《2023年电信诈骗银行工作总结电信诈骗银行简报实用锦集.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年电信诈骗银行工作总结电信诈骗银行简报实用锦集.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【银行工作总结】总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客 观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系 统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。总结书写有哪些 要求呢。我们怎样才能写好一篇总结呢。以下是整理的2023年电信诈骗银行工 作总结电信诈骗银行简报实用锦集六篇，仅供参考，大家一起来看看吧。随着时代发展，电信诈骗手段层出不穷，近期社会上诈骗案件频发，松阳恒 通村镇银行新兴支行高度重视，及时更新大堂宣传资料、梳理业务流程，组织前 往各个村落进行宣传，努力保障客户资金安全，守好客户的“钱袋子”。8月初，该行对营业场大厅宣传资
2、料进行一次更新整理，将电信诈骗的宣传 资料统一张贴在大厅的出入口以及办理业务的窗口等显眼位置，图文并茂的向客 户进行宣传展示，做到进门能见到，出门能看到。该行积极梳理业务流程，将开户阶段风险降到最低。截止目前，该行柜面活 期开户前需要进行5步的确认步骤。第一步：客户详细阅读活期账户涉电信网 络犯罪责任及防范提示书并确认签名；第二步：人脸识别；第三步：“云互 联”系统查询；第四步：手机号码身份验证；第五步：详细询问开户用途、职业 等信息并填写申请书，经上述五步而无明显异常的，才会进入开户操作。该行承 诺在无明显异常的情况下，不采取简单“一刀切”的方法来拒绝开户，但会慎重 开通非柜面交易。除严把开
3、户关外，该行还积极主动的降低了新开户客户非柜面交易额度。额 度由过去的默认最高限额改为了符合客户身份需求的小额度，保护客户资金安 全。如确有需要高额度的，一次性告知需要提供的资料，审核后及时进行提额， 保障客户资金使用。严把柜面转账关。目前，该行在填写转账单据的间隙，将转 账风险提示书供给给客户观看，该提示书上列举了一些电信诈骗的常见手法并阶 段性将松阳本地发生的电信诈骗事件罗列上去，客户确认未发生后再进行转账。在转账前，除客户转账给本人、配偶、子女外，柜员详细询问：“您是否与 对方认识？是您的亲戚朋友吗？ 、“您是怎么和他认识的？ ”、“您这次是第 一次和他发生资金往来吗？ ”、“您和他联系
4、是通过电话还是微信还是 qq? ”、“汇款用途确定是xx吗？ ”等，最终客户二次确定后再进行汇款汇 出。本月8月2日，该行员工全体出动前往东角垄村进行存款保险及防范电信网 络诈骗宣传。该行本次未使用简单的拉横幅、摆地摊的方法进行宣传，而是在这 个炎炎夏日，斥资定制了一批印有“谨防电信诈骗”内容的扇子。让村民可以拿 在手上，时时看到，让村民走亲访友所过之处煽出清凉、煽出平安。松阳恒通村镇银行新兴支行将继续持之以恒，一手抓存款保险，保护客户存 入资金的安全；一手抓电信网络诈骗宣传，保护客户支出资金的安全；两手抓， 两手硬，守住客户“钱袋子”。根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室
5、的部署，我 支行立即组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，我行认真 贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力， 采取有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害， 切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防 范电信网络诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯 罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗XX的犯罪 形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面 广，犯罪手法变
6、化快，打击难度大，受害人防不胜防。在分行及XX公安局下发 相关通知后，我支行及时召开全体职工会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育 片等形式，大力宣传电信网银行开展防范电信诈骗宣传活动情况的总结络诈骗对 金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等 方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活 动，了解电信网络诈骗的严重危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切 实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重 要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安 定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人
7、身财产安全。二、了解电信网络诈骗手段。积极参与防范宣传活动我支行积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，我支 行联合XX公安局及县人民银行在XX乃棠广场开展户外公益宣传活动向公众介绍 了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚 构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购 房、购车退税为名、中奖诈骗、利用XX消费、无理由汇款、以提供股票资讯为 名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用 自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的 XX密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”
8、，即：不轻 信、不泄露、不转账、要及时报案。本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷 表示将积极参与到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安 全贡献自己的力量。峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组，制定详细工作方案，所领导定 期组织召开反电诈工作推进会，通报发案形势及宣传工作开展情况，根据发案特 点及规律，汇集众智，调整思路，靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开 学等重要时间节点，提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟 通，全面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接，选择适宜的电诈宣传内容，迅速制作出大批量的宣传单页、
9、横幅、展板等材料，将防电 诈宣传工作筹划准备到位。线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈知识，教育引导群众提高自我 安全防范能力意识，发动群众积极转发分享，扩大宣传覆盖面；线下组织警力通 过面对面讲解、发放资料、解答疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、 学校、街道等人员密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的led 屏，滚动播放反电诈宣传标语，达到立体覆盖、润物无声、内化于心的效果。共 计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块，悬挂宣传横幅14条，投放 led电子屏50余块。一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕滚动播放宣传电 信诈骗防范预警信息，并加强
10、对银行保安、大堂经理、柜员的防范诈骗知识培 训，及时通报近期电信诈骗发案规律，及时有效地制止群众被骗；二是新学期伊 始深入校园开展法制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动的反 电信网络诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的网络诈骗套路。三是 针对企业单位负责人和财务人员进行预防电信诈骗知识专项宣传。截止目前，共 走访宣传辖区银行、学校、企业单位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣 传讲座3次，受教群众300余人次。依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传有机结合，积极 向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关知识，动员办事群众安装注册“国家反 诈中心” app,提
11、升群众对电信诈骗的.自防意识和能力。同时通过在护航群众接 种新冠疫苗时开展反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广大群 众介绍电信网络诈骗的犯罪分子的作案手段，使其认识到电信诈骗的危害性，主 动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余户，宣传群众2000余人次， 发放宣传单2千余张，解答群众疑问300余条，形成全面铺开、多点开花的良好 局面。下一步，峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向 纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升居民安全感和满意度。各网点：近期，电信诈骗案件频发，且大部分案件都是通过柜台汇出的，请各网点再 一次组织学习防电信诈骗工作流程（三问、两
12、看、一核对），做好防范电信诈骗 工作。对转汇款1万元以上的，要求填写告知书留存备查！标准提高了！未达标 准的也要进行口头提示告知！请各网点立即按照新规定执行，并做好学习记录备查，对成功阻截诈骗案件 的给予400元/件奖励；因未按规定流程执行导致诈骗案件发生的将倒查追究责 任人责任！请将以下“三问、两看、一核对”内容打印帖在柜台上，熟记！执行!三问：一问客户（汇）转出资金用途；二问是否知晓收款人情况；三问是否 了解接受账户信息。两看：一看前来办理业务的客户神色是否慌张、举止是否反常；二看客户是 否持续接听电话。一核对：核对办理业务的客户所留信息是否合理。高校大学生诈骗不是简单的高校和公安部门问题
13、，它已然成为一个严峻的社 会问题。因此从根本上杜绝此类问题，社会、高校以及大学生本身需要共同努 力。充分发挥社会的宣传教育功能，通过公益广告和媒体曝光，加强社会公民对 个人信息泄露的重视程度，引导社会公民对电信诈骗的认识。同时大力开展防范 宣传，提高手机用户的防范意识，号召全民提高警惕性，当遇到手机短信诈骗 时，能主动、及时地向警方报案，并提供有关犯罪证据资料，为揭露、证实犯罪 提供强有力的支持。首先，重视对大学生的安全教育，加大对电信诈骗案例的宣传力度，在特殊 时期做出重要安全提示，全面提高大学生的安全意识；其次，重视学生的心理健 康教育，引导学生树立正确的价值观，提高学生的心理承受能力；最
14、后，重视学 生信息的泄露问题，安排专门部门进行有效监管，同时明确学校学生工作的流程 和渠道，对于部分工作作出官方明确通知，并设置学生反馈咨询渠道，方便学生 对相关事宜的咨询和核实。我们学生自身在专业学习之余，自觉尝试接触社会，增加自身的社会经验， 加强自己的社会适应能力，同时重视安全教育，提高自身的安全防范意识，对不 清楚的.事宜及时与学校老师沟通咨询；再者增强自身的心理素质，树立好正确 的价值观和金钱观，一旦出现意外，沉着冷静，注意调整好自己的心态，及时与 父母和老师沟通。不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”“天上掉馅饼的心理；注意保护个人资 料信息，不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行
15、卡号等私人信息；在 做好自身防范的同时，积极向周围的亲人、朋友做好宣传；发现电信诈骗违法犯 罪行为要及时报警。如果掉人不法份子所设络的陷阱，要及时采取措施，尽量减 少损失。发现上当受骗不要有侥幸心理，应当迅速保存涉案证据，并及时报案。高校大学生诈骗案件频频发生已经成为严峻的社会问题，其背后所衍生的诸 多问题都值得我们反思和思考。电信诈骗危害巨大，防范电信诈骗要从自身做起，民众要做到不贪婪、不轻 信、多防范。有关部门要采取必要的措施，对多种电信诈骗进行严厉打击、加大 科技预警和打击力度、宣传要加大力度，要将防范意识深人人心、要规范银行的 账户管理制度、完善立法重点打击。将电信诈骗消灭在萌芽里。为
16、提升社会公众金融素养，强化金融消费者风险防范意识，中国银行沧州肃 宁支行积极担当社会责任，深入开展“金融知识普及月，金融知识进万家”系列 宣教活动。“金融知识普及月，金融知识进万家”系列宣教活动，以“争做理性投资 者，争当金融好网民”为主题，面向金融消费者和投资者，突出“一老一少”， 广泛宣传基础金融知识和风险防范技能，倡导金融消费者科学理财和合理借贷； 引导金融消费者和投资者自觉抵制网络金融谣言和金融负能量，教育社会公众争 做金融好网民，共同营造风清气正网络金融环境。一是立足厅堂宣教。该行在营业厅门前设置金融服务宣传台，安排专人接受 咨询；同时，向来行客户发放人民币常识、防范电信网络诈骗手册
17、，耐心讲解人 民币识假、反假常识和电信诈骗表现形式、惯用手法及防范策略等知识，并告知 客户金融维权渠道，增强客户风险防范意识，引导客户培养理性投资理念，远离 非法金融活动，提高客户识假、反假、防诈骗能力。二是开展户外宣教。该行青年员工组成金融服务志愿服务队，开展金融知识 “进乡村、进学校、进企业”线下宣教活动，详细讲解新版人民币票面特征、防 伪特征和防诈骗“三不一多”（不明链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不 泄露，转账汇款多核实）策略，借助真币演示“一听二看三摸”的识别方法，并 现场进行答疑解惑，提高识假、反假、防诈骗能力。三是借助网络宣教。该行发挥网络传播快、覆盖面广优势，广泛开展线上宣
18、 教，组织员工在微信朋友圈转发人民银行制作的“保护个人信息，警惕网络诈 骗”、“金融投资防诈骗，牢记一二三四、远离假币违法行为”系列讲 座与微视频，正面宣传引导；同时，把现实生活中的诈骗案例进行剖析，分析原 因，汲取教训，归纳防骗要点进行传播，扩大受教范围。一直以来，中国银行沧州肃宁支行高度重视金融知识普及、宣教工作，采取 “线下+线上”积极开展立体化、广覆盖、多层次、全方位宣教活动，得到社会 广泛认可。未来，该行将借助网络融媒体传播优势，广泛开展内容丰富、形式新 颖、贴近公众需求的宣教活动，不断提升金融知识普及、宣教力度、深度和广 度，让社会公众“听得懂、记得牢，用得上”，提高金融消费者参与率、获得感 和满意度。