对应外协单位日勺选择、建立、评估及合作关系维护；各地企业每年应对外协单位就合作状况进行综合评估，并根据评估成果不停优化外协单位资源。2.2 风险管理外协单位遇突发事件并有也许影响到双方合作时，企业各对口部门应及时搜集状况，并立即上 报企业总经理，由总经理组织人员研究对策；合作过程中，若出既有损企业形象及利益日勺风险，则须严格按照企业风险管理制度的规定 执行。2.3 与外协单位的合约期满后，延续合作关系时需重新履行审批手续。第十五节 员工廉洁自律的规定1、目的为维护企业良好的社会形象，建立公平、公正的I内外部竞争机制，增进企业口
32、勺友好稳步发展， 特制定企业及各地企业员工的自律行为规范。2、范围2.4 企业及各地企业所有工作人员均须严格遵守廉洁规定。2.5 自律内容（包括但不限于如下违规行为）以多种名义向商户索要财物、低于市场价格消费、私下交易逃避统一收银、接受宴请或馈赠等;运用各类招商、采购、招标机会为个人捞取好处；截留企业各类收入，包括向商户收取的各项应缴费用；在促销活动中，以实物或促销商品充抵商户应缴费用；个人未通过财务部门直接向商户收取租金及各类应缴费用；通过虚拟协议、虚开发票、虚列支出等行为套取现金；运用权力私自减免商户或业主的租金及多种应收费用;个人借用、占用施工单位、合作方及商户日勺车辆或与其进行个人车辆
33、交易;违规出租出借企业库存拷贝、倒卖票券、违规运作贴片广告业务。3、规定及措施3.1 企业及各地企业应加大对全体员工廉洁自律的教育和管理；3.2 应将此制度规定和的举报 一并作为与所有商户的签约附件，以便于开展外部监督；3.3 凡发现一次违规者，将视情节轻重予以批评、罚款、降职或降薪处分，两次以上违规者一律 开除，情节严重者，移交司法部门处理。固定资产日勺购置实行“预算审批制。即所有资产购置根据制定日勺年度固定资产预算及预算审批 进行有计划地购置；申请部门填报固定资产购置预算审批表，并逐层获得有效签批。3.4 低值易耗品由领用部门填写低值易耗品预算审批表，并获得部门负责人签批；将部门负责人签批
34、日勺低值易耗品购置预算审批表提交至行政部负责资产采购的人员；4、购置流程4.1 行政部负责所有固定资产及低值易耗品的购置；4.2 行政部搜集并汇总各部门获得有效签批的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预 算审批表；4.3 将汇总后的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表通过0A逐层上报 并获得有效签批；4.4 价值在2万元以内（不含）的资产及易耗品，行政部应根据“货比三家”的原则购置；对于 价值超过2万元区）资产，须严格按照企业规定进行招标购置。5、资产管理5.1 责任制总经理负责领导我司固定资产的管理工作；企业配置给个人使用的I办公设备，实行使用人负责制的管理措施；行政部负责固
35、定资产的实物管理、维修管理及资产日勺保险工作。5.2 平常管理固定资产实行编号和统一标识管理，由行政部会同财务部，在固定资产交付使用的当日，进行 登记、编号，并贴上统一标识；对于专人使用的固定资产，如个人使用的电脑等，根据“谁使用、谁保管、谁负责”口勺原则， 责任到人；对于公用固定资产，如公用日勺多功能一体机、数码摄影和摄像机等，由行政部负责并将 责任贯彻到个人；资产的租赁、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等，必须由使用部门提出书面汇报，并办 理有关审批手续；各部门有义务维护其所负责欧I各项资产，对本部门在账的物品，各部门应根据实际状况，制定 对应口勺管理措施和措施，保证本部门的资产安全；各
36、部门内部使用的非固定资产类数码办公用品，如移动硬盘、数码相机、录音笔和U盘等，均 由部门经理签收领用并负责，可指定部门内专人保管；如发生资产短缺、损毁、丢失等，均应根据行政部口勺签收领用记录，由负责人按照财务部核定 日勺物品折旧价赔偿。5.3 维修管理一般维修：使用部门提出维修计划，并填写办公设施维修申请单，报行政部同意后方可维修;重大维修：重大设施设备维修需报总经理同意后，方可进行维修。第二节公文管理1、基本规定1.1公文种类：决定、决策、通告、告知、通报、请示、汇报、批复、指示、纪要等，尤以告知、 决定、请示、汇报和会议纪要最为常用；L2确定原则：坚持实事求是，一事一议，简要扼要，标题清晰
37、、观点明确、条理清晰、层次分明、语言措辞精确规范；L3纸张规定：编辑和打印公文时，统一采用A4型纸；L4字体规定：红头公文标题使用二号或三号宋体，加黑；正文使用四号宋体，其他公文根据需 要可作调整；1.5排版规定：红头公文标题可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整、排列对称、 间距恰当。2、公文管理2.1 企业及各地企业行政部是公文管理的流转部门，由专人负责公文日勺编号、存档、公布和流转 工作；2.2 发文需经企业总经理签批，由行政部负责公布；2.3 审批纸质文献，应明确签订意见，并签名、标注审批日期；2.4 文献编号具有唯一性，格式为：文献类别+流水号。电子公文与纸质公文均需要按照公
38、文编 号规则进行编号，纸质公文需交档案保管员存档以备后查；2.5 公文编号原则编号采用实号（如：1号）；企业：*总字【】号；各地企业：* （地区简称）字【】号；总部各部门：*总（部门简称）字【】号；各地企业各部门：* （地区简称）+ （部门简称）字【】号。2.6 未经审批，任何部门和个人不得私自在OA、RTX和其他文献平台上公布波及到企业经营管理方面日勺言论;2.7 公文若需要加盖公章，申请人则必须严格履行公章审批手续；2.8 所有公文（除财务凭证外）原则上均通过0A审批、公布，尤其重要日勺公文需打印并由有关 签收人员流转会签，由档案管理员负责保管；2.9 红头文献公布须经分管系统副总裁审批后
39、下发。2.10 总结和计划3.1 企业各部门及各地企业均应定期向企业行政部报送工作计划和总结；六个月度、年度工作总结及计划按照告知所规定日勺时间、格式和有关审批规定报送，不得私自 更改；按照规定格式制作月度、季度工作计划及总结，并分别于每月25日前和每季度最终一种月时 25日前报送，提交季度工作总结的当月可不提交月工作总结；每周五下班前按照统一格式报送当周的工作简报，报送内容仅限本周工作重点，提交月度总结 日勺当周可不提交周工作简报。3.2 各业务系统须将有关总结及计划报送至总部对应各部门；3.3 周、月和季度日勺工作总结及计划模版由企业行政部统一设计下发；3.4 企业及各地企业行政部分别负责
40、总部和当地各类工作计划及总结日勺汇总整顿工作，并发送给 对应的管理层；3.5 企业及各地企业行政部负责季度、年度工作计划和总结日勺印刷、装订成册、存档和发放工作。4、公文审批时限除波及审批的事项，企业内部各类公文的审批时限不超过72小时，在规定期限内，审批人必须与报批人、有关部门和上级领导充足地沟通，以确定采用同意、转发或者退回等处理方式加以处理。第三节档案管理1、基本规定企业及各地企业须对所有能精确反应企业各项业务活动的文献、材料、实物、声像、报表等资 料作归档整顿。2、归档范围2.1 企业设置、变更的申请、审批、登记及终止、清算等方面的文献材料；2.2 企业各类重要会议材料、内部法规性、政
41、策性文献、大事记、年报、发展规划、工作总结及 计划、政府机关公布的其他重要文献；2.3 年度计划、记录报表、财务会计预算报表及阐明、月报表和季度报表；2.4 劳感人事、工资、法律、外联事务管理（含礼品接受、领用登记）等方面叫文献材料；2.5 各类协议、契约及招投标文献等；2.6 企业各项有关经营管理方面的文献材料；2.7 其他具有保留价值的文献材料，包括决策、决定、条例、规章制度、工作计划、工作总结及 各类会议纪要等；2.8 反应企业各项活动及发展轨迹日勺各类媒体报道、文字、实物、图片、声像等一切有效记录资 料；2.9 各地企业定期移交的其他业务档案。3、平常管理3.1 企业行政部为档案管理指
42、导部门。档案管理员：企业各部门负责人指定专人（可兼职）为档案管理员。3.2 档案管理员须对具有保留、运用价值日勺文献资料立卷、分类、归档，并保证资料的全面性和 完整性；3.3 原则上运用电子信息系统对档案进行管理，提高档案管理安全性及管理效率；3.4 所有档案的借阅均须按规定履行借阅手续，未经容许，任何人不得复制、外传，使用完毕后 及时、完整偿还；3.5 为巡免文献档案的I长期积压，每季度定期清理过期、失效日勺纸质文献，超过三年时效日勺即可 确认、同意后销毁。3.6 所有电子文献资料均须采用定期刻录光盘的方式进行存储。第四节印章管理1、基本规定范围：企业有效印章为企业公章、法人代表手章、财务专
43、用章。2、印章的使用2.1 所有人员须严格遵守用印审批流程；2.2 使用人须填写用印申请单，并详细注明各项内容，逐层获得所在部门负责人、分管副总 经理、企业总经理的同意：不符合上述规定的用印申请，印章保管人有权不予加印；2.3 加盖印鉴后，除各类归口存档的协议、文献外，其他证明、信笺等，行政部要复印、建档保 留;2.4 未经容许，不得将企业公章带到办公区域以外使用；如因特殊状况需要携外使用，则必须经 由总经理书面同意，并由行政部专人随行予以加印，其他人员不得动用印鉴；如为行政部需携带外 出使用，必须两人以上随行。3、印章的保管3.1 印章管理实行专人保管制；3.2 总经理为企业印章保管的第一负
44、责人，可分别指定专人保管并立案；3.3 企业公章由主管行政工作的副总经理保管，财务专用章和法人代表手章则由财务部指定专人 保管，不得私自更换保管人；3.4 印章保管人应配置专属保险柜进行保管；3.5 如印章保管人因出差、休假等原因不在岗时，应在出差或休假申请中注明临时印章保管人， 一同经0A报上级领导审批，并在得到同意后进行临时印章交接，做好书面记录；此间发生日勺任何 印章方面的问题，由临时印章保管人负责；3.6 印章保管人对印章的安全负有直接责任；发现印章丢失或被盗后，保管人应立即汇报企业主 管领导，并按规定到政府主管部门申请作废。4、印章的收缴、报废4.1印章破损、遗失或因机构变更、撤销等原因不能继续使用时，应及时履行收缴或报废手续； 4.2按规定收缴或报废的印章应在企业行政部的监督下，由统一收缴、保管或报废，并做好记录。第五节名片管理1、基本规定1.1 名片格式由企业企划部负责设计制作，经同意后统一公布；1.2 行政部负责名片申请口勺审核与印制工作，保证符合企业统一规定。